• Теги
    • избранные теги
    • Компании400
      • Показать ещё
      Страны / Регионы65
      • Показать ещё
      Разное24
      • Показать ещё
      Люди11
      • Показать ещё
      Международные организации8
      • Показать ещё
      Сферы1
      Показатели4
      Формат1
      Издания4
Выбор редакции
07 декабря 2016, 17:55

2 Abu Dhabi banks to merge into largest Gulf Arab bank

Stockholders at two Abu Dhabi banks approved a plan Wednesday to merge the firms into the biggest bank of all Gulf Arab countries with assets of $178 billion amid a regional economic slump.

Выбор редакции
17 октября 2016, 19:57

Oger начала переговоры на предмет продажи своей доли в Arab Bank

Саудовская компанияOger начала переговоры на предмет продажи своей доли вArab Bank. Так, в рамках данной сделкиOger может привлечь около $1 млрд путем продажи 20,93% акцийArab Bank.

Выбор редакции
17 октября 2016, 10:39

Oger начала переговоры на предмет продажи своей доли в Arab Bank

Саудовская компанияOger начала переговоры на предмет продажи своей доли вArab Bank. Так, в рамках данной сделкиOger может привлечь около $1 млрд путем продажи 20,93% акцийArab Bank.

04 апреля 2016, 10:07

Арабские шейхи любят гораздо более сложные схемы.

