• Теги
    • избранные теги
    • Компании158
      • Показать ещё
      Страны / Регионы86
      • Показать ещё
      Разное49
      • Показать ещё
      Издания2
      Люди6
      • Показать ещё
      Международные организации3
      Показатели2
      Формат1
Донинвест
Выбор редакции
28 ноября, 19:08

Суд продлил арест экс председателя правления банка «Донинвест» и ее заместителя

Мосгорсуд до 2 марта продлил арест в отношении экс председателя правления банка «Донинвест» Анны Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой по делу о крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
24 августа, 16:52

Суд признал законным продление ареста предпринимателя по делу о хищении в «Донинвесте»

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей предпринимателя Александра Григорьева по делу о хищении более чем 100 млн рублей в ростовском банке «Донинвест», передало РАПСИ из суда. Предприниматель останется под стражей до 2 октября этого года.

15 августа, 14:13

На банкира Григорьева завели дело о создании ОПГ

В отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступной группы (ОПГ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Семи фигурантам этого дела по двум эпизодам вменяется в вину хищение 107 млн рублей. По мнению следователей, за четыре года деятельности членам преступной группы удалось вывести за границу около 46 млрд долларов, а за все время ее существования — более 75 млрд долларов при годовом обороте около 1 трлн рублей. Григорьев считается руководителем одной из самых крупных ОПГ в России — в ней участвовали более 500 человек, использовалось около 60 российских банков. У большинства из них лицензии уже отозваны, но многие работают и сейчас. В ноябре 2015 года Александр Григорьев был задержан по подозрению в махинациях в особо крупном размере. Следователи заподозрили, что Григорьев входил в состав организованной группы, занимавшейся разорением банков путем вывода из них наиболее ликвидных активов, а также выводом средств за рубеж через Молдавию и Прибалтику.

Выбор редакции
15 августа, 13:47

ОПГ банкиров Александра Григорьева

500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.

15 августа, 13:30

Против Григорьева возбуждено дело

Против арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Ранее фигурантами того же дела стали семь его возможных сообщников. Следствие предполагает, что за несколько лет члены преступного сообщества могли вывести за границу около $46 млрд., а годовой оборот преступной группы достигал около 1 трлн руб. Правоохранители считают Александра Григорьева руководителем

15 августа, 12:55

Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 миллиардов долларов

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. По данным следствия, за несколько лет они вывели за границу 46 миллиардов долларов.

15 августа, 10:30

Банкира Александра Григорьева подозревают в создании ОПГ

В отношении арестованного за мошенничество совладельца банков Западный , Донинвест и Русского земельного банка Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Как пишет Коммерсантъ , всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка Донинвест на сумму 107 млн рублей. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд. По информации издания, Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, Российский Кредит , Исткомфинанс , Транспортный , Маст-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, Таурус , Европейский экспресс , Рублевский , Балтика , Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

Выбор редакции
15 августа, 09:22

СМИ: банкиру Александру Григорьеву добавили дело о создании преступного сообщества

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского Земельного Банка Александра Григорьева уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщает газета «Коммерсант», которой также известно, что помимо Григорьева фигурантами дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена.

15 августа, 00:21

Из группы банкиров сформировали преступное сообщество // Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее

Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.

26 июля, 10:00

Как владелец «Донинвеста» Михаил Парамонов назанимал у российских банков миллиарды рублей и уехал во Францию

Бизнесмен Михаил Парамонов совсем недавно считался одним из удачливых российских предпринимателей. Теперь он входит в тройку крупнейший банкротов. Процветание Парамонова пришлось на 1990-е годы. Приспособиться к реалиям сегодняшнего дня он так и не смог.

Выбор редакции
22 июля, 16:30

Руководитель миллеровского филиала банка «Донинвест» присвоила более 10 млн рублей вкладчиков

В Миллеровском районе Ростовской области осудили директора дополнительного офиса ООО КБ Донинвест . Суд установил, что начальник дополнительного офиса банка уговорила ряд граждан разместить там денежные средства. После того как данные лица заключили договоры о вкладах и внесли в кассу деньги, она от их имени изготовила документы, на основании которых присвоила денежные средства вкладчиков на общую сумму свыше 10 млн рублей, сообщает прокуратура Ростовской области. Приговором Миллеровского районного суда гражданка осуждена за совершение инкриминируемого ей деяния к наказанию в виде четырех лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

16 июня, 17:50

Конкурсный управляющий банка «Донинвест» проверит обстоятельства банкротства

Конкурсным управляющим банка Донинвест по состоянию на 1 июня 2016 года в суды предъявлено 100 исков о взыскании ссудной и иной задолженности на общую сумму 2 706 610 тыс. рублей. Из них удовлетворено 78 исков на сумму 1 870 566 тыс. рублей. Кроме того, как сообщает АСВ, в суды подано 23 заявления о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на общую сумму 732 978 тыс. руб., из которых два иска объединены в одно производство. Конкурсным управляющим планируется проведение проверки обстоятельств банкротства банка, по результатам которой, в случае обнаружения признаков преднамеренного банкротства, будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве. Напомним, Банком России 11 февраля 2015 года в МВД России направлено заявление по фактам хищения имущества банка и злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юридическим лицам, неправомерных действий при банкротстве, а также возможного преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления возбуждены уголовные дела по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита ООО Ладога и хищения имущества под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.

