• Теги
    • избранные теги
    • Компании1032
      • Показать ещё
      Страны / Регионы377
      • Показать ещё
      Люди75
      • Показать ещё
      Международные организации41
      • Показать ещё
      Формат12
      Разное259
      • Показать ещё
      Показатели45
      • Показать ещё
      Сферы2
      Издания2
Выбор редакции
30 июня, 22:19

Суд в США закрыл дело по иску банка «Кредит-Москва» о взыскании задолженности

Представители банка «Кредит-Москва» (признан банкротом в октябре 2016 года) в досудебном порядке урегулировали спор с гражданами США, выступавшими поручителями по кредитной задолженности, следует из документов Федерального суда Восточного округа Пенсильвании, имеющихся в распоряжении РАПСИ.

Выбор редакции
30 марта, 17:50

В банке «Кредит-Москва» обнаружена недостача на 1,67 млрд рублей

В ходе инвентаризации имущества банка Кредит-Москва выявлена недостача на сумму 1673,814 млн рублей. Об этом сообщает конкурсный управляющий Агентство по страхованию вкладов. Наибольшие суммы недостачи приходятся на документально не подтвержденные основные средства и хозяйственные затраты (865,447 млн рублей). Недостача по статье прочие активы составляет 428,268 млн, по ссудной задолженности юридических и физических лиц 379,981 млн. Как говорится в сообщении АСВ, по результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе поданы иски по оспариванию сделок уступки прав требования по кредитным договорам, купли-продажи недвижимого имущества и земельных участков на основании документов, имеющихся в наличии. Напомним, лицензия у банка была отозвана 22 июля 2016 года. ЦБ, в частности, отмечал, что при неудовлетворительном качестве активов банк Кредит-Москва неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка . Арбитражный суд Москвы 24 октября признал банк Кредит-Москва банкротом. Согласно данным ЦБ, опубликованным в ноябре прошлого года, дыра в балансе банка достигает почти 5,6 млрд рублей.

Выбор редакции
29 марта, 20:54

АСВ обнаружило 1,67 млрд рублей недостачи в банке «Кредит-Москва»

В ходе инвентаризации имущества банка «Кредит-Москва» выявлена недостача на сумму 1 млрд 673,814 млн рублей. Об этом сообщает конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов.

19 декабря 2016, 02:20

В Москве задержана студентка за вывод 9 млрд руб из РФ

В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры, пишет Diggernews.ru. Фото: diggernews.ru Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях. Всего, по данным МВД, в банду входили пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва», также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка «Плешки» Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели. За три года, по скромным подсчетам следователей Следственного департамента МВД, в оффшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше. По версии следствия, основные роли в бане выполнял экс сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали «волчицей с Уолл-стрит» за успехи в нелегальном банковском бизнесе. "За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»", - рассказал источник. На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своем родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит», именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети «ВКонтакте». Читайте также: Путин и Эрдоган обсудили проведение в Астане мирных переговоров по Сирии>> Пелагея на последнем сроке беременности поддержала своего мужа на хоккейном матче Россия — Финляндия>> На похоронах в Китае отравились более 30 человек>> Живущую в Бишкеке модель из Тайланда недолюбливают местные мужчины>> 23 казахстанца задержаны в аэропорту Южной Кореи>>

16 декабря 2016, 16:05

Волчицу с Уолл-стрит могут выгнать из Плешки

Подозреваемая в денежных махинациях и прозванная "волчицей с Уолл-стрит" студентка Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова будет отчислена при подтверждении ее вины в ходе следствия, заявил ректор РЭУ Виктор Гришин.

16 декабря 2016, 03:26

В Москве задержана "русская волчица с Уолл-стрит"

В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в офшоры, сообщает Life. Фото: instagram.com Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях. Фото: vk.com Всего, по данным МВД, в банду входило пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели. Фото: vk.com За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей (146 миллионов долларов). При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше. Фото: vk.com По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе. Фото: instagram.com — За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник. Фото: instagram.com На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте". Читайте также: В США мужчина с рогами получил водительские права (фото)>> Мужчина расстрелял соседа за шумный ремонт>> Самый необычный фанат Геннадия Головкина (фото)>> "Прибытие Путятина". Что означает подарок японского премьера Путину>> Обвиняемый в мошенничестве олигарх, намерен баллотироваться в президенты России>> Жители Костанайской области подарили погорельцам дом (фото)>> Вуди Харрельсон снимет первое в мире «живое кино»>>