Панамский архив: как один аноним и 400 журналистов изменили мир Какие к чёрту журналисты?! Инсайдер слил. По команде очень влиятельных людей и под их гарантии.04.04.2016 07:30ЛІГА.net поговорила с журналистами-участниками проекта Панамский архив. Масштаб утечки и имена фигурантов уже затмили нашумевший WikiLeaksВечером 3-го апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров и сотен политиков мирового масштаба. Расследование, длившееся 12 месяцев, наверняка приведет к отставкам и уголовным преследованиям. За кулисами проекта - работа более чем 400 журналистов из 80 стран мира. ЛІГА.net пообщалась с некоторыми из них и выяснила все детали появления проекта - откуда журналисты получили информацию, как они ее использовали, можно ли ей доверять, что именно они нашли и что теперь ждет коррупционеров в Украине, России и по всему миру.Что случилосьТолчок для международного расследования дали журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung - Фредерик и Бастиан Обермайер, Ванесса Вормер и Вольфанг Яшенски. Неизвестный передал им документы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Документы поступали несколькими траншами и в итоге к марту 2015 года в руках немецких журналистов оказался невероятный объем информации -  2,6 терабайта (11,5 миллиона файлов). В качестве сравнения: объем нашумевшей утечки WikiLeaks составлял всего 1,7 гигабайта - в тысячи раз меньше.Поскольку немецкие журналисты не могли сами обработать такой объем информации, они обратились к международному консорциуму журналистов ICIJ, который объединяет журналистов-расследователей со всего мира.   "У всех был доступ к одному и тому же массиву данных. Каждый искал, кого хотел", - рассказывает ЛІГА.net российский журналист Олеся Шмагун. Вместе с Романом Аниным на основе этих документов они разоблачили оффшорные схемы, которые могут быть связаны с Владимиром Путиным. Окружение главы РФ, по их информации, обогащается за счет тесных связей с властью. Речь идет о сумме порядка $2 миллиардов.Журналисты создали специальную программу для обмена информации. "Это что-то вроде форума. Создавались группы по странам или по интересам и мы делились друг с другом интересными персонажами и темами, просили о помощи", - рассказала Шмагун.На вопрос о том, кому пришла идея публиковать расследования одновременно в десятках стран, журналист говорит, что "это было решено с самого начала". "Мы все-таки один проект, работаем немного на разные аудитории, чтобы люди по всему миру об этом узнали одновременно. Тут очень важно, что попались все сразу. Что в очень многих странах высшие должностные лица с разными целями заводят офшорный бизнес, впрочем, очень разного размера", - говорит она.Документы Mossack Fonseca рассказывают о работе компаний с 1970 года до весны 2016-го. Речь идет об офшорных схемах, позволяющих скрывать от налогообложения собственность и миллиарды долларов. В списке заинтересованных лиц - действующие и бывшие главы государств, политики, высокопоставленные чиновники и знаменитости. И хотя не всегда дело в махинациях (инструмент оффшорных компаний может использоваться вполне легально), некоторые из расследований журналистов свидетельствуют о том, что высокопоставленные чиновники в той или иной стране могли пытаться скрыть свои реальные доходы или избежать уплаты налогов.Сама Mossack Fonseca, информация которой послужила масштабному расследованию, была основана в Панаме в 1986 году. Компания занимается регистрацией офшорных компаний и оперирует более чем 200 тысячами компаний, связанных с людьми более чем в 200 странах. Компания занимается регистрацией офшоров не только в Панаме, но и в других подобных зонах. Mossack Fonseca заявила, что всегда старалась придерживаться международных правовых норм и следить за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей. Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и "сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами".Кто уличен и как отреагировалЖурналисты нашли в документах оффшорное досье на 12 бывших и действующих президентов и премьеров, 128 политиков из Евросоюза, Бразилии, Китая, Украины, Сербии, Азербайджана и других стран. Трудно сказать, сколько еще людей окажутся в списке - расследования продолжаются. ЛІГА.net проанализировала список на уровне президента - премьера и составила краткую справку о том, кому ставятся в вину оффшорные схемы и что они говорят, когда их об этом спрашивают журналисты.- президент Аргентины Маурицио МарциСогласно данных журналистов, Марци, его отец Франциско и брат Мариано были директорами Fleg Trading Ltd, созданной на Багамах в 1998 году и закрытой в январе 2009 года. В декларации активов в 2007 и 2008 годах, когда он был мэром Буэнос-Айреса, Марци не раскрыл свою связь с Fleg Trading Ltd. Он задекларировал лишь банковский счет в Merrill Lynch в Соединенных Штатах с $2,9 млн в 2007 году и $1,9 млн на том же счету в 2008 году. Марци также задекларировал $158 тысяч в иностранных активах в 2008 году, но не уточнил их источника или местоположения. Пресс-секретарь Марци в ответ на журналистское расследование заявил, что президент Аргентины якобы не участвовал своим капиталом в компании, а потому не указывал ее в качестве своих активов. Однако, поскольку компания была связана с его семьей, он "иногда" был ее директором, но не был акционером.- премьер-министр Грузии Бидзина ИванишвилиЖурналисты выяснили, что Иванишвили был владельцем Lynden Management Ltd на Британских Виргинских островах, однако не зафиксировал этого в своих декларациях. Через Lynden Management и другие структуры Иванишвили и его близкие партнеры контролировали примерно 20% акций Raptor Pharmaceuticals - огромной американской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже. Пресс-секретарь грузинского премьера не захотел комментировать расследование. В офисе швейцарской юридической фирмы, представляющей интересы Иванишвили, сказали, что премьер "готов быть прозрачным" в вопросах использования оффшорных компаний.- премьер-министр Исландии Сигмюндюр ГюннлейгссонЖурналисты выяснили, что Гюннлейгссон был владельцем офшорной компании Wintris на Британских Виргинских островах, которую вместе с супругой купил в 2007 году. Оффшорная компания имела миллионы долларов облигаций в исландских банках. Во время финансового кризиса банки лопнули, но семья премьера не обеднела, вернув средства через государственное рефинансирование. Свои оффшорные компании премьер не декларировал. На вопрос, владел ли он когда-либо оффшорной компанией, Гюннлейгссон сказал: "Я? Нет. Ну, исландские компании, с которыми я работали, могли иметь такие связи, но я всегда был публичен и платил налоги".