• Теги
    • избранные теги
    • Компании162
      • Показать ещё
      Страны / Регионы86
      • Показать ещё
      Разное53
      • Показать ещё
      Издания2
      Люди7
      • Показать ещё
      Показатели2
      Международные организации3
      Формат1
Донинвест
Выбор редакции
15 июля, 00:17

Организатор торгов - конкурсный управляющий Столяров А

Лот №1: Автобус VOLGABUUS-5270-0000010, 2012 г.в., VIN Z07527000C0000009, начальная цена продажи: 1 204 000 руб. Лот №2: Автобус VOLGABUUS-5270-0000010, 2012 г.в., VIN Z07527000C0000025, начальная цена продажи: 1 204 000 руб. Лот №3: Автобус VOLGABUUS-5270-0000010, 2012 г.в., VIN Z07527000C0000005, начальная цена продажи: 1 204 000 руб. Лот №4: Автобус VOLGABUUS-5270-0000010, 2012 г.в., VIN Z07527000C0000007, начальная цена продажи: 1 204 000 руб. Лот №5: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000409, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №6: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000341, начальная цена продажи: 46 400 руб. Лот №7: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000493, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №8: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000489, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №9: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000224, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №10: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000231, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №11: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000248, начальная цена продажи: 23 200 руб. Лот №12: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000209, начальная цена продажи: 46 400 руб. Лот №13: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000210, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №14: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000108, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №15: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000110, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №16: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000112, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №17: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000109, начальная цена продажи: 93 000 руб. Лот №18: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000527, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №19: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000519, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №20: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000195, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №21: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000342, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №22: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000555, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №23: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000085, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №24: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000350, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №25: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000537, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №26: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000413, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №27: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000538, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №28: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000558, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №29: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000534, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №30: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000351, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №31: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M0000162, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №32: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000197, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №33: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000027, начальная цена продажи: 46 400 руб. Лот №34: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000442, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №35: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000482, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №36: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000358, начальная цена продажи: 23 200 руб. Лот №37: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000377, начальная цена продажи: 69 600 руб. Лот №38: Автобус HYUNDAI County, 2006 г.в., VIN XU7HD17BP6M000302, начальная цена продажи: 69 600 руб. Цены Лотов указаны без НДС (не облагается). Местонахождение имущества, входящего в состав Лотов 1-4: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский р-н, ул. Нансена, д. 103/1. Местонахождение имущества, входящего в состав Лотов 5-38: Ростовская обл., Мясниковский р-н, 1-й км автодороги Ростов-Новошахтинск, 3 пр-д автостоянка. Имущество, является предметом залога ООО КБ «Донинвест».

22 марта, 14:00

В круге Света: Как выводят деньги из России?

