• Теги
    • избранные теги
    • Компании94
      • Показать ещё
      Страны / Регионы29
      Разное30
      • Показать ещё
      Издания1
      Люди3
      Сферы1
      Международные организации1
Выбор редакции
25 июля, 20:59

АСВ выявило недостачу имущества Гринфилдбанка и Ипозембанка

Агентство по страхованию вкладов по итогам частичной инвентаризации имущества столичного Гринфилдбанка, утратившего банковскую лицензию 23 октября 2015 года и признанного банкротом в декабре, выявило недостачу в размере 27,61 млн рублей. Об этом конкурсный управляющий сообщил в понедельник.

22 апреля, 10:10

Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб. Уголовное дело о крупном мошенничестве в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу, пишет Коммерсант . Следствие считает Янчука наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола. Напомним, хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ( Лада-Кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк Максимум ), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена . Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков Западный , Донинвест и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

12 апреля, 16:10

Кредиторы Гринфилдбанка образовали комитет

Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции конкурсного управляющего по отношению акционерного коммерческого банка Гринфилд , сообщило об образовании комитета кредиторов в количестве трех человек. Такое решение принято 8 апреля 2016 года на первом собрании кредиторов банка. Как сообщает АСВ, согласно смете планируемых расходов на проведение мероприятий конкурного производства в отношении банка на период после проведения первого собрания кредиторов с 9 апреля по 30 июня 2016 года, планируется потратить 33 553 тыс. рублей. Большая часть расходов связана с содержанием аппарата, в том числе выплату заработной платы и компенсации работникам. Напомним, Гринфилдбанк был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы в декабре 2015 года. Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего пока не назначена.

04 февраля, 11:30

МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей у банковских вкладчиков

Суд арестовал предпринимателя и бывшего главу Анталбанка Магомеда Мухиева, которого подозревают в организации хищений средств вкладчиков, пишет газета «Коммерсантъ». Арест бизнесмена, которому, по данным газеты, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, последовал после заявления Центробанка о существовании группы из девяти банков, выводившей средства вкладчиков в интересах одних и тех же лиц. По данным регулятора, в группу входили Анталбанк, Дорис-банк, Гринфилдбанк, Межрегионбанк, НСТ-банк, кредитные организации «Содружество», РБС, «Максимум» и «Лада-Кредит». Средства переправлялись в Анталбанк, а затем выводились. Ущерб составил более 30 млрд рублей. Как пишет газета, предполагаемый исполнитель хищений экс-совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук находится за границей. По данным издания, его могут заочно арестовать и объявить в международный розыск. «Коммерсантъ» отмечает, что некоторые бывшие представители руководства банков активно сотрудничают со следствием, а ряд свидетелей пришлось взять под госзащиту из-за угроз. Ранее сообщалось, что в столице был задержан бывший финансовый директор одного из коммерческих банков.

04 февраля, 11:10

Экс-президент Анталбанка задержан

Арестован один из предполагаемых организаторов вывода средств из Анталбанка известный ингушский бизнесмен и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев. Еще несколько банкиров объявлены в розыск. При этом свидетелям по делу потребовалась защита: неизвестные угрожают им расправой, требуя отказа от показаний. Как пишет Коммерсантъ , сотрудники МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд отказал в освобождении под залог, определив его на два месяца в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Напомним, расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, Лада-кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и Максимум . Все эти кредитные организации лишились лицензий в сентябре ноябре прошлого года. Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

04 февраля, 09:07

СМИ: Экс-главу Анталбанка арестовали по делу о хищении 30 млрд рублей

Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев арестован по делу о нанесении ущерба на сумму в 30 млрд рублей, еще несколько банкиров объявлены в розыск, сообщил источник в правоохранительных органах. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу, рассказал источник газеты «Коммерсант». В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Отмечается, что расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». Все эти банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а отдельные из них - имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли «судить о тесных экономических связях между ними». Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют пылесосом. Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны. Так, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых. Причем часть «низовых» банков, отмечают источник издания, активно принимала деньги у населения даже в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк, рассказывают в МВД, отражал операции по вкладам в своем бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти наложенный ЦБ запрет на подобные операции. После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы - Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена», считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной «молдавской схемы», которую организовал совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд рублей. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источника, считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. При этом, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания по делу. Закладки:

