• Теги
    • избранные теги
    • Издания13
      • Показать ещё
      • Показать ещё
      Страны / Регионы66
      • Показать ещё
      • Показать ещё
      • Показать ещё
      Международные организации5
07 октября, 05:36

Частные компании сосредоточили в офшорах до 25 триллионов долларов – эксперты ООН

Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани".

04 октября, 00:55

HUFFPOST HILL - Trump Takes Bold Anti-Veteran, Pro-Butt Stands

Like what you read below? Sign up for HUFFPOST HILL and get a cheeky dose of political news every evening!     Donald Trump made ill-advised remarks about PTSD, though considering how stoically he handled his own personal Vietnam, you can’t blame him for not realizing everyone isn’t as brave as he is. Trump made those remarks during a speech on cybersecurity, which he’s learned a lot about from the people he’s urged to hack our government. And the RNC is airing an ad warning Americans that when Tim Kaine isn’t coaching pee wee football and buying Blue Oyster Cult box sets, he’s dispatching rapists to their local middle school. This is HUFFPOST HILL for Monday, October 3rd, 2016: TRUMP DEALT WITH GROUP WITH TERROR TIES - Sasha Chavkin, Michael Hudson and Dave Levinthal: “Donald Trump’s real estate organization rented New York office space from 1998 to 2003 to an Iranian bank that U.S. authorities have linked to terrorist groups and Iran’s nuclear program. Trump inherited Bank Melli, one of Iran’s largest state-controlled banks, as a tenant when he purchased the General Motors Building on Fifth Avenue in Manhattan, according to public records reviewed by the International Consortium of Investigative Journalists and the Center for Public Integrity. The Trump Organization kept the bank on as a tenant for four more years after the U.S. Treasury Department designated Bank Melli in 1999 as being controlled by the Iranian government. U.S. officials later alleged that Bank Melli had been used to obtain sensitive materials for Iran’s nuclear program. U.S. authorities also alleged that the bank had been used between 2002 and 2006 to funnel money to a unit of the Iranian Revolutionary Guard that has sponsored terrorist attacks — a period that overlapped with the time the bank rented office space from Trump.” [CPI] TRUMP LIKES PEOPLE WHO WEREN’T CAPTURED ― OR WHO EXPERIENCE ANY MENTAL ANGUISH - Gives a political meaning to “Seeing the Elephant.” Veronica Stracqualursi and Adam Kelsey: “Republican presidential candidate Donald Trump is getting flak today for comments he made in response to a question about what he would do to address post-traumatic stress disorder and suicides among veterans. ‘When people come back from war and combat and they see things that maybe a lot of the folks in this room have seen many times over and you’re strong and you can handle it, but a lot of people can’t handle it,’ Trump said, speaking Monday morning at a panel for the Retired American Warriors PAC in Virginia.... Reaction was quick on Twitter to some of his remarks, with many users saying a diagnosis of PTSD is no reflection on a person’s strength. The CEO of Iraq and Afghanistan Veterans of America, Paul Rieckhoff, tweeted that Trump’s remark ‘perpetuates stigma.’” [ABC News] Trump was trying to move on from a disastrous week: “Donald Trump tried to put one of the toughest weeks in his campaign behind him Monday by using a cybersecurity speech to veterans to hammer away at Hillary Clinton’s email controversy. Trump hewed closely to his script Monday morning, promising as he read from a Teleprompter that he would order a complete review of the US cybersecurity capabilities and prepare offensives against global opponents.” [CNN] TRUMP PUTS THE WORKING-CLASS FIRST (IN CHINA) - Kurt Eichenwald: “Plenty of blue-collar workers believe that, as president, Donald Trump would be ready to fight off U.S. trade adversaries and reinvigorate the country’s manufacturing industries through his commitment to the Rust Belt. What they likely don’t know is that Trump has been stiffing American steel workers on his own construction projects for years, choosing to deprive untold millions of dollars from four key electoral swing states and instead directing it to China—the country whose trade practices have helped decimate the once-powerful industrial center of the United States. A Newsweek investigation has found that in at least two of Trump’s last three construction projects, Trump opted to purchase his steel and aluminum from Chinese manufacturers rather than United States corporations based in states like Pennsylvania, Ohio, Michigan and Wisconsin.” [Newsweek] TRUMP LOVES WOMEN, ESPECIALLY HIS DAUGHTER - God help us if we ever learn anything like this about the hosts of the “Great British Bake Off.” Garance Burke: “In his years as a reality TV boss on ‘The Apprentice’” Donald Trump repeatedly demeaned women with sexist language, according to show insiders who said he rated female contestants by the size of their breasts and talked about which ones he’d like to have sex with. The Associated Press interviewed more than 20 people — former crew members, editors and contestants — who described crass behavior by Trump behind the scenes of the long-running hit show, in which aspiring capitalists were given tasks to perform as they competed for jobs working for him. The staffers and contestants agreed to recount their experiences as Trump’s behavior toward women has become a core issue in the presidential campaign. Interviewed separately, they gave concurring accounts of inappropriate conduct on the set. Eight former crew members recalled that he repeatedly made lewd comments about a camerawoman he said had a nice rear, comparing her beauty to that of his daughter, Ivanka.” [AP] Like HuffPost Hill? Then order Eliot’s new book, The Beltway Bible: A Totally Serious A-Z Guide To Our No-Good, Corrupt, Incompetent, Terrible, Depressing, and Sometimes Hilarious Government Does somebody keep forwarding you this newsletter? Get your own copy. It’s free! Sign up here. Send tips/stories/photos/events/fundraisers/job movement/juicy miscellanea to [email protected] Follow us on Twitter - @HuffPostHill HIGH COURT REJECTS WHITE HOUSE PETITION TO RECONSIDER IMMIGRATION ORDER - Cristian Farias: “Back from its summer recess, the Supreme Court on Monday declined a long-shot petition by the Obama administration to reconsider a deadlocked June ruling that left the president’s executive actions on immigration in limbo. One member short following the death of Justice Antonin Scalia, the court split evenly in that case ― a multi-state challenge to a plan that would have deferred the deportation of millions of undocumented parents of American citizens and permanent residents. The federal government pointed to the court’s vacancy as a justification for its petition and boldly asked the Supreme Court to agree to rehear the case, but only ‘before a full nine-Member Court.’” [HuffPost] NY AG ORDERS TRUMP FOUNDATION TO CEASE ACTIVITY - Ryan Grim and Cristian Farias:  “The Donald J. Trump Foundation is being ordered to cease its activities in New York state by Attorney General Eric Schneiderman. The charity was not properly registered under state law to conduct its activities and solicit donations, according to Schneiderman’s office. ‘The Trump Foundation must immediately cease soliciting contributions or engaging in any other fund-raising activities in New York,’ wrote James Sheehan, head of the NYS Attorney General’s Office Charities Bureau, in a letter sent Friday and released Monday.The foundation has 15 days to come into compliance with the law, and must also ensure that no other charities or third parties raise funds or conduct related activities on its behalf. Failing to take the required steps within that period will amount to ‘a continuing fraud upon the people of the state of New York,’ the letter stated.” [HuffPost] DEMS CATALOGING TRUMP SUPPORTERS - Everything you say on the internet is permanent...especially Trump endorsements. “Newly confident in Hillary Clinton’s November prospects, Democrats are now plotting a post-Election Day campaign against individual Republicans for nominating—and sticking by—Donald Trump.... Party operatives in key states, with help from a few Washington players, are starting to fluff the feathers on the Trump albatross they want to hang around the GOP’s neck in 2017, 2018, even 2020. Anyone who stood with Trump, these Democrats intend to say, enabled racism, irresponsibility and a departure from conservative principles. The Democratic Governors Association is starting with next year’s Virginia governor’s race, where they say they think they’ve got fertile ground in a swingy state to hit all three likely GOP candidates for backing the Republican nominee.” [Politico] TRUMP WANTS TO MAKE AMERICA GREAT AGAIN, ALSO WET-WILLY A/V KIDS - Good thing he hasn’t said anything about mental disorders lately to exacerbate this perception. Abby Phillip: “The country’s largest labor union will kick off its final general election push on Hillary Clinton’s behalf this week with a campaign that links Donald Trump to a rise in schoolyard bullying. Citing a growing number of reports by its membership of Trump-like bullying in classrooms across the country, the National Education Association is planning to make the issue a centerpiece of its argument against Trump in ads and mailings in battleground states. ‘We are going to do everything humanly possible to make sure that we have a president who will be a good role model for children,’ NEA President Lily Eskelsen García said. ‘Donald Trump is not on that list, but Hillary Clinton is.’ Beginning on Monday, the union will hold conference calls and news conferences with teachers, principals and psychologists who link Trump’s comments on the national stage to a rise in bullying in the classroom.” [WaPo] PRO TIP: TIM KAINE’S PROBABLY GOING TO KILL YOUR FAMILY - That is, when he’s not buying Wrangler jeans and reading David Baldacci paperbacks. Niels Lesniewski: “The day before Democratic vice presidential candidate Tim Kaine takes the debate stage in his home state, Republicans are attacking his record on the death penalty. In a new web ad that recalls the Willie Horton attack on the 1988 Democratic presidential nominee Michael Dukakis, the Republican National Committee is highlighting two of Kaine’s clients when he was a defense attorney. Richard Lee Whitley was convicted of murdering a 63-year-old neighbor in Fairfax County, while Lem Tuggle was found guilty of raping, sodomizing and murdering a 52-year old woman from Smyth County. While numerous executions took place on his watch as Virginia governor, Kaine had come up as a defense attorney working to keep people convicted of capital offenses from facing the death penalty.” [Roll Call] GOP DROPS A BIG FAT NOPE ON WI-SEN - Ron Johnson, America’s most capable legislator, might not be long for this congressional world. Reid Wilson: “The National Republican Senatorial Committee is canceling more than $1.1 million in television advertising reservations in Wisconsin, a likely sign the party believes Sen. Ron Johnson (R) trails by too much of a margin to win reelection. The NRSC has already spent a limited amount in hopes of reversing Johnson’s fortunes. But the party’s independent expenditure wing will drop its scheduled reservations beginning Oct. 17, according to a source watching the advertising market.... Polls show Johnson trailing Feingold, the Democrat he beat six years ago, by significant margins. An Emerson College survey conducted in mid-September put Feingold ahead 52 percent to 42 percent, and a Marquette Law School poll from the same period showed Feingold ahead 47 percent to 41 percent.” [The Hill] Mood music: “Saying relations with the United States have deteriorated in a ‘radically changed environment,’ President Vladimir V. Putin of Russia withdrew Monday from a landmark nuclear security agreement, in a troubling sign that the countries’ cooperation in a range of nuclear areas could be threatened. The treaty, on the disposal of plutonium, the material used in some nuclear weapons, was concluded in 2000 as one of the framework disarmament deals of the early post-Cold War period. It required Russia and the United States to destroy military stockpiles of plutonium, a deal that represented another encouraging step away from nuclear doomsday and an insurance policy against the materials falling into the hands of terrorists or rogue states.” [NYT’s Andrew E. Kramer] ANOTHER BUSH FOR CLINTON - If only we could announce all of our political views through parties in Paris. Elise Viebeck: “If you need a reminder that social media can break political news in 2016, look no further than this Instagram post. Vanity Fair’s Derek Blasberg is pictured here with Hillary Clinton aide Huma Abedin, fashionista Lauren Santo Domingo and actress Dakota Fanning at a Clinton fundraiser in Paris. But who is that woman to Fanning’s right? We haven’t seen her in a while. That’s right — it’s Barbara Bush, daughter of former President George W. Bush. And judging by the context, it looks like she’s the latest member of her family to share her support for the Democratic presidential nominee.” [WaPo] BECAUSE YOU’VE READ THIS FAR - Here’s a monkey concerned with your cleanliness. THE NRA REALLY KNOWS HOW TO CARPE THAT DIEM - Mollie Reilly: “The National Rifle Association decided it was appropriate to needle Kim Kardashian West about her position on gun control after the reality TV star was robbed at gunpoint in Paris. Kardashian West was robbed early Monday morning by armed thieves dressed as police officers. Her representatives said she was ‘badly shaken but physically unharmed’ during the incident, which took place at a private apartment she was renting during Paris Fashion Week…’Wait, criminals held @KimKardashian at gunpoint in Paris? How is that possible? Does anyone know if they passed a background check first?’ [the NRA tweeted].” [HuffPost] COMFORT FOOD - This machine literally digs trees from the ground, root and branch. - ICYMI: SNL’s Trump-Hillary mock debate. - A giant, bowling ball-firing slingshot. TWITTERAMA @aedwardslevy: IF HORSE RACING CO-OPTED CAMPAIGN TERMS INSTEAD OF THE OTHER WAY AROUND: “And...oh no! What a gaffe there from Mine That Bird.” @BobbyBigWheel: Adding “Sr.” to your jersey is a nice way to show everyone you’ve had sex @moshekasher: They have not yet invented a joke that the Internet won’t willfully refuse to get. Got something to add? Send tips/quotes/stories/photos/events/fundraisers/job movement/juicy miscellanea to Eliot Nelson ([email protected]) or Arthur Delaney ([email protected]). -- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

