• Теги
    • избранные теги
    • Издания32
      • Показать ещё
      Разное69
      • Показать ещё
      Страны / Регионы137
      • Показать ещё
      Люди65
      • Показать ещё
      Компании53
      • Показать ещё
      Формат2
      Международные организации9
      • Показать ещё
      Показатели1
      Сферы1
14 июня, 12:41

Из-за скандала с ЕНПФ, депутаты предлагают отменить банковскую тайну для зарубежных счетов

Депутаты партии «Акж жол» в очередной раз обратились к правительству с призывом рассмотреть законопроект, который бы запрещал членам правительства и руководителям нацкомпаний заниматься офшорными операциями, сообщает Nur.kz со ссылкой на пресс-службу фракции. Азат Перуашев. Фото: Fanatik.kz По словам Азат Пераушева, Фракция «Ак жол» систематически поднимает вопросы возврата в страну незаконно выведенных средств коррупционеров. Депутаты предложили отменить принцип банковской тайны в отношении зарубежных банковских счетов членов правительства и руководителей национальных компаний и госпредприятий. И в этот раз такому призыву послужили недавние события вокруг варварского разбазаривания средств ЕНПФ в сотни миллионов долларов. Крупнейший банк Азербайджана МБА заявил о банкротстве. Этот крах означает для Казахстан потерял, более 70 миллиарда пенсионных тенге, вложенных в азербайджанский банк. «Начиная с 3 апреля 2013 по 11 мая 2016 года, нами были направлены около десятка запросов правительству и Генеральной прокуратуре на эту тему, от счетов казахстанцев на Кипре - и до «панамского скандала», в ходе которого Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об использовании оффшорных схем высокопоставленными чиновниками по всему миру. Среди владельцев оффшорных счетов тогда оказались и 265 лиц из Казахстана. По данным Нацбанка, суммы выведенных из страны таким путём средств исчисляются сотнями миллиардов долларов»,- говорится в обращении Перуашева. Читайте также: О причастности Муратхана Токмади к ОПГ говорили еще 15 лет назад «А сколько ещё таких Тайжановых, Аблязовых, Храпуновых исчезает с народными миллиардами даже без объявления в розыск, сколько заведомо убыточных сделок на миллионы долларов ещё прячется в портфелях ЕНПФ и других государственных компаний и институтов – мы даже не представляем», - заключил депутат. Стоит напомнить, что это не первое предложение партии разработать закон по де-оффшоризации. Год назад депутаты уже вдвигали законопроект, однако в правительстве им ответили отказом.

07 июня, 14:00

Зачем США борются с офшорами

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают налоги; снижается управляемость национальной экономики. Война против офшоров выражается в том, что, с одной стороны, на международном уровне происходит демонтаж офшоров; с другой […]

07 июня, 02:41

В Генпрокуратуре отказались разглашать информацию о проверке "панамского досье"

В Генеральной прокуратуре заявили, что сведения о проведении прокурорской проверки "панамского досье" не подлежат огласке. Об этом сообщает RNS со ссылкой на ответ Генпрокуратуры на запрос агентства. "Управлением взаимодействия со средствами массовой информации рассмотрен ваш запрос о предоставлении сведений по прокурорской проверке, связанной с публикацией "панамского досье". Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке",- сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной.Агентство просило предоставить информацию о результатах проверки, а также о том, ответили ли компетентные органы Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства.В апреле прошлого года генпрокурор Юрий Чайка пообещал, что проверит информацию об офшорных компаниях россиян и сообщил, что Генпрокуратура направила соответствующие запросы панамским коллегам. При этом он назвал расследование Международного консорциума расследовательской журналистики (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по "панамским документам" "тщательно спланированной" спецоперацией, "скоординированной на уровне органов власти одного из западных государств".Напомним, в мае 2016 года ICIJ опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говорилось об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из 50 стран мира.(https://www.kommersant.ru...)

06 июня, 19:49

Генпрокуратура засекретила результаты проверки «панамского архива»

Результаты прокурорской проверки «панамского досье» не подлежат огласке, сообщили в генпрокуратуре в ответ на запрос RNS. «Запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке», — говорится в ответе начальника управления взаимодействия со СМИ генпрокуратуры Александра Куренного.

26 мая, 08:05

26.05.2017 08:05 : Виолончелист Сергей Ролдугин, друг президента Владимира Путина, зарегистрировал новый фонд «Возрождение традиций»

Ранее другой его фонд — «Талант и успех» — отчитался о сокращении расходов. Некоммерческая организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге 22 мая. В качестве учредителя значится сам музыкант. Об этом написал в твиттере сотрудник ФБК Георгий Албуров. Он приложил к посту выписку из Единого госреестра юрлиц, которая доступна на сайте Федеральной налоговой службы. В описании отмечается, что новый фонд займется «предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Сергей Ролдугин получил широкую известность в прошлом году, когда Международный консорциум журналистских расследований обнаружил у него 2 миллиарда долларов в офшорах. Эти компании «контролировали доли в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики». Первый фонд Ролдугина «Талант и успех», занимающийся поддержкой одаренных детей, был основан в 2014 году в Сочи. В его попечительский совет вхоил Владимир Путин, помощники президента, руководитель кремлевской администрации, вице-премьеры и министр культуры. В ноябре прошлого года Владимир Путин раскритиковал фонд за неэффективное расходование бюджетных денег. В начале мая стало известно, что организация в четыре раза сократила свои траты.

12 мая, 18:49

Соединённые Штаты как всемирный офшор

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают налоги; снижается управляемость национальной экономики. Война против офшоров выражается в том, что, с одной стороны, на международном уровне происходит демонтаж офшоров; с другой стороны, в ряде государств принимаются меры по возврату капиталов и активов из офшорных юрисдикций, перекрываются каналы их дальнейшего вывода за рубеж. В середине текущего десятилетия стала складываться международная система контроля над зарубежными активами и капиталами с тем, чтобы не допустить уклонения юридических и физических лиц от выполнения ими своих налоговых обязательств. На сегодняшний день эта система включает в себя два основных элемента.

11 мая, 06:45

Соединённые Штаты как всемирный офшор

Офшорам в мире объявлена война. Вывод в офшорные юрисдикции капиталов и активов компаний наносит странам, из которых они бегут, серьёзнейший ущерб: эти страны лишаются инвестиций, производственных мощностей, рабочих мест; государственные бюджеты недополучают налоги; снижается управляемость национальной экономики.  Война против офшоров выражается в том, что, с одной стороны, на международном уровне происходит демонтаж...

Выбор редакции
22 апреля, 10:51

Суд в Панаме отпустил под залог основателей фирмы Mossack Fonseca

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, с которой была связана публикация в 2016 году «панамского архива». Об этом сообщает Reuters. По словам адвоката основателей фирмы Гиллермины МакДоналд, Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по 500 тысяч долларов и будут освобождены уже в субботу. МакДоналд уточнила, что в суде посчитали, что подозреваемые не покинут страну, так как они сотрудничали со следствием. Год назад Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говориорсь об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из 50 стран мира. Позднее ICIJ обнародовал расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Правительство Панамы пообещало провести всестороннее расследование скандала с Mossack Fonseca и выяснить, насколько ее деятельность соответствовала местному и международному законодательству. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации и подала иск в суд.

22 апреля, 07:51

Учредителей скандальной офшорной компании Mossack Fonseca отпустили под залог

Суд считает, что подследственные не склонны к побегу.

Выбор редакции
22 апреля, 05:16

Основателей Mossack Fonseca отпустили под залог

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, которая в 2016 году оказалась в центре скандала из-за публикации «панамского архива». Об этом сообщает Reuters.Адвокат основателей фирмы Гиллермина МакДоналд рассказала, что Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по $500 тыс. и будут освобождены позднее в субботу. По ее словам, в суде посчитали, что господа Моссак и Фонсека не покинут страну, так как они сотрудничали со следствием. Напомним, в апреле прошлого года Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говориорсь об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из…

Выбор редакции
11 апреля, 13:39

Panama Papers investigation wins Pulitzer prize

Guardian and other media organisations collaborated on series of stories exposing offshore secrets of rich and famousThe Panama Papers investigation into the offshore secrets of the rich and famous has been awarded a prestigious Pulitzer prize.The prize was given to the Washington-based International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), together with two US titles, McClatchy and the Miami Herald. Continue reading...

Выбор редакции
11 апреля, 07:47

11.04.2017 07:47 : Российские журналисты оказались в числе лауреатов Пулитцеровской премии

Награды в номинации «Разъяснительная журналистика» удостоены члены Международного консорциума журналистских расследований, которые изучали «панамское досье». В расследовании участвовали российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, напоминает Deutsche Welle. Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики.

Выбор редакции
11 апреля, 06:47

11.04.2017 06:47 : Российские журналисты оказались в числе лауреатов Пулитцеровской премии

Награды в номинации «Разъяснительная журналистика» удостоены члены Международного консорциума журналистских расследований, которые изучали «панамское досье». В расследовании участвовали российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, напоминает Deutsche Welle. Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики.

Выбор редакции
11 апреля, 05:11

11.04.2017 05:11 : Российские журналисты оказались в числе лауреатов Пулитцеровской премии

Награды в номинации «Разъяснительная журналистика» удостоены члены Международного консорциума журналистских расследований, которые изучали «панамское досье». В расследовании участвовали российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, напоминает «Дойче Велле». Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики.

Выбор редакции
11 апреля, 02:14

11.04.2017 02:14 : Российские журналисты оказались в числе лауреатов Пулитцеровской премии

Награды в номинации «Разъяснительная журналистика» удостоены члены Международного консорциума журналистских расследований, которые изучали «панамские досье». В расследовании участвовали российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский, напоминает «Дойче Велле». Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики.

