• Теги
    • избранные теги
    • Компании368
      • Показать ещё
      Страны / Регионы121
      • Показать ещё
      Разное71
      • Показать ещё
      Формат1
      Издания9
      Международные организации2
      Люди5
      Показатели2
      Сферы1
Выбор редакции
29 августа, 16:30

Дело о хищении «Евротраста» возвращено в прокуратуру

Замоскворецкий суд Москвы после двух заседаний решил вернуть в прокуратуру для устранения недостатков дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка Евротраст . По мнению суда, следствие нарушило нормы УПК, предъявив новые обвинения фигурантам расследования уже после того, как защита и обвиняемые начали знакомиться с материалами дела. Что касается самого ознакомления, то, как отмечает Коммерсантъ , ранее суд по ходатайству следствия ограничил его сроки, посчитав, что обвиняемые и защита необоснованно затягивают эту процедуру. После возвращения дела из суда прокуратура направит его следственному департаменту МВД, который возобновит расследование, предъявит обновленное обвинение фигурантам, после чего те опять будут знакомиться с материалами. Напомним, крупнейшим кредитором Евротраста является ОАО Уралкалий , которое разместило в банке годовой депозит на сумму $34,07 млн. По условиям заключенного договора, 31 декабря 2013 года Евротраст должен был перечислить своему корпоративному вкладчику сумму вклада и почти $1 млн процентов, однако ограничился лишь платежом на сумму $930 тыс.

Выбор редакции
29 августа, 14:58

Крысятник Журин и жулик Крысин

Названы главные фигуранты дела о кражах у «Евротраста»

Выбор редакции
29 августа, 11:07

Суд вернул в прокуратуру дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка «Евротраст»

Замоскворецкий суд столицы после двух заседаний решил вернуть в прокуратуру для устранения недостатков дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка «Евротраст». Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий, пишет «Коммерсант».

Выбор редакции
29 августа, 01:40

В деле "Евротраста" перепишут обвинение // Суд вернул материалы расследования в прокуратуру

Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд руб. у банка "Евротраст". Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. Помимо них обвинение в мошенничестве предъявлено также ряду бывших руководящих сотрудников "Евротраста". Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий.

Выбор редакции
29 августа, 00:21

В деле "Евротраста" перепишут обвинение // Суд вернул материалы расследования в прокуратуру

Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд руб. у банка "Евротраст". Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. Помимо них обвинение в мошенничестве предъявлено также ряду бывших руководящих сотрудников "Евротраста". Основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило УПК РФ, предъявив фигурантам новые обвинения после завершения следственных действий.

15 января, 17:58

Об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (15.01.2016)

На основании заявления ЗАО «ЕвроТраст» (ИНН: 7727514594) Банк России 14.01.2016 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25.09.2007 № 177-10559-010000.

Выбор редакции
02 декабря 2015, 17:22

Евгений Зандман назвал реальные экономические проблемы Китая

Руководитель "Евротраста" считает, что одной из них может стать банковский сектор Китая, который пока не имеет достаточного опыта для полноценной игры на внешних рынках

Выбор редакции
06 октября 2015, 08:36

Расследование о хищении из «Евротраста» завершено

Организатором хищения 3,5 млрд рублей у вкладчиков обанкротившегося «Евротраста» следственный департамент МВД России считает совладельца банка, бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления Петра Журина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сообщившие о завершении расследования.

Выбор редакции
06 октября 2015, 08:33

Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков лишившегося лицензии Европейского Трастового Банка («Евротраст»), пишет «Коммерсант». Организаторами этого преступления следствие считает совладельца «Евротраста», бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина.

Выбор редакции
06 октября 2015, 08:27

МВД завершило расследование хищения 3,5 млрд рублей у вкладчиков «Евротраста»

Следственный департамент МВД России завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков обанкротившегося банка «Евротраст», пишет газета «Коммерсантъ». На итоговой...

Выбор редакции
06 октября 2015, 08:04

Владельцы «Евротраста» проели деньги «Уралкалия»

Банкиры Крысин и Журин обвиняются в хищении 3,5 млрд

Выбор редакции
06 октября 2015, 07:48

Завершено расследование хищения 3,5 млрд рублей из банка «Евротраст» – «Коммерсантъ»

Организатором хищения 3,5 млрд руб. у вкладчиков обанкротившегося «Евротраста» следственный департамент МВД России считает совладельца банка, бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления Петра Журина. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, сообщившие о завершении расследования. Адвокаты обвиняемых подтвердили эту информацию. Ранее Крысину и Журину вменялось в вину только мошенничество в особо крупном размере, теперь к этому пункту добавилось обвинение в организации растраты. Свою вину они не признают.

Выбор редакции
06 октября 2015, 06:23

Завершено дело о хищении 3,5 млрд рублей в банке "Евротраст" - основным фигурантам ужесточили обвинение

Организаторами преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. На финальной стадии следствия их обвинили не только в мошенничестве, но и в организации растраты.

