• Теги
    • избранные теги
    • Компании94
      • Показать ещё
      Страны / Регионы80
      • Показать ещё
      Разное64
      • Показать ещё
      Издания1
      Люди5
      Формат2
      Международные организации1
Байкалбанк
16 мая, 18:10

Украина ввела санкции против 14 несуществующих российских банков

Украинские власти продлили санкционный режим в отношении 30 российских банков, причем 12 из них лишены лицензий, а еще два реорганизованы. Так, уже лишены лицензий Агроинкомбанк, Аделантбанк, Байкалбанк, «Бизнес для Бизнеса», Джаст банк, Инвестрастбанк, Маст-банк, Смартбанк, «Смолевич», ФИА-банк, «Финансовый стандарт», Тальменка-банк. Кроме того, банки «Верхневолжский» и «Инвестиционный Капитал» были реорганизованы: первый присоединился к банку ВВБ, а второй – к СМП Банку. Тем не менее эти кредитные организации вошли в список тех, в отношении которых Киев продлил действие санкций. Сам список опубликован на сайте главы украинского государства. Помимо этого, санкции были продлены и в отношении небанковской кредитной организации «Центр международных расчетов», которая в апреле 2016 года приобрела статус банка (ООО «ЦМРБАНК»). Во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО страны о расширении санкций против России. В МИД России заявили, что украинские санкции являются проявлением цензуры по политическим мотивам. Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечали, что этим решением Порошенко убивает свой и так низкий рейтинг.

16 мая, 12:54

СМИ: На Украине ввели санкции против лишённых лицензий ЦБ банков

В указе украинского лидера Петра Порошенко о расширенном списке физических и юридических лиц России, в отношении которых введены санкции, значатся барнаульский «Тальменка-банк», банк Бурятии «БайкалБанк» и кредитная организация АО «ФИА-БАНК» из города Тольятти. Читать далее

02 мая, 09:50

В Москве арестованы фигуранты расследования хищений в Байкалбанке

В Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии ПАО Байкалбанк . По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд рублей. По информации Коммерсанта , под арест попали бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. Источники издания сообщили, что операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Напомним, уголовное дело о злоупотреблениях в Байкалбанке возбуждено в ноябре 2016 года по статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей банка.

02 мая, 09:06

СМИ: В Бурятии арестованы фигуранты дела о многомиллиардном хищении в БайкалБанке

  • 0

В Улан-Удэ арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии – ПАО «Байкалбанк» – бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков и экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко, сообщают СМИ. По данным осведомленных источников, операция по задержанию фигурантов расследования была проведена несколько дней назад в Москве, после чего задержанных самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский районный суд города избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил «Коммерсант». По данным издания, уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии, республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры БайкалБанка, под видом выдачи кредитов и вексельных операций вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения. Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как «растрата чужого имущества в особо крупном размере». По итогам проверки, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, были выявлены признаки вывода руководством БайкалБанка, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Как сообщили источники в правоохранительных органах, в данный момент ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов расследования к банкротствам других банков и выводу из них средств. По данным источников, в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка «Интеркоммерц», РУбанка и некоторых других. Как говорят источники, если подтвердится версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, то общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд рублей. Напомним, 18 августа прошлого года Центробанк отозвал лицензию у БайкалБанка из-за утраты капитала.

02 мая, 02:20

Фигурантов дела о бурятском банке нашли в Москве // Бывшие топ-менеджеры Байкалбанка подозреваются в многомиллиардном хищении

Как стало известно "Ъ", на днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии -- ПАО "Байкалбанк" -- бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

02 мая, 00:21

Фигурантов дела о бурятском банке нашли в Москве // Бывшие топ-менеджеры Байкалбанка подозреваются в многомиллиардном хищении

Как стало известно "Ъ", на днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии -- ПАО "Байкалбанк" -- бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и банкротством финансовой организации под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из Байкалбанка несколько миллиардов рублей. При этом проверяется информация о том, что группировка предполагаемых махинаторов могла иметь отношение к банкротству и других банков, а общий ущерб от ее деятельности может достигать 300 млрд руб.

