Организованная преступность
Организованная преступность
Бандиты и закон: взгляд социолога Уголовные кодексы чести Вики Схемы
Развернуть описание Свернуть описание
03 апреля, 13:17

Начальник полиции сменился в Рудном

В управлении внутренних дел города Рудного назначен новый начальник. Руководить УВД теперь будет подполковник полиции Алим Бажикбаев. Он сменил в должности полковника полиции Серика Нуртаева, передает NUR.KZ. if (typeof(pr) == 'undefined') { var pr = Math.floor(Math.random() * 4294967295) + 1; } (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: 'VI-188418-0', renderTo: 'inpage_VI-188418-0-410804834', inpage: { slide: true, visibleAfterInit: false, adFoxUrl: '//ads.adfox.ru/252771/getCode?pp=h&ps=cjtl&p2=flwt&pfc=a&pfb=a&plp=a&pli=a&pop=a&fmt=1&dl={REFERER}&pr='+pr, insertAfter: 'undefined', insertPosition: '0' }, }, function callback (params) { // callback }); }); t = d.getElementsByTagName('script')[0]; s = d.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); Фото: aikyn.kzДо нового назначения Алим Бажикбаев работал в должности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента криминальной полиции МВД РК.Алим Маратович имеет несколько дипломов: он окончил Актюбинский юридический колледж МВД РК, Юридический институт Академии МВД РК, Жамбылский гуманитарно-технический университет, Астанинский университет «Туран».В органах внутренних дел служит с 2002 года.«Алим Бажикбаев начал службу в полиции с должности оперуполномоченного, долгое время проходил службу на оперативных должностях Комитета криминальной полиции МВД РК. Имеет государственную награду за совершение героического поступка «Ерлігі үшін», - сообщили в ДВД Костанайской области.Source: Nur.kz

03 апреля, 12:55

Гражданин Германии схвачен с наркотиками на $0,5 млн в Тбилиси

В Тбилиси задержан 41-летний гражданин Германии, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, рассказал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной …

03 апреля, 12:25

Тяжелая «Сумма»: Зачем Кремль взялся за «дагестанский общак»

За «королями госзаказа» пришел Интерпол, дело приобретает международный размах

03 апреля, 10:10

Братья Магомедовы поставили крест на Медведеве

Дело о миллиардных хищениях «королей госзаказа» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — набирает обороты. В воскресенье, 1 апреля, сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому совладельцы группы «Сумма» были арестованы Тверским судом Москвы.Напомним: дагестанских олигархов (Зиявудин Магомедов занимает 63-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes) подозревают в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, в частности, при подготовке площадок в Калининграде и Санкт-Петербурге под объекты ЧМ-2018.На федеральном уровне братьев Магомедовых связывают с группой вице-премьера Аркадия Дворковича (его тесть — бизнесмен Хандадаш Рустамов, выходец из дагестанского Дербента) и премьером Дмитрием Медведевым. Кроме того, их связывают с Магомедом и Ахмедом Билаловыми, которые приходятся Магомедовым двоюродными братьями. Билаловых в 2013 году обвинили в срыве строительства ряда олимпийских объектов в Сочи и нецелевом использование кредитов ВЭБа, после чего они сбежали из России.ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ.

03 апреля, 09:48

Умм-эль-Фахм: имама застрелили на пороге мечети

В Умм-эль-Фахме в районе Аль-Мидан неизвестные расстреляли у входа в мечеть 50-летнего местного имама