03 октября, 14:05

NEW Poll: Clinton up six in four-way contest -- TRUMP’s tax nightmare continues -- RYAN on the stump for GOP -- JIM ROBERTS leaves journalism

SUBSCRIBE to the Playbook family: POLITICO Playbook http://politi.co/1M75UbX ... New York Playbook http://politi.co/1ON8bqW … Florida Playbook http://politi.co/1OypFe9 ... New Jersey Playbook http://politi.co/1HLKltF ... Massachusetts Playbook http://politi.co/1Nhtq5v ... Illinois Playbook http://politi.co/1N7u5sb ... California Playbookhttp://politi.co/2bLvcPl ...Brussels Playbook http://politi.co/1FZeLcw ... All our political and policy tipsheets http://politi.co/1M75UbX

30 сентября, 11:54

Дания заплатила 810 тысяч евро за "панамский архив"

Дания выкупила данные о своих гражданах, имена которых упомянуты в так называемых "панамских досье". Анонимному источнику выплачено 6 млн крон (810 тысяч евро) за данные о фирмах - "почтовых ящиках", принадлежащих датским налогоплательщикам, сообщило налоговое ведомство Дании в четверг, 29 сентября. Представитель ведомства отметил, что объем и качество полученной информации соответствуют возлагавшимся на них ожиданиям и теперь эти материалы будут детально изучены.

Выбор редакции
29 сентября, 20:43

Часть «панамского досье» обошлась Дании в 900 тысяч долларов

Власти Дании заплатили за данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa об офшорных счетах 900 тысяч долларов, обосновав эти затраты необходимостью более эффективно вести борьбу с коррупцией, передает Reuters. Дело в том, что в так называемом панамском досье упоминаются от 500 до 600 граждан Дании, которых в настоящее время проверяют на причастность к махинациям с налогами. Кроме того, датские власти пообещали в случае обнаружения в купленных ими документах сведений о нарушениях со стороны граждан других государств передать соответствующую информацию властям этих стран. Напомним, сведения о «панамском досье» появились в СМИ в апреле нынешнего года как итог расследования Международного консорциума журналистов-исследователей (ICIJ). В сентябре датские власти сообщили о поступившем в их адрес предложении приобрести часть документов.

29 сентября, 18:41

29.09.2016 18:41 : Ходорковский поддержит журналистов и проекты, которые занимаются расследования

Бывший глава ЮКОС и глава «Открытой России» Михаил Ходорковский поддержит журналистов и проекты, которые занимаются расследования. На каждый из них он готов потратить до 30 миллионов рублей, рассказала «Эху Москвы» официальный представитель Ходорковского Кюлле Писпанен. Кюлле Писпанен отметила, что уже пришло около пятидесяти заявок, которые будут переданы экспертному совету. Результаты конкурса будут объявлены примерно в начале декабря. Михаил Ходорковский поддержит медиастартапы, которые будут заниматься расследованиями. На каждый из них он готов потратить до 30 миллионов рублей. Такая инициатива пока выглядит странно, рассказал «Эху Москвы» журналист Роман Шлейнов. Шлейнов добавил, что, если речь идёт о создании организаций наподобие Международного консорциума журналистских расследований, то такой проект может быть интересен.

Выбор редакции
29 сентября, 13:31

29.09.2016 13:31 : Михаил Ходорковский готов финансировать журналистские расследования

На каждое из них он готов потратить до  30 миллионов рублей, — пишет РБК. Журналисты смогут подать заявку, в которой должны изложить концепцию и представить план своей работы. Пока данная инициатива кажется странной журналисту Роману Шлейнову. При этом Шлейнов добавил, что проект станет интересным, если будет похож на Международный консорциум журналистских расследований. Кстати, Михаил Ходорковский утверждает, что у него уже есть договоренности с несколькими командами, и в ближайшее время они готовы приступить к работе.

Выбор редакции
23 сентября, 05:00

Журналисты из ICIJ публикуют новую утечку офшорных данных с Багамских островов

Новые «Багамские документы» содержат имена директоров и некоторых аукционеров почти из 17,6 тыс. компаний, трастов и фондов.

23 сентября, 02:09

Багамские острова: новый международный офшорный скандал

Мировая финансовая «прачечная» и любимое место «отдыха» российской региональной элиты.  Еврокомиссия начала проверку данных о багамском офшоре экс-комиссара ЕС Нели Крус. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), бывший нидерландский комиссар ЕС Нели...

Выбор редакции
22 сентября, 15:46

Что такое "Багамское досье"?

Не успел мир переварить “Панамское досье”, как Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и немецкая газета Süddeutsche Zeitung обнародовали 1,3 млн конфиденциальных документов из ко

Выбор редакции
22 сентября, 15:46

Что такое "Багамское досье"?

