• Теги
    • избранные теги
    • Компании841
      • Показать ещё
      Страны / Регионы133
      • Показать ещё
      Разное123
      • Показать ещё
      Издания22
      • Показать ещё
      Люди37
      • Показать ещё
      Формат3
      Сферы2
      Показатели6
      Международные организации7
      • Показать ещё
Банк Российский Кредит
20 июля, 15:02

Трагическая судьба олигархов.

Оригинал взят у iskra0000 в Трагическая судьба олигархов. Но те, которым в дружной встречеЯ строфы первые читал...Иных уж нет, а те далече,Как Сади некогда сказал.А.С. ПушкинВсе таки жизнь интересная штука, а события и фигуранты в нашей стране бурно меняются. Сегодня ты фаворит, а завтра аутсайдер, а может даже и труп.Помните в 90-х годах был термин "семибанкирщина" который объединял под собой ведущих банкиров и бизнесменов страны? Собственно тогда и возникло понятие "олигархата" в российской политике - крупные бизнесмены, которые оказывали значительное и определяющее влияние на судьбу России. По факту в состав "семибанкирщины" входило несколько большее количество людей, а название было выбрано просто как собирательный образ правления олигархата - "семибоярщины" времен Великой смуты в России в начале 17 века.В состав пресловутой "семибанкирщины" входили: 1.Борис Березовский — ЛогоВаз2.Михаил Ходорковский — Роспром Груп (Менатеп)3.Михаил Фридман — Альфа-Групп4.Пётр Авен — Альфа-Групп5.Владимир Гусинский — Группа «Мост»6.Владимир Потанин — Онэксимбанк7.Александр Смоленский — СБС-Агро (Банк Столичный)8.Владимир Виноградов — Инкомбанк9.Виталий Малкин — Российский кредитЧто с ними стало ? 1.Березовский всего лишился и умер в Лондоне; 2.Ходорковский отсидел, лишился бизнеса и уехал в изгнание где рассуждает о судьбах отечества; 3,4.Фридман и Авен живы и процветают, но от политики далеки; 5.Гусинский тоже лишился всего бизнеса и живет сейчас то ли в Израиле, то ли в Испании. Не видно и не слышно; 6.Потанин - жив, здоров, процветает, развелся с женой и сейчас клянется в верности Путину и России;7. Смоленский официально отошел от дел, вроде как передал управление активами сыну, а все банковские проекты медленно, но верно зачахли. Сейчас о его деятельности и деятельности сына практически ничего не слышно;8. Виноградов всего лишился, потерял почти все состояние и умер в 2008 году от инсульта;9. Виталий Малкин еще пока держится на плаву, был сенатором от Бурятии, а вот его банк Российский кредит который он ранее отдал своему товарищу - А. Мотылеву лишился лицензии. Таким образом, больше половины олигархов 90-х и вершителей судеб страны ушли со сцены и все потеряли. Интересно нынешние долго протянут?

03 мая, 21:25

Банк и фирма заявили требования к бизнесмену Мотылеву на 6,3 млрд рублей

Банк «Российский Кредит» и ООО «Техномарк» подали заявления в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ними в размере более 6,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов бизнесмена Анатолия Мотылева, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