03 апреля, 08:30

Миллиардеров Магомедовых сдали подчинённые

Следователи МВД продолжают собирать документы по делу об организованном преступном сообществе, которое действовало под вывеской группы "Сумма". По нему уже арестованы братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Как выяснилось, неприятности у миллиардеров начались после того, как их подчинённые стали давать на них показания. Это были арестованные ещё год назад руководители "дочки" группы "Сумма" — компании "Глобалэлектросервис". В мае у них истекает очередной срок ареста, поэтому им могут изменить меру пресечения на более мягкую. Следователи МВД РФ при силовой поддержке спецназа ФСБ России продолжают проводить следственные действия по делу совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их партнёра по бизнесу — гендиректора "Интэкса" Артура Максидова. В их деле уже насчитывается семь эпизодов. Полицейский следователь, ведущий уголовное дело "Суммы", Николай Будило настаивал в Тверском районном суде Москвы на аресте бизнесменов.— Задержанных охраняет целая группировка спортсменов из "бойцовского клуба" и, оставаясь на свободе, бизнесмены могут оказывать давление на следствие и скрыться, — утверждал Будило. — Бизнесмены могут сбежать. Так, у Зиявудина Магомедова есть личный самолёт, банковские счета и недвижимость в Америке, Арабских Эмиратах и других странах. Следствие во время судебного заседания в Тверском районном суде Москвы заявило, что Магомедовы и Максидов обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупных размерах, растрате на сумму более 2,5 млрд рублей. Если вина подозреваемых в суде будет доказана, то им грозит вплоть до пожизненного срока. Председательствующая на процессе в минувшую субботу 31 марта 2018 года судья Тверского районного суда Москвы Мария Сизинцева отправила троих бизнесменов под арест на два месяца. — Все трое предпринимателей — Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнёр по бизнесу Артур Максидов — отправлены в СИЗО "Лефортово", где на время недельного карантина помещены в одиночные камеры, — рассказал Лайфу источник во ФСИН РФ. — Жалоб на содержание у арестованных бизнесменов нет. Они прошли медицинский осмотр. Им предоставляется трёхразовое питание. Напомним, что основное дело против Магомедовых связано с хищениями при строительстве в Калининграде стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в 11 российских городах в июне — июле 2018 года. По словам источника Лайфа в МВД РФ, пока у следствия есть твёрдые доказательства преступной деятельности Магомедовых и их сообщников при строительстве футбольного стадиона в Калининграде.— Документами и показаниями подтверждаются факты мошенничества владельцев группы "Сумма" и их дочерних структур, — заявил источник. Собирать информацию о противозаконной деятельности группы "Сумма" Магомедовых следователи МВД РФ совместно с полицейским Управлением по борьбе с экономическими преступлениями начали ещё в декабре 2014 года, когда возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством футбольного стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. — Но удача улыбнулась оперативникам, когда недавно показания против братьев Магомедовых дал сотрудник ОАО "Глобалэлектросервис" в связи с хищением 300 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона "Арена Балтика" в Калининграде, — рассказал источник Лайфа в МВД РФ. Это топ-менеджер компании "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов. Он и ещё два подельника — экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель начальника департамента строительного контроля Регионального управления заказчика капитального строительства Сергей Трибунский — были арестованы Тверским районным судом Москвы 30 июня 2017 года. — За время нахождения под стражей топ-менеджер компании "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов стал более сговорчивым. Он уже три раза обращался в суд с просьбой отпустить его под домашний арест или подписку о невыезде. Видимо, в мае 2018 года, когда истекает очередной срок ареста, господину Эристову могут изменить меру пресечения на другую, не связанную с содержанием в СИЗО, — говорит источник в МВД. По данным следствия, компания "Глобалэлектросервис", которая по заказу властей Калининградской области вела подготовительные работы строительной площадки для стадиона "Арена Балтика" для проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде, предоставила заказчику поддельные акты выполненных работ и справки об их стоимости. Следователи подозревают, что при подготовке площадки под строительство стадиона ОАО "Глобалэлектросервис" завысило объём выполненных работ более чем на 500 млн рублей. Как утверждают источники Лайфа в правоохранительных органах, для перевода части средств подозреваемые воспользовались дочерней фирмой "Глобалэлектросервиса" — "Управление производственно-технической комплектацией". На счета данной организации было перечислено 300 миллионов рублей — якобы за строительные материалы, которые УПТК поставило на стройку. Теперь следователи будут выяснять, действительно ли деньги были потрачены на стройматериалы. Кроме истории с мошенничеством при строительстве "Арены Балтика" в Калининграде владельцев группы "Сумма" обвиняют и в других эпизодах. Например, это проект расширения территории петербургского острова Крестовский структурой группы "Суммы" — компании "Интэкс", возглавляемой Артуром Максидовым. По данным следствия, в 2015 году компания "Интэкс" заключила контракт на 2,2 млрд рублей с петербургским Комитетом по строительству. Дочка "Суммы" должна была расширить остров Крестовский, чтобы подготовить около стадиона "Зенит-арена" строительную площадку для возведения там станции метро, автомобильной парковки и зоны отдыха. В компании "Интэкс" считают, что они контракт с Комитетом по строительству Петербурга выполнили. Между тем следователи МВД РФ считают иначе. По их данным, расширение острова Крестовский было проведено с нарушениями, одним из которых стало использование некачественного грунта, что позволило компании "Интэкс" похитить деньги. Ещё правоохранители заинтересовались одной из сделок Объединённой зерновой компании (ОЗК), которой владеет группа "Сумма". По данным Лайфа, полицейских интересует сделка ОЗК с украинской фирмой New Bay в 2014 году. Оказалось, что украинская фирма, получив деньги за зерно, просто его не поставила в Россию. Тем самым, считают полицейские, владельцы "Суммы" просто похитили деньги через украинских партнёров. Кроме того, правоохранители заинтересовались и махинациями менеджмента компаний группы "Сумма" в период 2013–2016 годов при поставках оборудования и его монтаже на электростанциях в Петербурге и Калининграде. За последние три дня, по информации Лайфа, оперативники ФСБ и МВД провели обыски в 25 городах России. В Москве, Подмосковье, Петербурге, Новороссийске, Якутске, Калининграде и других регионах, где располагались офисы группы компаний "Суммы" и её дочерних структур. В Москве это были офисы компании "Сумма", расположенные на улице Плющихе в столичном районе Хамовники, в Хлебном переулке в районе Арбата. Оперативники обыскивали кабинеты и квартиры главы компании Зиявудина Магомедова, других топ-менеджеров, а также родственников миллиардера. Как утверждает гендиректор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде, несмотря на арест совладельцев компании, деятельность группы не нарушена. По уголовному делу Магомедовых она не задерживалась и пока проходит по нему в статусе свидетеля.

03 апреля, 07:47

Дело о хищении нефти в Кызылорде: лидерами ОПГ даны признательные показаниия

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылорды продолжаются слушания по уголовному делу о хищении нефти организованной группой лиц, причастных к хищению нефти на территории Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. if (typeof(pr) == 'undefined') { var pr = Math.floor(Math.random() * 4294967295) + 1; } (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: 'VI-188418-0', renderTo: 'inpage_VI-188418-0-410804834', inpage: { slide: true, visibleAfterInit: false, adFoxUrl: '//ads.adfox.ru/252771/getCode?pp=h&ps=cjtl&p2=flwt&pfc=a&pfb=a&plp=a&pli=a&pop=a&fmt=1&dl={REFERER}&pr='+pr, insertAfter: 'undefined', insertPosition: '0' }, }, function callback (params) { // callback }); }); t = d.getElementsByTagName('script')[0]; s = d.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); Фото: ИА RegnumСудом допрошены лидеры одной из преступных групп Галымжан Кушекбаев и Галымжан Жунусов, которыми полностью признана вина в части организации хищения нефти и ее реализации, пишет Kyzylorda-news.kz.Согласно показаниям подозреваемых, для реализации преступного умысла ими была организована преступная группа. Роли между участниками группировки были распределены: одни осуществляли «врезки» в нефтепроводы, другие занимались наливом нефти в нефтевозы и т.д.Беспрепятственный доступ к месторождению «Коныс» обеспечивался подсудимыми - работниками нефтяной компании ТОО «КуатАмлонМунай» К.Шакуповым и А.Цой, а также бывшим сотрудником охранного агентства «Групп-4» А.Култановым. За каждый литр похищенной сырой нефти им передавалось 8 тенге.Подсудимый Е.Жонтаев (по версии обвинения, пособник Г.Кушекбаева и Г.Жунусова в хищении нефти) и вовсе оценил литр нефти из месторождения «Жыланды кыр» в 3 тенге!Г.Кушекбаев сообщил, что в числе покупателей краденой нефти проходит небезызвестный предприниматель г.Кызылорда Кенжебек Баскараев. "...кейін Баскараев телефонмен Жунусовқа хабарласып, «Сен Жастілекпен жұмыс жасап жүрсін, сонымен жұмыс жасай бер. Бізбен араласып жүрген жігіт қой, ұят болады»"- деді. Не принятие мер пресечения со стороны правоохранительных структур обеспечивалось другим участником ОПГ - бывшим начальником Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области Бериком Утеновым. Со слов подсудимых Г.Кушекбаева и Г.Жунусова, за оказанное содействие Б.Утенову передавалось 1 тенге с каждого литра краденой нефти."...Берікпен әрбір «Камаз» үшін 30 мың теңге беріп тұрамыз деп келістік..."Г.Жунусов сообщил суду что, при задержаниях автомашин сотрудниками правоохранительных органов лидеры ОПГ обращались именно к Б.Утенову "...Утенов ДВД-ға жауап берді, ол жақтан бізде проблема болған жоқ..."Когда Кушекбаев и Жунусов отвечали на вопросы прокуроров, адвокатов и подсудимых в зале судебных заседаний заметно накалилась обстановка.Допрашиваемые неоднократно поясняли, что признательные показания они дают по собственной воле из-за раскаяния в содеяном. На вопросы о возможном оказании на них давления в период следствия, они ответили отрицательно. Отвечая на эти вопросы, Г.Кушекбаев сообщил суду об «интересном» предложении со стороны подсудимого К.Баскараева: «...жоқ КНБ-дан қысым болған жоқ, керісінше Сіз маған ақша ұсындыңыз...».Напомним, в мае 2017 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ РК и МВД РК в ряде областей Казахстана проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, причастных к хищению нефти.На скамье подсудимых 21 подозреваемый, судом рассматриваются 149 томов уголовного дела.Source: Nur.kz