Не успел мир переварить “Панамское досье”, как Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и немецкая газета Süddeutsche Zeitung обнародовали 1,3 млн конфиденциальных документов из ко

22 сентября, 14:55

Бывший еврокомиссар стала фигурантом офшорного скандала

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер попросил у экс-еврокомиссара от Голландии Нили Крус объяснений в связи с сообщениями об ее незадекларированной деятельности в офшорной компании, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. «Комиссия не была проинформирована об этом, госпожа Крус сейчас сообщила нам, и председатель требует от нее прояснений в письме, подписанном сегодня утром. Когда все факты будут прояснены, комиссия примет решение о следующих шагах и действиях», – сказа приводит его слова ТАСС. Он отметил, что «председателю сообщили некоторые вещи, касающиеся не обнародованных (Крус) данных об ее (коммерческих) интересах». Отвечая на вопрос, не нужно ли ужесточить правила профессиональной этики ЕК, он заявил: «Есть некоторые вещи, которые даже строжайшие правила, как наши, не могут учесть». «Так было с бывшим председателем, который решил пойти работать на банк, теперь это случилось с комиссаром, которая, похоже, не выполнила правила и не сказала комиссии об этом», – сказал Схинас. Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал информацию, согласно которой Нили Крус, соратница бывшего главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, нарушила кодекс поведения еврокомиссаров, утаив «свое участие в офшорной компании на Багамских островах». Согласно данным газеты Süddeutsche Zeitung, участвующей в расследовании ICIJ, Крус была администратором офшорной компании, зарегистрированной на Багамах с июля 2000 года по октябрь 2009 года. Ранее сам Баррозу оказался в эпицентре критики после приема на высокооплачиваемую работу в американский банк Goldman Sachs. Как утверждает ряд европейских СМИ, это кредитное учреждение содействовало сокрытию властями Греции реальной финансово-экономической ситуации в стране при ее вхождении в зону евро, что в результате привело к жесточайшему для Греции кризису в 2008 году. Закладки:

Выбор редакции
22 сентября, 14:14

Ролдугин готовит проект, который даст ответы на вопросы о его офшорах

Ранее Международный консорциум журналистских расследований ICIJ сообщал, что виолончелист владел офшорными компаниями, через которые проводились сделки на $2 млрд

21 сентября, 11:30

21.09.2016 11:30 : Президент госбанка ВТБ Андрей Костин: У президента Путина нет никаких секретных миллиардов

Об этом президент госбанка ВТБ Андрей Костин заявил в интервью СNВС. По его словам, «Люди с таким положением обречены на то, что их жизнь постоянно будет в  центре внимания других людей. Я не верю, что у Путина есть два миллиарда долларов, потому что даже если бы он хотел их иметь, неясно, как бы он мог их потратить», — сказал Костин и добавил, что Путин всецело посвятил себя работе и действительно хочет изменить Россию. Слухи о тайном богатстве Владимира Путина появились после того, как в апреле было опубликовано так называемое «Панамское досье». В документах международного консорциума журналистских расследований и его партнеров, рассказывалось об офшорных схемах, связанных, в том числе, с окружением президента.

10 сентября, 19:54

Депутат-коммунист Денис Вороненков не ответил на вопросы о своем участии в офшорной компании

Депутат-коммунист Денис Вороненков не стал отвечать на вопросы о своем участии в офшорной компании, сообщает РБК. Оказавшийся в центре скандала благодаря публикации журнала Forbes, в которой были перечислены миллионеры-депутаты, возможно, не утратившие контроль над своими оффшорами, Вороненков не захотел осветить эту ситуацию. На вопросы журналистов он разразился руганью, которая была записана и выложена на Youtube. По информации Forbes, основанной на данных базы ICIJ, Вороненков, предположительно был аффилирован с двумя офшорами, зарегистрированными на Багамских Виргинских островах (БВО) компанией Kaul Engineering Ltd, существовавшей до мая 2012 года и ныне действующей организацией Tarrington Real Estates S.A. База данных содержит сведения, согласно которым акционерами Kaul Engineering Ltd. являлись Денис Вороненков и Анатолий Ткачук, а совладельцами действующей компании Tarrington Real Estates S.A. значатся все тот же Вороненков и некий Александр Плотников, в 2009 году подаривший Вороненкову половину собственной квартиры в центре Москвы. «Все это дерьмо происходит благодаря вам — таким журналистам», — заявил Вороненков журналистам, отказавшись комментировать ситуацию.

Выбор редакции
07 сентября, 21:28

Denmark Will Buy Leaked Panamanian Documents in Fight Against Tax Evasion

It was unclear if the files were from the so-called Panama Papers, but they originated with the same law firm at the center of an offshore finance scandal.

07 сентября, 13:02

Дании предложили купить часть «панамского архива»

Глава Минфина Дании Карстен Лауритцен сообщила, что власти страны решили купить часть документов из «панамского архива», сообщает АР. Она также рассказала, что летом правительству поступило анонимное предложение приобрести за миллион долларов данные фирмы Mossack Fonseca о 600 человек. Лауритцен утверждает, что эта информация будет полезной. «Мы обязаны сделать это для всех датских налогоплательщиков, которые добросовестно платят налоги», – заявил Лауритцен. В мае Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных с информацией о 200 тысячах офшорных компаний из «Панамского архива». В некоторых странах мира началось предварительное расследование по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

06 сентября, 17:44

L'Espresso, Италия: "Как началась война против WikiLeaks"

