Выбор редакции

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей

Полиция Ростова-на-Дону задержала шестерых обвиняемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб., используя для этого задержанные подконтрольные им компании. По версии следствия, в состав группы входили директор ООО по продаже фруктов и овощей, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы-дистрибутора металла, а также трое безработных россиян. «Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.— Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около одного миллиарда рублей».Госпожа Волк также отметила, что дома у задержанных были проведены обыски. «Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы…
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