• Теги
    • избранные теги
    • Издания19
      • Показать ещё
      Страны / Регионы104
      • Показать ещё
      Разное47
      • Показать ещё
      Люди49
      • Показать ещё
      Компании44
      • Показать ещё
      Международные организации8
      • Показать ещё
      Формат2
      Показатели1
      Сферы1
12 февраля, 10:00

12.02.2017 10:00 : Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca арестованы по обвинению в отмывании денег

Фирма ранее получила мировую известность после оффшорного скандала. Mossack Fonseca — преступная организация. Она скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения, эти слова генпрокурора Панамы приводит Рейтер. Она сообщила, что следователи собрали материалы, которые подтверждают вину руководителей юридической фирмы. Юрген Моссак и Рамон Фонсека, задержанные в пятницу, вчера были арестованы. Панамские правоохранители опасаются, что фигуранты дела могут уехать из страны. Расследование связано с делом о коррупции в крупнейшей строительной компании Южной Америки Odebrecht. По данным следствия она через оффшорные счета перечисляла крупные суммы в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран. В Бразилии компания долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras. Международный консорциум журналистских расследований в апреле прошлого года обнародовал выдержки из миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca об оффшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров и знаменитостей. Многим из них юридическая фирма помогала отмывать деньги и уходить от налогов. В расследовании также утверждалось, что люди из близкого окружения президента Путина, в том числе известный виолончелист Ролдугин, перевели через оффшоры не менее 2 миллиардов долларов. Один из основателей юридической компании Рамон Фонсека заявил, что следствие пытаются увести от истинных получателей взяток. По данным источника Рейтер, вчера суд отправил под стражу еще одного юриста, работавшего на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.

Выбор редакции
10 февраля, 14:53

В Панаме в ходе обысков задержаны основатели Mossack Fonseca

В офисе панамской юридической компании Mossack Fonseca прошли обыски. В результате были задержаны ее основатели, пишет Sueddeutsche Zeitung. По данным следствия, Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека замешаны в коррупционном скандале в Бразилии, который связан с нефтяной госкомпанией Petrobras.Ранее задержанный специалист по информационным технологиям, работавший в женевском офисе панамской компании Mossack Fonseca был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Он был задержан по подозрению в уничтожении базы данных фирмы, оказавшейся в центре офшорного скандала.В апреле прошлого года ICIJ опубликовал расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говориорсь об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов…

10 февраля, 14:18

В чем суть дела вокруг «панамских архивов» Mossack Fonseca?

​В Панаме задержали основателей компании-регистратора офшоров Mossack Fonseca.

10 февраля, 13:41

Создатели «офшорного досье» Mossack Fonseca задержаны в Панаме

Основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca, ставшей источником знаменитого «панамского досье» задержаны, а в офисе организации проведены обыски, сообщает 10 февраля Sueddeutsche Zeitung. Юрген Массак и его партнер Рамон Фонсека, по версии следователей, замешаны в коррупционном скандале в Бразилии, связанном с нефтяной госкомпанией Petrobras. Генеральный прокурор Панамы уже заявил, что Mossack Fonseca является «криминальной организацией». Ранее Фонсека обвинил своего друга, президента Панамы Хуана Карлоса Варелу, в получении денег от бразильской строительной компании Odebrecht (является одним из основных фигурантов дела Petrobras). В свою очередь, Варела эти обвинения отверг. Дело о коррупции в Petrobras расследуется с 2014 года. В марте 2016 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехта по обвинению в коррупции и отмывании денег. Архив Mossack Fonseca в 11,5 млн документов содержит информацию о 128 политиках, 29 миллиардерах и 12 лидерах стран мира, которые располагают офшорными счетами. Среди прочего, в списке фигурируют люди из окружения президента России Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других. Этот архив, который журналисты получили в апреле 2016 года, стал основой расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В материалах раскрывались связи мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями. В базе данных «панамского архива», опубликованной на сайте ICIJ, больше всего российских офшорных компаний — 7319, их владельцев насчитывается 2229.

10 февраля, 13:40

Арестованы основатели фирмы, слившей "панамские документы"

Руководство фирмы подозревают в коррупционной схеме в бразильской компании Petrobras.

25 января, 08:36

В Панаме приостановили расследование дела об офшорном скандале

Верховный суд страны должен принять решение о законности такого расследования. 

25 января, 05:45

Панама приостановила расследование дела об офшорах

В Панаме приостановлено расследование скандального дела о так называемом "панамском досье", связывающем известные компании и частные лица с использованием офшорных схем. Решение о его возобновлении должен принять Верховный суд страны.

Выбор редакции
28 декабря 2016, 22:44

Профессионал года – основатель Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) Чарльз Льюис

Благодаря ему мир узнал о финансовых тайнах фигурантов «панамского досье»

Выбор редакции
28 декабря 2016, 22:44

Профессионал года – основатель Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) Чарльз Льюис

«Будущее журналистики в трех словах: сотрудничество, сотрудничество и еще раз сотрудничество», – считает 63-летний профессор журналистики из Вашингтона, в прошлом сам успешный репортер-расследователь. Основанный им 20 лет назад консорциум ICIJ доказал: объединение независимых профессионалов способно решить задачи, непосильные для правоохранителей и налоговиков отдельных стран.

23 декабря 2016, 14:01

Photos Of Iranian General Linked To U.S. Deaths Suggest Trouble For Trump's Syria Plan

function onPlayerReadyVidible(e){'undefined'!=typeof HPTrack&&HPTrack.Vid.Vidible_track(e)}!function(e,i){if(e.vdb_Player){if('object'==typeof commercial_video){var a='',o='m.fwsitesection='+commercial_video.site_and_category;if(a+=o,commercial_video['package']){var c='&m.fwkeyvalues=sponsorship%3D'+commercial_video['package'];a+=c}e.setAttribute('vdb_params',a)}i(e.vdb_Player)}else{var t=arguments.callee;setTimeout(function(){t(e,i)},0)}}(document.getElementById('vidible_1'),onPlayerReadyVidible); WASHINGTON ― Recently released photographs from Aleppo cast fresh doubt on President-elect Donald Trump’s apparent plan to align with Russian President Vladimir Putin, Syrian President Bashar Assad and Ayatollah Ali Khamenei of Iran, the leaders of the alliance that has killed thousands of civilians in the shattered Syrian city. The pictures show Iranian commander Qassem Suleimani visiting Aleppo after pro-Assad forces’ brutal conquest of the city this month. Suleimani has been blamed for the deaths of hundreds of Americans in Iraq through funneling Iranian support to trusted militias and aiding Al Qaeda when useful. Since 2014, Suleimani has used increasingly frequent appearances at Middle East battlegrounds to boost the idea that Iran — not the U.S. or its traditional partners, such as Jordan, Turkey and Saudi Arabia — is the most important power in the region. His name has come to represent Iran’s ambitions even in U.S. congressional debates, in which lawmakers have railed against benefits he could receive from President Barack Obama’s nuclear diplomacy with Tehran. So analysts and social media accounts rushed to highlight the photographs over the weekend as a signal of Iran’s policies and assertiveness at a moment of triumph for Assad. The State Department confirmed Monday that the images are real. Now the incoming Trump administration faces an awkward choice. Trump has indicated that he wants to work with the pro-Assad alliance — and, by extension, the Iranians. But his party’s top foreign policy figures have spent years condemning Iran, particularly Suleimani’s wing of the hard-line Iranian military. And retired Lt. Gen. Michael Flynn, the president-elect’s choice for national security adviser, has a long history with the Iranian general. They’re not friends.  قائد فيلق القدس في الحرس الثوري #ايران #قاسم_سليماني في #حلب #سورية pic.twitter.com/JU41ahvJ5k— Ibrahim Hamidi (@ibrahimhamidi) December 17, 2016 Flynn spent years in Iraq, serving under Gen. Stanley McChrystal as the top intelligence officer at the Joint Special Operations Command. He was there as Suleimani trained and armed Iraqi Shiite militias, then began to funnel roadside bombs across the Iran-Iraq border. Once inside the U.S.-occupied country, those weapons killed hundreds of American soldiers. McChrystal held Iran responsible for the American deaths, he told The New Yorker. In the fall of 2006, Flynn’s boss established a task force to lead U.S. operations against the Iranian proxies and Suleimani’s division of the Iranian Revolutionary Guards Corps, the Quds Force. After the U.S. team targeted Suleimani in a January 2007 raid and captured a group of Quds Force agents, the “Erbil Five,” one of Suleimani’s militias promptly killed five Americans. In the years that followed, the top U.S. general in Iraq, David Petraeus, developed a deep understanding of Suleimani’s effect on his forces and on Iraqi politics. He called the Iranian “truly evil.” Flynn has cited his experiences in Iraq, with obvious references to Suleimani, in criticizing the rise of Iranian power under Obama’s watch. In a 2015 interview with Fox News a few months after the release of a string of photographs of Suleimani on Iraqi battlefields, he said Iranian “leadership are actually acting as sort of field commanders in some of these battles inside of Iraq.” Flynn went on to say he would be more worried about Iran controlling Iraq than he would be about the vicious Islamic State group running Baghdad. In congressional testimony on June 10, 2015, he bashed the nuclear deal with Iran by saying, “Evil doesn’t recognize diplomacy.” Now Flynn is working for a man who appears to be willing to cut a deal with any foreign power so long as it might bring some benefit to the U.S. The president-elect has consistently presented himself as tough on Iran. He has said he would tear up the nuclear deal, an outcome even opponents of Iran, such as Israel and Saudi Arabia, now oppose. But Trump may have gone so far in his pledge simply because he knew he needed to sound aggressive — the way he tried to court the right by going far beyond GOP talking points on reproductive rights and immigration, suggesting he would punish women who had abortions and ban Muslims from entering the U.S. He eventually softened both statements. There is no guarantee Trump’s statement indicates a real fear of Iran’s potential danger to the U.S. or a true desire to rein it in. In fact, Trump attacked Obama’s deal in a way few others have: He said it does not provide enough money-making opportunities for U.S. companies. That suggests a more lucrative agreement might assuage his concerns. Moreover, Trump has already shown a tolerance of unsavory regimes — including the one in Tehran. Trump did business with an Iranian bank for five years, from 1998 to 2003, despite a U.S. Treasury guidance that the entity was controlled by the government he now calls a “big enemy,” the International Consortium of Investigative Journalists revealed in October. Trump has also long admired strongmen such as Iran’s allies Assad and Putin. Over the past quarter-century, the president-elect has praised Iraqi leader Saddam Hussein (angering the Kurds that Hussein massacred and that Trump now says he wants to befriend), China’s Communist rulers, North Korean leader Kim Jong Un and, of course, Iran’s partners in Syria, noted Tom Wright, a scholar at the nonpartisan Brookings Institution, in an interview with The Atlantic. Although Assad has destroyed his country by pummeling his own population and encouraging the rise of the Islamic State, Trump has said the Syrian leader is “much tougher and much smarter” than Obama. So many in the Middle East doubt that Suleimani’s history will prevent the Trump administration from helping Iran and Assad. Last month, an influential Iranian general publicly described Trump’s rise as an opportunity for Tehran in Syria. Damascus sees Flynn, a skeptic of the opposition in Syria, and potential secretary of State Rex Tillerson, a critic of the kind of sanctions Iran is currently under, as figures who could guide an Assad-friendly policy, Kamal Alam, a scholar at the Royal United Services Institute in London and Levant consultant for the security firm Hoplite Group, told The Huffington Post. The Syrian leader appears keen to engage with Trump. There is “cautious optimism” in Iran because of Trump’s deal-making inclinations and his relationship with Putin, according to Matthew McInnis at the conservative American Enterprise Institute. It’s unclear whether Flynn, Iran skeptics tapped to lead the Pentagon and CIA or Republicans on Capitol Hill can force a different path. Some action against Iran is inevitable in the post-Obama era, argued Brian Katulis, a scholar at the liberal-leaning Center for American Progress. Congress pushing through new sanctions on Iran’s missile programs, U.S. officials demanding tighter enforcement of the nuclear deal after repeated Iranian violations in its first year, the Treasury Department forming interpretations that make trade with Tehran even more difficult, and U.S. military routines becoming more robust in the Persian Gulf are all possibilities, AEI’s McInnis said. But Trump will ultimately prioritize counterterrorism and combating the Islamic State above pushing back Iran, McInnis predicted, and that necessitates some degree of coordination. That could mean Suleimani’s triumphant travels around the region — a bugaboo for Republican senators such as Arkansas’ Tom Cotton, South Carolina’s Lindsey Graham and Texas’ Ted Cruz — are far from over. Still, U.S. officials considering closer cooperation with the Iranian general should be cautious, McInnis warned. “He’s not crazy. He’s not a wild-eyed mullah. He’s not that type of person,” he said. “There may be certain tactical points, like when it comes to ISIS, when our goals can align. But not long term…. I could never really see some type of strategic alliance.” Trump’s transition team did not respond to a request for comment. Neither did Flynn. -- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

13 декабря 2016, 10:49

Итоги недели Украины. Приближение «европейской прелести» вручную

Очередная семидневка невероятно приблизила киевский режим к обладанию «европейской прелестью». Приближение двигали всем кагалом – от Гройсмана до Порошенко, невзирая на шумные привокзальные флешмоб-песни, разработанные Сурковым в его плане «Шатун», и пленки Онищенко, которыми тот пытается удивить видавших виды англосаксов.

