• Теги
    • избранные теги
    • Компании368
      • Показать ещё
      Страны / Регионы121
      • Показать ещё
      Разное71
      • Показать ещё
      Формат1
      Издания9
      Международные организации2
      Люди5
      Показатели2
      Сферы1
Выбор редакции
29 августа 2016, 16:30

Дело о хищении «Евротраста» возвращено в прокуратуру

Замоскворецкий суд Москвы после двух заседаний решил вернуть в прокуратуру для устранения недостатков дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка Евротраст . По мнению суда, следствие нарушило нормы УПК, предъявив новые обвинения фигурантам расследования уже после того, как защита и обвиняемые начали знакомиться с материалами дела. Что касается самого ознакомления, то, как отмечает Коммерсантъ , ранее суд по ходатайству следствия ограничил его сроки, посчитав, что обвиняемые и защита необоснованно затягивают эту процедуру. После возвращения дела из суда прокуратура направит его следственному департаменту МВД, который возобновит расследование, предъявит обновленное обвинение фигурантам, после чего те опять будут знакомиться с материалами. Напомним, крупнейшим кредитором Евротраста является ОАО Уралкалий , которое разместило в банке годовой депозит на сумму $34,07 млн. По условиям заключенного договора, 31 декабря 2013 года Евротраст должен был перечислить своему корпоративному вкладчику сумму вклада и почти $1 млн процентов, однако ограничился лишь платежом на сумму $930 тыс.

Выбор редакции
29 августа 2016, 14:58

Крысятник Журин и жулик Крысин

Названы главные фигуранты дела о кражах у «Евротраста»

Выбор редакции
29 августа 2016, 11:07

Суд вернул в прокуратуру дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка «Евротраст»

Замоскворецкий суд столицы после двух заседаний решил вернуть в прокуратуру для устранения недостатков дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка «Евротраст». Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий, пишет «Коммерсант».

Выбор редакции
29 августа 2016, 01:40

В деле "Евротраста" перепишут обвинение // Суд вернул материалы расследования в прокуратуру

Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд руб. у банка "Евротраст". Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. Помимо них обвинение в мошенничестве предъявлено также ряду бывших руководящих сотрудников "Евротраста". Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий.

Выбор редакции
29 августа 2016, 00:21

В деле "Евротраста" перепишут обвинение // Суд вернул материалы расследования в прокуратуру

Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд руб. у банка "Евротраст". Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. Помимо них обвинение в мошенничестве предъявлено также ряду бывших руководящих сотрудников "Евротраста". Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий.

15 января 2016, 17:58

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (15.01.2016)

На основании заявления ЗАО «ЕвроТраст» (ИНН: 7727514594) Банк России 14.01.2016 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25.09.2007 № 177-10559-010000.

04 декабря 2014, 15:41

Инвентаризация имущества банка «Евротраст» выявила недостачу в 11,2 млрд рублей

Стоимость имущества Европейского Трастового Банка по бухучету составила 18,966 млрд рублей, а по фактическому наличию — около 7,805 млрд. Такая информация содержится в отчете Агентства по страхованию вкладов, выступающего конкурсным управляющим, о результатах завершившейся 1 декабря инвентаризации имущества банка по состоянию на дату открытия конкурсного производства (20 марта 2014 года).Таким образом, недостача достигает 11,161 млрд рублей.Из сводки АСВ видно, что основной объем недостачи приходится на ценные бумаги (10,686 млрд рублей по бухучету, 2,556 млрд — по фактическому наличию), преимущественно облигаций субъектов РФ.Недостача в 1,05 млрд рублей значится в графе «кредиты банкам», причем в колонке «фактическое наличие» там нули. В основном недостача приходится на FBME Bank Ltd. По информации на сайте этого банка и из открытых источников, его головной офис зарегистрирован в Танзании, а основной объем операций проводился на Кипре. Летом кипрское подразделение было уличено в крупномасштабном отмывании денег, кипрский ЦБ взял его операции под свой контроль. Банк «Евротраст» лишился лицензии 11 февраля текущего года, в том числе из-за сомнительных операций более чем на 7 млрд рублей. В марте банк был признан банкротом. В конце сентября стало известно, что экс-президенту и совладельцу «Евротраста» Андрею Крысину были предъявлены обвинения в организации незаконного вывода активов банка более чем на 3 млрд рублей накануне его банкротства. Обвинения также были предъявлены бывшему исполняющему обязанности председателя правления банка Петру Журину и еще нескольким их предполагаемым сообщникам. Как выяснили следователи, в декабре прошлого года и январе банк заключил фиктивные договоры с ИФК «Омега» о покупке облигаций внутреннего займа на сумму около 3,5 млрд рублей. Банк перечислил продавцу всю сумму, хотя, как установило следствие, «Омега» никогда не являлась владельцем ценных бумаг. После перечисления денег по этой сделке на счет в «Евротрасте» они были раздроблены и переведены различным фирмам. Часть этой суммы, считает следствие, затем была выведена за границу, а часть потрачена на покупку ликвидных векселей ряда крупных банков РФ.