Схема, одна из самых значительных схем, которая была в Восточной Европе раскрыта журналистами. Речь шла о выводе из России 22 млрд. долларов. То есть какие-то колоссальные цифры. Которые до этого не упоминались. Порядка 700 млрд. рублей. Схема действовала с 2011 по 2014 год. Четыре года она функционировала. В нее было вовлечено большое количество банков, коммерческих организаций по всему миру. С. Сорокина― Здравствуйте. Это программа "В круге Света". Здесь Светлана Сорокина и Юрий Кобаладзе.Ю. Кобаладзе― Добрый вечер.С. Сорокина― Рядом с нами Илья Шуманов, заместитель гендиректора Transparency International. Здравствуйте. И мы очень ждем Романа Анина, редактора отдела расследований "Новой газеты". Тема: как выводят деньги из России. Дело в том, что в "Новой газете" только что появилась статья, это продолжение темы. Правильно?И. Шуманов― Да, тема 2014 года.С. Сорокина― И в этой статье снова говорится о деле, которым заинтересовалась "Новая газета" и многие другие журналисты. В 2014 году, то есть уже три года назад. Связано было с исследованием новой техники вывода денег.Трамп придумал Путину прозвищеРекламаИ. Шуманов― Одна из схем.Ю. Кобаладзе― А почему Молдавия?С. Сорокина― Подожди.Ю. Кобаладзе― Все, молчу.С. Сорокина― Ты можешь говорить, но нельзя же так, люди могут не понимать вообще, о чем речь. Имеется в виду, что есть много схем. Но здесь говорится о некой молдавской. Объясните нам предысторию, наверное.И. Шуманов― История действительно тянется с 2014 года. Тогда журналисты расследовательского консорциума журналистов OCCRP публиковали расследование "Ландромат". То есть некая метафора к отмывочному механизму. То стиральной машине, которая отмывает деньги. И назвали это по простой причине - потому что гигантские суммы денег стекались, проходили через ту схему, отмывались. И деньги в основном были из Восточной Европы. В частности корни денег из России. Соответственно такое интересное название.С. Сорокина― А почему Ландроу?И. Шуманов― Лонг-дринк это отмыв.С. Сорокина― Теперь поняла. А то на русский лад.И. Шуманов― Схема, одна из самых значительных схем, которая была в Восточной Европе раскрыта журналистами. Речь шла о выводе из России 22 млрд. долларов. То есть какие-то колоссальные цифры. Которые до этого не упоминались. Порядка 700 млрд. рублей. Схема действовала с 2011 по 2014 год. Четыре года она функционировала. В нее было вовлечено большое количество банков, коммерческих организаций по всему миру. Я думаю, Роман более подробно про это расскажет. Насколько я понимаю, они зафиксировали порядка 900 банков, через которые операции проходили по всему миру.И. Шуманов: Схемы на то и есть, чтобы их не светитьQТвитнутьС. Сорокина― То есть по всему миру есть интерес к отмыванию денег.И. Шуманов― Я цифры очень осторожно, те данные, которые опубликовала "Новая газета" и OCCRP я им очень сильно доверяю. Потому что они ни разу за все время не показывали, что могут ошибаться. И у них все очень четко с документами. Да, и собственно банки по всему миру являлись контрагентами. Но через них проходили грязные деньги. То есть на операциях транзакциях не написано это грязные деньги или чистые. Собственно 2011-2013 год не такое далекое прошлое, чтобы вообще о нем забыть. И собственно в новом расследовании журналисты раскрыли, в том числе бенефициаров этих отмывочных операций. Рассказали всю схему. То есть показали, даже сняли мультфильм на эту тему. Допустим, человеку обывателю становится немножко понятно, как это происходит. Это крайне интересно и понимаешь, как думает коррупционер или человек, который хочет отмыть грязные деньги.С. Сорокина― А скажите, пожалуйста, вообще сейчас все-таки снизился поток выводимых денег или нет?И. Шуманов― Очень трудно мне сказать. Потому что 2014 год буквально три года назад. И деньги выводились по одной из схем. То есть это не единственная схема, просто схемы на то и есть, чтобы их не светить соответственно. То есть десятки схем, которыми пользуются обнальщики, люди для серого импорта, для контрабанды, и все они функционируют и работают. Другое дело, что они видоизменяются. И скажем так, слом этой схемы он действительно ставит большие проблемы, потому что возбуждены уголовные дела по всему миру на людей, которые были участниками. В частности в Молдавии возбуждены уголовные дела и на банкиров и на судей, которые были частью этой схемы. И притом это не какое-то отдельное дело в отношении одного судьи, это 14 судей. И собственно, которые были ключевыми лицами, которые собственно штамповали...С. Сорокина― Сейчас мы расскажем про это. Но в целом к вам как представителю Transparency International, хотела обратиться. По ощущениям нарастает этот вал выводимых разными способами денег.Ю. Кобаладзе― Откуда деньги-то берутся.С. Сорокина― Подожди. Сейчас.И. Шуманов― Есть Global Financial Integrity такая международная организация, которая занимается отслеживанием незаконных потоков. Денежных. Россия всегда занимает в рейтингах...Ю. Кобаладзе― Лидирующие позиции.И. Шуманов― Лидирующие позиции. Возможно, это связано с тем, что более пристальное внимание к России, чем к теневым каким-то территориям. Китай на голову нас опережает всегда. То есть нам есть к чему стремиться. В кавычках. Но в целом суммы, то есть расследование показывает, что суммы сопоставимы с бюджетами каких-то небольших стран в Европе. Поэтому мне кажется, что прямо серьезным образом проблема не решается. То есть потоки в таком виде мне кажется, по суммам примерно сопоставимы с этими проходят.Ю. Кобаладзе― Такую борьбу мы развернули. Столько мы делаем и все равно все продолжается. Я не могу понять. Вдруг Молдавия возникает.С. Сорокина― А кто борьбу-то развернул.Ю. Кобаладзе― Или это просто декларация. А на самом деле ничего не происходит, и нас только убаюкивают, что вот взялись. На этот раз взялись.И. Шуманов― Вообще коррупция многогранна и отмывание денег это не прямо коррупция, это другая отрасль незаконных операций. Что делают с наворованными деньгами. Как их легализуют, как выводят в белое поле. В законное так называемое. Какие процессы для этого используют. И борьба с коррупцией это не значит, что это борьба с отмыванием денежных средств. У нас есть специальный орган, который называется Росфинмониторинг, который занимается изобличением таких схем, и я думаю, что надо адресовать этот вопрос, почему Росфинмониторинг не зафиксировал эти процессы. Которые были очевидны журналистам, скажем так.С. Сорокина― Появился у нас в студии Роман Анин, редактор отдела расследований "Новой газеты". Отправная сегодня у нас точка публикация в "Новой газете". По поводу вывода денег. И я просила вас рассказать, о чем мы вокруг проговорили. Расскажите нам более детально схему. Она очень занятная. Пришло в голову кому-то по-своему гениальному. Как можно выводить деньги.И. Шуманов: Коррупция многогранна и отмывание денег это не прямо коррупцияQТвитнутьР. Анин― Да схема пришла в голову крупным российским обнальщикам. С некоторыми из них я общался. Как они признавались, на коленке. Почему эту схему вообще придумали. Раньше деньги выводили из России по так называемым схемам фиктивного импорта. Когда якобы компания закупала что-то, на самом деле товара не было, а деньги выгоняли за границу. Но потом стало сложнее с этими схемами, потому что стали автоматизироваться базы, и ФТС могла отслеживать движение товаров онлайн.С. Сорокина― При желании.Р. Анин― Естественно. Но в таких больших объемах это стало делать сложно. И поэтому люди думали, чесали голову, как бы нам отправлять деньги за рубеж, чтобы у органов не возникло к нам претензий. И придумали схему с решениями судов. Почему Молдова была выбрана - по простой причине. Во-первых, у крупных российских обнальщиков там был хороший партнер. Которого зовут Вячеслав Платонов, он сейчас под стражей находится.Ю. Кобаладзе― Там или здесь?Р. Анин― В Молдавии. Он был экстрадирован из Киева.С. Сорокина― А он кем был этот человек.Р. Анин― Он очень творческий юрист назовем это так. Разрабатывает различные схемы по выводу денег или смене собственников.С. Сорокина― То есть один из тех, кто на коленке возможно придумал эту схему.Р. Анин― Он скорее обеспечивал поток в Молдавии.С. Сорокина― Уже придуманное реализовывал.Р. Анин― Да. Схема была придумана в России.С. Сорокина― А кто же такие светлые головы?Р. Анин― Это обнальщики, очень умные люди, у которых в основном математическое образование. Они даже не экономисты, не финансисты. Не математики. И это очень влиятельные люди, потому что в России отмывание денег это теневой бизнес, который приносит больше доход, чем торговля наркотиками и оружием. Потому что большая часть нашей экономики находится в серой зоне, это значит, что деньги, уклонение от налогов, контрабанда, они должны как-то обеспечиваться.С. Сорокина― Легализовываться.Р. Анин― Да. На самом деле у нас все ровно наоборот. Если во всем мире отмывание денег это превращение черных денег в белые, продали наркотики и хотите вложить в недвижимость, в России наоборот. Это превращение белых денег в черные. Потому что мы уклоняемся от налогов, мы все заключаем по левым схемам. И обнальщики зарабатывают на этом, сейчас в силу кризиса ставки выросли, это примерно 6-8% за обнал и примерно 4% за транзит. В те годы было примерно полтора-два процента. То есть можете посчитать, что с 700 млрд. рублей, выведенных из России, люди заработали полтора-два процента. Очень не маленькие деньги.С. Сорокина― Это правда. Теперь про то, как именно сама схема работала. Которую гениально придумали. Там смысл был в решениях суда. В двух словах напомните. Не все читали, не все понимают, что за схема.Р. Анин― Все начинается с того, что есть две офшорные компании. Одна выдает другой вексель на гигантскую сумму. На 500 или 800 миллионов долларов.С. Сорокина― А подо что этот вексель?Р. Анин― Просто без всякого обеспечения. Просто вексель такой. Долговое обязательство. Назовем это так. Одна офшорная компания должна другой гигантские деньги. Этих денег никогда ни у одной из них не было. Потому что они существуют только на бумаге. Поручителями по векселю выступают российские фирмы однодневки, почему они однодневки - мы общались с их директорами, это бедные люди, которые просто за деньги продавали свои паспортные данные. И гражданин Молдовы, который необходим для того, чтобы обеспечить молдавскую юрисдикцию. И когда приходит время платить по долгам, все стороны говорят, что мы долг признаем, но заплатить сейчас не можем. И тогда компания, которой должны деньги, обращается в молдавский суд и говорит, смотрите, все мне должны деньги. Они такие: ну хорошо. Принимается решение суда, выпускается так называемый судебный приказ. И судебный пристав молдавский в принудительном порядке взыскивает средства с корсчетов российских банков в Молдове. То есть схема была сознательно придумана так, чтобы все совпадало.С. Сорокина― В других случаях могут искать годами.Ю. Кобаладзе― Не врубаюсь.Р. Анин― Это сложно.Ю. Кобаладзе― В банке говорят, дайте нам денежки.Р. Анин― Судебный пристав отправляет письмо во все молдавские банки, говорит, что у меня есть должники. И перечисляет этих должников. Если вдруг у ваших банков...Ю. Кобаладзе― Есть счета.Р. Анин― Российских фирм, пожалуйста, принудительно взыщите с них эти деньги. И по счастливому стечению обстоятельств они естественно есть. То есть это все нужно только для того чтобы легализовать, придать легальное основание переводу денег из России за границу.