Выбор редакции

Со счетов ОАО "Трансмашхолдинг" в Швейцарии мошенники похитили 100 млн евро

ОАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) признало, что в конце 2010г. стало жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро, пишет сегодня "РБК daily". Из опубликованной Трансмашхолдингом пояснительной записки к отчетности за 2011г. следует, что в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank. В документах холдинга речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд руб.). Как выяснилось, эти деньги в декабре 2010г. были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем "частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги".

Расследованием пропажи в июне 2011г. занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд руб., в другом швейцарском банке - Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования. Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября 2011г. участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.).

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что "все эти события - звенья одной цепи". По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. "Похищенные средства были распылены по всему миру; так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге", - говорит источник.

(http://top.rbc.ru/economi...)

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