• Теги
    • избранные теги
    • Компании1243
      • Показать ещё
      Страны / Регионы361
      • Показать ещё
      Международные организации38
      • Показать ещё
      Люди77
      • Показать ещё
      Разное153
      • Показать ещё
      Формат4
      Сферы2
      Показатели4
      Издания1
Лада-Кредит
22 апреля, 10:10

Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб. Уголовное дело о крупном мошенничестве в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу, пишет Коммерсант . Следствие считает Янчука наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола. Напомним, хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ( Лада-Кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк Максимум ), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена . Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков Западный , Донинвест и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

03 марта, 23:38

Ловушка для вкладчиков. Специальный репортаж Марии Кудрявцевой

"Максимум", "Дорис", "Лада-Кредит": всего 9 банков объединили в неформальную группу их же вкладчики, которые забирали страховое возмещение из одного и перекладывали в другой под процент выше рыночного. В итоге банкиры собирали за полтора-два месяца до отзыва лицензий 99% вкладов. Почему в какой-то момент цепочка прервалась? Будьте в курсе самых актуальных новостей! Подписка на офиц. канал Россия 24: http://bit.ly/subscribeRussia24TV Последние новости - http://bit.ly/LatestNews15 Вести в 11:00 - https://bit.ly/Vesti11-00-2015 Вести. Дежурная часть - https://bit.ly/DezhChast2015 Большие вести в 20:00 - http://bit.ly/Vesti20-00-2015 Вести в 23:00 - https://bit.ly/Vesti23-00-2015 Вести-Москва с Зеленским - https://bit.ly/VestiMoskva2015 Вести в субботу с Брилёвым - http://bit.ly/VestiSubbota2015 Вести недели с Киселёвым - http://bit.ly/VestiNedeli2015 Специальный корреспондент - http://bit.ly/SpecKor Воскресный вечер с Соловьёвым - http://bit.ly/VoskresnyVecher Поединок - https://bit.ly/Poedinok2015 Интервью - http://bit.ly/InterviewPL Реплика - http://bit.ly/Replika2015 Агитпроп - https://bit.ly/AgitProp Война с Поддубным - http://bit.ly/TheWar2015 Военная программа Сладкова - http://bit.ly/MilitarySladkov Россия и мир в цифрах - http://bit.ly/Grafiki Документальные фильмы - http://bit.ly/DocumentalFilms Вести.net - http://bit.ly/Vesti-net Викторина с Киселевым - https://bit.ly/Znanie-Sila

Выбор редакции
03 марта, 22:47

Ловушка для вкладчиков. Специальный репортаж Марии Кудрявцевой

"Максимум", "Дорис", "Лада-Кредит": всего 9 банков объединили в неформальную группу их же вкладчики, которые забирали страховое возмещение из одного и перекладывали в другой под процент выше рыночного. В итоге банкиры собирали за полтора-два месяца до отзыва лицензий 99% вкладов. Почему в какой-то момент цепочка прервалась?

04 февраля, 11:30

МВД раскрыло хищение 30 млрд рублей у банковских вкладчиков

Суд арестовал предпринимателя и бывшего главу Анталбанка Магомеда Мухиева, которого подозревают в организации хищений средств вкладчиков, пишет газета «Коммерсантъ». Арест бизнесмена, которому, по данным газеты, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, последовал после заявления Центробанка о существовании группы из девяти банков, выводившей средства вкладчиков в интересах одних и тех же лиц. По данным регулятора, в группу входили Анталбанк, Дорис-банк, Гринфилдбанк, Межрегионбанк, НСТ-банк, кредитные организации «Содружество», РБС, «Максимум» и «Лада-Кредит». Средства переправлялись в Анталбанк, а затем выводились. Ущерб составил более 30 млрд рублей. Как пишет газета, предполагаемый исполнитель хищений экс-совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук находится за границей. По данным издания, его могут заочно арестовать и объявить в международный розыск. «Коммерсантъ» отмечает, что некоторые бывшие представители руководства банков активно сотрудничают со следствием, а ряд свидетелей пришлось взять под госзащиту из-за угроз. Ранее сообщалось, что в столице был задержан бывший финансовый директор одного из коммерческих банков.