- бывший вице-президент Ирака (2014-2015) Ийяд АллавиСогласно базы данных Mossack Fonseca, в 1985 году люди Аллави открыли компанию I.M.F. Holdings Inc с активами в Великобритании. По состоянию на апрель 2013 года, их общая стоимость оценивалась в $1,5 млн. Еще одна компания, которую журналисты связывают с Аллави - Moonlight Estates Limited. Она владела недвижимостью в Лондоне от его имени. В своих декларациях Аллави не упоминал об этих компаниях. В пресс-службе Алави подтвердили, что он "является единственным директором и акционером Foxwood Estates Limited, Moonlight Estates Limited и I.M.F. Holdings Inc". В письме отмечено, что последняя была создана "с целью приобрести жилую недвижимость" в интересах безопасности политика "в свете покушения на него". В пресс-службе также заверили, что все налоги на территории Великобритании якобы "были выплачены своевременно и в установленные сроки".- бывший премьер-министр Иордании и министр обороны (2000-2003), член сената (2003-2010) Али Абу аль-РагебВ июле 2003 года, за несколько месяцев до ухода с поста премьер-министра, аль-Рагеб и его жена Юсра стали директорами оффшорной компании Jaar Investment Ltd, открывшей счета в Arab Bank в Женеве (Швейцария). Компания была закрыта в августе 2008 года. Ранее аль-Рагеб вместе с женой стали директорами Jay Investment Holdings Ltd - также на Британских Виргинских островах. До декабря 2014 года аль-Рагебу принадлежали три компании на Сейшельских островах, а его дети, согласно расследованию журналистов, были привлечены в качестве директоров в нескольких других компаниях, в том числе Desert Star Investment Capital Ltd, которая имела счета в Arab Bank в Женеве. Али Абу аль-Рагеб не захотел комментировать информацию журналистам.- бывший премьер-министр Катара (2007-2013), министр иностранных дел Катара (1993 - 2013) Тамим Бен Хамад Аль ТаниСогласно расследованию, в собственности оффшорной компании, которую журналисты связывают с Аль Тани, яхта стоимостью порядка $300 миллионов. Одну из компаний политик приобрел в 2002 году на Британских Виргинских островах, еще три - на Багамах. Через эти компании Аль Тани владел акциями и портовыми пространствами в испанском порту Пальма, Майорка, и управлял супер-яхтой стоимостью $300 миллионов. Журналисты выяснили и другие детали: якобы Аль Тани в 2011 году, когда Катар начал инвестировать в Люксембургские компании, приобрел четыре панамские компании с банковскими счетами в Люксембурге, управление двумя из которых он делил с тогдашним эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Бывший высокопоставленный чиновник не захотел комментировать информацию журналистам.- бывший эмир Катара (1995-2013) Хамад бин Халифа Аль ТаниПо данным журналистов, Хамад бин Халифа Аль Тани якобы владел оффшорными компаниями со счетами в банках, а также владел акциями южноафриканских компаний. С именем эмира журналисты связывают Afrodille S.A., Rienne S.A. и Yalis S.A. Некоторые из компаний владели счетами Bank of China. Бывший высокопоставленный чиновник не захотел комментировать информацию журналистам.- Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль СаудЕсли верить журналистам, через оффшорные компании король Саудовской Аравии якобы владел яхтой и роскошными домами в Лондоне. Журналисты связывают с именем короля Safason Corporation SA SPF (Люксембург), Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited, Park Property Limited. Речь идет о миллионных кредитах, которые тратились на покупку элитных домов в центре Лондона. Также с этими компаниями связана яхта короля - Erga, названная в честь дворца короля в Эр-Рияде. Власти Саудовской Аравии не захотели комментировать информацию журналистам.- Бывший президент Судана (1986-1989) Ахмад Али аль-Миргани (умер в 2008 году)Журналисты выяснили, что высокопоставленный чиновник якобы владел оффшорными компаниями, которые, в свою очередь, владели недвижимостью в Лондоне. С его именем связывают компанию Orange Star Corporation, созданную в 1995 году. В том же году компания приобрела в долгосрочную аренду квартиры в дорогом районе Лондона к северу от Гайд-Парка более чем за $600 тысяч. В 2008 году активы компании оценивались в $2,7 миллиона. Собственники его недвижимости не захотели комментировать информацию для журналистов.- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль НахайянПо данным журналистов, через оффшорные компании Халифа ибн Зайд Аль Нахайян якобы покупал элитную недвижимость. Журналисты утверждают, что шейх фактическим был владельцем не менее 30 компаний, созданных на Британских Виргинских островах, через которые покупал коммерческую и жилую недвижимость в дорогих районах Лондона. Речь идет об общей сумме в $1,7 миллиарда. Шейх финансировал приобретения за счет кредитов лондонского отделения Национального банка Абу-Даби и Королевского банка Шотландии. Власти ОАЭ не захотели комментировать информацию журналистам.- Бывший премьер-министр Украины (1996-1997) Павел Лазаренко Согласно расследованию журналистов, оффшорные компании, которые якобы связаны с Лазаренко, стали объектами множества журналистских расследований. С именем Лазаренко журналисты связывают несколько компаний, среди которых Bainfield Company Ltd и Bassington Ltd. Адвокаты Лазаренко не захотели комментировать информацию журналистам.- Президент Украины Петр ПорошенкоЖурналисты утверждают, что Петр Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои активы в слепой траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании. В декларации Порошенко не указал, что создал компанию за рубежом. В ответе его юристов указано: "Акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Согласно требованиям относительно декларирования имущества в 2014 году, включению в декларации подлежала информация об акциях, которые имеют номинальную стоимость". В то же время существует документ, который подтверждает, что президент является владельцем 1000 акций, каждая из которых стоит 1 доллар США. И есть его декларация, где в пункте "размер взносов в уставные капиталы компаний, в том числе за рубежом" стоит прочерк.