11 апреля, 00:26

The New York Times получила Пулитцеровскую премию за материалы о Путине

Всего в этом году премия была присуждена в 21 номинации

10 апреля, 22:07

Reporter Who Infuriated Donald Trump In 2016 Wins Pulitzer Prize

function onPlayerReadyVidible(e){'undefined'!=typeof HPTrack&&HPTrack.Vid.Vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_Player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3D'+commercial_video['package'];a+=c}e.setAttribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_Player)}else{var t=arguments.callee;setTimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getElementById('vidible_1'),onPlayerReadyVidible); Washington Post reporter David Fahrenthold, whom President Donald Trump called a “nasty guy” for doggedly investigating his dubious charity foundation claims, won the Pulitzer Prize on Monday for national reporting. Fahrenthold not only pored over documents and called hundreds of organizations while reporting on the president’s charitable foundation during the 2016 campaign, but he brought readers real-time social media updates and turned to them for additional tips. In October, Fahrenthold also broke the news that Trump boasted about groping women in an unearthed “Access Hollywood” outtake.  It’s the third year in a row that The Post has won the national reporting category, following awards for its coverage of police shootings and Secret Service security lapses. The New York Times took home the most awards, winning prizes for its reporting on Russian President Vladimir Putin’s efforts to extend power abroad (international) and C.J. Chivers’ profile of a Marine veteran with post-traumatic stress disorder (feature writing). Daniel Berehulak, a freelance photographer, won the breaking news photography prize for his coverage in the Times of the Philippines government’s brutal anti-drug crackdown.  The New York Daily News and nonprofit investigative journalism organization ProPublica won the public service award for reporting on eviction rules in New York City that disproportionately affected minority residents. The Pulitzer Board specifically highlighted the work of reporter Sarah Ryley, who recently left the Daily News for The Trace.  The International Consortium of Investigative Journalists, McClatchy and The Miami Herald won the explanatory award for reporting on the “Panama Papers,” a collaborative reporting effort that included over 100 media outlets around the world. More than 300 journalists investigated a massive leak of documents from a Panama-based law firm and revealed how major corporations and global leaders us this tax haven to hide their money. Full winners below.  JOURNALISM Public Service: New York Daily News and ProPublica Breaking News Reporting: Staff of the East Bay Times Investigative Reporting: Eric Eyre of the Charleston Gazette-Mail Explanatory Reporting: International Consortium of Investigative Journalists, McClatchy and the Miami Herald Local Reporting: The Salt Lake Tribune Staff National Reporting: David Fahrenthold of The Washington Post International Reporting: Staff of the New York Times Feature Writing: C.J. Chivers of the New York Times Commentary: Peggy Noonan of The Wall Street Journal Criticism: Hilton Als o The New Yorker Editorial Writing: Art Cullen of The Storm Lake Times, Storm Lake, IA Editorial Cartooning: Jim Morin of Miami Herald Breaking News Photography: Daniel Berehulak, freelance photographer, for work in the New York Times Feature Photography: E. Jason Wambsgans of Chicago Tribune LETTERS AND DRAMA Fiction: The Underground Railroad, by Colson Whitehead Drama: Sweat, by Lynn Nottage History: Blood in the Water: The Attica Prison Uprising of 1971 and Its Legacy, by Heather Ann Thompson Biography: The Return: Fathers, Sons and the Land in Between, by Hisham Matar Poetry: Olio, by Tyehimba Jess (Wave Books) General Nonfiction: Evicted: Poverty and Profit in the American City, by Matthew Desmond (Crown) Music: Angel’s Bone, by Du Yun This article has been updated with more details about the winners.  -- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

06 апреля, 12:08

Текст: Нужны ли офшоры, если есть биткоин? ( Валентин Катасонов )

Офшорные скандалы, связанные с утечками данных о клиентах «налоговых гаваней», их счетах и активах, происходят чуть ли не каждый год. Один из последних таких скандалов – публикация «панамского досье», когда с серверов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca неизвестные лица украли в результате хакерской атаки крупнейшую базу данных о тысячах офшорных компаний. В мае прошлого года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил эти данные в свободный доступ. Помимо названий фирм там есть имена владельцев и бенефициаров офшорных фирм и счетов, в том числе известных государственных и политических деятелей.  Такие утечки информации дают мощный толчок к сворачиванию офшорной деятельности.  Локомотивом дв...

05 апреля, 13:47

THE NEW REALITY: The LOST 100 days -- PENCE fails to strike a deal … Late night meeting yields no bill, no way forward -- IVANKA: ‘I hope time will prove that I have done a good job’ -- B’DAY: Tom Wheeler