02 апреля, 20:10

В Алматы задержали бизнесмена-миллионера (видео)

Алматинская полиция задержала 40-летнего бизнесмена, который владеет внушительным состоянием. В его распоряжении имеются огромные денежные суммы, элитная недвижимость в южной столице, а также за пределами нашей страны, табун породистых лошадей и оружие. Источник происхождения всего этого сказочного богатства пытаются сейчас установить стражи порядка, сообщает телеканал КТК. if (typeof(pr) == 'undefined') { var pr = Math.floor(Math.random() * 4294967295) + 1; } (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: 'VI-188418-0', renderTo: 'inpage_VI-188418-0-410804834', inpage: { slide: true, visibleAfterInit: false, adFoxUrl: '//ads.adfox.ru/252771/getCode?pp=h&ps=cjtl&p2=flwt&pfc=a&pfb=a&plp=a&pli=a&pop=a&fmt=1&dl={REFERER}&pr='+pr, insertAfter: 'undefined', insertPosition: '0' }, }, function callback (params) { // callback }); }); t = d.getElementsByTagName('script')[0]; s = d.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.src = '//an.yandex.ru/system/context.js'; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, 'yandexContextAsyncCallbacks'); дом в Жамбылской области. кадр КТКТелеканал отмечает, что задержанный не фигурировал в списках Forbes и его имя не было на слуху у казахстанцев. А зовут его Есбол Джапбасов.Как стало известно журналистам телеканала, в Алматы у Джапбасова есть недостроенный 2-этажный дом, стоимость которого составляет сотни тысяч долларов.Кроме того, в Жамбылской области, в Кордае, у Джапбасова на одном участке есть два шикарных дома, над которыми на славу потрудились дизайнеры. Там имеется собственная прачечная, зал для приема гостей, камин и дорогой алкоголь. Но это еще не все. В соседней с нами стране, в Бишкеке у Джапбасова есть просто сказочный дворец, оформленный в королевском стиле, построенный за баснословную сумму, сообщает телеканал. Во дворе фонтан и бассейн, имеются сауны, а также ванные комнаты с джакузи. дом в Бишкеке. кадр КТК кадр КТКНе экономил Джапбасов и на хобби. Для 70 своих чистокровных скакунов он построил фешенебельную конюшню и рядом - коттеджный городок. Их стоимость оценивают в сумму больше миллиона долларов.кадр КТКТелеканал отмечает, что свое состояние Джапбасов заработал отнюдь не честным трудом.Согласно оперативным данным, Есбол Джапбасов является главой организованной преступной группировки "Джапбасовские". На протяжении длительного время ОПГ занималась контрабандой на Кордайском участке границы Казахстана с Кыргызстаном. По данным спецслужб, джапбасовские взяли под свой контроль пункты пропуска «Карасу» и «Кордай» и собирали деньги за проезд через границу. С водителей фур за проезд собирали по 80 тыс. тенге. В ходе обыска в автомобиле Джапбасова был обнаружен пистолет «ТТ», а в его доме автомат Калашникова с боеприпасами и переделанный для стрельбы боевыми патронами газовый пистолет ИЖ-79, сообщает телеканал.Согласно информации от силовиков, джапбасовские сотрудничали с группировкой первого кыргызского коронованного вора в законе Камчибека Кольбаева. Помимо всего этого, Джапбасова заподозрили в связях с транснациональной группировкой контрабандистов, в руководстве которой обвиняют задержанного недавно в Алматы кыргызского парламентария Дамирбека Асылбека уулу. источник: КТК Source: Nur.kz

02 апреля, 18:31

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом региональную и международную повестки дня.

02 апреля, 14:47

В Черногории взорвался автомобиль возле дома известного журналиста

В черногорском городе Биело-Поле взорвалась бомба в автомобиле перед домом журналиста Сеада Садиковича, известного в стране своими расследованиями о коррупции и организованной преступности.

02 апреля, 13:18

02.04.2018 13:18 : Владельцев «Суммы» братьев Магомедовых направили в СИЗО «Лефортово»

Совладельцев группы компаний «Сумма» — братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их партнера Артура Максидова, арестованных по подозрению в организации преступного сообщества, поместили в следственный изолятор «Лефортово». Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, они были шокированы увиденными условиями содержания. По ее словам, Магомедовых и Максидова «поместили в камеры, которые считаются карантинными и рассчитаны на пребывание до 10 дней». «Там нет ни телевизора, ни холодильника, ни свежей прессы — только железные нары и железный стол. Также там выдают миску, и вы можете с обеда или ужина оставить себе пару кусочков черного хлеба и немножко сахара», — рассказала Меркачева. Кроме того, она отметила, что в «Лефортово» «забирают одежду и выдают специальную черную робу». «Адвокаты попасть туда зачастую не могут, поэтому это такая полнейшая изоляция. Арестованные пока не могут все это переосмыслить и находятся в некотором трансе. Все, что они узнают об этом СИЗО от членов ОНК, их шокирует. В частности, они были поражены, что там нет спортзала и горячей воды», — добавила Меркачева. Она уточнила, что Магомедовы и Максидов прибыли в «Лефортово» в ночь с субботы на воскресение и «первое время ничего не ели из-за состояния стресса». «Сейчас они едят кашу на завтрак и пытаются как-то освоиться», — рассказала Меркачева. Она также обратила внимание на то, что Магомед Магомедов имеет «спортивную травму колена», поэтому сейчас ему предоставили возможность не гулять, кроме того, врачи обещали следить за его самочувствием. Как сообщалось, Тверской суд Москвы отправил под арест владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» Артура Максидова по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Им  инкриминируется создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупная растрата. Свою вину они не признают. Ранее некоторые СМИ сообщили, что после суда братья Магомедовы и А.Максидов должны были быть доставлены в СИЗО-1 федерального подчинения, так называемый «Кремлевский централ».