- Президент России Владимир Путин- Ближайшие друзья руководителя России Владимира Путина стали сказочно богатыми, использовав банк Россия для отмывания денег, утверждают журналисты. Журналисты упоминают четыре фирмы, имеющие отношение к РФ - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. Все эти компании зарегистрированы в оффшорах и связаны с близкими знакомыми российского президента и банком Россия, который возглавляет близкий друг Путина Юрий Ковальчук. В соответствии с документами, International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину - другу детства Владимира Путина и крестному отцу одной из его дочерей. Речь может идти о сумме более чем в $2 миллиарда. В расследовании фигурируют пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр экономического развития Алексей Улюкаев, замминистра МВД Александр Махонов, сын российского олигарха и друга Путина Игорь Ротенберг, депутаты Госдумы, единороссы Виктор Звагельский и Александр Бабаков, племянник секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Алексей. Власти РФ не захотели комментировать расследование.- Президент Азербайджана Ильхам АлиевСогласно документам журналистов, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев, который был указан директором и совладельцем фирмы, на тот момент был депутатом парламента, а в октябре того же года стал президентом. Алиев нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом. В 2008 году, по данным журналистов, дочери Алиева, 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла, приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах. Сделка была заключена спустя два месяца после переизбрания Алиева на пост президента. Главой всех трех фирм ICIJ называла азербайджанского предпринимателя Хасана Гозала. Согласно документам журналистов, Intersun получил несколько крупных контрактов от государственной нефтяной компании Азербайджана, где Алиев еще до избрания главой государства был первым вице-президентом. Кроме того, компании, принадлежащие Гозалу, выиграли госконтракты на строительство в Баку и за его пределами в целом на $4,5 млрд. Пресс-служба президента Алиева не захотела комментировать информацию.- Премьер-министр Великобритании Дэвид КэмеронЖурналисты выяснили, что покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон якобы через оффшорные фирмы избежал уплаты налогов. Согласно расследованию, Кэмерон-старший помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году и был вовлечен в деятельность ее работы вплоть до своей смерти в 2010 году. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не захотел комментировать расследование журналистов.В списке более сотни человек. Среди них - дочь бывшего премьер-министра Китая, сын бывшего египетского президента, пресс-секретарь короля Марокко, дети премьер-министра Пакистана, сын бывшего президента Ганы, сын премьер-министра Малайзии, сестра бывшего короля Испании и многие другие высокопоставленные лица. С помощью публикации оффшорных связей журналисты ставят под сомнение, что указанные персоны достигли богатства законно, а также без серьезных связей во власти, которые они определенно имели.Что дальшеАвторам расследований тяжело оценить влияние своей работы. "Мы в процессе это периодически обсуждали (какое влияние окажут расследования, - ред.). Сказать сложно. Иногда нам казалось, что эффект будет существенным, иногда - что никто не заметит", - рассказывает ЛІГА.net соавтор работы по оффшорным схемам окружения российского президента Олеся Шмагун.Она говорит, что журналисты старались меньше думать о реакции общества или органов власти. "Мы просто сделали свое дело: получили важную информацию, сделали все, чтобы ее проверить и донести до читателя максимально доходчиво. Это, наверное, главное, что можно требовать от журналиста", - говорит она.Работа журналистов уже начала менять мир. Передовая страница The Guardian. Заголовок: 2-миллиардный след ведет к Владимиру ПутинуУкраинские журналисты, занимавшиеся расследованием оффшорных схем в рамках проекта Панамский архив, скептично оценивают возможную реакцию ответственных органов на свою работу, рассчитывая больше на общество. Журналист Слідство.інфо Дмитрий Гнап, который вместе с коллегой Анной Бабинец раскрыл оффшорные компании президента Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, сказал ЛІГА.net, что серьезных последствий для фигурантов не будет."Мы ведь не Исландия (в связи с расследованием вокруг Гюннлейгссона оппозиция начала говорить о досрочных выборах - ред.). С юридической точки зрения Порошенко можно вменить только сокрытие информации в декларации. Все остальное - его политическая ответственность: вранье про слепой траст, занятие бизнесом во время президентства. Но с Межигорьем скандал у Януковича тоже начался еще в 2008-м году, и только через пять лет закончился побегом. Так и здесь: капля за каплей переполняется чаща терпения общества", - говорит журналист.Сравнивая Панамский архив с WikiLeaks, Гнап отмечает, что "важно качество документов, а не объем". "В WikiLeaks в чем обвиняли служащих? В глупостях, написанных в переписке. А здесь документы, доказывающие злоупотребление властью. Это на порядок серьезнее обвинение", - подчеркивает он.Немецкая Süddeutsche Zeitung. Заголовок: Полевая почта Порошенко. Начало статьи: "В разгар войны украинский президент инициирует создание фирмы-посредника..."Отвечая на вопрос, можно ли доверять источнику, который слил информацию немецким журналистам, Гнап отвечает утвердительно: "Часть документов уже подтверждена, а значит и вся база достоверна. Кроме того, юристы Порошенко из Авеллума подтвердили факт открытия фирмы".Скандал с Панамским архивом только набирает обороты. В ближайшие недели, пока чиновники будут искать способ выкрутиться, а прокуроры - делать вид, что расследуют дела, журналисты обещают опубликовать много новых сенсаций. Однако остается один вопрос, который пока без ответа - кто и зачем слил терабайты информации об оффшорных схемах сотен высокопоставленных чиновников по всему миру."Кому это выгодно? Ну, мы же знаем, что ведется гибридная война", - добавляет с улыбкой Гнап, иронизируя на тему недавней реплики Порошенко, когда тот подверг критике редакционную колонку NYT, критикующую главу украинского государства за отсутствие реальной борьбы с коррупцией.Читайте также: Порошенко создал три оффшорные фирмы вместо слепого траста Путин может быть связан с оффшорами с оборотом в $2 млрд Партнер президента: Я Roshen делал "для себя", а не на продажу Что строит слепой траст: 5 фактов о новой фабрике Roshen