Listen to the Playbook Audio Briefing http://bit.ly/2o8WKWU ... Subscribe on iTunes http://apple.co/2eX6Eay ... Visit the online home of Playbook http://politi.co/2f51JnfGood Wednesday morning. THE LOST QUARTER -- Barring a miracle, PRESIDENT DONALD TRUMP will get through one third of his first year in the White House without a single major legislative accomplishment. The first 100 days are all but done. VP MIKE PENCE’S shuttle diplomacy -- meeting behind closed doors with House conservatives and other GOP factions -- has not yielded anything resembling a deal to repeal and replace Obamacare. FOR ALL THE TALK about a big infrastructure package and tax reform, the Trump administration and the Republican-led Congress hasn’t been able to deliver a single big-ticket legislative achievement, including their nearly decade-old pledge to repeal and replace the Affordable Care Act. The president’s legislative influence is supposed to be at its height in the first days of an administration. To show just how unrealistically ambitious the Trump team was coming into the year, WaPo’s Dan Balz reports Trump aides thought they would be able to repeal Obamacare by Feb. 24. (Balz’s story http://wapo.st/2oBLEKA)HOW TO GET ON TRACK, per several high-level GOP aides in the Capitol: In future legislative battles, the White House would be well served to put out a framework for what it would like to see in legislation, and let Congress write a package to fit those guidelines. Top Republican officials on Capitol Hill have left conversations with the White House confused about what they are trying to achieve. Their advice: stake out a clear position, and force lawmakers in Congress to come along.**SUBSCRIBE to Playbook: http://politi.co/2lQswbhTRUMP’S FINE-TUNED MACHINE -- RACHAEL BADE and JOSH DAWSEY -- “Pence’s Obamacare diplomacy fails to yield a deal”: “The White House’s latest last-ditch effort to save the House GOP’s Obamacare replacement bill hit a wall Tuesday night, as conservative and moderate Republicans met and realized they had different understandings of the changes sought by top Trump administration officials. Conservatives in the House Freedom Caucus say Vice President Mike Pence, chief of staff Reince Priebus and budget director Mick Mulvaney sought to win their votes by offering a repeal of major Obamacare regulations during a Monday night meeting. “But moderates who met with the same Trump officials hours before were told the changes wouldn’t be as far-reaching. The discrepancy became increasingly apparent throughout the day Tuesday, according to multiple sources across the spectrum of the House Republican Conference. A late-night huddle with Pence and the leaders of all the GOP caucuses in the basement of the Capitol failed to clarify the issue, leaving Hill insiders speculating whether the White House offered two different potential deals — or lawmakers selectively heard what they wanted.” http://politi.co/2nD7aKs -- REMINDER: We’ll talk with House Freedom Caucus Chairman Mark Meadows (R-N.C.), HFC Founding Chairman Jim Jordan (R-Ohio) and Rep. Justin Amash (R-Mich.) for a live Playbook Interview tomorrow morning at the W Hotel (515 15th Street, NW). Doors open at 8 a.m. The event is sponsored by the Peter G. Peterson Foundation. Outside cameras are welcome! RSVP http://bit.ly/2oHFLIcBEHIND-THE-SCENES ACTION -- House Democratic leaders will huddle today with their caucus to discuss health care and what fixes to Obamacare they would work on. House Ways and Means Chairman Kevin Brady is also slated to meet with his committee’s Democratic members to discuss the outlines of tax reform. -- SPEAKING OF TAX REFORM -- “Freedom Caucus warns leadership on tax reform,” by Aaron Lorenzo: “Members of the conservative Freedom Caucus are demanding to be included in negotiations on tax reform to keep it from meeting the same embarrassing fate as the GOP’s effort to repeal Obamacare. The head of the ultra-conservative group said Monday evening that lawmakers need to see the draft of a tax overhaul bill before it’s leaked to the media — which is what happened on the health care repeal bill. That measure failed in large part because it was written by leadership, and Freedom Caucus members felt they had no input.” http://politi.co/2nDceOYPETER BAKER on A1 of the NYT -- “For Trump, a Focus on U.S. Interests and a Disdain for Moralizing”: “As the world recoiled at the televised images of lifeless children in the latest atrocity in Syria’s savage civil war on Tuesday, the White House issued a statement expressing outrage just as any White House presumably would. But where other presidents might have used the moment to call for the departure of Syria’s authoritarian leader, Bashar al-Assad, President Trump’s spokesman dismissed the notion as impractical because it would not happen. ‘We would look like, to some degree, rather silly not acknowledging the political realities that exist in Syria,’ said the spokesman, Sean Spicer.“Mr. Trump has dispensed with what he considers pointless moralizing and preachy naïveté. He has taken foreign policy to its most realpolitik moment in generations, playing down issues of human rights or democracy that animated his predecessors, including Jimmy Carter, Ronald Reagan, George W. Bush and Barack Obama. His ‘America First’ approach focuses not on how other nations treat their people but on what they can do for the United States.” http://nyti.ms/2nDdMZf HAUNTING COVER OF THE N.Y. DAILY NEWS, with a photo of a child getting medical attention -- "WE MUST NOT LOOK AWAY ... Syria's Assad poisons kids with gas" http://bit.ly/2nWJoe5 -- @EliotHiggins: “There’s been over a dozen chemical attacks alleged across Syria since the start of the year, it’s not just today.”JORDAN'S KING ABDULLAH II will be meeting with President Trump and VP Pence at the White House today. They'll hold a joint press conference in the Rose Garden at 1:10 p.m.FOR YOUR RADAR -- “N. Korea fires ballistic missile ahead of Trump-Xi meeting,” by AP’s Hyung-Jin Kim in Seoul, South Korea: “North Korea fired a newly developed powerful ballistic missile into its eastern waters Wednesday, U.S. and South Korean officials said, amid worries the North might conduct nuclear or long-range rocket tests ahead of the first summit between President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping this week.” http://apne.ws/2o8DYyYIVANKA SPEAKS – “Ivanka Trump interview: ‘If being complicit is wanting to be a force for good ... then I’m complicit’” – CBS: “‘If being complicit is wanting to, is wanting to be a force for good and to make a positive impact then I’m complicit. I don’t know that the critics who may say that of me, if they found themselves in this very unique and unprecedented situation that I am now in, would do any differently than I am doing,’ Trump said [to Gayle King]. ‘So I hope to make a positive impact. I don’t know what it means to be complicit, but you know, I hope time will prove that I have done a good job and much more importantly that my father’s administration is the success that I know it will be.’” With video http://cbsn.ws/2oZcetN PRESIDENT JARED -- “President Trump’s Son-In-Law Secretly Met With Muslim Leaders Weeks Before The Travel Ban,” by BuzzFeed’s Hannah Allam: “On a January day just before inauguration, a handful of Muslim activists and businessmen gathered in New York for a confidential meeting with Jared Kushner, the son-in-law and close adviser of President Donald Trump. ... The goal was a candid talk about what kind of relationship the new administration might forge with American Muslims -- a minefield of a topic given Trump’s anti-Muslim remarks during the campaign. The meeting, which has not been previously reported, went smoothly, but any optimism Muslims left with that day vanished within a couple of weeks as Trump took office and immediately set about turning his anti-Muslim rhetoric into policy.” http://bzfd.it/2nJ18IQ -- JARED’S ROLES, updated: religious relations, LGBT rights, reforming the federal government, Middle-East peace, the war in Iraq, the U.S.-China relationship, the U.S.-Mexico relationship and climate change. Saving the world! UNDER THE RADAR -- “Trump Officials Alarmed China May Bid for Westinghouse Unit,” by Bloomberg’s Jennifer Jacobs, Saleha Mohsin, and Jennifer A. Dlouhy: “The Trump administration is so alarmed that Chinese investors may try to purchase Westinghouse Electric Co.’s nuclear business that U.S. officials are trying to find an American or allied buyer for the company instead ... Cabinet members including Energy Secretary Rick Perry and Treasury Secretary Steven Mnuchin have discussed preventing Westinghouse’s purchase by a Chinese-linked company ... For years, Chinese entities have been interested in the nuclear reactor builder, and the company has been a repeated target of Chinese espionage. Westinghouse filed for Chapter 11 bankruptcy protection on March 29 and its parent company Toshiba Corp. is seeking a buyer for its money-losing reactor business.” https://bloom.bg/2nCYvri NEW POLITICO/MORNING CONSULT POLL -- “Voters recoil from government shutdown,” by Jake Sherman: “Voters have an unambiguous message for Washington: Do not shut down the government. Sixty-five percent of voters in a new POLITICO/Morning Consult poll say that Congress should ‘take all necessary steps to avoid a government shutdown,’ a warning sign for lawmakers who might be toying with the idea of holding up funding to influence policy. Just 17 percent of registered voters say they could stomach a shutdown ‘if it helps them achieve their policy goals.’ Those are sobering numbers for members of Congress, who leave town Friday for two weeks having done absolutely nothing to avoid a shutdown when the money to fund government operations runs out at the end of the month.” http://politi.co/2nDpxPoOTHER HIGHLIGHTS:-- 56% of voters aren't familiar with the House Freedom Caucus, the conservative group in the House. -- WHO DO PEOPLE THINK INFLUENCES TRUMP?: VP Mike Pence (70%), Ivanka Trump (66%), Steve Bannon (61%), Jared Kushner (59%), AG Jeff Sessions (56%), Reince Priebus (56%), Kellyanne Conway (55%), Speaker Paul Ryan (54%) and Senate Majority Leader Mitch McConnell (47%). MICHAEL CROWLEY on SUSAN RICE -- “Susan Rice becomes the target of conservative attacks over Flynn unmasking”: “The mood was light when President Barack Obama’s former national security advisor Susan Rice took a stage in mid-January with President Donald Trump’s incoming successor, Michael Flynn. Rather than pass a baton to Flynn, she said, she should give him a case of Red Bull. But Rice later struck a sober note for the audience of foreign policy insiders. Noting the many threats facing America, Rice said: ‘General Flynn, I am rooting for you.’