02 апреля, 12:50

Кремль прокомментировал арест братьев Магомедовых

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что виновность или невиновность братьев Магомедовых определит суд. «Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным»,— сказал он. Господин Песков также назвал «политологическими пересудами» рассуждения связи ареста совладельцев группы «Сумма» с борьбой властных группировок накануне формирования нового правительства после президентских выборов. О встречах господина Магомедова с президентом Владимиром Путиным, за исключением публичных, Дмитрию Пескову неизвестно.Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также их партнер Артур Максидов были арестованы до 30 мая Тверским судом Москвы. Их подозревают в создании организованного преступного сообщества для хищения бюджетных средств.Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «“Сумме” подбирают слагаемые».

02 апреля, 12:00

02.04.2018 12:00 : Владельцы группы «Сумма» братья Магомедовы помещены в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»

Жалоб на условия содержания у них нет. Зиявудин и Магомед Магомедовы будут находиться в разных одиночных камерах во время карантина. Такой режим предусмотрен для арестованных в первое время пребывания в СИЗО. В камере у обвиняемых только самое необходимое: железная тарелка, вода и немного сахара. Нет телевизора и газет, одежду разрешено носить только казенную, сообщила Интерфаксу зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. По ее словам, Магомедовы назвали тюремную кашу съедобной, хотя к такой еде не привыкли. Особых жалоб на здоровье у них нет, хотя у Магомеда Магомедова была старая травма колена, но ему позволили носить специальный наколенник. Арестованные только сожалеют, что не могут заниматься спортом, заключила Ева Меркачева. Владельцев группы «Сумма» подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, особо крупной растрате и создании организованного преступного сообщества. Магомедовы вину не признают и намерены обжаловать арест.

02 апреля, 11:46

Как живут в налоговом раю для сверхбогатых

Речь идёт об ABLV Bank, контрольный пакет акций которого принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю (по 43 процента каждому), а остальная «мелочь» приходится на высшее руководство, сотрудников и партнёров заведения. Банк стал налоговой гаванью и «прачечной» для коррупционеров из России, Украины и Азербайджана. При этом ни сам банк, ни страна его прописки (Латвия) не внесены в «чёрный список налоговых убежищ» Евросоюза. 

02 апреля, 11:37

Братьев Магомедовых поместили в одиночные камеры СИЗО «Лефортово»

Совладельцы группы «Сумма» братья Магомедовы их партнер Артур Максидов находятся на карантине в одиночных камерах СИЗО «Лефортово», сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева. «Особых жалоб с их стороны нет, сожалеют только, что нет спортзала, и они не могут заниматься спортом, так как оба спортсмены. Спросили их про еду, сказали, что уже поели тюремную кашу — съедобная говорят, но к такой еде не привыкли»,— цитирует ее «Интерфакс».Карантин означает содержание до десяти суток в одиночной камере, где есть только самое необходимое.Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы 31 марта Тверским судом Москвы. Братьев подозревают в создании организованного преступного сообщества для хищения бюджетных средств.Подробнее — в публикации “Ъ” «“Сумме” подбирают слагаемые».

02 апреля, 11:30

02.04.2018 11:30 : Совладельцы группы компании «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы содержатся в СИЗО Лефортово

Совладельцы группы компании «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы содержатся в следственном изоляторе Лефортово. Вчера их посетили члены общественно-наблюдательной комиссии Москвы. Особых жалоб на здоровье нет, — рассказала «Интерфаксу» зампред ОНК Ева Меркачева. Она рассказала, что нахождение в карантине предусматривает содержание до десяти суток в одиночной камере, где есть только самое необходимое – немного сахара, железная тарелка и вода. В минувшую субботу Тверской суд арестовал братьев Магомедовых, а также главу компании «Интекс» Артура Максидова. Их обвиняют в создании организованного преступного сообщества, мошенничества и хищения 2,5 миллиардов рублей.

02 апреля, 11:24

Бандитские сводки Украины. Боевики АТО атакуют... французов!

Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон обвинила Украину в создании невыносимых условий для иностранного бизнеса. Мадам Дюмон пожаловалась представителям СМИ, что французские инвесторы в этой стране не только страдают от чудовищной коррупции, но и подвергаются нападениям рейдеров, и все это хорошо известно украинским властям, которые не принимают необходимых мер противодействия.

02 апреля, 10:54

Братья Магомедовы жалуются на отсутствие телевизора и спортзала в СИЗО

Зиявудин и Магомед Магомедов арестованы сроком на два месяца, пока ведется следствие по поводу предполагаемого создания ими преступной группы.

02 апреля, 09:49

Преступную группу, которая травила людей с целью грабежа, поймали на Хмельнитчине. ФОТО

Правоохранители Хмельницкой области завершили расследование и направили в суд дело по организованной преступной группе, которая травила людей с целью грабежа.