С. Сорокина― И все, и взыскивают.И. Шуманов― Принудительно взыскивают со счетов, которые намеренно заведены именно в этом банке молдавском.Ю. Кобаладзе― То есть они знают куда идти.С. Сорокина― Естественно, иначе бы могли годами искать и не найти. А здесь все происходит быстренько и хорошо. И сколько таким образом через Молдавию. 22 млрд.Р. Анин: В России отмывание денег это теневой бизнес, который приносит больше доход, чем торговля наркотикамиQТвитнутьР. Анин― Вчера разговаривал с людьми из Молдавии, говорят про 35 млрд.С. Сорокина― Долларов.Р. Анин― Да. То есть 13 млрд. мы еще видимо не нашли. Но я думаю, что в скором времени найдем.С. Сорокина― И кто, собственно говоря, раскрыл эту схему. Роль ФСБ мне хотелось бы понять.Р. Анин― В России эту схему раскрыло ФСБ. Но как обычно бывает в России, и как обычно бывает в ФСБ, есть люди, которые занимаются реальным делом, а есть люди, которые пытаются эти дела заминать. ФСБ сыграло очень активную роль в раскрытии этого преступления. Именно по оперативным материалам ФСБ возбуждались уголовные дела в России. Которые к сожалению расследуются ни шатко, ни валко.С. Сорокина― Сейчас про это поговорим. Но именно они сами поняли схему.Р. Анин― Этим занималось ФСБ, именно подразделение управления ФСБ по Москве и Московской области. Они эту схему выявили. Не знаю, было ли налажено взаимодействие с молдавскими коллегами. Точно знаю, что было активное взаимодействие по линии финансовых разведок Молдавии и России. Но когда тема стала обсуждаться в высоких кабинетах, именно дошла до центрального аппарата ФСБ, там начались проблемы. Потому что молдаване как уверяют не получили никакой реальной помощи со стороны центрального аппарата ФСБ. Запросы игнорировались, а без России, к сожалению, дело расследовать невозможно. Отмывание денег это всегда второе преступление. То есть должен быть предикат что называется в юриспруденции. Должно быть доказано первое преступление. И только Россия в состоянии предоставить молдаванам, латвийцам и другим правоохранительным органам доказательства, что эти деньги имеют преступное происхождение.С. Сорокина― Илья, скажите, пожалуйста, мы понимаем, что те самые деньги, неуплаченные налоги и прочее. А все-таки кто стоит конкретно, какие-то компании, какие-то люди. Это удалось разведать.И. Шуманов― Это все вопросы к Роману должны, наверное, адресованы быть. Но насколько я понимаю, что в своем расследовании они очень корректно подсветили нескольких бенефициаров. Кто непосредственно стоял, и кто был выгодоприобретателем. От этого транзита денег. Отмывания денег. И эти фигуры достаточно известные в деловых кругах. И я не знаю, насколько возможно сейчас отнимать хлеб у Романа, пусть Роман расскажет, я думаю красочно это сделает.Ю. Кобаладзе― Фамилии назовет.И. Шуманов― Да.Р. Анин― Мы нашли трех человек, пока ехал на эфир, представитель одного из них попросил подчеркнуть их позицию. То есть три человека один из них Алексей Крапивин. Который крупнейший подрядчик РЖД. И сын бывшего советника Якунина. Человек, который вообще монополизировал можно сказать все государственные подряды РЖД. И два бизнесмена из ай-эти сферы. Один Сергей Гирдин, о комментариях которого мне ничего неизвестно. И Георгий Генс, но он подчеркивает, что информация не соответствует действительности. Хотя у нас есть документы...С. Сорокина― Просил сказать, что он не согласен.Р. Анин― Раз мы называем фамилии, то я должен, чтобы быть объективным представить...С. Сорокина― Что он все-таки вышел на контакт и сказал, что он считает, что это...Р. Анин― У всех людей было много времени, чтобы прокомментировать до публикации. Они этого не сделали. Но после выхода публикации в частности представители Генса заявили, что информация не соответствует действительности. С чем я не согласен.Ю. Кобаладзе― А они какие-то свои контраргументы выдвигают. Просто голословно.Р. Анин― Будем еще смотреть. Нет, не голословно. Пока еще не видел документов, но мы еще не находимся в таком рабочем режиме и контакте, чтобы я мог сказать, кто в этой истории прав.С. Сорокина― А на самом деле, когда идут расследования такого рода по делам с деньгами, отмыванию, выводу, взяткам и прочее. Эти дела как-то активно расследуются теми же спецслужбами или скорее нет. Только когда это политически например заряжено.И. Шуманов― В зависимости от политической воли внутри страны. То есть у нас есть примеры замечательные дела Petrobras. Автомойка так называемая. Дело в Бразилии, где непосредственно деньги для того, чтобы реинвестировать в экономику страну, то есть там деньги за пределы страны сильно не выводились, там внутри страны было очень много операций. Они соответственно отмывались внутри страны через совершенно прозаические способы как те же автомойки или какие-то сервисы, которые имеют дело с большим оборотом наличных денежных средств. И потом обратно реинвестировались в экономику. Примеров большое количество, где государство активно включается непосредственно в работу с отмыванием денежных средств, есть ситуации, где это достаточно сложно сделать и в принципе любое коррупционное преступление или правонарушение, которое касается высокопоставленных фигур или может привести к ним, оно пресекается. И любая коррупционная история всегда связана с отмыванием денежных средств, потому что с деньгами надо что-то делать. Это взятку надо соответственно, если гигантская сумма большая ее надо в правовое поле привести. И конечно тут есть большое количество решальщиков, которые помогают это делать. Самый простой способ - вывезти деньги из страны. И заново ввезти как иностранный инвестор условно и заново в цепочку этих денег включить. Но примеров большое количество, когда и коррупционные преступления и скажем так, приостанавливаются или замораживаются. Но это в силу каких-то политических причин. Потому что дело с большими деньгами имеют как правило очень большие люди. То есть это не касается малого и среднего бизнеса. Но этот случай, о котором Роман рассказывает, эта история чем интересна. Что все три человека, которых он назвал это люди, которые получали большие гигантские государственные контракты. То есть от государственных компаний и органов власти и собственно они осваивали бюджетные денежные средства. Это крайне интересно, что люди, имеющие дело с государством, непосредственно притом гигантские суммы, миллиарды рублей, затем они их вытаскивают за пределы страны и заново потом пытаются в оборот, наверное, включить. То есть это очень странно, очень такая метастаза мне кажется процесса. Потому что это шлейф бюджетных денег и куда он дальше уходит.С. Сорокина― Ужас в том, что это уже даже не шокирует.И. Шуманов― На самом деле, может быть, в России никого не шокирует. Сейчас трясет Великобританию, США, мне сегодня звонили голландские журналисты с просьбой прокомментировать эту историю. Их пугает другое - не то, что российские бизнесмены и условные лица, которые могли быть замешаны в каких-то темных делах связаны с выводом денег из страны. Их пугает то, что банки, кредитные учреждения и скажем так органы финансовой разведки, они спокойно смотрели на эти схемы, как деньги поступают из одной территории в другую. И соответственно работали с грязными деньгами по причине того, что они обогащали достаточно большое...Ю. Кобаладзе― Может они не догадывались о незаконных операциях.С. Сорокина― Ну прям.И. Шуманов― Я не могу сказать, догадывались или нет. Естественно они будут говорить, что условный банк, который в Латвии или Молдавии, который был прачечной непосредственно для этих денег, он не подписывал деньги как коррупционные, как деньги, которые отмытые. И дальше они работали с чистыми деньгами. Но в целом естественно...С. Сорокина― Много вопросов.И. Шуманов― В частности в Великобритании большой шум в Гардиан стоит на эту тему.Р. Анин: Отмывание денег это всегда второе преступлениеQТвитнутьС. Сорокина― Роман, а какие конкретно банки с нашей стороны в этом деле ввязаны.Р. Анин― Там было 20 банков, из которых выводились средства. И как мы называем это в статье: весь обнальный мир по этой схеме работал. Очень активно по этой схеме работали банки Сергея Магина, который сейчас был осужден как руководитель преступного сообщества, говорят, что он самый крупный обнальщик России. Хотя на самом деле нет.С. Сорокина― А кто?Р. Анин― Это пока люди не осуждены, к сожалению, не могу их фамилии называть.С. Сорокина― Но вам эти имена уже что-то...Р. Анин― С некоторыми из них знаком. Очень умные люди.Ю. Кобаладзе― Очень приятные. Общительные.С. Сорокина― А тот, которого осудили, он много получил?Р. Анин― Он не получил, он выводил.С. Сорокина― Нет, я имею в виду, получил срок.Р. Анин― 8,5 лет.С. Сорокина― Серьезная история.Р. Анин - 210―я статья - организация преступного сообщества. Мог получить и больше на самом деле. Банки Сергея Магина активно работали. Лидером по выводу из России был Русский земельный банк. Который принадлежал Александру Григорьеву, который сейчас находится в СИЗО, но по делу, не связанному с выводом этих средств. Он находится по делу в связи с выводом активов из ростовского банка Донинвест. И в этом же банке был членом совета директоров Игорь Путин, двоюродный брат президента.С. Сорокина― Про него кстати мало что знаем.Р. Анин― А он какой-то очень невезучий человек. Он в какой банк ни придет - у банка проблемы.Ю. Кобаладзе― Так его и берут для того, чтобы...Р. Анин― Берут скорее для того, чтобы проблем не было, а проблемы наоборот возникают. В Мастер-банке был, и там тоже отозвали лицензию за отмывание денег. В Промсбербанке отозвали лицензию.С. Сорокина― Но у него-то все хорошо.Р. Анин― Надеюсь. Мы не знакомы.С. Сорокина― И еще какие.Р. Анин― Банк Западный, который принадлежал тому же Александру Григорьеву. Еще огромное количество банков. Всего 19. И у большинства отозваны лицензии за отмывание денег и все принадлежали довольно известным в узких кругах обнальщикам.С. Сорокина― Даже термин есть. Решальщики, обнальщики.Ю. Кобаладзе― Сидельщики.С. Сорокина― А вот вопрос. Сейчас жалуется молдавская сторона на то, что идет какой-то прессинг в чиновников молдавских. В связи с чем и что это значит, я не поняла.Р. Анин― Молдавская сторона заявляет, что на их чиновников стали оказывать давление российские спецслужбы.С. Сорокина― На чиновников, которые здесь.Р. Анин― Которые приезжают сюда с официальными визитами. Их допрашивают в аэропорту. Мне об этих случаях было известно еще ранее, что действительно люди, которые приезжали сюда в составе делегаций и в том числе которые приезжали на совместное совещание по этому делу, их останавливали, допрашивали в аэропорту, что, в общем, не распространенная практика, когда речь идет о встречах такого уровня. И молдаване связывали это с активным расследованием этого дела. Они даже договорились до того, что за этим делом стоит ФСБ. С чем я не очень согласен. Мне кажется это больше эмоциональная реакция.С. Сорокина― Я здесь с Ильей соглашусь, потому что ФСБ большая организация, может кто-то расследует, а кто-то участвует. У вас в статье тоже есть упоминание.Р. Анин― Безусловно, здесь нужно быть точным. Противодействие это не значит организация схемы. Надо различать крышевание и бизнес. Это две разные штуки. Мы скорее говорим в случае ФСБ о крышевании. Некоторыми сотрудниками.С. Сорокина― Иначе, чем объяснить, дело-то не... с 14-го года. Все всё знают, а у нас ничего не происходит. И молдаванам тормозим.