04 февраля, 11:10

Экс-президент Анталбанка задержан

Арестован один из предполагаемых организаторов вывода средств из Анталбанка известный ингушский бизнесмен и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев. Еще несколько банкиров объявлены в розыск. При этом свидетелям по делу потребовалась защита: неизвестные угрожают им расправой, требуя отказа от показаний. Как пишет Коммерсантъ , сотрудники МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу. В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд отказал в освобождении под залог, определив его на два месяца в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Напомним, расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, Лада-кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и Максимум . Все эти кредитные организации лишились лицензий в сентябре ноябре прошлого года. Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей.

04 февраля, 09:07

СМИ: Экс-главу Анталбанка арестовали по делу о хищении 30 млрд рублей

Бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев арестован по делу о нанесении ущерба на сумму в 30 млрд рублей, еще несколько банкиров объявлены в розыск, сообщил источник в правоохранительных органах. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из Москвы за границу, рассказал источник газеты «Коммерсант». В Тверском райсуде, куда с ходатайством об аресте банкира обратился представитель следственного департамента МВД, защита господина Мухиева предложила за его освобождение залог в размере 10 млн рублей. Но суд, видимо, учитывая попытку бывшего президента Анталбанка скрыться от следствия, на два месяца определил его в СИЗО. Арестованному уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Отмечается, что расследование хищений началось в конце декабря прошлого года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовых хищениях средств вкладчиков. Как следовало из заявления регулятора, в стране действовала неформальная банковская группа, в которую входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум». Все эти банки «обслуживали интересы одних и тех же лиц», а отдельные из них - имели общих собственников и управляющий персонал, при этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли «судить о тесных экономических связях между ними». Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд рублей. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют пылесосом. Она заключается в привлечении средств вкладчиков под высокие проценты одними банками, а затем их перевод с целью хищения в другие, которые с первыми формально никак не связаны. Так, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых. Причем часть «низовых» банков, отмечают источник издания, активно принимала деньги у населения даже в нарушение действующих запретов и ограничений. Например, НСТ-банк, рассказывают в МВД, отражал операции по вкладам в своем бухгалтерском учете задним числом, чтобы обойти наложенный ЦБ запрет на подобные операции. После этого привлеченные от вкладчиков средства банки (за исключением «Максимума») через корреспондентские счета и межбанковские кредиты переправляли в головной банк группы - Анталбанк. Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена», считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков выводились из страны с использованием печально известной «молдавской схемы», которую организовал совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд рублей. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источника, считается основным исполнителем хищений, смог выехать за границу. Сейчас решается вопрос о его объявлении в международный розыск и заочном аресте. При этом, часть бывших топ-менеджеров банков из этой группы сейчас активно сотрудничает со следствием. Однако некоторых свидетелей полиции уже пришлось взять под госзащиту, после того как им самим и их родственникам начали угрожать неизвестные кавказцы, требующие изменить показания по делу. Закладки:

04 февраля, 08:43

В Москве арестован экс-глава «Анталбанка» по делу о выводе денег вкладчиков

Тверской районный суд принял решение об аресте бывшего президента Анталбанка Магомеда Мухиева по делу о 9 банках, занимавшихся выводом средств вкладчиков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Выбор редакции
04 февраля, 06:40

Бывшего президента «Анталбанка» заподозрили в хищении 30 млрд рублей

Бывшего президента «Анталбанка» заподозрили в хищении 30 млрд рублей. Магомед Мухиев арестован. Ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, расследование началось в конце декабря 2015 года, когда в МВД обратились представители ЦБ, сообщившие о массовом исчезновении денег вкладчиков. Регулятор заявлял, что в стране действовала неформальная банковская группа, в которую помимо «Анталбанка», входили ещё восемь кредитных организаций («Лада-Кредит», «Дорис-банк», «Гринфилдбанк», банк «Содружество», «Межрегионбанк», Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк «Максимум»). Отмечается, что некоторые свидетели взяты под госзащиту после того, как им и их родственникам начали угрожать неизвестные, которые требовали изменить показания по делу.