18 марта 2016, 14:08

Global Finance: лучшие банки мира

Издание Global Finance опубликовало победителей 2016 World∎s Banks - лучших банков, предоставляющих услуги в разных регионах мира.

12 февраля 2016, 11:24

Троянский конь XXI века: как ЦБ грабят свои страны

Профессор экономики Ричард Вернер, который создал концепцию количественного смягчения, заметил, что центральные банки намеренно разоряют свои страны, чтобы оправдать экономические и юридические изменения, которые позволяют их грабить в интересах зарубежны

12 февраля 2016, 11:24

Троянский конь XXI века: как ЦБ грабят свои страны

Профессор экономики Ричард Вернер, который создал концепцию количественного смягчения, заметил, что центральные банки намеренно разоряют свои страны, чтобы оправдать экономические и юридические изменения, которые позволяют их грабить в интересах зарубежны

12 февраля 2016, 11:24

Троянский конь XXI века: как ЦБ грабят свои страны

Профессор экономики Р. Вернер, создавший концепцию количественного смягчения, заметил, что центральные банки намеренно разоряют свои страны, чтобы оправдать экономические и юридические изменения, которые позволяют их грабить в интересах зарубежных стран

Выбор редакции
11 декабря 2014, 03:11

Arab Bank to face May damages trial over Hamas attacks: judge

NEW YORK (Reuters) - Arab Bank Plc will face a trial in May to determine how much it owes for providing material support to Hamas in three of two dozen attacks attributed to the Islamic militant group in Israel and the Palestinian territories, according to a court order.