02 апреля, 09:44

ФАС проверил Минздрав и нашел компанию «Р-Фарм» Алексея Репика

22 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России провела внеплановую проверку Министерства здравоохранения и выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Журналистам удалось ознакомиться (см. «Ведомости» от 22.03.18) с весьма печальными итогами проверки. Печальными для одной из крупнейших российских фармацевтических групп компаний «Р-Фарм», владельцем которой является глава «Деловой России» Алексей Репик. «Р-Фарм», по данным ФАС, получила от Минздрава РФ преимущества при закупке лекарств против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, а также других антивирусных и антибактериальных препаратов.По словам одного из собеседника «Ведомостей», в 2017 году «Р-Фарм» нарушила 19 контрактов на госзакупки: «За эти нарушения компанию должны были включить в Реестр недобросовестных поставщиков, однако «Р-Фарм» продолжает участвовать в торгах». По результатам проверки ФАС должна возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства. В этом случае юридическим лицам грозит штраф до 50% цены контракта, должностным лицам – административная или уголовная ответственность. Также проверяются девять иностранных компаний, вероятно, аффилированных со структурами Алексея Репика. В адрес этих компаний направлены запросы.Разумеется, пресс-служба Министерства здравоохранения РФ тут же поспешила ответить гневным официальным пресс-релизом, в котором, по сути, признала факт, что «имели место нарушения сроков поставки лекарств в отношении компании «Р-Фарм», но попыталась перевести стрелки на то, что, мол, во время проверки ФАС имели место какие-то процессуальные нарушения, не сообщив ничего конкретного. А также Минздрав начал угрожать жалобами в Генпрокуратуру. Представляете, насколько надо перепугаться результатов проверки ФАС, что, даже не опровергая результатов, грозить обращением в прокуратуру в связи с какими-то неведомыми «процессуальными нарушениями».Как оказалось, группа компаний «Р-Фарм», принадлежащая Алексею Репику, по информации журналистов, действительно заключила с Минздравом самый большой объем (по сравнению с другими поставщиками) контрактов на поставку медицинских препаратов, из которого существенная часть не была поставлена вовремя или не поставлена вообще. Первым об этом сообщил журналист Олег Лурье. На основании его расследования «Миллиарды на лекарствах, или Таинственный мистер Репик», перепечатанного рядом российских изданий (к примеру, «Новые Известия» от 05.02.18), судя по всему, и была начата ФАС проверка Минздрава и странных взаимоотношений министерства с группой компаний «Р-Фарм».Приведенные документы подтверждают историю особой любви Министерства здравоохранения РФ именно к структурам Алексея Репика, с завидной регулярностью выигрывавшим большинство тендеров, позволявшим себе срывать поставки важнейших лекарств для ВИЧ-инфицированных, но при этом отделываться лишь штрафами, странным образом не попадая в Реестр недобросовестных поставщиков.Вот что удалось выяснить Лурье и что легло в основу проверки ФАС. Как оказалось, лидер рынка «Р-Фарм» не только получает бюджетные миллиарды, но и… срывает поставки самих препаратов, столь необходимых для поддержания жизни ВИЧ-инфицированных пациентов. Журналист приводит подробности и документы, говорящие о том, «как надо дружить с Минздравом РФ и как компания Репика может решать вопросы с непоставками ВИЧ-препаратов» (см. «Наша версия» от 19.02.18).Итак, был опубликован госконтракт № 0195100000217000060_315749, заключенный Минздравом РФ и АО «Р-Фарм» на поставку лекарственного препарата диданозин, предназначенного для терапии ВИЧ-инфицированных. По контракту фирма Репика должна была в 2017 году поставить в регионы России ВИЧ-препарат на сумму 53 865 519 руб.То есть компания «Р-Фарм» выиграла тендер на поставку поддерживающих препаратов для ВИЧ у остальных участников конкурса, взяв на себя поставку в российские регионы медикаментов, от которых зависят жизни людей. Но дальше происходят странные события. 28 декабря 2017 года компания «Р-Фарм» и Минздрав вдруг расторгают госконтракт № 0195100000217000060_315749 на «поставку лекарственного препарата диданозин, предназначенного для терапии ВИЧ-инфицированных», по соглашению сторон. Такое обычно происходит из-за формального отказа поставщика от поставки. Так что, получается, мы имеем дело именно с «отказом «Р-Фарм»?«Сотни ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в поддерживающей терапии, не получили вовремя столь нужного для них препарата, который могла бы поставить иная компания. А «Р-Фарм» просто оплачивает незначительную для нее неустойку меньше миллиона рублей и остается «любимой» фирмой – победительницей большинства последующих госконтрактов Минздрава РФ? И после подобных срывов госконтрактов на поставку медикаментов никто даже не подумал включить «Р-Фарм» в Реестр недобросовестных поставщиков. Получается все наоборот: вместо Реестра недобросовестных поставщиков детище Алексея Репика получает всё новые и новые госконтракты. Чем это может быть, если не коррупцией? А может быть, они там, в Минздраве РФ, просто забыли включить «Р-Фарм» в Реестр недобросовестных поставщиков или забыли про непоставку Репиком лекарств по госконтрактам и мирно продолжают платить ему бюджетные миллиарды? Увы, нет», – сообщает Олег Лурье и приводит данные из ведомственной переписки Минздрава.