06 октября 2015, 06:16

Следователи завершили расследование по делу о хищениях в «Евротрасте»

Следственный департамент МВД России закончил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков банка «Евротраст», об этом стало известно «Коммерсанту». Организаторами преступления следствие сочло совладельца банка, бывшего председателя комитет Ассоциации российских банков Андрея Крысина и бывшего главу правления «Евротраста» Петра Журина. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и организации растраты. Адвокаты Крысина и Журина уже приступили к ознакомлению с материалами дела. По данным следствия, схема вывода средств из «Евротраста» была многоступенчатой: сначала банк заключил сделку с ООО «Инвестиционно-финансовая компания "Омега"», в соответствии с которой должен был приобрести облигации внутреннего займа ряда регионов РФ (Московской и Нижегородской областей, Красноярского края). Затем «Омега» выкупила облигации у банка с договоренностью их обратного выкупа. После этого банк перечислил на счет фирмы 3,5 млрд рублей в качестве платежа за облигации. Следствие выяснило, что все сделки между «ИФК Омега» и «Евротрастом» были фиктивными, никаких реальных облигаций в них не фигурировало. Напомним, что о банкротстве «Евротраста» было объявлено в марте прошлого года. Расследование дела о хищениях в банке было начато летом того же года после заявления Агентства по страхованию вкладов, которое в ходе аудита обнаружило выведенные из активов банка средства на сумму 3,5 млрд рублей.

Выбор редакции
06 октября 2015, 05:06

"Ъ": расследование хищения 3,5 млрд рублей у вкладчиков банка "Евротраст" завершено

Следователи МВД завершили расследование уголовного дела о хищении 3,5 млрд руб. у вкладчиков банка-банкрота "Евротраст", пишет "Коммерсантъ". Основные фигуранты дела, совладелец банка Андрей Крысин и экс-глава ...

Выбор редакции
06 октября 2015, 00:21

Деньги вкладчиков "Евротраста" проследили до совладельца // Завершено дело о хищениях 3,5 млрд рублей в банке

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд руб. у вкладчиков обанкротившегося банка "Евротраст". Организаторами этого преступления следствие считает совладельца "Евротраста", бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина.

14 августа 2015, 13:46

Похороны "Лайфа": за что отозвали лицензию у Пробизнесбанка

Центробанк обнаружил на балансе банка сомнительные активы на десятки миллиардов рублей

22 июля 2015, 13:51

Финансист Евгений Зандман представил возможные сценарии развития нефтяных рынков

Глава финансовой компании ЕвроТраст Евгений Зандман, анализируя нефтяной рынок, представил вероятный сценарий развития рынка с учетом действий, которые предпринимают основные игроки Саудовская Аравия и США.

29 мая 2015, 12:20

Евгений Зандман: ФРС США поднимет ставку до конца текущего года

CEO финансовой компании ЕвроТраст Евгений Зандман высказал свое мнение относительно действий Федеральной резервной системы США в 2015 году.

Выбор редакции
13 марта 2015, 15:37

Экс-глава банка «Евротраст» повторно задержан за аферу на 3,5 млрд рублей

Оперативники МВД вновь задержали в центре Москвы бывшего председателя правления банка Евротраст Петра Журина, но на этот раз следствие взяло с него подписку о невыезде.

11 февраля 2014, 09:16

Банк России отозвал лицензию у двух банков

  Банк России отозвал лицензию еще у двух банков. Сегодня лицензию на осуществление банковских операций потеряли банк "Европейский трастовый банк" (КБ "Евротраст") и "ЛИНК-банк". Лицензии отозваны в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. По банку "Евротраст" установлены факты недостоверности отчетных данных. Банк не мог удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери. По информации регулятора, общий объем сомнительных операций "Евротраста" в наличной и безналичной формах по итогам 9 месяцев прошлого года составил более 7 млрд руб. Сомнительные операции "ЛИНК-банка" были связаны с выводом денежных средств из страны по внешнеторговым договорам и сделкам, а также с операциями по выдаче клиентам – юридическим лицам наличных денежных средств. Сумма операций превысила 20 млрд руб. в 2013 г. При этом правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. "Евротраст" занимал 201-е место по размеру активов по состоянию на 1 января 2014 г. "ЛИНК-банк" находился на 769-м месте. Банки являются участниками системы страхования вкладов. Случай признан страховым. "Выплаты начнутся не позднее 25 февраля 2014 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети интернет официальные объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ в срок не позднее 17 февраля 2014 года такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе", - говорится в сообщении АСВ. Напомним, что страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов в банке, не превышающей 700 тыс. руб. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. С 1 сентября на базе Банка России начал работу мегарегулятор. С этого момента и до конца 2013 г. были отозваны лицензии у 27 банков, а всего в прошлом году лицензий лишилось 32 банка. В 2014 г. ЦБ отозвал лицензии уже у семи банков.