Стефания Маурици (Stefania Maurizi) New York Times публикует досье на Джулиана Ассанжа (Julian Assange), в котором обвиняет его в работе на Россию. Однако в каблограммах 2010 года Путин предстает в крайне негативном образе. По мнению Билла Бинни (Bill Binney), бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, более вероятно, что секретная информация исходит от инсайдера из американского агентства, чем от ручного кремлевского хакера. Атака началась агрессивно, но не неожиданно. Газета New York Times публикует длинный репортаж, в котором обвиняет WikiLeaks в том, что ресурс является почтовым ящиком для писем из путинской России. В частности, утверждается, что организация Ассанжа обработала документы, похищенные российскими киберпреступниками с целью подрыва американских выборов, опубликовав лишь те материалы, которые наносят вред США и их союзникам. На самом деле New York Times уже больше семи лет публикует критические редакционные статьи о WikiLeaks. Некоторые наблюдатели предположили, что с уходом со своего поста бывшего главного редактора издания Билла Келлера (Bill Keller), архиврага Джулиана Ассанжа и его детища, это противостояние потеряет свою остроту. Очевидно, все пошло совершенно иначе. Эта война восходит к публикации 76 тысяч секретных файлов о конфликте в Афганистане, так называемых Афганских журналов боевых действий (Afghan War Logs) в июле 2010 года, когда сотрудничество WikiLeaks и New York Times пошатнулось, а потом окончательно потерпело крах после публикации каблограммы американских дипломатов в ноябре 2010 года. Что же пошло не так? Об этом рассказывает сам Келлер в своей книге "Раскрытые тайны" ("Open Secrets"). Келлер, занимавший в то время пост директора самого влиятельного ежедневного издания в мире, рассказывает, что за девять дней до публикации материала, который американская пресса определила как одну из величайших сенсаций последних 30 лет, главный редактор Вашингтонской редакции New York Times Дин Бакет (Dean Baquet) предупредил о ней Белый дом. Сразу же после этого Бакет и два других репортера были приглашены в "комнату без окон в Госдепартаменте, где они встретились с группой очень серьезных людей, которым было не до шуток: за одним столом оказались представители Белого дома, Госдепартамента США, сотрудники службы американской разведки, ЦРУ, Разведывательного управления Министерства обороны США, ФБР, Пентагона. Остальные присутствующие не представились и на протяжении встречи стояли, прислонившись к стене". Встреча репортеров New York Times и высокопоставленных государственных правительственных чиновников проходила не для протокола, поэтому Келлер не раскрывает, что на ней было сказано. Однако он рассказывает, что в последующие дни встречи проходили уже в более спокойной атмосфере, а вашингтонская редакция New York Times "перед каждым обсуждением высылала ту серию каблограмм, которую они собирались использовать в ближайшей публикации". Иными словами, самая известная и влиятельная газета в мире публиковала каблограммы дипломатов США под надзором правительства США. Есть причина, по которой Келлер откровенно рассказывает об этом в своей книге: главред прекрасно понимал, что новость об этих встречах немедленно получит распространение, едва кто-то, руководствуясь Законом о свободе информации (Freedom of Information Act), запросит документы правительства США, стоящие за публикацией каблограмм. В США невозможно скрыть эти файлы от публичного доступа: рано или поздно конкурирующие издания, борцы за прозрачность информации, исследователи прибегли бы к Закону о свободе информации, чтобы пролить свет на то, что произошло в связи с публикацией этих весьма важных документов. Конечно, на это могли бы уйти годы, в соответствии со всеми требованиями Закона о свободе информации, но главный редактор New York Times прекрасно понимал, что если бы он скрыл то, что стояло за публикацией этих материалов, это бы нанесло серьезный урон его репутации и репутации его издания. Таким образом, Билл Келлер выбрал изящный способ уменьшения возможного вреда. Разгоревшийся в 2010 году конфликт так и не был разрешен, в нем были свои спады и обострения (как то, которое мы сейчас наблюдаем), однако нанесенные раны, похоже, очень непросто залечить. Этот конфликт не пошел на пользу и отношениям с конкурирующими изданиями, такими как Washington Post. В 2012 г., на следующий день после того, как Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора, газета Washington Post опубликовала редакционную статью, служившую не чем иным, как предупреждением: в это время Эквадор подписывал коммерческие соглашения с США, которые давали 400 000 рабочих мест стране с 14-миллионным населением: "Если г-н Корреа [президент Эквадора] пытается стать врагом США в Латинской Америке [после Чавеса, уже смертельно больного раком]", - предупреждало издание: "несложно представить себе, чем это для него обернется". Редакционные статьи с угрозами и отсутствие изменений в обстановке привели к весьма напряженным отношениям между командой Ассанжа и американскими СМИ. Парадоксальным образом, эти отношения также лежат в основе успеха WikiLeaks: чем больше американские издания ассоциируются в общественном мнении как выступающие в защиту интересов американского правительства, тем больше источники обращаются к WikiLeaks с документами, которые, как им известно, никогда не появятся в крупных ежедневных изданиях США. И так было с самого начала: знаменитое видео, благодаря которому слава о WikiLеaks разлетелась по всей планете, фильм "Сопутствующее убийство" (Collateral Murder) уже попал в руки журналиста Washington Post Дэвида Финкеля (David Finkel), как рассказывает знаменитый репортер, автор расследований Майкл Хейстингс (Michael Hastings), однако тот его не опубликовал. Зато видео появилось на WikiLeaks. В редакционной статье от 1 сентября газета New York Times утверждает, что из анализа публикаций следует: "по убеждениям ли, из соображений удобства или по совпадению, документы, опубликованные на WikiLeaks, как и многие заявления г-на Ассанжа, часто оказывались выгодны России, нанося вред Западу". Правда ли это? Кто бы ни читал 251287 телеграмм американских дипломатов, прекрасно знает, что Россия представлена в них как ужасное мафиозное государство, в котором "стратегия правительства состоит в использовании мафии для достижения того, чего оно не может добиться приемлемым путем на государственном уровне". Сразу же после публикации этих документов российское правительство дошло до высылки из России московского корреспондента газеты Guardian Люка Хардинга (Luke Harding), демонстрируя, что руководству страны не понравились публикации о России. WikiLeaks опубликовали материалы целиком, не подвергая цензуре ни одного имени, ни одного слова. Весь материал до сих пор доступен на их сайте, и телеграммы, не понравившиеся в путинской России, не исключение. Внутренняя электронная корреспонденция сирийского правительства Башара Асада (Сирийские файлы, Syria Files), разумеется, не пошли на пользу России и одному из ее союзников: в электронных письмах раскрывалось, что репрессивные механизмы Асада могли основываться на технологиях итальянского гиганта Finmeccanica. Из новых секретных материалов WikiLeaks следует, что итальянский гигант обеспечил сирийское правительство системой коммуникаций, используемой для репрессий. Италия осуществляла свою помощь даже при военных столкновениях. Разумеется, организация Джулиана Ассанжа получает много документов, которые касаются именно преступлений и нарушений в США и на Западе, но разве WikiLeaks может нести ответственность за то, что их источники отправляют документы наподобие каблограмм американских дипломатов, а не те, которые свидетельствовали бы против режима Путина? Возьмем, к примеру, другую журналистскую организацию, раскрывающую тайны в общественных интересах в соответствии с совершенно иной моделью публикации, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Консорциум вскрыл Панамские документы, спровоцировав величайший мировой скандал о пресловутых странах фискального рая. Журнал Espresso является итальянским партнером консорциума по Панамским документам. Более 300 журналистов со всего мира разбирались с огромным банком финансовых данных. Тем самым, в связи с которым сейчас налоговыми властями США и Германии проводятся расследования по делам трастовых компаний и банковских счетов. Итак, отвечает ли Международный консорциум журналистских расследований за то, что их источники направили им файл о юридической компании Mossak Fonseca, создающей офшорные компании в странах фискального рая, а не других конкурирующих компаниях, раскрыв таким образом лишь некоторые источники отмывания денег, а не другие? Очевидно, что это не так: консорциум публикует документы, которые оказались в его распоряжении и которые ему удалось проверить. Ресурс WikiLeaks всегда подчеркивал, что единственным критерием для него является подлинность публикуемых документов. Организация не публикует неофициальных сведений, извещений, выводов, которыми легко манипулировать, к которым можно было бы придраться в том или ином отношении; она публикует подлинные документы. Если источник отправляет документ, и WikiLeaks и ее медиапартнерам удается установить его подлинность, то он будет опубликован вне зависимости от юридических рисков, как это видно на примере команды Ассанжа. Наконец, последний важный момент, связанный со статьей в New York Times. Говоря об электронных письмах Национального демократического комитета, которые ресурс WikiLeaks начал публиковать в связи со съездом демократической партии и из-за которых может пострадать кандидат в президенты Хиллари Клинтон, газета пишет: "чиновники из американского правительства с большой уверенностью заявляют, что материалы демократической партии были похищены российским правительством, и подозревают, что даже программное обеспечение [кибероружие, якобы похищенное у Агентства национальной безопасности, как сообщалось несколько недель назад] было украдено русскими". В последние 15 лет газета New York Times часто цитировала источники из американского правительства, которые сообщали недостоверные новости, содержащие информацию, которую сложно проверить, например, историю об оружии массового поражения Саддама Хуссейна. Цена, которую заплатила газета как на уровне доверия к журналистам, так и на уровне ответственности, была крайне высока, достаточно вспомнить скандалы, например, с Джудит Миллер (Judith Miller) или одно только прощальное письмо редактора Билла Келлера, допускавшего ошибочность поддержки войны в Ираке на основании ложной информации и выдумок американской разведки. Публикация от 1 сентября вновь повторяет "официальную" версию американской разведки: электронную почту демократов взломали русские, а кибероружие Агентства национальной безопасности было украдено киберпреступниками из Кремля. Однако эта версия убедительна не для всех. Американец Билл Бинни (Bill Binney) 36 лет проработал в Агентстве национальной безопасности, был там техническим директором, управляя 6 тысячами подчиненных. Бинни - это мозг, который еще до Эдварда Сноудена (Edward Snowden) попытался выступить против программ массового наблюдения, запущенных Джорджем Бушем-младшим после 11 сентября. Сами американские СМИ называют его одним из величайших шифровальщиков, когда-либо работавших в Агентстве национальной безопасности. В интервью Espresso Бинни проанализировал утечку электронных писем демократов в совершенно новом по сравнению с официальной версией ключе, отвергая уверенность "экспертов", представляющих якобы неопровержимые доказательства и следы, оставленные русскими хакерами при взломе. Как считает Бинни, "никто не может связать русских с документами Национального демократического комитета", по его мнению, подозрение может падать либо на человека из самого комитета, вероятно, сочувствующего Берни Сандерсу (Bernie Sanders), которому помешали демократы, предпочтя ему Хиллари Клинтон, как раскрывается в письмах; либо на Агентство национальной безопасности, желающее преподать урок Хиллари Клинтон, которая своим безответственным использованием электронной почты американского правительства, скомпрометировала информацию более высокого уровня: секретные материалы уровня "Гамма". "Последний раз, когда документы уровня Гамма подверглись угрозе, - объясняет нашему изданию Бинни, - был в 1971 году, с Джеком Андерсоном (Jack Anderson). Речь идет о [программе Агентства национальной безопасности] Гамма Гуппи, при помощи которой должны были прослушиваться советские лидеры в то время, когда они находились в своих лимузинах". Бинни объясняет нашему журналу, что агентству даже не требовалось взламывать серверы демократического комитета, чтобы получить документы, опубликованные впоследствии WikiLeaks: "Агентство национальной безопасности собирает всю электронную почту, проходящую через оптоволокно по программам вроде Fairview, которые питаются непосредственно по линиям коммуникации", - объясняет Бинни: "Им не нужно было взламывать серверы Демократического комитета". Бинни выражает скепсис даже по поводу кибероружия, якобы похищенного у Агентства русскими хакерами по заказу Кремля: "На мой взгляд, гораздо вероятнее, что это работа инсайдера, потому что сети Агентства национальной безопасности закрыты, они не связаны с внешними сетями и к тому же зашифрованы; поэтому я склоняюсь к предположению об инсайдере вроде Сноудена". О возможности появления "второго Сноудена" речь идет уже давно. Весьма щекотливые документы, такие как прослушивание мобильного телефона канцлера Германии Ангелы Меркель появились не из досье Сноудена. Как нам представляется, в досье Сноудена также не были найдены номера телефонов Сильвио Берлускони: так откуда же появились данные прослушки Агентством национальной безопасности нашего бывшего премьер-министра и его доверенного лица Валентино Валентини (Valentino Valentini), опубликованные в Espresso и Repubblica в феврале этого года?(http://inosmi.ru/politic/...)

31 августа, 17:00

Офшорная политика США

Уже на протяжении нескольких десятилетий Соединенные Штаты Америки переживают процесс экономической деградации. С 1960-х годов в США происходит деиндустриализация. Промышленные предприятия выносят свои производства за пределы страны в стремлении максимизировать свою прибыль. Реальный сектор экономики (за исключением ВПК) находится в плачевном состоянии. Тем не менее США продолжают называть экономически развитой страной. К тому же уровень […]

25 августа, 19:17

Костин: бесполезно искать заграничные счета Путина

Андрей Костин считает, что поиск зарубежных счетов Владимира Путина лишен смысла.