06 ноября 2014, 13:14

ИК "ЕвроТраст": Обзор рынка нефти - Неприятный сюрприз со стороны Саудовской Аравии.

Рынок нефти. Неприятный сюрприз со стороны Саудовской Аравии. Действия со стороны Саудовской Аравии спровоцировали падение цен на нефть. Участники рынка всерьез обеспокоены тем, что рынок может быть просто наводнен нефтью. Ниже некоторые факты, почему это возможно. Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на сырую нефть марки WTI уже ниже январских, согласно данным

Выбор редакции
29 октября 2014, 15:47

ИК «Евротраст»: Аналитический обзор - Коррекция нефти

Нефть после глубокой коррекции близка к справедливой стоимости: можно ли уже сейчас покупать акции нефтяных компаний по фундаментально обоснованным ценам? Влияние нефти на различные сектора экономики. Потребление. В среднем, потребители тратят около 4% своих доходов на энергоносители (включая нефть, газ, солярку и т.п.). В результате, сильное

Выбор редакции
29 октября 2014, 14:56

Нефть после глубокой коррекции близка к справедливой стоимости - ИК "ЕвроТраст"

Нефть после глубокой коррекции близка к справедливой стоимости, уверен аналитик ИК "ЕвроТраст" Евгений Зандман. Можно ли уже сейчас покупать акции нефтяных компаний по фундаментально обоснованным ценам?

20 октября 2014, 20:02

Православие и бизнес

Разбираясь в своих бумажных залежах, нашел (не знаю какого года) поздравительное пасхальное письмо от А. В. Крысина, президента Европейского трастового банка. Кажется, это единственный банкир, который мне писал.  Полез в сеть искать, что за банк. И надо же - он в новостях: 29.09.2014 Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков (РСН), бывшему президенту и совладельцу банка "Евротраст" Андрею Крысину. По версии следствия, он являлся организатором незаконного вывода активов банка "Евротраст" накануне его банкротства в начале этого года. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину и еще нескольким предполагаемым сообщникам банкиров.Как выяснили следователи, начиная с 26 декабря 2013 по 29 января 2014 года банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"" о покупке у нее облигаций внутреннего займы, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и др.— всего на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу облигаций всю сумму, хотя, как установило следствие, "Омега" никогда не являлась владельцем ценных бумаг. Подробнее: http://bankir.ru/bank/news/93281/10088006#ixzz3GhWiWROV Ну что ж - вразуми их Господь! Надеюсь, Крысин все же жертва махинации, а не ее соавтор.

Выбор редакции
20 октября 2014, 15:21

ИК «Евротраст»: Аналитический обзор - 9 настораживающих сигналов, которых не было уже несколько лет.

Находится ли фондовый рынок в настоящее время на грани краха? Надеюсь, нет. Хотя бы потому, что мы уже успели увидеть несколько «ложных тревог» в течение последних лет. Без сомнений, сейчас мы наблюдаем один из величайших пузырей в истории США, и рынки уже «готовятся» к крупномасштабному обвалу. Это не значит, что произойдет это именно сейчас, но именно в данный момент

17 октября 2014, 15:40

СБРФР аннулировала лицензию УК "Евротраст" на осуществление деятельности по управлению инвестфондами

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/Служба Банка России по финансовым рынкам приняла решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия), выданную обществ...