Так, по данным газеты «Наша версия», в письме высокопоставленного чиновника Минздрава на имя руководительницы департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елены Максимкиной (той самой, которая и подписывала «золотые контракты» с «Р-Фарм», а потом их расторгала) сказано: «На закупку антиретровирусных препаратов (далее – АРВП) в 2017 году было заключено 87 государственных контрактов, из которых по 44 контрактам АО «Р-Фарм» является поставщиком… Следует добавить, что в течение 2017 года при исполнении условий контрактов АО «Р-Фарм» неоднократно нарушало выполнение их условий, систематически задерживая поставки АРВП, а также предоставляя недостоверную информацию о возможных наименованиях АРВП и их производителях для заключения контрактов, что влекло за собой дополнительные задержки поставок по причине необходимости заключения 18 дополнительных соглашений к государственным контрактам на поставляемый товар».В Минздраве РФ, выходит, отлично знали про проблемы с «Р-Фарм». По-видимому, сообщением о невыполнении условий госконтрактов, систематической задержкой поставок препаратов, жизненно необходимых для ВИЧ-инфицированных, а также о возможном представлении структурой Репика недостоверной информации о лекарствах и их производителях уже никого не удивишь?Помимо истории со странными контрактами между Минздравом и «Р-Фарм» Алексея Репика, в Республике Хакасия не так давно случилось уголовное дело по обвинению территориального менеджера компании «Р-Фарм» Александра Гитера в даче взяток чиновникам. Что само по себе наводит на мысли о методах работы «Р-Фарм» с регионами по продвижению собственной продукции.По информации «Новых Известий», подтвержденной СКР, «в мае 2017 года в Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы – чиновников и территориального менеджера компании «Р-Фарм» Александра Гитера». Сам Гитер был задержан еще в 2016 году за взятку врачу за положительные отзывы и рекомендации продукции «Р-Фарм». По данным следствия, Александр Гитер на момент задержания в декабре 2016 года действительно являлся территориальным менеджером компании «Р-Фарм» и соответственно представлял интересы владельца – Алексея Репика.Не менее странные ситуации с «Р-Фарм» складывались и в Ярославской области, где с начала 2011 года по май 2014 года «Р-Фарм» исполнила 639 контрактов на общую сумму 736,7 млн руб. При этом в 50% случаев, как следует из данных сайта госзакупок, «Р-Фарм» получала госконтракты на поставку лекарств вообще без какого-либо конкурса по решению «Управления по противодействию коррупции правительства Ярославской области о согласовании возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком». Такое привилегированное положение «Р-Фарм» в Ярославской области, не исключено, можно объяснить тем, что дочь бывшего губернатора Ястребова, Елена Сергеевна Ястребова, с 2013 года работает в центральном офисе ЗАО «Р-Фарм» в Москве и, по данным «Новых Известий», владеет люксовым автомобилем, квартирой на Мосфильмовской улице и элитным таунхаусом в Подмосковье.И апофеозом всей этой истории о загадочных взаимоотношениях Минздрава и группы компаний «Р-Фарм» Алексея Репика явилось сообщение ФАС России от 11 января 2018 года. Тогда на пресс-конференции начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев заявил о том, что во время проверки одной из крупных фармкомпаний у нее было обнаружено более 20 ключей для участия в электронных торгах. Как выяснилось, эта фармкомпания называлась «Р-Фарма».Получается, что крупнейшая компания «Р-Фарма» хранит у себя «электронные подписи» других фирм, которые участвуют в торгах в качестве якобы конкурентов, а на самом деле являются, если исходить из имеющейся информации ФАС, просто «прокладками», обеспечивающими «Р-Фарм» победы в тендерах? «Менеджеры крупной фармкомпании, используя подставные компании, которые формально отвечают критериям малого бизнеса, просто сметали все, что государство выставляет на торги специально для малого и среднего бизнеса, – сказал Тенишев. – По этому факту мы обязательно возбудим антимонопольное дело».И сейчас ФАС России, проведя серьезную проверку Минздрава РФ, пришла к выводу о том, что имели место признаки нарушения закона «О защите конкуренции» во взаимоотношениях с группой компаний «Р-Фарм». На что Минздрав, как писалось выше, начал активно пугать Федеральную антимонопольную службу обращением в Генпрокуратуру.Журналист Олег Лурье, который опубликовал документы о взаимоотношениях Минздрава и группы компаний Алексея Репика, заявил о том, что в Генеральную прокуратуру должна обращаться именно ФАС России, а не Минздрав, так как возможна коррупционная составляющая: «Считаю, что в надзирающие за законностью органы, Генпрокуратуру и Следственный комитет, должна обращаться именно ФАС, а не Минздрав, так как, судя по документам и итогам проверки Минздрава, во взаимоотношениях между «Р-Фарм» и Министерством здравоохранения имеются коррупционные связи. А как иначе можно объяснить то, что компания Алексея Репика получает самые крупные контракты на поставки препаратов, частично их не выполняет, отделывается минимальными штрафами и до сих пор не включена в Реестр недобросовестных поставщиков? И даже, наоборот, продолжает сотрудничать с Минздравом, получая бюджетные деньги. Как можно еще объяснить обнаруженные в «Р-Фарм» 20 электронных ключей от посторонних якобы компаний? Надеюсь, что ФАС все-таки примет решение о возбуждении дела в отношении этой ситуации».«Я же со своей стороны, – заявил Лурье, – также направляю все имеющиеся у меня документы в Генпрокуратуру для проверки связей между Минздравом России и группой компаний «Р-Фарм» на предмет наличия коррупционной составляющей. Уверен, что ведомство Юрия Чайки разберется в этой странной ситуации. Тем более речь идет о многомиллиардных бюджетных средствах. В сложной ситуации с закупками лекарств за счет госбюджета, сложившейся в стране, именно такая проверка сможет выровнять положение, дав понять и остальным структурам то, что рано или поздно «хорошая жизнь» за бюджетные деньги закончится.Источник

