• Теги
    • избранные теги
    • Компании736
      • Показать ещё
      Страны / Регионы227
      • Показать ещё
      Разное216
      • Показать ещё
      Формат9
      Издания24
      Люди37
      • Показать ещё
      Показатели11
      • Показать ещё
      Сферы1
      Международные организации4
Интеркоммерц
25 мая, 09:01

Валентин Катасонов: «Черные дыры» российских банков

И кто должен спасать их клиентов при банкротстве

20 мая, 17:57

Украденные из бюджета РФ деньги, на которые указывал Магнитский, отследили в Британии

Британским следователям удалось отследить счета, на которые поступили украденные из российского бюджета миллиарды по так называемой "схеме Магнитского": юриста Сергея Магнитского поместили в СИЗО после разоблачений, указавших на сотрудников МВД, где он впоследствии умер. О прогрессе в расследовании многомиллиардной аферы сообщает ВВС.Так называемые "деньги Магнитского" связали со счетами Renaissance Capital в Британии. По данным ВВС, прогрессу следствия помогла информация, предоставленная фондом Hermitage Capital: Магнитский был советником фонда, а его глава Уильям Браудер называет себя жертвой этой аферы. Однако теперь речь идет о другом эпизоде: по похожей схеме использовались не "дочки" Hermitage, а фонд, связанный с "Ренессансом".ВВС со ссылкой на судебные документы сообщает, что транзакции на счета Renaissance Capital имели целый ряд признаков, связывающих их с отмыванием денег. При этом в бумагах не предполагается, что "Ренессанс" участвовал в схеме либо был осведомлен о ней.ВВС напоминает, что принятый в апреле Билль о криминальных финансах предоставил властям больше возможностей по замораживанию средств и активов, которые связаны с отмыванием.Браудер в комментарии для ВВС призвал британских правоохранителей действовать. По его мнению, участники схемы должны потерять возможность наслаждаться вольготной жизнью в странах Запада. Представитель антикоррупционной организации Transparency International Дункан Хеймс также призвал правоохранителей "подбавить жару".В США в 2012 году был принят так называемый "акт Магнитского" - документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.В середине мая компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва выплатила в США первый штраф в рамках урегулирования претензий по "акту Магнитского" - 5,9 млн долларов.Связь с "Ренессансом" и дело МагнитскогоВ конце апреля "Новая газета" писала о связи денег из "схемы Магнитского" с фондом Rengaz Holdings, которым управляла компания "Ренессанс Капитал". Через него на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, которые связаны с делом Магнитского.Ранее представители "Ренессанса" заявляли "Новой", что "дочки", участвовавшие в махинациях, находились в процессе ликвидации, а про то, что они были задействованы в чем-то незаконном, узнали от журналистов."Акт Магнитского", принятый конгрессом США в 2009 году, интерпретирует ситуацию так: налоговый юрист Firestone&Duncan Сергей Магнитский обнаружил схему налогового мошенничества с использованием украденных и перерегистрированных дочерних компаний, принадлежащих его клиенту - инвестиционному фонду Hermitage Capital. С декабря 2007 до конца января 2008 года, с разрешения налоговой инспекции, из Федерального казначейства на счета трех фирм в банках УБС и "Интеркоммерц" были перечислены 5,4 млрд рублей. Затем через компании-посредники их вывели за границу.В декабре 2007 года представители Hermitage направили в российские правоохранительные органы заявления, составленные по результатам работы Сергея Магнитского. Однако вместо того чтобы расследовать дело о миллиардных хищениях, осенью 2008 года арестовали Магнитского. Его обвинили в том, что юрист разработал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в СИЗО "Матросская Тишина".(http://txt.newsru.com/wor...)