16 мая, 09:36

В России обнаружены новые "адреса", где отмывают грязные деньги

Татьяна Зыкова Финразведка выявила массу схем по обналичиванию и выводу денег за рубеж. Фото: РИА Новости Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций. Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Как веревочка ни вейся "В кредитных организациях по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают новые схемы по предоставлению теневых финансовых услуг - обналичиванию и выводу денег за рубеж. Создают такие схемы как клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент банков", - сообщил в разговоре с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный. В отчете называют громкие имена. В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева ("Банк Российский кредит", "АМБ Банк", "М Банк"). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей. Финансовое расследование по "Фонду содействия реформированию ЖКХ" выявило хищения на 1,5 миллиарда - деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков. А дело в отношении Ростовского банка "Донинвест" помогло ликвидировать крупнейшую в России "обнальную" площадку с годовым оборотом более триллиона рублей. Есть бриллианты - нет налогов Еще одной тенденцией стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в небанковский. Росфинмониторинг связывает это с ужесточившейся политикой ЦБ в отношении банков, наличием точных методик их оценки. А также с многообразием форм небанковских финорганизаций. Например, выросло число схем "револьверного" страхования - незаконного получения из бюджета денежных средств на поддержку слабых секторов экономики. Для обналичивания продолжают активно использовать кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и почта, откуда уходят денежные переводы. Сектор драгметаллов и драгкамней задействован в схемах по уклонению от уплаты НДС при продаже, в том числе через банки. А негосударственные пенсионные фонды рекламируют выгодное размещение денег, которые потом растворяются в высокорисковых проектах. Свои уловки у профессиональных участников фондового рынка: они выводят деньги за рубеж под видом приобретения ценных бумаг. Эти схемы финразведке хорошо известны, их участники отстраняются от бизнеса отзывом лицензий. И Центробанк ужесточает требования к поднадзорным организациям, например, к платежным агентам банков, которые приспособились обналичивать на своих площадках "грязные" деньги. ЦБ для профилактики обязал агентов проводить деньги через спецсчета, в итоге обороты незаконных операций упали. Еще одной тенденцией стало повышение активности факторинговых компаний в теневых схемах. Финразведка уличила их в отмывании 5,6 миллиарда рублей. Откаты и осетры В группе повышенного риска также находится тема государственного и муниципального заказа. Речь идет об откатах. "Это касается строительных контрактов, реконструкции и ремонта зданий, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ", - поясняет Павел Ливадный. Несколько крупных схем с признаками отката обнаружены в Москве, Дагестане, на Дальнем Востоке. Исполнители контрактов, как правило, перечисляют деньги на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг и даже в качестве предоставления беспроцентного займа. Фирмы-однодневки, в свою очередь, перечисляют их на счета в офшорах. Вскрыты факты аффилированности заказчиков и исполнителей по госконтрактам в Нижегородской, Самарской области, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. В целом усилия Росфинмониторинга концентрируются на наиболее капиталоемких позициях хищения бюджетных средств. Приоритетные направления - гособоронзаказ (ГОЗ), системообразующие и стратегические предприятия. Финразведчики также плотно занялись проблемными предприятиями ТЭК в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Расследовали сомнительные схемы в 200 организациях. В итоге уберегли от расхищения 2,3 миллиарда рублей, пресекли вывод за рубеж почти полмиллиарда рублей. В 2016 год перешли и проблемы, связанные с отмыванием "грязных" денег в лесопромышленном комплексе, при вылове и производстве рыбы. В серьезных масштабах продолжается незаконная рубка. Потом древесине придают вид честно добытой для дальнейшего экспорта. Основные риски в рыбной отрасли связаны с хищением бюджетных субсидий и последующим их переводом через фиктивные фирмы на счета физлиц для обналичивания. "Незаконный вылов ценных пород - осетров, лосося, щуки, краба и других водных биоресурсов, как правило, идет под покровительством чиновников или правоохранительных органов, контролирующих эту сферу", говорится в отчете. 150 тысяч - под наблюдением На 1 января 2016 года на контроле Росфинмониторинга находилось около 150 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с деньгами и имуществом. Количество поднадзорных организаций за год возросло на 10 процентов. Теперь финразведке отчитываются операторы по приему платежей, факторинговые организации, 320 финансовых организаций Крымского федерального округа. Рост также объясняется расширением сферы ответственности финразведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Росфинмониторинга Международные расследования Росфинмониторинг против ИГИЛ В 2016 году Росфинмониторинг намерен выявлять новые источники и каналы финансирования международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) (ее деятельность запрещена в России и многих других странах - прим. Ред.). По линии международных террористических организаций, а также ИГИЛ, под проверками сегодня находятся более 3,5 тысячи человек. Это сотрудники центров радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры, непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение. А всего в официальный Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сегодня включены 5493 физических и юридических лица. Это позволило заморозить 3019 счетов фигурантов на сумму около 37 миллионов рублей. Граждане, оказавшиеся в этом Перечне, фактически лишаются доступа к банковским услугам. Экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.) все больше беспокоит финразведчиков. Поэтому они предложили банкирам, пока в качестве эксперимента, иметь всегда под рукой памятку "сомнительной транзакции" для распознавания потенциальных финансистов террора. В документе содержатся четкие критерии определения степени "подозрительности" клиента с учетом географии и характерных способов перечисления им денег. Материалами российской финансовой разведки подробно раскрываются схемы работы некоммерческих организаций и сбора пожертвований через Интернет для террористов. Кроме того, Россия будет добиваться в этом году включения в стандарты международной организации по борьбе с "отмыванием и противодействием финансированию терроризма ФАТФ новых обязывающих параграфов для борьбы с ИГИЛ. В частности, предлагает дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - "экономические ресурсы", которые могут быть переданы или использованы террористами". И - предусмотреть их "заморозку". К этим ресурсам отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и активы. Также Россия - за применение самых жестких мер к финансовым учреждениям мира, поощряющим доступ ИГИЛ к мировой финансовой системе. "Российская Федерация, - говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, - намерена требовать установления для банков четких обязательств по выявлению и пресечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от продажи запрещенных „экономических ресурсов". Получение пожертвований, закупка оружия, любые финансовые транзакции тоже должны быть под надзором". А введение понятия "преступления финансирования терроризма" в Уголовные кодексы стран-участниц позволит ФАТФ рассматривать покупку и продажу "террористической" нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ. "Молдавская" схема использовала фальшивые постановления судов Число финансовых разведок мира, с которыми обменивается информацией Росфинмониторинг, выросло за год на 10 процентов - до 90. Растет количество запросов как со стороны иностранных финансовых спецслужб, так и со стороны России. Одной из тенденций становится увеличение количества международных финансовых расследований, направленных на поиск и конфискацию активов фигурантов уголовных дел. С молдавскими коллегами российские финразведчики раскрыли крупномасштабную "молдавскую" аферу по выводу денег из России в Молдову. Использовались для этого сфальсифицированные постановления молдавских районных судов. Еще одно новшество - перемещение российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка, финразведка обнаружила благодаря обмену данными с коллегами КНР. Оказалось, что россияне внедрили на китайских биржах во время торговли фьючерсами незаконное программное обеспечение, по которому зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам выше рыночных, а прибыль шла в карман мошенников. Финансовое расследование по "наводке" латвийской финразведки помогло остановить расхищение активов крупного российского предприятия. Латвийские коллеги сообщили о поступлении на счет подконтрольной преступникам кипрской компании более 50 миллионов рублей с неустановленной "родословной". Деньги были немедленно арестованы российской стороной по факту легализации преступных доходов. "Личный кабинет" в финразведке Для удаленного контроля за поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями на сайте ведомства запущен новый функционал "Личного кабинета", который включает в себя: вопросник "Проверь свой риск" и раздел "Добровольное сотрудничество". "Совершенствование технологий дистанционного контроля является приоритетом развития надзорной деятельности в 2016 году", подчеркивают в ведомстве. Такого рода контакт с пользователями помогает вовремя замечать и устранять слабые места в правилах, процедурах и системах внутреннего контроля организаций для повышения эффективности управления отмывочными рисками. (http://rg.ru/2016/05/15/v...)