“Now, conservatives are accusing Rice of actively undermining him instead—by misusing her authority to sabotage Flynn, who was out of the job in less than a month. Several news outlets reported this week that while Rice was in the White House, she requested that the names of Trump transition team officials be ‘unmasked’ in some intelligence reports. Americans whose communications are incidentally captured in surveillance of foreign persons are generally not named unless there is a specific request to reveal their identities.” http://politi.co/2na2XlWGORSUCH WATCH -- “Gorsuch’s writings borrow from other authors,” by John Bresnahan and Burgess Everett: “Supreme Court nominee Neil Gorsuch copied the structure and language used by several authors and failed to cite source material in his book and an academic article, according to documents provided to POLITICO. The documents show that several passages from the tenth chapter of his 2006 book, ‘The Future of Assisted Suicide and Euthanasia,’ read nearly verbatim to a 1984 article in the Indiana Law Journal. In several other instances in that book and an academic article published in 2000, Gorsuch borrowed from the ideas, quotes and structures of scholarly and legal works without citing them.“The findings come as Republicans are on the brink of changing Senate rules to confirm Gorsuch over the vehement objections of Democrats. The documents could raise questions about the rigor of Gorsuch’s scholarship, which Republicans have portrayed during the confirmation process as unimpeachable. The White House on Tuesday pushed back against any suggestion of impropriety. “‘This false attack has been strongly refuted by highly-regarded academic experts, including those who reviewed, professionally examined, and edited Judge Gorsuch’s scholarly writings, and even the author of the main piece cited in the false attack,’ said White House spokesman Steven Cheung. ‘There is only one explanation for this baseless, last-second smear of Judge Gorsuch: those desperate to justify the unprecedented filibuster of a well-qualified and mainstream nominee to the Supreme Court.’” http://politi.co/2nWl6Rx-- WHERE THINGS STAND -- “McConnell tees up nuclear showdown over Gorsuch,” by Seung Min Kim: “Two days ahead of the confrontation, 44 Senate Democrats have pledged to filibuster President Donald Trump’s first high court nominee. Meanwhile, Senate Republican leaders confidently said Tuesday that they have the votes to invoke the ‘nuclear option’ to ensure Gorsuch gets confirmed even with Democratic opposition. The party’s chief vote-counter even predicted that not a single GOP senator will defect on the controversial vote Thursday, which would change Senate precedent by a simple majority of the chamber so that filibusters of Supreme Court nominees can be cut off with just 51 votes instead of 60.” http://politi.co/2oBGgaaPLAYBOOK POOL WINNERS -- Thousands from across the country submitted a bracket for the first Playbook Pool College Bracket Challenge, including governors, senators, lawmakers, state and local leaders, media personalities, even the First Dog of California, Colusa Brown. And the winner is… Jenni Pinkelman of Missouri with 316 total points. Dave Rodrigues of Massachusetts finished a close second with 314 points followed by Kevin Towle of Massachusetts, Elena Ramirez of D.C., and Josh Golka of California.While the VIP bracket didn’t do quite as well as these prize winners, Sen. Cory Booker (D-N.J.), Chicago Alderman Ricardo Munoz, Rep. Richard Neal (D-Mass., Massachusetts Lt. Gov. Karyn Polito, Rep. Nanette Barragán (D-Calif.), Cavalry President Josh Holmes, civil rights attorney John Burris, Moelis Vice Chair Eric Cantor, WGN radio host Roe Conn, and Boston Mayor Marty Walsh all put in solid performances. Also, respect to our own POLITICO Publisher and CEO Robert Allbritton who finished with an impressive 290 Points (13th place overall), calling 75 percent of the games correctly. Thanks to everyone for playing! Photos from our POLITICO Playbook watch party http://politi.co/2nDiiXTHOT IN MOSCOW -- “Russian Spies Tried to Recruit Carter Page Before He Advised Trump,” by NYT’s Adam Goldman: “Russian intelligence operatives tried in 2013 to recruit an American businessman and eventual foreign policy adviser to the Trump campaign who is now part of the F.B.I. investigation into Russia’s interference into the American election, according to federal court documents and a statement issued by the businessman. The businessman, Carter Page, met with one of three Russians who were eventually charged with being undeclared officers with Russia’s foreign intelligence service, known as the S.V.R. The F.B.I. interviewed Mr. Page in 2013 as part of an investigation into the spy ring, but decided that he had not known the man was a spy, and the bureau never accused Mr. Page of wrongdoing. ...“According to the court documents filed in 2015, the F.B.I. secretly recorded [Victor] Podobnyy and another Russian operative named Igor Sporyshev discussing efforts to recruit Mr. Page, who was then working in New York as a consultant. To record their conversations, the F.B.I. inserted a listening device into binders that were passed to the Russian intelligence operatives during an energy conference, according to a former United States intelligence official. The Russians then took the binders into a secure room where they thought they could evade American intelligence eavesdropping attempts. In a transcript of the conversation included in the court documents, Mr. Podobnyy tells his Russian colleague that Mr. Page frequently flies to Moscow and is interested in earning large sums of money.” http://nyti.ms/2o8PPg7ONE WAY TO GET A MEETING WITH POTUS -- GO ON TV: “Republican known for defending Putin meets Trump at White House,” by Josh Dawsey, Isaac Arnsdorf and Tara Palmeri: “Rep. Dana Rohrabacher woke up before dawn Saturday for a Fox News hit in which he gave a spirited defense of President Donald Trump. Minutes after the California Republican walked off the set, Trump was on the line, inviting him to come by the White House. The congressman’s spokesman said Rohrabacher at first believed the call was a prank because it came from the White House switchboard, early on April 1. But it was the president, an avid TV watcher who often posts tweets or sets up meetings based on what he sees on-screen.” http://politi.co/2nIZEP5 IF YOU SAY SO... SEN. BEN SASSE (R-Neb.) to Ana Marie Cox in the NYT Magazine: “If Joe Biden would have run against Donald Trump, Biden would have won in a landslide.” http://nyti.ms/2nDkyOR DATA DU JOUR -- “Immigration arrests at Mexican border continue to plummet,” by AP’s Alicia A. Caldwell: “Arrests of people caught trying to sneak into the United States across the Mexican border plummeted in March to the lowest monthly figure in more than 17 years ... Secretary John Kelly said the steep decline in arrests is ‘no accident’ and credited President Donald Trump’s approach to illegal immigration. Kelly reported the figures in written testimony submitted to a Senate committee ahead of an appearance Wednesday. ... In his testimony for the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, Kelly said fewer than 12,500 people were caught crossing the border illegally last month. That compares with more than 43,000 in December.” http://apne.ws/2nIKmd6 REP. ADAM SCHIFF (D-CALIF.) to KATIE COURIC -- “I was invited into the Oval Office. The president began the meeting by saying: ‘So, are you getting to see everything you wanted?’ And I said, ‘Actually, no – we have this issue,’ and I described what it was, and he said, ‘Well I’m fine with your staff seeing the documents, I have no problem with that’ … which I could hear a lot of grumbling from the president’s staff behind me. In any event, ultimately we resolved it and my staff was able to see the documents.” ... Trump’s comments to him on Russia: “He said I did a good job and that was about all the commentary I got from the President on that.” Full interview https://yhoo.it/2oFnID7 ELIOT COHEN in The Atlantic, “The Silence of Rex Tillerson”: “During his short tenure the following has happened: His top pick for deputy secretary of state was shot down at the last minute in a bit of palace intrigue; his boss has proposed slashing his department’s budget by 29 percent; his press operation at the State Department went dark for several weeks, after which the interim spokesman made a (good) statement in support of Russian demonstrators and was promptly moved; he decided to get rid of the usual press entourage on his inaugural overseas trip to Asia; he nearly skipped a meeting of NATO foreign ministers, pulling back in the nick of time to spend only a few hours on the ground in Brussels; he has been preceded on a visit to Iraq by the princeling of the Trump administration, Jared Kushner, whose remit includes China and Middle East peace, among other things. And on the great issues of American foreign policy -- nothing.” http://theatln.tc/2oBEdD0 USED NEWS – Reuters, Tuesday, “U.S. coal companies ask Trump to stick with Paris climate deal”: http://reut.rs/2n9Xuvy ... Politico’s Andrew Restuccia, March 30, “Why some coal companies want Trump to stay in Paris climate deal” http://politi.co/2o8GXXZ BUSINESS BURST -- “U.S. Companies Expected to Post Strongest Quarter Since 2011,” by WSJ’s Akane Otani: “U.S. companies are poised to report their strongest quarterly earnings in years, another sign that the stock-market rally could have further to run. Analysts expected earnings for S&P 500 companies to grow by 9.1% overall in the first quarter from a year earlier, as of March 31, which would mark the highest growth since the fourth quarter of 2011, according to FactSet. Still, analysts have trimmed their profit expectations since the start of the year, and disappointing results could stoke concerns that stock-price gains have outpaced earnings growth.” http://on.wsj.com/2nWQyPGWEST COAST WATCH -- “Ahn and Gomez appear headed to a runoff in L.A.’s congressional race,” by L.A. Times’ Christine Mai-Duc: “Assemblyman Jimmy Gomez will advance to a runoff for the 34th Congressional District, according to the Associated Press. His fellow Democratic