• Теги
    • избранные теги
    • Компании312
      • Показать ещё
      Страны / Регионы310
      • Показать ещё
      Формат6
      Разное126
      • Показать ещё
      Люди51
      • Показать ещё
      Международные организации8
      • Показать ещё
      Показатели7
      • Показать ещё
      Сферы1
      Издания2
Выбор редакции
04 мая, 18:43

Суд продлил домашний арест экс-финдиректора Нота-Банка и ее сестры

Тверской районный суд Москвы на два месяца продлил домашний арест в отношении бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, обвиняемых в мошенничестве на 350 млн рублей, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
19 апреля, 08:38

Отец Захарченко обвиняется в незаконном получении нескольких десятков миллионов рублей от одного из банков

Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков, пишет «Коммерсант».

Выбор редакции
30 марта, 09:28

Клиент обанкротившегося Нота-Банка пытается взыскать 91 млн рублей с аудитора

Один из пострадавших кредиторов обанкротившегося Нота-Банка, саморегулируемая организация «Энергостройпроект», пытается взыскать ущерб с его аудитора — компании «Финэкспертиза». СРО подала иск в Арбитражный суд Москвы и потребовала возместить 91 млн рублей. Это судебное разбирательство — прецедент для аудиторского рынка, пишут «Ведомости».

10 марта, 15:37

Рустам Минниханов направил обращение вкладчиков ТФБ Эльвире Набиуллиной

Президент РТ Рустам Минниханов направил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой оценить возможность применения схемы урегулирования задолженности, использовавшейся при банкротстве Нота-Банка и Пробизнесбанка. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации с Татфондбанком (ТФБ), заявил министр экономики РТ Артем Здунов.

Выбор редакции
02 марта, 16:23

Полковника Захарченко обвинили еще в двух взятках

Бывший начальник управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко обвиняется не по одному, а по трем эпизодам взятки. Об этом заявил в ходе судебного заседания по продлению ареста офицеру глава следственной группы по его уголовному делу Сергей Чернышев.

Выбор редакции
19 декабря 2016, 19:21

Суд признал законным продление срока ареста экс-финдиректору Нота-Банка

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух ее предполагаемых сообщниц, передало в понедельник РАПСИ из суда.

Выбор редакции
24 ноября 2016, 16:58

Суд оставил бывшего полковника МВД Захарченко под стражей

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
22 ноября 2016, 14:47

Суд арестовал 16 млн долларов по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на более 16 млн долларов по делу бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Выбор редакции
05 октября 2016, 17:12

Суд оставил под стражей сестру топ-менеджера Нота-Банка по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, сообщили РАПСИ в суде.

Выбор редакции
27 сентября 2016, 14:26

Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

Московский городской суд признал законным арест временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» (курирует топливно-энергетический блок) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает РАПСИ из суда.

Выбор редакции
27 сентября 2016, 09:39

Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками

Правоохранительные органы проверят замначальника Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко на возможные связи с «проблемными» банками, откуда могли выводиться активы. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выбор редакции
26 сентября 2016, 19:39

Источник: Захарченко не был связан с подрядами РЖД, изъятые миллиарды - часть активов банка

Информация о том, что полковник полиции Дмитрий Захарченко, арестованный в том числе по обвинению в получении взятки, связан со строительными подрядами РЖД (такие данные опубликовала накануне «Новая газета». — Прим. Банки.ру), не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

