• Теги
    • избранные теги
    • Компании24
      • Показать ещё
      Страны / Регионы30
      • Показать ещё
      Разное21
      • Показать ещё
Банк Фининвест
25 августа, 16:00

Суд приговорил совладельца банка «Фининвест» к 4 годам условно за хищение 1 млрд рублей

Василеостровский районный суда Санкт-Петербурга приговорил совладельца банка «Фининвест» Валентина Ландграфа к 4 годам условного лишения свободы по делу о хищениях около 1 млрд руб. средств кредитной организации. Суд отклонил гражданский иск банка о возмещении ущерба на сумму почти 1,5 млрд руб.В прениях гособвинение попросило суд назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы. Адвокат просил об условном наказании, учитывая, что его доверитель более года находился под арестом. Суд вынес приговор без проведения разбирательства. Ландграф полностью свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.Напомним, 1 июня 2015 года в Санкт-Петербурге были задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк "Фининвест"» Валентин Ландграф и председатель правления банка Наталья Громова, подозреваемые в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные…

01 декабря 2015, 10:31

В Госдуме от «СР» сидят одни бандиты

Оригинал взят у soz в В Госдуме от «СР» сидят одни бандитыПрочитал одну очень интересную статью про мою любимую «Справедливую Россию», о том как депутаты Госдумы от этой замечательной партии в ОПГ состояли, рейдерством занимались, и заодно в банках деньги отмывали. Интересно, правда? И эта информация в открытом доступе, со всеми доказательствами, и ни один справедливоросс не спешит подать в суд за клевету, или как-то опровергнуть информацию. Теперь по порядку. Первая жертва статьи депутат от «Справедливой России» Олег Пахолков. За ним закрепилось несколько грешков. От самого легкого, когда он умудрился на выборах в воронежской области в ночь подсчета голосов ворваться в комнату, где считали голоса, в пьяном виде, вместе с группой качков и кандидатом в депутаты. Устроили потасовку между кандидатом в депутаты Носковым и полицейскими. Носкова едва не вытолкнули в стекло, которое в итоге сильно треснуло.Есть информация о том, как Пахолков красиво живет на депутатскую зарплату. Как-то он отгулял свадьбу стоимостью 9 млн. рублей. Имеет в собственности дорогой катер, дорогой мотоцикл и несколько автомобилей. Кстати, вы знаете какой любимый напиток у депутата? Johnnie Walker Black Label это вам на заметку.Но это все фигня, депутат связан с ОПГ! С 1991 года Олег Пахолков находился в тесных связях с волгодонской ОПГ «Тридцатник», выполняя поручения по индивидуальному рэкету и выбиванию денежных долгов предпринимателей… С 1993 года партнером в делах Пахолкова стал Виктор Гореликов, совместно с которым они продолжали выполнять заказы различных местных ОПГ. В частности, Пахолков участвовал в «черных» операциях с недвижимостью, в результате которых погибло несколько десятков пожилых пенсионеров Волгодонска. Стариков запугивали и пытали, заставляя переписать свои квартиры на подставных лиц, которые контролировались ОПГ. Затем недвижимость перепродавалась. Как вам такой депутат? И эта мразь создает законы в нашем парламенте.Крестным отцом Пахолкова в политике называют Олега Михеева, еще один известный криминальный авторитет из «Справедливой России». Еще в 1990 году, во время обучения в МГТУ имени Баумана, он был осужден за спекуляцию на три года лишения свободы с конфискацией имущества.В августе 2007 года на 53-х предприятиях Олега Михеева прошли обыски, а сам он был задержан по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждённому в отношении одной из структур группы «Диамант», которую Михеев в то время возглавлял.В 2011 году Михеев был объявлен в международный розыск в связи с возбуждением против него уголовного дела в Молдавии.В 2013 году Следственный комитет возбудил в отношении Олега Михеева уголовное дело. Его обвиняют по трем уголовным статьям — покушение на мошенничество, мошенничество в особо крупном размере и давление на суд. Отличный послужной список для депутата, неправда ли?В партии парламентариев с «сомнительной репутацией» предостаточно. К примеру, Роман Ванчугов контролирующий банк «Фининвест», который уже лишили лицензии за сомнительные банковские операции. Также в его владении строительный холдинг ГК «Город», который обманул уже сотни дольщиков, безнаказанно.Депутат «Справедливой России» Александр Агеев владелец «Маст-банка», который также закрыли за махинации. Сам Миронов замешан в торговле мандатами, подробнее читайте тут. Очень интересная статья.

