Выбор редакции

ЦБ начнет публиковать перечень признаков нетипичных сделок

Банк России будет публиковать и регулярно обновлять на своем сайте перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. Это входит в проекты указаний ЦБ, меняющих требования к правилам внутреннего контроля в банках и некредитных финансовых организациях в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