Каймановы острова http://so-l.ru/tags/show/kaymanovi_ostrova Wed, 19 Jun 2019 08:41:29 +0300 <![CDATA[Company part-owned by Jared Kushner got $90m from unknown offshore investors since 2017]]> Overseas investment flowed to Cadre while Trump’s son-in-law works as US envoy, raising conflict of interest questions

A real estate company part-owned by Jared Kushner has received $90m in foreign funding from an opaque offshore vehicle since he entered the White House as a senior adviser to his father-in-law Donald Trump.

Investment has flowed from overseas to the company, Cadre, while Kushner works as an international envoy for the US, according to corporate filings and interviews. The money came through a vehicle run by Goldman Sachs in the Cayman Islands, a tax haven that guarantees corporate secrecy.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2019_06_10_company_part_owned_by_jared_kushner_got Mon, 10 Jun 2019 09:00:47 +0300
<![CDATA[UK and territories are 'greatest enabler' of tax avoidance, study says]]> UK’s ‘tax haven network’ ranked among top 10 in corporate tax haven index

The UK and its “corporate tax haven network” is by far the world’s greatest enabler of corporate tax avoidance, research has claimed.

British territories and dependencies made up four of the 10 places that have done the most to “proliferate corporate tax avoidance” on the corporate tax haven index.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2019_05_28_uk_and_territories_are_greatest_enabler Tue, 28 May 2019 21:20:04 +0300
<![CDATA[Panama Papers firm did not know who 75% of its clients were]]> Mossack Fonseca made frantic efforts to discover its own clients’ identities as it fell under global scrutiny

The offshore firm at the heart of the Panama Papers leak did not know who as many as three-quarters of its clients were at the time of the exposé, according to an investigation.

The Panamanian company Mossack Fonseca made frantic efforts to discover its clients’ identities in the spring of 2016 as it fell under global scrutiny.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_06_20_panama_papers_firm_did_not_know_who_75 Wed, 20 Jun 2018 22:00:01 +0300
<![CDATA[UK recalls Cayman Islands governor over unspecified allegations]]> Anwar Choudhury temporarily withdrawn from Caribbean post while complaints are investigated

The Foreign Office has abruptly recalled the governor of the Cayman Islands to London pending an investigation into a number of complaints against him.

Anwar Choudhury, a trailblazing diplomat, was only appointed in March to govern the islands, which is among a number of Britain’s overseas territories at loggerheads with Westminster over new tax transparency legislation. He is the Cayman Islands’ first Muslim governor.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_06_14_uk_recalls_cayman_islands_governor_over Thu, 14 Jun 2018 17:09:29 +0300
<![CDATA[British overseas territories in talks to keep tax haven secrecy]]> UK plan to impose public registers of share ownership sparked protests and calls for constitutional separation

Leaders of British overseas territories are to hold two days of showdown talks with ministers in an attempt to reverse the UK government’s decision to end secrecy for offshore tax havens.

An unexpected vote by MPs at the beginning of May to impose public registers of share ownership in all the BOTs has triggered angry resistance including street protests, boycotts of the Queen’s birthday celebrations, and even demands for constitutional separation.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_06_13_british_overseas_territories_in_talks_to Wed, 13 Jun 2018 10:36:58 +0300
<![CDATA[MPs prepared to force Channel Islands and Isle of Man to reveal firms' owners]]> Backbenchers behind tax haven vote want crown dependencies to also adopt measures

MPs are prepared to look at ways of forcing the crown dependencies of the Channel Islands and the Isle of Man to introduce public registers of company ownership if they are not willing to, in the wake of this week’s decision by parliament to insist that the overseas territories do so.

Andrew Mitchell, a Conservative, and Labour’s Margaret Hodge want ministers to tell the crown dependencies to fall in line by the end of the decade – and said if necessary they would see if it was possible to compel them to from Westminster.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_05_02_cayman_islands_considers_legal_action_to Wed, 02 May 2018 13:37:03 +0300
<![CDATA[The Guardian view on UK tax havens: MPs are right to get tough | Editorial]]> It is fully five years since David Cameron put the crackdown on tax avoidance at the top of his agenda for the 2013 G8 summit. That same year, he and George Osborne promised a register of beneficial ownership of UK-registered companies. That register came into force in 2016. But it did not apply to Britain’s archipelago of colonial and other possessions which have become rich and disruptive through their tax-haven status. Pressure therefore mounted for them to open up too; there was talk of a blacklist of the uncooperative. Revelations from the Panama and Paradise papers drew attention to the scale of the untaxed money involved. Mr Cameron promised to pull away the “shroud of secrecy”. At the same time, the European Union has produced even tougher anti-money-laundering directives, the latest of which will come into force next year.

