• Теги
    • избранные теги
    • Компании294
      • Показать ещё
      Страны / Регионы81
      • Показать ещё
      Разное36
      • Показать ещё
      Люди9
      • Показать ещё
      Формат2
      Сферы1
      Показатели4
      Издания2
      Международные организации2
Национальный банк развития бизнеса
14 октября, 17:55

МВД: экс-руководители «Курортов Северного Кавказа» находятся в розыске

Полиция ищет братьев и их коллегу Алексея Невского в США и Швейцарии

14 октября, 17:13

Следствие взялось за братьев Билаловых с новой силой

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что следственной частью ГУ МВД России по СКФО и ГСУ ГУВД МВД России по городу Москве продолжается расследование уголовных дел, ранее возбужденных в отношении бывших руководителей ОАО "Курорты Северного Кавказа" - экс-главы совета директоров компании Ахмеда Билалова и бывшего гендиректора Алексея Невского, а также Магомеда Билалова, возглавлявшего ОАО "Красная поляна", а также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО "Национальный банк развития бизнеса". В начале недели представители братьев Билаловых сообщили о прекращении их уголовного преследования. В свою очередь Ирина Волк отметила, что по всем этим делам активно проводятся следственные действия, "направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в городе Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 млрд руб. на расчетных счетах ОАО "Национальный банк развития бизнеса" и последующего банкротства последнего". По уголовным делам усилены следственно-оперативные группы. Братья Билаловы давно объявлены в международный розыск. Теперь разыскивается Алексей Невский, который для этого был заочно арестован судом. Поскольку фигуранты расследований находятся за границей, предположительно в США и Швейцарии, в эти страны направлены международные следственные поручения. В России же уголовные дела в отношении разыскиваемых бизнесменов планируется объединить(http://www.kommersant.ru/...)

14 октября, 17:06

МВД РФ опровергло слух о прекращении расследования дела братьев Билаловых

Расследование в отношении экс-руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова и ОАО «Красная поляна» и акционера ОАО «Национальный банк развития бизнеса» Магомеда Билалова продолжается, заявила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

14 октября, 16:41

МВД РФ: бывшие руководители "Курортов Северного Кавказа" Билаловы находятся в розыске

Дело в отношении бизнесменов братьев Билаловых продолжается, они находятся в розыске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Следственной частью ГУ МВД России по Северо- Кавказскому федеральному округу и Главным следственным управлением ГУВД МВД России по Москве продолжается расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей ОАО „Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, Алексея Невского и ОАО „Красная поляна" Магомеда Билалова, также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО „Национальный банк развития бизнеса", - сказала Волк. Также она отметила, что в настоящее время „активно проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 млрд рублей на расчетных счетах ОАО "Национальный банк развития бизнеса" и последующего банкротства последнего". Представитель МВД добавила, что по уголовным делам усилены следственно-оперативные группы. Кроме того, в настоящее время братья Билаловы и Алексей Невский находятся в розыске. "Осуществляется розыск А. Билалова, М. Билалова и А. Невского, который заочно арестован судом. В компетентные органы Швейцарской Конфедерации и США направлены международные следственные поручения о проведении необходимых следственных действий", - сказала Волк. По ее словам, планируется соединение уголовных дел в одно производство. Расследование находится на контроле Следственного департамента МВД России.(http://tass.ru/proisshest...)

14 октября, 16:23

МВД опровергло закрытие уголовных дел против братьев Билаловых

МВД опровергает закрытие уголовных дел, фигурантами которых являлись руководитель  ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов и  глава ОАО «Красная поляна» Магомед Билалов.  Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, чьи слова приводит пресс-служба...

14 октября, 16:23

МВД: Билаловы все еще в розыске

Уголовное дело в отношении бизнесменов Ахмеда и Магомеда Билаловых, а также Алексея Невского не закрыто, они находятся в розыске.