rival, former L.A. city planning commissioner Robert Lee Ahn, was in second place and claimed victory early Wednesday morning as thousands of votes separated him from the rest of the huge field. The two top finishers among the 24 in the race will meet in a June 6 runoff.” http://lat.ms/2oH7vxcFIRST IN PLAYBOOK -- THE DNC is launching a website for its “Democrats Live,” a Facebook livestream show that streams from its headquarters once a week. DNC Chair Tom Perez and Rep. Keith Ellison (D-Minn.) host while Adrienne Watson moderates. NARAL’s Ilyse Hogue and DNC Vice Chair will be special guests Wednesday night. http://bit.ly/2nCONFvSHOW ME THE MONEY -- “Heitkamp rakes in $1.6 million,” by Gabe Debenedetti: “North Dakota Sen. Heidi Heitkamp, a Democrat up for re-election in 2018 and one of the Republican Party’s top targets, raised $1.6 million in the first quarter of 2017, a person close to her campaign told POLITICO. The first-term lawmaker will report that she has more than $2 million in cash on hand, a considerable amount for her small state so early in the cycle. Her haul in the first three months of Donald Trump’s administration represents more than any other North Dakota senator or senatorial candidate has raised in the first quarter of a campaign off-year.” http://politi.co/2o8CrZBMEDIAWATCH -- “Fox Losing More Advertisers After Sexual Harassment Claims Against O’Reilly,” by NYT’s Emily Steel and Michael Schmidt: “Pressure mounted on Tuesday for Fox News to take action against its top-rated host, Bill O’Reilly, as a series of prominent companies pulled advertising from his show and a leading women’s rights group called for his ouster. Following an investigation by The New York Times over the weekend that revealed multiple settlements over allegations of sexual harassment or other inappropriate behavior by Mr. O’Reilly, the network faced a major advertising revolt as more than a dozen marketers said that they were withdrawing their ads from ‘The O’Reilly Factor.’ “Escalating the tension, the National Organization for Women called for Mr. O’Reilly to be fired and said an independent investigation should be conducted into the culture at Fox News. ‘Fox News is too big and too influential to simply let this go,’ Terry O’Neill, the president of NOW, said in a statement. And inside Fox News, three women who work in the newsroom said that the continued support of Mr. O’Reilly by Fox News and its parent company, 21st Century Fox, led them to question whether the company was committed to maintaining a work environment ‘based on trust and respect,’ as executives had promised last summer after the network’s founding chairman, Roger E. Ailes, was ousted. The employees requested anonymity because they feared retaliation for speaking publicly.” http://nyti.ms/2nJ4jjZ -- CNN says O’Reilly has lost 21 advertisers. http://cnnmon.ie/2nWYujJ -- FOX NEWS’ VIEW -- Paul Rittenberg, EVP of advertising sales at FOX News: “We value our partners and are working with them to address their current concerns about the O’Reilly Factor. At this time, the ad buys of those clients have been re-expressed into other FNC programs.”-- “Here Come The Breitbart Books,” by BuzzFeed’s Steven Perlberg: “Rosie Gray, The Atlantic’s White House correspondent and a former BuzzFeed News reporter, has inked a deal with publishing giant HarperCollins for a book about the far-right news outlet, which hit its stride during the campaign as a key hyper-conservative voice boosting Donald Trump, according to five people familiar with the matter. Gray received an advance of about $350,000 for the book, according to three of the people.” http://bzfd.it/2nD1wb7 --“Omidyar network gives $100 million to boost journalism and fight hate speech,” by WaPo’s Margaret Sullivan: “One of the first contributions, $4.5 million, will go to the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), the Washington-based group behind last year’s Panama Papers investigation, which revealed offshore businesses and shell corporations, some of which were used for purposes such as tax evasion. ... The Silicon Valley-based philanthropy will make the official announcement Wednesday at the Skoll World Forum on Social Entrepreneurship in Oxford, England.” http://wapo.st/2nCY7cn -- CNN has scooped up Saba Hamedy, Mashable’s wired entertainment reporter previously of the L.A. Times, as the network’s newest breaking news reporter. Hamedy, is moving to D.C. from L.A., and is starting May 1. SPOTTED: White House staffers celebrated the upcoming nuptials of Omarosa Manigault at Pinea last night … Sen. Roger Wicker (R-Miss.) and his wife, Gayle dining at BLT Prime last night -- also spotted there: Treasury Secretary Steve Mnuchin ... Sen. Tim Kaine (D-Va.) at Joe’s Stone Crab ... Former Sen. Joe Lieberman (I-Conn.) working his cell phone while waiting to board the LaGuardia to DCA Delta Shuttle Tuesday morning. TRANSITIONS -- RAFFI WILLIAMS started on Monday as press secretary at the Department of Housing and Urban Development. He was most recently a reporter at Circa and has also served as an RNC spokesman with a brief stint at the Republican Study Committee under Steve Scalise. … Tim Punke is returning to Monument Policy Group and is starting the firm’s West Coast office in Seattle with John Murray, an alumnus of Eric Cantor’s office. Punke was previously a senior vice president at Weyerhaeuser and Plum Creek. http://politi.co/2nDppiG ... Advoc8 has hired Joe Greeley as director of production. Joe joins the team from CRAFT Media/Digital, where he helped lead video production and graphic design. http://politi.co/2oZfVzz... STEVE STENBERG is leaving the strategic message and direct mail firm The Strategy Group to start Major Key, a foundation to connect hip hop artists with kids in need. … Gabe Rottman, who formerly led the ACLU’s First Amendment work in DC, is opening up PEN America’s first-ever DC office next week to step up their work on U.S. press freedom, defense of truth, international free expression issues, and digital freedom. PLAYBOOKER MAKING IT BIG -- Variety’s 2017 Legal Impact Report -- “Michael Auerbach (up next) … Partner, Jackoway Tyerman Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & Klein … Auerbach, who joined Jackoway Tyerman shortly after graduating from law school, now represents a slew of clients including ‘Broad City’ stars and co-creators Ilana Glazer and Abi Jacobson, ‘24: Legacy’ lead actor Corey Hawkins, ‘La La Land’ producer Marc Platt and his son Ben Platt, star of the hit Broadway musical ‘Dear Evan Hansen.’” http://bit.ly/2oBYFE3 BIRTHDAY OF THE DAY: former FCC Chairman Tom Wheeler, senior fellow at the Aspen Institute, CEO of Shiloh Group, the pride of Redlands, California, is 71. He is celebrating “with my family at Los Cuates, our neighborhood Mexican restaurant with great margaritas” – read his Playbook Plus Q&A: http://politi.co/2nD1vUQ BIRTHDAYS: Mary Katharine Ham – Twitter bio: “Being a mom is my jam. Deep intellectual things are my jam. I like to talk smart things on CNN & http://TheFederalist.com” … Gen. Colin Powell is 8-0 ... Andrew Noyes, senior director of comms at Hampton Creek and alum of Brigade, Uber and Facebook ... David Hill, a Bush 43 Commerce and Treasury alum now at JP Morgan ... Politico’s David Van Veen ... Marcy Lin ... Garrett Marquis, Prism Group founder and managing partner, is 34 – he celebrated at Ottoman Taverna on Saturday night (h/t wife Ashley) ... Dan Berman, CNN Politics Digital enterprise editor and the pride of San Diego ... Lizzy Guyton, Gov. Charlie Baker’s comms director and a Scott Brown and Kelly Ayotte alum (h/t former colleague Ryan Williams) ... Josh Culling, SVP of Dezenhall Resources and a raging Detroit Tigers fan, is 32 ... Alexander Hart ... McCain alum Melissa Shuffield, now SVP for external relations at Florida East Coast Industries ... Annie Gowen, WashPost’s India bureau chief, a long way from her hometown of Lawrence, Kan., where she graduated from University of Kansas ... Meghan Cox, partner at Lincoln Strategy Group (h/t Joyce Mercado) … Jacqueline Usyk, LD for Rep. Tony Cardenas ... Eric Heggie, a former Teamster now at United Auto Workers … Jessica Butler, a teacher and Capitol Hill resident … Sam Lane, reporter/producer at PBS NewsHour and proud Minnesotan and Hawkeye (h/t girlfriend Allie Wright) ... LA Observed editor-publisher Kevin Roderick ... Eric Lewis, a partner at Lewis Baach PLLC in D.C. ... The Penn Program on Regulation is 6 ... Jesse Rifkin, congressional reporter at GovTrack.us and a Politico alum ... Mikala Stubley, online associate for M+R and ‘Cuse alum, is 25 … Rep. Peter King (R-N.Y.) is 73 ... former Rep. Katherine Harris (R-Fla.) is 6-0 ... former Rep. Reid Ribble (R-Wisc.) is 61… ... Mark Linton, former director of the Obama WH Council on Strong Cities, Strong Communities now president of Linton Strategies ... Greg Jackson, a Bowser and DCCC alum and proud member of Wahoowa Nation … Leslie Martes of the League of Conservation Voters … WJLA alum Abby Fenton … Twins Luke (foreign affairs officer at State) and Brian Principato (Launchsquad SF) ... Jacqueline Eufrausino … Ben Rosenbaum, senior LA for Rep. Dina Titus (D-Nev.) … NYT senior staff editor Jillian Rayfield, a Salon and TPM alum … Shea Snider Miller, comms director for Rep. Mike Rogers (R-Ala.) – pic from her new son Bishop’s recent baptism in Alabama: http://bit.ly/2oGn4Ey ... Teri Galvez ... Steven Rosenberg, Moscow correspondent for BBC ... Scott Clifford, principal at Apollo Global Management ... Natalie Foster, DNC, MoveOn and Sierra Club alum now co-founder of Peers … Lindsay Boyd ... Jeff Young, senior writer at EdSurge ... Andy Karsner, managing partner of The Emerson Collective and CFR member ... Matt Gertz, senior advisor at Media Matters ... Erin O’Connor ... Heather Hopkins, a Bush 43 WH and NSC alum now senior director of gov’t relations at Sierra Nevada Corporation ... Alex Walters, son of Bloomberg alum Chris Walters, now CEO of Encompass Digital Media ... Melanie Babb … Edelman V.P. Lauren Barker, U.S. consumer P.R. lead for global Starbucks account ... Robin Schepper, the pride of Steamboat Springs, Colorado and proud mother of two fabulous sons ... John Zaccaro ... Lindsy Fagerstrom ... Liam Kerr ... Thomas Gensemer (h/ts Teresa Vilmain) ... Edward Allen ... John Diamond, senior comms officer at the World Bank Group ... Dan Reese ... Rebecca Hanks Fisher ... Yasmeen Alamira, digital reporter at CCTV-America ... Juicy J is 42 (h/t AP)

