Гринфилдбанк http://so-l.ru/tags/show/grinfildbank Sat, 23 Jun 2018 20:23:09 +0300 <![CDATA[АСВ выявило недостачу имущества Гринфилдбанка и Ипозембанка]]> http://so-l.ru/news/y/2016_07_25_asv_viyavilo_nedostachu_imushestva_grinfild Mon, 25 Jul 2016 20:59:00 +0300 <![CDATA[Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск]]> http://so-l.ru/news/y/2016_04_22_bivshiy_sovladelec_antalbanka_obyavlen_v Fri, 22 Apr 2016 10:10:34 +0300 <![CDATA[Кредиторы Гринфилдбанка образовали комитет]]> http://so-l.ru/news/y/2016_04_12_kreditori_grinfildbanka_obrazovali_komit Tue, 12 Apr 2016 16:10:50 +0300 <![CDATA[МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей у банковских вкладчиков]]> Суд арестовал предпринимателя и бывшего главу Анталбанка Магомеда Мухиева, которого подозревают в организации хищений средств вкладчиков, пишет газета «Коммерсантъ».

Арест бизнесмена, которому, по данным газеты, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, последовал после заявления Центробанка о существовании группы из девяти банков, выводившей средства вкладчиков в интересах одних и тех же лиц. По данным регулятора, в группу входили Анталбанк, Дорис-банк, Гринфилдбанк, Межрегионбанк, НСТ-банк, кредитные организации «Содружество», РБС, «Максимум» и «Лада-Кредит». Средства переправлялись в Анталбанк, а затем выводились. Ущерб составил более 30 млрд рублей.

Как пишет газета, предполагаемый исполнитель хищений экс-совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук находится за границей. По данным издания, его могут заочно арестовать и объявить в международный розыск. «Коммерсантъ» отмечает, что некоторые бывшие представители руководства банков активно сотрудничают со следствием, а ряд свидетелей пришлось взять под госзащиту из-за угроз.

Ранее сообщалось, что в столице был задержан бывший финансовый директор одного из коммерческих банков.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2016_02_04_mvd_raskrilo_hishenie_30_mlrd_rubley_u_ba Thu, 04 Feb 2016 11:30:24 +0300
<![CDATA[Экс-президент Анталбанка задержан]]> http://so-l.ru/news/y/2016_02_04_eks_prezident_antalbanka_zaderzhan Thu, 04 Feb 2016 11:10:56 +0300 <![CDATA[СМИ: Экс-главу Анталбанка арестовали по делу о хищении 30 млрд рублей]]> «Коммерсант». В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Отмечается, что расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». Все эти банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а отдельные из них - имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли «судить о тесных экономических связях между ними». Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют пылесосом. Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны. Так, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых. Причем часть «низовых» банков, отмечают источник издания, активно принимала деньги у населения даже в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк, рассказывают в МВД, отражал операции по вкладам в своем бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти наложенный ЦБ запрет на подобные операции. После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы - Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена», считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной «молдавской схемы», которую организовал совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд рублей. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источника, считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. При этом, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания по делу.
Закладки:
Google Bookmarksdel.icio.usMa.gnoliaNews2.ruБобрДобр.ruMemori.ru
]]>
http://so-l.ru/news/y/2016_02_04_smi_eks_glavu_antalbanka_arestovali_po Thu, 04 Feb 2016 09:07:16 +0300
<![CDATA[В Москве арестован экс-глава «Анталбанка» по делу о выводе денег вкладчиков]]> http://so-l.ru/news/y/2016_02_04_v_moskve_arestovan_eks_glava_antalbanka Thu, 04 Feb 2016 08:43:39 +0300 <![CDATA[Бывшего президента «Анталбанка» заподозрили в хищении 30 млрд рублей]]> Бывшего президента «Анталбанка» заподозрили в хищении 30 млрд рублей. Магомед Мухиев арестован. Ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, расследование началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовом исчезновении денег вкладчиков.

Регулятор заявлял, что в стране действовала неформальная банковская группа, в которую помимо «Анталбанка», входили ещё восемь кредитных организаций («Лада-Кредит», «Дорис-банк», «Гринфилдбанк», банк «Содружество», «Межрегионбанк», Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум»).