14 октября, 16:18

Дела братьев Билаловых не закрыли вопреки "тихой жизни"

14 октября официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла закрытие уголовных дел в отношении братьев Билаловых

14 октября, 16:09

МВД: расследование в отношении братьев Билаловых продолжается

Расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, Алексея Невского и Магомеда Билалова продолжается. По уголовным делам усилены следственно-оперативные группы, говорится в сообщении на сайте МВД России. В ведомстве отмечают, что активно проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в городе Сочи, а также размещения выделенных на эти цели более 5 млрд руб. на расчетных счетах ОАО «Национальный банк развития бизнеса», который впоследствии обанкротился. Сообщается, что Ахмеда Билалова, Магомеда Билалова и Алексея Невского ищут. В компетентные органы Швейцарии и США направлены международные следственные поручения о проведении необходимых следственных действий. Уголовные дела планируется объединить в одно производство. 13 октября появилась информация о том, что…

14 октября, 15:43

МВД опровергло закрытие дела против братьев Билаловых

Дело в отношении бизнесменов братьев Билаловых продолжается, они находятся в розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Следственной частью ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и Главным следственным управлением ГУВД МВД России по Москве продолжается расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, Алексея Невского и ОАО «Красная поляна» Магомеда Билалова, также являвшегося одним из крупнейших акционеров ОАО «Национальный банк развития бизнеса», – приводит ее слова ТАСС. «Осуществляется розыск А. Билалова, М. Билалова и А. Невского, который заочно арестован судом. В компетентные органы Швейцарской Конфедерации и США направлены международные следственные поручения о проведении необходимых следственных действий», – добавила она. Ранее на этой неделе телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил о закрытии дела против братьев Билаловых. Обвинение Магомеду Билалову было предъявлено 15 июля 2013 года. По данным следствия, Билалов, используя свои управленческие функции в ОАО «Красная Поляна», вместо инвестирования денежных средств, полученных от ОАО «Сбербанк России» на строительство олимпийских объектов, размещал их в Национальном банке развития бизнеса под 4–7% годовых, затем получал деньги обратно через аффилированные с ним компании в виде займов, но уже под 12,5% годовых. Всего за 2011–2012 годы в результате необоснованных выплат процентов по займам ОАО «Красная Поляна» причинен ущерб в размере более 45 млн рублей. Прежний руководитель КСК Ахмед Билалов покинул пост главы совета директоров компании и пост вице-президента Олимпийского комитета России после жесткой критики со стороны президента России Владимира Путина в феврале этого года. Тогда глава государства остался недоволен срывом сроков строительства комплекса трамплинов к Олимпиаде в Сочи, которое курировала команда братьев Билаловых. Затем были проведены проверки Счетной палатой и Генпрокуратурой, которые показали, что Ахмед Билалов необоснованно тратил деньги на поездки в дальнее зарубежье. 10 апреля 2013 года в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении дела о злоупотреблении полномочиями против Билалова. Кроме него дело о злоупотреблении было открыто и против бывшего генерального директора КСК Алексея Невского. Также Билалова заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

14 октября, 15:32

МВД РФ направило запросы в США и Швейцарию по делу братьев Билаловых

МВД РФ направило запросы в следственные органы Швейцарии и США по делу бывших руководителей "Курортов Северного Кавказа" братьев Билаловых, сообщает пресс-служба ведомства.  — Активно проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств реализации проекта создания туристического кластера и строительства олимпийских объектов в городе Сочи, размещения выделенных на эти цели свыше 5 миллиардов рублей на расчётных счетах ОАО "Национальный банк развития бизнеса" и последующего банкротства последнего, — говорится в сообщении. — Осуществляется розыск А.Билалова, М.Билалова и А.Невского, который заочно арестован судом. В компетентные органы Швейцарской Конфедерации и США направлены международные следственные поручения о проведении необходимых следственных действий. Расследование находится на контроле Следственного Департамента МВД России. Напомним, Ахмед Билалов лишился постов председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа" и вице-президента Олимпийского комитета после того, как был раскритикован Владимиром Путиным за срыв сроков строительства комплекса трамплинов "Русские горки" к Олимпиаде в Сочи. Вскоре после возбуждения уголовного дела Ахмед с братом уехали за границу.