15 февраля 2015, 14:17

HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием ("The International Consortium of Investigative Journalists", США)

Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками. Обнародованные данные о внутренних механизмах и закулисной деятельности швейцарского отделения HSBC по обслуживанию частных клиентов относятся к счетам на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Они дают редкую возможность заглянуть внутрь сверхсекретной банковской системы Швейцарии и узнать то, о чем общественности не было известно прежде. Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde. Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов. Они также показывают частные счета прославленных футболистов, теннисистов, велосипедистов, рок-звезд, голливудских актеров, членов королевских семей, политиков, руководителей корпораций и богатых династий. Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. Утечка информации свидетельствует о том, что некоторые клиенты совершали поездки в Женеву, где снимали большие наличные суммы, причем иногда брали их старыми банкнотами. Эти документы также говорят о том, что большие деньги в этом банке принадлежат торговцам алмазами, которые работают в районах, где ведутся боевые действия, и на вырученные от продажи драгоценных камней деньги финансируют повстанческие движения и партизанские группировки, ответственные за гибель огромного количества людей. Банк HSBC, у которого штаб-квартира в Лондоне, и который имеет отделения в 74 странах на шести континентах, сначала настаивал на том, чтобы ICIJ уничтожил эту информацию. В конце прошлого месяца, когда банк был в полной мере проинформирован о той информации, которую удалось получить журналистскому коллективу, он занял более примирительную позицию и заявил консорциуму: «Мы признаем, что культура соглашательства и стандарты добросовестности в швейцарском частном банке HSBC, как и во всей отрасли в целом, были существенно хуже, чем сегодня». В письменном заявлении отмечается: «Банк в последние годы предпринял важные шаги по реализации реформ и отказу от клиентов, не соответствующих новым строгим стандартам HSBC, включая тех, кто вызывает у нас сомнения в плане соответствия налоговому законодательству». Банк дополнительно отметил, что он внес существенные изменения в эту часть своего бизнеса. «В результате такого перепозиционирования швейцарский банк HSBC по работе с частными клиентами с 2007 года сократил свою клиентскую базу почти на 70%». То, как оффшорная банковская индустрия укрывает у себя деньги и хранит секреты, имеет огромные последствия для народов всего мира. Согласно весьма консервативным оценкам исследователей, в налоговых оазисах в настоящее время спрятано 7,6 триллиона долларов, из-за чего министерства финансов ежегодно теряют как минимум 200 миллиардов долларов. «Оффшорная банковская индустрия создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке). — Финансовая непрозрачность это одна из основных движущих сил глобального неравенства, которое постоянно усиливается. Она позволяет значительной части людей с большими доходами и крупными состояниями платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование, здравоохранение, инфраструктура), и являющимися неотъемлемым условием процесса развития». Сомнительная налоговая тактика HSBC Полученные ICIJ секретные документы относятся к счетам до 2007 года, и в них есть информация о ста с лишним тысячах физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Они похожи на те документы, которые в 2010 году получило французское правительство, поделившееся этими данными с другими государствами. Тогда это привело к целому ряду уголовных дел и к внесудебному урегулированию с людьми, уклонявшимися от уплаты налогов в нескольких странах. Среди государств, чьи налоговые органы получили документы из Франции, оказались Соединенные Штаты, Испания, Италия, Греция, Германия, Британия, Ирландия, Индия, Бельгия и Аргентина. В большинстве стран закон не запрещает иметь оффшорные банковские счета, и если у тебя есть счет в швейцарском HSBC Private Bank, это отнюдь не является доказательством каких-то правонарушений. Некоторые упомянутые в документах люди могли быть каким-то образом связаны с банковским счетом в Швейцарии, скажем, доверенностью, хотя сами владельцами или совладельцами денег на счету не являлись. У некоторых упомянутых в документах людей швейцарских банковских счетов вообще могло не быть. Голливудский актер Джон Малкович, например, заявил через своего представителя, что ничего не знает о счете, в котором фигурирует его имя, но предполагает, что он мог иметь отношение к бывшему биржевому брокеру Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff), которого осудили за мошенничество, и который немного занимался его финансами. Представитель британской актрисы Джоан Коллинз сказал ICIJ: «В 1993 году мой клиент положил деньги на банковский счет в Лондоне, а впоследствии обнаружил, что деньги без его указаний были переведены на швейцарский счет, о котором вы говорите в своем письме». Это представитель заявил, что никакого уклонения от налогов н Музыкант Дэвид Боуие было. Рок-звезда Дэвид Боуи ответил медиапартнеру ICIJ газете Guardian, что он с 1976 года является законным жителем Швейцарии. Тина Тернер, которую многие считают истинно американской певицей, живет в Швейцарии почти 20 лет и в 2013 году отказалась от американского гражданства. Но во многих случаях в обнародованных документах содержится информация о весьма сомнительных действиях, скажем, когда банкиры советовали своим клиентам, какие меры следует принять во избежание уплаты налогов у себя в стране; а клиенты рассказывали банкирам, что свои счета в налоговых декларациях они не указывали. ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать. В подробном докладе постоянного подкомитета сената по расследованиям, посвященном деятельности HSBC, отмечается, что некоторые его филиалы обходили стороной запрет правительства США на финансовые операции с Ираном и другими странами. А американское отделение HSBC предоставляло денежные средства и банковские услуги банкам в Саудовской Аравии и Бангладеш, хотя были подозрения, что они участвуют в финансировании «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций. В 2012 году HSBC дал согласие выплатить более 1,9 миллиарда долларов, чтобы в досудебном порядке урегулировать уголовные и гражданские расследования, и заключил соглашение сроком на пять лет об отсрочке уголовного преследования. Источник из подкомитета сената по расследованиям заявил, что следователи направляли запрос HSBC Private Bank с просьбой предоставить им записи по счетам, которые удалось получить ICIJ, однако руководство банка ответило им отказом. Новые документы повествуют о подозрительной деятельности банка во многих других странах мира и раскрывают новые имена сомнительных клиентов. Накануне разоблачений ICIJ Wall Street Journal сообщила о предварительном отчете о ходе работы независимой аудиторской организации, проводившей в этом банке проверку. Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца. Международные клиенты Полученные ICIJ документы основаны на данных, украденных бывшим сотрудником HSBC и разоблачителем Эрве Фальчани (Herve Falciani), и в 2008 году переданных французским властям. Le Monde получила материалы расследования французского налогового ведомства, а затем поделилась ими с ICIJ на том условии, что консорциум соберет команду журналистов из разных стран, дабы они проанализировали данные со всех сторон. ICIJ собрал более 140 журналистов из 45 стран, в том числе, из таких изданий как Le Monde, BBC, Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung и еще 45 медийных организаций. Репортеры отыскали имена бывших и действующих политиков из Британии, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Туниса, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин, Алжира и других стран. Они нашли несколько имен из действующего санкционного списка США, в том числе, имя турецкого бизнесмена Селима Альгуадиса (Selim Alguadis), которого подозревают в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма и кризис на востоке Украины. В документах нет сведений о том, какое именно отношение к швейцарским счетам имеют Альгуадис и Тимченко. Пресс-секретарь Тимченко заявил, что причины введения санкций «неправдоподобны и абсолютно ошибочны», и что его клиент «всегда и в полной мере выполнял все налоговые требования». Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках. Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах». Американские обвинения Альгуадис назвал нелепыми. «Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией. Некоторые клиенты, имеющие отношение к миллионам и десяткам миллионов долларов на своих счетах, являются людьми с политическими связями. Среди них бывший министр торговли Египта Рашид Мохаммед Рашид (Rachid Mohamed Rachid), покинувший Египет в феврале 2011 года во время восстания против Хосни Мубарака. Рашида, который согласно обнародованным материалам имеет доверенность на банковский счет на 31 миллион долларов, заочно обвинили в спекулятивных операциях и в разбазаривании государственных средств. Есть в документах и другие имена. Это ныне покойный Франц Мерсерон (Frantz Merceron), которого называют финансовым посредником тоже покойного экс-президента Гаити Жан-Клода Дювалье (Jean Claude Duvalier) по прозвищу Бэби Док, обвиненного в присвоении перед бегством из страны 900 миллионов долларов. Это Рами Махлуф (Rami Makhlouf), чей двоюродный брат и президент Сирии Башар аль-Асад за последние три года содействовал гибели десятков тысяч граждан своей страны в ходе гражданской войны. Мерсерон обозначен в списках как доверенное лицо по счету своей жены на 1,3 миллиона долларов. Махлуф является владельцем нескольких счетов. В документах фигурируют имена людей, против которых возбуждены дела и ведутся процессуальные действия. Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток. Адвокат Табоуна в своем заявлении отметил, что его клиент отвергает все выдвинутые против него обвинения, а также заявил, что он «официально уполномочил швейцарские власти предоставить всю имеющуюся информацию. ... Его финансовые дела в этом отношении в полном порядке». Антонов по обнародованным документам является владельцем счета на 65 миллионов долларов. Сейсембаев по тем же документам проходит как владелец нескольких счетов. Представитель Антонова заявил Guardian: «Господин Антонов не является и никогда не был налоговым резидентом Британии. Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки». Имен в этом массиве данных огромное множество, и среди них есть такие как дочь бывшего китайского премьера и организатора расстрела на площади Тяньаньмэнь Ли Пэна Ли Сяолинь (Li Xiaolin), судья высшего суда Гонконга Джозеф Фок (Joseph Fok), двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский и его супруга. Тот счет, который может быть связан с принцем и принцессой, был открыт на имя их общей компании Cantium Services Limited. Представитель британской королевской четы сказал, что на этот счет «никогда не поступало никаких средств», и что в 2009 году он был закрыт. Ли Сяолинь вместе со своим мужем числятся как владельцы счета на 2,5 миллиона долларов. Фок числится владельцем счета, закрытого в 2002 году. На просьбы дать комментарии они не откликнулись. В обнародованных данных есть немало имен из королевских семей. Это и король Марокко Мохаммед VI, и наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад ибн Иса аль-Халифа, и десятки членов правящей семьи Саудовской Аравии. Многие являются либо полными владельцами, либо совладельцами счетов. Роль короля Марокко в этих документах не указана. Представитель наследного принца заявил: «Наследный принц Бахрейна вложил средства в региональный паевой инвестфонд, которым он не владеет. Никаких налоговых преимуществ он от этого не приобрел». Среди бизнесменов и политических спонсоров из США есть финансист и филантроп С. Дональд Сассман (S. Donald Sussman), который открыл свой счет еще до женитьбы на члене конгресса от Демократической партии от штата Мэн Челли Пингри (Chellie Pingree); миллионер и владелец компании женского белья Victoria’s Secret Лес Уэкснер (Les Wexner), который в 2012 году выделил 250 тысяч долларов на поддержку бывшему кандидату в президенты от республиканцев Митту Ромни (Mitt Romney); а также израильская семья торговцев бриллиантами Штайнмец. Wall Street Journal в 2007 году сообщила о том, что фирма венчурного капитала Штайнмецев Sage Capital Growth щедро платила за выступления и прочие услуги бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, которого широко рекламировали, называя непримиримым борцом с организованной преступностью и коррупцией, и который позднее безуспешно пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Представитель Сассмана заявил, что это не его счет, а также добавил, что бизнесмен сделал пассивный вклад в технологический венчурный фонд. Далее он сказал, что счет принадлежит этому фонду, и что о его существовании Сассман впервые узнал, когда ICIJ обратился к нему с вопросами. «У господина Сассмана множество миноритарных вкладов, — заявил его представитель, — и он никак не связан с руководством фондами, с инвестиционными решениями и прочей деятельностью». Уэкснер и семья Штайнмецев на просьбы дать комментарии не откликнулись. Анализ собранных ICIJ документов показывает, что многие связанные со счетами люди всячески скрывали свои имена, принимая для этого чрезвычайные меры предосторожности, хотя сотрудники HSBC постоянно заверяли своих клиентов в том, что они надежно защищены жесткими правилами секретности швейцарских банков. Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств. Еще тысячи счетов являются обезличенными и номерными. В документах сотрудник HSBC называет по инициалам одного из самых известных бизнесменов Австралии Чарльза Баррингтона Гуда (Charles Barrington Goode): «Владелец счета ЧБГ хотел бы, чтобы его называли господин Шоу. Поэтому в ходе всей дискуссии мы вели речь о господине Шоу», — написал этот сотрудник в одном из документов. Счет Гуда имел название SHAW99. В то время Гуд был председателем банка ANZ — одного из крупнейших в Австралии. Что касается участия Гуда в политике, то один из сенаторов во время дебатов в австралийском парламенте в 2001 году назвал его «денежным мешком, собирателем средств для Либеральной партии» нынешнего премьер-министра страны Тони Эббота. В Австралии есть два фонда, которые связаны с Гудом. Это The Cormack Foundation и Valpold Pty Ltd. В период с 1998 по 2013 годы они перевели отделению Либеральной партии в Виктории более 30 миллионов австралийских долларов, о чем сообщила избирательная комиссия Австралии. Гуд сообщил ICIJ, что он открыл этот счет 30 лет назад, и что банк настоял на использовании псевдонима. «Сотрудник банка сказал мне, что в интересах безопасности мне нужно какое-то другое имя или номер для идентификации счета, и что я должен буду использовать его в переписке с банком. Я выбрал имя Шоу». По словам Гуда, «этот счет бездействовал около 25 лет», и прежде чем закрыть его пять лет назад, он сообщил о нем налоговым органам Австралии и заплатил налоги на полученную прибыль. Нарушения банковской политики Эти документы вызывают новые вопросы о прежних публичных заявлениях HSBC относительно того, что его сотрудники не помогают клиентам уклоняться от налогов. Так, в июле 2008 года Крис Миарс (Chris Meares), возглавлявший в то время банковскую работу HSBC с частными клиентами, заявил на слушаниях в британском парламенте: «Мы запрещаем нашим банкирам участвовать в уклонении от уплаты налогов и поощрять такую деятельность». Тремя годами ранее один богатый британский клиент по имени Кит Хамфриз (Keith Humphreys), работавший директором футбольного клуба «Стоук Сити» из английской премьер-лиги, рассказал своему менеджеру из HSBC, что один из швейцарских счетов его семьи не задекларирован в британском налоговом ведомстве. В документах указывается, что в то время на этом счету было более 450 тысяч долларов. Хамфриз рассказал медиапартнеру ICIJ Guardian, что данный банковский счет был зарегистрирован не на его имя, а на имя его отца, и что позже они добровольно сообщили о нем властям. Этот счет, сказал он, «был открыт в соответствии с финансовыми рекомендациями», данными ему в то время. Налоговикам о нем сообщили в 2011 году, договорившись об уплате в рамках мирового соглашения 147 165 фунтов стерлингов. В другом случае сотрудник HSBC сделал следующую запись в папке ирландского бизнесмена Джона Кэшелла (John Cashell), которого позднее осудили за налоговое мошенничество у него на родине: «Характер его деятельности несет в себе риск разоблачения ирландскими властями. Я еще раз постарался успокоить его, заявив, что никакая опасность ему не грозит». На просьбу прокомментировать эту запись Кэшелл не откликнулся. Банк ощутил тревогу по поводу денежной операции одного сербского бизнесмена на 20 миллионов евро. Однако сотрудники банка ограничились тем, что попросили его действовать не так открыто. «Ему объяснили, что на сегодня банк не вмешивается в его операции по переводу денег, — говорится в соответствующем документе, — но предпочитает, чтобы такие операции проводились в менее крупных масштабах. Он признал нашу обеспокоенность, и впредь будет оперировать меньшими суммами». Сотрудников HSBC, похоже, не очень-то обеспокоила полученная ими характеристика на канадского врача Ирвина Родьера (Irwin Rodier). «Этот клиент немного не в себе; например, всякий раз, приезжая в Цюрих, он сначала летит в Париж, а потом берет в аренду автомобиль, чтобы доехать до Цюриха, стараясь сохранить в тайне конечный пункт поездки и т. д.». Родьер заявил медийному партнеру ICIJ CBC/Radio-Canada, что урегулировал все налоговые вопросы с канадскими властями. В своем заявлении для ICIJ HSBC отметил: «В прошлом швейцарские банки по обслуживанию частных клиентов действовали совсем не так, как сегодня. Такие банки, включая принадлежащий HSBC, исходили из того, что ответственность за уплату налогов лежит на частных клиентах, а не на банках, с которыми они имеют дело». Как обойти новый закон Обнародованные документы показывают, что некоторые европейские клиенты получали рекомендации, как избежать налоговых удержаний со своих банковских сбережений, которые вступили в силу в странах ЕС в 2005 году. Швейцария дала согласие на исполнение нового налогового закона, получившего название «Европейская директива по сбережениям», или ESD. Однако действие этого закона распространялось только на частных лиц, а не на корпорации. Документы показывают, что HSBC Private Bank воспользовался этой лазейкой и начал предлагать такую услугу, в рамках которой физические лица в целях декларирования доходов превращались в юридические. Документы показывают, что весь 2005 год клиенты изо дня в день приезжали в Швейцарию, чтобы снять наличные в британских фунтах, евро, швейцарских франках, американских долларах и даже датских кронах. Иногда они просили выдать им деньги старыми и мелкими банкнотами. Одним из тех, кто приезжал за долларами и евро, был строительный предприниматель Артуро дель Тьемпо Маркес (Arturo del Tiempo Marques), которого в 2013 году в Испании приговорили к семи годам лишения свободы за контрабандный ввоз кокаина. Ему в HSBC принадлежало до 19 банковских счетов на общую сумму три с лишним миллиона долларов. На просьбу дать комментарии он не ответил. В ходе одной из трансакций британский бизнесмен и магнат Ричард Керинг (Richard Caring) прибыл в сентябре 2005 года в сопровождении охраны, чтобы забрать более пяти миллионов швейцарских франков наличными. Сотрудники HSBC, объясняя действия Керинга по снятию такой огромной суммы денег, сказали, что он намеревался положить их в другой швейцарский банк, однако не хотел, чтобы два банка знали друг о друге. Они написали: «РК изо всех сил старается проявлять осторожность». Представитель Керинга сказал Guardian, что тот не уклонялся от налогов, а оффшорные фонды использовались в соответствии с общепринятыми и широко распространенными налоговыми принципами. Документы показывают, как Керинг, являющийся крупным спонсором в политике Британии, перевел один миллион долларов Фонду Клинтона, который является некоммерческой организацией, созданной бывшим президентом США Биллом Клинтоном с целью «укреплять возможности народа США и народов всего мира по решению проблем глобальной взаимозависимости». Запрос на пожертвование в Фонд Клинтона поступил в декабре 2005 года. Месяцем ранее Керинг стал спонсором шикарной корпоративной вечеринки с икрой и шампанским, которая прошла в Зимнем дворце Екатерины Великой в российском Санкт-Петербурге. Туда слетелись 450 гостей, а развлекали их сэр Элтон Джон и Тина Тернер. К гостям обратился Билл Клинтон. Во время этого вечера удалось собрать более 11 миллионов фунтов стерлингов на детскую благотворительную организацию. Другие спонсоры Клинтона Обнародованные ICIJ документы сообщают и о многих других высокопоставленных донорах Фонда Клинтона, среди которых были канадский бизнесмен Фрэнк Джустра (Frank Giustra), и немецкая суперзвезда Михаэль Шумахер, семь раз становившийся чемпионом Формулы-1. Представитель Шумахера, который числится владельцем и выгодоприобретателем закрытого в 2002 году счета, заявил ICIJ, что гонщик давно уже является жителем Швейцарии. Записи показывают, что Джустра – единственный человек в списках HSBC, на счету у которого в 2006/2007 году было более 10 миллионов долларов. Правда, его роль в этом счете не указана. New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан. По прибытии гостей Нурсултан Назарбаев, который уже несколько десятилетий является президентом этой страны? встретился с ними на шикарном позднем банкете. Как отметила New York Times, Клинтон публично высказался в поддержку Назарбаева, что противоречило позиции американского правительства и его супруги Хиллари Клинтон, которая была в то время сенатором и критиковала Казахстан за нарушения прав человека. Как показывают записи в корпоративных отчетах, спустя два дня компания Джустры получила право на покупку в Казахстане трех государственных урановых месторождений. По словам Клинтона и Джустры, они отправились в Казахстан с той целью, чтобы своими глазами посмотреть на благотворительную деятельность фонда. Представитель Клинтона заявил New York Times, что бывший президент в целом знал о деловых интересах Джустры в Казахстане, однако никоим образом не помогал ему. Представитель Джустры опроверг историю New York Times и сказал, что Джустра действует «в полном соответствии с требованиями о раскрытии информации касательно всех его банковских счетов». Представитель Фонда Клинтона заявил Guardian, что фонд следует «строгим принципам спонсорской добросовестности и прозрачности в своей деятельности, выходя далеко за рамки того, что требуется от американских благотворительных организаций, включая полное раскрытие информации обо всех наших благотворителях». Исчезновение данных в Греции Те данные, которые французские власти предоставили другим государствам, стали основанием для начала официальных расследований в ряде стран. Французские магистраты стараются выяснить, не помогал ли банк некоторым своим клиентам избегать уплаты налогов за 2006 и 2007 годы. Власти Франции потребовали от HSBC внести поручительскую гарантию на сумму 50 миллионов евро. Прокуратура Бельгии в прошлом году обвинила банк в налоговом мошенничестве. В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе. Газета Buenos Aires Herald сообщала, что глава налоговой службы страны Риккардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) обвинил банк в «создании мошеннической схемы в качестве маневра с целью сокрытия от налоговиков информации о банковских счетах». HSBC в своем заявлении ICIJ отметил, что он «полностью выполняет свои обязательства по обмену информацией с компетентными органами» и «активно реализует меры, обеспечивающие налоговую прозрачность своих клиентов, делая это даже с опережением нормативных и правовых требований». «Мы также сотрудничаем с компетентными органами, ведущими расследование по данным вопросам», — заявил банк. Документы вызывают вопросы по поводу того почему в некоторых странах расследования были, а в других нет, а также насколько тщательными были проведенные расследования. Например, самый подробный материал связан с британскими клиентами банка HSBC. В ходе предварительного расследования французские налоговые органы установили более 5 тысяч британских клиентов, имеющих отношение к счетам HSBC на сумму 61 миллиард долларов. По числу клиентов и по сумме денежных средств Британия обогнала все прочие страны. Возможно, что первоначально французские следователи могли переоценить реальные суммы на счетах клиентов, однако британская налоговая служба пришла к заключению, что 3 600 из 5 тысяч человек, о которых она в 2010 году получила сведения от французов, «потенциально не выполняли требования». В докладе, представленном в сентябре 2014 года в комитет палаты общин, говорится, что налоговая служба вскрыла факты налоговой задолженности людей из представленного списка на сумму всего 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Испания взыскала со своих нарушителей 220 миллионов фунтов, а Франция 188 миллионов. Лорд Стивен Грин (Stephen Green) возглавлявший банк HSBC в период, за который были обнародованы документы, позднее стал министром торговли в правительстве Кэмерона в Британии и находился в этой должности вплоть до 2013 года. Если не считать нескольких разрозненных судебных дел в федеральных судах Америки, то следует сказать, что Федеральная налоговая служба США в своей работе тоже не проявляла особого усердия, хотя французские следователи из налоговых органов нашли 1 400 человек, связанных с США, на счетах у которых находилось 16 миллиардов долларов. Опять же, эта цифра выше той суммы, которую вычислил ICIJ. В заявлении для медиапартнера ICIJ 60 Minutes Федеральная