Выбор редакции
08 декабря 2016, 18:37

БайкалБанк заподозрен в выводе ликвидных активов на 4,2 млрд рублей

Руководство БайкалБанка, чья лицензия была отозвана 18 августа текущего года, не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

08 декабря 2016, 17:00

О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния БайкалБанк (ПАО) (08.12.2016)

Временной администрации по управлению БайкалБанк (ПАО), назначенной приказом Банка России от 18.08.2016 № ОД-2676 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, руководством банка не переданы оригиналы кредитных договоров на общую сумму порядка 1,4 млрд рублей. Кроме того, временная администрация в ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила в действиях его руководства, собственников и должностных лиц признаки вывода ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 8,2 млрд рублей, в том числе физическими лицами — 7,1 млрд рублей. Арбитражный суд Республики Бурятия 24.10.2016 принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

22 ноября 2016, 11:12

О выходе очередного номера «Вестника Банка России» (22.11.2016)

Вышел «Вестник Банка России» № 103 (1821) от 22 ноября 2016 года. В номере представлены перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ и статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 37-ФЗ, по состоянию на 01.11.2016; информация о поправочных коэффициентах Банка России. В рубрике «Кредитные организации» размещены сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2016 года, информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию на 1 сентября 2016 года. Опубликованы приказы Банка России: от 14.11.2016 № ОД-3967 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией БайкалБанк (ПАО) (г. Улан-Удэ); от 14.11.2016 № ОД-3968 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 октября 2016 года № ОД-3444; от 14.11.2016 № ОД-3969 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 сентября 2016 года № ОД-2966; от 14.11.2016 № ОД-3970 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3140; от 14.11.2016 № ОД-3971 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3143; от 15.11.2016 № ОД-3982 о внесении изменений в приказ Банка России от 16 августа 2016 года № ОД-2637; от 16.11.2016 № ОД-3983 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Экспресс-кредит» (АО) (г. Москва); от 16.11.2016 № ОД-3984 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «Экспресс-кредит» (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 16.11.2016 № ОД-3988 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 19 сентября 2016 года № ОД-3143; от 16.11.2016 № ОД-3989 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД-3777; от 16.11.2016 № ОД-3990 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 5 октября 2016 года № ОД-3415; от 16.11.2016 № ОД-3991 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 26 сентября 2016 года № ОД-3260; от 18.11.2016 № ОД-4010 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «НЗБанк», ОАО (Московская область, г. Долгопрудный); от 18.11.2016 № ОД-4011 о назначении временной администрации по управлению АКБ «НЗБанк», ОАО (Московская область, г. Долгопрудный) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 18.11.2016 № ОД-4012 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Метрополь» ООО (г. Москва); от 18.11.2016 № ОД-4013 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «Метрополь» ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 18.11.2016 № ОД-4014 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО) (г. Москва); от 18.11.2016 № ОД-4015 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ИКБ «ОЛМА-Банк» (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. Размещены сообщения государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков ООО КБ «Камский горизонт», КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО); АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО). В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликованы приказы Банка России: от 14.11.2016 № ОД-3975 о приостановлении полномочий исполнительных органов открытого акционерного общества страховой компании «ЭНИ»; от 18.11.2016 № ОД-4016 об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Перестраховочная Компания». В номере опубликованы еженедельные сводные данные по секторам финансового рынка, информационные сообщения Банка России. В рубрике «Официальные документы» опубликованы: Положение Банка России от 20.10.2016 № 554-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования); Указание Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 17.11.2016); Указание Банка России от 14.10.2016 № 4159-У «О признании утратившим силу Указания Банка России от 16 октября 2014 года № 3419-У «Об особенностях порядка ведения счетов депо при совершении депозитариями операций в отношении акций, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, в случае выкупа обществом размещенных акций по требованию акционера и в случае приобретения (выкупа) акций лицом, направившим добровольное или обязательное предложение (уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе ценных бумаг)» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2016); Указание Банка России от 14.10.2016 № 4160-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества и в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 15.11.2016); Указание Банка России от 24.10.2016 № 4167-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (вступает в силу с 1 января 2017 года и применяется начиная с составления годовой отчетности за 2016 год); информационное письмо Банка России об отмене письма Банка России от 11.08.2010 № 113-Т от 17.11.2016 № ИН-01-18/79. В рубрике «Агентство по страхованию вкладов» представлены «Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ в субординированные обязательства и привилегированные акции банков».

