Выбор редакции

ЦБ отозвал лицензию у КБ "ПФС-БАНК"

Банк России с 17 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК" (рег. № 2410, г. Москва), говорится в сообщении регулятора.



По величине активов кредитная организация, по состоянию на 1 декабря 2019 года, занимала 348 место в банковской системе РФ.



Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что ПФС-БАНК: допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган; в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.



ПФС-БАНК является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