02 мая, 14:10

Кредиторы пытаются взыскать с экс-банкира Анатолия Мотылева еще 14,8 млрд рублей

Кредиторы бывшего бенефициара банка Российский кредит Анатолия Мотылева обратились в Арбитражный суд Москвы с требованиями взыскать с экс-банкира еще 14,8 млрд рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Ранее была запущена процедура реструктуризации его долгов. Как уточняет RNS, 13 апреля банк Российский кредит обратился в арбитражный суд Москвы с требованиями взыскать с бывшего бенефициара банка 2,5 млрд рублей, следует из определения суда. 28 апреля суд уже признал долг Мотылева перед этим банком на 205 млн руб. В арбитраж также поступили требования гражданки Ермоченко Л.А. о включении в реестр требований кредиторов 3 млрд рублей, еще 5,6 млрд рублей задолженности просит включить в реестр требований Клиновский Т.Т., говорится в определениях суда. 18 апреля с аналогичным заявлением в суд обратилась компания Техномарк с требованиями бизнесмену в размере 3,8 млрд рублей. Ранее офшорная компания Камилла Пропертиз Лимитед обратилась в суд с требованием включить в реестр требований задолженность в размере 3,6 млрд рублей. Компания Сервис-термина пытается взыскать с Мотылева 2,6 млрд рублей. Мосстройэкономбанк (М-банк) требует взыскания задолженности в размере 655 млн рублей, банк Русский стандарт - 4 млн рублей. ТСЖ Пестово просит суд включить в реестр требований 3 млн рублей. Федеральная налоговая служба (ФНС) пытается взыскать с экс-банкира 482 тыс. рублей. Суммарно требования кредиторов Мотылева превышают 22,5 млрд рублей. Напомним, Анатолий Мотылев являлся владельцем банка Российский кредит , лишившегося лицензии в июле 2015 года. Дыра в капитале кредитной организации составила 111 млрд руб., в октябре 2015 года он признан банкротом. Суммарные требования кредиторов банка превысили 123,5 млрд руб.

30 апреля, 17:51

С бывшего банкира Анатолия Мотылева требуют еще 14,8 млрд рублей

Кредиторы бывшего бенефициара банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева обратились в арбитражный суд Москвы с требованиями взыскать с бывшего банкира еще 14,8 млрд руб., сообщает RNS. Банк «Российский кредит» обратился с требованиями взыскать с бывшего бенефициара банка 2,5 млрд руб., суд уже признал долг господина Мотылева перед этим банком на 205 млн руб.В арбитраж также поступили требования гражданки Ермоченко Л.А. о включении в реестр требований кредиторов 3 млрд руб., еще 5,6 млрд руб. задолженности просит включить в реестр требований Клиновский Т.Т. С аналогичным заявлением в суд обратилась компания «Техномарк» с требованиями бизнесмену в размере 3,8 млрд руб.Ранее офшорная компания «Камилла Пропертиз Лимитед» обратилась в суд с требованием включить в реестр требований задолженность в размере 3,6 млрд руб. Компания «Сервис-терминал»…

21 апреля, 11:02

Отмывание доходов и уход в тень: за что «Образование» и «Финарс Банк» лишили лицензий

Центральный банк России с 21 апреля лишил лицензии сразу два банка. Так, по решению финансового регулятора, была приостановлена деятельность банка «Образование» и «Финарс Банка».

24 марта, 10:30

Банк «Российский кредит» пытается взыскать 233 млн рублей с Анатолия Мотылева

Банк Российский кредит группы Анатолия Мотылева намерен взыскать с бывшего бенефициара банка 233,6 млн рублей. Это следует из уведомления в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. 21 марта в адрес финансового управляющего Грудцина А. В. путем почтового отправления поступило требование банка Российский кредит о включении задолженности в реестр требований кредиторов на общую сумму 233,6 млн руб. , говорится в уведомлении. Как напоминает RNS, в январе 2017 года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление виргинского офшора Флауари Девелопментс Лимитед о банкротстве Мотылева и запустил процедуру реструктуризации долгов. Сумма требований кредитора 974,348 млн руб.

01 февраля, 18:45

У «ВИМ-авиа» обнаружились на балансе два самолета, принадлежавшие авиакомпании «Татарстан»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная в татарстанском поселке Богатые Сабы и отбивающаяся от судебных исков на 3 млрд рублей, имеет на балансе два самолета, ранее принадлежавших авиакомпании «Татарстан».