Р. Анин― По крайней мере, молдаване жалуются, что никакой помощи нет. И я знаю, что когда они о помощи просили, они ее не дожидались.С. Сорокина― Они, заведя эти дела, не получат результата.Р. Анин― Без помощи России, я думаю, что эти дела будет очень тяжело в Молдавии расследовать. Там есть два вида дел. Одно по отмыванию, а второе в отношении судей, которые выносили незаконные решения. С судьями я думаю, они разберутся. А вот с отмыванием я боюсь, что нет, потому что без предиката отмывание доказать невозможно.С. Сорокина― По идее время новостей подошло. Через несколько минут встретимся.НОВОСТИС. Сорокина― Еще раз вас приветствуем. Как выводят деньги из России. Новую схему обрисовываем. Статья называется "Денег нет. Держите". Итак, из страны выведено было и писала еще в 14-м году "Новая газета" в русских деньгах примерно 700 млрд. рублей. Через Молдавию. Через решение судов. И мы говорим о том, какую это реакцию вызвало у нас и за границей. За границей более-менее понятно, в той же Молдавии заведены уголовные дела. И Роман сказал о том, что дела в отношении судей может быть и закончатся чем-то, а все прочее сложно. Потому что Россия не помогает. Вопрос. Все-таки у нас какая-то реакция есть на это?Р. Анин― Общественная или правоохранительная.С. Сорокина― Правоохранительная. И то и другое.Р. Анин― Правоохранительная есть, но слабая. Мне известно о двух, может быть их больше уголовных дел, которые связаны именно с выводом денег через российские банки. Главное здесь дело Русского Земельного банка, через который прошло больше всего денег. И я по этому делу допрашивался дважды в качестве свидетеля. У меня даже производили добровольную выемку документов. То есть я пытался следствию помочь, как мог. Но это дело расследуется в следственном управлении МВД России по ЦАО. То есть это не центральный аппарат. А там идет речь про 200 млрд. рублей. В ЦАО не очень его дорасследуют. Более того, когда ко мне обратились с просьбой предоставить какие-то документы, именно решения судов, дело уже лежало, наверное, год если не больше. И только через год или больше вдруг попросили ключевое доказательство о том, что деньги из России выводились. По делу сменилось очень много следователей. В общем, каких-то перспектив таких в деле я по крайней мере не видел на момент, когда я этим интересовался в последний раз. Ни шатко, ни валко оно расследуется. Что касается общественной реакции, в России редко чем можно вызвать.С. Сорокина― Это правда. Илья, а вообще это обычная история, когда так забуксовывают и не расследуются даже вроде как очевидные дела, которые были расследованы журналистами, так скажем.И. Шуманов― Смотрите. На самом деле дело закончилось, в 14-м году была публикация, и первое расследование на 14-й год пришло. С того момента скажем так, международные отношения очень сильно изменились. И участие России в разных международных группах и отношения с международными какими-то группами в России сильно ухудшилось. И откровенно сказать, оно и раньше было не очень, а уже в рамках этого политического кризиса ситуация вообще усугубилась до того, что по нашим расследованиям, когда мы отправляем заявление в российские правоохранительные органы, чтобы они связались с коллегами за пределами страны, уходит иногда полгода, иногда 8 месяцев. Для того чтобы они получили какой-то обратный ответ. Процесс вывода денег это схема буквально двух дней, наверное, чтобы транзакция прошла. Соответственно если полгода идет обмен документами, то мы понимаем, что правоохранители просто не успевают. Помимо того, что просто международные отношения ухудшились, отношения между правоохранителями, соответственно россияне отвечают также примерно на запросы правоохранителей за пределами России и соответственно такие же меры со стороны коллег из-за рубежа происходят. Помимо этого Роман подтверждает, что взаимодействие на уровне правоохранителей практически прекращено или приостановлено, идет некое даже противодействие когда помогают собственно в расследовании, а наоборот мешают. Без международной коммуникации, без международной кооперации в трансграничных делах об отмывании денег, либо о коррупционных преступлениях вообще ничего невозможно сделать. Доказательства по делу находятся у обеих сторон, то есть если одна сторона занимает позицию, что мы приостанавливаем, мы ничего не даем, мы не хотим расследовать. То вторая сторона ничего не может сделать.И. Шуманов: Любая коррупционная история всегда связана с отмыванием денежных средствQТвитнутьПример такой был замечательный дело Мобитекста в Швейцарии. Кто помнит, может быть. Эта история очень старая и очень показательная. Когда генеральный прокурор и следователи, которые летали туда самолетами, чтобы вызвать какое-то расположение, чтобы им доверили непосредственно эти документы. И, на мой взгляд, это возможно, но для этого требуется некая политическая воля. Осечь этих людей каким-то образом.С. Сорокина― А вот вопрос. Роман, а вы сказали, что во всем мире возбуждаются уголовные дела. Кстати многие журналисты принимали участие из многих стран. Десятки журналистов работали. Поддерживая это расследование. Так вот, получается ситуация там тоже в этом смысле тупиковая. Если мы отправители этих денег никак не подадим руку и не поучаствуем, то эти дела тоже завязнут.Р. Анин― Как раз нет, потому что там есть другие инструменты контроля. Да, быть может до посадок и уголовных дел там не дойдет. Если не будет помощи из России, но там очень хорошо налажен механизм штрафов в отношении банков. И я думаю, что многие банки будут вынуждены штрафы заплатить. Потому что некоторые уже признали, что это были сомнительные операции, они недостаточно жестко контролировали своих сотрудников на местах, которые этим занимались. Кроме штрафов есть и другие элементы воздействия на эти банки, либо на тех людей, которые эти средства получали.С. Сорокина― То есть как-то поплатятся. А вот вопрос.Р. Анин― Думаю, да.С. Сорокина― Мы немножко попытались поговорить о том, кто здесь олицетворял эти деньги как источник. Банки, люди конкретные даже есть. А с другой стороны ну, положим, легализуют, вывели туда эти деньги и дальше что с ними. Неизвестно?Р. Анин― Известно. Как эти деньги тратились, мы очень хорошо видим. В чем уникальность этого расследования, чем оно отличается от предыдущего. Тогда у нас не было движения денег по счетам. Мы не понимали, а что с ними случилось в Европе. Теперь мы это хорошо видим. Эти деньги тратились на самые разные цели. Во-первых, они оседали на счетах конечных получателей. Назовем это личными деньгами. Немалая часть приходилась на схемы серого импорта. Например, очень интересный эпизод, крупнейшая компания Хитачи, которая поставляет электронику в Россию, делала это через фиктивную британскую компанию, принадлежавшую тому же самому Сергею Магину. Руководителю преступного сообщества. Вообще должны быть заданы вопросы Хитачи. Ребята, а вы с кем здесь работали и почему вы работали через фиктивную британскую компанию, поставляя товар в Россию. Они-то прекрасно понимали своих клиентов. И они многие лукавят, когда мы с ними общались, они говорят: ну, да, мы получали деньги от этих фиктивных компаний, но мы знали, что наш конечный клиент в России и мы знали конкретного человека, которому этот товар продаем. На вопрос, а почему тогда этот человек не ваш партнер в контракте официальном, они разводили руками, говорят: ну русские нас очень просили, чтобы работа через шла через таких фиктивных посредников. Которые занимались этим отмыванием денег.С. Сорокина― То есть все так или иначе участвуют как миленькие.И. Шуманов― Надо понимать, что и стоимость конечного продукта растет на вот эти издержки, которые люди забирают...Р. Анин― Илья очень важную поднял тему. Потому что людям тяжело понять цифры. 700 млрд. Кажется огромная цифра. Как это их касается. На самом деле мы теряем дважды. Почему? Схема этого фиктивного импорта бьет по карману, потому что приходится платить этим посредникам фиктивным 30-40% наценки товара, что бьет по нашему карману. А во-вторых, бюджет недополучает таможенные пошлины. Мы теряем дважды.С. Сорокина― Да. Мне понравилось в статье, для того чтобы понять, что такое эти 700 млрд. рублей, было сказано, что это примерно 96 миллионов пенсий. То есть не один месяц можно было бы заплатить пенсии.Ю. Кобаладзе― Сопоставимо с деньгами, которые милиционер у себя в квартире держал.С. Сорокина― Там особый случай. Немножко отступлю в сторону. Где-то услышала недавно, кто-то из коллег говорил, что подсчитали, что вырос очень размер средней взятки в России. Что она составляет...И. Шуманов― Это заявление раз в год делает министерство внутренних дел о том, что рост средней взятки в стране. Я коротко отвечу на этот вопрос. Естественно, они считают весь совокупный объем взяток и делят на количество уголовных дел. Если посчитать то количество денег, которые у них фигурируют, в целом получается, средняя взятка 330 тысяч рублей на 19 тысяч преступлений, которые они раскрыли. Получится 6,2 по-моему миллиарда рублей. Как вы понимаете, у полковника Захарченко нашли 8,5 млрд. рублей дома. То есть где 2,5 млрд. он еще взял не очень понятно. Потому что всех взяток, которые раскрыли полицейские, не хватит на ту сумму, которая была у одного полковника. Притом не самого первого лица в министерстве внутренних дел.С. Сорокина― В общем, получается средняя температура по больнице.И. Шуманов― Да, мне кажется взятки уровня дорожного инспектора и учителя или преподавателя в университете, и уровень министра или высокопоставленных фигур, их нельзя в кучу мешать. То есть так называемое смешение борьбы с мухами и тиграми. Как в Китае называют. То есть они считают отдельно крупных чиновников и мелких.С. Сорокина― А здесь все до кучи. Вадим из Далласа спрашивает: а схема отмыва отъема денег, которую вскрыл Магнитский, не была в основе точно такой же. Ответил уже Роман, он сказал что там, по крайней мере, Молдавия опять фигурирует. Это понятно. Скажите, пожалуйста, Роман, а как вы вышли вообще на это дело. Как оно у вас появилось?Р. Анин― Случайно, и любопытно, потому что мы же состоим в этом консорциуме журналистов расследователей, который этим занимался. И может быть, сейчас немножко отойду в сторону, почему это так важно и почему так важны эти журналистские объединения в последнее время. Илья говорил о недостатке взаимодействия между правоохранительными органами, журналисты в этом смысле гораздо успешнее. Потому что мы объединяемся в консорциумы, мы понимаем, что мир стал глобальным и что невозможно расследовать громкие преступления, не помогая друг другу. И что было здесь, "Новая газета" получила данные, конкретно их получил я. Но, понимая, что объем такой, что невозможно самому справиться, я поделился со всеми коллегами через консорциум.Ю. Кобаладзе― Коллегами, в том числе и за границей.Р. Анин― Безусловно, там было 60 журналистов из 30 с чем-то стран. Расследование началось с того, что в 2014 году мои коллеги по этому консорциуму из Молдавии стали присылать мне решения судов. Как раз те, которые лежали в основе вывода денег. И говорят, смотри, здесь решение на 800 миллионов долларов, на 500 миллионов долларов. Какие-то российские фирмы. Что это за фирмы можешь посмотреть. Я посмотрел, какие-то левые компании, зарегистрированные на подставных людей. То есть ни о чем это не говорило. И мы долгое время не могли понять, для чего вообще эти судебные решения принимались. И более тог(http://echo.msk.ru/progra...)

