Каймановы острова
Выбор редакции
20 июня, 22:00

Panama Papers firm did not know who 75% of its clients were

Mossack Fonseca made frantic efforts to discover its own clients’ identities as it fell under global scrutinyThe offshore firm at the heart of the Panama Papers leak did not know who as many as three-quarters of its clients were at the time of the exposé, according to an investigation.The Panamanian company Mossack Fonseca made frantic efforts to discover its clients’ identities in the spring of 2016 as it fell under global scrutiny. Continue reading...

Выбор редакции
14 июня, 17:09

UK recalls Cayman Islands governor over unspecified allegations

Anwar Choudhury temporarily withdrawn from Caribbean post while complaints are investigatedThe Foreign Office has abruptly recalled the governor of the Cayman Islands to London pending an investigation into a number of complaints against him.Anwar Choudhury, a trailblazing diplomat, was only appointed in March to govern the islands, which is among a number of Britain’s overseas territories at loggerheads with Westminster over new tax transparency legislation. He is the Cayman Islands’ first Muslim governor. Continue reading...

13 июня, 10:36

British overseas territories in talks to keep tax haven secrecy

UK plan to impose public registers of share ownership sparked protests and calls for constitutional separationLeaders of British overseas territories are to hold two days of showdown talks with ministers in an attempt to reverse the UK government’s decision to end secrecy for offshore tax havens.An unexpected vote by MPs at the beginning of May to impose public registers of share ownership in all the BOTs has triggered angry resistance including street protests, boycotts of the Queen’s birthday celebrations, and even demands for constitutional separation. Continue reading...

02 мая, 13:37

MPs prepared to force Channel Islands and Isle of Man to reveal firms' owners

Backbenchers behind tax haven vote want crown dependencies to also adopt measures MPs are prepared to look at ways of forcing the crown dependencies of the Channel Islands and the Isle of Man to introduce public registers of company ownership if they are not willing to, in the wake of this week’s decision by parliament to insist that the overseas territories do so.Andrew Mitchell, a Conservative, and Labour’s Margaret Hodge want ministers to tell the crown dependencies to fall in line by the end of the decade – and said if necessary they would see if it was possible to compel them to from Westminster. Continue reading...

01 мая, 20:32

The Guardian view on UK tax havens: MPs are right to get tough | Editorial

It is five years since the government promised to force Britain’s overseas tax havens to open up. This week MPs have used their power to make rules that are long overdueIt is fully five years since David Cameron put the crackdown on tax avoidance at the top of his agenda for the 2013 G8 summit. That same year, he and George Osborne promised a register of beneficial ownership of UK-registered companies. That register came into force in 2016. But it did not apply to Britain’s archipelago of colonial and other possessions which have become rich and disruptive through their tax-haven status. Pressure therefore mounted for them to open up too; there was talk of a blacklist of the uncooperative. Revelations from the Panama and Paradise papers drew attention to the scale of the untaxed money involved. Mr Cameron promised to pull away the “shroud of secrecy”. At the same time, the European Union has produced even tougher anti-money-laundering directives, the latest of which will come into force next year.During these five years, many of the tax havens have dug in against change. British ministers have gone along with their objections and delays – proposing voluntary systems and limiting access to the data. This week, however, parliament finally pushed back. The sanctions and anti-money-laundering bill has been steadily working its way through the Commons since February. On Tuesday it reached a crunch, when the government was forced to back down and accept backbench amendments that turn the screw more tightly on the UK’s overseas tax havens. An all-party effort, led by the Conservative Andrew Mitchell and Labour’s Margaret Hodge, demanded that there must be transparent beneficial ownership registers in British overseas territories such as the British Virgin Islands and the Cayman Islands. On Tuesday, the government caved in. Continue reading...

Выбор редакции
01 мая, 16:33

'Dirty money': U-turn as Tories back plans to make tax havens transparent

Government says it will support amendment to introduce public ownership registers in Britain’s overseas territories Britain’s overseas territories will be forced to adopt public registers of company ownership at the end of the decade after the government conceded it would have to support a backbench amendment designed to stem the global flow of “dirty money”.Sir Alan Duncan, a Foreign Office minister, told the Commons that ministers recognised “the majority view in this house” and would not oppose an amendment to the sanctions and anti-money laundering bill from Labour’s Margaret Hodge and the Conservative MP Andrew Mitchell. Continue reading...