04 февраля, 08:43

В Москве арестован экс-глава «Анталбанка» по делу о выводе денег вкладчиков

Тверской районный суд принял решение об аресте бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева по делу о 9 банках, занимавшихся выводом средств вкладчиков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Выбор редакции
04 февраля, 06:40

Бывшего президента «Анталбанка» заподозрили в хищении 30 млрд рублей

Бывшего президента «Анталбанка» заподозрили в хищении 30 млрд рублей. Магомед Мухиев арестован. Ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, расследование началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовом исчезновении денег вкладчиков. Регулятор заявлял, что в стране действовала неформальная банковская группа, в которую помимо «Анталбанка», входили ещё восемь кредитных организаций («Лада-Кредит», «Дорис-банк», «Гринфилдбанк», банк «Содружество», «Межрегионбанк», Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум»). Отмечается, что некоторые свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать неизвестные, которые требовали изменить показания по делу.

27 января, 10:45

О выходе очередного номера «Вестника Банка России» (27.01.2016)

Вышел «Вестник Банка России» № 7 (1725) от 27 января 2016 года. В рубрике «Кредитные организации» опубликованы приказы Банка России: от 18.01.2016 № ОД-107 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АО «Гринфилдбанк» (г. Москва); от 18.01.2016 № ОД-108 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «РБС» (г. Москва); от 18.01.2016 № ОД-109 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «ЛЕНОБЛБАНК» (Ленинградская область, г. Всеволожск); от 18.01.2016 № ОД-110 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «Профит Банк» (г. Москва); от 18.01.2016 № ОД-111 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань); от 18.01.2016 № ОД-112 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3589; от 18.01.2016 № ОД-113 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658; от 18.01.2016 № ОД-114 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3096; от 18.01.2016 № ОД-115 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183; от 18.01.2016 № ОД-116 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3593; от 18.01.2016 № ОД-117 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 11 сентября 2015 года № ОД-2406; от 18.01.2016 № ОД-118 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659; от 21.01.2016 № ОД-137 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Мираф-Банк» (г. Омск); от 21.01.2016 № ОД-138 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АО «Мираф-Банк» (г. Омск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 21.01.2016 № ОД-139 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО АКБ «Турбобанк» (г. Санкт-Петербург); от 21.01.2016 № ОД-140 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АО АКБ «Турбобанк» (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 21.01.2016 № ОД-141 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Внешпромбанк» (г. Москва); от 21.01.2016 № ОД-142 об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению кредитной организацией ООО «Внешпромбанк» (г. Москва); от 21.01.2016 № ОД-143 о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ООО «Внешпромбанк» (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 22.01.2016 № ОД-185 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3591; от 22.01.2016 № ОД-186 о внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 16 ноября 2015 года № ОД-3183; от 22.01.2016 № ОД-188 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 18 декабря 2015 года № ОД-3658; от 22.01.2016 № ОД-189 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «МРБ» (ООО)" (г. Москва); от 22.01.2016 № ОД-190 о внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 14 декабря 2015 года № ОД-3589; от 22.01.2016 № ОД-191 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2663; от 22.01.2016 № ОД-192 о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 10 ноября 2015 года № ОД-3096. В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликованы приказы Банка России: от 21.01.2016 № ОД-151 о прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Росэнерго-Жизнь»; от 21.01.2016 № ОД-152 о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой Компании «Диамант»; от 21.01.2016 № ОД-153 о приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «БАСТИОН-ЛАЙН»; от 21.01.2016 № ОД-154 об отзыве лицензии на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью «Российское лесопромышленное перестраховочное общество». Размещено сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о результатах торгов посредством публичного предложения имуществом Негосударственного пенсионного фонда «Генеральный Пенсионный Фонд». Приводится сообщение о завершении передачи страхового портфеля от Закрытого акционерного общества «Иф Страхование» к Страховому акционерному обществу ЭРГО. Представлены еженедельные сводные данные по секторам финансового рынка, информационные сообщения Банка России. В рубрике «Официальные документы» опубликованы: Положение Банка России от 03.12.2015 № 508-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов — оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями» (вступает в силу с 1 января 2017 года; применяется микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами с 1 января 2018 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами — с 1 января 2019 года); Указание Банка России от 04.12.2015 № 3880-У «О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 11 июня 2014 года № 422-П «О порядке признания Банком России платежной системы национально значимой платежной системой» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 18.01.2016 № 3939-У «О неприменении отдельных нормативных правовых актов Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); информационное письмо Банка России о представлении регистраторам выписок из единого государственного реестра юридических лиц от 20.01.2016 № ИН-015-55/3.