Выбор редакции
01 декабря 2015, 10:28

Срок предварительного следствия по делу ГК «Город» продлен до 13 января

Предварительное следствие по делу о хищении почти 833 млн рублей средств дольщиков ГК «Город» продлится, по меньшей мере, до 13 января 2016-го года, говорится в ответе прокуратуры Петербурга на запрос депутата ЗакСа Ольги Галкиной.

Выбор редакции
27 ноября 2015, 12:37

АСВ хочет привлечь к ответственности экс-руководство банка «Фининвест»

Обанкротившийся банк «Фининвест» планирует направить в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти заявление о привлечении бывших руководителей к имущественной ответственности. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего банка.

05 июня 2015, 17:47

Валентина Ландграфа обязали вернуть взятые из банка «Фининвест» 45 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил председателю правления банка «Фининвест» Валентину Ландграфу вернуть 45 млн руб., которые он снял со счета банка накануне отзыва лицензии, передает ТАСС.3 июня Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца экс-председателя совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентина Ландграфа, которого вместе с председателем правления этого кредитного учреждения Натальей Громовой следствие подозревает в причастности к выводу активов из банка на сумму около 1 млрд руб. В отличие от коллеги, госпожу Громову суд оставил под домашним арестом.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк "Фининвест"» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо…

Выбор редакции
03 июня 2015, 19:35

Банкиров арестовали в закрытом режиме // Фигурантам дела о выводе средств из ООО «Банк “Фининвест”» избрана мера пресечения

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца экс-председателя совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентина Ландграфа, которого вместе с председателем правления этого кредитного учреждения Натальей Громовой следствие подозревает в причастности к выводу активов из банка на сумму около 1 млрд руб. В отличие от коллеги, госпожу Громову суд оставил под домашним арестом.

03 июня 2015, 18:45

Совладелец банка «Фининвест» Валентин Ландграф арестован на два месяца

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 2 месяца совладельца банка «Фининвест» Валентина Ландграфа, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере», предает ТАСС.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк "Фининвест"» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты.Подробнее о расследовании деятельности бывших топ-менеджеров читайте в материале «Ъ» «Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки».

02 июня 2015, 00:21

Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки // Задержано руководство разорившегося банка

В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты.

01 июня 2015, 20:54

В Петербурге задержаны руководители банка «Фининвест» - СМИ

В прошлом году банк был признан банкротом

Выбор редакции
01 июня 2015, 19:15

В Петербурге задержаны руководители банка "Фининвест"

В отношении подозреваемых расследуются дела о махинациях на сумму почти 1 млрд рублей, сообщил источник

24 сентября 2014, 12:39

ЦБ РФ направил в МВД материалы о выводе 19,5 млрд рублей из банка "Фининвест"

Банк России направил в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ". Об этом говорится в сообщении ЦБ. По заявлению Центробанка, в преддверии отзыва лицензии бывшим руководством осуществлены действия по отчуждению недвижимого имущества по стоимости в два раза ниже балансовой. Причем бывшее руководство банка в нарушение закона уклонилось от передачи временной администрации правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и скрывало сам факт заключения сделки по его продаже. Временная администрация по управлению ООО "БАНК ФИНИНВЕСТ" в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила, что стоимость активов банка не превышает 1,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 14 млрд рублей.