15 декабря 2016, 20:40

«Волчице с Уолл-стрит» грозят принудительные работы

Задержанные в Москве лжебанкиры, помогавшие выводить деньги в офшоры с помощью фирм-однодневок, вероятно получат до 3 лет лишения свободы и заплатят штраф, возможно и наказание в виде принудительных работ, полагает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. По данным Следственного департамента МВД, с их помощью в офшоры ушло около 9 млрд рублей. В банду входило пятеро, бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил М. и его помощница 22-летняя студентка Анастасия Ц., уроженец Панамы и еще два предпринимателя. По информации Life, студентка за успехи в нелегальном банковском бизнесе получила прозвище «Волчица с Уолл-стрит». Девушка охотно делилась в соцсетях фотоснимками, свидетельствующими о ее достатке. «Так как уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), им может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или без такового. Судебная практика показывает, что, как правило, наказание принимает форму тюремного заключения продолжительностью от 2,5 до 3 лет с наложением штрафа в размере 150 – 200 тыс. рублей», - отметил в комментарии «СП» Олег Сухов. «Вероятнее всего, позднее задержанным будут предъявлены обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Процессы подобного рода в последнее время проходят достаточно часто. Из числа последних судебных разбирательств по аналогичному поводу можно назвать суд над бандой Эдуарда Хидирова в Махачкале (в результате ее действий только АСВ потеряло 672 млн. рублей) и дело «черных инкассаторов» в Химках (преступная группа вывела в «теневой сектор» экономики 21 млн. рублей)», - добавил он.

15 декабря 2016, 13:10

Каждому "волку с Уолл-стрит" по молодой "волчице")

«РУССКУЮ ВОЛЧИЦУ С УОЛЛ–СТРИТ» ЗАДЕРЖАЛИ ЗА ВЫВОД 9 МЛРД РУБЛЕЙ ИЗ РОССИИВ Москве задержали группу лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и крупным компаниям переводить деньги на счета фирм-однодневок и переводить их в офшоры. Общая сумма данных переводов составила почти 10 миллиардов рублей, утверждает Life.По информации издания, среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. Девушка публиковала в социальных сетях многочисленные фотографии, демонстрируя свой доход. Снимки были сделаны на дорогих курортах и в элитных автомобилях. Согласно данным МВД, пишет Life, в банду входило пять человек. Главой группировки преступников был бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» и студентка, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит». По информации источника, в ходе допроса девушка отметила, что данные умения она приобрела в своем вузе, где изучала банковское дело. Life отмечает, что за помощь следствию девушку, скорее всего, отпустят под подписку о невыезде. В группу лжебанкиров также входили 25-летний уроженец Панамы и 29-летний и 47-летний бизнесмены. По подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов долларов. За услуги они брали 2,5%. Таким образом, лжебанкиры заработали 228,5 миллиона рублей. Как пишет Life, все члены банды были задержаны. Они проходят по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.

15 декабря 2016, 12:47

"Волчица с Уолл-стрит" доставлена в суд в Москве

В один из столичных судов доставили Анастасию Ц. по прозвищу Волчица с Уолл-стрит. 22-летнюю студентку Плешки обвиняют в махинациях на 9 миллиардов рублей. Как стало известно Лайфу, следователь возбудил в отношении неё и других членов банды уголовные дела по статье "Незаконная банковская деятельность". По данным правоохранителей, в банде было пять человек. Лидер Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва",  его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Они работали с 25-летним уроженцем Панамы Ортисом А., а также 29-летним и 47-летним предпринимателями. За три года, как считают сотрудники Следственного департамента МВД, в оффшоры были переведены 9 млрд рублей. При этом, по мнению правоохранителей, реальная сумма в несколько раз выше.

15 декабря 2016, 12:04

Русскую "волчицу с Уолл-стрит" за вывод 9 миллиардов могут отпустить

В Москве задержана банда псевдобанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в оффшоры. Всего ими за три года противоправной деятельности было выведено из России за рубеж 9 миллиардов рублей.

15 декабря 2016, 11:35

«Брюнетка на миллиард»: в Москве задержали студентку-транжиру, подозреваемую в выводе в офшоры 9 млрд. рублей

В Москве задержали группу, которую подозревают в выведении денег компаний в офшоры. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на следственный департамент МВД, всего им удалось вывести 9 млрд. рублей.

15 декабря 2016, 10:39

В Москве задержана "русская волчица с Уолл-стрит" за вывод 9 млрд из РФ

Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях. Всего, по данным МВД, в банду входило пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели. За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше. По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе. — За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник. На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте". 

15 ноября 2016, 12:13

АСВ выявило 4700 случаев формирования фиктивных вкладов на 5,3 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-сентябре выявило 4700 случаев формирования фиктивных вкладов на общую сумму 5,3 млрд рублей, говорится отчете за 9 месяцев 2016 года, размещенном на сайте АСВ. Такие случаи выявлены в 30 банках: Мираф-банке, Межтрастбанке, Миллениум банке, банке «Интеркоммерц», Альта-банке, банках «Унифин», «Церих», «Богородский», «1Банке», Смартбанке, ПЧРБ, ФИА-банке, банке «Пульс столицы», Стелла-банке, банке «Интерактивный», банке «БФК-кредит», Эл банке, банке «Век», Промрегионбанке, Евроситибанке, Ринвестбанке, банке «Кредит-Москва», Промэнергобанке, Газстройбанке, «Русском трастовом банке», БайкалБанке, Выборг-банке, РКБ, Финпромбанке и Центркомбанке.В течение 9 месяцев в АСВ поступило более 63 тыс. заявлений о несогласии с размером страхового возмещения, а также около 1,6 тыс. обращений граждан, вовлеченных в искусственное формирование вкладов, с заявлениями о признании фиктивности приходно-расходных операций…