01 февраля, 11:00

Два московских банка требуют с «ВИМ-Авиа», прописанной в Богатых Сабах, более 2 млрд. рублей долга

Авиакомпания «ВИМ-Авиа», зарегистрированная в поселке городского типа Богатые Сабы в Татарстане, отбивается от серии судебных исков от бывших банков бизнесмена Анатолия Мотылева.

31 января, 23:14

Бывшие банки Анатолия Мотылева взыскивают с «Вим-авиа» 3,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с «Вим-авиа» 980 млн руб. по иску Мосстройэкономбанка («М банк»), из них 672 млн руб. – основной долг, остальное – проценты по кредиту и пени, решение от 25 января 2017 г. опубликовано на базе судебных решений. Еще 2,28 млрд руб. с авиакомпании взыскивает банк «Российский кредит».

31 октября 2016, 14:45

Правящая партии в Грузии лидирует на выборах

Тамара Жвания, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, объявила предварительные итоги второго тура парламентских выборов, проведенных по мажоритарному принципу. Лидирует правящая партия.

19 октября 2016, 20:04

Набиуллина назвала число оставшихся в России сомнительных банков

В России с начала зачистки банковского сектора в середине 2013 года число банков, занимающихся сомнительными операциями, сократилось почти в 15 раз и сегодня их в стране не больше десяти, сообщила...

13 октября 2016, 17:10

Процедура банкротства «Российского кредита» продлена на полгода

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении банка Российский кредит . Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд АСВ, которое является конкурсным управляющим банка. Как сообщает РАПСИ, ранее агентство выставило на торги несколько зданий, нежилых помещений и ценные бумаги, принадлежащие банку Российский кредит . Торги будут проведены 7 ноября на электронной площадке Центр реализации . Напомним, банк Российский кредит был признан 13 октября 2015 года. Тогда в отношении кредитной организации, у которой с 24 июля 2015 года отозвана лицензия, было открыто конкурсное производство. Как сообщал в суде представитель ЦБ РФ, обязательства Российского кредита превышают его активы на 111 миллиардов рублей.

17 августа 2016, 18:10

Экс-председатель совета директоров «Российского кредита» получил отказ в ВС

Верховный суд РФ отказал бывшему председателю совета директоров банка Российский кредит Анатолию Мотылеву в пересмотре судебных актов о банкротстве банка. Суд отметил, что нижестоящие инстанции при рассмотрении дела о банкротстве пришли к выводу о наличии у банка признаков несостоятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 189.8 ФЗ О несостоятельности (банкротстве) . Как сообщает РАПСИ, судами было установлено, что после отзыва у банка лицензии должник оказался не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и обязательным платежам, стоимость имущества кредитной организации недостаточна для исполнения обязательств. Напомним, обязательства банка превышают его активы на 111 млрд рублей. По результатам обследования временной администрации выявлено, что активы банка составляют более 39 млрд рублей, а обязательства более 150 млрд рублей. Общий размер установленной задолженности перед кредиторами банка по состоянию на 1 апреля составляет 123,09 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 13 октября 2015 года признал банкротом банк Российский кредит . Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили в силе решение о признании банка банкротом. Мотылев подавал жалобу в ВС РФ, в которой просил отменить судебные акты в связи с существенными нарушениями норм материального и процессуального права.

16 августа 2016, 18:10

Законность отзыва лицензии у банка «Российский Кредит» подтверждена судом

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций об отказе акционеру банка Российский Кредит в иске. Истец оспаривал приказ Центробанка РФ об отзыве у кредитной организации лицензии. Как уточняет РАПСИ, в ходе заседания первой инстанции было заявлено, что банк выполнял все предписания, которые были вынесены регулятором. Представитель Банка России возражал против удовлетворения иска, отметив, что закон не связывает исполнение предписаний с отзывом лицензии. Лицензия была отозвана в том числе в связи с неоднократным применением в отношении банка мер воздействия. Так, в отношении банка было вынесено 10 предписаний, указал представитель регулятора. Напомним, банк Российский Кредит , по данным РИА Рейтинг , на начало 2015 года занимал 47-е место среди российских банков по величине активов.