08 августа 2017, 20:01

Фотографии американских гангстеров начала 20 века.

Оригинал взят у mrdou в Фотографии американских гангстеров начала 20 века. Матерый гангстер Стенли Мур из Чикаго по кличке "Инквизитор", отвечал за казни должников и людей, которые «стояли на пути» у мафии. Из пометки уголовного дела: Отличается крайней жестокостью, не идет на компромиссы. Путаны работающие на мафию, во время половой близости, выманивали ценную информация из клиентов и «сливали» ее криминальным покровителям.Владелица известного в своих кругах притона, лично отправила на тот свет 7 человек - путем отравления. Мотивировано все целью грабежа и наживы. Члены мафии, контролирующие часть New York, отвечали за профсоюзы рабочих, поставки алкоголя и табака.Mr. Синг – наемник и специалист широкого профиля. Работал на мафию, искусно устранял конкурентов, полицейских и чиновников. Он отравлял несчастных разными ядами, по средством азиатской спецификиГлаварь банды Чикагских гангстеров - Смит (Костяная Рука) и его помощник Джонс, занимались «крышеванием» притонов с девочками, азартными играми, наркотиками, грабежами инкассаторов и убийствами богатых американцев с целью наживы. В пометке уголовного дела сказано: Обладают даром внушения страха, очень опасны, убьют не задумываясьЭта милая дама знакомилась на улице с мужчинами, кокетничала и приглашала их к себе в гости на “чай”. Угощала гостей вином или чаем с мышьяком. Обворовывала и продавала нажитое скупщикам краденого, все вплоть до шнурков своих жертвВладелица лихого бара, на окраине New York, госпожа Тернер, работала до последнего клиента, и в месте со своим помощником частенько убивали в «Разделочной для мяса» с целю грабежа. В пометке уголовного дела сказано: Если узнает, что у вас есть с собой наличные, вы труп. Человек посередине - это главарь, известный под кличкой "Кровавый Флетчер". На счету его банды гангстеров огромное количество заказных убийств и похищений людей с целью выкупа. Банда не брезговала воровать детей, высокопоставленных чиновников и больших полицейских. В пометке уголовного дела сказано: Вместе не сажать, исключительно по одиночкам, очень опасны и жестоки, могут в споре убить сокамерников. Мужчина в коротких брюках, это бухгалтер Чикагской мафии. В тюрьме, под давлением полиции, раскаялся, но сразу после, был найден повешенным своим сокамерником. На груди красовалась нацарапанная надпись: "Я все сказал и на веке замолчал". Смит - старший рядовых бойцов "стрелков" мафии. В пометке уголовного дела сказано: Отличается способностями внушения, хитростью и беспощадностью к врагам мафии, очень метко стреляет.Опаснейшая, этническая и жестокая банда двух братьев Фарлейн. Промышляли грабежами на дорогах и в дальних областях штатов. Видимо заработать нечего не успели, так как ходят в рваных лохмотьях и дырявых башмаках. Проститутки-воровки. Усыпляли спиртным клиентов, вытряхивая содержимое из их карманов. Работали на мафию, самых ценных и болтливых клиентов передавали в руки криминала. Проститутки-наводчицы мафии. Знакомились с богатыми клиентами в ресторанах, начинали крутить с ними романы, после этого, роман заканчивался кровавой бойней с воровством всего содержимого в квартирах "горе любовника".18-ти и 19-ти летние путаны, из притона, занимались воровствомКрупные матерые гангстеры из Чикаго. Не раз прикрывали от полиции банду Джона Диллинджера. Курировали рабочие профсоюзы и азартные игры. Тесно занимались проституцией, вооруженными ограблениями, «крышеванием» бизнесменов и наркоторговцев. Двое справа - это два брата, прославились тем, что забили мясницкими крюками информатора полиции, после повесив на центральной улице с табличкой на груди: "Он говорил много и все не тем людям". В пометке уголовного дела сказано: Очень опасны и безжалостны, не смотря на обходительность и интеллигентностьИзвестные гангстеры из Чикаго. Не чем не брезговали, грабили инкассаторов, отделения банков, ювелирные магазины. Главная особенность: убивали всех, не оставляя свидетелейВор одиночка, забирался на первые и вторые этажи в квартиры жертв, душил и выносил все ценное из квартир. Почему сфотографирован в туалете так и остается загадкой. В пометке уголовного дела сказано: Первоклассный скалолаз и душитель. Матерый угонщик автомобилей Фитч, под кличкой (Плавный) из Чикаго. Работал на мафию, добывая, для ее темных дел, краденые машины. Так же, воровал машины с последующей продажей на запчасти. Росс- юрист мафии, под кличкой “Старик”. Долго не хотел давать показания на членов крупной группировки гангстеров из Лос-Анджелеса, но после показаний на ее членов, всю его семью нашли мертвой в центре города в их доме. Через месяц был задушен сокамерницами во время сна. На груди была нацарапана надпись: "Я просто любил много болтать". Оскорбленная жена. После того как она узнала, что муж неоднократно ей изменяет, применила к непутевому "пытки гестапо", хотя теми еще тогда особо и не пахло. Напоила мужа до беспамятства, наполнила ванну кипятком и «заварила» его насмерть. Муж скончался, так толком и не поняв в чем же дело. Она сама пришла в полицию с повинной и все рассказалаФейтрилл — малолетний вор, взломщик. На момент ареста было 16 лет. После того как отмотал срок попался на краже еще раз в 1928 годуСидней Келли, очень опасный гангстер из Лос-Анджелеса. Тесно работал на мафию в других штатах. На его счету: заказные убийства, вооруженные нападения, наркотики и сутенерство. Знался и делал недоказанные дела с Джоном Диллинджером. Грейси и Далтон - очень серьезные “колоритные” гангстеры из Лос-Анджелеса, входили в элиту американской мафии. Занимались рабочими профсоюзами фабрик и заводов, азартными играми, ипподромами, финансами мафиозных группировок. Не брезговали лично убивать пойманного стукача или конкурента. «Вышибалы долгов» из бизнесменов и должников мафии. Занимались изыманием денег, здоровья и иногда жизней должников. В пометке уголовного дела сказано: Очень опасны, обладают даром убеждения и жесткого психологического давления. Скупщик краденого, работал на мафию. Скупал все у проституток и воришек с целью перепродажиВор - домушник. Воровал и при необходимости убивал хозяев жилья. В пометке уголовного дела сказано: Очень хитер, ловок, любит прикидывается душевно больным для эффекта жалости. Маленький Шмидт – беспризорник, воришка. Работал на мафию, был курьером по передачи ценных записок между магазинами и притонами. При поимке полиции, моментально съедал ценные записки с указаниямиMr. Скукерман – занимался аферой с ценными бумагами и мошенничеством в портах для мафии. Двадцатилетний вор магазинов и жилых домов. На его счету воровство в домах и магазинах, карманные кражи и изнасилования. В пометке уголовного дела сказано: Особо опасен, ловок, хитер, склонен к побегу и паникерствуМюррей - квартирные кражи, домушник. Особенность данного персонажа в том, что всю добычу спускал на выпивку и проституток.Вера — воровка, аферистка. Входила в доверие, к жильцам квартир прикидываясь новой соседкой, при этом аккуратно обчищала их жилье. Участвовала в грабежах с мафией в ювелирных магазинах, брала на себя «маневры по отвлеканию» при ограбленииВальтер Смит – опаснейший бандит, гроза улицы. В специфике, которого были уличные разбои и заказные убийства от мафии. Не любил оружие, убивал людей голыми руками, аккуратно сворачивая им головы как петухам в темных переулках. В пометке уголовного дела сказано: Очень опасен, имеются ярко выраженные садистские наклонности, может кусаться, чувство страха отсутствует, сажать в одиночкуЭллис - авторитет в банде Чикагских гангстеров, любимчик женщин. Занимался организацией преступлений, подстрекал сообщников к совершению преступлений, полностью контролировал дележ добычи. В пометке уголовного дела сказано: Особо жесток и опасен, выдающиеся лидерские качества, не терпим к полиции и закону

15 мая 2017, 16:30

Как спастись от всемирной хакерской атаки?

Мощная кибератака обрушилась на многие страны в пятницу вечером. Хакеры парализовали деятельность десятков британских больниц, крупнейших компаний, госведомств. Кто виноват и что делать? Стоит ли в ближайшее время ждать новой волны атак?

05 марта 2017, 07:07

Торговля нелегальными наркотиками – важная составляющая геополитики.