16 мая, 09:36

В России обнаружены новые "адреса", где отмывают грязные деньги

Татьяна Зыкова Финразведка выявила массу схем по обналичиванию и выводу денег за рубеж. Фото: РИА Новости Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций. Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Как веревочка ни вейся "В кредитных организациях по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают новые схемы по предоставлению теневых финансовых услуг - обналичиванию и выводу денег за рубеж. Создают такие схемы как клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент банков", - сообщил в разговоре с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный. В отчете называют громкие имена. В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева ("Банк Российский кредит", "АМБ Банк", "М Банк"). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей. Финансовое расследование по "Фонду содействия реформированию ЖКХ" выявило хищения на 1,5 миллиарда - деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков. А дело в отношении Ростовского банка "Донинвест" помогло ликвидировать крупнейшую в России "обнальную" площадку с годовым оборотом более триллиона рублей. Есть бриллианты - нет налогов Еще одной тенденцией стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в небанковский. Росфинмониторинг связывает это с ужесточившейся политикой ЦБ в отношении банков, наличием точных методик их оценки. А также с многообразием форм небанковских финорганизаций. Например, выросло число схем "револьверного" страхования - незаконного получения из бюджета денежных средств на поддержку слабых секторов экономики. Для обналичивания продолжают активно использовать кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и почта, откуда уходят денежные переводы. Сектор драгметаллов и драгкамней задействован в схемах по уклонению от уплаты НДС при продаже, в том числе через банки. А негосударственные пенсионные фонды рекламируют выгодное размещение денег, которые потом растворяются в высокорисковых проектах. Свои уловки у профессиональных участников фондового рынка: они выводят деньги за рубеж под видом приобретения ценных бумаг. Эти схемы финразведке хорошо известны, их участники отстраняются от бизнеса отзывом лицензий. И Центробанк ужесточает требования к поднадзорным организациям, например, к платежным агентам банков, которые приспособились обналичивать на своих площадках "грязные" деньги. ЦБ для профилактики обязал агентов проводить деньги через спецсчета, в итоге обороты незаконных операций упали. Еще одной тенденцией стало повышение активности факторинговых компаний в теневых схемах. Финразведка уличила их в отмывании 5,6 миллиарда рублей. Откаты и осетры В группе повышенного риска также находится тема государственного и муниципального заказа. Речь идет об откатах. "Это касается строительных контрактов, реконструкции и ремонта зданий, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ", - поясняет Павел Ливадный. Несколько крупных схем с признаками отката обнаружены в Москве, Дагестане, на Дальнем Востоке. Исполнители контрактов, как правило, перечисляют деньги на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг и даже в качестве предоставления беспроцентного займа. Фирмы-однодневки, в свою очередь, перечисляют их на счета в офшорах. Вскрыты факты аффилированности заказчиков и исполнителей по госконтрактам в Нижегородской, Самарской области, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. В целом усилия Росфинмониторинга концентрируются на наиболее капиталоемких позициях хищения бюджетных средств. Приоритетные направления - гособоронзаказ (ГОЗ), системообразующие и стратегические предприятия. Финразведчики также плотно занялись проблемными предприятиями ТЭК в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Расследовали сомнительные схемы в 200 организациях. В итоге уберегли от расхищения 2,3 миллиарда рублей, пресекли вывод за рубеж почти полмиллиарда рублей. В 2016 год перешли и проблемы, связанные с отмыванием "грязных" денег в лесопромышленном комплексе, при вылове и производстве рыбы. В серьезных масштабах продолжается незаконная рубка. Потом древесине придают вид честно добытой для дальнейшего экспорта. Основные риски в рыбной отрасли связаны с хищением бюджетных субсидий и последующим их переводом через фиктивные фирмы на счета физлиц для обналичивания. "Незаконный вылов ценных пород - осетров, лосося, щуки, краба и других водных биоресурсов, как правило, идет под покровительством чиновников или правоохранительных органов, контролирующих эту сферу", говорится в отчете. 