налоговая служба США отметила, что поскольку американских налогоплательщиков в 2009 году поначалу призвали добровольно сообщить данные о своих оффшорных счетах, «было более 50 тысяч заявлений с раскрытием информации, и мы в рамках одной только этой инициативы собрали налогов на семь с лишним миллиардов долларов». Американские налоговики отказались сообщить, сколько заявлений такого рода поступило от людей со вкладами в HSBC. То, что произошло после направления Францией списка с именами 2 тысяч с лишним греческих клиентов HSBC, вызвало такой скандал, что сейчас бывший министр финансов этой страны предстал перед судом. Греция получила этот список в 2010 году, но до октября 2012 года ничего не делала. В тот момент греческий журнал Hot Doc обнародовал эти имена и отметил, что власти не проводят расследование и не пытаются выяснить, уклонялись или нет богатые греки от уплаты налогов, когда в стране действовали меры жесткой экономии, включавшие сокращение зарплат и увеличение налогов для тех, кто их платил. В отличие от того нежелания, которое греческие власти проявили в вопросах расследования возможных случаев уклонения от налогов, они продемонстрировали огромную оперативность в другом вопросе, арестовав редактора Hot Doc Костаса Ваксеваниса (Kostas Vaxevanis) и обвинив его в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни. Его быстро оправдали, а этот судебный процесс вызвал возмущение в обществе, когда два бывших руководителя финансовой полиции показали в суде, что ни бывший министр финансов Георгис Папаконстантину (Giorgos Papakonstantinou), ни его предшественник не отдавали распоряжений о проведении расследования по этому списку. Папаконстантину заявил, что он был утерян. Когда список, наконец, снова всплыл, в нем отсутствовали имена троих родственников экс-министра. Сейчас ему предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, в подделке официальных документов и в пренебрежении своими служебными обязанностями, поскольку он удалил из списка имена своих родственников, а также не принял никаких мер по получении этого документа. Обслуживая торговцев оружием В полученных ICIJ документах постоянно всплывает информация, указывающая на торговлю оружием. HSBC сохранил Азизу Кулсум (Aziza Kulsum) и членов ее семьи в качестве своих клиентов даже после того, как ООН включила ее в свои черные списки за финансирование кровопролитной гражданской войны в Бурунди в 1990-е годы. В докладе ООН от 2001 года также говорится, что Кулсум в Демократической Республике Конго активно занималась незаконной торговлей важным стратегическим минералом колтаном, который используется в производстве электронных приборов. Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды. Два счета Кулсум были закрыты до 2001 года, а третий на сумму 3,2 миллиона долларов заморожен (хотя и не закрыт) в неизвестный момент по неуказанным причинам, «связанным с несоответствием требованиям». У мужа Кулсум была какая-то связь еще с одним счетом, который не был закрыт, и на котором в 2006/2007 годах лежало 1,6 миллиона долларов. В бумагах HSBC Кулсум числится как «предпринимательница (камни и благородные металлы)» и владелица табачной фабрики. В документах фигурирует еще один сомнительный счет, зарегистрированный на Katex Mines Guinee. По данным доклада ООН за 2003 год, Katex Mines была подставной компанией, которую министерство обороны Гвинеи использовало для поставок оружия восставшим солдатам Либерии во время боевых действий в 2003 году. Тогда за обе стороны воевали неопытные дети-солдаты, в ходе боев погибли сотни людей, а более 2 тысяч получили ранения. Спустя три года после публикации доклада ООН о Katex Mines на этом счету находилось 7,14 миллиона долларов. Другие записи показывают, что сотрудники HSBC в 2005 году встречались со своим клиентом Шайлешем Витлани (Shailesh Vithlani) в столице Танзании Дар-эс-Саламе, где давали ему рекомендации о том, как лучше всего вложить деньги. Газета Guardian в 2007 году сообщала, что Витлани, числящийся владельцем одного из счетов, предположительно является посредником, помогшим британской оружейной компании ВАЕ тайно перевести на неуказанный счет в швейцарском банке 12 миллионов долларов в ответ на покупку правительством Танзании военной радиолокационной системы по завышенной цене. Связаться с Витлани для получения комментариев не удалось, но в 2007 году он сообщил Guardian, что не платил никаких денег со швейцарского счета танзанийским чиновникам. Еще одним связанным с ВАЕ клиентом HSBC был южноафриканский политический консультант и бизнесмен Фана Хлонгване (Fana Hlongwane). В 2008 году британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями представила в прокуратуру ЮАР заявление, в котором сообщила, что Хлонгване получал от ВАЕ деньги через тайную сеть оффшорных посредников, а взамен способствовал продвижению сделок по поставкам оружия. На неоднократные просьбы дать по этому поводу комментарии адвокаты Хлонгване не откликнулись. В своих письменных показаниях в ходе расследования по делу о контрактах на поставку оружия в 2014 году Хлонгване отрицал, «что имеются хотя бы какие-то свидетельства, уличающие меня и/или мои компании в коррупции и злоупотреблениях». В банковских документах Хлонгване числится выгодоприобретателем по счету компании Leynier Finance SA, на котором находилось 880 тысяч долларов. По двум другим счетах, где в 2006/2007 году находилось 12 миллионов, его роль точно не указана. Владелец другого счета, по всей видимости, был замешан в скандале «Анголагейт». В 2008 году прокуратура Франции начала процесс по делу 40 с лишним человек, причастных к коррупционным поставкам оружия в Анголу в 1990-е годы. Обвинение утверждало, что в рамках коррупционной схемы было передано взяток на сумму 50 миллионов долларов в обмен на контракты общей стоимостью почти 800 миллионов долларов. В деле фигурировали известные французы, включая сына бывшего президента Франции Франсуа Миттерана (Francois Mitterrand). Связанный с «Анголагейтом» счет на имя Мишелин Арлетт Мануэль (Micheline Arlette Manuel) и с кодовым названием Corday, был открыт с 1994 по 1999 год. Точная роль Мануэль в этом счете не указана. Кодовое название Corday было присвоено нескольким счетам в HSBC и других банках, к которым официально имел отношение муж Мануэль Ив. У него также был свой счет в HSBC. Он умер после того, как его осудили за причастность к этому скандалу. В постановлении французского суда от октября 2011 года говорится, что Ив Мануэль получил и сокрыл 2,59 миллиона долларов, зная, что эти средства поступили от компании, дававшей взятки чиновникам из Франции и Анголы. На просьбу дать комментарий Мишелин Арлетт Мануэль не ответила. Еще один счет был найден на имя Ван Чиа Хсина (Wang Chia-Hsing), сына предполагаемого посредника в скандальной сделке на поставку оружия на Тайвань Эндрю Ван Чуанпу (Andrew Wang Chuan-pu). Ван Чуанпу бежал с Тайваня, где его разыскивают по обвинению в причастности к убийству капитана первого ранга тайваньских ВМС Йинь Чинфена (Yin Ching-feng), а также к серии сделок с откатами и к коррупционным скандалам, в которых замешаны Тайвань, Франция и Китай. Газета The South China Morning Post сообщила, что Ван Чуанпу покинул Китай вскоре после того, как у северного побережья острова в декабре 1993 года в море было найдено тело Йинь Чинфена, который собирался выступить с разоблачением и сообщить об откатах и коррупции при закупке тайваньскими ВМС шести французских фрегатов. Хотя Ван Чуанпу недавно умер, о чем 30 января сообщил его швейцарский адвокат, судебное дело против него продолжается как в Швейцарии, так и на Тайване. В документах HSBC Ван Чуанпу назван декоратором по интерьеру. В них также указан его адрес в престижном районе Лондона. Там сообщается о беседах между Ван Чуанпу и сотрудниками банка в период, когда по распоряжению суда был заблокирован его счет на 38 с лишним миллионов долларов. Из документов не до конца понятно, какое именно отношение Ван Чуанпу имел к этому счету. Однако документы сообщают о том, что он попросил банк признать его статус временного резидента без постоянного местожительства в Британии. Такой статус имеют иностранцы, живущие в Соединенном Королевстве и не платящие подоходный налог и налог на доходы от капитала, находящегося за границей. В целом такой статус считают формой законного уклонения от налогов. Представитель Ван Чуанпу сказал, что его клиент «исправно платил все необходимые налоги и не совершал никаких неподобающих и противозаконных действий». Торговцы алмазами Как показывает анализ ICIJ, почти 2 тысяч клиентов из списков HSBC связаны с торговлей алмазами. Среди них Эммануэль Шеллоп (Emmanuel Shallop), которого впоследствии осудили за торговлю кровавыми алмазами. Кровавыми алмазами называют драгоценные камни, которые добывают в зонах военных действий, а затем продают, получая средства для продолжения войны. Такое название получили алмазы, добытые во время недавних гражданских войн в Анголе, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и других странах. «Алмазы издавна связаны с конфликтами и насилием, — сказал Майкл Гибб (Michael Gibb) из международной правозащитной организации Global Witness. — Та легкость и простота, с которой алмазы превращаются в орудие войны при безответственном обращении, просто поражает». Документы показывают, что HSBC знал о расследовании, которое вели против Шеллопа бельгийские правоохранительные органы в тот период, когда банк оказывал ему услуги. «Мы открыли для него корпоративный счет, зарегистрированный на компанию, базирующуюся в Дубаи. ... Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере алмазов», — говорится в банковских документах. Адвокат Шеллопа заявил ICIJ: «Мы не хотим давать никаких комментариев по данному вопросу. Мой клиент из соображений конфиденциальности не желает, чтобы его имя упоминалось в каких-либо статьях». Другие владельцы счетов в HSBC могли быть связаны с компанией Omega Diamonds, которая в 2013 году урегулировала налоговый спор в Бельгии, заплатив 195 миллионов долларов, но не признав при этом свою вину. Бельгийские власти в своем гражданском иске утверждали, что Omega Diamonds переводила свою выручку в Дубаи, а торговала алмазами из Конго и Анголы. В период, когда осуществлялись предполагаемые торговые операции, у руководителей фирмы Эхуда Арье Ланиадо (Ehud Arye Laniado) и Сильвейна Голдберга (Sylvain Goldberg) были свои счета в HSBC. Третий акционер Omega по имени Роберт Лайлинг (Robert Liling) фигурирует в документах как владелец нескольких счетов. Поверенный этой тройки сказал, что ни одному из его клиентов не были предъявлены обвинения в налоговых нарушениях. «Налоговый спор между Omega Diamonds и бельгийскими налоговыми органами относится только к Omega Diamonds, но ни господин Ланиадо, ни господин Голдберг, ни господин Лайлинг к нему не причастны. Налоговый спор Omega Diamonds был урегулирован к удовлетворению всех сторон». Связи с «Аль-Каидой»? О связях клиентов HSBC с «Аль-Каидой» впервые открыто заговорили в июле 2012 года. В докладе американского сената говорилось о предполагаемом внутреннем списке «Аль-Каиды», где были перечислены ее финансовые спонсоры. Авторы доклада отмечали, что сведения об этом списке появились после обыска в боснийском отделении саудовской некоммерческой организации Benevolence International Foundation, которую министерство финансов США назвало террористической. Организовавший теракты 11 сентября Усама бен Ладен ссылался на написанный от руки список из 20 имен, называя его «Золотой цепью». С того момента, когда в новостях весной 2003 года прозвучало сообщение об именах из «Золотой цепи», подкомитет сената повел речь о том, что HSBC должен был знать, что эти влиятельные деловые люди являются весьма рискованными клиентами. Хотя значимость списка «Золотой цепи» не раз ставилась под сомнение, ICIJ, по всей вероятности, нашел имена троих человек из этого списка, у которых и после 2003 года были швейцарские счета в HSBC. Эти документы рассказывают нам весьма мрачные истории, но есть там как минимум одна, которая вызывает улыбку. Среди владельцев счетов HSBC были торговцы алмазами Мозес Виктор Кониг (Mozes Victor Konig) и Кеннет Ли Аксельрод (Kenneth Lee Akselrod), включенные в розыскные списки Интерпола. Но был там и Элиас Мурр (Elias Murr), являющийся председателем правления Фонда за безопасный мир, действующего под эгидой Интерпола. Эта организация имеет целью борьбу с терроризмом и организованной преступностью. До прихода в политику Мурр был известным бизнесменом. В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited. К 2006-2007 годам на счету накопилось 42 миллиона долларов. Представитель Мурра сказал, что о состоянии клиента и его семьи хорошо известно, и что у семьи Мурра были счета в Швейцарии еще до его рождения. Указанный счет никак не связан с его политической деятельностью. «Если гражданин Ливана открывает где-то банковские счета, это не является противозаконным, и не должно вызывать подозрений», — отметил он.