Выбор редакции
Выбор редакции
09 ноября 2016, 10:44

О выходе очередного номера «Вестника Банка России» (09.11.2016)

Вышел «Вестник Банка России» № 101 (1819) от 9 ноября 2016 года. В номере размещено информационное сообщение об исключении записи об Обществе с ограниченной ответственностью «Дальневосточное Бюро кредитных историй — Общество взаимного кредитования «Финанс-Кредит» из государственного реестра бюро кредитных историй. В рубрике «Кредитные организации» опубликованы приказы Банка России: от 07.11.2016 № ОД-3794 о внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 3 ноября 2016 года № ОД-3777; от 08.11.2016 № ОД-3795 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Кредит-Москва» (ПАО) (г. Москва). Размещено сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» для вкладчиков ООО КБ «Финансовый капитал». В рубрике «Некредитные финансовые организации» представлены сообщения о проведении первого собрания кредиторов НПФ «Время» и НПФ «Тихий Дон». В номере опубликованы еженедельные сводные данные по секторам финансового рынка, информационные сообщения Банка России. В рубрике «Официальные документы» опубликованы: Указание Банка России от 30.08.2016 № 4119-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 5 декабря 2013 года № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 07.11.2016); Указание Банка России от 29.09.2016 № 4144-У «О требованиях к системе управления рисками, связанными с осуществлением репозитарной деятельности, и правилам управления рисками репозитария» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 01.11.2016); Указание Банка России от 05.10.2016 № 4147-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 13 октября 2014 года № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 03.11.2016); Указание Банка России от 06.10.2016 № 4148-У «О требованиях к разработке и утверждению плана обеспечения непрерывности деятельности репозитария и плана обеспечения финансовой устойчивости репозитария» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 01.11.2016); Указание Банка России от 13.10.2016 № 4156-У «О порядке направления Банком России предписаний об устранении нарушений требований, указанных в частях 1, 6 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 761 Федерального закона „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 08.11.2016); информационное письмо Банка России об уведомлении акционеров о намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным лицам от 03.11.2016 № ИН‑06-59/77.

Выбор редакции
03 ноября 2016, 20:48

ЦБ выявил признаки вывода активов у трех лишившихся лицензий банков

ЦБ России выявил признаки вывода активов в Промрегионбанке, Мострансбанке, банке «Кредит-Москва», направил информацию о сомнительных операциях в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет, говорится в сообщениях Банка России.

03 ноября 2016, 20:39

ЦБ выявил многомиллиардный вывод активов у лишившихся лицензий банков

Банк России представил результаты обследования временной администрации Промрегионбанка, банка "Кредит-Москва" и Мострансбанка, у которых были отозваны лицензии в 2016 году. Уточняется, что эти банки перед отзывом лицензий ...

03 ноября 2016, 20:25

ЦБ выявил признаки вывода активов у трех банков

Банк России выявил признаки вывода активов в трех кредитных организациях: Промрегионбанке, Мострансбанке и банке «Кредит-Москва». Информация информацию о сомнительных операциях была направлена в ГП, МВД и СКР, сообщается на сайте регулятора.

09 февраля 2013, 18:20

Выступление на Съезде родителей России

Владимир Путин посетил первый Съезд родителей, проходящий сегодня в Москве. На форуме, собравшем представителей из 60 регионов страны, обсуждаются проблемы образования, введения механизмов ювенальной юстиции, а также усыновления детей-сирот.

24 января 2013, 20:14

Минюст опубликовал законопроект, согласно которому ЗАГСы будут передавать информацию о новорожденных в налоговую, миграционную службы и в Пенсионный фонд. А у кандидатов в молодожены спросят в том числе об образовании и национальности. Также документ предусматривает, что жениху и невесте придется рассказать о себе чуть больше, чем сейчас

Министерство юстиции России опубликовало для общественной экспертизы законопроект, согласно которому ЗАГСы будут передавать информацию о новорожденных в налоговую и миграционную службы и даже в Пенсионный фонд. А у кандидатов в молодожены спросят в том числе об образовании и национальности. Известный факт: налогоплательщиками не становятся, налогоплательщиками рождаются. Поэтому невидимый глаз налогового инспектора теперь будет нас сопровождать от рождения до самой смерти. О ней, кстати, фискалов тоже известит ЗАГС, подводя, так сказать, дебет-кредит человеческой жизни. Как правило, в представлении граждан ЗАГС - это дворец бракосочетания, где регулярно гремит марш Мендельсона. Однако не свадьбой единой живут данные учреждения