150 тысяч - под наблюдением На 1 января 2016 года на контроле Росфинмониторинга находилось около 150 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с деньгами и имуществом. Количество поднадзорных организаций за год возросло на 10 процентов. Теперь финразведке отчитываются операторы по приему платежей, факторинговые организации, 320 финансовых организаций Крымского федерального округа. Рост также объясняется расширением сферы ответственности финразведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Росфинмониторинга Международные расследования Росфинмониторинг против ИГИЛ В 2016 году Росфинмониторинг намерен выявлять новые источники и каналы финансирования международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) (ее деятельность запрещена в России и многих других странах - прим. Ред.). По линии международных террористических организаций, а также ИГИЛ, под проверками сегодня находятся более 3,5 тысячи человек. Это сотрудники центров радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры, непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение. А всего в официальный Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сегодня включены 5493 физических и юридических лица. Это позволило заморозить 3019 счетов фигурантов на сумму около 37 миллионов рублей. Граждане, оказавшиеся в этом Перечне, фактически лишаются доступа к банковским услугам. Экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.) все больше беспокоит финразведчиков. Поэтому они предложили банкирам, пока в качестве эксперимента, иметь всегда под рукой памятку "сомнительной транзакции" для распознавания потенциальных финансистов террора. В документе содержатся четкие критерии определения степени "подозрительности" клиента с учетом географии и характерных способов перечисления им денег. Материалами российской финансовой разведки подробно раскрываются схемы работы некоммерческих организаций и сбора пожертвований через Интернет для террористов. Кроме того, Россия будет добиваться в этом году включения в стандарты международной организации по борьбе с "отмыванием и противодействием финансированию терроризма ФАТФ новых обязывающих параграфов для борьбы с ИГИЛ. В частности, предлагает дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - "экономические ресурсы", которые могут быть переданы или использованы террористами". И - предусмотреть их "заморозку". К этим ресурсам отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и активы. Также Россия - за применение самых жестких мер к финансовым учреждениям мира, поощряющим доступ ИГИЛ к мировой финансовой системе. "Российская Федерация, - говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, - намерена требовать установления для банков четких обязательств по выявлению и пресечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от продажи запрещенных „экономических ресурсов". Получение пожертвований, закупка оружия, любые финансовые транзакции тоже должны быть под надзором". А введение понятия "преступления финансирования терроризма" в Уголовные кодексы стран-участниц позволит ФАТФ рассматривать покупку и продажу "террористической" нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ. "Молдавская" схема использовала фальшивые постановления судов Число финансовых разведок мира, с которыми обменивается информацией Росфинмониторинг, выросло за год на 10 процентов - до 90. Растет количество запросов как со стороны иностранных финансовых спецслужб, так и со стороны России. Одной из тенденций становится увеличение количества международных финансовых расследований, направленных на поиск и конфискацию активов фигурантов уголовных дел. С молдавскими коллегами российские финразведчики раскрыли крупномасштабную "молдавскую" аферу по выводу денег из России в Молдову. Использовались для этого сфальсифицированные постановления молдавских районных судов. Еще одно новшество - перемещение российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка, финразведка обнаружила благодаря обмену данными с коллегами КНР. Оказалось, что россияне внедрили на китайских биржах во время торговли фьючерсами незаконное программное обеспечение, по которому зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам выше рыночных, а прибыль шла в карман мошенников. Финансовое расследование по "наводке" латвийской финразведки помогло остановить расхищение активов крупного российского предприятия. Латвийские коллеги сообщили о поступлении на счет подконтрольной преступникам кипрской компании более 50 миллионов рублей с неустановленной "родословной". Деньги были немедленно арестованы российской стороной по факту легализации преступных доходов. "Личный кабинет" в финразведке Для удаленного контроля за поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями на сайте ведомства запущен новый функционал "Личного кабинета", который включает в себя: вопросник "Проверь свой риск" и раздел "Добровольное сотрудничество". "Совершенствование технологий дистанционного контроля является приоритетом развития надзорной деятельности в 2016 году", подчеркивают в ведомстве. Такого рода контакт с пользователями помогает вовремя замечать и устранять слабые места в правилах, процедурах и системах внутреннего контроля организаций для повышения эффективности управления отмывочными рисками. (http://rg.ru/2016/05/15/v...)

