• Теги
    • избранные теги
    • Компании8
      • Показать ещё
      Разное1
      Страны / Регионы1
Невский Народный Банк
11 сентября 2013, 18:05

ЦБ наказал Сбербанк, Россельхозбанк и еще два банка за нарушение закона об отмывании

ЦБ РФ привлек к административной ответственности Сбербанк, Россельхозбанк, Невский Банк и «Канский». Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная на сайте Банка России в среду. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все четыре банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи. Сбербанк и банк «Канский» оштрафованы, Россельхозбанку и Невскому Народному Банку вынесено предупреждение.

30 августа 2013, 18:44

ЦБ привлек к административной ответственности Невский Банк

Банк России привлек к административной ответственности Невский Банк (ОАО «Невский народный банк») за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Как следует из сообщения регулятора, банку вменяются нарушения, подпадающие под первую часть указанной статьи, сформулированную следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи». Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает. Невскому Банку вынесено предупреждение. Постановление в пятницу вступило в законную силу.

23 ноября 2012, 13:40

Борьба с пьянством на дорогах Сингапура...

наказуемый кричит "Аллах акбар!"