26 сентября 2016, 13:43

СМИ: Полковник Захарченко связан с монополизировавшей подряды РЖД группой

Полковник МВД был важным участником группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД, а также специализировавшейся на незаконных банковских услугах; правоохранительные органы связывают с деятельностью группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления, сообщили СМИ. Масштаб деятельности полковника был настолько широким, что одним лишь банком (Нота-Банк) происхождение его богатства не объяснить, сообщает «Новая газета». В распоряжении издания оказался ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД. В этом ноутбуке обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны. «С Димой я познакомился, когда он служил в 5-м ОРБ, курировавшим крупные стройки. Тогда же он стал работать с людьми, которые монополизировали строительные подряды РЖД. Я точно знаю, что он был знаком с Андреем Крапивиным», – рассказал бывший сослуживец Захарченко по 5-му оперативно-разыскному бюро (ОРБ). Как отмечает издание, Андрей Крапивин – бывший советник Владимира Якунина – и его партнеры имели отношение ко многим компаниям, которые выигрывали строительные тендеры РЖД на сотни миллиардов рублей. Андрей Крапивин умер несколько лет назад, но доли в его некоторых компаниях отошли сыну – Алексею. Слова источника подтверждает и человек, когда-то работавший с Крапивиным-старшим и его партнерами, – банкир Герман Горбунцов. «С Захарченко я познакомился через Дмитрия Моторина, сотрудника принадлежавшего мне Инкредбанка. Некоторые сейчас ошибочно полагают, что Захарченко сидел у меня на «абонементе». На самом деле это не так. Ему действительно платили 150 тыс. евро в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД». По словам Горбунцова, эффективность, с которой Захарченко решал возникавшие проблемы, была поразительной. За эту эффективность, как говорит банкир, офицер МВД вскоре стал «не просто человеком на зарплате», а полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД. «Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что деньги, которые нашли у Захарченко, принадлежат ему. По моим подсчетам, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей. Так что деньги, найденные у полковника, вполне соответствуют этим масштабам», – полагает Горбунцов. Как сообщало Reuters, Андрей Крапивин, Валерий Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний, некоторые из которых контролировались ими напрямую, другие – через номинальных людей. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову. В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт и Герман Горбунцов, получавший до этого угрозы, был вынужден уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение. Киллер несколько раз выстрелил в банкира около его дома, но тот чудом выжил. К его конфликту с бывшими партнерами приложил руку и Дмитрий Захарченко, говорит Горбунцов. «В один день Захарченко позвонил и сказал, что нужно срочно увидеться. До этого он никогда так настойчиво и спешно встречи не искал. Когда мы встретились, он настоятельно посоветовал мне срочно уехать из страны, потому что якобы у меня возникнут проблемы из-за какого-то уголовного дела. Я отнесся к его словам серьезно и уехал. Но за то время, что меня не было в стране, все мои активы были украдены. Спустя время я точно узнал, что Захарченко действовал по указанию моих бывших партнеров, которым в итоге и достались мои активы», – рассказывает Горбунцов. Покинув Россию, Герман Горбунцов забрал с собой базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, – в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база оказалась в распоряжении издания. Как уверяет издание, аутентичность базы проверялась по многим независимым источникам, в том числе решениям арбитражных судов, официальным банковским выпискам по счетам компаний и материалам уголовных дел. Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры. Среди этих офшоров были найдены и те, что могут быть связаны с Дмитрием Захарченко, сообщает издание. В частности, по предположению источников «Новой газеты» в ФСБ, полковник мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka). Обе компании уже ликвидированы. Однако люди, работавшие с Захарченко, рассказали изданию, что в 2007–2008 годах полковник якобы давал реквизиты кипрской компании Ancillmar Ltd для перечисления ему денег. Издание также сообщает о наличии документов о переводе на эту компанию 800 тыс. долларов, которые источники, участвовавшие в этих сделках, назвали «зарплатой» офицеру МВД. Но эта цифра кажется ничем по сравнению с теми суммами, которые можно найти в «секретной базе» банкира Горбунцова. Со счетов различных фирм из Инкредбанка на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро, то есть более 250 млн долларов. Тем не менее издание не может утверждать, что все эти средства достались полковнику МВД: система отмывания денег работает таким образом, что технические фирмы могут использоваться для транзита сразу несколькими людьми. Но если Дмитрий Захарченко действительно сам давал реквизиты этой компании для перечисления ему денег, то тогда он, видимо, мог рассчитывать и на часть тех сотен миллионов долларов, что уходили из Инкредбанка, отмечает издание. Закладки:

16 сентября 2016, 21:41

Дмитрий Захарченко сказал что его подставили

Ежедневно выясняются новые подробности по делу и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, арестованного на два месяца Пресненским судом Москвы в связи с обвинением по трем статьям УК РФ. Однако, что думает по поводу выдвинутых ему обвинений сам Захарченко − было неизвестно, поскольку он находится в СИЗО. «Комсомольской Правде» удалось взять у арестованного […]

Выбор редакции
15 сентября 2016, 14:26

Защита полковника Захарченко просит очную ставку с бывшим финдиректором Нота-Банка

Защита арестованного полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании следствию и взяточничестве, заявила ходатайство о проведении очной ставки с бывшим финансовым директором Нота-Банка Галиной Марчуковой, сообщил адвокат Юрий Новиков.

Выбор редакции
15 сентября 2016, 11:26

СМИ: показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-Банка

Показания на заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-Банка. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Выбор редакции
15 сентября 2016, 08:41

СМИ: Захарченко и его отец выступали консультантами проблемных банков

Арестованный замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко и его отец Виктор Захарченко выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу, пишет «Коммерсант». Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-Банк, руководство которого оказалось за решеткой.

Выбор редакции
15 сентября 2016, 05:47

Миллиарды полковника Захарченко объяснили семейным заработком на проблемных банках

По предположению следствия, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить деньги за границу. "Нота-Банк", с которым связывают полковника, мог быть одним из десятков, которые воспользовались "консультациями".

Выбор редакции
14 сентября 2016, 10:59

СМИ: на счетах семьи Захарченко в швейцарских банках обнаружено 300 млн евро

На швейцарских счетах, связанных с семьей задержанного полковника МВД Дмитрия Захарченко, обнаружено около 300 млн евро. Как сообщает «Росбалту» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

13 сентября 2016, 10:15

Scofield: Арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб

Ситуацию с задержанием полковника МВД Д. Захарченко необходимо рассматривать не саму по себе, а в контексте конфликта спецслужб. Рассмотрим хронику событий, происходивших во второй половине августа и в первой половине сентября. (21.08.2016) Беседа между А. Бельяниновым и С. Королевым, которую в коридорах главного здания ФСБ называют «профилактической», заняла около полутора часов.

13 сентября 2016, 10:15

Scofield: Арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб

Ситуацию с задержанием полковника МВД Д. Захарченко необходимо рассматривать не саму по себе, а в контексте конфликта спецслужб. Рассмотрим хронику событий, происходивших во второй половине августа и в первой половине сентября. (21.08.2016) Беседа между А. Бельяниновым и С. Королевым, которую в коридорах главного здания ФСБ называют «профилактической», заняла около полутора часов.