08 февраля, 08:24

СМИ: первое из дел о выводе 46 млрд долларов в отношении экс-банкира Григорьева завершено

Следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около 46 млрд долларов. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русский Земельный Банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант»

08 февраля, 00:21

Дыры в банках затыкают "Сферой" // Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.

Выбор редакции
28 ноября 2016, 19:08

Суд продлил арест экс председателя правления банка «Донинвест» и ее заместителя

Мосгорсуд до 2 марта продлил арест в отношении экс председателя правления банка «Донинвест» Анны Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой по делу о крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
24 августа 2016, 16:52

Суд признал законным продление ареста предпринимателя по делу о хищении в «Донинвесте»

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей предпринимателя Александра Григорьева по делу о хищении более чем 100 млн рублей в ростовском банке «Донинвест», передало РАПСИ из суда. Предприниматель останется под стражей до 2 октября этого года.

15 августа 2016, 14:13

На банкира Григорьева завели дело о создании ОПГ

В отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступной группы (ОПГ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Семи фигурантам этого дела по двум эпизодам вменяется в вину хищение 107 млн рублей. По мнению следователей, за четыре года деятельности членам преступной группы удалось вывести за границу около 46 млрд долларов, а за все время ее существования — более 75 млрд долларов при годовом обороте около 1 трлн рублей. Григорьев считается руководителем одной из самых крупных ОПГ в России — в ней участвовали более 500 человек, использовалось около 60 российских банков. У большинства из них лицензии уже отозваны, но многие работают и сейчас. В ноябре 2015 года Александр Григорьев был задержан по подозрению в махинациях в особо крупном размере. Следователи заподозрили, что Григорьев входил в состав организованной группы, занимавшейся разорением банков путем вывода из них наиболее ликвидных активов, а также выводом средств за рубеж через Молдавию и Прибалтику.