15 февраля 2015, 14:17

HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием ("The International Consortium of Investigative Journalists", США)

Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками. Обнародованные данные о внутренних механизмах и закулисной деятельности швейцарского отделения HSBC по обслуживанию частных клиентов относятся к счетам на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Они дают редкую возможность заглянуть внутрь сверхсекретной банковской системы Швейцарии и узнать то, о чем общественности не было известно прежде. Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde. Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов. Они также показывают частные счета прославленных футболистов, теннисистов, велосипедистов, рок-звезд, голливудских актеров, членов королевских семей, политиков, руководителей корпораций и богатых династий. Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. Утечка информации свидетельствует о том, что некоторые клиенты совершали поездки в Женеву, где снимали большие наличные суммы, причем иногда брали их старыми банкнотами. Эти документы также говорят о том, что большие деньги в этом банке принадлежат торговцам алмазами, которые работают в районах, где ведутся боевые действия, и на вырученные от продажи драгоценных камней деньги финансируют повстанческие движения и партизанские группировки, ответственные за гибель огромного количества людей. Банк HSBC, у которого штаб-квартира в Лондоне, и который имеет отделения в 74 странах на шести континентах, сначала настаивал на том, чтобы ICIJ уничтожил эту информацию. В конце прошлого месяца, когда банк был в полной мере проинформирован о той информации, которую удалось получить журналистскому коллективу, он занял более примирительную позицию и заявил консорциуму: «Мы признаем, что культура соглашательства и стандарты добросовестности в швейцарском частном банке HSBC, как и во всей отрасли в целом, были существенно хуже, чем сегодня». В письменном заявлении отмечается: «Банк в последние годы предпринял важные шаги по реализации реформ и отказу от клиентов, не соответствующих новым строгим стандартам HSBC, включая тех, кто вызывает у нас сомнения в плане соответствия налоговому законодательству». Банк дополнительно отметил, что он внес существенные изменения в эту часть своего бизнеса. «В результате такого перепозиционирования швейцарский банк HSBC по работе с частными клиентами с 2007 года сократил свою клиентскую базу почти на 70%». То, как оффшорная банковская индустрия укрывает у себя деньги и хранит секреты, имеет огромные последствия для народов всего мира. Согласно весьма консервативным оценкам исследователей, в налоговых оазисах в настоящее время спрятано 7,6 триллиона долларов, из-за чего министерства финансов ежегодно теряют как минимум 200 миллиардов долларов. «Оффшорная банковская индустрия создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке). — Финансовая непрозрачность это одна из основных движущих сил глобального неравенства, которое постоянно усиливается. Она позволяет значительной части людей с большими доходами и крупными состояниями платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование, здравоохранение, инфраструктура), и являющимися неотъемлемым условием процесса развития». Сомнительная налоговая тактика HSBC Полученные ICIJ секретные документы относятся к счетам до 2007 года, и в них есть информация о ста с лишним тысячах физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Они похожи на те документы, которые в 2010 году получило французское правительство, поделившееся этими данными с другими государствами. Тогда это привело к целому ряду уголовных дел и к внесудебному урегулированию с людьми, уклонявшимися от уплаты налогов в нескольких странах. Среди государств, чьи налоговые органы получили документы из Франции, оказались Соединенные Штаты, Испания, Италия, Греция, Германия, Британия, Ирландия, Индия, Бельгия и Аргентина. В большинстве стран закон не запрещает иметь оффшорные банковские счета, и если у тебя есть счет в швейцарском HSBC Private Bank, это отнюдь не является доказательством каких-то правонарушений. Некоторые упомянутые в документах люди могли быть каким-то образом связаны с банковским счетом в Швейцарии, скажем, доверенностью, хотя сами владельцами или совладельцами денег на счету не являлись. У некоторых упомянутых в документах людей швейцарских банковских счетов вообще могло не быть. Голливудский актер Джон Малкович, например, заявил через своего представителя, что ничего не знает о счете, в котором фигурирует его имя, но предполагает, что он мог иметь отношение к бывшему биржевому брокеру Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff), которого осудили за мошенничество, и который немного занимался его финансами. Представитель британской актрисы Джоан Коллинз сказал ICIJ: «В 1993 году мой клиент положил деньги на банковский счет в Лондоне, а впоследствии обнаружил, что деньги без его указаний были переведены на швейцарский счет, о котором вы говорите в своем письме». Это представитель заявил, что никакого уклонения от налогов н Музыкант Дэвид Боуие было. Рок-звезда Дэвид Боуи ответил медиапартнеру ICIJ газете Guardian, что он с 1976 года является законным жителем Швейцарии. Тина Тернер, которую многие считают истинно американской певицей, живет в Швейцарии почти 20 лет и в 2013 году отказалась от американского гражданства. Но во многих случаях в обнародованных документах содержится информация о весьма сомнительных действиях, скажем, когда банкиры советовали своим клиентам, какие меры следует принять во избежание уплаты налогов у себя в стране; а клиенты рассказывали банкирам, что свои счета в налоговых декларациях они не указывали. ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать. В подробном докладе постоянного подкомитета сената по расследованиям, посвященном деятельности HSBC, отмечается, что некоторые его филиалы обходили стороной запрет правительства США на финансовые операции с Ираном и другими странами. А американское отделение HSBC предоставляло денежные средства и банковские услуги банкам в Саудовской Аравии и Бангладеш, хотя были подозрения, что они участвуют в финансировании «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций. В 2012 году HSBC дал согласие выплатить более 1,9 миллиарда долларов, чтобы в досудебном порядке урегулировать уголовные и гражданские расследования, и заключил соглашение сроком на пять лет об отсрочке уголовного преследования. Источник из подкомитета сената по расследованиям заявил, что следователи направляли запрос HSBC Private Bank с просьбой предоставить им записи по счетам, которые удалось получить ICIJ, однако руководство банка ответило им отказом. Новые документы повествуют о подозрительной деятельности банка во многих других странах мира и раскрывают новые имена сомнительных клиентов. Накануне разоблачений ICIJ Wall Street Journal сообщила о предварительном отчете о ходе работы независимой аудиторской организации, проводившей в этом банке проверку. Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца. Международные клиенты Полученные ICIJ документы основаны на данных, украденных бывшим сотрудником HSBC и разоблачителем Эрве Фальчани (Herve Falciani), и в 2008 году переданных французским властям. Le Monde получила материалы расследования французского налогового ведомства, а затем поделилась ими с ICIJ на том условии, что консорциум соберет команду журналистов из разных стран, дабы они проанализировали данные со всех сторон. ICIJ собрал более 140 журналистов из 45 стран, в том числе, из таких изданий как Le Monde, BBC, Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung и еще 45 медийных организаций. Репортеры отыскали имена бывших и действующих политиков из Британии, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Туниса, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин, Алжира и других стран. Они нашли несколько имен из действующего санкционного списка США, в том числе, имя турецкого бизнесмена Селима Альгуадиса (Selim Alguadis), которого подозревают в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма и кризис на востоке Украины. В документах нет сведений о том, какое именно отношение к швейцарским счетам имеют Альгуадис и Тимченко. Пресс-секретарь Тимченко заявил, что причины введения санкций «неправдоподобны и абсолютно ошибочны», и что его клиент «всегда и в полной мере выполнял все налоговые требования». Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках. Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах». Американские обвинения Альгуадис назвал нелепыми. «Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией. Некоторые клиенты, имеющие отношение к миллионам и десяткам миллионов долларов на своих счетах, являются людьми с политическими связями. Среди них бывший министр торговли Египта Рашид Мохаммед Рашид (Rachid Mohamed Rachid), покинувший Египет в феврале 2011 года во время восстания против Хосни Мубарака. Рашида, который согласно обнародованным материалам имеет доверенность на банковский счет на 31 миллион долларов, заочно обвинили в спекулятивных операциях и в разбазаривании государственных средств. Есть в документах и другие имена. Это ныне покойный Франц Мерсерон (Frantz Merceron), которого называют финансовым посредником тоже покойного экс-президента Гаити Жан-Клода Дювалье (Jean Claude Duvalier) по прозвищу Бэби Док, обвиненного в присвоении перед бегством из страны 900 миллионов долларов. Это Рами Махлуф (Rami Makhlouf), чей двоюродный брат и президент Сирии Башар аль-Асад за последние три года содействовал гибели десятков тысяч граждан своей страны в ходе гражданской войны. Мерсерон обозначен в списках как доверенное лицо по счету своей жены на 1,3 миллиона долларов. Махлуф является владельцем нескольких счетов. В документах фигурируют имена людей, против которых возбуждены дела и ведутся процессуальные действия. Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток. Адвокат Табоуна в своем заявлении отметил, что его клиент отвергает все выдвинутые против него обвинения, а также заявил, что он «официально уполномочил швейцарские власти предоставить всю имеющуюся информацию. ... Его финансовые дела в этом отношении в полном порядке». Антонов по обнародованным документам является владельцем счета на 65 миллионов долларов. Сейсембаев по тем же документам проходит как владелец нескольких счетов. Представитель Антонова заявил Guardian: «Господин Антонов не является и никогда не был налоговым резидентом Британии. Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки». Имен в этом массиве данных огромное множество, и среди них есть такие как дочь бывшего китайского премьера и организатора расстрела на площади Тяньаньмэнь Ли Пэна Ли Сяолинь (Li Xiaolin), судья высшего суда Гонконга Джозеф Фок (Joseph Fok), двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский и его супруга. Тот счет, который может быть связан с принцем и принцессой, был открыт на имя их общей компании Cantium Services Limited. Представитель британской королевской четы сказал, что на этот счет «никогда не поступало никаких средств», и что в 2009 году он был закрыт. Ли Сяолинь вместе со своим мужем числятся как владельцы счета на 2,5 миллиона долларов. Фок числится владельцем счета, закрытого в 2002 году. На просьбы дать комментарии они не откликнулись. В обнародованных данных есть немало имен из королевских семей. Это и король Марокко Мохаммед VI, и наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад ибн Иса аль-Халифа, и десятки членов правящей семьи Саудовской Аравии. Многие являются либо полными владельцами, либо совладельцами счетов. Роль короля Марокко в этих документах не указана. Представитель наследного принца заявил: «Наследный принц Бахрейна вложил средства в региональный паевой инвестфонд, которым он не владеет. Никаких налоговых преимуществ он от этого не приобрел». Среди бизнесменов и политических спонсоров из США есть финансист и филантроп С. Дональд Сассман (S. Donald Sussman), который открыл свой счет еще до женитьбы на члене конгресса от Демократической партии от штата Мэн Челли Пингри (Chellie Pingree); миллионер и владелец компании женского белья Victoria’s Secret Лес Уэкснер (Les Wexner), который в 2012 году выделил 250 тысяч долларов на поддержку бывшему кандидату в президенты от республиканцев Митту Ромни (Mitt Romney); а также израильская семья торговцев бриллиантами Штайнмец. Wall Street Journal в 2007 году сообщила о том, что фирма венчурного капитала Штайнмецев Sage Capital Growth щедро платила за выступления и прочие услуги бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, которого широко рекламировали, называя непримиримым борцом с организованной преступностью и коррупцией, и который позднее безуспешно пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Представитель Сассмана заявил, что это не его счет, а также добавил, что бизнесмен сделал пассивный вклад в технологический венчурный фонд. Далее он сказал, что счет принадлежит этому фонду, и что о его существовании Сассман впервые узнал, когда ICIJ обратился к нему с вопросами. «У господина Сассмана множество миноритарных вкладов, — заявил его представитель, — и он никак не связан с руководством фондами, с инвестиционными решениями и прочей деятельностью». Уэкснер и семья Штайнмецев на просьбы дать комментарии не откликнулись. Анализ собранных ICIJ документов показывает, что многие связанные со счетами люди всячески скрывали свои имена, принимая для этого чрезвычайные меры предосторожности, хотя сотрудники HSBC постоянно заверяли своих клиентов в том, что они надежно защищены жесткими правилами секретности швейцарских банков. Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств. Еще тысячи счетов являются обезличенными и номерными. В документах сотрудник HSBC называет по инициалам одного из самых известных бизнесменов Австралии Чарльза Баррингтона Гуда (Charles Barrington Goode): «Владелец счета ЧБГ хотел бы, чтобы его называли господин Шоу. Поэтому в ходе всей дискуссии мы вели речь о господине Шоу», — написал этот сотрудник в одном из документов. Счет Гуда имел название SHAW99. В то время Гуд был председателем банка ANZ — одного из крупнейших в Австралии. Что касается участия Гуда в политике, то один из сенаторов во время дебатов в австралийском парламенте в 2001 году назвал его «денежным мешком, собирателем средств для Либеральной партии» нынешнего премьер-министра страны Тони Эббота. В Австралии есть два фонда, которые связаны с Гудом. Это The Cormack Foundation и Valpold Pty Ltd. В период с 1998 по 2013 годы они перевели отделению Либеральной партии в Виктории более 30 миллионов австралийских долларов, о чем сообщила избирательная комиссия Австралии. Гуд сообщил ICIJ, что он открыл этот счет 30 лет назад, и что банк настоял на использовании псевдонима. «Сотрудник банка сказал мне, что в интересах безопасности мне нужно какое-то другое имя или номер для идентификации счета, и что я должен буду использовать его в переписке с банком. Я выбрал имя Шоу». По словам Гуда, «этот счет бездействовал около 25 лет», и прежде чем закрыть его пять лет назад, он сообщил о нем налоговым органам Австралии и заплатил налоги на полученную прибыль. Нарушения банковской политики Эти документы вызывают новые вопросы о прежних публичных заявлениях HSBC относительно того, что его сотрудники не помогают клиентам уклоняться от налогов. Так, в июле 2008 года Крис Миарс (Chris Meares), возглавлявший в то время банковскую работу HSBC с частными клиентами, заявил на слушаниях в британском парламенте: «Мы запрещаем нашим банкирам участвовать в уклонении от уплаты налогов и поощрять такую деятельность». Тремя годами ранее один богатый британский клиент по имени Кит Хамфриз (Keith Humphreys), работавший директором футбольного клуба «Стоук Сити» из английской премьер-лиги, рассказал своему менеджеру из HSBC, что один из швейцарских счетов его семьи не задекларирован в британском налоговом ведомстве. В документах указывается, что в то время на этом счету было более 450 тысяч долларов. Хамфриз рассказал медиапартнеру ICIJ Guardian, что данный банковский счет был зарегистрирован не на его имя, а на имя его отца, и что позже они добровольно сообщили о нем властям. Этот счет, сказал он, «был открыт в соответствии с финансовыми рекомендациями», данными ему в то время. Налоговикам о нем сообщили в 2011 году, договорившись об уплате в рамках мирового соглашения 147 165 фунтов стерлингов. В другом случае сотрудник HSBC сделал следующую запись в папке ирландского бизнесмена Джона Кэшелла (John Cashell), которого позднее осудили за налоговое мошенничество у него на родине: «Характер его деятельности несет в себе риск разоблачения ирландскими властями. Я еще раз постарался успокоить его, заявив, что никакая опасность ему не грозит». На просьбу прокомментировать эту запись Кэшелл не откликнулся. Банк ощутил тревогу по поводу денежной операции одного сербского бизнесмена на 20 миллионов евро. Однако сотрудники банка ограничились тем, что попросили его действовать не так открыто. «Ему объяснили, что на сегодня банк не вмешивается в его операции по переводу денег, — говорится в соответствующем документе, — но предпочитает, чтобы такие операции проводились в менее крупных масштабах. Он признал нашу обеспокоенность, и впредь будет оперировать меньшими суммами». Сотрудников HSBC, похоже, не очень-то обеспокоила полученная ими характеристика на канадского врача Ирвина Родьера (Irwin Rodier). «Этот клиент немного не в себе; например, всякий раз, приезжая в Цюрих, он сначала летит в Париж, а потом берет в аренду автомобиль, чтобы доехать до Цюриха, стараясь сохранить в тайне конечный пункт поездки и т. д.». Родьер заявил медийному партнеру ICIJ CBC/Radio-Canada, что урегулировал все налоговые вопросы с канадскими властями. В своем заявлении для ICIJ HSBC отметил: «В прошлом швейцарские банки по обслуживанию частных клиентов действовали совсем не так, как сегодня. Такие банки, включая принадлежащий HSBC, исходили из того, что ответственность за уплату налогов лежит на частных клиентах, а не на банках, с которыми они имеют дело». Как обойти новый закон Обнародованные документы показывают, что некоторые европейские клиенты получали рекомендации, как избежать налоговых удержаний со своих банковских сбережений, которые вступили в силу в странах ЕС в 2005 году. Швейцария дала согласие на исполнение нового налогового закона, получившего название «Европейская директива по сбережениям», или ESD. Однако действие этого закона распространялось только на частных лиц, а не на корпорации. Документы показывают, что HSBC Private Bank воспользовался этой лазейкой и начал предлагать такую услугу, в рамках которой физические лица в целях декларирования доходов превращались в юридические. Документы показывают, что весь 2005 год клиенты изо дня в день приезжали в Швейцарию, чтобы снять наличные в британских фунтах, евро, швейцарских франках, американских долларах и даже датских кронах. Иногда они просили выдать им деньги старыми и мелкими банкнотами. Одним из тех, кто приезжал за долларами и евро, был строительный предприниматель Артуро дель Тьемпо Маркес (Arturo del Tiempo Marques), которого в 2013 году в Испании приговорили к семи годам лишения свободы за контрабандный ввоз кокаина. Ему в HSBC принадлежало до 19 банковских счетов на общую сумму три с лишним миллиона долларов. На просьбу дать комментарии он не ответил. В ходе одной из трансакций