10 сентября 2014, 00:00

О выходе очередного номера «Вестника Банка России»

Вышел «Вестник Банка России» № 81 (1559) от 10 сентября2014 года. В номере опубликован аналитический материал «Состояние банковского сектора России в первом полугодии 2014 года». В рубрике «Кредитные организации» размещены сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2014 года, информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 августа 2014 года. Представлен реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 2 сентября 2014 года. Напечатаны приказы Банка России: от 03.09.2014 № ОД-2328 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «ИКФ» (г. Москва); от 03.09.2014 № ОД-2329 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО МКБ «Замоскворецкий» (г. Москва); от 03.09.2014 № ОД-2330 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург); от 03.09.2014 № ОД-2331 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «АУЭРБАНК» (г. Москва); от 03.09.2014 № ОД-2332 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией НКО «Ассигнация» ООО (Ставропольский край, г. Ипатово). В рубрике «Некредитные финансовые организации» напечатаны приказы Банка России: от 02.09.2014 № ОД-2300 «Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера «КАПИТАЛ»; от 02.09.2014 № ОД-2301 "О возобновлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «ЮНИКОМ»; от 02.09.2014 № ОД-2302 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «КСК Групп»; от 02.09.2014 № ОД-2304 «О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «МАКСИМУМ»; от 02.09.2014 № ОД-2306 «Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера «Альтернатива профи»; от 02.09.2014 № ОД-2307 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Мой Город»; от 02.09.2014 № ОД-2309 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой Брокер «Констанц»; от 02.09.2014 № ОД-2311 «Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер МА»; от 02.09.2014 № ОД-2315 «Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой и перестраховочный брокер Купер Гай Раша»; от 02.09.2014 № ОД-2317 «Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер ЦАРИС Восточная Европа»; от 02.09.2014 № ОД-2318 «Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «АФМ Страховые консультанты и брокеры». Приведены еженедельные сводные данные по секторам финансового рынка, информационные сообщения Банка России. В «Вестнике Банка России» № 81 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 17.07.2014 № 3325-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 23.07.2014 № 3339-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2005 года № 1542-У «Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 05.08.2014 № 3359-У «О порядке проведения квалификационного экзамена для лиц, желающих вступить в саморегулируемую организацию актуариев, а также порядке подтверждения его сдачи» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); приказ Банка России от 04.09.2014 № ОД-2340 «О внесении изменений в приказ Банка России от 14 февраля 2008 года № ОД-101»; письмо Банка России от 04.09.2014 № 151-Т «О работе с распоряжениями о переводе денежных средств в связи с изменением наименований подразделений Банка России».

03 сентября 2014, 00:00

О прекращении деятельности временной администрации

В связи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.08.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ» ООО «БАНК ФИНИВЕСТ» (г. Санкт-Петербург) (регистрационный номер Банка России 671, дата регистрации — 31.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Банк России принял решение (приказ от 03.09.2014 № ОД-2330) прекратить с 4 сентября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ», назначенной приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1658 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией общество с ограниченной ответственностью „БАНК ФИНИНВЕСТ“ ООО „БАНК ФИНИВЕСТ“ (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций».

20 августа 2014, 19:15

Арбитраж Петербурга признал банкротом банк "Фининвест"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом банка Фининвест , сообщили в среду РАПСИ в суде. Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов.

07 августа 2014, 13:15

Банк "Зенит" выплатил более 60% страхового возмещения индивидуальным предпринимателям банка "Фининвест"

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/Банк "Зенит", выступающий агентом АСВ, выплатил более 60% страхового возмещения индивидуальным предпринимателям (ИП) ООО "Банк Фининвест". Об этом говорится в сообщении банка "Зенит". За первые 2 недели выплат страховое возмеще...

07 августа 2014, 09:32

Банк "Зенит" выплатил более 60% страхового возмещения индивидуальным предпринимателям Банка Фининвест

Банк Зенит , выступающий агентом АСВ, выплатил более 60% страхового возмещения индивидуальным предпринимателям (ИП) ООО Банк Фининвест . За первые 2 недели выплат страховое возмещение получили около 160 ИП. Общая сумма выплат превысила 27 млн рублей.