During these five years, many of the tax havens have dug in against change. British ministers have gone along with their objections and delays – proposing voluntary systems and limiting access to the data. This week, however, parliament finally pushed back. The sanctions and anti-money-laundering bill has been steadily working its way through the Commons since February. On Tuesday it reached a crunch, when the government was forced to back down and accept backbench amendments that turn the screw more tightly on the UK’s overseas tax havens. An all-party effort, led by the Conservative Andrew Mitchell and Labour’s Margaret Hodge, demanded that there must be transparent beneficial ownership registers in British overseas territories such as the British Virgin Islands and the Cayman Islands. On Tuesday, the government caved in.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_05_01_the_guardian_view_on_uk_tax_havens_mps Tue, 01 May 2018 20:32:42 +0300
<![CDATA['Dirty money': U-turn as Tories back plans to make tax havens transparent]]> Government says it will support amendment to introduce public ownership registers in Britain’s overseas territories

Britain’s overseas territories will be forced to adopt public registers of company ownership at the end of the decade after the government conceded it would have to support a backbench amendment designed to stem the global flow of “dirty money”.

Sir Alan Duncan, a Foreign Office minister, told the Commons that ministers recognised “the majority view in this house” and would not oppose an amendment to the sanctions and anti-money laundering bill from Labour’s Margaret Hodge and the Conservative MP Andrew Mitchell.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_05_01_uk_to_introduce_public_ownership_registe Tue, 01 May 2018 16:33:58 +0300
<![CDATA[Сербские СМИ в руках бывшего директора ЦРУ]]> http://so-l.ru/news/y/2018_04_02_serbskie_smi_v_rukah_bivshego_direktora_c Mon, 02 Apr 2018 11:47:57 +0300 <![CDATA[Американская антикоррупционная матрица: «выпиливание»]]> http://so-l.ru/news/y/2018_04_02_oko_planeti_amerikanskaya_an Mon, 02 Apr 2018 10:15:04 +0300 <![CDATA[Сербские СМИ в руках бывшего директора ЦРУ]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_31_serbskie_smi_v_rukah_bivshego_direktora_c Sat, 31 Mar 2018 12:09:33 +0300 <![CDATA[Российская доля КТК перешла под контроль «Транснефти»]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_30_rossiyskaya_dolya_ktk_pereshla_pod_kontrol Fri, 30 Mar 2018 13:36:00 +0300 <![CDATA[«Транснефть» получила в свое распоряжение долю РФ в Каспийском трубопроводном консорциуме]]> Обе зарегистрированы на Каймановых островах.В декабре акционеры «Транснефти» одобрили увеличение...]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_30_transneft_poluchila_v_svoe_rasporyazheni Fri, 30 Mar 2018 12:21:28 +0300 <![CDATA["Транснефть" получила 100% долю в "Каспийском трубопроводном консорциуме"]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_30_transneft_poluchila_100_dolyu_v_kaspi Fri, 30 Mar 2018 11:36:24 +0300 <![CDATA[«Транснефть» получила в распоряжение госдолю в Каспийском трубопроводном консорциуме]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_30_transneft_poluchila_v_rasporyazhenie_gos Fri, 30 Mar 2018 10:58:39 +0300 <![CDATA[Лондон пустит по миру российских олигархов]]> Великобритания приступила к аресту активов, принадлежащих российским гражданам в рамках «дела Скрипаля». О том, что выдано несколько ордеров на арест «имущества сомнительного происхождения» рассказал в понедельник, 26 марта, министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы (...). Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения», — заявил он.

Уильямсон напомнил, что аресты будут проводиться в рамках принятого в январе закона «О криминальных финансах», который дает британским судам право направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders). В случае возникновения вопросов госорганы могут требовать объяснений о происхождении средств от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, а также соответствующих счетов. Если владелец не может дать разъяснений о происхождении имущества и счетов, на его собственность накладывается арест. Новые правила распространяются и на «политически значимых лиц».

Напомним, Тереза Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан.

Как и кто будет определять наличие этой угрозы? А «сомнительность» активов? Ведь под это определение можно подвести и изъять все, что угодно…

— Вот именно, можно изъять, что угодно, — уверен член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков.