16 октября 2014, 11:36

Центробанк лишил лицензии УК «Евротраст»

Банк России аннулировал лицензию управляющей компании «Евротраст», следует из материалов регулятора. УК неоднократно нарушала требования законодательства об инвестиционных фондах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил регулятор. УК «Евротраст» стала первой управляющей компанией, лишившейся лицензии за отмывание денег, пишут «Известия». Как рассказал газете источник, близкий к ЦБ, для отмывания средств использовались ПИФы, находившиеся под управлением УК «Евротраст». Через паевые инвестиционные фонды в том числе выводились и активы банка «Евротраст» (лишен лицензии 11 февраля). В схемах участвовали и фирмы-однодневки, средства выводились за границу.

Выбор редакции
Выбор редакции
15 октября 2014, 14:00

(PDF) ИК «Евротраст»: Аналитический обзор - фаза новых дисбалансов в Еврозоне

(PDF) ИК «Евротраст»: Аналитический обзор - фаза новых дисбалансов в Еврозоне

Выбор редакции
15 октября 2014, 13:46

ЦБ отозвал лицензию у СК "Инстант Гарант" и УК "Евротраст"

Приказом от 14 октября 2014 года Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у страховой компании "Инстант Гарант".

15 октября 2014, 00:00

О назначении временной администрации

 Банк России 14.10.2014 принял решение назначить с 15.10.2014 временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский Специализированный Депозитарий». Основанием для назначения временной администрации послужило одновременное аннулирование лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Евротраст» (ОГРН: 1075262010064) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов у Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Специализированный Депозитарий» (ОГРН: 1105262009160).

15 октября 2014, 00:00

О назначении временной администрации

 Банк России 14.10.2014 принял решение назначить с 15.10.2014 временную администрацию в Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «Евротраст». Основанием для назначения временной администрации послужило одновременное аннулирование лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами у Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Евротраст» (ОГРН: 1075262010064) и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов у Общества с ограниченной ответственностью «Нижегородский Специализированный Депозитарий» (ОГРН: 1105262009160). 

15 октября 2014, 00:00

Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами

 Банк России 14.10.2014 принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия), выданную Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Евротраст» (ОГРН: 1075262010064). Основаниями для аннулирования лицензии послужили неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

11 февраля 2014, 09:16

Банк России отозвал лицензию у двух банков

  Банк России отозвал лицензию еще у двух банков. Сегодня лицензию на осуществление банковских операций потеряли банк "Европейский трастовый банк" (КБ "Евротраст") и "ЛИНК-банк". Лицензии отозваны в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. По банку "Евротраст" установлены факты недостоверности отчетных данных. Банк не мог удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери. По информации регулятора, общий объем сомнительных операций "Евротраста" в наличной и безналичной формах по итогам 9 месяцев прошлого года составил более 7 млрд руб. Сомнительные операции "ЛИНК-банка" были связаны с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также с операциями по выдаче клиентам – юридическим лицам наличных денежных средств. Сумма операций превысила 20 млрд руб. в 2013 г. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. "Евротраст" занимал 201-е место по размеру активов по состоянию на 1 января 2014 г. "ЛИНК-банк" находился на 769-м месте. Банки являются участниками системы страхования вкладов. Случай признан страховым. "Выплаты начнутся не позднее 25 февраля 2014 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети интернет официальные объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ в срок не позднее 17 февраля 2014 года такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе", - говорится в сообщении АСВ. Напомним, что страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов в банке, не превышающей 700 тыс. руб. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. С 1 сентября на базе Банка России начал работу мегарегулятор. С этого момента и до конца 2013 г. были отозваны лицензии у 27 банков, а всего в прошлом году лицензий лишилось 32 банка. В 2014 г. ЦБ отозвал лицензии уже у семи банков.