Отмечается, что некоторые свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать неизвестные, которые требовали изменить показания по делу.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2016_02_04_bivshego_prezidenta_antalbanka_zapodozr Thu, 04 Feb 2016 06:40:37 +0300
<![CDATA[О выходе очередного номера «Вестника Банка России» (27.01.2016)]]>

Вышел «Вестник Банка России» № 7 (1725) от 27 января 2016 года.

В рубрике «Кредитные организации» опубликованы приказы Банка России:

от 18.01.2016 № ОД-107 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АО «Гринфилдбанк» (г. Москва);

от 18.01.2016 № ОД-108 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «РБС» (г. Москва);

от 18.01.2016 № ОД-109 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ЛЕНОБЛБАНК» (Ленинградская область, г. Всеволожск);

от 18.01.2016 № ОД-110 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «Профит Банк» (г. Москва);

от 18.01.2016 № ОД-111 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань);

от 18.01.2016 № ОД-112 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3589;

от 18.01.2016 № ОД-113 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658;

от 18.01.2016 № ОД-114 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3096;

от 18.01.2016 № ОД-115 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183;

от 18.01.2016 № ОД-116 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3593;

от 18.01.2016 № ОД-117 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406;

от 18.01.2016 № ОД-118 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659;

от 21.01.2016 № ОД-137 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Мираф-Банк» (г. Омск);

от 21.01.2016 № ОД-138 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АО «Мираф-Банк» (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций;

от 21.01.2016 № ОД-139 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО АКБ «Турбобанк» (г. Санкт-Петербург);

от 21.01.2016 № ОД-140 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АО АКБ «Турбобанк» (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций;

от 21.01.2016 № ОД-141 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Внешпромбанк» (г. Москва);

от 21.01.2016 № ОД-142 об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «Внешпромбанк» (г. Москва);

от 21.01.2016 № ОД-143 о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ООО «Внешпромбанк» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций;

от 22.01.2016 № ОД-185 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3591;

от 22.01.2016 № ОД-186 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183;

от 22.01.2016 № ОД-188 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658;

от 22.01.2016 № ОД-189 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «МРБ» (ООО)" (г. Москва);

от 22.01.2016 № ОД-190 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3589;

от 22.01.2016 № ОД-191 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2663;

от 22.01.2016 № ОД-192 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3096.

В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликованы приказы Банка России:

от 21.01.2016 № ОД-151 о прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Росэнерго-Жизнь»;

от 21.01.2016 № ОД-152 о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании «Диамант»;

от 21.01.2016 № ОД-153 о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БАСТИОН-ЛАЙН»;

от 21.01.2016 № ОД-154 об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Российское лесопромышленное перестраховочное общество».

Размещено сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о результатах торгов посредством публичного предложения имуществом Негосударственного пенсионного фонда «Генеральный Пенсионный Фонд». Приводится сообщение о завершении передачи страхового портфеля от Закрытого акционерного общества «Иф Страхование» к Страховому акционерному обществу ЭРГО.

Представлены еженедельные сводные данные по секторам финансового рынка, информационные сообщения Банка России.

В рубрике «Официальные документы» опубликованы:

Положение Банка России от 03.12.2015 № 508-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов — оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями» (вступает в силу с 1 января 2017 года; применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами — с 1 января 2019 года);

Указание Банка России от 04.12.2015 № 3880-У «О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 11 июня 2014 года № 422-П «О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3939-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»);

информационное письмо Банка России о представлении регистраторам выписок из единого государственного реестра юридических лиц от 20.01.2016 № ИН-015-55/3.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2016_01_27_o_vihode_ocherednogo_nomera_vestnika_ban Wed, 27 Jan 2016 10:45:17 +0300
<![CDATA[О прекращении деятельности временной администрации (19.01.2016)]]>

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2015 по делу № А40-208852/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Гринфилд» (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 2711, дата регистрации — 24.02.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России принял решение (приказ от 18.01.2016 № ОД-107) прекратить с 19 января 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк «Гринфилд» (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 23.10.2015 № ОД-2892 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк „Гринфилд“ (Акционерное общество) АО „Гринфилдбанк“ (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций».

]]>
http://so-l.ru/news/y/2016_01_19_o_prekrashenii_deyatelnosti_vremennoy_adm Tue, 19 Jan 2016 11:21:34 +0300