— Русофобия — это не только политическая стратегия, но и повод к обыкновенному грабежу и разбою. Именно так следует понимать аресты российской собственности в Соединенном Королевстве. С другой стороны, это хороший урок тем, кто наивно верит в западную свободу, а также надеется укрыться от российского правосудия на уютных некогда берегах Темзы. Теперь ситуация принципиально изменилась. Любой россиянин, будь он хоть на тысячу процентов оппозиционен Кремлю, может быть отравлен, убит или ограблен британским государством, если это будет соответствовать целям и задачам глобальной антироссийской кампании. В нынешней ситуации каждый «враг Кремля» русского происхождения имеет все шансы стать очередной «сакральной жертвой» в нынешней холодной войне Запада с Российской Федерацией.

Заявления британской премьерши в адрес России давно носят весьма экзальтированный и неадекватный характер. Или это реальная паранойя, или же нарочито топорная тактика, призванная ввести нас в заблуждение. Но не суть важно. Важно, что Лондон сегодня тестирует различные механизмы по нанесению России вреда — в первую очередь, политического, но и экономического тоже. Основной эффект достигается при помощи СМИ, которые тиражируют гиперболизированные версии новостей, создают специальный антироссийский контент. При этом достоверность этой пропаганды никого не заботит. Как мы видим по самому «делу Скрипаля», на основе грубой провокации сфабрикован громкий русофобский фейк, которые живет в медийном пространстве по классическим законам мема: самореплицируется, самодополняется, видоизменяется в зависимости от каких-то новых нюансов... Но фейк фейком, а «охота на ведьм» в Британии против русских ведется вполне реальная.

«СП»: Помогут ли действия Британии реальной «деоффшоризации» России?

— Надеяться, что «заграница нам поможет» провести масштабную деоффшоризацию, наивно, я полагаю. Возвращение капиталов будет наблюдаться, и уже происходит, но все равно это довольно локальный процесс. Чтобы добиться серьезных позитивных сдвигов в этой сфере, российскому государству и бизнесу надо вместе много работать. Напрасно ожидать, что вместе с очередными западными санкциями на нас свалится бонус деоффшоризации.

— Все-таки, сомнительным считается имущество, приобретенное на деньги, происхождение которых вы не можете объяснить. Для нас в России это непонятно, хотя в СССР, например, действовала статья о «нетрудовых доходах» — в любой момент у вас могли поинтересоваться происхождением вашего имущества, стоимость которого очевидным образом превосходило все, что вы могли, например, легально заработать за всю жизнь, работая завскладом или завмагом, — напоминает главный редактор сайта ФОРУМ.мск Анатолий Баранов.

— У нас же в 90-е вообще все деньги были нелегальными — никто ж налогов не платил… Да и сейчас сообщений типа «у безработного украли «Бентли» навалом, никого не удивляет. Квартира в Москве — это вообще идеальная отмывка. Вы слышали, чтобы кто-нибудь кого-нибудь спрашивал о происхождении денег, на которые приобретается столичная недвижимость, да и нестоличная тоже? Вроде доходы у всех небольшие в среднем, а кому же продается огромное количество очень дорогого московского жилья? Ну недавно и в Лондоне, с которого выдачи нет, так было. А теперь решили, что хватит, свинка достаточно нагуляла веса…

«СП»: — Кто конкретно может попасть под удар? Насколько болезненным может это быть?

— Я думаю, все без исключения. Или все, чье имущество покажется британским властям достойным внимания. Может быть, таунхаус на окраине, оставшийся после недавно покинувшего этот бренный мир господина Глушкова и не заинтересует. А вот уж поместье, где закончились дни Бориса Березовского, точно привлечет какое-то внимание. Кто там его унаследовал, кстати?

«СП»: — На фоне скандала, связанного с отравлением Скрипаля, Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Может ли дойти до ареста госсредств России?

— В Британии вложено до 6 процентов обеспечения национальной валюты РФ, так что удар, конечно, ощутимый. Но навряд ли это этого дойдет так сразу — это приведет к падению вообще всех мировых финансовых рынков, и навряд ли обогатит британскую казну. Это золото хорошо конфисковывать, а государственные обязательства – не очень. Сразу же в условиях форс-мажора от этих обязательств начинают отказываться, и сыплется вся система. Такое уже было после крушения Российской империи — интервенция началась, строго говоря, из-за госдолга России в размере примерно 1 миллиарда золотых рублей. И ценой этого потрясения, строго говоря, стал отказ от французского франка как мировой валюты — именно тогда все стали посматривать на американский доллар. Британский фунт и так существует скорее как резервная валюта, но по надежности вложений резко уступает и швейцарскому франку, не говоря уже о евро. Просто начнется бегство капитала с Британских островов, в первую очередь капиталов стран третьего мира. Про частные средства и не говорю.

«СП»: — Можно ли сказать, что Лондон сегодня провёл фактически похороны надежд российских мошенников разного ранга на то, что Британия может стать «тихой гаванью» для наворованных ими финансовых средств?

— Это нельзя назвать неожиданной новостью, я много лет писал о том, что именно так и будет. Вопрос только в сроках и поводе. Срок, видимо, пришел неожиданно, раз повод был найден столь натянутый. Ну какое отношение российские воры имеют к отравлению Скрипаля, химическому оружию и отношениям России с Украиной? Кстати, последний звонок на эту тему звучал еще в прошлом году в Сирии, когда Асада обвинили в использовании химического оружия, и тоже как-то обошлись без особых доказательств. Я напомню — и Россию обвиняют вовсе не в отравлении предателя, а в применении боевых отравляющих веществ против Британской империи. Это обвинение серьезней, чем у Асада — тот если и применял ОВ, в чем я сомневаюсь, то на своей территории и против своих мятежников. А тут — нападение на Британию, да еще с использованием неконвенционального оружия. Я полагаю, что сейчас Лондон стоит перед очень непростой ситуацией — замах-то был на рубль, на объявление крестового похода, а удар получился на копейку в буквальном смысле слова. Как в каком-нибудь латиноамериканском гетто, когда стреляют в голову ради того, чтоб всего лишь пошарить по карманам.

«СП»: — Приведет ли это к реально «деоффшоризации» извне? Насколько она будет эффективно? Не найдут ли россияне новую «тихую гавань» или все же вернут капиталы в Россию?

— Капитал бежит из России вовсе не из-за того, что капиталисты в России плохие, а в Англии хорошие — деньги всегда ищут, где им комфортней. Стало некомфортно в Лондоне? Есть Гонконг, Сингапур, растущие экономики Тихоокеанского побережья — мир глобален, даже если это кому-то и не нравится. За 18 лет в России не создано комфортного климата для инвестиций, и перспективы на будущие 6 лет также сомнительны. По данным академика Глазьева, кстати, советника президента РФ, за четверть века из России утек триллион долларов! Причем если половина этих денег еще как-то обращается между российским рынком и офшорами, то полтриллиона вообще ушли, растворились и исчезли для России навсегда. Как так?

А все дело в структуре российского капитала и природе российского капитализма — в свое время советник Керенского философ Бердяев ввел термин «русский коммунизм», причем в весьма уничижительном смысле. Видимо, ждет своего творца и термин «российский капитализм». Ну подумайте — 40 процентов ВВП представляет собой углеводородная составляющая, ориентированная на экспорт и не предназначенная для реинвестирования. Но еще половину экономики составляет сфера услуг друг другу в широком смысле слова, не только рестораны и магазины, но и транспорт, строительство, связь. Ну, и посмотрим хоть на того же владельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове — где он живет? В Австралии? В стране Британского Содружества, кстати. А где живут дети нашей «элиты», где они получают образование, где отдыхают, где лечатся? Да вот тот же кемеровский губернатор Тулеев только что вернулся с лечения из Германии… Они все живут «там», а здесь только зарабатывают, как «вахтовики». Посмотрите на их детей — они уже все иностранцы, от отпрысков представителей власти до детей представителей «патриотического» бизнеса, на словах борющихся с «офшорной экономикой», но сами держащие средства в офшорах, а детишек в Европе. Как можно вернуть такой капитал в Россию? Его можно только уничтожить. И начать строить экономические отношения заново, на иных принципах.

По словам старшего преподавателя кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, Британия давно превратилась во всемирную прачечную грязных денег.

— Остров Мэн, Каймановы острова, Бермуды, Гибралтар — всё это крупнейшие в мире офшоры, и все они принадлежат Великобритании. Потому в борьбу с грязными деньгами со стороны англичан верится с трудом. Это не просто атака на Россию. Это давление на представителей российской элиты, имеющих в Британии счета, недвижимость, обучающей там детей. Давление с целью того, чтобы они заставили руководство России изменить свою политику. Среди тех, кого накажут, могут быть чиновники категории А и крупнейшие олигархи. Или же их ближайшие родственники... Не боролись с этим англичане по той причине, что деньги стране нужны. Ну и хорошо иметь лишний рычаг давления на Россию, который можно использовать. Время пришло.

«СП»: — Это разовая акция или начало масштабной кампании? Как далеко они могут зайти?

— Представляется, что это не разовая акция, но и не масштабная кампания. Скорее всего, подобные мероприятия будут проводиться «дозами», время от времени.

Зайти могут далеко — арестовать счета, арестовать недвижимость. И по формальным признакам во многих случаях англичане будут правы — доказать законность происхождения денег, на которые куплена недвижимость или же которые лежат в банках, сможет не каждый. А цель, конечно, сугубо политическая — изменить политику России. Вклады арабских шейхов никто не трогает, и вклады албанцев или колумбийцев — тоже, хотя к ним вопросов по чистоте как минимум не меньше. Но политического заказа на их страны нет — и действий нет.

«СП»: — Многие ли россияне хранят средства там? Многие ли могут их потерять? Насколько это болезненный удар для России?

— Большинство граждан России хранит свои средства в Сбербанке. В Англии хранят свои средства десятки, максимум — сотни тысяч. Другое дело, что среди этих сотен тысяч — очень высокопоставленные чиновники, депутаты, губернаторы, капитаны российского бизнеса. И они могут потерять свои средства, по крайней мере, часть этих людей и часть средств...

Удар ли это по России? Как сказать. То, что им могут возместить потерянное из средств федерального бюджета — это, конечно, потеря для всех граждан. Если же им много возмещать не будут — тогда это не удар. Будут больше вкладывать в Россию, а не вывозить всё при первой возможности. Хотя, скорее всего, будет и то, и другое — и удар по нашему бюджету, а потом отрезвление части вкладчиков. В то же время часть предпочтёт полностью перебраться в Англию и уйти со всех постов.

«СП»: — Приведут ли подобные шаги к деоффшоризации, о необходимости которой давно говорит президент? Как вообще России реагировать сейчас на эти шаги Лондона?

— Отвечать тут следует в духе «с водой выплеснули ребёнка», или «ущемления прав по признаку гражданства». С другой стороны, высшему руководству России надо напомнить о своём предупреждении. Дескать, думайте, куда деньги выводите. Нужно призвать олигархов и чиновников самих вывести деньги и детей назад, и сделать какие-то временные небольшие послабления для них. Скажем, не облагать налогами выводимые назад деньги... К деофшоризации это вряд ли приведёт, потому что доверия к российской банковской системе невелико, а чистота заработанных денег вызывает сомнения. Надо укреплять экономику и банковскую систему, надо бить по рукам нечистоплотных чиновников и олигархов. И тогда будет деофшоризация, и тогда действия Англии покажутся укусом комара.

Отравление Скрипаля: Земан потребовал доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипаля

Новости политики: Захарова о высылке российских дипломатов: один их всех, и все под одного

http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_london_pustit_po_miru_rossiyskih_oligarh Tue, 27 Mar 2018 20:05:00 +0300
<![CDATA[Diplomatic Expulsions Won't Deter Russia]]> In the span of a day, more than 100 Russian diplomats across North America and Europe were told that they’d be getting the boot—a mass expulsion coordinated by 23 countries in response to this month’s nerve-agent attack on former Russian spy Sergei Skripal and his daughter Yulia in the English city of Salisbury. The move was a stunning show of international solidarity with the United Kingdom, which itself expelled 23 Russian diplomats last week, and was heralded by British Foreign Secretary Boris Johnson as the “largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever.”

The largest of these expulsions came from the Trump administration, which despite its initial reluctance to hold Moscow accountable for the attack, has given 60 Russian diplomats just one week to leave the United States—the largest such expulsion in U.S. history. It also announced the closure of the Russian consulate in Seattle, a decision the White House attributed to its proximity to both aviation company Boeing and U.S. submarine bases.

The coordinated mass expulsion of diplomats is no small feat, showcasing a degree of Western solidarity not seen since the imposition of sanctions against Russia for its annexation of Crimea in 2014. No doubt it was seen this way by Moscow, which dubbed the move a “provocative gesture of solidarity with London.” Still, such expulsions are highly symbolic. Historically, it has been almost impossible to know exactly what impact, if any, these shake-ups have on Russia’s intelligence capability. They can also be self-defeating. Russia, which maintains that it had nothing to do with the Salisbury poisoning, has already pledged to respond to reprisals in kind, just as it did when it expelled 23 British diplomats last week. Though Moscow has yet to announce retaliations, its embassy in Washington has begun crowdsourcing which U.S. consulate it will shutter in response (as of this writing, the U.S. Consulate General in St. Petersburg is leading).

There’s also something anachronistic about expulsions of this sort. “These diplomatic expulsions made sense in 1971,” Roman Borisovich, a Russian banker-turned-anti-corruption activist, told me, noting that while such tactics may have been popular during the Cold War, they have little place in 2018. “Russia doesn’t need these diplomats to conduct its intelligence and all its other activities. They have Facebook and everything else. … These measures were not just inadequate and inefficient—I think they’re actually harmful.”  

Borisovich is one of several voices who, in the weeks after the Salisbury attack, has told British officials that expelling Russian intelligence officials alone won’t be enough. If they want to deter Russian President Vladimir Putin, they need to follow the money—specifically, the assets of his associates in Britain, like Chelsea Football Club owner Roman Abramovich or aluminum magnate Oleg Deripaska. Their long history of funneling dubiously sourced assets through the British tax system through various loopholes is well-documented. One way they are believed to do this is through Britain’s so-called “golden visas,” a cash-for-residency scheme which grants individuals permanent residency in five years if they invest 2 million pounds or more into U.K. government bonds or companies. For 10 million pounds, they can get permanent residency in just two years. According to an October 2015 report by Transparency International UK, an anti-corruption NGO, 60 percent of all golden visas have been awarded to Chinese and Russian nationals.

Though U.K. Prime Minister Theresa May’s government has said it is considering reprisals that include imposing greater security checks and targeted sanctions against Putin’s associates in the U.K., such action has not yet been taken. “It actually emboldens the kleptocratic Kremlin elites—they feel like they really own Britain,” Borisovich said, noting that the U.K.’s willingness to turn a blind eye to money laundering has made London a particularly attractive haven for Putin’s kleptocracy.  

Borisovich knows this from experience. In a 2015 documentary made with U.K. broadcaster Channel 4, Borisovich posed as “Boris,” a Russian government official seeking to buy real estate using stolen public funds in some of London’s tonier neighborhoods. Though he touted that the money for these homes—which ranged between 3 million and 15 million pounds— would come from laundered funds (“If the hole in the budget is ever discovered … if my name is linked to the hole, disaster,” Boris tells them), the real-estate agents were unfazed.  “It’s easier to hide,” Borisovich said. “You can come to London using some sort of corporate shell in the Cayman Islands or British Virgin Islands, and nobody’s asking where the money is coming from.”

But it may not be that way for long. As Buzzfeed reported Monday, some British lawmakers are considering an inquiry that will look into how the government can impose tougher sanctions to curb the spread of illicit money in the country and prevent Russia from using the U.K.’s financial and legal services to conceal billions in assets abroad. Both the U.S. and Australia have imposed their own limits on foreign investment, citing the need for national security. Still, there are reasons the U.K. might want to avoid sanctions. “There are definitely tools that the U.K. could choose to use, but it would need to be willing to forego investment and make it less attractive for legitimate money to invest,” Tom Keatinge, the director for Financial Crime and Security Studies at British think tank RUSI, told me. “The U.K. has historically chosen not to.”

While the international action against Russia will serve the U.K. well for now, it’s not a longterm solution. New spies can be redeployed, and embassy staff replaced. To give its retaliation a substantive impact, the U.K. needs reprisals that exact a real cost.

http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_diplomatic_expulsions_won_t_deter_russia Tue, 27 Mar 2018 18:53:28 +0300
<![CDATA[Tax havens are a stain on Britain – the cleanup starts now]]> We need answers about crown dependencies and overseas territories that help the wealthy dodge tax owed to society

• John Mann is chair of the Treasury subcommittee

The Guardian’s Panama and Paradise Papers investigations confirmed what had long been rumoured: tax havens, and the rules of financial secrecy that underpin them, have enabled the world’s financial elite to hide their cash away from public scrutiny, to the detriment of us all.

Yet we in Britain cannot claim to be innocent bystanders. Though we have long led the way on international efforts to clamp down on money laundering and cross-border crime, half of the 240,000 shell companies used by the Panamanian law firm Mossack Fonseca to help the wealthy dodge tax were incorporated in the British Virgin Islands.

Continue reading...]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_tax_havens_are_a_stain_on_britain_the Tue, 27 Mar 2018 08:00:09 +0300
<![CDATA[Лондон намерен конфисковать оффшорные миллиарды Путина]]>

Tom TugendhatКомитет по иностранным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов окружения Путина, сообщает BuzzFeed.

Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию. Их кульминацией стал химический теракт с применением оружия массового поражения в Солсбери 4 марта против Сергея Скрипаля и его дочери, а также убийство 12 марта бывшего партнера Бориса Березовского Николая Глушкова.

Лондон будет выявлять российские миллиарды в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова. далее➤

http://so-l.ru/news/y/2018_03_26_london_nameren_konfiskovat_offshornie_mi Mon, 26 Mar 2018 15:32:13 +0300
<![CDATA[Проекты на основе EOS получат $1 млрд. финансирования]]>

Немецкий финтех инкубатор FinLab AG и Block.one, разрабатывающий софт для блокчейн платформы EOS.IO, анонсировали создание совместного венчурного фонда размером $100 млн. для развития проектов, которые используют софт EOS, сообщают Cointelegraph auf Deutsch.

Фонд, управляемый FinLab, нацелен на дестрибьюцию платформы EOS.IO с юридическим управлением Block.one, зерегистрированной на Каймановых островах. Компания пообещала финансирование в размере $1 млрд. вместе с другим венчурным капиталом для разработки софта на EOS.IO. Фонд вместе с Finlab вместе представляют лишь небольшую часть капитала EOS.IO.

EOS.IO - это блокчейн-архитектура для децентрализованных приложения на основе стандартных токенов Ethereum - ERC20. В то время как EOS.IO разрабатывалась Block.one, платформа с открытым кодом будет внедряться третьими сторонами. Компания позиционирует себя в основном как технического провайдера, который хочет представить альтернативу платформе Ethereum.

EOS.IO - это часть третьей волны криптовалютных инноваций и блокчейн проектов, которые концентрируются на улучшении масштабируемости и бесплатных транзакциях с использованием новой блокчейн архитектуры. В феврале разработчики представили новую масштабируемую BlockDAG - альтернативную блокчейну структуру под названием PHANTOM.

Major European Fintech Investor And Block.one Announce $100 Mln Fund For EOS Projects, CoinTelegraph, Mar 22

Источник: FxTeam]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_22_proekti_na_osnove_eos_poluchat_1_mlrd_f Thu, 22 Mar 2018 12:19:00 +0300
<![CDATA[Проекты на основе EOS получат $1 млрд. финансирования]]>

Немецкий финтех инкубатор FinLab AG и Block.one, разрабатывающий софт для блокчейн платформы EOS.IO, анонсировали создание совместного венчурного фонда размером $100 млн. для развития проектов, которые используют софт EOS, сообщают Cointelegraph auf Deutsch.

Фонд, управляемый FinLab, нацелен на дестрибьюцию платформы EOS.IO с юридическим управлением Block.one, зерегистрированной на Каймановых островах. Компания пообещала финансирование в размере $1 млрд. вместе с другим венчурным капиталом для разработки софта на EOS.IO. Фонд вместе с Finlab вместе представляют лишь небольшую часть капитала EOS.IO.

EOS.IO - это блокчейн-архитектура для децентрализованных приложения на основе стандартных токенов Ethereum - ERC20. В то время как EOS.IO разрабатывалась Block.one, платформа с открытым кодом будет внедряться третьими сторонами. Компания позиционирует себя в основном как технического провайдера, который хочет представить альтернативу платформе Ethereum.

EOS.IO - это часть третьей волны криптовалютных инноваций и блокчейн проектов, которые концентрируются на улучшении масштабируемости и бесплатных транзакциях с использованием новой блокчейн архитектуры. В феврале разработчики представили новую масштабируемую BlockDAG - альтернативную блокчейну структуру под названием PHANTOM.

Major European Fintech Investor And Block.one Announce $100 Mln Fund For EOS Projects, CoinTelegraph, Mar 22

Источник: FxTeam]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_22_fxteam_obzor_finansovoy_proekti_na_osno Thu, 22 Mar 2018 12:19:00 +0300