22 апреля, 10:10

Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб. Уголовное дело о крупном мошенничестве в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу, пишет Коммерсант . Следствие считает Янчука наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола. Напомним, хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ( Лада-Кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк Максимум ), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена . Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков Западный , Донинвест и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Выбор редакции
22 марта, 16:50

Адвокаты совладельца банка «Донинвест» жалуются на нарушение прав подзащитного

Адвокаты совладельца банка Донинвест Александра Григорьева, арестованного Ленинским районным судом Ростова по обвинению в выводе из финансовой структуры 107 млн рублей, направили в МВД РФ жалобу на нарушения, допущенные в отношении их подзащитного в ходе этапирования из Ростова в Москву после решения суда о продлении ему срока содержания под стражей. Как сообщает РБК со ссылкой на адвоката Сергея Ахундзянова, во время этапирования Григорьева имела место попытка спровоцировать конфликт между его подзащитным и другим обвиняемым, проходящим по этому же делу. В одной из пересыльных тюрем , расположенной в Воронеже, к моему подзащитному подселили другого обвиняемого Григория Кулешу, заключившего ранее добровольное соглашение о сотрудничестве с органами следствия, которого везли этим же этапом. Сам факт их совместного этапирования свидетельствует о наличии иных целей помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой , считает адвокат. По его словам, в данном случае был нарушен закон О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений о раздельном содержании фигурантов дела. Очевидно, что в отношении моего подзащитного проводилась оперативная разработка, ключевым звеном которой была подсадка Кулеши , утверждает защитник. Напомним, сам бизнесмен категорически отрицает свою причастность к хищению средств из принадлежащего ему Донинвеста , заявляя, что в этом не было никакого смысла, так как это нанесло бы ущерб ему самому .