02 апреля, 11:47

Сербские СМИ в руках бывшего директора ЦРУ

Кто контролирует информационное пространство на Балканах В США никогда не жалели денег на приобретение балканских СМИ. На Балканах несколько лет успешно действует американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts (KKR), в руководство которого входит четырёхзвёздный генерал Дэвид Петреус, бывший в сентябре 2011 – ноябре 2012 гг. директором ЦРУ. До ухода с военной службы Петреус командовал многонациональными силами в Ираке (февраль 2007 – сентябрь 2008), был командующим силами США и НАТО в Афганистане (июль 2010 – июль 2011).

02 апреля, 10:15

Американская антикоррупционная матрица: «выпиливание»

Американская антикоррупционная матрица сломана. Порошенко перед выборами ее просто грубо «выпилил». Госдеп растерянно наблюдает, как обрушилась такая красивая схема, в которую было вложено столько денег и сил. Не сработало. Против алкоголика нет никакой защиты.

31 марта, 12:09

Сербские СМИ в руках бывшего директора ЦРУ

В США никогда не жалели денег на приобретение балканских СМИ. На Балканах несколько лет успешно действует американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts (KKR), в руководство которого входит четырёхзвёздный генерал Дэвид Петреус, бывший в сентябре 2011 – ноябре 2012 гг. директором ЦРУ. До ухода с военной службы Петреус командовал многонациональными силами в Ираке (февраль 2007 – сентябрь 2008), был командующим силами США и НАТО в...

30 марта, 13:36

Российская доля КТК перешла под контроль «Транснефти»

100% акций «КТК компани» и 100% «КТК инвестментс компани» поставлены на баланс «Транснефти».

30 марта, 12:21

«Транснефть» получила в свое распоряжение долю РФ в Каспийском трубопроводном консорциуме

«Транснефть» поставила на свой баланс 100% акций двух компаний, одна из которых владеет долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) - «КТК Компани» и «КТК Инвестментс Компани», говорится в сообщении компании.Обе зарегистрированы на Каймановых островах.В декабре акционеры «Транснефти» одобрили увеличение...

30 марта, 11:36

"Транснефть" получила 100% долю в "Каспийском трубопроводном консорциуме"

"Транснефть" стала владельцем 100% голосующих акций "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани", расположенных на Каймановых островах, следует из сообщений компании. В 2009 году "Транснефть" получила в доверительное управление акции "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), которые были приобретены Россией у Омана в конце 2008 года. В феврале 2017 года Владимир Путин подписал поручение об оплате дополнительной эмиссию обыкновенных акций "Транснефти" путем внесения в ее капитал 100% акций "КТК Компани" и "КТК Инвестментс Компани" . В октябре 2017 года совет директоров "Транснефти" вынес на рассмотрение вопрос о размещении допэмиссии акций

30 марта, 10:58

«Транснефть» получила в распоряжение госдолю в Каспийском трубопроводном консорциуме

«Транснефть» поставила на баланс 100% акций двух компаний - «КТК компани» и «КТК инвестментс компани», зарегистрированных на Каймановых островах. Одна из этих компаний распоряжается долей России в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), говорится в сообщении компании.

27 марта, 20:05

Лондон пустит по миру российских олигархов

Британия перестает быть тихой гаванью для имущества нашей элиты

27 марта, 18:53

Diplomatic Expulsions Won't Deter Russia

To really punish Putin, Britain will have to crack down on his associates’ illicit funds.

27 марта, 08:00

Tax havens are a stain on Britain – the cleanup starts now

We need answers about crown dependencies and overseas territories that help the wealthy dodge tax owed to society• John Mann is chair of the Treasury subcommitteeThe Guardian’s Panama and Paradise Papers investigations confirmed what had long been rumoured: tax havens, and the rules of financial secrecy that underpin them, have enabled the world’s financial elite to hide their cash away from public scrutiny, to the detriment of us all.Yet we in Britain cannot claim to be innocent bystanders. Though we have long led the way on international efforts to clamp down on money laundering and cross-border crime, half of the 240,000 shell companies used by the Panamanian law firm Mossack Fonseca to help the wealthy dodge tax were incorporated in the British Virgin Islands. Continue reading...