11 октября, 19:03

Вопросы следствию о братьях Билаловых

Источники «Дождя», близкие к прежнему руководству госкорпорации «Курорты Северного Кавказа», сообщили, что уголовные дела в отношении братьев Билаловых закрыты. Магомед работал зампредом совета директоров ОАО «Красная поляна», Ахмед — председателем совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа».Но вопросы остались, на этот раз к правоохранительным органам.До коррупционного скандала Ахмед Билалов, помимо того, что занимал много других важных постов, был еще и президентом Ассоциации гольфа России. Фото Валерия Левитина (РИА Новости).Шумная история, которая началась 6 февраля 2013 г. с запомнившейся многим головомойки Владимира Путина во время инспекции олимпийских объектов в Сочи, похоже, ничем не кончилась. По данным собеседников «Дождя», закрытие дел связано с «реабилитацией» Билаловых. «Формально они выполнили все требования, необходимые для этого: не давали разоблачительных интервью, продали бизнес, тихо сидели за границей и не обвиняли российскую власть», — рассуждает источник.Напомню, как развивались события.Уже через месяц после высказанного президентом недовольства ходом строительства и перерасходом сметы, 7 марта 2013 г., генпрокуратура направила в Следственный департамент МВД РФ материалы о злоупотреблениях при использовании средств уставного капитала ОАО «Курорты Северного Кавказа» для проверки и принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства. При этом сообщались некоторые подробности: • Вскрыты факты расточительства и необоснованных затрат средств общества на поездки Ахмеда Билалова и руководства кампании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши. Так, для перелета Ахмеда Билалова во Франции, Англии и других странах заказывались чартерные рейсы на сумму около 80 млн руб.• В Арабских Эмиратах для переезда из гостиницы до аэропорта использовался вертолет.• В прошедшем году в период проведения летних Олимпийских игр ОАО «Курорты Северного Кавказа» оплачивало его расходы в размере 2,5 млн руб. за проживание в гостинице в Лондоне, а также транспортные услуги в размере более 800 тыс. руб. При этом из отчетных документов следовало, что Ахмед Билалов в то же время осуществлял выезды в другие страны также за счет средств акционерного общества.10 апреля 2013 г. прокуратура сообщила, что в отношении Ахмеда Билалова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями», максимальное наказание до четырех лет лишения свободы). Проверку расходования финансовых ресурсов, выделенных акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» на создание туристического кластера в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы проводили Росфиннадзор, МВД и ФСБ. 16 апреля в рамках возбужденного уголовного дела в офисах «Курортов Северного Кавказа» проведены обыски. Продемонстрирована грозная оперативная съемка из Москвы. Однако из существенного найдено только письмо нового руководства компании на имя Ахмеда Билалова о необходимости компенсировать необоснованно потраченные им денежные средства. Два пятигорских офиса вообще оказались пустыми.К тому времени оба брата уже находились за границей.15 июля Магомеду Билалову было предъявлено обвинение в присутствии адвоката. По версии следствия, вместо инвестирования денежных средств, полученных от ОАО «Сбербанк России» на строительство олимпийских объектов в стройку, Билалов разместил их в своем Национальном банке развития бизнеса, а затем получил их через свои аффилированные организации обратно в виде займов, но уже под другой процент. В итоге на разнице в процентах с мая 2011-го по сентябрь 2012 года руководство «Красной Поляны» незаконно получило 45,5 млн рублей.Как видите, сумма претензий заметно снижена.Магомеда Билалова при предъявлении обвинения не было — следствие получило его заявление о невозможности прибытия в Российскую Федерацию по медицинским показаниям и необходимости его лечения в Великобритании.26 июля Следственный департамент МВД получил заявление Магомеда Билалова, к которому были приложены копии медицинской справки и свидетельства о его регистрации в Лондоне. «Дважды не явившийся на допрос Билалов сообщил следствию, что в настоящее время проживает в Великобритании, где проходит курс лечения. Вместе с тем, в заявлении обвиняемый указал, что готов участвовать в следственных действиях на территории российского посольства», — сообщило ведомство.9 августа был задержан и взят под стражу бывший гендиректор ОАО «Красная поляна» Станислав Хацкевич. Именно его подписи стоят под переводами средств Сбербанка в билаловский Национальный банк развития бизнеса. После этого сообщения следы Хацкевича теряются, где он сейчас — в СИЗО или тоже в Лондоне, неизвестно.26 декабря 2013 года все трое мелькают в прессе последний раз: «Известия» сообщили, что они могут попасть под амнистию. «Объявленная депутатами Госдумы амнистия в честь 20-летия принятия Конституции может затронуть и бывших топ-менеджеров ОАО «Курорты Северного Кавказа» братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых, а также гендиректора ОАО «Красная поляна» Станислава Хацкевича, которые являются обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным по ч. 1 ст. 201 УК («Злоупотребление полномочиями»). Под амнистию попадает лишь ограниченный круг фигурантов ст. 201, однако эксперты уверены в том, что братья Билаловы и Хацкевич могут получить прощение по решению суда из-за мягких санкций по по данной статье», — написала газета.«При появлении новых обстоятельств, связанных с расследованием указанного уголовного дела, выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, информация будет незамедлительно доведена до общественности», — пообещала пресс-служба Следственного департамента МВД России 17 апреля 2013 года.По-моему, сейчас самое время незамедлительно довести до общественности, что стало с братьями Билаловыми и их подельником Станиславом Хацкевичем.____________________Еще о коррупции. «Деньги должны использоваться строго по назначению, и недопустимо, чтобы стоимость строительства километра дорог в соседних регионах отличалась в разы. Это коррупция!», — заявил Дмитрий Медведев на бизнес-форуме в Сочи. Только не надо давать госзаказ на строительство автобанов братьям Билаловым. Пусть потренируются на строительстве лондонских магистралей. Если не посадят в британскую тюрьму за распил бюджета Ее Величества, можно считать, что экзамен сдали, могут возвращаться.