09 декабря 2016, 15:19

DEMS threaten shutdown -- EXCLUSIVE: New DCCC comms director; top candidates for DSCC E.D. -- GOP jockeying to replace CMR -- ROMNEY spotted near Trump Tower -- B’DAY: Terry Moran

Listen to Playbook in 90 Seconds http://bit.ly/2gjREEC … Subscribe on iTunes http://apple.co/2eX6EayGood Friday morning. 42 days until Donald Trump is president.WELCOME TO THE WORLD -- Savannah Guthrie and Mike Feldman welcomed Charles Max Feldman into the world. Pictures, courtesy @TODAYshow http://on.today.com/2gIDdWGYOUR FRIDAY MUST READ -- “10 Crucial Decisions That Reshaped America: Nothing about the most dramatic campaign in memory was a foregone conclusion. The inside story of the pivotal choices that got us to President Trump,” by Glenn Thrush http://politi.co/2hsu0BO **SUBSCRIBE to Playbook: http://politi.co/1M75UbXTO SHUT DOWN, OR NOT TO SHUT DOWN? -- “Dem blockade threatens brief government shutdown,” by Burgess Everett, Seung Min Kim, and Ben Weyl: “Democrats are pushing the government to the brink of a shutdown, with coal country Senate Democrats leading a strategy to oppose a GOP spending bill if their demands aren’t met for a longer extension of expiring health care benefits for coal miners. Democratic Sens. Joe Manchin (W.Va.) and Sherrod Brown (Ohio), two senators up for reelection in 2018 from states won by Donald Trump, are leading the charge to get a better deal from Republican leaders. And their push helped hardened resistance to the GOP throughout the rest of the 46-member Democratic caucus as the day went on. “But Republicans say they will not renegotiate a four-month extension of coal miner health benefits and that Democrats have lost all leverage after the House passed the spending bill, 326-96, and then promptly left town. Senate Majority Leader Mitch McConnell set in motion votes to pass the bill, leaving Democrats only procedural tactics to delay the measure through Friday's funding deadline — which would put Senate Democrats in line to be blamed for a potential government shutdown. Flanked by coal miners during a bitingly cold outdoor press conference on Thursday evening Manchin insisted this is ‘not a shutdown issue’ and maintained he has a ‘strong commitment’ from his Democratic colleagues to stand firm and demand a year-long health care extension.” http://politi.co/2hcbxwV-- Worth noting: House Republicans have taken their last vote of the year, and left down. They passed a bill that would fund the government through April 28.THERE’S BUZZ that Donald Trump will tap Rep. Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.) to be Interior secretary. If he does, it would have the unintended consequence of sparking what could be one of the most competitive races for House Republican leadership in recent memory. Since McMorris Rodgers -- known in D.C. as CMR -- is the only woman in the top rung of Republican leadership, there would be pressure to replace her with another woman. PEOPLE YOU SHOULD WATCH: Indiana Rep. Susan Brooks, California Rep. Mimi Walters, Tennessee Rep. Marsha Blackburn and Utah Rep. Mia Love. Rachael Bade and Kyle Cheney http://politi.co/2h3XFUT. DSCC EXECUTIVE DIRECTOR -- Sen.-elect Chris Van Hollen (D-Md.) has started to interview candidates to run the Democratic Senatorial Campaign Committee -- incoming Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) is sitting in on the interviews. Top picks Democrats are talking about: Paul Tencher, who most recently ran Evan Bayh’s race; Brandon Davis, former SEIU political director and DNC chief of staff; Dan McNally, Colorado Sen. Michael Bennet 2016 campaign manager; Addisu Demissie, who worked for the Clinton campaign; Mindy Myers, who ran the DSCC I.E.; and Anne Caprara from Priorities. BREAKING OVERNIGHT -- From AP in Seoul, “South Korean president is impeached in stunning fall”: “South Korean lawmakers on Friday impeached President Park Geun-hye, a stunning and swift fall for the country's first female leader amid protests that drew millions into the streets in united fury. After the vote, parliamentary officials hand-delivered formal documents to the presidential Blue House that stripped Park of her power and allowed her No. 2, Prime Minister Hwang Kyo-ahn, to assume leadership until the country's Constitutional Court rules on whether Park must permanently step down. The court has up to six months to decide.” http://apne.ws/2grFEPyFOR YOUR RADAR -- “Republicans ready to launch wide-ranging probe of Russia, despite Trump’s stance,” by WaPo’s Karoun Demirjan http://wapo.st/2grIkNkCABINET TALK -- “Trump builds a brass Cabinet: Infatuated with military swagger and Hollywood’s Patton, the president-elect sets outlines of military-run civilian government,” by Shane Goldmacher: “As President-elect Donald Trump began building the top tier of his administration, he has turned to friends and advisers to ask just how many generals would be too many — suggesting he may want to tap as many as five — to fill his Cabinet and the highest rungs of the White House … Even before all his picks are finalized, Trump is on pace to assemble the most military-heavy White House and civilian administration since at least World War II. Military leaders have long held a special allure for Trump, according to people who have spoken to the president-elect both during the formation of his Cabinet and in the years before, including some Hollywood portrayals.” http://politi.co/2haGe2t-- “Trump on Cabinet: ‘I want people that made a fortune’,” by Ken Vogel and Madeline Conway in Des Moines, Iowa: “Donald Trump on Thursday brushed aside concerns that he had tapped too many super-rich people for his cabinet, saying ‘I want people that made a fortune!’ and boasting that he was ‘putting together one of the great cabinets that has ever been assembled in the history of our nation.’ In a campaign-style speech at a convention center here, he playfully rejected criticism that his nominees - a group that includes four billionaires with Thursday's appointment of former wrestling executive Linda McMahon to head the Small Business Administration - are not reflective of the American public. Seemingly focusing on those who would renegotiate trade deals on behalf of his administration, Trump said ‘some of the people I’ve put on to negotiate ... are some of the most successful people in the world.’” http://politi.co/2hc4ww9-- “Romney spotted near Trump Tower amid cabinet talks,” by Page Six’s Emily Smith: “Mitt Romney, still in the running for President-elect Donald Trump’s secretary of state, is certainly hustling for the job. A sharp-suited, carefully coiffed Romney was seen with a briefcase briskly walking on 56th Street, near Fifth Avenue, on Thursday. A witness said, ‘Romney was walking away from Trump Tower and seemed in a hurry, like he didn’t want to be seen.’” http://nyp.st/2gjLi7STRUMP TOWER INTRIGUE -- GABE SHERMAN in NYMag.com, “Trump’s Transition Team ‘Is Like Game of Thrones’”: “According to interviews with seven transition officials and senior Republicans in recent days, the question of whether senior counselor and chief strategist Steve Bannon or chief of staff Reince Priebus — represented by Trump as ‘equal partners’ in the White House — has more power is one that is being widely discussed in Trumpworld. ‘In this administration, titles will not matter,’ one transition staffer said. ‘It’s like Game of Thrones.’ ... Some Trump advisers are dismayed by Priebus’s influence because they question the Washington insider’s loyalty to the president-elect. Three sources told me that shortly after the Access Hollywood tape leaked in early October, Priebus went to Trump’s penthouse and advised the candidate to get out of the race. Priebus told Trump that if he didn’t, he ‘will go down with a worse election loss than Barry Goldwater’s.’” http://nym.ag/2gjdfNa-- @maggieNYT: “The challenge of covering Trump isn’t just whether people are telling truth to reporters. It’s that advisers are at times lying to each other”WITH FRIENDS LIKE THESE … -- “Trump ‘originals’ say they’re getting frozen out,” by Alex Isenstadt and Ken Vogel: “[A]s President-elect Donald Trump builds out his administration, the loyalists who helped launch his campaign and powered its stunning early victories are growing worried they won’t be getting plum jobs. Many of them say they’ve heard nothing about their career prospects and, during furtive huddles, have been commiserating with one another about how they can’t seem to get their calls to top Trump transition brass returned. Some are convinced that party establishment figures who’ve taken the reins of the transition are giving them short shrift ...“That includes people like George Gigicos, Trump’s director of advance; Michael Glassner, the former deputy campaign manager; and Stuart Jolly, the former national field director. The staffers who led Trump’s campaign in early primary states — like Matt Ciepielowski, Charles Munoz and James Merrill — haven’t been offered positions, either. Nor has Mike Rubino, who oversaw Trump’s campaign in several states, or Stephanie Milligan, who ran his Oklahoma campaign.” http://politi.co/2gjdAiX HOW ABOUT THAT… -- “Trump Paid Nearly $2.9 Million to Family-Owned Businesses as Campaign Wound Down: Trump also gave $10 million to his campaign in the final weeks of the election,” by WSJ’s Rebecca Ballhaus. http://on.wsj.com/2hsvsEg RNC WATCH -- “Trump zeroes in on RNC chair pick,” by Eliana Johnson, Ken Vogel and Alex Isenstadt: “The Republican National Committee may sit on Capitol Hill, but its fate is being decided in Manhattan, where the field of contenders to run it has narrowed to two leading candidates, Michigan GOP chairwoman Ronna Romney McDaniel and Nick Ayers, a Republican operative currently serving as an aide to Vice President-elect Mike Pence. High in Trump Tower, dueling factions in President-elect Donald Trump’s orbit have lined up behind each of the candidates, according to half a dozen people familiar with the discussions. The situation is fluid, transition sources cautioned: Others in the mix include RNC official Matt Pinnell and veteran Bush operative Mercedes Schlapp, whose names are being floated as potential co-chairs as the two sides work toward a solution.” http://politi.co/2hmqjlcHILL WATCH -- “Free-market Republicans contort to defend Trump: Lawmakers who slammed Barack Obama’s stimulus say they’re fine with Trump’s — among other ideological accommodations they’re making for the president-elect,” by Rachael Bade and Jake Sherman. http://politi.co/2hsohfp AARON SCHOCK will not be silenced! The former congressman, who has been indicted on 24 criminal counts that essentially allege he used his public office to make money, filed opposition to a gag order requested by the government ahead of his arraignment next week. Our favorite line: “[T]he government suggested that Mr. Schock sought to ‘screen himself’ from public scrutiny and turn himself into a ‘super-citizen, immune from criminal responsibility.’ … Comments such as these were picked up and repeated in the media, where coverage has been extensively one-sided.”FIRST IN PLAYBOOK -- ANDY KEISER, former deputy national security adviser for the Trump for America transition team, is joining Navigators Global as a principal of the firm. Keiser also served as chief of staff to former House Intelligence Committee Chairman Mike Rogers (R-Mich.) and senior adviser to the committee. -- MEREDITH KELLY, the DCCC’s national press secretary last cycle and an alum of Sen. Chuck Schumer’s communications shop, has signed on to be the party committee’s communications director for the 2018 cycle. From DCCC Chairman Ben Ray Luján: “Meredith is a smart tactician and her aggressive approach put House Republicans on defense last cycle. I know that she will play a crucial role in driving strategy that protects our incumbents and maximizes House Democratic gains in 2018.”BUZZ -- Tim Huelskamp, who lost his primary in Kansas, is talking about running for Rep. Mike Pompeo’s House seat. Pompeo is Trump’s nominee for CIA director.HOT DOCS -- Marlene Ricketts gave Speaker Paul Ryan’s main political committee $100,000 on Oct. 25. Facnudo Bacardi gave him $25,000 on Oct. 24… Hotelier Andre Balazs gave Hillary Clinton $100,000 on Oct. 27 … New York supermarket magnate John Catsimatidis gave Clinton $50,000 on Oct. 25 … Ted Leonsis, the owner of the Capitals and Wizards, and his wife gave Clinton $100,000 on Oct. 28 … Trump’s victory fund got $249,000 from Robert Johnson of the Johnson Company … Bridget Rooney Koch gave Trump’s victory effort $50,000 … Ray Washburne kicked in $50,000-- FINAL TALLY by POLITICO’s Isaac Arnsdorf: “Clinton and her allies, including her joint committees with the Democratic Party and the super PACs supporting her, raised more than $1.2 billion for the full [2016] cycle, according to the last reports filed Thursday with the Federal Election Commission. Trump and his allies collected about $600 million.” http://politi.co/2hcDrXbHAPPENING TODAY -- Donald Trump is holding a rally in Baton Rouge, Louisiana, at 10 a.m. followed by a 7 p.m. rally in Grand Rapids, Michigan. … Chicago Mayor Rahm Emanuel will participate in a Brookings Institution discussion on cities in the age of Trump and Brexit at 10 a.m. today http://brook.gs/2h3TkRI VIDEO DU JOUR -- “Harry Reid Senate Farewell Speech 12/8/16” http://bit.ly/2hdnsIp FIRST PERSON – CHUCK JONES in the WaPo, “I’m the union leader Donald Trump attacked. I’m tired of being lied to about our jobs”: “Though Trump said he’d saved 1,100 jobs, he hadn’t. Carrier told us that 550 people would get laid off. Trump didn’t tell people that, though. When he spoke at our plant, he acted like no one was going to lose their job. People went crazy for him. They thought, because of Trump, I’m going to be able to provide for my family. All the while, I’m sitting there, thinking that’s not what the damn numbers say.” http://wapo.st/2gI91uV --“Carrier to ultimately cut some of jobs Trump saved,” by CNN Money’s Chris Isidore: “The company’s deal with President-elect Donald Trump to keep a furnace plant from moving to Mexico also calls for a $16 million investment in the facility. But that has a big down side for some of the workers in Indianapolis. Most of that money will be invested in automation said to Greg Hayes, CEO of United Technologies, Carrier’’ corporate parent. And that automation will replace some of the jobs that were just saved.” http://cnnmon.ie/2hc1Ezi MUST READ -- “This is what happens when Donald Trump attacks a private citizen on Twitter,” by WaPo’s Jenna Johnson: “About a year ago, 18-year-old college student Lauren Batchelder stood up at a political forum in New Hampshire and told Donald Trump that she didn’t think he was ‘a friend to women.’ The next morning, Trump fired back on Twitter — calling Batchelder an ‘arrogant young woman’ and accusing her of being a ‘plant’ from a rival campaign. Her phone began ringing with callers leaving threatening messages that were often sexual in nature. Her Facebook and email inboxes filled with similar messages. As her addresses circulated on social media and her photo flashed on the news, she fled home to hide. ... This is what happens when Trump targets a private citizen who publicly challenges him.” http://wapo.st/2hc1wzD REMEMBERING JOHN GLENN -- NYT’s John Noble Wilford, who also wrote the Times front-page moon landing story (!) in 1969: “John Glenn, a freckle-faced son of Ohio who was hailed as a national hero and a symbol of the space age as the first American to orbit Earth, then became a national political figure for 24 years in the Senate, died on Thursday in Columbus, Ohio. ... In just five hours on Feb. 20, 1962, Mr. Glenn joined a select roster of Americans whose feats have seized the country’s imagination and come to embody a moment in its history, figures like Lewis and Clark, the Wright brothers and Charles Lindbergh. To the America of the 1960s, Mr. Glenn was a clean-cut, good-natured, well-grounded Midwesterner, raised in Presbyterian rectitude, nurtured in patriotism and tested in war, who stepped forward to risk the unknown and succeeded spectacularly, lifting his country’s morale and restoring its self-confidence.” http://nyti.ms/2grl4in TRUMP INC. -- “Donald Trump to Remain Executive Producer on ‘Celebrity Apprentice,’” by Variety’s Cynthia Littleton: “NBC’s ‘Celebrity Apprentice’ ... is returning Jan. 2 after a two-year hiatus with new host Arnold Schwarzenegger. MGM confirmed to Variety that Trump has retained his EP credit on the series. ... The larger issue for MGM, NBC, and the White House is the payment that Trump will receive for the series. It’s unclear what his per-episode fee is, but it is likely to be in the low five-figures, at minimum.” http://bit.ly/2hmbzCO … Trailer for the new season http://bit.ly/2gIAM6FK-FILE – “Michael Flynn once claimed Arabic signs on southern border guide ‘radicalized Muslims’ into US,” by CNN’s Andrew Kaczynski: http://cnn.it/2grhbdqHMM -- C.T. POST: “Report: Bobby Valentine pitched as Japan ambassador”: Bobby Valentine as U.S. ambassador to Japan? WEEI.com reports that multiple sources are telling the Boston station that Valentine is on a short-list of candidates for the job of United States Ambassador to Japan. The 66-year-old, who currently serves as Sacred Heart University’s athletics director, has engaged in ‘preliminary discussions’ with President-elect Donald Trump’s transition team regarding the position. When contacted Thursday night, Valentine refused comment.” http://bit.ly/2grKzAb -- NOTE: Valentine is a former manager of the Mets and Red Sox. He also managed a team in Japan and is from Stamford, Connecticut.DAVID CORN in Mother Jones, “Does Donald Trump Believe Nuclear War Is Inevitable? The man about to take control of US nukes has a very fatalistic view”: “During a 1990 interview with Playboy, he was asked about running for president (yes, even then) and to describe what ‘would be some of President Trump's longer-term views of the future.’ Trump replied, ‘I think of the future, but I refuse to paint it. Anything can happen. But I often think of nuclear war.’” http://bit.ly/2haiQSH … The interview http://bit.ly/2hcedKKICYMI -- “How Trump got yanked into GOP’s IRS impeachment fight,” by John Bresnahan and Rachael Bade: “In the frenzied hours as the impeachment showdown neared, multiple conversations ensued between Priebus and Freedom Caucus leaders. There are conflicting accounts of where the outgoing Republican Party chairman came down. GOP leaders say Priebus remained opposed to [John] Koskinen’s impeachment. Freedom Caucus sources counter that Priebus called them back several times to retract any such opposition and say Trump’s inner circle would remain neutral.” http://politi.co/2han2Ss LIVE FROM WALL STREET -- “Eric Cantor column: Rebuilding a responsive Virginia GOP” in the Richmond Times Dispatch with the header “Turn Virginia Red Again” http://bit.ly/2gjMZlN FRED SMITH SPEAKS -- From our Morning Trade colleagues: “The free-traders are fighting back. In a speech this morning at the National Competitiveness Forum, Fedex Chairman Fred Smith extols the benefits of trade and free trade agreements in sunnily optimistic terms that stand in stark contrast to President-elect Donald Trump’s dark view of the pacts. ‘Trade has made America great, and expanding trade has been a bi-partisan pursuit for over 80 years,’ Smith plans to tell the Washington meeting, according to excerpts … The 72-year-old business leader warns that withdrawing from the North American Free Trade Agreement, as Trump has threatened to do, ‘would be catastrophic for the U.S. economy’ and expresses hope the 23-year-old pact will be ‘updated and strengthened’ instead.”HILLARY ALUMNI -- “Former Clinton staffer launches new anti-Trump site: corrupt.af,” by Blake Hounshell: “Matt Ortega, who served as Clinton’s digital director for communications until he left the campaign in June, told POLITICO that he launched the site ‘completely on my own and out of my own pocket.’ Officially, the ‘af’ in the site’s web address is the country code for Afghanistan ... Unofficially, in the abbreviated argot of texting and online chatting, ‘af’ stands for ‘as f***.’” http://politi.co/2hs3V5S PRESIDENT OBAMA will appear next Monday on “The Daily Show with Trevor Noah,” in an interview that will be taped at the White House. http://on.cc.com/2gqB2t8MEGATRENDS – “Barely Half of 30-Year-Olds Earn More Than Their Parents,” by WSJ’s Bob Davis: “In 1970, 92% of American 30-year-olds earned more than their parents did at a similar age, they found. In 2014, that number fell to 51%.” http://on.wsj.com/2hdnUX2 MEDIAWATCH -- “Could a Last-Minute Suitor Woo Megyn Kelly Away from Fox News?” by Vanity Fair’s Sarah Ellison: “Within the last month, according to a person familiar with the discussions, ABC has renewed, and perhaps sweetened, its effort to woo Kelly. At one point, in an overture, Kelly was shown a recruitment presentation depicting the so-called legends of ABC, which started, oddly enough, with an image of Willy Wonka, and ended with one of Kelly.” http://bit.ly/2hmd1VM --“Clinton decries fake news ‘epidemic,’” by Elana Schor: “‘This is not about politics or partisanship,’ Clinton said during remarks at a tribute to retiring Senate Minority Leader Harry Reid (D-Nev.). ‘Lives are at risk.’” http://politi.co/2gI9mxw --The owner of Comet Ping Pong has created a GoFundMe campaign http://bit.ly/2grn0Yp --NYT Business Day front, “Nonprofit Journalism Groups Are Gearing Up With Flood of Donations,” by Nicholas Fandos: “At the Center for Public Integrity in Washington and its international investigative arm, the International Consortium of Investigative Journalists, individual donations are up about 70 percent compared to the same period last year. ... From local public radio affiliates to established watchdog groups to start-ups that focus on a single issue, nonprofit, nonpartisan media is having a moment.” http://nyti.ms/2hdmo7a --BuzzFeed has hired Anthony Cormier, most recently an investigative reporter at the Tampa Bay Times, and Nancy Youssef, currently of the Daily Beast and formerly with McClatchy. http://politi.co/2hmGWx8 -- “The Washington Post honors David Fahrenthold with inaugural Ben Bradlee Prize”: http://wapo.st/2h3VxfITHE LEGENDARY JOHN MARKOFF on Medium, “I Covered Tech for the Times for 28 Years, And Now My Time Is Over”: http://bit.ly/2hc9rNESPOTTED: Ronan Farrow with Rich McHugh at the Ritz yesterday ... The Denver Nuggets staying at the Ritz Carlton in the West End … Frank Luntz at DCA boarding a 10:25 a.m. flight to Charlotte … Jay Carney last night at the Smithsonian’s American Ingenuity Awards at the National Portrait Gallery (Jeff Bezos was one of the winners) -- Mary Jordan, Jay Newton-Small, Kimball Stroud, Chris Wilson, Nika Nour, and Suhail Khan also attendedOUT AND ABOUT -- SPOTTED at the VIP grand opening party for the MGM National Harbor last night: former Speaker John Boehner, Geoff Freeman, Michael Steele, Sen. Ben Cardin (D-MD), former Sen. John Warner (R-Va.), CBC chair Rep. Cedric Richmond (D-La.), Rep.-elect Ruben Kiheun (D-Nev.), former Ambassador Andrew Young, Maryland Gov. Larry Hogan, Maryland Senate President Mike Miller, Baltimore Mayor, Stephanie Rawlings–Blake, Roger Dow, Wolf and Lynn Blitzer, Jerome Bettis, Sarah Jessica Parker, Marcus Samuelsson, Jose Andrés, Tom Burr, Jeffrey Ballou, Ryan Zimmerman, Heather Zimmerman, Tammy Haddad, Marc Adelman, Ambassador Peter Selfridge, Franco Nuschese, Andrea Roane, Steve Chenevey, Jim Murren, Erin Como, Chris Smith, Kate Bennett. Pic of Boehner http://bit.ly/2hsmGGi ... Two pix by Dan Swartz – outside of the hotel: http://bit.ly/2hmGsXD ... View of the hotel tower through the skyglass of the casino atrium http://bit.ly/2hsELnP SUNDAY SO FAR -- “Fox News Sunday”: Exclusive with Donald Trump ... Panel: George Will ... Julie Pace, Jason Riley, Charles LaneCNN’s “State of the Union”: Exclusive with Vice President Joe Biden ... Panel: Rep. Marsha Blackburn (R-Tenn.), former Michigan Gov. Jennifer Granholm, Dana Loesch, Marc Morial--CNN’s “Inside Politics,” anchored by John King: Jen Jacobs, Mary Katharine Ham, Matt Viser, Manu Raju--ABC’s “This Week”: Reince Priebus ... panel: E.J. Dionne, Sarah Huckabee, Rich Lowry, Jamal Simmons--CBS’ “Face the Nation”: Kellyanne Conway, Sen. John McCain (R-Ariz.), Sen. Bernie Sanders (I-Vt.)--NBC’s “Meet the Press”: Gov. Jerry Brown (D-Calif.) ... Mike Rowe ... panel: Michael Lewis ... Rick Stengel ... Kimberley StrasselOBAMA ALUMNI -- MIKE BLAKE, a N.Y. State assemblyman, is running for DNC vice chairman. He was the Iowa caucus deputy political director for Obama in 2008, and then worked in the Office of Intergovernmental Affairs and Public Engagement in the White House. Press release http://politi.co/2gjjJvx WELCOME TO THE WORLD – Ed Mullen, partner at The Georgetown Group and Erin Book Mullen, principal at Williams and Jensen, on Wednesday welcomed Caroline Caldwell “CC” Mullen. Her big sister Amelia turns two later this month. Pic http://politi.co/2hajLCJ-- Richard VanOrnum, a director in APCO Worldwide’s DC office, just welcomed a new addition to his family. “We checked into the hospital Monday at 4:00 pm and welcomed baby Hunter into the world about 30 hours [on Tuesday] night! He was born 8lbs, 14 oz. and is an alert, happy, healthy (and hungry!) baby.” Pic http://bit.ly/2h8JJJQ OUT AND ABOUT -- CNN’s Jake Tapper, Sam Feist, Ed O’Keefe, Rachel Smolkin and Brian Stelter last night celebrated the first book by CNN Politics, “Unprecedented: The Election That Changed Everything” (out Dec. 6), with a party at Del Frisco’s Double Eagle. Pre-order -- $25.47 on Amazon http://amzn.to/2gIpsaB SPOTTED: Jonathan Martin, Betsy Fischer Martin, Al Cardenas, Mike Shields, Jeffrey Lord, John Tass-Parker, Armstrong Williams, Sergio Gor, Ashley Parker, Ben Ginsberg, Alice Stewart, Ana Navarro, Amanda Carpenter, Brittany Bramell, Bill Press, Steven Sloan, Amos Snead, Lauren Pratapas, Jennifer Tapper, Polson Kanneth, Ben Ginsberg, Rob Collins, Juana Summers, David Chalian, Roger Simon. HOLIDAY PARTY CIRCUIT -- Bruce Josten celebrated his last Chamber holiday party after 42 years of service. SPOTTED: President and CEO Tom Donohue, Jack Howard, Sen. Jim Inhofe of Oklahoma, Rick and Debbie Hohlt, Elizabeth Hays Taylor, Josh Holmes, John Ashbrook, Lauren Ehrsam, Jared Parks, Tommy Joyce, Michael Duncan, Rep. Buddy Carter (R-Ga), Kevin McLaughlin, Zach Graves, Chris Merida, Bill Behrens, Stephen Aaron, Carl Hulse, Alex Conant, Gregg Nunziata, Eli Yokley, Robert Flock, Evan Hollander, Lauren Weber, Patrick Kilcur, Reid Wilson.-- SPOTTED at the Blair House (“The President’s Guest House”) State Department holiday party last night: Peter Selfridge, Tom Kartsotis, Tammy Haddad, Ben Chang, Jeannie Rangel, Lena Lee, Larry La and Alisa La, Tim Lowery and Michael Zingali, Natalie Jones, Mike Hammer, Thomas Debass, Gary Lee, Kate Gage, Marc Adelman, Fran Holuba, Amy Selco, Ann Stock. Pics -- the recipe for George and Martha Washington’s holiday eggnog: http://bit.ly/2h4eDT5 … The gingerbread house http://bit.ly/2ghNJmV --PIC from Wednesday night’s White House holiday press party - reunion shot of party attendees who have worked for Obama: http://bit.ly/2grN855BGR GROUP celebrated its 25th anniversary at the St Regis Hotel on Thursday evening. Former Gov. Haley Barbour, a founder of the firm, joked in his remarks that as a lawyer, politician and lobbyist he had achieved the “trifecta.”SPOTTED: North Carolina Sen. Thom Tillis, Harold Ickes, Texas Rep. Mike Burgess, Ted Olson, Susie DeFrancis, former Wisconsin Gov. Tommy Thompson, North Dakota Sen. John Hoeven, West Virginia Rep. Evan Jenkins and Mississippi Sen. Roger Wicker, Tammy Haddad, Ted Olson.BIRTHDAYS OF THE DAY: former Senate Majority Leader Tom Daschle (D-S.D.) is 69 -- he’s celebrating with his team from The Daschle Group over lunch and then having a nice dinner with his wife Linda, and some friends -- read his Playbook Plus Q&A: http://politi.co/2gjJcFh ... Terry Moran, chief foreign correspondent for ABC News, celebrating at home with his wife and four kids – Playbook Plus Q&A: http://politi.co/2gIA213BIRTHDAYS: Sen. Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) is 5-0 ... Nathan Daschle (h/t dad Tom) … Samantha Tubman (h/t Meredith Carden) … Treasury alum Neal Wolin, now a senior counselor for Brunswick Group, is 55 … Jonathan Wald, EP at “CNN Tonight” ... N.H. political reporter James Pindell of the Boston Globe and the pride of New Castle, Ind. ... Jeff Smith, “Mr. Smith Goes to Prison” author and proud St. Louis native, is 43 … Cris Turner, VP and head of office of Americas gov’t affairs at Dell ... Kyle Roberts, president of Smart Media Group ... Treasury's John E. Smith (h/t Peter Baker) ... Politico alum Emily Kopp ... Okla. Gov. Mary Fallin is 62 ... Rep. Pete Olson (R-Tex.) is 54 ... former Rep. Ciro Rodriguez (D-Tex.) is 7-0 ... Levick VP Andrew Ricci ... Laena Fallon, VP of comms. at the Financial Services Forum, a Cantor and Judd Gregg alum and a native Granite Stater … Kathryn Cameron Porter ... Fernando Lujan ... Richard Allen Smith ... Graham Wilson, DLCC’s national field director ... Veronique “media maven” Rodman … Arlington Commonwealth’s Attorney Josh Katcher … … Ryan Whalen, once a Chuck Schumer body guy, Mayor Bloomberg alum, and now director of initiatives and strategy at The Rockefeller Foundation … Pie Sister Alli Blakely Sydnor is 37 (h/t Ed Cash) ... Karen Harbert, president and CEO of the U.S. Chamber’s Institute for 21st Century Energy (h/t Blair Latoff Holmes) ... Megan Devlin of the Meridian International Center, formerly at the Atlantic (h/t Ben Chang) ... Shoshana Weissmann, digital director at Opportunity Lives and Weekly Standard alum, is 24 ... Roll Call’s Eric Garcia, a National Journal alum, is 26 (h/t Tara Jeffries) ... Dottie Suggs ... Tricia Enright (h/ts Jon Haber) ... Derrick Johnson … Bush 43 WH alum Anne Dudro, now a senior associate at HCM Strategists ... Richard Wachtel is 34 ... Rhett Dawson ... Rick Horten is 48 ... Dawn Wilson ... Diane Kopp ... Robert Kraig (h/ts Teresa Vilmain) ... Kirk Douglas is 100 … Dame Judi Dench is 82 … Beau Bridges is 75 … John Malkovich is 63 (h/ts AP)