19 января, 11:21

О прекращении деятельности временной администрации (19.01.2016)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2015 по делу № А40-208852/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Гринфилд» (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 2711, дата регистрации — 24.02.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России принял решение (приказ от 18.01.2016 № ОД-107) прекратить с 19 января 2016 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк «Гринфилд» (Акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 23.10.2015 № ОД-2892 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк „Гринфилд“ (Акционерное общество) АО „Гринфилдбанк“ (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций».

23 декабря 2015, 13:24

МВД накрыли 9 банков, которые спи***ли 30 млрд у вкладчиков (список)

АнталбанкЛада-КредитДорис-банкГринфилдбанкбанк «Содружество»МежрегионбанкРБС (Региональный банк сбережений)НСТ-банкбанк «Максимум» Суть махинации: ЦБ запретил банкам привлекать вклады. А они массово открывали счета физлицам, привлекая их завышенными ставками, потом на эти бабосики покупали ценные бумаги по завышенным ценам, чтобы их вывести из банков. http://www.rbc.ru/finances/23/12/2015/567a4ba79a79471cf367a2e0

Выбор редакции
22 декабря 2015, 23:50

Центробанк выявил неформальную группу банков

ЦБ выявил группу банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но – по некоторым признакам – обслуживавших интересы одних и тех же лиц, сообщил регулятор. В нее входили Анталбанк, «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», МРБ, РБС, НСТ-банк, «Максимум» – у всех них лицензии отозваны с 24 сентября по 23 ноября.

Выбор редакции
22 декабря 2015, 23:50

«Антал» расправил плечи

ЦБ выявил группу банков, формально не относящихся к определению банковской группы, но – по некоторым признакам – обслуживавших интересы одних и тех же лиц, сообщил регулятор. В нее входили Анталбанк, «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», МРБ, РБС, НСТ-банк, «Максимум» – у всех них лицензии отозваны с 24 сентября по 23 ноября.

22 декабря 2015, 19:09

ЦБ: девять лишившихся осенью лицензий банков входили в неформальную группу

Банк России выявил группу из девяти банков, имеющих признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора, в неформальную группу вошли Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис Банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и «Максимум». Все эти кредитные организации лишились лицензий в сентябре — ноябре текущего года.

22 декабря 2015, 18:24

ЦБР: банки создали неформальную группу

Банк России выявил группу банков с одинаковыми клиентами и собственниками, что позволяло им работать и при отзыве лицензии хотя бы у одного родственного банка. Долг группы перед вкладчиками достиг 40 млрд руб.

22 декабря 2015, 18:24

ЦБР: банки создали неформальную группу

Банк России выявил группу банков с одинаковыми клиентами и собственниками, что позволяло им работать и при отзыве лицензии хотя бы у одного родственного банка. Долг группы перед вкладчиками достиг 40 млрд руб.

22 декабря 2015, 18:24

ЦБР: банки создали неформальную группу

Банк России выявил группу банков с одинаковыми клиентами и собственниками, что позволяло им работать и при отзыве лицензии хотя бы у одного родственного банка. Долг группы перед вкладчиками достиг 40 млрд руб.