04 февраля, 09:07

СМИ: Экс-главу Анталбанка арестовали по делу о хищении 30 млрд рублей

Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев арестован по делу о нанесении ущерба на сумму в 30 млрд рублей, еще несколько банкиров объявлены в розыск, сообщил источник в правоохранительных органах. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу, рассказал источник газеты «Коммерсант». В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Отмечается, что расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». Все эти банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а отдельные из них - имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли «судить о тесных экономических связях между ними». Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют пылесосом. Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны. Так, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых. Причем часть «низовых» банков, отмечают источник издания, активно принимала деньги у населения даже в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк, рассказывают в МВД, отражал операции по вкладам в своем бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти наложенный ЦБ запрет на подобные операции. После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы - Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена», считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной «молдавской схемы», которую организовал совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд рублей. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источника, считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. При этом, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания по делу. Закладки:

Выбор редакции
15 декабря 2015, 18:41

Возможного лидера крупнейшей в России ОПГ оставили под стражей

Как стало известно «Ъ», Ленинский районный суд Ростова вынес постановление о продлении содержания под стражей до 2 апреля 2016 года бизнесмена Александра Григорьева. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Напомним, что господину Григорьеву инкриминируется вывод средств из банка «Донинвест» в размере 107 млн руб. По мнению адвоката Александра Григорьева — Михаила Тохмахова, срок содержания под стражей его подзащитного продлен судом с нарушением закона «при отсутствии достоверных сведений и допустимых доказательств о том, что обвиняемый скроется от следствия суда, либо воспрепятствует установлению истины по делу».«За полтора месяца нахождения Григорьева в СИЗО с ним не проведено ни одного следственного действия»,— заявил «Ъ» господин Тохмахов. Защита намерена обжаловать решение суда о продлении срока содержания под стражей в апелляционном порядке. Отметим, что месяц назад адвокаты господина Григорьева подавали апелляцию в Ростовской областной суд на решение Ленинского райсуда об избрании…