08 декабря 2016, 18:40

Бывший министр бюджета Франции приговорен к трем годам тюрьмы

Жерома Каюзака обвинили в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

05 декабря 2016, 12:34

Украина стала одной из семи стран, где нет расследований после "панамского досье"

На ряду с Украиной в списке проигноривших расследования стран - Саудовская Аравия и Катар.

Выбор редакции
03 декабря 2016, 19:04

Panama Struggles to Shed Its Image as a Magnet for Shady Deals

The president named a panel to recommend how to make Panama’s financial sector more transparent, but that effort did not work out as planned.

23 ноября 2016, 01:50

TRUMPUTIN: THE MANCHURIAN CANDIDATE

Do you want to solve the mystery of who Donald Trump really is? Well here is the answer. All you have to do is substitute the name Putin for Trump. Vodka is usually chilled. Now you will be. Welcome to the U.S.S.R.U.S.A. Critics state that Putin has moved Russia in an autocratic direction. Putin has been described as a "dictator" by political opponent Garry Kasparov, as a "bully" and "arrogant" by former U.S. Secretary of State Hillary Clinton, and as "self-centered" and "isolationist" by the Dalai Lama. Many Russians credit Putin for reviving Russia's fortunes.[328] Former Soviet Union leader Mikhail Gorbachev, while acknowledging the flawed democratic procedures and restrictions on media freedom during the Putin presidency, said that Putin had pulled Russia out of chaos at the end of the Yeltsin years, and that Russians "must remember that Putin saved Russia from the beginning of a collapse." In 2015, opposition politician, Boris Nemtsov, said that Putin was turning Russia into a "raw materials colony" of China.[330] Chechen Republic head and Putin supporter, Ramzan Kadyrov, states that Putin saved both the Chechen people and Russia. Putin cultivates an outdoor, sporty, tough guy public image, demonstrating his physical prowess and taking part in unusual or dangerous acts, such as extreme sports and interaction with wild animals,[335] part of a public relations approach that, according to Wired, "deliberately cultivates the macho, take-charge superhero image. For example, in 2007, the tabloid Komsomolskaya Pravda published a huge photograph of a bare-chested Putin vacationing in the Siberian mountains under the headline: "Be Like Putin." Some of the activities have been criticized for being staged. Outside of Russia, Putin's macho image has been the subject of parody. Putin's name and image are widely used in advertisement and product branding.[336] Among the Putin-branded products are Putinka vodka, the PuTin brand of canned food, the Gorbusha Putina caviar and a collection of T-shirts with his image. Putin is known for his often tough and sharp language, often alluding at Russian jokes and folk sayings. Putin sometimes uses Russian criminal language (fenya), not always correctly.] On 28 July 1983, Putin married Lyudmila Shkrebneva, and they lived together in Germany from 1985 to 1990. They have two daughters, Mariya Putina, born 28 April 1985 in Saint Petersburg, Russia, and Yekaterina Putina, born 31 August 1986 inDresden, East Germany. On 6 June 2013, Putin announced that their marriage was over, and on 1 April 2014, the Kremlin confirmed that the divorce had been finalized. Figures released during the legislative election of 2007 put Putin's wealth at approximately 3.7 million rubles (US$150,000) in bank accounts, a private 77.4-square-meter (833 sq ft) apartment in Saint Petersburg, and miscellaneous other assets. Putin's reported 2006 income totalled 2 million rubles (approximately $80,000). In 2012, Putin reported an income of 3.6 million rubles ($113,000). According to Russian opposition politicians and journalists, Putin secretly possesses a multi-billion fortune[371] via successive ownership of stakes in a number of Russian companies. In April 2016, 11 million documents belonging to a Panamanian law firm Mossack Fonseca were leaked to the German newspaper Süddeutsche Zeitung and the Washington-based International Consortium of Investigative Journalists. The name of Vladimir Putin does not appear in any of the records, and Putin denied his involvement with the company.  However, various media has reported on three of Putin's associates on the list. According to the Panama Papers leak, close trustees of Putin own offshore companies worth two billion US-Dollar in total. The German newspaper Süddeutsche Zeitung regards the possibility of Putin's family profiting from this money as plausible. According to the paper, the US$2 billion had been "secretly shuffled through banks and shadow companies linked to Putin's associates", and Bank Rossiya, previously identified by the U.S. State Department as being treated by Putin as his personal bank account, had been central in facilitating this. It concludes that "Putin has shown he is willing to take aggressive steps to maintain secrecy and protect [such] communal assets." and his press-secretary, Dmitry Peskov, said the leak was a conspiracy aimed at Putin. Not long after Putin returned from his KGB service in Dresden, East Germany, Putin built a dacha in Solovyovka on the eastern shore of Lake Komsomolskoye on theKarelian Isthmus in Priozersky District of Leningrad Oblast, near St. Petersburg. The dacha had burned down in 1996. Putin built a new one identical to the original and was joined by a group of seven friends who built dachas beside his. In the fall of 1996, the group formally registered their fraternity as a co-operative society, calling itOzero ("Lake") and turning it into a gated community. As President and then Prime-Minister, apart from the Moscow Kremlin and the White House, Putin has used numerous official residences throughout the country. In August 2012 Nemtsov listed 20 villas and palaces, nine of which were built during Putin's 12 years in power. Some of the residences include: Gorki-9 near Moscow,Bocharov Ruchey in Sochi, Dolgiye Borody in Novgorod Oblast, Novo-Ogaryovo in Moscow Oblast and Riviera in Sochin. Furthermore, a massive Italianate-style mansion costing an alleged US$1 billion and dubbed "Putin's Palace" is under construction near the Black Sea village of Praskoveevka. The mansion, built on government land and sporting 3 helipads, a private road paid for from state funds and guarded by officials wearing uniforms of the official Kremlin guard service, is said to have been built for Putin's private use. In 2012 Sergei Kolesnikov, a former business associate of Putin's, told the BBC's Newsnight programme, that he had been ordered by deputy prime minister, Igor Sechin, to oversee the building of it. -- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