08 мая, 15:00

Ткачев — подельник Билалова?

После того, как аудиторы Счетной Палаты официально признали, что получение средств из федерального бюджета для нужд ОАО «КСК» осуществлялось, благодаря лоббистским возможностям ее топ-менеджеров, встает важный вопрос: «Так кто же лоббировал интересы Ахмета Билалова?» И при чем здесь губернатор Краснодарского края Александр Ткачев?.. Офшоры – «лучшие друзья» КСК? Проверка деятельности «Курортов Северного Кавказа» (КСК) привела […]

03 сентября 2014, 17:03

ЦБ РФ: Из "Национального банка развития бизнеса" выведены активы на сумму более 13 млрд рублей

Временная администрация в ходе проведения обследования финансового состояния ОАО "Национальный банк развития бизнеса" выявила факты вывода из банка активов на сумму более 13 млрд. рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью.

03 сентября 2014, 00:00

О результатах проведенного временной администрацией обследования финансового состояния ОАО «НББ»

Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом «Национальный банк развития бизнеса» ОАО «НББ», назначенная приказом Банка России от 24.04.2014 № ОД-806 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила факты вывода из банка активов на сумму более 13 млрд. рублей путем выдачи ссуд компаниям с сомнительной платежеспособностью. При этом также установлено, что часть кредитного портфеля физических лиц была оформлена на подставных заемщиков. Кроме того, бывшее руководство банка не передало временной администрации вексельные досье и договора купли-продажи векселей на сумму 3,7 млрд. рублей. По итогам обследования временной администрацией установлено, что стоимость имущества ОАО «НББ» составила — 390,7 млн. рублей, при величине обязательств — 8 501,2 млн. рублей. В указанных обстоятельствах Арбитражный суд Москвы 26 июня 2014 года принял решение о признании ОАО «НББ» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО «НББ» финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