Выбор редакции
15 августа 2016, 13:47

ОПГ банкиров Александра Григорьева

500 сообщникам владельца "Донинвеста" вменяют вывод $46 млрд.

15 августа 2016, 13:30

Против Григорьева возбуждено дело

Против арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Ранее фигурантами того же дела стали семь его возможных сообщников. Следствие предполагает, что за несколько лет члены преступного сообщества могли вывести за границу около $46 млрд., а годовой оборот преступной группы достигал около 1 трлн руб. Правоохранители считают Александра Григорьева руководителем

15 августа 2016, 12:55

Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 миллиардов долларов

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. По данным следствия, за несколько лет они вывели за границу 46 миллиардов долларов.

15 августа 2016, 10:30

Банкира Александра Григорьева подозревают в создании ОПГ

В отношении арестованного за мошенничество совладельца банков Западный , Донинвест и Русского земельного банка Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Как пишет Коммерсантъ , всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка Донинвест на сумму 107 млн рублей. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд. По информации издания, Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, Российский Кредит , Исткомфинанс , Транспортный , Маст-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, Таурус , Европейский экспресс , Рублевский , Балтика , Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

Выбор редакции
15 августа 2016, 09:22

СМИ: банкиру Александру Григорьеву добавили дело о создании преступного сообщества

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русского Земельного Банка Александра Григорьева уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщает газета «Коммерсант», которой также известно, что помимо Григорьева фигурантами дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена.

15 августа 2016, 00:21

Из группы банкиров сформировали преступное сообщество // Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее

Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.

26 июля 2016, 10:00

Как владелец «Донинвеста» Михаил Парамонов назанимал у российских банков миллиарды рублей и уехал во Францию

Бизнесмен Михаил Парамонов совсем недавно считался одним из удачливых российских предпринимателей. Теперь он входит в тройку крупнейший банкротов. Процветание Парамонова пришлось на 1990-е годы. Приспособиться к реалиям сегодняшнего дня он так и не смог.

Выбор редакции
22 июля 2016, 16:30

Руководитель миллеровского филиала банка «Донинвест» присвоила более 10 млн рублей вкладчиков

В Миллеровском районе Ростовской области осудили директора дополнительного офиса ООО КБ Донинвест . Суд установил, что начальник дополнительного офиса банка уговорила ряд граждан разместить там денежные средства. После того как данные лица заключили договоры о вкладах и внесли в кассу деньги, она от их имени изготовила документы, на основании которых присвоила денежные средства вкладчиков на общую сумму свыше 10 млн рублей, сообщает прокуратура Ростовской области. Приговором Миллеровского районного суда гражданка осуждена за совершение инкриминируемого ей деяния к наказанию в виде четырех лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

16 июня 2016, 17:50

Конкурсный управляющий банка «Донинвест» проверит обстоятельства банкротства

Конкурсным управляющим банка Донинвест по состоянию на 1 июня 2016 года в суды предъявлено 100 исков о взыскании ссудной и иной задолженности на общую сумму 2 706 610 тыс. рублей. Из них удовлетворено 78 исков на сумму 1 870 566 тыс. рублей. Кроме того, как сообщает АСВ, в суды подано 23 заявления о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности на общую сумму 732 978 тыс. руб., из которых два иска объединены в одно производство. Конкурсным управляющим планируется проведение проверки обстоятельств банкротства банка, по результатам которой, в случае обнаружения признаков преднамеренного банкротства, будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве. Напомним, Банком России 11 февраля 2015 года в МВД России направлено заявление по фактам хищения имущества банка и злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов юридическим лицам, неправомерных действий при банкротстве, а также возможного преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения заявления возбуждены уголовные дела по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита ООО Ладога и хищения имущества под видом совершения сделки по приобретению недвижимого имущества.

