Выбор редакции

Задержан экс-замначальника отдела по работе с клиентами Мастер-банка

По делу о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами Мастер-Банка Андрей Орлов, сообщает в среду пресс-служба МВД России. «В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей... задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ Мастер-банк Андрей Орлов», - говорится в сообщении на сайте ведомства. «В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», - добавили в ведомстве. В МВД также сообщили, что задержанному в июле этого года Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом «Мастер Банка», предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в октябре в МВД сообщили, что по итогам проверок Банка России Мастер-банк может остаться без лицензии на осуществление банковской деятельности. «Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них (банков) лицензии на осуществление банковской деятельности», - заявил представитель главка МВД Москвы. Мастер-банк продолжает работать в нормальном режиме, отмечается в официальном сообщении кредитной организации. «Правление банка заявляет, что никаких серьезных претензий к деятельности банка со стороны Банка России нет, что подтверждено последней проверкой, завершившейся в июле», - говорится в сообщении. Банк заявляет, что его юридическая служба готовит претензии к организациям, являющимся источниками и распространителями появившейся в пятницу информации. Напомним, в середине июля у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления, в рамках расследования незаконной обналички более 2 млрд рублей прошли обыски. Сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка России. Используя «фирмы-однодневки», по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей. В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время вице-президент КБ «Мастер-банк» Рогачев Евгений Викторович арестован, ему предъявлено обвинение. Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются. Мастер-банк по итогам первого полугодия 2012 года занимает 69-е место по размеру активов (66,1 млрд рублей) и 36-е место по объему средств физлиц (39,5 млрд рублей) в рэнкинге «Интерфакс-100». Мастер-банк контролируется семьей председателя правления банка Бориса Булочника. В совет директоров Мастер-банка до настоящего времени входит двоюродный брат президента РФ Владимира Путина Игорь Путин. Осенью 2010 года И.Путин был назначен вице-президентом Мастер-банка, вошел в совет директоров, где собирался заняться разработкой стратегии. Однако в конце того же года он покинул банк. В марте 2011 года Путин вернулся в совет директоров Мастер-банка, и согласно информации на сайте банка, остается в его составе.

Закладки:
Google Bookmarksdel.icio.usMa.gnoliaNews2.ruБобрДобр.ruMemori.ru