14 декабря 2015, 13:07

Бэнкинг по-русски: Обнальный сектор экономики (с) Коммерсант

Через молдавские схемы из России была выведена, по версии оперативников, сумма, близкая к четверти российского бюджета. Единственному задержанному по этому делу, Александру Григорьеву, было предъявлено обвинение по совершенно другому эпизоду. Четыре года назад на окраине Кишинева 28-летний безработный Вячеслав Басс сидел у себя во дворе на лавочке, предаваясь грустным размышлениям, где бы взять денег. Ответ на этот вопрос пришел совершенно неожиданно, в виде мужчины в дорогом костюме, появившемся во дворе. «600 долларов хочешь заработать?» — резко начал мужчина, и Басс узнал в нем товарища по детским играм. Звали его, кажется, Олег. Получив немедленное согласие, Олег предложил подписать документы — по этим бумагам Басс становился поручителем по каким-то сделкам. Терять безработному Вячеславу было нечего, к тому же он слышал, что кто-то из знакомых уже год кормился таким образом, и значит, дело не опасное. Три года спустя, когда Вячеслава задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, он узнал, что подписался уже под восемью документами (в шести случаях подпись была подделана) и ручался за сделки на общую сумму $1,1 млрд. Вячеслав стал участником молдавской схемы по выводу средств из России — одной из самых масштабных в последние пять лет машин по отмыванию денег. Большие деньги в маленькой странеО молдавских схемах вывода средств из России впервые публично заявил глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунжь в апреле 2014 года. Он рассказал газете «Коммерсантъ» о сомнительных решениях молдавских судей, выдающих приказы (так в молдавском суде называются исполнительные листы) о взыскании многомиллионных долгов. Описанная Поалелунжем схема работала следующим образом: офшорные компании заключали фиктивный договор займа, солидарными ответчиками по которому выступали гражданин Молдавии и одна или несколько российских компаний. Обладатель молдавского паспорта требовался для того, чтобы задолженность можно было взыскать через местные суды. Привлекались самые разные люди: бомжи, пенсионеры, таксисты. Судьи оперативно «штамповали» приказы, которые передавались конкретным судебным исполнителям, а последние приходили в определенный молдавский банк — Moldindconbank — именно в тот момент, когда на его счета поступали деньги из российских банков, переведенные компаниями-поручителями якобы в счет уплаты долга.Схема по выводу средств работала с 2010-го по начало 2014 года. За это время из России через нее было выведено 696,6 млрд руб. ($18,5 млрд). Инфографика, иллюстрирующая схему вывода средств, заняла почти полстены в рабочем кабинете главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии Василия Шарко: 100 российских фирм-поручителей, 21 российский банк и молдавский Moldindconbank, 19 офшорных компаний, а также физические и юридические лица из 59 стран мира — конечные получатели средств в схеме. По словам Шарко, дальнейший путь денег также удалось проследить. Часть из них шла на покупку недвижимости, ценных бумаг, яхт, автомобилей. «Часть средств была перечислена компаниям, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в частности поставками оргтехники»,— сказал он.Заявление Поалелунжа по раскрытию схемы можно было бы отнести к борьбе с коррупцией в собственных рядах, если бы не два странных обстоятельства: отмывание средств на протяжении почти двух лет шло уже при самом Поалелунже (он вступил в должность в феврале 2012 года), а его заявление было сделано тогда, когда схема перестала работать. Стоит отметить, что слова главы ВСП прозвучали на фоне конфликта двух влиятельных молдавских бизнесменов — Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона.Владимира Плахотнюка в Молдавии называют кукловодом, считая, что он выстроил собственную систему управления государством. Бизнесмен был серым кардиналом при бывшем президенте Владимире Воронине, затем входил в руководящие органы Демпартии (одной из трех в правящей коалиции Молдавии) и занимал пост первого вице-спикера местного парламента. Ему принадлежит крупнейший в стране медиахолдинг General Media Group Corp. Кроме того, имя Плахотнюка в Молдавии связывали с рейдерскими атаками на ряд крупнейших банков страны, а, согласно материалам румынского минюста, компании, аффилированные с Плахотнюком, фигурируют в деле о торговле оружием, в рамках которого был арестован и осужден в США Виктор Бут.Имя Вячеслава Платона в Молдавии также на слуху. Ему приписывают контроль над тремя страховыми компаниями (Moldasig, Asito, Alliance Insurance Group) на долю которых приходится примерно треть молдавского страхового рынка, и двумя крупнейшими банками, в том числе над Moldindconbank, участвовавшем в выводе средств. Правда, сам бизнесмен это отрицает. Известен Платон и на Украине: он входил в команду юристов, которая скандальным образом пыталась взыскать долги и обанкротить крупные украинские энергетические компании «Энергоальянс» и «Энергоатом». «Платон не без основания считается главным рейдером СНГ. У него работают очень квалифицированные юристы, которые выискивают несоответствия в законодательстве, прорехи, недоработки в законах разных стран СНГ и, пользуясь этим, придумывают схемы захвата предприятий и банков»,— утверждает бывший постпред Молдавии в ООН и Совете Европы, политолог Алексей Тулбуре.По его словам, у Плахотнюка и Платона бывали периоды мира и войны. Так «совпало», что судья Поалелунжь рассказал о своих недобросовестных коллегах в тот момент, когда бизнесмены конфликтовали из-за контроля над третьим по величине активов банком Молдовы, Victoriabank, и атаковали друг друга разными способами. «Судебная система Молдовы контролируется Владимиром Плахотнюком, а Поалелунжь считается его ставленником»,— говорит Тулбуре.Якутский строитель, непонятный банкирВ феврале прошлого года антикоррупционная прокуратура Молдавии возбудила дело по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Его расследование до сих пор не завершено, а молдавские правоохранители жалуются, что российская сторона большого желания расследовать дело не проявляет. «Чтобы утверждать, что имело место отмывание денег, надо точно знать: деньги были добыты преступным путем. Первичное преступление, если оно было, совершалось именно в России. Мы направили российским коллегам просьбу об оказании юридической помощи по этому уголовному делу: попросили допросить ряд лиц. Нам вернули запрос и поставили условие — дайте реквизиты российских компаний и банков (участвовавших в выводе средств.