31 июля 2014, 00:00

О выходе очередного номера «Вестника Банка России»

 Вышел «Вестник Банка России» № 70 (1548) от 31 июля 2014 года. В номере напечатана информация о вводе в действие с 1 сентября 2014 года рекомендаций в области стандартизации Банка России, а также информация о решении Совета директоров Банка России от 25 июля 2014 года о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России. В рубрике «Кредитные организации» приведена информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций на 1 июля 2014 года, а также информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций во II квартале 2014 года. Опубликованы приказы Банка России: от 28.07.2014 № ОД-1922 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (г. Санкт-Петербург); от 28.07.2014 № ОД-1923 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Навигатор» (ОАО) (г. Москва); от 28.07.2014 № ОД-1924 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «ЕВРОСИБ БАНК» (г. Санкт-Петербург); от 28.07.2014 № ОД-1925 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО Банк «Западный» (г. Москва). В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликован приказ Банка России от 29.07.2014 № ОД-1947 "О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Пересвет». В «Вестнике Банка России» № 70 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 20.06.2014 № 3289-У «О требованиях к порядку учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 25.06.2014 № 3294-У «О порядке применения к операторам платежных систем штрафов, предусмотренных статьями 824, 825 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3341-У «О признании инфраструктурных организаций финансового рынка системно значимыми» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»). Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла автоматизированных банковских систем» (РС БР ИББС-2.6-2014).

30 июля 2014, 00:00

О выходе очередного номера «Вестника Банка России»

 Вышел «Вестник Банка России» № 69 (1547) от 30 июля 2014 года. В номере напечатана информация о решении Совета директоров Банка России от 25 июля 2014 года повысить ключевую ставку до 8,00% годовых, а также о решении повысить с 6,50 до 7,00% годовых процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования Банка России. Представлена структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 июля 2014 года. Приведены данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки за март 2014 года. Опубликованы приказы Банка России: от 25.07.2014 № ОД-1886 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (г. Махачкала); от 25.07.2014 № ОД-1887 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 25.07.2014 № ОД-1888 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «ЮНИКОРБАНК» (г. Москва); от 25.07.2014 № ОД-1889 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО «ЮНИКОРБАНК» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 25.07.2014 № ОД-1890 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «АУЭРБАНК» (г. Москва); от 25.07.2014 № ОД-1891 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «АУЭРБАНК» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Напечатаны сообщения государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков ОАО «ЕВРОСИБ БАНК», ООО КБ «ИКФ», ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ». В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликованы приказы Банка России: от 24.07.2014 № ОД-1880 «Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования Открытого акционерного общества Страховая компания «ВНЕШЭКОНОМСТРАХ»; от 29.07.2014 № ОД-1946 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества Страховой компании «Восхождение». Приведены еженедельные сводные данные по секторам финансового рынка, информационные сообщения Банка России. В «Вестнике Банка России» № 69 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 19.06.2014 № 3285-У «О порядке и сроках замены бланков лицензий на осуществление страхования (перестрахования) в целях приведения их в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3344-У «О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом» (вступает в силу со дня его подписания); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3345-У «О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России» (вступает в силу со дня его подписания); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3346-У «О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами» (вступает в силу со дня его подписания); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3347-У «О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России» (вступает в силу со дня его подписания); Указание Банка России от 25.07.2014 № 3348-У «О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России» (вступает в силу со дня его подписания); письмо Банка России от 25.07.2014 № 128-Т «О перечне организаций» (применяется со дня его опубликования); письмо Банка России от 25.07.2014 № 129-Т «О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами, поручительствами или золотом, предоставленным на срок от 91 до 549 дней». В рубрике «Консультации Банка России» опубликовано информационное письмо от 22.07.2014 № 24 «О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Выбор редакции
28 июля 2014, 15:16

ВТБ24 выплатил 40% страхового возмещения вкладчикам банка "Фининвест"

С 21 июля ВТБ24 как банк-агент АСВ выплатил более 4,3 млрд рублей вкладчикам ООО БАНК ФИНИНВЕСТ , что составляет 40% от общего объема выплат. Более 40% средств клиенты оставляют в ВТБ24.

Выбор редакции
28 июля 2014, 14:43

ВТБ24 выплатил 40% страхового возмещения вкладчикам Банка Фининвест

С 21 июля ВТБ24 как банк-агент АСВ выплатил более 4,3 млрд рублей вкладчикам ООО Банк Фининвест , что составляет 40% от общего объема выплат. Более 40% средств клиенты оставляют в ВТБ24.