08 августа 2016, 19:33

Банк «Российский Кредит» намерен вступить в дело о банкротстве Мотылева

Банк «Российский Кредит» в лице АСВ подал заявление о вступлении в дело о банкротстве бизнесмена Анатолия Мотылева, сообщается в материалах Арбитражного суда Москвы. Сумма требований не указана.

Выбор редакции
17 мая 2016, 17:32

В банке "Российский кредит" выявлена недостача

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что в банке "Российский кредит" выявлена недостача на 32,2 млрд рублей. В ходе инвентаризации также выявлено более 18,3 тыс. единиц имущества, не отмеченного в бухгалтерском учете. Банк "Российский кредит" лишился лицензии 24 июля 2015 года.

16 мая 2016, 09:36

В России обнаружены новые "адреса", где отмывают грязные деньги

Татьяна Зыкова Финразведка выявила массу схем по обналичиванию и выводу денег за рубеж. Фото: РИА Новости Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций. Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Как веревочка ни вейся "В кредитных организациях по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают новые схемы по предоставлению теневых финансовых услуг - обналичиванию и выводу денег за рубеж. Создают такие схемы как клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент банков", - сообщил в разговоре с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный. В отчете называют громкие имена. В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева ("Банк Российский кредит", "АМБ Банк", "М Банк"). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей. Финансовое расследование по "Фонду содействия реформированию ЖКХ" выявило хищения на 1,5 миллиарда - деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков. А дело в отношении Ростовского банка "Донинвест" помогло ликвидировать крупнейшую в России "обнальную" площадку с годовым оборотом более триллиона рублей. Есть бриллианты - нет налогов Еще одной тенденцией стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в небанковский. Росфинмониторинг связывает это с ужесточившейся политикой ЦБ в отношении банков, наличием точных методик их оценки. А также с многообразием форм небанковских финорганизаций. Например, выросло число схем "револьверного" страхования - незаконного получения из бюджета денежных средств на поддержку слабых секторов экономики. Для обналичивания продолжают активно использовать кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и почта, откуда уходят денежные переводы. Сектор драгметаллов и драгкамней задействован в схемах по уклонению от уплаты НДС при продаже, в том числе через банки. А негосударственные пенсионные фонды рекламируют выгодное размещение денег, которые потом растворяются в высокорисковых проектах. Свои уловки у профессиональных участников фондового рынка: они выводят деньги за рубеж под видом приобретения ценных бумаг. Эти схемы финразведке хорошо известны, их участники отстраняются от бизнеса отзывом лицензий. И Центробанк ужесточает требования к поднадзорным организациям, например, к платежным агентам банков, которые приспособились обналичивать на своих площадках "грязные" деньги. ЦБ для профилактики обязал агентов проводить деньги через спецсчета, в итоге обороты незаконных операций упали. Еще одной тенденцией стало повышение активности факторинговых компаний в теневых схемах. Финразведка уличила их в отмывании 5,6 миллиарда рублей. Откаты и осетры В группе повышенного риска также находится тема государственного и муниципального заказа. Речь идет об откатах. "Это касается строительных контрактов, реконструкции и ремонта зданий, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ", - поясняет Павел Ливадный. Несколько крупных схем с признаками отката обнаружены в Москве, Дагестане, на Дальнем Востоке. Исполнители контрактов, как правило, перечисляют деньги на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг и даже в качестве предоставления беспроцентного займа. Фирмы-однодневки, в свою очередь, перечисляют их на счета в офшорах. Вскрыты факты аффилированности заказчиков и исполнителей по госконтрактам в Нижегородской, Самарской области, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. В целом усилия Росфинмониторинга концентрируются на наиболее капиталоемких позициях хищения бюджетных средств. Приоритетные направления - гособоронзаказ (ГОЗ), системообразующие и стратегические предприятия. Финразведчики также плотно занялись проблемными предприятиями ТЭК в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Расследовали сомнительные схемы в 200 организациях. В итоге уберегли от расхищения 2,3 миллиарда рублей, пресекли вывод за рубеж почти полмиллиарда рублей. В 2016 год перешли и проблемы, связанные с отмыванием "грязных" денег в лесопромышленном комплексе, при вылове и производстве рыбы. В серьезных масштабах продолжается незаконная рубка. Потом древесине придают вид честно добытой для дальнейшего экспорта. Основные риски в рыбной отрасли связаны с хищением бюджетных субсидий и последующим их переводом через фиктивные фирмы на счета физлиц для обналичивания. "Незаконный вылов ценных пород - осетров, лосося, щуки, краба и других водных биоресурсов, как правило, идет под покровительством чиновников или правоохранительных органов, контролирующих эту сферу", говорится в отчете. 