Выбор редакции

"Райские документы": что известно о новом офшорном скандале и 8 триллионах евро, спрятанных на островах

В воскресенье, 5 ноября, журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовали новое расследование о собственниках компаний, зарегистрированных в 20 офшорных юрисдикциях.
Оно получило название Paradise Papers – "Райские документы" . Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. В документах также фигурируют более десяти украинских граждан.
"Супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 миллиардов евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ", - говорится в "Райских документах".
Согласно установленным данным, деньги выводились в офшоры 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада, Тобаго и других.
Из истории панамских офшоров президента
Благодаря Paradise Papers стала известна  предыстория регистрации панамских офшоров президента Украины Петра Порошенко , юристы которого сначала вели переговоры с компанией Appleby с острова Мэн, но та отказала им из-за высоких рисков.
По мнению расследователей, офшорные компании, принадлежащие президенту, создавались не для передачи корпорации Roshen в "слепой траст", а для защиты активов и, вероятно, для минимизации налоговых отчислений.
Позже юристы Порошенко обратились к панамской компании Mossack Fonseca , которая помогла им создать запланированную структуру.
Юристы украинской компании "Авеллум", которая обслуживает интересы президента, прокомментировали расследование журналистов и обвинили их в "искажении позиции компании". В компании настаивают на том, что счета были нужны для передачи корпорации Roshen в "слепой траст", а не для минимизации налогов. Без создания международной холдинговой структуры процесс передачи был бы юридически дефектным, считают в компании "Авеллум".
Миллионы долларов в офшоры и яхты "со скидкой"
В расследовании также фигурирует советник главы правления "НАК Нафтогаз Украины" Сергей Алексеенко, для которого была зарегистрирована офшорная компания. Ее целью было выведение из Украины одного миллиона долларов в обход валютных ограничений , установленных Национальным банком.
К схеме выведения средств мог быть причастен российский "Альфа-Банк", а счет для фонда Алексеенко был открыт в Банке Кипра. Сам топ-менеджер утверждает, что никакие денежные переводы через эту оффшорную компанию не осуществлялись, она уже закрыта. Но корреспонденция между юрфирмами Appleby и "Авеллум" свидетельствует о намерениях Алексеенко использовать эту фирму именно для вывода валюты из Украины.
А бывший соратник беглого экс-президента Виктора Януковича, депутат от "Партии регионов" Антон Пригодский заказал через мальтийскую офшорную компанию 37-метровую яхту Santa Matia T стоимостью более 13 миллионов евро. Покупка через мальтийскую фирму помогла Пригодскому сэкономить почти треть от стоимости судна.
Осенью 2013 года Пригодский зарегистрировал на Мальте компанию TUC Limited, а в следующем году на ее счетах появились боле 5,5 миллионов евро.
Согласно европейскому законодательству, чтобы судно получило право ходить в водах Евросоюза, его собственник должен заплатить НДС на территории ЕС. Заказ яхты через мальтийскую фирму позволил "регионалу" не делать этого.
Офшорные связи команды Трампа с Россией
Засветился в офшорном скандале и инвестор Twitter и Facebook – фонд DST Global, принадлежащий российскому миллиардеру Юрию Мильнеру. Он был финансово связан с подконтрольными Кремлю "ВТБ Банком" и "Газпромом", негласно перечислявшими на офшорные счета миллионы долларов.
Так, "ВТБ Банк" перечислил 191 миллион долларов в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году. А энергетический гигант "Газпром" мощно профинансировал офшорную компанию, которая сотрудничала с DST Global по большим инвестициям в Facebook.
После продажи акций после первого публичного размещения Facebook в 2012 году и Twitter в 2013 году Мильнер и партнеры оказались в прибыли.
Кроме того, связь между финансовым интересом Кремля в американских соцсетях и вмешательством в президентские выборы в 2016 году не опровергнута. Но нет и доказательств того, что в результате инвестиций российские власти получили влияние на эти сети.
Имеют счета в офшорах и минимум 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа , в том числе трое высокопоставленных членов администрации, четверо советников и шесть доноров. В документах фигурировало и имя Джареда Кушнера, одного из наиболее высокопоставленных советников Белого дома и зятя президента Трампа.
Так, в отдельном списке материалов расследования под названием "Влиятельные лица"  указанные: министр торговли Вилбур Росс, государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес.
В числе советников, которые владеют офшорными счетами, указаны: инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак – младший; генеральный директор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) "Blackstone Group " Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Икахн; главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн.
Кроме того, названы шестеро крупных доноров президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; миллиардеры-промышленники братья Чарльз и Дэвид Кох; магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер; магнат казино Стив Уинн; генеральный директор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.
Министр торговли США и близкий соратник нынешнего американского президента Вилбур Росс предстал перед сложными вопросами о его финансовых связях после того, как "Райские документы" указали на то, что ему принадлежит доля в компании, связанной с семьей президента РФ Владимира Путина .
Миллиардер и инвестор Росс владеет долями в нескольких офшорных подразделениях компании Navigator Holdings, которая котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Среди ее клиентов - российская газодобывающая компания "Сибур" (частично принадлежит Кириллу Шамалову - зятю президента России Владимира Путина). Он же выступает и ее директором.
Согласно информации ICIJ, по состоянию на 2016 год Росс и другие инвесторы владели четырьмя  компаниями на Каймановых островах, которым принадлежит 31,5% Navigator, зарегистрированной на Маршалловых островах.
Монаршие офшоры
В Британии герцогство Ланкастерское вложило в офшорные фонды десять  миллионов фунтов стерлингов королевы Великобритании Елизаветы II . Именно оно управляет финансами английской королевы в пределах ее частной собственности в 500 миллионов фунтов стерлингов.
"Также в документах видно, что деньги инвестированы в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в обогащении на бедных. Также "королевские деньги" найдены в компании Threshers. Эта сеть британских магазинов обанкротилась, оставив шесть тысяч безработных и 17,5 миллионов фунтов неуплаченных налогов", - пишет  ВВС.
В свою очередь герцогство утверждает, что оно не причастно к решениям фондов, а также добавляет, что нет подтверждения тому, что королева знала об отдельных инвестициях, которые делались от ее имени. 

Как сообщает немецкое издание  Sueddeutsche Zeitung , так называемые "Райские документы" демонстрируют, насколько тесно промышленно развитые страны погрязли в офшорном бизнесе.
Благодаря офшорным счетам они не только уклоняются от налогов, но и обходят неудобные для них законы.
Однако офшоры имеют негативные последствия для простых людей. Ведь экономики стран недополучают миллиарды долларов в бюджет, которые должны были бы пойти на работу больниц, создание новых рабочих мест или обеспечения безопасности на улицах.
"Оффшоры представляют собой систему, которая богатых делает еще богаче, а бедных - еще беднее", - говорится в статье.
Однако после публикации данных о них богачи больше не смогут полагаться на офшоры .