20 мая, 17:57

Украденные из бюджета РФ деньги, на которые указывал Магнитский, отследили в Британии

Британским следователям удалось отследить счета, на которые поступили украденные из российского бюджета миллиарды по так называемой "схеме Магнитского": юриста Сергея Магнитского поместили в СИЗО после разоблачений, указавших на сотрудников МВД, где он впоследствии умер. О прогрессе в расследовании многомиллиардной аферы сообщает ВВС.Так называемые "деньги Магнитского" связали со счетами Renaissance Capital в Британии. По данным ВВС, прогрессу следствия помогла информация, предоставленная фондом Hermitage Capital: Магнитский был советником фонда, а его глава Уильям Браудер называет себя жертвой этой аферы. Однако теперь речь идет о другом эпизоде: по похожей схеме использовались не "дочки" Hermitage, а фонд, связанный с "Ренессансом".ВВС со ссылкой на судебные документы сообщает, что транзакции на счета Renaissance Capital имели целый ряд признаков, связывающих их с отмыванием денег. При этом в бумагах не предполагается, что "Ренессанс" участвовал в схеме либо был осведомлен о ней.ВВС напоминает, что принятый в апреле Билль о криминальных финансах предоставил властям больше возможностей по замораживанию средств и активов, которые связаны с отмыванием.Браудер в комментарии для ВВС призвал британских правоохранителей действовать. По его мнению, участники схемы должны потерять возможность наслаждаться вольготной жизнью в странах Запада. Представитель антикоррупционной организации Transparency International Дункан Хеймс также призвал правоохранителей "подбавить жару".В США в 2012 году был принят так называемый "акт Магнитского" - документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.В середине мая компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва выплатила в США первый штраф в рамках урегулирования претензий по "акту Магнитского" - 5,9 млн долларов.Связь с "Ренессансом" и дело МагнитскогоВ конце апреля "Новая газета" писала о связи денег из "схемы Магнитского" с фондом Rengaz Holdings, которым управляла компания "Ренессанс Капитал". Через него на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, которые связаны с делом Магнитского.Ранее представители "Ренессанса" заявляли "Новой", что "дочки", участвовавшие в махинациях, находились в процессе ликвидации, а про то, что они были задействованы в чем-то незаконном, узнали от журналистов."Акт Магнитского", принятый конгрессом США в 2009 году, интерпретирует ситуацию так: налоговый юрист Firestone&Duncan Сергей Магнитский обнаружил схему налогового мошенничества с использованием украденных и перерегистрированных дочерних компаний, принадлежащих его клиенту - инвестиционному фонду Hermitage Capital. С декабря 2007 до конца января 2008 года, с разрешения налоговой инспекции, из Федерального казначейства на счета трех фирм в банках УБС и "Интеркоммерц" были перечислены 5,4 млрд рублей. Затем через компании-посредники их вывели за границу.В декабре 2007 года представители Hermitage направили в российские правоохранительные органы заявления, составленные по результатам работы Сергея Магнитского. Однако вместо того чтобы расследовать дело о миллиардных хищениях, осенью 2008 года арестовали Магнитского. Его обвинили в том, что юрист разработал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в СИЗО "Матросская Тишина".(http://txt.newsru.com/wor...)

Выбор редакции
18 мая, 17:12

АСВ обнаружило хищение ОФЗ на 8 млрд рублей из Интеркоммерц Банка

Уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Интеркоммерц Банка по факту хищения ценных бумаг касается облигаций федерального займа, сообщили RNS в Агентстве по страхованию вкладов. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса было возбуждено в сентябре 2016 года, оно объединено с возбужденным ранее уголовным делом — о хищении средств при заключении договоров купли-продажи валюты. Дело возбуждено против бывшего председателя правления «Интеркоммерца» Александра Бугаевского и «неустановленных лиц».

02 мая, 09:06

СМИ: В Бурятии арестованы фигуранты дела о многомиллиардном хищении в БайкалБанке