150 тысяч - под наблюдением На 1 января 2016 года на контроле Росфинмониторинга находилось около 150 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с деньгами и имуществом. Количество поднадзорных организаций за год возросло на 10 процентов. Теперь финразведке отчитываются операторы по приему платежей, факторинговые организации, 320 финансовых организаций Крымского федерального округа. Рост также объясняется расширением сферы ответственности финразведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Росфинмониторинга Международные расследования Росфинмониторинг против ИГИЛ В 2016 году Росфинмониторинг намерен выявлять новые источники и каналы финансирования международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) (ее деятельность запрещена в России и многих других странах - прим. Ред.). По линии международных террористических организаций, а также ИГИЛ, под проверками сегодня находятся более 3,5 тысячи человек. Это сотрудники центров радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры, непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение. А всего в официальный Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сегодня включены 5493 физических и юридических лица. Это позволило заморозить 3019 счетов фигурантов на сумму около 37 миллионов рублей. Граждане, оказавшиеся в этом Перечне, фактически лишаются доступа к банковским услугам. Экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.) все больше беспокоит финразведчиков. Поэтому они предложили банкирам, пока в качестве эксперимента, иметь всегда под рукой памятку "сомнительной транзакции" для распознавания потенциальных финансистов террора. В документе содержатся четкие критерии определения степени "подозрительности" клиента с учетом географии и характерных способов перечисления им денег. Материалами российской финансовой разведки подробно раскрываются схемы работы некоммерческих организаций и сбора пожертвований через Интернет для террористов. Кроме того, Россия будет добиваться в этом году включения в стандарты международной организации по борьбе с "отмыванием и противодействием финансированию терроризма ФАТФ новых обязывающих параграфов для борьбы с ИГИЛ. В частности, предлагает дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - "экономические ресурсы", которые могут быть переданы или использованы террористами". И - предусмотреть их "заморозку". К этим ресурсам отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и активы. Также Россия - за применение самых жестких мер к финансовым учреждениям мира, поощряющим доступ ИГИЛ к мировой финансовой системе. "Российская Федерация, - говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, - намерена требовать установления для банков четких обязательств по выявлению и пресечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от продажи запрещенных „экономических ресурсов". Получение пожертвований, закупка оружия, любые финансовые транзакции тоже должны быть под надзором". А введение понятия "преступления финансирования терроризма" в Уголовные кодексы стран-участниц позволит ФАТФ рассматривать покупку и продажу "террористической" нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ. "Молдавская" схема использовала фальшивые постановления судов Число финансовых разведок мира, с которыми обменивается информацией Росфинмониторинг, выросло за год на 10 процентов - до 90. Растет количество запросов как со стороны иностранных финансовых спецслужб, так и со стороны России. Одной из тенденций становится увеличение количества международных финансовых расследований, направленных на поиск и конфискацию активов фигурантов уголовных дел. С молдавскими коллегами российские финразведчики раскрыли крупномасштабную "молдавскую" аферу по выводу денег из России в Молдову. Использовались для этого сфальсифицированные постановления молдавских районных судов. Еще одно новшество - перемещение российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка, финразведка обнаружила благодаря обмену данными с коллегами КНР. Оказалось, что россияне внедрили на китайских биржах во время торговли фьючерсами незаконное программное обеспечение, по которому зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам выше рыночных, а прибыль шла в карман мошенников. Финансовое расследование по "наводке" латвийской финразведки помогло остановить расхищение активов крупного российского предприятия. Латвийские коллеги сообщили о поступлении на счет подконтрольной преступникам кипрской компании более 50 миллионов рублей с неустановленной "родословной". Деньги были немедленно арестованы российской стороной по факту легализации преступных доходов. "Личный кабинет" в финразведке Для удаленного контроля за поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями на сайте ведомства запущен новый функционал "Личного кабинета", который включает в себя: вопросник "Проверь свой риск" и раздел "Добровольное сотрудничество". "Совершенствование технологий дистанционного контроля является приоритетом развития надзорной деятельности в 2016 году", подчеркивают в ведомстве. Такого рода контакт с пользователями помогает вовремя замечать и устранять слабые места в правилах, процедурах и системах внутреннего контроля организаций для повышения эффективности управления отмывочными рисками. (http://rg.ru/2016/05/15/v...)