— »Деньги")",— рассказал нашему журналу замгенпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен. По его словам, если Россия не заявит, что на ее территории было совершено финансовое преступление и выведенные деньги — «грязные», значит, и отмывания никакого нет. «И у нас не будет дела. Молдавия ведь оказалась всего лишь транзитной страной»,— резюмировал Харунжен.Но в конце октября нынешнего года дело сдвинулось с мертвой точки: сотрудники российских правоохранительных органов объявили, что задержали бизнесмена, который, по их мнению, был одним из лидеров группировки, выводившей из России деньги по молдавским схемам. Задержанный — 44-летний Александр Григорьев — до того момента широкой публике известен не был. Впрочем, и после ареста ясности относительно его карьеры в качестве предпринимателя не прибавилось.Григорьев значится сооснователем якутского строительного ОАО «СУ-88»: согласно СПАРК-Интерфакс, ему принадлежит 44,2% акций. Небольшая по масштабам компания (ее выручка по итогам 2014 года составила 1,1 млрд руб.) работает в основном на Дальнем Востоке. СУ-88 пыталось получить контракты в Москве, но там дела у компании не задались. В 2012 году она получила небольшой заказ от Департамента строительства Москвы (возведение пешеходного перехода стоимостью более 151 млн руб.), но не уложилась в срок, из-за чего городские власти теперь требуют с нее неустойку. Два года назад СУ-88 также претендовало на два столичных контракта стоимостью более 1 млрд руб., однако проиграло тендеры. Впрочем, генеральный директор СУ-88 Александр Гоммерштадт от Григорьева открещивается. «Мы фактически никак не связаны, компания его не интересовала, он был далек от ее дел»,— сказал Гоммерштадт «Деньгам», отказавшись от дальнейших комментариев.В истории с молдавскими схемами Григорьев фигурирует как банкир, хотя на банковском рынке о нем мало что известно. Три года назад он начал приобретать маленькие доли в небольших московских и региональных банках — не выше третьей сотни по размеру активов: купил и продал 16,35% Русского земельного банка, пакет акций в подольском Промсбербанке, стал совладельцем банков «Западный» и «Транспортный» и ростовского «Донинвеста». У всех этих банков ЦБ в 2014-2015 годах отозвал лицензии по разным причинам — за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, высокорискованную кредитную политику, фальсификацию отчетности и проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.Официально арест Григорьева с молдавскими схемами не связан. Ему инкриминируется вывод средств из банка «Донинвест» в размере 105 млн руб. Впрочем, следствие также объявило, что считает Григорьева одним из руководителей крупнейшей в России ОПГ (более 500 человек, 60 банков, в том числе с госкапиталом), которая занималась незаконным обналичиванием средств и выводила деньги по молдавским схемам. По оценкам оперативников, за последние четыре года ОПГ вывела из страны космическую сумму — около $46 млрд. В пересчете на нынешний курс доллара это почти четверть доходов бюджета России на 2016 год.Участником молдавской схемы Григорьев, безусловно, был: Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank — в 2012-2014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки «Транспортный» и «Западный». «Но у молдавских схем не было какого-то единого центра,— уверяет собеседник „Денег“, сведущий в схемах обналичивания.— Кто-то когда-то их придумал, а потом по рынку пошло сарафанное радио и к схемам стали подключаться новые „пользователи“. Многие банкиры в таких схемах являются исполнителями, которые берут за свои услуги от 3% до 6%». Не исключено, что исполнителем был и Григорьев. Источники «Денег», а также источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что Григорьев надеялся на покровительство в силовых структурах и даже передал некоему посреднику 300 млн руб. в попытке избежать ареста, однако тот просто исчез с деньгами.Бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов, четыре года назад осужденный условно за обналичивание и отмывание средств, уверен, что в процессе следствия приуменьшится не только роль Григорьева в молдавских схемах, но и сумма выведенных средств. «Обычно оперативники выявляют компании, которые участвовали в схеме, суммируют их оборот, причем, если одни и те же деньги прогонялись по разным фирмам, то включают и их тоже, кричат про миллиарды, а в итоге это ничем не заканчивается»,— подчеркивает Федосов.Вечный бойПравда, на фоне общего объема теневого оттока средств из России, сумма в $46 млрд имеет право на существование. По данным ЦБ, в 2011-2014 годах из России было незаконно выведено более $75 млрд. Борьба со схемами вывода денег приводит пока только к тому, что появляются новые каналы или совершенствуются старые. Уникальность молдавских схем в том, что им удалось просуществовать довольно долго и объем выведенных через них средств очень велик. К тому же внешне они выглядели абсолютно легально. Однако сам принцип — вывод средств с помощью решений судов — далеко не нов. «Можно уводить деньги и через российские арбитражные суды, но по сравнению с Молдавией делать это труднее и дороже»,— рассказывали сведущие собеседники «Денег».В последнее время стал популярен увод средств через банки с помощью векселей: в эти схемы было вовлечено несколько кредитных организаций, лишившихся лицензий в 2014-2015 годах. Как правило, схемы и возникают именно тогда, когда банку осталось жить недолго, и в дело вступает принцип «семь бед — один ответ».В каком-то смысле бой между регуляторами рынка и теми, кто придумывает новые схемы, будет вечным. "Участившийся отзыв лицензий частных банков приводит к тому, что безработные сотрудники переходят на сторону «зла», а на этом рынке появляются новые игроки",— резюмирует топ-менеджер одного из банков. Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2866928 © ИРИНА БЕГИМБЕТОВА, ИННА КЫВЫРЖИК

Выбор редакции
11 декабря 2015, 13:46

Имущество банка "Донинвест" выставлено на аукцион

Имущество обанкротившегося ООО "КБ "Донинвест" выставлено на аукцион. Сообщение о проведении торгов 9 декабря 2015 года опубликовало на своем сайте "Агентство по страхованию вкладов".