23 ноября 2016, 01:17

Asian Development Bank: Finance for Development or Finance at All Costs?

On November 25, the Asian Development Bank's board will decide whether to provide US $1 billion to expand Azerbaijan's gas fields. A few weeks later, the bank will decide whether to directly fund the government's budget. The Azerbaijani government has been campaigning for these loans while simultaneously waging a vicious crackdown on critics and dissenting voices. The bank's decisions will reveal whether it is truly committed to inclusive, sustainable development. Or does it simply finance, at all costs? Independent organizations in Azerbaijan are struggling to survive in the face of the government's arrests, harassment, and intimidation, as well as laws and regulations restricting their activities and ability to secure funding. The Azerbaijani government's repression is a serious impediment to public participation, transparency, and accountability, principles that the Asian Development Bank has highlighted as essential for achieving its laudable goal of eradicating poverty in Asia. The risk of corruption in Azerbaijan is high. The "Panama Papers," which came to light this April, included documents showing that President Ilham Aliyev's family has, according to the International Consortium of Investigative Journalists, "built an empire of hidden wealth." Instead of working to eliminate corruption, the Azerbaijani government has attempted to silence those reporting on allegations of the ruling family's misuse of government funds. The government has attacked people pressing the government to use its oil and gas wealth to invest in the urgent social and economic needs of the people. In May 2013, the authorities arrested Ilkin Rustamzade, a blogger and youth activist who had frequently posted criticism about alleged government corruption on social media. A year later, a court convicted Rustamzade of inciting violence and organizing mass disorder, and sentenced him to eight years in prison. Prison authorities placed Rustamzade in solitary confinement twice in December 2014 as apparent retribution for his letters from prison that were critical of the government and his statement at the appeal hearing, in which he reported ill-treatment and abuses against other inmates. Another critical blogger who has worked to expose corruption, Faraj Karimov, and his brother Siraj, similarly were arrested and sentenced to long prison terms on bogus drug charges, before being released under an amnesty. While the authorities released the prominent investigative journalist Khadija Ismayilova, a member of the Organized Crime and Corruption Reporting Project, on May 25 following intense international pressure, her conditional release does not allow her to travel outside of the country. Meanwhile, Ismayilova's lawyer, Yalchin Imanov, is facing retaliation. The government continues to harass and intimidate people linked to Meydan TV, one of Azerbaijan's last surviving independent media outlets that carries material critical of the Azerbaijani government and its policies related to human rights, corruption, and similar issues. Meydan TV is only able to operate out of Germany. Like the other multilateral development banks, the Asian Development Bank has endorsed the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), a multi-stakeholder effort to promote better governance of resource-rich countries by fostering open public debate about how oil, gas, and mining revenues are used. Azerbaijan was the first state to become compliant within EITI. But in April 2015, Azerbaijan was at the vanguard again when the EITI board downgraded it to a candidate country, recognizing that the government's crackdown on independent groups ran contrary to its EITI commitments. This October, EITI upheld its demotion of Azerbaijan, which now risks suspension from EITI if the government does not carry out reforms to allow independent groups to operate freely before the next EITI board meeting in late February 2017. EITI highlights the importance for a country to have a framework in which natural resource revenues can actually benefit inclusive development. The Asian Development Bank is already a significant financier of Azerbaijan's gas fields. If it agrees to invest US $1 billion to expand Azerbaijan's Shah Deniz Gas Fields, it will indicate that the bank's endorsement of EITI and commitments to public participation, transparency, and accountability are not worth the paper they're written on. It will also create a dangerous precedent. The World Bank, the European Investment Bank, and the European Bank for Reconstruction and Development, which have similarly endorsed EITI and committed to participation, transparency, and accountability, are considering financing the Southern Gas Corridor, designed to deliver natural gas from the Caspian Sea and the Middle East to Europe. The government of Azerbaijan partially owns each segment of the pipeline either directly or through the State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) or its subsidiary. The easiest path for the Asian Development Bank is to give Azerbaijan the money. But if it does, it will undermine its--and its shareholders'--credibility, particularly its largest shareholders, Japan and the United States. Development banks have an important role to play in Azerbaijan, provided they actively work to invest in the social and economic needs of the people by supporting appropriate projects. The banks should be careful to ensure that they don't undercut efforts, including by the EITI, to reverse the government's crackdown on independent voices. -- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.

17 ноября 2016, 17:36

Во Франции проведут 560 налоговых проверок на основе "Панамских документов"

Министерство экономики и финансов Франции проверит налоговое положение 560 французских налогоплательщиков на основе информации из так называемых "Панамских документов". Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники. Таким образом, через семь месяцев после публикации результатов расследования, скоординированного Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), французские налоговые власти завершили работу по исследованию данных, обнародованных в "Панамских документах", говорится в статье. Теперь компетентные органы проверят налоговое положение более 500 человек, которые, возможно, обманули государство, скрывая деньги в офшорах при помощи подставных компаний. "Проверки начались", - сообщил госсекретарь по бюджету при Министерстве экономики и финансов Франции Кристиан Экерт. Еще с момента начала резонансных публикаций ICIJ в 2013 году о налоговых махинациях, связанных с Люксембургом, Швейцарией и рядом офшорных зон, при экономическом блоке правительства Франции была создана отдельная служба, призванная способствовать возвращению во Франции авуаров, скрытых за рубежом, отмечает ТАСС. По сведениям Le Monde, Служба обработки уточненных налоговых деклараций (STDR) уже имела в своей базе дел о легализации неуплаченных налогов 724 досье, связанных с Панамой. С тех пор налоговики вернули государству внушительные суммы. В этом году, согласно последнему балансу по состоянию на конец октября, процедуры легализации уже принесли Франции более 2 млрд евро налогов и штрафов. Таким образом, общая сумма "вызволенных" денег с момента создания STDR в 2013 году достигает 6,7 млрд евро, а всего на родину удалось возвратить 29,4 млрд евро авуаров, отмечает газета. Франция не первая страна, которая решила воспользоваться данными из "Панамских документов" для выявления граждан, уходящих от уплаты налогов. Так, ранее сообщалось, что власти Дании выкупили часть документов "Панамского архива" с данными об офшорных компаниях и гражданах Дании, которые могут уклоняться от уплаты налогов. В документах фигурировали около 600 человек. Правительство страны планировало потратить на покупку архива миллион датских крон (около 144 тыс. долларов США). В Исландии было запущено 108 налоговых проверок на основе "Панамских документов". Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований обнародовал 3 апреля выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. В масштабном расследовании об офшорах также участвовали несколько изданий и организаций, в том числе Süddeutsche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Guardian. Отчеты, которые в прессе называют "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку при регистрации компаний в офшорах. В результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca появилась информация о причастности мировых лидеров к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. В частности, в офшорном скандале упоминались люди из окружения президента РФ Владимира Путина.(http://rus.delfi.lv/news/...)

Выбор редакции
17 ноября 2016, 16:38

Le Monde: во Франции проведут 560 налоговых проверок на основе "Панамских документов"

Через семь месяцев после публикации результатов расследования, скоординированного Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), французские налоговые власти завершили работу по исследованию данных, обнародованных в "Панамских документах", говорится в статье.

15 ноября 2016, 19:44

Mossack Fonseca оштрафовали на $440 000

Регулятор финансового сектора Британских Виргинских островов оштрафовал на $440 тыс. местный филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, ставшей источником скандального «Панамского досье».

15 февраля 2015, 14:17

HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием ("The International Consortium of Investigative Journalists", США)

Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками. Обнародованные данные о внутренних механизмах и закулисной деятельности швейцарского отделения HSBC по обслуживанию частных клиентов относятся к счетам на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Они дают редкую возможность заглянуть внутрь сверхсекретной банковской системы Швейцарии и узнать то, о чем общественности не было известно прежде. Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde. Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов. Они также показывают частные счета прославленных футболистов, теннисистов, велосипедистов, рок-звезд, голливудских актеров, членов королевских семей, политиков, руководителей корпораций и богатых династий. Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из крупнейших в мире. Утечка информации свидетельствует о том, что некоторые клиенты совершали поездки в Женеву, где снимали большие наличные суммы, причем иногда брали их старыми банкнотами. Эти документы также говорят о том, что большие деньги в этом банке принадлежат торговцам алмазами, которые работают в районах, где ведутся боевые действия, и на вырученные от продажи драгоценных камней деньги финансируют повстанческие движения и партизанские группировки, ответственные за гибель огромного количества людей. Банк HSBC, у которого штаб-квартира в Лондоне, и который имеет отделения в 74 странах на шести континентах, сначала настаивал на том, чтобы ICIJ уничтожил эту информацию. В конце прошлого месяца, когда банк был в полной мере проинформирован о той информации, которую удалось получить журналистскому коллективу, он занял более примирительную позицию и заявил консорциуму: «Мы признаем, что культура соглашательства и стандарты добросовестности в швейцарском частном банке HSBC, как и во всей отрасли в целом, были существенно хуже, чем сегодня». В письменном заявлении отмечается: «Банк в последние годы предпринял важные шаги по реализации реформ и отказу от клиентов, не соответствующих новым строгим стандартам HSBC, включая тех, кто вызывает у нас сомнения в плане соответствия налоговому законодательству». Банк дополнительно отметил, что он внес существенные изменения в эту часть своего бизнеса. «В результате такого перепозиционирования швейцарский банк HSBC по работе с частными клиентами с 2007 года сократил свою клиентскую базу почти на 70%». То, как оффшорная банковская индустрия укрывает у себя деньги и хранит секреты, имеет огромные последствия для народов всего мира. Согласно весьма консервативным оценкам исследователей, в налоговых оазисах в настоящее время спрятано 7,6 триллиона долларов, из-за чего министерства финансов ежегодно теряют как минимум 200 миллиардов долларов. «Оффшорная банковская индустрия создает серьезную угрозу нашим демократическим институтам и нашему основополагающему общественному договору, — заявил ICIJ французский экономист Томас Пикетти (Thomas Piketty), написавший книгу Capital in the Twenty-First Century (Капитал в 21-м веке). — Финансовая непрозрачность это одна из основных движущих сил глобального неравенства, которое постоянно усиливается. Она позволяет значительной части людей с большими доходами и крупными состояниями платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование, здравоохранение, инфраструктура), и являющимися неотъемлемым условием процесса развития». Сомнительная налоговая тактика HSBC Полученные ICIJ секретные документы относятся к счетам до 2007 года, и в них есть информация о ста с лишним тысячах физических и юридических лиц из более чем 200 стран. Они похожи на те документы, которые в 2010 году получило французское правительство, поделившееся этими данными с другими государствами. Тогда это привело к целому ряду уголовных дел и к внесудебному урегулированию с людьми, уклонявшимися от уплаты налогов в нескольких странах. Среди государств, чьи налоговые органы получили документы из Франции, оказались Соединенные Штаты, Испания, Италия, Греция, Германия, Британия, Ирландия, Индия, Бельгия и Аргентина. В большинстве стран закон не запрещает иметь оффшорные банковские счета, и если у тебя есть счет в швейцарском HSBC Private Bank, это отнюдь не является доказательством каких-то правонарушений. Некоторые упомянутые в документах люди могли быть каким-то образом связаны с банковским счетом в Швейцарии, скажем, доверенностью, хотя сами владельцами или совладельцами денег на счету не являлись. У некоторых упомянутых в документах людей швейцарских банковских счетов вообще могло не быть. Голливудский актер Джон Малкович, например, заявил через своего представителя, что ничего не знает о счете, в котором фигурирует его имя, но предполагает, что он мог иметь отношение к бывшему биржевому брокеру Бернарду Мэдоффу (Bernard Madoff), которого осудили за мошенничество, и который немного занимался его финансами. Представитель британской актрисы Джоан Коллинз сказал ICIJ: «В 1993 году мой клиент положил деньги на банковский счет в Лондоне, а впоследствии обнаружил, что деньги без его указаний были переведены на швейцарский счет, о котором вы говорите в своем письме». Это представитель заявил, что никакого уклонения от налогов н Музыкант Дэвид Боуие было. Рок-звезда Дэвид Боуи ответил медиапартнеру ICIJ газете Guardian, что он с 1976 года является законным жителем Швейцарии. Тина Тернер, которую многие считают истинно американской певицей, живет в Швейцарии почти 20 лет и в 2013 году отказалась от американского гражданства. Но во многих случаях в обнародованных документах содержится информация о весьма сомнительных действиях, скажем, когда банкиры советовали своим клиентам, какие меры следует принять во избежание уплаты налогов у себя в стране; а клиенты рассказывали банкирам, что свои счета в налоговых декларациях они не указывали. ICIJ и группа средств массовой информации из 45 стран более тщательно исследовали темные стороны в деятельности HSBC, нежели участники американского сенатского расследования в 2012 году, которым удалось выяснить, что у швейцарского банка слабые инструменты контроля, и это позволяет латиноамериканским наркокартелям отмывать сотни миллионов долларов неправедно добытых средств через его американские филиалы, после чего эти деньги можно использовать. В подробном докладе постоянного подкомитета сената по расследованиям, посвященном деятельности HSBC, отмечается, что некоторые его филиалы обходили стороной запрет правительства США на финансовые операции с Ираном и другими странами. А американское отделение HSBC предоставляло денежные средства и банковские услуги банкам в Саудовской Аравии и Бангладеш, хотя были подозрения, что они участвуют в финансировании «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций. В 2012 году HSBC дал согласие выплатить более 1,9 миллиарда долларов, чтобы в досудебном порядке урегулировать уголовные и гражданские расследования, и заключил соглашение сроком на пять лет об отсрочке уголовного преследования. Источник из подкомитета сената по расследованиям заявил, что следователи направляли запрос HSBC Private Bank с просьбой предоставить им записи по счетам, которые удалось получить ICIJ, однако руководство банка ответило им отказом. Новые документы повествуют о подозрительной деятельности банка во многих других странах мира и раскрывают новые имена сомнительных клиентов. Накануне разоблачений ICIJ Wall Street Journal сообщила о предварительном отчете о ходе работы независимой аудиторской организации, проводившей в этом банке проверку. Краткое содержание отчета может быть опубликовано в апреле, но уже сейчас известно, что, согласно его выводам, банк не исправился и реформы у себя не довел до конца. Международные клиенты Полученные ICIJ документы основаны на данных, украденных бывшим сотрудником HSBC и разоблачителем Эрве Фальчани (Herve Falciani), и в 2008 году переданных французским властям. Le Monde получила материалы расследования французского налогового ведомства, а затем поделилась ими с ICIJ на том условии, что консорциум соберет команду журналистов из разных стран, дабы они проанализировали данные со всех сторон. ICIJ собрал более 140 журналистов из 45 стран, в том числе, из таких изданий как Le Monde, BBC, Guardian, 60 Minutes, Süddeutsche Zeitung и еще 45 медийных организаций. Репортеры отыскали имена бывших и действующих политиков из Британии, России, Украины, Грузии, Кении, Румынии, Индии, Лихтенштейна, Мексики, Туниса, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Руанды, Парагвая, Джибути, Сенегала, Филиппин, Алжира и других стран. Они нашли несколько имен из действующего санкционного списка США, в том числе, имя турецкого бизнесмена Селима Альгуадиса (Selim Alguadis), которого подозревают в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма и кризис на востоке Украины. В документах нет сведений о том, какое именно отношение к швейцарским счетам имеют Альгуадис и Тимченко. Пресс-секретарь Тимченко заявил, что причины введения санкций «неправдоподобны и абсолютно ошибочны», и что его клиент «всегда и в полной мере выполнял все налоговые требования». Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках. Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах». Американские обвинения Альгуадис назвал нелепыми. «Весь наш экспорт надлежащим образом декларируется на турецкой таможне и является абсолютно законным», — сказал Альгуадис, отрицающий любые связи с Ливией. Некоторые клиенты, имеющие отношение к миллионам и десяткам миллионов долларов на своих счетах, являются людьми с политическими связями. Среди них бывший министр торговли Египта Рашид Мохаммед Рашид (Rachid Mohamed Rachid), покинувший Египет в феврале 2011 года во время восстания против Хосни Мубарака. Рашида, который согласно обнародованным материалам имеет доверенность на банковский счет на 31 миллион долларов, заочно обвинили в спекулятивных операциях и в разбазаривании государственных средств. Есть в документах и другие имена. Это ныне покойный Франц Мерсерон (Frantz Merceron), которого называют финансовым посредником тоже покойного экс-президента Гаити Жан-Клода Дювалье (Jean Claude Duvalier) по прозвищу Бэби Док, обвиненного в присвоении перед бегством из страны 900 миллионов долларов. Это Рами Махлуф (Rami Makhlouf), чей двоюродный брат и президент Сирии Башар аль-Асад за последние три года содействовал гибели десятков тысяч граждан своей страны в ходе гражданской войны. Мерсерон обозначен в списках как доверенное лицо по счету своей жены на 1,3 миллиона долларов. Махлуф является владельцем нескольких счетов. В документах фигурируют имена людей, против которых возбуждены дела и ведутся процессуальные действия. Например, это бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро. Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток. Адвокат Табоуна в своем заявлении отметил, что его клиент отвергает все выдвинутые против него обвинения, а также заявил, что он «официально уполномочил швейцарские власти предоставить всю имеющуюся информацию. ... Его финансовые дела в этом отношении в полном порядке». Антонов по обнародованным документам является владельцем счета на 65 миллионов долларов. Сейсембаев по тем же документам проходит как владелец нескольких счетов. Представитель Антонова заявил Guardian: «Господин Антонов не является и никогда не был налоговым резидентом Британии. Упомянутый вами швейцарский счет он открыл в 2008 году для бизнеса, потому что банки Швейцарии обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов, и работают более гибко, чем британские банки». Имен в этом массиве данных огромное множество, и среди них есть такие как дочь бывшего китайского премьера и организатора расстрела на площади Тяньаньмэнь Ли Пэна Ли Сяолинь (Li Xiaolin), судья высшего суда Гонконга Джозеф Фок (Joseph Fok), двоюродный брат королевы Елизаветы II принц Майкл Кентский и его супруга. Тот счет, который может быть связан с принцем и принцессой, был открыт на имя их общей компании Cantium Services Limited. Представитель британской королевской четы сказал, что на этот счет «никогда не поступало никаких средств», и что в 2009 году он был закрыт. Ли Сяолинь вместе со своим мужем числятся как владельцы счета на 2,5 миллиона долларов. Фок числится владельцем счета, закрытого в 2002 году. На просьбы дать комментарии они не откликнулись. В обнародованных данных есть немало имен из королевских семей. Это и король Марокко Мохаммед VI, и наследный принц Бахрейна Салман ибн Хамад ибн Иса аль-Халифа, и десятки членов правящей семьи Саудовской Аравии. Многие являются либо полными владельцами, либо совладельцами счетов. Роль короля Марокко в этих документах не указана. Представитель наследного принца заявил: «Наследный принц Бахрейна вложил средства в региональный паевой инвестфонд, которым он не владеет. Никаких налоговых преимуществ он от этого не приобрел». Среди бизнесменов и политических спонсоров из США есть финансист и филантроп С. Дональд Сассман (S. Donald Sussman), который открыл свой счет еще до женитьбы на члене конгресса от Демократической партии от штата Мэн Челли Пингри (Chellie Pingree); миллионер и владелец компании женского белья Victoria’s Secret Лес Уэкснер (Les Wexner), который в 2012 году выделил 250 тысяч долларов на поддержку бывшему кандидату в президенты от республиканцев Митту Ромни (Mitt Romney); а также израильская семья торговцев бриллиантами Штайнмец. Wall Street Journal в 2007 году сообщила о том, что фирма венчурного капитала Штайнмецев Sage Capital Growth щедро платила за выступления и прочие услуги бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, которого широко рекламировали, называя непримиримым борцом с организованной преступностью и коррупцией, и который позднее безуспешно пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Представитель Сассмана заявил, что это не его счет, а также добавил, что бизнесмен сделал пассивный вклад в технологический венчурный фонд. Далее он сказал, что счет принадлежит этому фонду, и что о его существовании Сассман впервые узнал, когда ICIJ обратился к нему с вопросами. «У господина Сассмана множество миноритарных вкладов, — заявил его представитель, — и он никак не связан с руководством фондами, с инвестиционными решениями и прочей деятельностью». Уэкснер и семья Штайнмецев на просьбы дать комментарии не откликнулись. Анализ собранных ICIJ документов показывает, что многие связанные со счетами люди всячески скрывали свои имена, принимая для этого чрезвычайные меры предосторожности, хотя сотрудники HSBC постоянно заверяли своих клиентов в том, что они надежно защищены жесткими правилами секретности швейцарских банков. Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств. Еще тысячи счетов являются обезличенными и номерными. В документах сотрудник HSBC называет по инициалам одного из самых известных бизнесменов Австралии Чарльза Баррингтона Гуда (Charles Barrington Goode): «Владелец счета ЧБГ хотел бы, чтобы его называли господин Шоу. Поэтому в ходе всей дискуссии мы вели речь о господине Шоу», — написал этот сотрудник в одном из документов. Счет Гуда имел название SHAW99. В то время Гуд был председателем банка ANZ — одного из крупнейших в Австралии. Что касается участия Гуда в политике, то один из сенаторов во время дебатов в австралийском парламенте в 2001 году назвал его «денежным мешком, собирателем средств для Либеральной партии» нынешнего премьер-министра страны Тони Эббота. В Австралии есть два фонда, которые связаны с Гудом. Это The Cormack Foundation и Valpold Pty Ltd. В период с 1998 по 2013 годы они перевели отделению Либеральной партии в Виктории более 30 миллионов австралийских долларов, о чем сообщила избирательная комиссия Австралии. Гуд сообщил ICIJ, что он открыл этот счет 30 лет назад, и что банк настоял на использовании псевдонима. «Сотрудник банка сказал мне, что в интересах безопасности мне нужно какое-то другое имя или номер для идентификации счета, и что я должен буду использовать его в переписке с банком. Я выбрал имя Шоу». По словам Гуда, «этот счет бездействовал около 25 лет», и прежде чем закрыть его пять лет назад, он сообщил о нем налоговым органам Австралии и заплатил налоги на полученную прибыль. Нарушения банковской политики Эти документы вызывают новые вопросы о прежних публичных заявлениях HSBC относительно того, что его сотрудники не помогают клиентам уклоняться от налогов. Так, в июле 2008 года Крис Миарс (Chris Meares), возглавлявший в то время банковскую работу HSBC с частными клиентами, заявил на слушаниях в британском парламенте: «Мы запрещаем нашим банкирам участвовать в уклонении от уплаты налогов и поощрять такую деятельность». Тремя годами ранее один богатый британский клиент по имени Кит Хамфриз (Keith Humphreys), работавший директором футбольного клуба «Стоук Сити» из английской премьер-лиги, рассказал своему менеджеру из HSBC, что один из швейцарских счетов его семьи не задекларирован в британском налоговом ведомстве. В документах указывается, что в то время на этом счету было более 450 тысяч долларов. Хамфриз рассказал медиапартнеру ICIJ Guardian, что данный банковский счет был зарегистрирован не на его имя, а на имя его отца, и что позже они добровольно сообщили о нем властям. Этот счет, сказал он, «был открыт в соответствии с финансовыми рекомендациями», данными ему в то время. Налоговикам о нем сообщили в 2011 году, договорившись об уплате в рамках мирового соглашения 147 165 фунтов стерлингов. В другом случае сотрудник HSBC сделал следующую запись в папке ирландского бизнесмена Джона Кэшелла (John Cashell), которого позднее осудили за налоговое мошенничество у него на родине: «Характер его деятельности несет в себе риск разоблачения ирландскими властями. Я еще раз постарался успокоить его, заявив, что никакая опасность ему не грозит». На просьбу прокомментировать эту запись Кэшелл не откликнулся. Банк ощутил тревогу по поводу денежной операции одного сербского бизнесмена на 20 миллионов евро. Однако сотрудники банка ограничились тем, что попросили его действовать не так открыто. «Ему объяснили, что на сегодня банк не вмешивается в его операции по переводу денег, — говорится в соответствующем документе, — но предпочитает, чтобы такие операции проводились в менее крупных масштабах. Он признал нашу обеспокоенность, и впредь будет оперировать меньшими суммами». Сотрудников HSBC, похоже, не очень-то обеспокоила полученная ими характеристика на канадского врача Ирвина Родьера (Irwin Rodier). «Этот клиент немного не в себе; например, всякий раз, приезжая в Цюрих, он сначала летит в Париж, а потом берет в аренду автомобиль, чтобы доехать до Цюриха, стараясь сохранить в тайне конечный пункт поездки и т. д.». Родьер заявил медийному партнеру ICIJ CBC/Radio-Canada, что урегулировал все налоговые вопросы с канадскими властями. В своем заявлении для ICIJ HSBC отметил: «В прошлом швейцарские банки по обслуживанию частных клиентов действовали совсем не так, как сегодня. Такие банки, включая принадлежащий HSBC, исходили из того, что ответственность за уплату налогов лежит на частных клиентах, а не на банках, с которыми они имеют дело». Как обойти новый закон Обнародованные документы показывают, что некоторые европейские клиенты получали рекомендации, как избежать налоговых удержаний со своих банковских сбережений, которые вступили в силу в странах ЕС в 2005 году. Швейцария дала согласие на исполнение нового налогового закона, получившего название «Европейская директива по сбережениям», или ESD. Однако действие этого закона распространялось только на частных лиц, а не на корпорации. Документы показывают, что HSBC Private Bank воспользовался этой лазейкой и начал предлагать такую услугу, в рамках которой физические лица в целях декларирования доходов превращались в юридические. Документы показывают, что весь 2005 год клиенты изо дня в день приезжали в Швейцарию, чтобы снять наличные в британских фунтах, евро, швейцарских франках, американских долларах и даже датских кронах. Иногда они просили выдать им деньги старыми и мелкими банкнотами. Одним из тех, кто приезжал за долларами и евро, был строительный предприниматель Артуро дель Тьемпо Маркес (Arturo del Tiempo Marques), которого в 2013 году в Испании приговорили к семи годам лишения свободы за контрабандный ввоз кокаина. Ему в HSBC принадлежало до 19 банковских счетов на общую сумму три с лишним миллиона долларов. На просьбу дать комментарии он не ответил. В ходе одной из трансакций британский бизнесмен и магнат Ричард Керинг (Richard Caring) прибыл в сентябре 2005 года в сопровождении охраны, чтобы забрать более пяти миллионов швейцарских франков наличными. Сотрудники HSBC, объясняя действия Керинга по снятию такой огромной суммы денег, сказали, что он намеревался положить их в другой швейцарский банк, однако не хотел, чтобы два банка знали друг о друге. Они написали: «РК изо всех сил старается проявлять осторожность». Представитель Керинга сказал Guardian, что тот не уклонялся от налогов, а оффшорные фонды использовались в соответствии с общепринятыми и широко распространенными налоговыми принципами. Документы показывают, как Керинг, являющийся крупным спонсором в политике Британии, перевел один миллион долларов Фонду Клинтона, который является некоммерческой организацией, созданной бывшим президентом США Биллом Клинтоном с целью «укреплять возможности народа США и народов всего мира по решению проблем глобальной взаимозависимости». Запрос на пожертвование в Фонд Клинтона поступил в декабре 2005 года. Месяцем ранее Керинг стал спонсором шикарной корпоративной вечеринки с икрой и шампанским, которая прошла в Зимнем дворце Екатерины Великой в российском Санкт-Петербурге. Туда слетелись 450 гостей, а развлекали их сэр Элтон Джон и Тина Тернер. К гостям обратился Билл Клинтон. Во время этого вечера удалось собрать более 11 миллионов фунтов стерлингов на детскую благотворительную организацию. Другие спонсоры Клинтона Обнародованные ICIJ документы сообщают и о многих других высокопоставленных донорах Фонда Клинтона, среди которых были канадский бизнесмен Фрэнк Джустра (Frank Giustra), и немецкая суперзвезда Михаэль Шумахер, семь раз становившийся чемпионом Формулы-1. Представитель Шумахера, который числится владельцем и выгодоприобретателем закрытого в 2002 году счета, заявил ICIJ, что гонщик давно уже является жителем Швейцарии. Записи показывают, что Джустра – единственный человек в списках HSBC, на счету у которого в 2006/2007 году было более 10 миллионов долларов. Правда, его роль в этом счете не указана. New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан. По прибытии гостей Нурсултан Назарбаев, который уже несколько десятилетий является президентом этой страны? встретился с ними на шикарном позднем банкете. Как отметила New York Times, Клинтон публично высказался в поддержку Назарбаева, что противоречило позиции американского правительства и его супруги Хиллари Клинтон, которая была в то время сенатором и критиковала Казахстан за нарушения прав человека. Как показывают записи в корпоративных отчетах, спустя два дня компания Джустры получила право на покупку в Казахстане трех государственных урановых месторождений. По словам Клинтона и Джустры, они отправились в Казахстан с той целью, чтобы своими глазами посмотреть на благотворительную деятельность фонда. Представитель Клинтона заявил New York Times, что бывший президент в целом знал о деловых интересах Джустры в Казахстане, однако никоим образом не помогал ему. Представитель Джустры опроверг историю New York Times и сказал, что Джустра действует «в полном соответствии с требованиями о раскрытии информации касательно всех его банковских счетов». Представитель Фонда Клинтона заявил Guardian, что фонд следует «строгим принципам спонсорской добросовестности и прозрачности в своей деятельности, выходя далеко за рамки того, что требуется от американских благотворительных организаций, включая полное раскрытие информации обо всех наших благотворителях». Исчезновение данных в Греции Те данные, которые французские власти предоставили другим государствам, стали основанием для начала официальных расследований в ряде стран. Французские магистраты стараются выяснить, не помогал ли банк некоторым своим клиентам избегать уплаты налогов за 2006 и 2007 годы. Власти Франции потребовали от HSBC внести поручительскую гарантию на сумму 50 миллионов евро. Прокуратура Бельгии в прошлом году обвинила банк в налоговом мошенничестве. В августе 2014 года аргентинские налоговики пришли с обыском в отделение HSBC в Буэнос-Айресе. Газета Buenos Aires Herald сообщала, что глава налоговой службы страны Риккардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) обвинил банк в «создании мошеннической схемы в качестве маневра с целью сокрытия от налоговиков информации о банковских счетах». HSBC в своем заявлении ICIJ отметил, что он «полностью выполняет свои обязательства по обмену информацией с компетентными органами» и «активно реализует меры, обеспечивающие налоговую прозрачность своих клиентов, делая это даже с опережением нормативных и правовых требований». «Мы также сотрудничаем с компетентными органами, ведущими расследование по данным вопросам», — заявил банк. Документы вызывают вопросы по поводу того почему в некоторых странах расследования были, а в других нет, а также насколько тщательными были проведенные расследования. Например, самый подробный материал связан с британскими клиентами банка HSBC. В ходе предварительного расследования французские налоговые органы установили более 5 тысяч британских клиентов, имеющих отношение к счетам HSBC на сумму 61 миллиард долларов. По числу клиентов и по сумме денежных средств Британия обогнала все прочие страны. Возможно, что первоначально французские следователи могли переоценить реальные суммы на счетах клиентов, однако британская налоговая служба пришла к заключению, что 3 600 из 5 тысяч человек, о которых она в 2010 году получила сведения от французов, «потенциально не выполняли требования». В докладе, представленном в сентябре 2014 года в комитет палаты общин, говорится, что налоговая служба вскрыла факты налоговой задолженности людей из представленного списка на сумму всего 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время как Испания взыскала со своих нарушителей 220 миллионов фунтов, а Франция 188 миллионов. Лорд Стивен Грин (Stephen Green) возглавлявший банк HSBC в период, за который были обнародованы документы, позднее стал министром торговли в правительстве Кэмерона в Британии и находился в этой должности вплоть до 2013 года. Если не считать нескольких разрозненных судебных дел в федеральных судах Америки, то следует сказать, что Федеральная налоговая служба США в своей работе тоже не проявляла особого усердия, хотя французские следователи из налоговых органов нашли 1 400 человек, связанных с США, на счетах у которых находилось 16 миллиардов долларов. Опять же, эта цифра выше той суммы, которую вычислил ICIJ. В заявлении для медиапартнера ICIJ 60 Minutes Федеральная налоговая служба США отметила, что поскольку американских налогоплательщиков в 2009 году поначалу призвали добровольно сообщить данные о своих оффшорных счетах, «было более 50 тысяч заявлений с раскрытием информации, и мы в рамках одной только этой инициативы собрали налогов на семь с лишним миллиардов долларов». Американские налоговики отказались сообщить, сколько заявлений такого рода поступило от людей со вкладами в HSBC. То, что произошло после направления Францией списка с именами 2 тысяч с лишним греческих клиентов HSBC, вызвало такой скандал, что сейчас бывший министр финансов этой страны предстал перед судом. Греция получила этот список в 2010 году, но до октября 2012 года ничего не делала. В тот момент греческий журнал Hot Doc обнародовал эти имена и отметил, что власти не проводят расследование и не пытаются выяснить, уклонялись или нет богатые греки от уплаты налогов, когда в стране действовали меры жесткой экономии, включавшие сокращение зарплат и увеличение налогов для тех, кто их платил. В отличие от того нежелания, которое греческие власти проявили в вопросах расследования возможных случаев уклонения от налогов, они продемонстрировали огромную оперативность в другом вопросе, арестовав редактора Hot Doc Костаса Ваксеваниса (Kostas Vaxevanis) и обвинив его в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни. Его быстро оправдали, а этот судебный процесс вызвал возмущение в обществе, когда два бывших руководителя финансовой полиции показали в суде, что ни бывший министр финансов Георгис Папаконстантину (Giorgos Papakonstantinou), ни его предшественник не отдавали распоряжений о проведении расследования по этому списку. Папаконстантину заявил, что он был утерян. Когда список, наконец, снова всплыл, в нем отсутствовали имена троих родственников экс-министра. Сейчас ему предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, в подделке официальных документов и в пренебрежении своими служебными обязанностями, поскольку он удалил из списка имена своих родственников, а также не принял никаких мер по получении этого документа. Обслуживая торговцев оружием В полученных ICIJ документах постоянно всплывает информация, указывающая на торговлю оружием. HSBC сохранил Азизу Кулсум (Aziza Kulsum) и членов ее семьи в качестве своих клиентов даже после того, как ООН включила ее в свои черные списки за финансирование кровопролитной гражданской войны в Бурунди в 1990-е годы. В докладе ООН от 2001 года также говорится, что Кулсум в Демократической Республике Конго активно занималась незаконной торговлей важным стратегическим минералом колтаном, который используется в производстве электронных приборов. Значительная часть мировых запасов колтана находится в зонах конфликтов в центральной Африке, где различные вооруженные группировки контролируют многочисленные шахты, вымогают деньги у добывающих компаний и наживаются на незаконной продаже руды. Два счета Кулсум были закрыты до 2001 года, а третий на сумму 3,2 миллиона долларов заморожен (хотя и не закрыт) в неизвестный момент по неуказанным причинам, «связанным с несоответствием требованиям». У мужа Кулсум была какая-то связь еще с одним счетом, который не был закрыт, и на котором в 2006/2007 годах лежало 1,6 миллиона долларов. В бумагах HSBC Кулсум числится как «предпринимательница (камни и благородные металлы)» и владелица табачной фабрики. В документах фигурирует еще один сомнительный счет, зарегистрированный на Katex Mines Guinee. По данным доклада ООН за 2003 год, Katex Mines была подставной компанией, которую министерство обороны Гвинеи использовало для поставок оружия восставшим солдатам Либерии во время боевых действий в 2003 году. Тогда за обе стороны воевали неопытные дети-солдаты, в ходе боев погибли сотни людей, а более 2 тысяч получили ранения. Спустя три года после публикации доклада ООН о Katex Mines на этом счету находилось 7,14 миллиона долларов. Другие записи показывают, что сотрудники HSBC в 2005 году встречались со своим клиентом Шайлешем Витлани (Shailesh Vithlani) в столице Танзании Дар-эс-Саламе, где давали ему рекомендации о том, как лучше всего вложить деньги. Газета Guardian в 2007 году сообщала, что Витлани, числящийся владельцем одного из счетов, предположительно является посредником, помогшим британской оружейной компании ВАЕ тайно перевести на неуказанный счет в швейцарском банке 12 миллионов долларов в ответ на покупку правительством Танзании военной радиолокационной системы по завышенной цене. Связаться с Витлани для получения комментариев не удалось, но в 2007 году он сообщил Guardian, что не платил никаких денег со швейцарского счета танзанийским чиновникам. Еще одним связанным с ВАЕ клиентом HSBC был южноафриканский политический консультант и бизнесмен Фана Хлонгване (Fana Hlongwane). В 2008 году британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями представила в прокуратуру ЮАР заявление, в котором сообщила, что Хлонгване получал от ВАЕ деньги через тайную сеть оффшорных посредников, а взамен способствовал продвижению сделок по поставкам оружия. На неоднократные просьбы дать по этому поводу комментарии адвокаты Хлонгване не откликнулись. В своих письменных показаниях в ходе расследования по делу о контрактах на поставку оружия в 2014 году Хлонгване отрицал, «что имеются хотя бы какие-то свидетельства, уличающие меня и/или мои компании в коррупции и злоупотреблениях». В банковских документах Хлонгване числится выгодоприобретателем по счету компании Leynier Finance SA, на котором находилось 880 тысяч долларов. По двум другим счетах, где в 2006/2007 году находилось 12 миллионов, его роль точно не указана. Владелец другого счета, по всей видимости, был замешан в скандале «Анголагейт». В 2008 году прокуратура Франции начала процесс по делу 40 с лишним человек, причастных к коррупционным поставкам оружия в Анголу в 1990-е годы. Обвинение утверждало, что в рамках коррупционной схемы было передано взяток на сумму 50 миллионов долларов в обмен на контракты общей стоимостью почти 800 миллионов долларов. В деле фигурировали известные французы, включая сына бывшего президента Франции Франсуа Миттерана (Francois Mitterrand). Связанный с «Анголагейтом» счет на имя Мишелин Арлетт Мануэль (Micheline Arlette Manuel) и с кодовым названием Corday, был открыт с 1994 по 1999 год. Точная роль Мануэль в этом счете не указана. Кодовое название Corday было присвоено нескольким счетам в HSBC и других банках, к которым официально имел отношение муж Мануэль Ив. У него также был свой счет в HSBC. Он умер после того, как его осудили за причастность к этому скандалу. В постановлении французского суда от октября 2011 года говорится, что Ив Мануэль получил и сокрыл 2,59 миллиона долларов, зная, что эти средства поступили от компании, дававшей взятки чиновникам из Франции и Анголы. На просьбу дать комментарий Мишелин Арлетт Мануэль не ответила. Еще один счет был найден на имя Ван Чиа Хсина (Wang Chia-Hsing), сына предполагаемого посредника в скандальной сделке на поставку оружия на Тайвань Эндрю Ван Чуанпу (Andrew Wang Chuan-pu). Ван Чуанпу бежал с Тайваня, где его разыскивают по обвинению в причастности к убийству капитана первого ранга тайваньских ВМС Йинь Чинфена (Yin Ching-feng), а также к серии сделок с откатами и к коррупционным скандалам, в которых замешаны Тайвань, Франция и Китай. Газета The South China Morning Post сообщила, что Ван Чуанпу покинул Китай вскоре после того, как у северного побережья острова в декабре 1993 года в море было найдено тело Йинь Чинфена, который собирался выступить с разоблачением и сообщить об откатах и коррупции при закупке тайваньскими ВМС шести французских фрегатов. Хотя Ван Чуанпу недавно умер, о чем 30 января сообщил его швейцарский адвокат, судебное дело против него продолжается как в Швейцарии, так и на Тайване. В документах HSBC Ван Чуанпу назван декоратором по интерьеру. В них также указан его адрес в престижном районе Лондона. Там сообщается о беседах между Ван Чуанпу и сотрудниками банка в период, когда по распоряжению суда был заблокирован его счет на 38 с лишним миллионов долларов. Из документов не до конца понятно, какое именно отношение Ван Чуанпу имел к этому счету. Однако документы сообщают о том, что он попросил банк признать его статус временного резидента без постоянного местожительства в Британии. Такой статус имеют иностранцы, живущие в Соединенном Королевстве и не платящие подоходный налог и налог на доходы от капитала, находящегося за границей. В целом такой статус считают формой законного уклонения от налогов. Представитель Ван Чуанпу сказал, что его клиент «исправно платил все необходимые налоги и не совершал никаких неподобающих и противозаконных действий». Торговцы алмазами Как показывает анализ ICIJ, почти 2 тысяч клиентов из списков HSBC связаны с торговлей алмазами. Среди них Эммануэль Шеллоп (Emmanuel Shallop), которого впоследствии осудили за торговлю кровавыми алмазами. Кровавыми алмазами называют драгоценные камни, которые добывают в зонах военных действий, а затем продают, получая средства для продолжения войны. Такое название получили алмазы, добытые во время недавних гражданских войн в Анголе, Кот-д’Ивуаре, Сьерра-Леоне и других странах. «Алмазы издавна связаны с конфликтами и насилием, — сказал Майкл Гибб (Michael Gibb) из международной правозащитной организации Global Witness. — Та легкость и простота, с которой алмазы превращаются в орудие войны при безответственном обращении, просто поражает». Документы показывают, что HSBC знал о расследовании, которое вели против Шеллопа бельгийские правоохранительные органы в тот период, когда банк оказывал ему услуги. «Мы открыли для него корпоративный счет, зарегистрированный на компанию, базирующуюся в Дубаи. ... Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере алмазов», — говорится в банковских документах. Адвокат Шеллопа заявил ICIJ: «Мы не хотим давать никаких комментариев по данному вопросу. Мой клиент из соображений конфиденциальности не желает, чтобы его имя упоминалось в каких-либо статьях». Другие владельцы счетов в HSBC могли быть связаны с компанией Omega Diamonds, которая в 2013 году урегулировала налоговый спор в Бельгии, заплатив 195 миллионов долларов, но не признав при этом свою вину. Бельгийские власти в своем гражданском иске утверждали, что Omega Diamonds переводила свою выручку в Дубаи, а торговала алмазами из Конго и Анголы. В период, когда осуществлялись предполагаемые торговые операции, у руководителей фирмы Эхуда Арье Ланиадо (Ehud Arye Laniado) и Сильвейна Голдберга (Sylvain Goldberg) были свои счета в HSBC. Третий акционер Omega по имени Роберт Лайлинг (Robert Liling) фигурирует в документах как владелец нескольких счетов. Поверенный этой тройки сказал, что ни одному из его клиентов не были предъявлены обвинения в налоговых нарушениях. «Налоговый спор между Omega Diamonds и бельгийскими налоговыми органами относится только к Omega Diamonds, но ни господин Ланиадо, ни господин Голдберг, ни господин Лайлинг к нему не причастны. Налоговый спор Omega Diamonds был урегулирован к удовлетворению всех сторон». Связи с «Аль-Каидой»? О связях клиентов HSBC с «Аль-Каидой» впервые открыто заговорили в июле 2012 года. В докладе американского сената говорилось о предполагаемом внутреннем списке «Аль-Каиды», где были перечислены ее финансовые спонсоры. Авторы доклада отмечали, что сведения об этом списке появились после обыска в боснийском отделении саудовской некоммерческой организации Benevolence International Foundation, которую министерство финансов США назвало террористической. Организовавший теракты 11 сентября Усама бен Ладен ссылался на написанный от руки список из 20 имен, называя его «Золотой цепью». С того момента, когда в новостях весной 2003 года прозвучало сообщение об именах из «Золотой цепи», подкомитет сената повел речь о том, что HSBC должен был знать, что эти влиятельные деловые люди являются весьма рискованными клиентами. Хотя значимость списка «Золотой цепи» не раз ставилась под сомнение, ICIJ, по всей вероятности, нашел имена троих человек из этого списка, у которых и после 2003 года были швейцарские счета в HSBC. Эти документы рассказывают нам весьма мрачные истории, но есть там как минимум одна, которая вызывает улыбку. Среди владельцев счетов HSBC были торговцы алмазами Мозес Виктор Кониг (Mozes Victor Konig) и Кеннет Ли Аксельрод (Kenneth Lee Akselrod), включенные в розыскные списки Интерпола. Но был там и Элиас Мурр (Elias Murr), являющийся председателем правления Фонда за безопасный мир, действующего под эгидой Интерпола. Эта организация имеет целью борьбу с терроризмом и организованной преступностью. До прихода в политику Мурр был известным бизнесменом. В 2004 году, когда он занимал пост министра внутренних дел Ливана, в HSBC у него был счет, зарегистрированный на компанию Callorford Investments Limited. К 2006-2007 годам на счету накопилось 42 миллиона долларов. Представитель Мурра сказал, что о состоянии клиента и его семьи хорошо известно, и что у семьи Мурра были счета в Швейцарии еще до его рождения. Указанный счет никак не связан с его политической деятельностью. «Если гражданин Ливана открывает где-то банковские счета, это не является противозаконным, и не должно вызывать подозрений», — отметил он.