16 мая 2016, 09:36

В России обнаружены новые "адреса", где отмывают грязные деньги

Татьяна Зыкова Финразведка выявила массу схем по обналичиванию и выводу денег за рубеж. Фото: РИА Новости Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций. Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Как веревочка ни вейся "В кредитных организациях по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают новые схемы по предоставлению теневых финансовых услуг - обналичиванию и выводу денег за рубеж. Создают такие схемы как клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент банков", - сообщил в разговоре с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный. В отчете называют громкие имена. В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева ("Банк Российский кредит", "АМБ Банк", "М Банк"). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей. Финансовое расследование по "Фонду содействия реформированию ЖКХ" выявило хищения на 1,5 миллиарда - деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков. А дело в отношении Ростовского банка "Донинвест" помогло ликвидировать крупнейшую в России "обнальную" площадку с годовым оборотом более триллиона рублей. Есть бриллианты - нет налогов Еще одной тенденцией стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в небанковский. Росфинмониторинг связывает это с ужесточившейся политикой ЦБ в отношении банков, наличием точных методик их оценки. А также с многообразием форм небанковских финорганизаций. Например, выросло число схем "револьверного" страхования - незаконного получения из бюджета денежных средств на поддержку слабых секторов экономики. Для обналичивания продолжают активно использовать кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и почта, откуда уходят денежные переводы. Сектор драгметаллов и драгкамней задействован в схемах по уклонению от уплаты НДС при продаже, в том числе через банки. А негосударственные пенсионные фонды рекламируют выгодное размещение денег, которые потом растворяются в высокорисковых проектах. Свои уловки у профессиональных участников фондового рынка: они выводят деньги за рубеж под видом приобретения ценных бумаг. Эти схемы финразведке хорошо известны, их участники отстраняются от бизнеса отзывом лицензий. И Центробанк ужесточает требования к поднадзорным организациям, например, к платежным агентам банков, которые приспособились обналичивать на своих площадках "грязные" деньги. ЦБ для профилактики обязал агентов проводить деньги через спецсчета, в итоге обороты незаконных операций упали. Еще одной тенденцией стало повышение активности факторинговых компаний в теневых схемах. Финразведка уличила их в отмывании 5,6 миллиарда рублей. Откаты и осетры В группе повышенного риска также находится тема государственного и муниципального заказа. Речь идет об откатах. "Это касается строительных контрактов, реконструкции и ремонта зданий, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ", - поясняет Павел Ливадный. Несколько крупных схем с признаками отката обнаружены в Москве, Дагестане, на Дальнем Востоке. Исполнители контрактов, как правило, перечисляют деньги на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг и даже в качестве предоставления беспроцентного займа. Фирмы-однодневки, в свою очередь, перечисляют их на счета в офшорах. Вскрыты факты аффилированности заказчиков и исполнителей по госконтрактам в Нижегородской, Самарской области, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. В целом усилия Росфинмониторинга концентрируются на наиболее капиталоемких позициях хищения бюджетных средств. Приоритетные направления - гособоронзаказ (ГОЗ), системообразующие и стратегические предприятия. Финразведчики также плотно занялись проблемными предприятиями ТЭК в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Расследовали сомнительные схемы в 200 организациях. В итоге уберегли от расхищения 2,3 миллиарда рублей, пресекли вывод за рубеж почти полмиллиарда рублей. В 2016 год перешли и проблемы, связанные с отмыванием "грязных" денег в лесопромышленном комплексе, при вылове и производстве рыбы. В серьезных масштабах продолжается незаконная рубка. Потом древесине придают вид честно добытой для дальнейшего экспорта. Основные риски в рыбной отрасли связаны с хищением бюджетных субсидий и последующим их переводом через фиктивные фирмы на счета физлиц для обналичивания. "Незаконный вылов ценных пород - осетров, лосося, щуки, краба и других водных биоресурсов, как правило, идет под покровительством чиновников или правоохранительных органов, контролирующих эту сферу", говорится в отчете. 150 тысяч - под наблюдением На 1 января 2016 года на контроле Росфинмониторинга находилось около 150 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с деньгами и имуществом. Количество поднадзорных организаций за год возросло на 10 процентов. Теперь финразведке отчитываются операторы по приему платежей, факторинговые организации, 320 финансовых организаций Крымского федерального округа. Рост также объясняется расширением сферы ответственности финразведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Росфинмониторинга Международные расследования Росфинмониторинг против ИГИЛ В 2016 году Росфинмониторинг намерен выявлять новые источники и каналы финансирования международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) (ее деятельность запрещена в России и многих других странах - прим. Ред.). По линии международных террористических организаций, а также ИГИЛ, под проверками сегодня находятся более 3,5 тысячи человек. Это сотрудники центров радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры, непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение. А всего в официальный Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сегодня включены 5493 физических и юридических лица. Это позволило заморозить 3019 счетов фигурантов на сумму около 37 миллионов рублей. Граждане, оказавшиеся в этом Перечне, фактически лишаются доступа к банковским услугам. Экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.) все больше беспокоит финразведчиков. Поэтому они предложили банкирам, пока в качестве эксперимента, иметь всегда под рукой памятку "сомнительной транзакции" для распознавания потенциальных финансистов террора. В документе содержатся четкие критерии определения степени "подозрительности" клиента с учетом географии и характерных способов перечисления им денег. Материалами российской финансовой разведки подробно раскрываются схемы работы некоммерческих организаций и сбора пожертвований через Интернет для террористов. Кроме того, Россия будет добиваться в этом году включения в стандарты международной организации по борьбе с "отмыванием и противодействием финансированию терроризма ФАТФ новых обязывающих параграфов для борьбы с ИГИЛ. В частности, предлагает дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - "экономические ресурсы", которые могут быть переданы или использованы террористами". И - предусмотреть их "заморозку". К этим ресурсам отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и активы. Также Россия - за применение самых жестких мер к финансовым учреждениям мира, поощряющим доступ ИГИЛ к мировой финансовой системе. "Российская Федерация, - говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, - намерена требовать установления для банков четких обязательств по выявлению и пресечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от продажи запрещенных „экономических ресурсов". Получение пожертвований, закупка оружия, любые финансовые транзакции тоже должны быть под надзором". А введение понятия "преступления финансирования терроризма" в Уголовные кодексы стран-участниц позволит ФАТФ рассматривать покупку и продажу "террористической" нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ. "Молдавская" схема использовала фальшивые постановления судов Число финансовых разведок мира, с которыми обменивается информацией Росфинмониторинг, выросло за год на 10 процентов - до 90. Растет количество запросов как со стороны иностранных финансовых спецслужб, так и со стороны России. Одной из тенденций становится увеличение количества международных финансовых расследований, направленных на поиск и конфискацию активов фигурантов уголовных дел. С молдавскими коллегами российские финразведчики раскрыли крупномасштабную "молдавскую" аферу по выводу денег из России в Молдову. Использовались для этого сфальсифицированные постановления молдавских районных судов. Еще одно новшество - перемещение российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка, финразведка обнаружила благодаря обмену данными с коллегами КНР. Оказалось, что россияне внедрили на китайских биржах во время торговли фьючерсами незаконное программное обеспечение, по которому зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам выше рыночных, а прибыль шла в карман мошенников. Финансовое расследование по "наводке" латвийской финразведки помогло остановить расхищение активов крупного российского предприятия. Латвийские коллеги сообщили о поступлении на счет подконтрольной преступникам кипрской компании более 50 миллионов рублей с неустановленной "родословной". Деньги были немедленно арестованы российской стороной по факту легализации преступных доходов. "Личный кабинет" в финразведке Для удаленного контроля за поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями на сайте ведомства запущен новый функционал "Личного кабинета", который включает в себя: вопросник "Проверь свой риск" и раздел "Добровольное сотрудничество". "Совершенствование технологий дистанционного контроля является приоритетом развития надзорной деятельности в 2016 году", подчеркивают в ведомстве. Такого рода контакт с пользователями помогает вовремя замечать и устранять слабые места в правилах, процедурах и системах внутреннего контроля организаций для повышения эффективности управления отмывочными рисками. (http://rg.ru/2016/05/15/v...)

05 мая 2016, 09:46

Суд признал банк «Интеркоммерц» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Интеркоммерц», по величине активов входивший в число 100 наиболее крупных кредитных учреждений России, сообщили в суде. Арбитраж открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на один год. Отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ), утвержденного конкурсным управляющим, суд назначил на 28 апреля 2017 года, передает РИА «Новости». Банк «Интеркоммерц» лишился лицензии 8 февраля из-за полной утраты собственных средств. По данным ЦБ, банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Банк России в марте сообщал, что «дыра» в капитале кредитной организации составляла 65,2 млрд рублей, в ходе анализа финансового положения банка выявлены факты масштабного вывода активов. Как сообщал ЦБ России, временной администрацией выявлено, что большая часть кредитного портфеля юридических лиц на сумму не менее 48,8 млрд рублей имеет признаки «технических» ссуд. Стоимость активов банка на тот момент оценивалась в 26,6 млрд рублей, обязательства перед кредиторами - в 91,8 млрд рублей, отмечалось в сообщении Центробанка. Банк России 17 февраля направил в арбитражный суд Москвы заявление о признании банка «Интеркоммерц» банкротом. Кроме того, информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, была направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК России. Ранее АСВ сообщало, что выплатит вкладчикам лишившегося лицензии банка Интеркоммерц 64,3 млрдрублей. Эта выплата может стать рекордной. Предыдущие антирекорды принадлежали Внешпромбанку, выплаты вкладчикам которого составят 45 млрд рублей, а также группе банков Анатолия Мотылева, в которую входили банк «Российский кредит», М банк и АМБ банк, выплаты по которым достигли 57 млрд рублей. Согласно данным отчетности, по величине активов «Интеркоммерц» на 1 января 2016 года занимал 67-е место в банковской системе России. Закладки:

05 мая 2016, 09:35

Два банка лишились лицензии, один стал банкротом

За неудовлетворительное качество активов отозвал Центральный банк лицензию у Мострансбанка с 5 мая 2016 года. Мострансбанк - коммерческий банк развития предприятий пассажирского транспорта Москвы.