26 марта, 15:32

Лондон намерен конфисковать оффшорные миллиарды Путина

Комитет по иностранным делам британского парламента рассмотрит возможность введения санкций в отношении офшорных капиталов окружения Путина, сообщает BuzzFeed. Комитет начал расследование в связи с серией убийств, в которых подозревают Россию. Их кульминацией стал химический теракт с применением оружия массового поражения в Солсбери 4 марта против Сергея Скрипаля и его дочери, а также убийство 12 марта бывшего партнера Бориса Березовского Николая Глушкова. Лондон будет выявлять российские миллиарды в скандально известных британских налоговых гаванях, таких как Каймановы острова, Бермудские и Британские Виргинские острова. далее➤

22 марта, 12:19

Проекты на основе EOS получат $1 млрд. финансирования

Немецкий финтех инкубатор FinLab AG и Block.one, разрабатывающий софт для блокчейн платформы EOS.IO, анонсировали создание совместного венчурного фонда размером $100 млн. для развития проектов, которые используют софт EOS, сообщают Cointelegraph auf Deutsch. Фонд, управляемый FinLab, нацелен на дестрибьюцию платформы EOS.IO с юридическим управлением Block.one, зерегистрированной на Каймановых островах. Компания пообещала финансирование в размере $1 млрд. вместе с другим венчурным капиталом для разработки софта на EOS.IO. Фонд вместе с Finlab вместе представляют лишь небольшую часть капитала EOS.IO. EOS.IO - это блокчейн-архитектура для децентрализованных приложения на основе стандартных токенов Ethereum - ERC20. В то время как EOS.IO разрабатывалась Block.one, платформа с открытым кодом будет внедряться третьими сторонами. Компания позиционирует себя в основном как технического провайдера, который хочет представить альтернативу платформе Ethereum. EOS.IO - это часть третьей волны криптовалютных инноваций и блокчейн проектов, которые концентрируются на улучшении масштабируемости и бесплатных транзакциях с использованием новой блокчейн архитектуры. В феврале разработчики представили новую масштабируемую BlockDAG - альтернативную блокчейну структуру под названием PHANTOM. Major European Fintech Investor And Block.one Announce $100 Mln Fund For EOS Projects, CoinTelegraph, Mar 22Источник: FxTeam

22 марта, 12:19

Проекты на основе EOS получат $1 млрд. финансирования

Немецкий финтех инкубатор FinLab AG и Block.one, разрабатывающий софт для блокчейн платформы EOS.IO, анонсировали создание совместного венчурного фонда размером $100 млн. для развития проектов, которые используют софт EOS, сообщают Cointelegraph auf Deutsch. Фонд, управляемый FinLab, нацелен на дестрибьюцию платформы EOS.IO с юридическим управлением Block.one, зерегистрированной на Каймановых островах. Компания пообещала финансирование в размере $1 млрд. вместе с другим венчурным капиталом для разработки софта на EOS.IO. Фонд вместе с Finlab вместе представляют лишь небольшую часть капитала EOS.IO. EOS.IO - это блокчейн-архитектура для децентрализованных приложения на основе стандартных токенов Ethereum - ERC20. В то время как EOS.IO разрабатывалась Block.one, платформа с открытым кодом будет внедряться третьими сторонами. Компания позиционирует себя в основном как технического провайдера, который хочет представить альтернативу платформе Ethereum. EOS.IO - это часть третьей волны криптовалютных инноваций и блокчейн проектов, которые концентрируются на улучшении масштабируемости и бесплатных транзакциях с использованием новой блокчейн архитектуры. В феврале разработчики представили новую масштабируемую BlockDAG - альтернативную блокчейну структуру под названием PHANTOM. Major European Fintech Investor And Block.one Announce $100 Mln Fund For EOS Projects, CoinTelegraph, Mar 22Источник: FxTeam

18 марта, 12:31

Гонконг – ворота Китая в мир офшоров

О совместном бизнесе КНР и британского капитала Гонконг – весьма интересная юрисдикция, не подпадающая под какие-либо устоявшиеся определения. С одной стороны, власти ряда стран включают Гонконг в списки офшорных юрисдикций со всеми отсюда вытекающими последствиями. Кстати, Минфин России лишь с 1 января 2018 года перестал считать Гонконг офшором, вычеркнув его из своих чёрных списков. Причиной стало подписание соглашения между Российской Федерацией и Гонконгом о наведении порядка в уплате налогов во избежание двойного налогообложения.