23 декабря 2015, 13:24

МВД накрыли 9 банков, которые спи***ли 30 млрд у вкладчиков (список)

АнталбанкЛада-КредитДорис-банкГринфилдбанкбанк «Содружество»МежрегионбанкРБС (Региональный банк сбережений)НСТ-банкбанк «Максимум» Суть махинации: ЦБ запретил банкам привлекать вклады. А они массово открывали счета физлицам, привлекая их завышенными ставками, потом на эти бабосики покупали ценные бумаги по завышенным ценам, чтобы их вывести из банков. http://www.rbc.ru/finances/23/12/2015/567a4ba79a79471cf367a2e0

22 декабря 2015, 19:09

ЦБ: девять лишившихся осенью лицензий банков входили в неформальную группу

Банк России выявил группу из девяти банков, имеющих признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора, в неформальную группу вошли Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис Банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и «Максимум». Все эти кредитные организации лишились лицензий в сентябре — ноябре текущего года.

02 декабря 2015, 13:42

ЦБ оценил «дыру» в балансах банков «Содружество», «Лада-Кредит» и «Еврокоммерц»

«Дыра» в балансе банков «Содружество» и «Лада-Кредит» на дату отзыва лицензии составила, по оценкам ЦБ, по 1,55 млрд рублей, а в «Еврокоммерце» — 4,36 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитных организаций, представленные в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Выбор редакции
29 октября 2015, 19:01

АСВ начинает выплату страховки вкладчикам банков «Лада-Кредит», «Содружество» и Леноблбанка

Агентство по страхованию вкладов с 30 октября начинает выплату страховки вкладчикам банков «Лада-Кредит», «Содружество» и Леноблбанка, говорится в сообщении АСВ.

23 октября 2015, 09:30

ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у трёх московских банков

Центробанк принял решение об отзыве лицензий на ведение банковской деятельности с 23 октября 2015 года у столичных банков ПАО КБ «Еврокоммерц», АО «Гринфилдбанк» и ООО КБ «Дорис Банк», передаёт сайт регулятора. Решение об отзыве лицензий принято Банком России в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Центробанком в рамках надзора за деятельностью ПАО КБ «Еврокоммерц» установлены существенная недооценка кредитных рисков и представление недостоверной отчётности. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. В свою очередь «Гринфилдбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация также полностью утратила собственные средства (капитал). При этом кредитная организация не соблюдала введенные Банком России в её отношении ограничения и запреты на осуществление отдельных операций. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение её клиентами сомнительных транзитных операций в крупных объёмах. Руководство «Дорис Банка» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) банка. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитных организаций лицензий на осуществление банковских операций. В соответствии с приказом ЦБ РФ в ПАО КБ «Еврокоммерц», АО «Гринфилдбанк» и ООО КБ «Дорис Банк» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсных управляющих либо назначения ликвидаторов. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Центробанк отозвал лицензии у московских банков «Содружество» и «Лада-Кредит», а также у всеволожского «Леноблбанка». Справка «СП»: Согласно данным отчётности, по величине активов ПАО КБ «Еврокоммерц» на 01.10.2015 занимал 251 место в банковской системе Российской Федерации. Согласно данным отчётности, по величине активов АО «Гринфилдбанк» на 01.10.2015 занимал 333 место в банковской системе Российской Федерации. Согласно данным отчётности, по величине активов ООО КБ «Дорис Банк» на 01.10.2015 занимал 341 место в банковской системе Российской Федерации.