26 июня 2014, 19:43

Суд признал Национальный Банк Развития Бизнеса банкротом

Арбитражный суд Москвы в четверг признал несостоятельным (банкротом) Национальный Банк Развития Бизнеса. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил конкурсным управляющим.По информации Центробанка РФ, размер обязательств НББ составляет 8,5 млрд рублей, в то время как стоимость имущества – только 390,9 млн, передало РАПСИ из суда.Напомним, НББ лишился лицензии 24 апреля этого года. По данным ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, проводила высокорискованную кредитную политику, не сумела своевременно исполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Банк в марте допустил нарушение норматива достаточности капитала, что, по словам руководителя информационно-аналитической службы портала Банки.ру Вячеслава Путиловского, было прежде всего связано с доначислением Центробанком резервов на потери по ссудам.Ранее банк преимущественно фондировался средствами корпоративных клиентов, однако после возникновения проблем с прежним совладельцем Магомедом Билаловым столкнулся с оттоком этих средств, которые активно замещались депозитами физлиц. Привлеченные с рынка средства кредитная организация вкладывала почти полностью в корпоративные кредиты, рост объема которых сказался на уровне ликвидности.Следствие подозревает Магомеда Билалова, вышедшего из капитала НББ в мае прошлого года, и его брата Ахмеда Билалова (бывший вице-президент Олимпийского комитета, экс-глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа») в нецелевом использовании средств, полученных на строительство олимпийских объектов в Сочи. Банк фигурировал в материалах этого уголовного дела.

26 июня 2014, 14:22

Суд признал банкротом Национальный банк развития бизнеса

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России, признал банкротом Национальный банк развития бизнеса (НББ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

02 июня 2014, 00:00

Об уточнении персонального состава временной администрации

 В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.04.2014 № ОД-806 «О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество „Национальный банк развития бизнеса“ ОАО „НББ“ (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций» Банк России принял решение (приказ от 02.06.2014 № ОД-1264): — вывести со 2 июня 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество «Национальный банк развития бизнеса» Мурай Светлану Борисовну — ведущего юрисконсульта Юридического отдела ГУ Банка России по Краснодарскому краю и Розгина Андрея Валерьевича — ведущего экономиста отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Краснодарскому краю.

29 мая 2014, 11:55

Суд 26 июня рассмотрит заявление Центробанка о банкротстве Национального банка развития бизнеса

Арбитражный суд Москвы назначил на 26 июня заседание по проверке обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом Национальный банк развития бизнеса (НББ), сообщил РАПСИ представитель суда. Заявление поступило в суд 21 мая.

12 мая 2014, 00:00

О решениях Банка России от 7 мая 2014 года

 Решения Банка России от 7 мая 2014 года: 1.Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества «Национальный банк развития бизнеса» в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва). 2.Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Коммерческого банка «Местный кредит» (общество с ограниченной ответственностью) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва). 3.Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Открытого акционерного общества «Западный» в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва). 4. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытого акционерного общества «ИФК «Четвертое измерение» (г. Санкт-Петербург) по заявлению. 5. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АГОРА» (г. Казань).

25 апреля 2014, 11:45

За год в банках выявили 4,3 тыс. нарушений по отмыванию и обналичиванию денег

Генпрокуратура в 2013 году выявила 4,3 тыс. нарушений в сфере отмывания доходов и обналичивания денежных средств в банках, сообщил первый замгенпрокурора России Александр Буксман. «Всего в прошлом году прокурорами было выявлено 4 тыс. 300 нарушений закона. По ним внесено 1 тыс. 258 представлений, в суды направлено почти 500 исков и заявлений, по требованию прокуроров 1 тыс. 300 виновных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», - цитируетИТАР-ТАСС заявление Буксмана, сделанное на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Напомним, в среду Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление операций у кредитной организации «Национальный банк развития бизнеса», а также - у коммерческого банка «Местный кредит». Ужесточение надзора в банковской сфере связывают с приходом на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с 2013 года лицензий лишились уже более 50 банков. Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, вызвала проблемы у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства. Закладки: