• Теги
    • избранные теги
    • Компании219
      • Показать ещё
      Страны / Регионы124
      • Показать ещё
      Международные организации18
      • Показать ещё
      Разное100
      • Показать ещё
      Формат14
      Издания15
      • Показать ещё
      Люди16
      • Показать ещё
      Показатели10
      • Показать ещё
      Сферы1
Выбор редакции
24 февраля, 00:45

Экс-директора МВФ Рато приговорили к 4,5 годам тюрьмы за махинации

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато приговорен к 4,5 годам лишения свободы за злоупотребление с кредитными картами в банке Bankia.

Выбор редакции
23 февраля, 23:12

Ex-IMF chief sentenced over Bankia card scandal

Rodrigo Rato was chair of Spanish bank which offered incentives to top staff

Выбор редакции
23 февраля, 23:12

Ex-IMF chief sentenced over Bankia card scandal

Rodrigo Rato was chair of Spanish bank which offered incentives to top staff

Выбор редакции
23 февраля, 22:44

Экс-глава МВФ получил 4,5 года лишения свободы за финансовые махинации

Бывший министр экономики Испании Родриго Рато приговорен к тюремному сроку наряду с коллегами по компании Caja Madrid, которой он руководил

23 февраля, 22:35

Испания: экс-глава МВФ приговорен к тюрьме за использование "черных карт"

Национальная судебная коллегия Испании приговорила бывшего директора-распорядителя МВФ и экс-министра экономики Родриго Рато к 4 с половиной годам тюрьмы по делу о финансовых махинациях. Он и несколько десятков человек обвинялись в использовании так называемых "черных карт" банка Caja Madrid (позже Bankia), средства на которых скрывались от налоговых служб. Согласно версии обвинения, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 годы подозреваемые потратили свыше 12 миллионов евро на личные нужды.… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: http://ru.euronews.com/2017/02/23/former-imf-head-sentenced-for-credit-card-fraud euronews: самый популярный новостной канал в Европе. Подписывайтесь! http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=euronewsru euronews доступен на 13 языках: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels На русском: Сайт: http://ru.euronews.com Facebook: https://www.facebook.com/euronews Twitter: http://twitter.com/euronewsru Google+: https://plus.google.com/u/0/b/101036888397116664208/100240575545901894719/posts?pageId=101036888397116664208 VKontakte: http://vk.com/ru.euronews

Выбор редакции
23 февраля, 19:17

Бывшего главу МВФ приговорили к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество

Высокопоставленные руководители банка потратили на личные нужды около 15,5 млн евро.

Выбор редакции
23 февраля, 17:48

Экс-директор МВФ приговорен к 4,5 годам тюрьмы за махинации, - Reuters

Испанский суд приговорил экс-директора Международного валютного фонда Родриго Рато к 4,5 годам тюрьмы за злоупотребления с кредитными картами в банке Bankia. Об этом сообщает агентство Reuters. Согласно материалам суда, экс-чиновник признан виновным в присвоении и растрате на личные потребности средств с кредитных карт указанного банка...

Выбор редакции
23 февраля, 17:36

Бывший глава МВФ приговорен к 4,5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Рато приговорен к 4,5 годам тюремного заключения по делу о финансовом мошенничестве. Соответствующее решение приняла Национальная судебная коллегия Испании. Об этом сообщает газета El Pais.Кроме того, к шести годам тюрьмы приговорен бывший глава банка Caja Madrid (позже Bankia) Мигель Блеса. Процесс, по которому проходят 66 человек, связан с использованием «черных карт» Caja Madrid, на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства. По данным следствия, с помощью этих карт в период с 2003 по 2012 годы подозреваемые потратили свыше €12 млн на личные нужды. Родриго Рато занимал с 2010 по 2012 год должность президента испанского банковского конгломерата Bankia. На суде он заявил, что ему никто не сказал о существовании каких-либо налоговых или нормативно-правовых проблем в связи с…

Выбор редакции
23 февраля, 17:15

Бывший директор МВФ приговорён к 4,5 года тюрьмы

Бывший премьер Испании и экс-глава Bankia был задержан в 2015 году. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных денег. Вскоре его отпустили, однако забрали паспорт, чтобы он не скрылся. Фигурантами судебного процесса были 65 человек. По данным следствия, они причастны к растрате около 12 миллиардов евро при помощи "чёрных карт" Caja Madrid (позже Bankia), на которых хранились средства, скрывавшиеся от налоговых служб королевства.

22 февраля, 12:15

В Испании только что произошло немыслимое

Неприкасаемость. Неприкосновенность. Иммунитет. Ненаказуемость. Эти слова и выражения часто ассоциируют со старшими чинами центральных банков, которые по закону могут действовать более или менее вне правовых рамок при тех полномочиях, которыми они обладают. Редко услышишь в связи с именами этих банкиров слова «обвинен», «подсудимый» или «под следствием». Но на этой неделе в Испании суд весьма впечатлил всех, нарушив эту традицию.

Выбор редакции
20 февраля, 15:29

Судебная эпопея по IPO Bankia продолжается

Экс-главе ЦБ Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньесе предъявлены обвинения в рамках расследования дела о первичном размещении на бирже акций одного из крупнейших банков страны - Bankia, сообщает El Mundo.

Выбор редакции
20 февраля, 15:29

Судебная эпопея по IPO Bankia продолжается

Экс-главе ЦБ Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньесе предъявлены обвинения в рамках расследования дела о первичном размещении на бирже акций одного из крупнейших банков страны - Bankia, сообщает El Mundo.

20 февраля, 12:00

The Unthinkable Just Happened In Spain

Submitted by Don Quijones via WolfStreet.com, Untouchable. Inviolable. Immunity. Impunity. These are the sort of words and expressions that are often associated with senior central bankers, who are, by law, able to operate more or less above the law of the jurisdictions in which they operate. Rarely heard in association with senior central bankers are words or expressions like “accused”, “charged” or “under investigation.” But in Spain this week a court broke with that tradition, in emphatic style. As part of the epic, multi-year criminal investigation into the doomed IPO of Spain’s frankenbank Bankia – which had been assembled from the festering corpses of seven already defunct saving banks – Spain’s national court called to testify six current and former directors of the Bank of Spain, including its former governor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, and its former deputy governor (and current head of the Bank of International Settlements’ Financial Stability Institute), Fernando Restoy. It also summoned for questioning Julio Segura, the former president of Spain’s financial markets regulator, the CNMV (the Spanish equivalent of the SEC in the US). The six central bankers and one financial regulator stand accused of authorizing the public launch of Bankia in 2011 despite repeated warnings from the Bank of Spain’s own team of inspectors that the banking group was “unviable.” Though they have so far only been called to testify, the evidence against the seven former public “servants” looks pretty conclusive. Testifying against them are two of Banco de España’s own inspectors who have spent the last two years investigating Bankia’s collapse on behalf of the trial’s presiding judge, Fernando Andreu. There are also four emails from the Bank of Spain’s inspector in charge of overseeing Bankia’s IPO, José Antonio Casaus, to the assistant director general of supervision at the Bank of Spain, Pedro Comín, that very clearly express concerns about the bank’s “serious and growing” profitability, liquidity, and solvency issues. Here are four brief excerpts: [April 8, 2011] “Bankia is unviable, both economically and financially. In the end, the FROB [Spain’s state-owned Fund for Orderly Bank Restructuring] will have to convert its debt into shares for the BFA [Spain’s state-owned banking group] and refund holders of Bankia’s subordinate bonds and “preferentes” shares. […] Find a buyer for the group.” [April 14,2011] “This is not working, it’s getting worse. […] Bankia’s capacity to generate resources is deteriorating.” [May 10, 2011, uppercase used by Causus for emphasis] “The endogenous solution put forward by Bankia — a public listing with a double banking structure without the necessary structural changes — WILL NOT WORK AND WILL HAVE A DEVASTATING IMPACT ON TAXPAYERS.” [May 16, 2011, 2 months before the IPO] “The (bank’s) board is highly politicized and unprofessional. It still has the same directors that led the former entities to need public assistance: [they are] discredited in the eyes of the markets.” As the court’s edict reads, the contents of the emails unequivocally demonstrate that the Bank of Spain’s management was perfectly aware of the “inviability of the group” as well as “the fabricated financial results it had presented.” Yet, together with the CNMV, it lent its blessing to those results, knowing full well they bore no relation to reality . Featured in the IPO prospectus, those results were crucial in luring 360,000 credulous investors into buying shares in the soon-to-be-bankrupt bank, not to mention the 238,000 people who bought “preferentes” shares or other forms of high-risk subordinate debt instruments being peddled by Bankia’s sales teams as “perfectly safe investments.” Most have since been refunded by Spanish taxpayers. The IPO prospectus was also signed off on by Bankia’s auditor, Deloitte, whose Spanish representatives are also warming the defendants’ bench. Deloitte was not just the bank’s auditor, it was also the consultant responsible for formulating its accounts. As El Mundo put it, first Deloitte built Bankia’s balances, then it audited them, in complete contravention of the basic concept of auditor independence [read: Deloitte About to Pay for its Spanish Sins?]. Given this deeply compromising, not to say illegal, set-up, it’s hardly any surprise that Deloitte was happy to confirm in Bankia’s IPO prospectus that the newly born frankenbank was in sound financial health, having made a handsome profit of €300 million just before its public launch. It was a blatant lie: in reality Bankia was bleeding losses from every orifice. Now, just about everybody who played a role in this momentous deception, with the exception of the government itself, is standing trial. That includes 65 former members of Bankia’s management team including its former President and ex-chief of the IMF, Rodrigo Rato, who faces charges of money laundering, tax fraud, and embezzlement. In his testimony to the court almost exactly two years ago, Rato argued (quite rightly) that the blame for Bankia’s collapse should be much more evenly spread out. Bankia’s public launch “was not a whimsical decision” taken by its chief executives, he said, but was the inevitable result of regulatory changes at the beginning of 2011. According to Rato, the CNMV even played an active role in drawing up the bank’s lie-infested IPO brochure. Now, two years later, some of Spain’s most senior central bankers and financial regulators find themselves in the rare position of having to explain and defend the actions and decisions they took that helped pave the way to the biggest bank bailout in Spanish history. It will be one of the first times that senior members of the global central banking complex have had to face trial for the consequences of their actions. That’s not to say that justice will prevail. Spain’s legal system is notoriously slow, especially when it’s convenient, and heavily politicized. There’s also the possibility that the ECB may intervene as it did in Slovenia’s investigation of its central bank’s alleged misuse of bailout funds. The last Spanish judge that dared to take on the financial elite, Elpidio Silva, sent Caja Madrid’s CEO Miguel Blesa to jail — not once, but twice – and was barred from the bench for 17 years. As such, the presiding judge of the current case, Fernando Andreu, would do well to tread carefully; he risks stepping on some very important toes. Now a hot new bail-in-able debt got cooked up by financial engineers in France. And it’s a big hit. Read…  Biggest EU Banks Embark on the Mother of All Debt Binges

Выбор редакции
16 февраля, 18:44

See you in court: Spain’s banking clean-up

Print section Print Rubric:  Assigning blame for the calamitous near-collapse of Bankia Print Headline:  See you in court Print Fly Title:  Spanish banking UK Only Article:  standard article Issue:  Gene editing, clones and the science of making babies Fly Title:  See you in court Location:  MADRID ALMOST five years have passed since the near-collapse of Bankia, one of Spain’s biggest lenders, forced the country into a European banking bail-out. But inquiries into what went wrong continue—and widen. This week, for the first time, the investigations embroiled Spain’s financial regulators, including a former governor of the central bank, the Bank of Spain, Miguel Angel Fernández Ordóñez. On February 13th the national court indicted Mr Fernández Ordóñez and seven other senior regulators, ordering a criminal investigation but without specifying any charges. The ...

Выбор редакции
14 февраля, 20:22

Spanish ex-governor to appear in court over ‘Bankia affair’

Central Banking Three Bank of Spain employees resign over investigation of commercial bank collapse Three Bank of Spain employees resign over investigation of commercial bank collapse

14 февраля, 12:09

Обзор финансово-экономической прессы: Капитализация входящих в S&P 500 компаний впервые превысила $20 трлн

BBC Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Дональду Трампу. Флинна сменит генерал Джозеф Келлог. В своем заявлении об отставке Флинн признал, что в период, предшествующий инаугурации Трампа, он из-за быстро развивающихся событий и "по неосторожности предоставил вице-президенту и другим неполную информацию относительно телефонных разговоров с послом России". США, Южная Корея и Япония договорились усилить меры против КНДР Руководители военных ведомств США, Южной Кореи и Японии договорились усилить сотрудничество по обмену разведданными после того, как Северная Корея провела испытания баллистической ракеты. Как сообщает министерство обороны Южной Кореи, в ходе трехстороннего телефонного разговора США подтвердили намерения активно сотрудничать с Токио и Сеулом в области безопасности. Сенат утвердил Мнучина в должности министра финансов США Сенат США проголосовал за утверждение бывшего банкира Goldman Sachs Стивена Мнучина в должности министра финансов. Его поддержали 53 сенатора, 47 проголосовали против. Практически все сенаторы-демократы выступили против утверждения Мнучина. Единственным представителем Демократической партии, поддержавшим его, оказался сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин. Экс-главе ЦБ Испании предъявили обвинения в связи с IPO банка Bankia Бывшему главе центробанка Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньеса предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении на бирже одного из крупнейших банков страны Bankia. Банк, который провел IPO в 2011 году, испытывал финансовые проблемы. Из-за неудачного размещения инвесторы, купившие акции Bankia, потеряли миллионы евро. Reuters Капитализация входящих в S&P 500 компаний впервые превысила $20 трлн Совокупная капитализация всех компаний, входящих в индекс S&P 500, впервые в истории превысила $20 трлн, сообщает Reuters. Индекс S&P, как отмечается, вырос на 9% с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США 8 ноября. По данным агентства, рост приурочен к обещаниям Трампа снизить корпоративные налоги, ослабить регулирование банков государством и увеличить затраты на развитие инфраструктуры. Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam

Выбор редакции
13 февраля, 18:29

Spain launches criminal probe into Bankia flotation

Former heads of central bank and stock market regulator declared formal suspects

Выбор редакции
13 февраля, 18:29

Spain launches criminal probe into Bankia flotation

Former heads of central bank and stock market regulator declared formal suspects

09 февраля, 12:04

Экс-главу МВФ подозревают в финансовом мошенничестве

Обвинение добивается 4,5 лет лишения свободы.

08 февраля, 16:12

Бывший глава МВФ Рато предстал перед судом и обвиняется в неуплате налогов

На протяжении всей своей карьеры испанский политик и бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, используя для этого офшорные фирмы, "черные" кредитки, а также получая миллионные переводы из-за рубежа

28 февраля 2013, 15:23

Убыток Bankia достиг рекорда за всю историю Испании

Bankia SA сообщил об убытке на уровне 19,06 млрд евро ($24,9 млрд) по итогам 2012 г., что является крупнейшим убытком в корпоративной истории Испании. Убытки связаны со списанием активов и убыточными видами деятельности.Убыток Bankia по итогам 2012 г. стал рекордным за всю историю Испании В 2011 г. убыток составил всего 2,98 млрд евро. В прошлом году банк обратился за помощью к государству.Bankia, самый большой из национализированных в прошлом году банков, планирует сократить около 4,5 тыс. рабочих мест и закрыть 1 тыс. отделений в этом году, что является требованиями регуляторов в ЕС.Банк также прекратит операции по ипотечному кредитованию, продаст ряд активов и сосредоточится только на розничном кредитовании. Как и другие банки, которые получили помощь от государства, Bankia перевел все существующие активы в секторе недвижимости в недавно созданный в Испании банк "плохих" активов.В банке отмечают, что надеются получить прибыль уже в этом году. В заявлении председателя Bankia Хосе Игнасио Гориголзарри говорится, что приоритетом является стремление "сделать Bankia прибыльным банком, для того чтобы вернуть обществу ту поддержку, которое оно дало нам".В прошлом году банк получил 18 млрд евро помощи от государства, но эти средства были выделены за счет ЕС. Всего Испания в прошлом году получила 41,4 млрд евро, для того чтобы спасти убыточные банки.