16 октября 2015, 12:25

ЦБ оставил без лицензии банки «Содружество», «Лада-Кредит» и Леноблбанк

Банк России с 16 октября отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Содружество» (регистрационный номер 2 923), «Лада-Кредит» (регистрационный номер 2668), а также у Леноблбанка (регистрационный номер 1003). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

16 октября 2015, 11:00

Центробанк отозвал лицензию у «Леноблбанка»

ЦБ РФ продолжает зачистку банковской системы страны. Очередной кредитной организацией, которая была лишены лицензии на ведение банковской деятельности, стал всеволожский «Леноблбанк». По данным регулятора, решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. «Леноблбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Также банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву с 16 октября 2015 года у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. В соответствии с приказом ЦБ РФ в ООО «Леноблбанк» назначена временная администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что с 16 октября Центробанк также отозвал лицензии у московских банков «Содружество» и «Лада-Кредит». Справка «СП»: Согласно данным отчетности, по величине активов «Леноблбанк» на 01.10.2015 занимал 301 место в банковской системе Российской Федерации.

16 октября 2015, 11:00

16.10.2015 11:00 : Три российских банка с этого дня лишены лицензий на проведение финансовых операций

Самый крупный среди них – Леноблбанк – занимал 301 стройку в списке крупнейших кредитных организации страны. Леноблбанк, а также банки «Лада-Кредит» и «Содружество» переходят под временное управление экономистов Центробанка. Соответствующие объявления опубликованы на официальном сайте регулятора. В них сказано, что эти организации потратили почти все свои средства из-за слишком рискованной кредитной политики и использования низкокачественных активов. Леноблбанк обвиняют также в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Цитата: «Деятельность кредитной организации была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах». Теперь банки полностью лишены собственных капиталов, которые ушли на формирование резервов в соответствии с требованиями ЦБ. Их ожидает банкротство и ликвидация. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что не позднее 30 октября начнут выплачивать компенсации пострадавшим клиентам. На прошлой неделе продолжить практику жесткого надзора за кредитными организациями обещала глава ЦБ Эльвира Набиулина. Такую политику она назвала «оздоровлением банковского сектора» и «избавлением от слабых игроков».

16 октября 2015, 09:54

АСВ начнет выплаты вкладчикам банков "Содружество", "Лада-Кредит" и "Леноблбанка" не позднее 30 октя

Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) сообщил о наступлении 16 октября 2015 года страхового случая в отношении кредитных организаций ОАО Банк "СОДРУЖЕСТВО" (г. Москва), ЗАО КБ "ЛАДА-КРЕДИТ" (г. Москва) и ООО "ЛЕНОБЛБАНК" (Ленинградская область, г. Всеволожск). В связи с тем, что указанные банки являются участниками системы обязательного страхования вкладов, каждый их вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Выбор редакции
16 октября 2015, 09:45

Центробанк отобрал лицензии еще у трех банков

Разрешение на ведение банковской деятельности отобрано у столичных банков "Содружество" и "Лада-Кредит", а также у "Леноблбанка" из ленинградской области. В сообщении пресс-службы регулятора отмечается, что решение принято после многократного нарушения ими законодательства и нормативных актов.

Выбор редакции
16 октября 2015, 09:42

АСВ: выплаты вкладчикам КБ «Содружество», «Лада-Кредит» и Леноблбанка начнутся не позднее 30 октября

Выплаты вкладчикам банков «Содружество», «Лада-Кредит» и Леноблбанка, у которых ЦБ в пятницу отозвал лицензию, начнутся не позднее 30 октября 2015 года, сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

16 октября 2015, 09:37

Отозваны лицензии у трех банков

ЦБ РФ оставил без лицензий столичные банки "Лада-Кредит" и "Содружество", а также "Леноблбанк" . Во всех трех случаях разрешения на ведение банковской деятельности отозваны с 16 октября 2015 года. Как сообщается на сайте регулятора, "Содружество" поплатилось за низкое качество активов и неадекватную оценку рисков, которые привели к полной утрате капитала. Руководство и собственники банка не приняли мер, позволяющих нормализовать деятельность организации. Приказом Банка России в "Содружестве" назначена временная администрация, которая будет