Выбор редакции
24 сентября 2014, 20:05

Arab Bank verdict risks erosion of anti-terror controls: industry

ST. LOUIS (Reuters) - A U.S. court verdict this week finding that Arab Bank Plc provided material support to Hamas could cause banks to cut ties to foreign banks and customers and make it even harder to monitor the financing of militant networks, banking industry representatives said.    

23 сентября 2014, 15:47

Frontrunning: September 23

U.S., backed by Arabs, launches first strikes on fighters in Syria (Reuters, BBG) But not all all back: Turkey Bars Kurds From Entering Syria to Fight Islamic State (BBG) Dollar Weakens on Airstrikes; Europe Stocks Drop (BBG) Ready for Rate Riot? Emerging Markets Set to Follow Fed (BBG) El-Erian "would have done things differently" (Reuters) White House fence jumper had ammunition, machete in car, prosecutors say (WaPo) Eurozone business growth slows in September, PMI survey finds (BBC) Shrinking Bond Desks Taken by Journeymen as Masters Fade (BBG) Manufacturing Rebound Relieves Growth Concerns in China (BBG) Former Trader Quits Playboy Club to Open Own Restaurant (BBG) Allergan Rejected Offer From Actavis (WSJ) Norway's Yara, CF in talks to create $27 billion global fertilizer producer (Reuters) FTC Considers Challenge to Food Merger (WSJ) Bandits Steal Berlin IPhone Cash, Showing Payment Hurdle (BBG) Argentina's Fernandez to meet billionaire investor Soros in New York (Reuters)   Overnight Media Digest WSJ * The U.S. and several Middle Eastern allies struck Islamic State militants in Syria, the Pentagon said on Monday night, expanding a U.S.-led campaign into a country that has been a haven for the extremist group. Four or more Arab countries, including Jordan, the United Arab Emirates, Bahrain and Saudi Arabia, signed up to take part in strikes in Syria, with some flying alongside the U.S. warplanes, according to an allied official. (http://on.wsj.com/1qoFNxf) * The Treasury Department tightened tax rules on Monday to deter U.S. companies from moving their legal headquarters to lower-tax countries, part of a White House effort to slow a wave of so-called corporate inversions that effectively reduce federal revenues. (http://on.wsj.com/1C7RZep) * Pharmaceutical company Actavis PLC recently made a bid for Allergan Inc but the Botox-maker rejected the proposal and is closing in on its own takeover. Allergan is now in advanced talks to buy Salix Pharmaceuticals Ltd, said people familiar with the matter. (http://on.wsj.com/1pbdxyT) * A court ruling in the Lehman Brothers Holding claims case hurt a swath of managers, including some of the biggest firms in the industry, that have in recent years enjoyed a steady stream of profits from the claims. The losses are among the first for hedge funds due to Lehman claims, managers and investors in hedge funds say. (http://on.wsj.com/XZoMn5) * The Federal Trade Commission is considering a possible antitrust lawsuit to block the planned merger of Sysco Corp and US Foods Inc, concerned that combining the nation's two biggest food suppliers to restaurants, schools and other institutions could threaten competition, according to people familiar with the matter. (http://on.wsj.com/1B2FD4U) * Arab Bank PLC, the largest financial institution in Jordan, was found liable for providing assistance to Hamas in the first U.S. jury verdict against a bank in a civil terrorism-finance case. The verdict in U.S. District Court in Brooklyn potentially opens the door to more litigation under the Antiterrorism Act of 1990, which gives U.S. victims of international terrorism recourse in federal court. (http://on.wsj.com/1qoF4w7) * As the housing recovery continues in fits and starts, black and Hispanic borrowers are receiving a smaller share of mortgage loans, according to Federal Reserve data. The report, released on Monday, comes as some lenders face lawsuits alleging they aren't making enough loans to minority borrowers. (http://on.wsj.com/1wI6DWO)   FT German drugs and chemicals maker Merck KGaA agreed to buy U.S.-based Sigma-Aldrich Corp for $17 billion, hoping to better focus on specialty chemicals and laboratory supplies and depend less on its pharmaceuticals business. Apple Inc sold a record 10 million of its latest phones, iPhone 6 and iPhone 6 plus, in their weekend debut. Barclays Plc will be fined close to 38 million pounds ($62.19 million) for failing to safeguard clients' funds. Britain's Financial Conduct Authority could announce the fine as early as Tuesday. Britain's biggest grocer Tesco Plc said its first-half profits were overstated by about 250 million pounds, calling on Deloitte to conduct a "comprehensive review" of its accounts. Four senior directors have been suspended while the investigation is completed. British challenger bank Aldermore , owned by private equity group AnaCap, said it planned to float on the London Stock Exchange next month. The move follows that of OneSavings Bank, which in June became the first bank to list in London in more than a decade. (1 US dollar = 0.7786 euro) (1 US dollar = 0.6111 British pound)   NYT * U.S. Treasury Secretary Jacob J. Lew announced rules on Monday that are aimed at making it more difficult for American companies to lower their tax bills by relocating overseas and that would wipe out the benefits for those that do. The changes will only affect deals that were completed starting Monday.(http://nyti.ms/1mFQUqP) * Two Federal Reserve officials who have warned loudly and persistently that the Fed is overreaching in its economic stimulus campaign plan to retire next year after completing terms on the Fed's policy-making committee. The two men, and a handful of like-minded officials, have been marginalized in recent years as their warnings that inflation would accelerate have failed to materialize. (http://nyti.ms/1wHYHVB) * An online report on Monday by the technology news site TechCrunch claimed that Apple Inc would "shut down" Beats' streaming service, Beats Music, citing anonymous sources. That report quickly ricocheted around the Internet, but in a rare public statement, an Apple spokesman flatly denied it. But the company's plans for the Beats Music brand are unclear. (http://nyti.ms/1mFSUj0) * Tesco Plc, the large British grocery retailer, disclosed on Monday that it had overstated its expected half-year profit by about $400 million and that it had suspended four senior executives. (http://nyti.ms/Zbzecn) * As hotels in the United States continue on a surge in spending on renovations, an ever-more-important factor driving this investment is the growing clout of review sites like TripAdvisor Inc and Yelp Inc, and booking sites like Hotels.com. Hotel brands are reading what travelers say about them - and their competitors - and planning their investments accordingly. (http://nyti.ms/1x4c4SP) * The Securities and Exchange Commission announced on Monday that it had approved a payment of between $30 million and $35 million, to an unnamed individual who lives in a foreign country, for providing information that helped federal authorities "detect an ongoing fraud". This is the largest ever reward given by the SEC under the whistle-blower law. (http://nyti.ms/1mGfd86)   Canada THE GLOBE AND MAIL ** John Tory has opened up a 22-point lead in the race to be Toronto mayor, with last-minute addition Doug Ford in second and Olivia Chow in third, new polling numbers show. (http://bit.ly/1rkuOKu) ** Netflix Inc is refusing to provide the national broadcast regulator, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), with a range of sensitive data about its online streaming operations in Canada, citing concerns the data might not be kept confidential. (http://bit.ly/1C8K1BQ) ** U.S.