  • 0

В Улан-Удэ арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии – ПАО «Байкалбанк» – бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков и экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко, сообщают СМИ. По данным осведомленных источников, операция по задержанию фигурантов расследования была проведена несколько дней назад в Москве, после чего задержанных самолетом доставили в Улан-Удэ, где Советский районный суд города избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщил «Коммерсант». По данным издания, уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке, единственном региональном кредитном учреждении Бурятии, республиканское МВД возбудило в ноябре 2016 года по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Следствие пришло к выводу, что преступная группа, в которую входили экс-акционеры и топ-менеджеры БайкалБанка, под видом выдачи кредитов и вексельных операций вывела огромные суммы, в том числе и через другие подконтрольные им кредитные учреждения. Действия подозреваемых, в отношении которых в апреле этого года было возбуждено новое дело, квалифицированы как «растрата чужого имущества в особо крупном размере». По итогам проверки, проведенной временной администрацией по указанию Банка России, были выявлены признаки вывода руководством БайкалБанка, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Как сообщили источники в правоохранительных органах, в данный момент ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов расследования к банкротствам других банков и выводу из них средств. По данным источников, в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка «Интеркоммерц», РУбанка и некоторых других. Как говорят источники, если подтвердится версия о том, что в банковской сфере действовала преступная группа, которая последовательно банкротила банки или незаконно выводила из них средства, то общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 млрд рублей. Напомним, 18 августа прошлого года Центробанк отозвал лицензию у БайкалБанка из-за утраты капитала.

Выбор редакции
27 марта, 19:56

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего главы Интеркоммерц Банка

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего председателя правления Интеркоммерц Банка Александра Бугаевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

Выбор редакции
07 марта, 20:44

Суд признал законным арест имущества главы Интеркоммерц Банка

Мосгорсуд признал законным арест имущества председателя правления Интеркоммерц Банка Александра Бугаевского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

07 марта, 12:30

Арест имущества экс-главы правления банка «Интеркоммерц» признан законным

Мосгорсуд признал законным арест имущества экс-главы правления банка Интеркоммерц Александра Бугаевского, обвиняемого в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей. Суд оставил в силе постановление Басманного суда Москвы о наложении ареста на имущество Бугаевского: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и более 100 миллионов рублей , - цитирует Прайм представителя суда. Напомним, Следственный комитет России по результатам проверки обращения председателя Центробанка РФ возбудил дело против Бугаевского по подозрению в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей, он объявлен в розыск. По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку Интеркоммерц , более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей). Затем, в связи с неисполнением банком федеральных законов, у Интеркоммерца была отозвана лицензия, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы он был признан банкротом.

13 февраля, 18:00

Прием заявлений от вкладчиков банка «Интеркоммерц» продолжится

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило вкладчикам кредитной организации коммерческий банк Интеркоммерц о продолжении приема заявлений о выплате возмещения по вкладам до 20 февраля 2018 года. Заявления принимаются через Сбербанк, банк ФК Открытие и до 18 августа 2017 года через банк Уралсиб . Эти кредитные организации действуют от имени АСВ в качестве банков-агентов. Как уточняется в сообщении АСВ, каждый из банков-агентов, а также агентство самостоятельно осуществляют выплату только определенной группе вкладчиков. Группы сформированы в зависимости от места жительства вкладчика, начальной буквы фамилии вкладчика, а также в зависимости от того, являлся ли вкладчик держателем кобрендовой карты, выпускавшейся банком Интеркоммерц в рамках программы, которая реализовывалась совместно с Рокетбанком.

09 февраля, 13:26

Набиуллина предсказала несколько лет массового отзыва банковских лицензий

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, период активного оздоровление банковского сектора России может занять еще несколько лет, спад экономики и ухудшение качества активов кредитных организаций затормозили этот процесс. По ее словам, больше половины пути оздоровления банковского сектора уже пройдено. «Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год», – сказала Набиуллина в интервью ТАСС. В 2016 году лицензии были отозваны у 97 банков и небанковских кредитных организаций, что составляет 13,2% от общего числа на начало прошлого года. Крупнейшими банками, деятельность которых прекратил финансовый регулятор, стали Внешпромбанк (40-е место), банк «Интеркоммерц» (67-е место) и Росинтербанк (68-е место). Так, в четверг ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка.

09 февраля, 10:36

На оздоровление банковского сектора РФ потребуется еще несколько лет - ЦБ

Более половины пути к оздоровлению банковского сектора России уже пройдено, отмечает глава ЦБ

Выбор редакции
01 февраля, 18:32

АСВ выявило недостачу имущества банка «Интеркоммерц» на 19,4 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов по результатам инвентаризации имущества банка «Интеркоммерц» обнаружило нехватку 19,4 млрд руб. О этом говорится в материалах АСВ.