британский бизнесмен и магнат Ричард Керинг (Richard Caring) прибыл в сентябре 2005 года в сопровождении охраны, чтобы забрать более пяти миллионов швейцарских франков наличными. Сотрудники HSBC, объясняя действия Керинга по снятию такой огромной суммы денег, сказали, что он намеревался положить их в другой швейцарский банк, однако не хотел, чтобы два банка знали друг о друге. Они написали: «РК изо всех сил старается проявлять осторожность». Представитель Керинга сказал Guardian, что тот не уклонялся от налогов, а оффшорные фонды использовались в соответствии с общепринятыми и широко распространенными налоговыми принципами. Документы показывают, как Керинг, являющийся крупным спонсором в политике Британии, перевел один миллион долларов Фонду Клинтона, который является некоммерческой организацией, созданной бывшим президентом США Биллом Клинтоном с целью «укреплять возможности народа США и народов всего мира по решению проблем глобальной взаимозависимости». Запрос на пожертвование в Фонд Клинтона поступил в декабре 2005 года. Месяцем ранее Керинг стал спонсором шикарной корпоративной вечеринки с икрой и шампанским, которая прошла в Зимнем дворце Екатерины Великой в российском Санкт-Петербурге. Туда слетелись 450 гостей, а развлекали их сэр Элтон Джон и Тина Тернер. К гостям обратился Билл Клинтон. Во время этого вечера удалось собрать более 11 миллионов фунтов стерлингов на детскую благотворительную организацию. Другие спонсоры Клинтона Обнародованные ICIJ документы сообщают и о многих других высокопоставленных донорах Фонда Клинтона, среди которых были канадский бизнесмен Фрэнк Джустра (Frank Giustra), и немецкая суперзвезда Михаэль Шумахер, семь раз становившийся чемпионом Формулы-1. Представитель Шумахера, который числится владельцем и выгодоприобретателем закрытого в 2002 году счета, заявил ICIJ, что гонщик давно уже является жителем Швейцарии. Записи показывают, что Джустра – единственный человек в списках HSBC, на счету у которого в 2006/2007 году было более 10 миллионов долларов. Правда, его роль в этом счете не указана. New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан. По прибытии гостей Нурсултан Назарбаев, который уже несколько десятилетий является президентом этой страны? встретился с ними на шикарном позднем банкете. Как отметила New York Times, Клинтон публично высказался в поддержку Назарбаева, что противоречило позиции американского правительства и его супруги Хиллари Клинтон, которая была в то время сенатором и критиковала Казахстан за нарушения прав человека. Как показывают записи в корпоративных отчетах, спустя два дня компания Джустры получила право на покупку в Казахстане трех государственных урановых месторождений. По словам Клинтона и Джустры, они отправились в Казахстан с той целью, чтобы своими глазами посмотреть на благотворительную деятельность фонда. Представитель Клинтона заявил New York Times, что бывший президент в целом знал о деловых интересах Джустры в Казахстане, однако никоим образом не помогал ему. Представитель Джустры опроверг историю New York Times и сказал, что Джустра действует «в полном соответствии с требованиями о раскрытии информации касательно всех его банковских счетов». Представитель Фонда Клинтона заявил Guardian, что фонд следует «строгим принципам спонсорской добросовестности и прозрачности в своей деятельности, выходя далеко за рамки того, что требуется от американских благотворительных организаций, включая полное раскрытие информации обо всех наших благотворителях». Исчезновение данных в Греции Те данные, которые французские власти предоставили другим государствам, стали основанием для начала официальных расследований в ряде стран. Французские магистраты стараются выяснить, не помогал ли банк некоторым своим клиентам избегать уплаты налогов за 2006 и 2007 годы. Власти Франции потребовали от HSBC внести поручительскую гарантию на сумму 50 миллионов евро. Прокуратура Бельгии в прошлом году обвинила банк в налоговом мошенничестве. В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе. Газета Buenos Aires Herald сообщала, что глава налоговой службы страны Риккардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) обвинил банк в «создании мошеннической схемы в качестве маневра с целью сокрытия от налоговиков информации о банковских счетах». HSBC в своем заявлении ICIJ отметил, что он «полностью выполняет свои обязательства по обмену информацией с компетентными органами» и «активно реализует меры, обеспечивающие налоговую прозрачность своих клиентов, делая это даже с опережением нормативных и правовых требований». «Мы также сотрудничаем с компетентными органами, ведущими расследование по данным вопросам», — заявил банк. Документы вызывают вопросы по поводу того почему в некоторых странах расследования были, а в других нет, а также насколько тщательными были проведенные расследования. Например, самый подробный материал связан с британскими клиентами банка HSBC. В ходе предварительного расследования французские налоговые органы установили более 5 тысяч британских клиентов, имеющих отношение к счетам HSBC на сумму 61 миллиард долларов. По числу клиентов и по сумме денежных средств Британия обогнала все прочие страны. Возможно, что первоначально французские следователи могли переоценить реальные суммы на счетах клиентов, однако британская налоговая служба пришла к заключению, что 3 600 из 5 тысяч человек, о которых она в 2010 году получила сведения от французов, «потенциально не выполняли требования». В докладе, представленном в сентябре 2014 года в комитет палаты общин, говорится, что налоговая служба вскрыла факты налоговой задолженности людей из представленного списка на сумму всего 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Испания взыскала со своих нарушителей 220 миллионов фунтов, а Франция 188 миллионов. Лорд Стивен Грин (Stephen Green) возглавлявший банк HSBC в период, за который были обнародованы документы, позднее стал министром торговли в правительстве Кэмерона в Британии и находился в этой должности вплоть до 2013 года. Если не считать нескольких разрозненных судебных дел в федеральных судах Америки, то следует сказать, что Федеральная налоговая служба США в своей работе тоже не проявляла особого усердия, хотя французские следователи из налоговых органов нашли 1 400 человек, связанных с США, на счетах у которых находилось 16 миллиардов долларов. Опять же, эта цифра выше той суммы, которую вычислил ICIJ. В заявлении для медиапартнера ICIJ 60 Minutes Федеральная налоговая служба США отметила, что поскольку американских налогоплательщиков в 2009 году поначалу призвали добровольно сообщить данные о своих оффшорных счетах, «было более 50 тысяч заявлений с раскрытием информации, и мы в рамках одной только этой инициативы собрали налогов на семь с лишним миллиардов долларов». Американские налоговики отказались сообщить, сколько заявлений такого рода поступило от людей со вкладами в HSBC. То, что произошло после направления Францией списка с именами 2 тысяч с лишним греческих клиентов HSBC, вызвало такой скандал, что сейчас бывший министр финансов этой страны предстал перед судом. Греция получила этот список в 2010 году, но до октября 2012 года ничего не делала. В тот момент греческий журнал Hot Doc обнародовал эти имена и отметил, что власти не проводят расследование и не пытаются выяснить, уклонялись или нет богатые греки от уплаты налогов, когда в стране действовали меры жесткой экономии, включавшие сокращение зарплат и увеличение налогов для тех, кто их платил. В отличие от того нежелания, которое греческие власти проявили в вопросах расследования возможных случаев уклонения от налогов, они продемонстрировали огромную оперативность в другом вопросе, арестовав редактора Hot Doc Костаса Ваксеваниса (Kostas Vaxevanis) и обвинив его в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни. Его быстро оправдали, а этот судебный процесс вызвал возмущение в обществе, когда два бывших руководителя финансовой полиции показали в суде, что ни бывший министр финансов Георгис Папаконстантину (Giorgos Papakonstantinou), ни его предшественник не отдавали распоряжений о проведении расследования по этому списку. Папаконстантину заявил, что он был утерян. Когда список, наконец, снова всплыл, в нем отсутствовали имена троих родственников экс-министра. Сейчас ему предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, в подделке официальных документов и в пренебрежении своими служебными обязанностями, поскольку он удалил из списка имена своих родственников, а также не принял никаких мер по получении этого документа. Обслуживая торговцев оружием В полученных ICIJ документах постоянно всплывает информация, указывающая на торговлю оружием. HSBC сохранил Азизу Кулсум (Aziza Kulsum) и членов ее семьи в качестве своих клиентов даже после того, как ООН включила ее в свои черные списки за финансирование кровопролитной гражданской войны в Бурунди в 1990-е годы. В докладе ООН от 2001 года также говорится, что Кулсум в Демократической Республике Конго активно занималась незаконной торговлей важным стратегическим минералом колтаном, который используется в производстве электронных приборов. Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды. Два счета Кулсум были закрыты до 2001 года, а третий на сумму 3,2 миллиона долларов заморожен (хотя и не закрыт) в неизвестный момент по неуказанным причинам, «связанным с несоответствием требованиям». У мужа Кулсум была какая-то связь еще с одним счетом, который не был закрыт, и на котором в 2006/2007 годах лежало 1,6 миллиона долларов. В бумагах HSBC Кулсум числится как «предпринимательница (камни и благородные металлы)» и владелица табачной фабрики. В документах фигурирует еще один сомнительный счет, зарегистрированный на Katex Mines Guinee. По данным доклада ООН за 2003 год, Katex Mines была подставной компанией, которую министерство обороны Гвинеи использовало для поставок оружия восставшим солдатам Либерии во время боевых действий в 2003 году. Тогда за обе стороны воевали неопытные дети-солдаты, в ходе боев погибли сотни людей, а более 2 тысяч получили ранения. Спустя три года после публикации доклада ООН о Katex Mines на этом счету находилось 7,14 миллиона долларов. Другие записи показывают, что сотрудники HSBC в 2005 году встречались со своим клиентом Шайлешем Витлани (Shailesh Vithlani) в столице Танзании Дар-эс-Саламе, где давали ему рекомендации о том, как лучше всего вложить деньги. Газета Guardian в 2007 году сообщала, что Витлани, числящийся владельцем одного из счетов, предположительно является посредником, помогшим британской оружейной компании ВАЕ тайно перевести на неуказанный счет в швейцарском банке 12 миллионов долларов в ответ на покупку правительством Танзании военной радиолокационной системы по завышенной цене. Связаться с Витлани для получения комментариев не удалось, но в 2007 году он сообщил Guardian, что не платил никаких денег со швейцарского счета танзанийским чиновникам. Еще одним связанным с ВАЕ клиентом HSBC был южноафриканский политический консультант и бизнесмен Фана Хлонгване (Fana Hlongwane). В 2008 году британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями представила в прокуратуру ЮАР заявление, в котором сообщила, что Хлонгване получал от ВАЕ деньги через тайную сеть оффшорных посредников, а взамен способствовал продвижению сделок по поставкам оружия. На неоднократные просьбы дать по этому поводу комментарии адвокаты Хлонгване не откликнулись. В своих письменных показаниях в ходе расследования по делу о контрактах на поставку оружия в 2014 году Хлонгване отрицал, «что имеются хотя бы какие-то свидетельства, уличающие меня и/или мои компании в коррупции и злоупотреблениях». В банковских документах Хлонгване числится выгодоприобретателем по счету компании Leynier Finance SA, на котором находилось 880 тысяч долларов. По двум другим счетах, где в 2006/2007 году находилось 12 миллионов, его роль точно не указана. Владелец другого счета, по всей видимости, был замешан в скандале «Анголагейт». В 2008 году прокуратура Франции начала процесс по делу 40 с лишним человек, причастных к коррупционным поставкам оружия в Анголу в 1990-е годы. Обвинение утверждало, что в рамках коррупционной схемы было передано взяток на сумму 50 миллионов долларов в обмен на контракты общей стоимостью почти 800 миллионов долларов. В деле фигурировали известные французы, включая сына бывшего президента Франции Франсуа Миттерана (Francois Mitterrand). Связанный с «Анголагейтом» счет на имя Мишелин Арлетт Мануэль (Micheline Arlette Manuel) и с кодовым названием Corday, был открыт с 1994 по 1999 год. Точная роль Мануэль в этом счете не указана. Кодовое название Corday было присвоено нескольким счетам в HSBC и других банках, к которым официально имел отношение муж Мануэль Ив. У него также был свой счет в HSBC. Он умер после того, как его осудили за причастность к этому скандалу. В постановлении французского суда от октября 2011 года говорится, что Ив Мануэль получил и сокрыл 2,59 миллиона долларов, зная, что эти средства поступили от компании, дававшей взятки чиновникам из Франции и Анголы. На просьбу дать комментарий Мишелин Арлетт Мануэль не ответила. Еще один счет был найден на имя Ван Чиа Хсина (Wang Chia-Hsing), сына предполагаемого посредника в скандальной сделке на поставку оружия на Тайвань Эндрю Ван Чуанпу (Andrew Wang Chuan-pu). Ван Чуанпу бежал с Тайваня, где его разыскивают по обвинению в причастности к убийству капитана первого ранга тайваньских ВМС Йинь Чинфена (Yin Ching-feng), а также к серии сделок с откатами и к коррупционным скандалам, в которых замешаны Тайвань, Франция и Китай. Газета The South China Morning Post сообщила, что Ван Чуанпу покинул Китай вскоре после того, как у северного побережья острова в декабре 1993 года в море было найдено тело Йинь Чинфена, который собирался выступить с разоблачением и сообщить об откатах и коррупции при закупке тайваньскими ВМС шести французских фрегатов. Хотя Ван Чуанпу недавно умер, о чем 30 января сообщил его швейцарский адвокат, судебное дело против него продолжается как в Швейцарии, так и на Тайване. В документах HSBC Ван Чуанпу назван декоратором по интерьеру. В них также указан его адрес в престижном районе Лондона. Там сообщается о беседах между Ван Чуанпу и сотрудниками банка в период, когда по распоряжению суда был заблокирован его счет на 38 с лишним миллионов долларов. Из документов не до конца понятно, какое именно отношение Ван Чуанпу имел к этому счету. Однако документы сообщают о том, что он попросил банк признать его статус временного резидента без постоянного местожительства в Британии. Такой статус имеют иностранцы, живущие в Соединенном Королевстве и не платящие подоходный налог и налог на доходы от капитала, находящегося за границей. В целом такой статус считают формой законного уклонения от налогов. Представитель Ван Чуанпу сказал, что его клиент «исправно платил все необходимые налоги и не совершал никаких неподобающих и противозаконных действий». Торговцы алмазами Как показывает анализ ICIJ, почти 2 тысяч клиентов из списков HSBC связаны с торговлей алмазами. Среди них Эммануэль Шеллоп (Emmanuel Shallop), которого впоследствии осудили за торговлю кровавыми алмазами. Кровавыми алмазами называют драгоценные камни, которые добывают в зонах военных действий, а затем продают, получая средства для продолжения войны. Такое название получили алмазы, добытые во время недавних гражданских войн в Анголе, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и других странах. «Алмазы издавна связаны с конфликтами и насилием, — сказал Майкл Гибб (Michael Gibb) из международной правозащитной организации Global Witness. — Та легкость и простота, с которой алмазы превращаются в орудие войны при безответственном обращении, просто поражает». Документы показывают, что HSBC знал о расследовании, которое вели против Шеллопа бельгийские правоохранительные органы в тот период, когда банк оказывал ему услуги. «Мы открыли для него корпоративный счет, зарегистрированный на компанию, базирующуюся в Дубаи. ... Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере алмазов», — говорится в банковских документах. Адвокат Шеллопа заявил ICIJ: «Мы не хотим давать никаких комментариев по данному вопросу. Мой клиент из соображений конфиденциальности не желает, чтобы его имя упоминалось в каких-либо статьях». Другие владельцы счетов в HSBC могли быть связаны с компанией Omega Diamonds, которая в 2013 году урегулировала налоговый спор в Бельгии, заплатив 195 миллионов долларов, но не признав при этом свою вину. Бельгийские власти в своем гражданском иске утверждали, что Omega Diamonds переводила свою выручку в Дубаи, а торговала алмазами из Конго и Анголы. В период, когда осуществлялись предполагаемые торговые операции, у руководителей фирмы Эхуда Арье Ланиадо (Ehud Arye Laniado) и Сильвейна Голдберга (Sylvain Goldberg) были свои счета в HSBC. Третий акционер Omega по имени Роберт Лайлинг (Robert Liling) фигурирует в документах как владелец нескольких счетов. Поверенный этой тройки сказал, что ни одному из его клиентов не были предъявлены обвинения в налоговых нарушениях. «Налоговый спор между Omega Diamonds и бельгийскими налоговыми органами относится только к Omega Diamonds, но ни господин Ланиадо, ни господин Голдберг, ни господин Лайлинг к нему не причастны. Налоговый спор Omega Diamonds был урегулирован к удовлетворению всех сторон». Связи с «Аль-Каидой»? О связях клиентов HSBC с «Аль-Каидой» впервые открыто заговорили в июле 2012 года. В докладе американского сената говорилось о предполагаемом внутреннем списке «Аль-Каиды», где были перечислены ее финансовые спонсоры. Авторы доклада отмечали, что сведения об этом списке появились после обыска в боснийском отделении саудовской некоммерческой организации Benevolence International Foundation, которую министерство финансов США назвало террористической. Организовавший теракты 11 сентября Усама бен Ладен ссылался на написанный от руки список из 20 имен, называя его «Золотой цепью». С того момента, когда в новостях весной 2003 года прозвучало сообщение об именах из «Золотой цепи», подкомитет сената повел речь о том, что HSBC должен был знать, что эти влиятельные деловые люди являются весьма рискованными клиентами. Хотя значимость списка «Золотой цепи» не раз ставилась под сомнение, ICIJ, по всей вероятности, нашел имена троих человек из этого списка, у которых и после 2003 года были швейцарские счета в HSBC. Эти документы рассказывают нам весьма мрачные истории, но есть там как минимум одна, которая вызывает улыбку. Среди владельцев счетов HSBC были торговцы алмазами Мозес Виктор Кониг (Mozes Victor Konig) и Кеннет Ли Аксельрод (Kenneth Lee Akselrod), включенные в розыскные списки Интерпола. Но был там и Элиас Мурр (Elias Murr), являющийся председателем правления Фонда за безопасный мир, действующего под эгидой Интерпола. Эта организация имеет целью борьбу с терроризмом и организованной преступностью. До прихода в политику Мурр был известным бизнесменом. В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited. К 2006-2007 годам на счету накопилось 42 миллиона долларов. Представитель Мурра сказал, что о состоянии клиента и его семьи хорошо известно, и что у семьи Мурра были счета в Швейцарии еще до его рождения. Указанный счет никак не связан с его политической деятельностью. «Если гражданин Ливана открывает где-то банковские счета, это не является противозаконным, и не должно вызывать подозрений», — отметил он.