Выбор редакции
21 декабря 2017, 22:06

Суд до 5 апреля продлил арест экс-владельцев Нота-Банка по делу о хищении

Мосгорсуд до 5 апреля 2018 года продлил срок содержания под стражей бывших совладельцев Нота-Банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении денежных средств вкладчиков, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

11 декабря 2017, 10:46

Вернувшийся с Маврикия президент ДС-Банка арестован по делу о растрате

Президент лишенного лицензии ДС-Банка Федор Цырульник добровольно вернулся в Россию из Маврикия, где находился с мая 2016 года. На родине он был взят под стражу, сообщает пресс-служба ЦБ. В мае 2016 году ЦБ лишил ДС-Банк лицензии. За месяц до этого все деньги с корреспондентского счета банка — 585 млн рублей — были выведены. Как считают в СК, эти деньги поступили на счета фирм-однодневок под видом выдачи кредитов. По подозрению в растрате были арестованы и. о. председателя правления ДС-Банка Игорь Синюхин, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающий Андрей Кузнецов. В розыск были объявлены президент банка Федор Цырульник и неработающий Виталий Вергизов. Кроме того, в сентябре 2017 года по тому же обвинению был арестован советник предправления банка Виктор Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», Нота-Банк, Транснациональный банк и Лефко-Банк. В ноябре был заключен под стражу безработный Вергизов. Затем вернулся на родину и был задержан Цырульник.

Выбор редакции
01 декабря 2017, 22:19

Суд удовлетворил иск об обращении в доход государства 9 млрд рублей экс-сотрудника МВД Захарченко

Денежные средства и имущество, обнаруженные и арестованные в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сотрудника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, как предполагается, полученные им из незаконных источников, будут обращены в доход государства. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, соответствующее заявление ведомства удовлетворил в пятницу, 1 декабря, Никулинский суд Москвы.

Выбор редакции
18 октября 2017, 14:01

Генпрокуратура требует обернуть в доход государству активы Захарченко на 9 млрд рублей

Генпрокуратура России добивается обращения в доход государства имущества и денежных средств, изъятых или арестованных у бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко. В общей сложности речь идет о 9 млрд рублей, «полученных из незаконных источников», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Выбор редакции
09 октября 2017, 21:04

Суд признал законным арест имущества экс-финдиректора Нота-Банка и семьи Захарченко

Мосгорсуд признал законным арест имущества Галины Марчуковой, которая занимала должность финансового директора Нота-Банка, и ее сестры Ларисы, обвиняемых в мошенничестве на 350 млн рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
14 сентября 2017, 09:14

Суд признал законным продление ареста гадалки по делу о хищении в Нота-Банке

Мосгорсуд признал законным продление ареста в отношении гадалки Ноны Михай по делу о хищении средств Нота-Банка, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Таким образом, решение Тверского районного суда города Москвы осталось без изменений.

Выбор редакции
08 сентября 2017, 20:35

Суд оставил под арестом 16 млн долларов полковника МВД Захарченко до 8 декабря

Басманный суд Москвы продлил арест, наложенный на 16 млн долларов, которые, по мнению следствия, бывший заместитель начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко получил преступным путем. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Выбор редакции
21 августа 2017, 16:54

Суд продлил арест гадалки по делу о хищении средств Нота-Банка

Тверской суд города Москвы до 1 октября продлил арест гадалки Ноны Михай по делу о хищении средств Нота-Банка, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Выбор редакции
07 июля 2017, 09:02

Суд продлил арест экс-владельцев Нота-Банка

Мосгорсуд продлил до 5 октября арест бывших совладельцев Нота-Банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении средств вкладчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Выбор редакции
31 мая 2017, 19:51

Суд оставил под арестом экс-владельца Нота-Банка

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего совладельца Нота-Банка Дмитрия Ерохина по делу о хищении средств вкладчиков, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Выбор редакции
04 мая 2017, 18:43

Суд продлил домашний арест экс-финдиректора Нота-Банка и ее сестры

Тверской районный суд Москвы на два месяца продлил домашний арест в отношении бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, обвиняемых в мошенничестве на 350 млн рублей, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
19 апреля 2017, 08:38

Отец Захарченко обвиняется в незаконном получении нескольких десятков миллионов рублей от одного из банков

Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца получившего скандальную известность бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков, пишет «Коммерсант».

Выбор редакции
30 марта 2017, 09:28

Клиент обанкротившегося Нота-Банка пытается взыскать 91 млн рублей с аудитора

Один из пострадавших кредиторов обанкротившегося Нота-Банка, саморегулируемая организация «Энергостройпроект», пытается взыскать ущерб с его аудитора — компании «Финэкспертиза». СРО подала иск в Арбитражный суд Москвы и потребовала возместить 91 млн рублей. Это судебное разбирательство — прецедент для аудиторского рынка, пишут «Ведомости».

10 марта 2017, 15:37

Рустам Минниханов направил обращение вкладчиков ТФБ Эльвире Набиуллиной

Президент РТ Рустам Минниханов направил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой оценить возможность применения схемы урегулирования задолженности, использовавшейся при банкротстве Нота-Банка и Пробизнесбанка. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной ситуации с Татфондбанком (ТФБ), заявил министр экономики РТ Артем Здунов.

Выбор редакции
02 марта 2017, 16:23

Полковника Захарченко обвинили еще в двух взятках

Бывший начальник управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко обвиняется не по одному, а по трем эпизодам взятки. Об этом заявил в ходе судебного заседания по продлению ареста офицеру глава следственной группы по его уголовному делу Сергей Чернышев.

Выбор редакции
19 декабря 2016, 19:21

Суд признал законным продление срока ареста экс-финдиректору Нота-Банка

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух ее предполагаемых сообщниц, передало в понедельник РАПСИ из суда.

Выбор редакции
24 ноября 2016, 16:58

Суд оставил бывшего полковника МВД Захарченко под стражей

Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Выбор редакции
22 ноября 2016, 14:47

Суд арестовал 16 млн долларов по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на более 16 млн долларов по делу бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Выбор редакции
05 октября 2016, 17:12

Суд оставил под стражей сестру топ-менеджера Нота-Банка по делу о мошенничестве

Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, сообщили РАПСИ в суде.

Выбор редакции
27 сентября 2016, 14:26

Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

Московский городской суд признал законным арест временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» (курирует топливно-энергетический блок) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает РАПСИ из суда.

13 сентября 2016, 10:15

Scofield: Арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб

Ситуацию с задержанием полковника МВД Д. Захарченко необходимо рассматривать не саму по себе, а в контексте конфликта спецслужб. Рассмотрим хронику событий, происходивших во второй половине августа и в первой половине сентября. (21.08.2016) Беседа между А. Бельяниновым и С. Королевым, которую в коридорах главного здания ФСБ называют «профилактической», заняла около полутора часов.