-based Target Corp may finally be making some headway in Canada. After launching in Canada last year with prices that consumers found too high, it is now starting to offer prices that beat those at discount archrival Wal-Mart Canada Corp, a new study finds. (http://bit.ly/ZbGwN0) NATIONAL POST ** The Liberals have won a majority government in New Brunswick on a promise to rebuild the province's roads and bridges to create jobs, turfing the Progressive Conservatives from power after one term in office. At 32, Brian Gallant is slated to become the country's youngest premier and leads the Liberals to their fourth straight election victory in the past year in Eastern Canada after wins by the party in Ontario, Quebec and Nova Scotia. (http://bit.ly/1qpdVsZ) ** Three Afghanistan National Army officers who disappeared during a break from military training at a U.S. military base in Massachusetts are now in custody at the Canadian border, authorities confirmed on Monday. (http://bit.ly/1qppEYq) ** Competing groups of creditors at the Nortel Networks Corp bankruptcy trial are focusing on the legal interpretation of a 10-year-old agreement to determine how to divide billions of dollars in proceeds from the sale of Nortel's patents and intellectual property. (http://bit.ly/1wIWTeO)   China CHINA DAILY - Beijing will adhere to its Hong Kong policy and will continue its support for advancing democracy in the special administrative region. CHINA SECURITIES JOURNAL - China Vanke Co Ltd is seeking shareholder authorisation to raise up to 15 billion yuan ($2.44 billion) through debt financing. SHANGHAI SECURITIES NEWS - The China Securities Regulatory Commission, the country's stock market regulator, will normalise its inspection of the underwriting process in initial public offerings. - The Dalian Commodity Exchange said it is preparing for the launch of corn starch futures. People's Daily - The anti-corruption campaign is a war China must win in a bid to purify the political eco-system, the paper said in a commentary.   Britain The Guardian PHONES 4U: 2,400 STAFF SET TO LOSE JOBS AS MOBILE PHONE RETAILER SHUTS UP SHOP More than 2,400 Phones 4u staff are to lose their jobs after plans to wind up the stricken mobile phone retailer were announced on Monday. (http://bit.ly/1pp1ZqW) HINKLEY NUCLEAR REACTOR PROJECT GAINS EU APPROVAL, LEAK REVEALS British plans for a nuclear renaissance centred on a nuclear reactor in Somerset, England achieved a breakthrough when a nine-month European Union state aid investigation ended with a call for Brussels to approve the project. (http://bit.ly/1rs0mOU) The Telegraph TESCO CHAIRMAN RICHARD BROADBENT UNDER PRESSURE TO RESIGN OVER ACCOUNTING CHAOS Tesco Plc Chairman Richard Broadbent is under pressure to resign after it emerged that the company's board dismissed warnings from its own auditor about how it was accounting for commercial deals with suppliers, months before a dramatic profit warning. (http://bit.ly/1DtXANQ) Sky News BARCLAYS HIT BY 38 MLN STG FINE OVER CLIENT ASSETS Barclays Plc will be hit by the latest in a string of financial penalties this week when the financial regulator hands out a 38 million pound ($62.19 million) fine for failing to ensure adequate protection for clients' funds. (http://bit.ly/1x1BNvc) CARPHONE PRESSES ON WITH PHONES 4u REPAIR JOB Dixons Carphone Plc plans to make a statement on Tuesday that it is still interested in acquiring between 50 and 100 shops from Phones 4u's, according to sources close to the matter. (http://bit.ly/1tVVYbE) The Independent ALDERMORE BANK HEADS FOR LONDON FLOAT British challenger bank Aldermore has announced plans to float on the London Stock Exchange, which could see the bank valued at up to 900 million pounds. (http://ind.pn/1uTxwaX) (1 US dollar = 0.6110 British pounds)     Fly on the Wall Pre-Market Buzz ECONOMIC REPORTS Domestic economic reports scheduled for today include: FHFA house price index for July at 9:00--consensus up 0.5% Markit manufacturing PMI for September at 9:45--consensus 58.0 Richmond Fed manufacturing index for September at 10:00--consensus 10 ANALYST RESEARCH Upgrades Apogee Enterprises (APOG) upgraded to Outperform from Market Perform at Northland Ferro (FOE) upgraded to Buy from Hold at KeyBanc Garrison Capital (GARS) upgraded to Outperform from Neutral at RW Baird SVB Financial (SIVB) upgraded to Overweight from Equal Weight at Barclays ShoreTel (SHOR) upgraded to Buy from Neutral at SunTrust Teck Resources (TCK) upgraded to Outperform from Market Perform at Bernstein Downgrades Analog Devices (ADI) downgraded to Neutral from Overweight at JPMorgan Bed Bath & Beyond (BBBY) downgraded to Market Perform from Outperform at William Blair Cameco (CCJ) downgraded to Neutral from Buy at BofA/Merrill City National (CYN) resumed with a Market Perform from Outperform at Wells Fargo Clorox (CLX) downgraded to Neutral from Buy at Citigroup Clorox (CLX) downgraded to Sell from Neutral at B. Riley Dick's Sporting (DKS) downgraded to Market Perform from Outperform at William Blair Equinix (EQIX) downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo Fluor (FLR) downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo Gordmans Stores (GMAN) downgraded to Hold from Buy at Canaccord Nanometrics (NANO) downgraded to Hold from Buy at Canaccord ON Semiconductor (ONNN) downgraded to Neutral from Overweight at JPMorgan Siemens (SIEGY) downgraded to Equal Weight from Overweight at Barclays Initiations BankUnited (BKU) resumed with an Outperform at Wells Fargo Cenovus Energy (CVE) initiated with an Overweight at JPMorgan Chevron (CVX) initiated with a Neutral at JPMorgan Continental Resources (CLR) initiated with a Buy at Canaccord EverBank Financial (EVER) initiated with an Outperform at Wells Fargo Exxon Mobil (XOM) initiated with a Neutral at JPMorgan First Interstate (FIBK) initiated with an Outperform at Wells Fargo First Niagara (FNFG) initiated with a Market Perform at Wells Fargo First Republic Bank (FRC) resumed with an Outperform at Wells Fargo HollyFrontier (HFC) initiated with a Neutral at JPMorgan Immunomedics (IMMU) initiated with a Buy at Jefferies Intuitive Surgical (ISRG) initiated with a Sector Perform at RBC Capital Investors Bancorp (ISBC) initiated with an Outperform at Wells Fargo Laredo Petroleum (LPI) initiated with an Outperform at Raymond James Marathon Petroleum (MPC) initiated with an Overweight at JPMorgan Phillips 66 (PSX) initiated with an Overweight at JPMorgan Progenics (PGNX) initiated with a Hold at Jefferies Rexnord (RXN) initiated with an Outperform at Oppenheimer SVB Financial (SIVB) resumed with an Outperform at Wells Fargo Sangamo (SGMO) initiated with a Buy at Jefferies Signature Bank (SBNY) resumed with a Market Perform at Wells Fargo Tesoro (TSO) initiated with a Neutral at JPMorgan Ultragenyx (RARE) initiated with a Buy at Jefferies Valero (VLO) initiated with a Neutral at JPMorgan Webster Financial (WBS) initiated with an Outperform at Wells Fargo COMPANY NEWS Treasury, IRS announced plans to reduce inversion tax benefits (MYL, ABT, MDT, COV, VRX, AGN) Philips (PHG) said it will separate Lighting, HealthTech into two companies FCA fined Barclays (BCS) GBP 37.75M for putting assets at risk Wells Fargo Advisers (WFC) fined $5M by SEC for failing to maintain controls Adobe (ADBE) acquired privately held Aviary, a developer of mobile Software Development Kits for the delivery of creative apps Tekmira (TKMR) to collaborate with international consortium researching Ebola Supernus (SUPN) reaffirmed that it is on track to become cash flow breakeven by year-end and that the company will explore a broad range of strategic opportunities McGraw Hill Financial (MHFI) to sell McGraw Hill Construction to Symphony Tech Group for $320M in cash EARNINGS Companies that missed consensus earnings expectations include: Ascena Retail (ASNA) WABCO (WBC) sees FY14 EPS $5.45-$5.75, consensus $5.62 Papa John's (PZZA) backs FY14 EPS view, including FOCUS, $1.64-$1.72, consensus $1.72 Ascena Retail (ASNA) sees FY15 adjusted EPS 90c-$1.00, consensus $1.25 NEWSPAPERS/WEBSITES Allergan (AGN) rejected buyout bid from Actavis (ACT), in advanced talks for Salix (SLXP), WSJ reports (VRX) Apple (AAPL) denies shutdown of Beats Music, Re/code reports HP (HPQ) was primarily interested in EMC's (EMC) VMware (VMW) stake, Re/code reports Almunia: Google (GOOG) must improve EU settlement or will face charges, WSJ says Sysco (SYY), US Foods merger could be blocked by FTC, WSJ reports Barclays (BCS) CEO defends bank against dark pool allegations, CNBC reports Icahn has not sold any of Herbalife (HLF) position, FBN's Gasparino says SYNDICATE Alimera Sciences (ALIM) enters $35M at-the-market agreement with Cowen Genesis Energy (GEL) files to sell 4M common units representing limited partners Grupo Aval (AVAL) 73.529M share IPO priced at $13.50 Parkway Properties (PKY) 10M share Secondary priced at $18.60 SB Financial (SBFG) files to sell 1.5M depositary shares W.P. Carey (WPC) files to sell 4M shares of common stock    

23 сентября 2014, 14:46

Arab Bank признан виновным в поддержке терроризма

 Суд присяжных Нью-Йорка признал Arab Bank виновным в оказании поддержки исламистскому движению ХАМАС.  В результате иорданский банк должен выплатить компенсацию жертвам почти двух десятков терактов, которые ХАМАС осуществил в Израиле и Палестине в начале 2000-х гг. Почти 300 американских граждан, ставших жертвами терактов, подали в суд на Arab Bank в 2004 г. За ходом дела шло пристальное наблюдение, так как это первое гражданское дело в американском суде, которое связано с финансированием терроризма. Пока не установлена дата, когда будет определен общий объем компенсаций, который банк должен заплатить. Arab Bank, располагающий активами на сумму $46 млрд, стал первым банком в отношении которого велось судебное разбирательство в соответствии с законом США о борьбе с терроризмом. В обвинительном акте говорится, что Arab Bank осознанно помогал членом ХАМАСа осуществлять финансовые операции и профинансировал на миллионы долларов семьи смертников в ходе второй интифады, начавшейся в начале 2000-х гг. Управляющие Arab Bank утверждали, что они не знали, что сотрудничают с экстремистами. Ранее нью-йоркский банковский регулятор предъявил Standard Chartered обвинение в том, что он в течение 10 лет легализовал из Ирана примерно $250 млрд. Согласно данным регулятора британский банк совершил 60 тыс. незаконных сделок с иранскими клиентами. Власти полагают, что банк продолжает игнорировать данные транзакции. Банк Standard Chartered был основан в XIX веке для проведения финансовых операций в колониальной Африке и Индии. В настоящее время он получает около 75% выручки от операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и свыше 90% в АТР, Африке и на Ближнем Востоке. Сингапурской государственной инвестиционной компании Temasek Holdings Pte принадлежит 15,5% акций банка.

Выбор редакции
23 сентября 2014, 14:46

Arab Bank признан виновным в поддержке терроризма

Суд присяжных Нью-Йорка признал Arab Bank виновным в оказании поддержке исламистскому движению Хамас.

Выбор редакции
23 сентября 2014, 14:46

Arab Bank признан виновным в поддержке терроризма

Суд присяжных Нью-Йорка признал Arab Bank виновным в оказании поддержке исламистскому движению Хамас.

Выбор редакции
23 сентября 2014, 14:05

Американский суд признал Arab Bank причастным к терактам и обязал выплатить компенсации пострадавшим от действий "Хамаса"

Около 300 американцев, подавших заявление, уверены, что иорданский банк помогал переводить деньги со счетов "Хамаса" ряду лиц, в том числе и родственникам террористов-смертников. Истцы утверждают, что в банке знали о финансировании террористической деятельности, но ничего не предпринимали.

Выбор редакции
23 сентября 2014, 10:48

Америка обвинила Arab Bank в финансировании террористов

Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке признал иорданский Arab Bank причастным к финансированию террористической организации ХАМАС и обязал банк выплатить компенсации пострадавшим в терактах ХАМАСа на территории Израиля.

Выбор редакции
23 сентября 2014, 04:28

Arab Bank Found Liable for Providing Assistance to Hamas

A jury in Brooklyn, N.Y., on Monday found Jordan's Arab Bank PLC liable for providing assistance to Hamas.

Выбор редакции
23 сентября 2014, 03:29

Arab Bank liable for terror financing

A jury has decided the Jordanian bank provided financial services to Hamas to carry out attacks that killed and wounded Americans in Israel

Выбор редакции
23 сентября 2014, 03:29

Arab Bank liable for terror financing

A jury has decided the Jordanian bank provided financial services to Hamas to carry out attacks that killed and wounded Americans in Israel