16 мая 2016, 09:36

В России обнаружены новые "адреса", где отмывают грязные деньги

Татьяна Зыкова Финразведка выявила массу схем по обналичиванию и выводу денег за рубеж. Фото: РИА Новости Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций. Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Как веревочка ни вейся "В кредитных организациях по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают новые схемы по предоставлению теневых финансовых услуг - обналичиванию и выводу денег за рубеж. Создают такие схемы как клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент банков", - сообщил в разговоре с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный. В отчете называют громкие имена. В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева ("Банк Российский кредит", "АМБ Банк", "М Банк"). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей. Финансовое расследование по "Фонду содействия реформированию ЖКХ" выявило хищения на 1,5 миллиарда - деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков. А дело в отношении Ростовского банка "Донинвест" помогло ликвидировать крупнейшую в России "обнальную" площадку с годовым оборотом более триллиона рублей. Есть бриллианты - нет налогов Еще одной тенденцией стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в небанковский. Росфинмониторинг связывает это с ужесточившейся политикой ЦБ в отношении банков, наличием точных методик их оценки. А также с многообразием форм небанковских финорганизаций. Например, выросло число схем "револьверного" страхования - незаконного получения из бюджета денежных средств на поддержку слабых секторов экономики. Для обналичивания продолжают активно использовать кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и почта, откуда уходят денежные переводы. Сектор драгметаллов и драгкамней задействован в схемах по уклонению от уплаты НДС при продаже, в том числе через банки. А негосударственные пенсионные фонды рекламируют выгодное размещение денег, которые потом растворяются в высокорисковых проектах. Свои уловки у профессиональных участников фондового рынка: они выводят деньги за рубеж под видом приобретения ценных бумаг. Эти схемы финразведке хорошо известны, их участники отстраняются от бизнеса отзывом лицензий. И Центробанк ужесточает требования к поднадзорным организациям, например, к платежным агентам банков, которые приспособились обналичивать на своих площадках "грязные" деньги. ЦБ для профилактики обязал агентов проводить деньги через спецсчета, в итоге обороты незаконных операций упали. Еще одной тенденцией стало повышение активности факторинговых компаний в теневых схемах. Финразведка уличила их в отмывании 5,6 миллиарда рублей. Откаты и осетры В группе повышенного риска также находится тема государственного и муниципального заказа. Речь идет об откатах. "Это касается строительных контрактов, реконструкции и ремонта зданий, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ", - поясняет Павел Ливадный. Несколько крупных схем с признаками отката обнаружены в Москве, Дагестане, на Дальнем Востоке. Исполнители контрактов, как правило, перечисляют деньги на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг и даже в качестве предоставления беспроцентного займа. Фирмы-однодневки, в свою очередь, перечисляют их на счета в офшорах. Вскрыты факты аффилированности заказчиков и исполнителей по госконтрактам в Нижегородской, Самарской области, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. В целом усилия Росфинмониторинга концентрируются на наиболее капиталоемких позициях хищения бюджетных средств. Приоритетные направления - гособоронзаказ (ГОЗ), системообразующие и стратегические предприятия. Финразведчики также плотно занялись проблемными предприятиями ТЭК в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Расследовали сомнительные схемы в 200 организациях. В итоге уберегли от расхищения 2,3 миллиарда рублей, пресекли вывод за рубеж почти полмиллиарда рублей. В 2016 год перешли и проблемы, связанные с отмыванием "грязных" денег в лесопромышленном комплексе, при вылове и производстве рыбы. В серьезных масштабах продолжается незаконная рубка. Потом древесине придают вид честно добытой для дальнейшего экспорта. Основные риски в рыбной отрасли связаны с хищением бюджетных субсидий и последующим их переводом через фиктивные фирмы на счета физлиц для обналичивания. "Незаконный вылов ценных пород - осетров, лосося, щуки, краба и других водных биоресурсов, как правило, идет под покровительством чиновников или правоохранительных органов, контролирующих эту сферу", говорится в отчете. 150 тысяч - под наблюдением На 1 января 2016 года на контроле Росфинмониторинга находилось около 150 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с деньгами и имуществом. Количество поднадзорных организаций за год возросло на 10 процентов. Теперь финразведке отчитываются операторы по приему платежей, факторинговые организации, 320 финансовых организаций Крымского федерального округа. Рост также объясняется расширением сферы ответственности финразведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Росфинмониторинга Международные расследования Росфинмониторинг против ИГИЛ В 2016 году Росфинмониторинг намерен выявлять новые источники и каналы финансирования международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) (ее деятельность запрещена в России и многих других странах - прим. Ред.). По линии международных террористических организаций, а также ИГИЛ, под проверками сегодня находятся более 3,5 тысячи человек. Это сотрудники центров радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры, непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение. А всего в официальный Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сегодня включены 5493 физических и юридических лица. Это позволило заморозить 3019 счетов фигурантов на сумму около 37 миллионов рублей. Граждане, оказавшиеся в этом Перечне, фактически лишаются доступа к банковским услугам. Экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.) все больше беспокоит финразведчиков. Поэтому они предложили банкирам, пока в качестве эксперимента, иметь всегда под рукой памятку "сомнительной транзакции" для распознавания потенциальных финансистов террора. В документе содержатся четкие критерии определения степени "подозрительности" клиента с учетом географии и характерных способов перечисления им денег. Материалами российской финансовой разведки подробно раскрываются схемы работы некоммерческих организаций и сбора пожертвований через Интернет для террористов. Кроме того, Россия будет добиваться в этом году включения в стандарты международной организации по борьбе с "отмыванием и противодействием финансированию терроризма ФАТФ новых обязывающих параграфов для борьбы с ИГИЛ. В частности, предлагает дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - "экономические ресурсы", которые могут быть переданы или использованы террористами". И - предусмотреть их "заморозку". К этим ресурсам отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и активы. Также Россия - за применение самых жестких мер к финансовым учреждениям мира, поощряющим доступ ИГИЛ к мировой финансовой системе. "Российская Федерация, - говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, - намерена требовать установления для банков четких обязательств по выявлению и пресечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от продажи запрещенных „экономических ресурсов". Получение пожертвований, закупка оружия, любые финансовые транзакции тоже должны быть под надзором". А введение понятия "преступления финансирования терроризма" в Уголовные кодексы стран-участниц позволит ФАТФ рассматривать покупку и продажу "террористической" нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ. "Молдавская" схема использовала фальшивые постановления судов Число финансовых разведок мира, с которыми обменивается информацией Росфинмониторинг, выросло за год на 10 процентов - до 90. Растет количество запросов как со стороны иностранных финансовых спецслужб, так и со стороны России. Одной из тенденций становится увеличение количества международных финансовых расследований, направленных на поиск и конфискацию активов фигурантов уголовных дел. С молдавскими коллегами российские финразведчики раскрыли крупномасштабную "молдавскую" аферу по выводу денег из России в Молдову. Использовались для этого сфальсифицированные постановления молдавских районных судов. Еще одно новшество - перемещение российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка, финразведка обнаружила благодаря обмену данными с коллегами КНР. Оказалось, что россияне внедрили на китайских биржах во время торговли фьючерсами незаконное программное обеспечение, по которому зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам выше рыночных, а прибыль шла в карман мошенников. Финансовое расследование по "наводке" латвийской финразведки помогло остановить расхищение активов крупного российского предприятия. Латвийские коллеги сообщили о поступлении на счет подконтрольной преступникам кипрской компании более 50 миллионов рублей с неустановленной "родословной". Деньги были немедленно арестованы российской стороной по факту легализации преступных доходов. "Личный кабинет" в финразведке Для удаленного контроля за поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями на сайте ведомства запущен новый функционал "Личного кабинета", который включает в себя: вопросник "Проверь свой риск" и раздел "Добровольное сотрудничество". "Совершенствование технологий дистанционного контроля является приоритетом развития надзорной деятельности в 2016 году", подчеркивают в ведомстве. Такого рода контакт с пользователями помогает вовремя замечать и устранять слабые места в правилах, процедурах и системах внутреннего контроля организаций для повышения эффективности управления отмывочными рисками. (http://rg.ru/2016/05/15/v...)