01 марта 2014, 18:07

Россия сократила объемы вложений в гособлигации минфина США

В нынешнем году Россия оказалась на 22 месте среди основных держателей американских ценных бумагМатериал из 1 страницыРоссия за год сократила объемы вложений в гособлигации министерства финансов США. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе американского финансового ведомства.Документ носит предварительный характер, его окончательная версия будет опубликована в конце апреля. В докладе приводятся данные на 30 июня 2013 года с учетом владений иностранных государств в акциях и долговых обязательствах.Указывается, что к этому сроку российский портфель оценивался в 139 млрд долларов, причем все они приходились на долю долгосрочных долговых обязательств. Годом ранее этот показатель составлял 164 млрд долларов, из которых 158 млрд долларов - долгосрочные, а еще около 6 млрд долларов - краткосрочные долговые обязательства.В нынешнем году Россия оказалась на 22 месте среди основных держателей американских ценных бумаг. Лидирует же Япония, чей пакет составляет 1,76 трлн долларов, а на втором месте идет Китай - 1,73 трлн долларов. Третью позицию занимают Каймановы острова с 1,16 трлн долларов.В целом объем иностранных инвестиций в американские акции, долгосрочные и краткосрочные долговые обязательства выросли за год почти на 9 процентов. В конце июня 2013 года они составили 14,4 трлн долларов. http://itar-tass.com/ekonomika/1012854

05 ноября 2012, 11:10

HSBC заплатит штраф в $1,5 млрд

Крупнейший европейский банк HSBC Holdings Plc должен будет выплатить штраф в $1,5 млрд из-за недостаточного контроля за отмыванием денег. Ранее руководство банка уже признало свою вину и принесло свои извинения перед сенатом США.Столь крупный штраф банк готов выплатить, чтобы избежать официального расследования. Причем сумма более чем в 2 раза превосходит объем резервируемого объема средств для подобных ситуаций. Ранее аналитики прогнозировали, что штрафы за подобную халатность могут составить до $1 млрд.Еще в июле этого месяца банк был уличен в обслуживании многочисленных преступных группировок, включая наркосиндикаты. По результатам анализа 1,4 млн внутренних документов банка и опроса 75 сотрудников стало ясно, что недостаточный контроль со стороны банка позволил преступным группировкам направлять свои средства в финансовую систему США. Более того, согласно публикациям ряда СМИ HSBC участвовал в крайне сомнительных операциях в различных регионах и странах мира, включая Каймановы острова, Иран, Саудовскую Аравию, Мексику и Сирию."Наши меры предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в период между 2004 и 2010 годами должны были быть более надежными и эффективными, и мы не смогли выявить случаи неприемлемого поведения и предотвратить их", - заявил глава банка Стюарт Гулливер.Однако ситуация выглядит гораздо серьезнее, если вспомнить, что еще в 2003 г. американские регуляторы предупреждали банк и просили ужесточить контроль за отмыванием денег. Получается, что за 9 лет HSBC даже не постарался исправить ситуацию. Ранее в аналогичную ситуацию попал нидерландский банк ING. Банк признался в том, что с начала 1990-х гг. по 2007 г. незаконно провел через американские банки $1,6 млрд, скрывая характер сделок. Компания также помогала свои клиентам лучше спрятать информацию, которой могли бы заинтересоваться власти. Таким образом, граждане Кубы и Ирана могли вести дела с американскими компаниями в обход закона. Штраф стал рекордным для такого рода нарушений - $619 млрд. ING стал четвертой организацией, заплатившей за помощь своим клиентам обходить американские законы. В 2009 г. Credit Suisse выплатил $536 млн, Lloyds TSB - $350 млн. В 2010 г. Barclays был оштрафован на $298 млн.