Выбор редакции
01 февраля, 18:18

АСВ выявило в банке «Интеркоммерц» недостачу имущества почти на 19,5 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в ходе инвентаризации имущества в московском банке «Интеркоммерц» недостачу на 19,41 млрд рублей. Об этом говорится в материалах агентства.Наибольшая часть недостачи связана с отсутствием документального подтверждения требований банка - ее объем составил 14,83 млрд рублей.

Выбор редакции
01 февраля, 17:40

В "Интеркоммерце" выявили недостачу почти на 20 млрд рублей

По итогам инвентаризации имущества банка "Интеркоммерц" Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу на 19,4 млрд руб., сообщается на сайте АСВ. "В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 19,414 млрд ...

Выбор редакции
01 февраля, 17:20

В банке «Интеркоммерц» нашли недостачу активов почти на 20 млрд рублей

По результатам инвентаризации Агентство по страхованию вкладов выявило имущественную недостачу в банке «Интеркоммерц» на сумму 19,4 млрд рублей.

Выбор редакции
Выбор редакции
01 февраля, 16:58

АСВ обнаружило в Интеркоммерц Банке более 19,4 млрд рублей недостачи

По итогам инвентаризации имущества столичного Интеркоммерц Банка, чья лицензия была отозвана 8 февраля 2016 года, выявлена недостача на сумму 19 млрд 414,533 млн рублей. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке.

Выбор редакции
01 февраля, 16:51

АСВ обнаружило недостачу имущества банка "Интеркоммерц" на 19,4 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов по итогам инвентаризации имущества банка "Интеркоммерц" выявило недостачу на 19,4 млрд рублей, говорится в материалах на сайте АСВ.

Выбор редакции
01 февраля, 16:30

В банке «Интеркоммерц» недосчитались 19 млрд рублей

Инвентаризация московского банка Интеркоммерц выявила недостачу имущества на сумму 19,4 млрд рублей. Как говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), наибольшая часть недостачи (14,8 млрд рублей) приходится на прочие активы и связана с отсутствием документального подтверждения требований банка. Напомним, ЦБ в марте 2016 года сообщил, что стоимость активов банка Интеркоммерц не превышает 26,6 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 91,8 млрд рублей. Регулятор и АСВ совместно с временной администрацией по управлению банком Интекоммерц в ходе анализа финансового положения банка установили факты масштабного вывода активов кредитной организации, осуществленного в том числе в период наличия проблем с платежеспособностью. В частности, в третьей декаде января 2016 года посредством заключения сделок купли-продажи иностранной валюты у банка взамен высоколиквидных активов возникли требования к компаниям-нерезидентам с неизвестной платежеспособностью на общую сумму не менее 4,1 млрд рублей, а также осуществлены сделки с обременением, которые привели к утрате активов на общую сумму не менее 4,3 млрд рублей, сообщил регулятор.

30 января, 08:00

Объем активов 200 крупнейших банков снизился за 2016 год на 3 трлн рублей

Главный итог 2016 года для банковской системы — продолжившееся сжатие. Если в начале года кредитных организаций в России было под 700, то в конце — уже меньше 600. Согласно данным спецпроекта «Ъ» «Хроника отзывов банковских лицензий», в 2016 году приказ о прекращении деятельности регулятор направил 89 банкам, на которые приходилось более 1 трлн руб. активов и 490 млрд руб. вкладов граждан. Крупнейшими из закрытых оказались Внешпромбанк, «Интеркоммерц» и Росинтербанк (более 480 млрд руб. активов и почти 200 млрд руб. вкладов физлиц).Если посмотреть на показатели деятельности выживших банков, то бросается в глаза падение активов 200 крупнейших российских кредитных организаций, согласно рейтингу «Денег». Их совокупный объем снизился за 2016 год почти на 3 трлн руб., и основную роль в этом сыграло уменьшение портфеля кредитов юрлиц — почти на 2 трлн руб. Только в декабре они снизились на 930 млрд руб. А крупнейшее падение корпоративных кредитов случилось в марте и составило почти 1,5…