16 мая 2016, 09:36

В России обнаружены новые "адреса", где отмывают грязные деньги

Татьяна Зыкова Финразведка выявила массу схем по обналичиванию и выводу денег за рубеж. Фото: РИА Новости Отзыв лицензий у банков средней руки провоцирует переток недобросовестных клиентов в крупнейшие финансовые институты, чтобы затеряться там в лабиринтах больших клиентских баз и объемов операций. Об этой и других тенденциях говорится в новом публичном отчете Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении "Российской газеты"). Как веревочка ни вейся "В кредитных организациях по-прежнему сосредоточены самые высокие риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Возникают новые схемы по предоставлению теневых финансовых услуг - обналичиванию и выводу денег за рубеж. Создают такие схемы как клиенты, так в некоторых случаях и владельцы, и менеджмент банков", - сообщил в разговоре с "РГ" статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный. В отчете называют громкие имена. В 2015 году остановлена деятельность преступной банковской группы под контролем известного банкира Анатолия Мотылева ("Банк Российский кредит", "АМБ Банк", "М Банк"). Отрицательный капитал его банков, входивших в топ-50 банковской системы страны, достиг 111 миллиардов рублей. Финансовое расследование по "Фонду содействия реформированию ЖКХ" выявило хищения на 1,5 миллиарда - деньги были размещены на депозите в Инвестбанке. На чистую воду финразведчики вывели владельцев и руководство Мособлбанка, которые похитили деньги клиентов. Экс-председатель правления Янин признан виновным в уводе более полумиллиарда рублей вкладчиков. А дело в отношении Ростовского банка "Донинвест" помогло ликвидировать крупнейшую в России "обнальную" площадку с годовым оборотом более триллиона рублей. Есть бриллианты - нет налогов Еще одной тенденцией стало смещение подозрительных финансовых потоков из банковского сектора в небанковский. Росфинмониторинг связывает это с ужесточившейся политикой ЦБ в отношении банков, наличием точных методик их оценки. А также с многообразием форм небанковских финорганизаций. Например, выросло число схем "револьверного" страхования - незаконного получения из бюджета денежных средств на поддержку слабых секторов экономики. Для обналичивания продолжают активно использовать кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации и почта, откуда уходят денежные переводы. Сектор драгметаллов и драгкамней задействован в схемах по уклонению от уплаты НДС при продаже, в том числе через банки. А негосударственные пенсионные фонды рекламируют выгодное размещение денег, которые потом растворяются в высокорисковых проектах. Свои уловки у профессиональных участников фондового рынка: они выводят деньги за рубеж под видом приобретения ценных бумаг. Эти схемы финразведке хорошо известны, их участники отстраняются от бизнеса отзывом лицензий. И Центробанк ужесточает требования к поднадзорным организациям, например, к платежным агентам банков, которые приспособились обналичивать на своих площадках "грязные" деньги. ЦБ для профилактики обязал агентов проводить деньги через спецсчета, в итоге обороты незаконных операций упали. Еще одной тенденцией стало повышение активности факторинговых компаний в теневых схемах. Финразведка уличила их в отмывании 5,6 миллиарда рублей. Откаты и осетры В группе повышенного риска также находится тема государственного и муниципального заказа. Речь идет об откатах. "Это касается строительных контрактов, реконструкции и ремонта зданий, оборонно-промышленного комплекса, энергетики и ЖКХ", - поясняет Павел Ливадный. Несколько крупных схем с признаками отката обнаружены в Москве, Дагестане, на Дальнем Востоке. Исполнители контрактов, как правило, перечисляют деньги на счета аффилированных организаций за выполнение работ, оказание услуг и даже в качестве предоставления беспроцентного займа. Фирмы-однодневки, в свою очередь, перечисляют их на счета в офшорах. Вскрыты факты аффилированности заказчиков и исполнителей по госконтрактам в Нижегородской, Самарской области, Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. В целом усилия Росфинмониторинга концентрируются на наиболее капиталоемких позициях хищения бюджетных средств. Приоритетные направления - гособоронзаказ (ГОЗ), системообразующие и стратегические предприятия. Финразведчики также плотно занялись проблемными предприятиями ТЭК в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Расследовали сомнительные схемы в 200 организациях. В итоге уберегли от расхищения 2,3 миллиарда рублей, пресекли вывод за рубеж почти полмиллиарда рублей. В 2016 год перешли и проблемы, связанные с отмыванием "грязных" денег в лесопромышленном комплексе, при вылове и производстве рыбы. В серьезных масштабах продолжается незаконная рубка. Потом древесине придают вид честно добытой для дальнейшего экспорта. Основные риски в рыбной отрасли связаны с хищением бюджетных субсидий и последующим их переводом через фиктивные фирмы на счета физлиц для обналичивания. "Незаконный вылов ценных пород - осетров, лосося, щуки, краба и других водных биоресурсов, как правило, идет под покровительством чиновников или правоохранительных органов, контролирующих эту сферу", говорится в отчете. 150 тысяч - под наблюдением На 1 января 2016 года на контроле Росфинмониторинга находилось около 150 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с деньгами и имуществом. Количество поднадзорных организаций за год возросло на 10 процентов. Теперь финразведке отчитываются операторы по приему платежей, факторинговые организации, 320 финансовых организаций Крымского федерального округа. Рост также объясняется расширением сферы ответственности финразведки за счет включения в мониторинг системообразующих предприятий, стратегических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса. По данным Росфинмониторинга Международные расследования Росфинмониторинг против ИГИЛ В 2016 году Росфинмониторинг намерен выявлять новые источники и каналы финансирования международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) (ее деятельность запрещена в России и многих других странах - прим. Ред.). По линии международных террористических организаций, а также ИГИЛ, под проверками сегодня находятся более 3,5 тысячи человек. Это сотрудники центров радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, НКО, религиозные центры, непосредственно террористы (действующие и вернувшиеся) и их окружение. А всего в официальный Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сегодня включены 5493 физических и юридических лица. Это позволило заморозить 3019 счетов фигурантов на сумму около 37 миллионов рублей. Граждане, оказавшиеся в этом Перечне, фактически лишаются доступа к банковским услугам. Экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая - торговля нефтью, оружием, похищение людей и т.д.) все больше беспокоит финразведчиков. Поэтому они предложили банкирам, пока в качестве эксперимента, иметь всегда под рукой памятку "сомнительной транзакции" для распознавания потенциальных финансистов террора. В документе содержатся четкие критерии определения степени "подозрительности" клиента с учетом географии и характерных способов перечисления им денег. Материалами российской финансовой разведки подробно раскрываются схемы работы некоммерческих организаций и сбора пожертвований через Интернет для террористов. Кроме того, Россия будет добиваться в этом году включения в стандарты международной организации по борьбе с "отмыванием и противодействием финансированию терроризма ФАТФ новых обязывающих параграфов для борьбы с ИГИЛ. В частности, предлагает дополнить глоссарий ФАТФ новым понятием - "экономические ресурсы", которые могут быть переданы или использованы террористами". И - предусмотреть их "заморозку". К этим ресурсам отнесены нефть, продукты ее переработки, другие природные ресурсы и активы. Также Россия - за применение самых жестких мер к финансовым учреждениям мира, поощряющим доступ ИГИЛ к мировой финансовой системе. "Российская Федерация, - говорит статс-секретарь, заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, - намерена требовать установления для банков четких обязательств по выявлению и пресечению попыток их использования ИГИЛ для получения или перевода прибыли от продажи запрещенных „экономических ресурсов". Получение пожертвований, закупка оружия, любые финансовые транзакции тоже должны быть под надзором". А введение понятия "преступления финансирования терроризма" в Уголовные кодексы стран-участниц позволит ФАТФ рассматривать покупку и продажу "террористической" нефти как сознательный акт спонсирования ИГИЛ. "Молдавская" схема использовала фальшивые постановления судов Число финансовых разведок мира, с которыми обменивается информацией Росфинмониторинг, выросло за год на 10 процентов - до 90. Растет количество запросов как со стороны иностранных финансовых спецслужб, так и со стороны России. Одной из тенденций становится увеличение количества международных финансовых расследований, направленных на поиск и конфискацию активов фигурантов уголовных дел. С молдавскими коллегами российские финразведчики раскрыли крупномасштабную "молдавскую" аферу по выводу денег из России в Молдову. Использовались для этого сфальсифицированные постановления молдавских районных судов. Еще одно новшество - перемещение российских мошенников в зону деятельности китайского фондового рынка, финразведка обнаружила благодаря обмену данными с коллегами КНР. Оказалось, что россияне внедрили на китайских биржах во время торговли фьючерсами незаконное программное обеспечение, по которому зарегистрированные в других странах компании автоматически совершали крупные сделки купли-продажи по ценам выше рыночных, а прибыль шла в карман мошенников. Финансовое расследование по "наводке" латвийской финразведки помогло остановить расхищение активов крупного российского предприятия. Латвийские коллеги сообщили о поступлении на счет подконтрольной преступникам кипрской компании более 50 миллионов рублей с неустановленной "родословной". Деньги были немедленно арестованы российской стороной по факту легализации преступных доходов. "Личный кабинет" в финразведке Для удаленного контроля за поднадзорными организациями и индивидуальными предпринимателями на сайте ведомства запущен новый функционал "Личного кабинета", который включает в себя: вопросник "Проверь свой риск" и раздел "Добровольное сотрудничество". "Совершенствование технологий дистанционного контроля является приоритетом развития надзорной деятельности в 2016 году", подчеркивают в ведомстве. Такого рода контакт с пользователями помогает вовремя замечать и устранять слабые места в правилах, процедурах и системах внутреннего контроля организаций для повышения эффективности управления отмывочными рисками. (http://rg.ru/2016/05/15/v...)

22 апреля 2016, 10:10

Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб. Уголовное дело о крупном мошенничестве в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу, пишет Коммерсант . Следствие считает Янчука наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола. Напомним, хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ( Лада-Кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк Максимум ), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена . Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков Западный , Донинвест и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

Выбор редакции
22 марта 2016, 16:50

Адвокаты совладельца банка «Донинвест» жалуются на нарушение прав подзащитного

Адвокаты совладельца банка Донинвест Александра Григорьева, арестованного Ленинским районным судом Ростова по обвинению в выводе из финансовой структуры 107 млн рублей, направили в МВД РФ жалобу на нарушения, допущенные в отношении их подзащитного в ходе этапирования из Ростова в Москву после решения суда о продлении ему срока содержания под стражей. Как сообщает РБК со ссылкой на адвоката Сергея Ахундзянова, во время этапирования Григорьева имела место попытка спровоцировать конфликт между его подзащитным и другим обвиняемым, проходящим по этому же делу. В одной из пересыльных тюрем , расположенной в Воронеже, к моему подзащитному подселили другого обвиняемого Григория Кулешу, заключившего ранее добровольное соглашение о сотрудничестве с органами следствия, которого везли этим же этапом. Сам факт их совместного этапирования свидетельствует о наличии иных целей помимо перемещения обвиняемых из одного региона в другой , считает адвокат. По его словам, в данном случае был нарушен закон О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений о раздельном содержании фигурантов дела. Очевидно, что в отношении моего подзащитного проводилась оперативная разработка, ключевым звеном которой была подсадка Кулеши , утверждает защитник. Напомним, сам бизнесмен категорически отрицает свою причастность к хищению средств из принадлежащего ему Донинвеста , заявляя, что в этом не было никакого смысла, так как это нанесло бы ущерб ему самому .