22 декабря 2015, 17:48

ЦБ выявил неформальную банковскую группу

По сообщению регулятора, Банк России в ходе надзорной деятельности выявил группу банков, формально не относящихся к определению банковской группы в соответствии с требованиями статьи 4 федерального закона О банках и банковской деятельности , но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ Анталбанк (ООО), ЗАО КБ Лада-кредит , ООО КБ Дорис-банк , АО Гринфилдбанк , ОАО Банк Содружество , КБ МРБ (ООО), ООО КБ РБС, АО НСТ-банк и ОАО АКБ Максимум . Отдельные банки группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними. Деятельность всех банков группы характеризовалась ведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества. Банк России, в соответствии с требованиями статьи 74 федерального закона О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки группы принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО НСТ-банк операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете задним числом , тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций. Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд рублей. При этом основную часть принятых от граждан денежных средств банки группы (за исключением ОАО АКБ Максимум ) через взаимные корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы КБ Анталбанк (ООО), а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний. Практически по всем ссудам, предоставленным КБ Анталбанк (ООО) (на дату отзыва лицензии 14,7 млрд рублей), прекратилось обслуживание долга заемщиками после отзыва лицензии. Аналогичные по качеству активы в большей части числятся на балансах других банков группы, что свидетельствует о наличии сознательных действий бывшего руководства и собственников банков группы по выводу из банков привлеченных от населения денежных средств. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банков группы, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

22 декабря 2015, 17:00

О деятельности неформальной банковской группы (22.12.2015)

Банк России в ходе надзорной деятельности выявил группу банков, формально не относящихся к определению банковской группы в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», но имеющих в своей деятельности признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц, в состав которой вошли КБ «Анталбанк» ООО, ЗАО КБ «ЛАДА-КРЕДИТ», ООО КБ «ДОРИС-БАНК», АО «Гринфилдбанк», ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО», КБ «МРБ» (ООО), ООО КБ «РБС», АО «НСТ-БАНК» и ОАО АКБ «Максимум» (далее — Группа). Отдельные банки Группы имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри Группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними. Деятельность всех банков Группы характеризовалась проведением агрессивной политики привлечения средств населения под процентные ставки, существенно превышающие рыночные, с размещением привлеченных средств в активы низкого качества. Банк России, в соответствии с требованиями статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» ограничивал возможность приема средств вкладчиков банков, в деятельности которых выявлялась угроза интересам кредиторов и вкладчиков. При этом введение запретов и ограничений в отношении одних банков Группы приводило к резкой активизации приема вкладов в других банках. Отдельные банки Группы осуществляли прием вкладов в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, в ходе деятельности временной администрации установлено, что АО «НСТ-БАНК» операции по массовому приему средств населения отражало в бухгалтерском учете «задним числом», тем самым пытаясь формально соблюсти введенный Банком России запрет на совершение данных операций. Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков Группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд рублей. При этом основную часть принятых от граждан денежных средств банки Группы (за исключением ОАО АКБ «Максимум») через взаимные корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк Группы — КБ «Анталбанк» ООО, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний. Практически по всем ссудам, предоставленным КБ «Анталбанк» ООО (на дату отзыва лицензии 14,7 млрд рублей), прекратилось обслуживание долга заемщиками после отзыва лицензии. Аналогичные по качеству активы в большей части числятся на балансах других банков Группы, что свидетельствует о наличии сознательных действий бывшего руководства и собственников банков Группы по выводу из банков привлеченных от населения денежных средств. Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банков Группы, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Выбор редакции
21 декабря 2015, 22:05

Гринфилдбанк признан банкротом

Арбитражный суд Москвы на заседании 21 декабря огласил решение о признании несостоятельным (банкротом) Гринфилдбанка. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

22 декабря 2015, 18:24

ЦБР: банки создали неформальную группу

Банк России выявил группу банков с одинаковыми клиентами и собственниками, что позволяло им работать и при отзыве лицензии хотя бы у одного родственного банка. Долг группы перед вкладчиками достиг 40 млрд руб.