Выбор редакции
Выбор редакции
10 ноября 2016, 11:05

"Байкалбанк" заподозрили в преднамеренном банкротстве

"Байкалбанк" заподозрили в преднамеренном банкротстве

Выбор редакции
10 ноября 2016, 11:05

"Байкалбанк" заподозрили в преднамеренном банкротстве

По факту банкротства "Байкалбанка" в Бурятии, у которого в августе была отозвана лицензия, возбуждено уголовное дело. Руководство кредитной организации подозревают в преднамеренном банкротстве. Совокупный ущерб оценивается в 2,25 миллиона рублей

Выбор редакции
10 ноября 2016, 11:05

"Байкалбанк" заподозрили в преднамеренном банкротстве

По факту банкротства "Байкалбанка" в Бурятии, у которого в августе была отозвана лицензия, возбуждено уголовное дело. Руководство кредитной организации подозревают в преднамеренном банкротстве. Совокупный ущерб оценивается в 2,25 миллиона рублей

Выбор редакции
10 ноября 2016, 11:05

"Байкалбанк" заподозрили в преднамеренном банкротстве

По факту банкротства "Байкалбанка" в Бурятии, у которого в августе была отозвана лицензия, возбуждено уголовное дело. Руководство кредитной организации подозревают в преднамеренном банкротстве. Совокупный ущерб оценивается в 2,25 миллиона рублей

10 ноября 2016, 08:35

«БайкалБанк» в Бурятии подозревают в преднамеренном банкротстве

Уголовное дело возбуждено по факту банкротства ПАО «БайкалБанк». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

03 ноября 2016, 15:04

Эти утомительные вкладчики

Москвичка Александра Корошева продолжает эксперимент по принуждению “Центробанка” к ответственности перед гражданами. История переписки длится уже почти полгода – и чем дальше, тем выше в ней градус абсурда.

01 ноября 2016, 16:50

В капитале БайкалБанка обнаружена «дыра» около 6,3 млрд рублей

Активы ПАО БайкалБанк на дату отзыва у него лицензии составляли 1,9 млрд рублей при величине обязательств в 8,2 млрд рублей, сообщил на заседании Арбитражного суда Республики Бурятия представитель временной администрации банка. Как сообщает РАПСИ, суд 31 октября удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО БайкалБанк . Представитель временной администрации поддержал заявление о банкротстве. Он пояснил, что банком заключались кредитные договоры и выдавались кредиты неустановленным лицам. Арбитраж в сентябре прекратил производство по трем искам ПАО БайкалБанк к ЦБ РФ. Производство по делам было прекращено в связи с отказом временной администрации по управлению БайкалБанком от исков.

24 октября 2016, 14:10

БайкалБанк признан банкротом

По заявлению Центрального банка РФ признан банкротом БайкалБанк. Кроме того, арбитраж в сентябре прекратил производство по трем искам ПАО БайкалБанк к ЦБ РФ. Как сообщает РАПСИ, производство по делам прекращено в связи с отказом временной администрации по управлению БайкалБанком от исков. Банк 8 и 15 августа направил в арбитражный суд три заявления о незаконности предписаний ЦБ РФ. Напомним, в одном из заявлений БайкалБанк просил отменить предписание регулятора в части введения с 5 августа сроком на шесть месяцев ограничений объемом в 10 тыс. рублей в месяц на осуществление ряда банковских операций. В другом заявлении банк просил арбитраж признать недействительным предписание ЦБ РФ от 12 августа. Регулятор ограничил заявителю открытие банковских счетов физических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами банка, за исключением акционеров банка, владеющих не менее 1% акций. В третьем заявлении банк оспаривал предписание регулятора от 1 августа.

Выбор редакции
24 октября 2016, 13:22

Арбитражный суд признал банкротом БайкалБанк

Арбитражный суд Республики Бурятия удовлетворил заявление Центробанка о признании банкротом БайкалБанка, следует из картотеки материалов дел суда.

Выбор редакции