Наркоторговля – важная составляющая глобальной политики, играющая первостепенную роль в распространении оружия, которое используется для дестабилизации стран и свержения неугодных правительств с целью создания благоприятных условий для нефтегазовых корпораций и транснациональных банков. Питер Дейл Скотт - родившийся в Канаде учёный, поэт и бывший дипломат - один из крупнейших в мире исследователей внутренних правительственных заговоров (т.е. необсуждаемой правительственной деятельности). В течение многих десятилетий он раскрывает теневую деятельность правительства, политиков и нефтяной промышленности.Скотт подробно описал этот влиятельный преступный мир в своей последней книге «Американское скрытое государство: Уолл-Стрит, Большая нефть и атака на демократию США». «Он собрал убедительные доказательства, что это положение установлено благодаря таким безответственным агентствам как ЦРУ и АНБ, а также таким частным корпорациям как Booz Allen Hamilton и SAIC, которые получают около 70% разведывательного бюджета. За этими государственными и частными учреждениями стоят влиятельные банкиры и адвокаты Уолл-Стрит, а также транснациональные нефтяные корпорации, которые находятся вне досягаемости законов США».Таким образом, Скотт показал, что эти учреждения действуют по ту сторону закона. В 2010 году он дал интервью Джеймсу Корбетту, в котором рассказал, что глобальная нелегальная наркоторговля – первостепенный фактор в финансировании и деятельности правительственных агентств, которые не отвечают перед законом. Связь наркодолларов, правительства и Уолл-Стрит совершенно очевидна. Питер Скотт сказал: «Ясно, что наркотрафик – важный фактор в мировой схеме, и некоторые люди ставят его на третье место, после нефти и оружия. На самом деле, существует определённое взаимодействие между ними, потому что очень часто при продаже оружия, самолёты везут в одну сторону оружие, а возвращаясь обратно, берут наркотики».Скотт также проанализировал заявление, сделанное в 2009 году главой отдела ООН по наркотикам, и доклад, показавший, что наркоторговля сыграла важнейшую роль в спасении нескольких крупнейших транснациональных банков во время финансового кризиса 2008 года. «Антонио Мария Коста, глава отдела ООН по наркотикам и преступлениям, сказал, что видел доказательства того, что доходы организованной преступности «были единственным ликвидным инвестиционным капиталом», доступным для некоторых банков в разгар коллапса прошлого года. Он сказал, что большая часть из 352 млрд. наркодолларов влились в легальную экономическую систему».В следующие годы появилось ещё больше скандалов об отмывании наркодолларов. Особо следует отметить разоблачение близких отношений банка HSBC и мексиканского картеля Sinaloa, который отмыл десятки миллиардов долларов через этот английский банк, принеся ему немалую прибыль. «Картель Sinaloa, чья штаб-квартира расположена на мексиканском северном тихоокеанском побережье, постоянно изыскивает новые способы отмывания фантастических прибылей. Госдеп США сообщал, что мексиканские торговые организации зарабатывают от 19 до 29 млрд. долларов в год от продажи на улицах американских городов марихуаны, кокаина, героина и метамфетаминов. Ключом к успеху картеля Sinaloa стало налаживание взаимовыгодного сотрудничества с глобальной банковской системой».Комментируя историческое развитие отношений между банкирами и наркоторговцами, Скотт сказал, что банк BCCI, действовавший в Пакистане, стал первым в мире крупным частным банком, который участвовал в наркоторговле. В 1980-х годах ЦРУ вместе с террористами использовали этот банк для свержения демократического правительства Афганистана. «Через 10 лет после открытия, BCCI имел уже 400 отделений в 78 странах, а размер его активов превышал 20 млрд. долларов. Таким образом, он забрался на седьмое место среди самых крупных частных банков в мире». - Скотт отмечает, что взаимодействие ЦРУ и BCCI, включало в себя наркоторговлю в качестве средства поддержки террористов. - «У ЦРУ не было много ресурсов в этой части мира… финансовые операции, связанные с перевозкой оружия обрабатывались через BCCI… BCCI с самого начала участвовал в финансовых операциях, связанных с наркоторговлей в Афганистане».Среди других малоизвестных тёмных операций ЦРУ в наркобизнесе и геополитике последних десятилетий можно назвать Дело Иран-Контрас и Операцию Fast and Furious, в результате которой мексиканские наркокартели получили массу оружия из США. В условиях роста тюремно-промышленного комплекса и эпидемии злоупотреблений опиатами в США, наша армия обеспечивает не защиту от наркотрафика, а увеличение производства афганского опиума. Наркоторговля негативно сказывается на падении демократии и росте конфликтов по всему миру, но центральные СМИ не обращают на это никакого внимания. Источник: Illegal Drug Trade Essential To Geopolitics, Says Former Diplomat, Isaac Davis, WakingTimes.com, activistpost.com, February 9, 2017.

08 февраля 2017, 15:18

Scofield: передел мирового наркотранзита

Начнем с подборки материалов новостного агентства Sputnik , принадлежащего ФГУП МИА «Россия сегодня» (автор - Рамелла Ибрагимхалилова): Как сообщают турецкие СМИ, Ровшан Лянкяранский был убит в ночь с 17 на 18 августа на стамбульском бульваре Барбаросса в районе Бешикташ. … Высказываются мнения, что Ровшан Лянкяранский приложил усилия к тому, чтобы правоохранители вышли на след Шакро. Однако, и это предположение основано на домыслах. По словам источника из ближайшего окружения Джаниева, год назад Калашов взял под свою опеку Ровшана Лянкяранского. … Информированный источник предположил, что смерть Ровшана Джаниева, скорее, стала следствием столкновения коммерческих интересов и передела сфер влияния. Джаниев после смерти нескольких предыдущих авторитетных "воров в законе" взял под контроль крупные рынки России и Украины, что не давало покоя его конкурентам…

13 сентября 2016, 10:15

Scofield: Арест Д. Захарченко и конфликт интересов спецслужб

Ситуацию с задержанием полковника МВД Д. Захарченко необходимо рассматривать не саму по себе, а в контексте конфликта спецслужб. Рассмотрим хронику событий, происходивших во второй половине августа и в первой половине сентября. (21.08.2016) Беседа между А. Бельяниновым и С. Королевым, которую в коридорах главного здания ФСБ называют «профилактической», заняла около полутора часов.

16 августа 2016, 09:40

Иммануил Валлерстайн. Структурный кризис, или Почему капиталисты могут считать капитализм невыгодным

  • 0

Господство капиталистических отношений в мире давно стало привычной реальностью, и то, что она может измениться, кажется почти невероятным. Может ли капитализм изжить себя и какая система в этом случае придет ему на смену? В книге «Есть ли будущее у капитализма?» пять социологов истории излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда взялись коммунистические режимы в России и Китае и почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян). «Дискурс» публикует главу Иммануила Валлерстайна «Структурный кризис, или Почему капиталисты могут считать капитализм невыгодным», которая и тревожит, и обнадеживает одновременно.

04 августа 2016, 18:30

Таможня даёт добро

  • 0

Кадровые перестановки, осуществленные В.В. Путиным 28.07.2016 г., серьезным образом скорректировали расклад сил в российских элитных группах, с учетом их зарубежных связей... Новый глава ФТС Владимир Булавин — выходец из ФСБ. Это только последние 3 года он был полпредом в Северо-Западном округе. А до этого он работал первым замом секретаря Совбеза и руководил Национальным антитеррористическим комитетом.

31 июля 2016, 23:11

Константин Черемных. БЕНЕФИЦИАРЫ «НОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

  • 0

Что происходит с государственной властью в западной цивилизации? Почему с карты Европы исчезают яркие, самостоятельные, волевые политики? Почему в Вашингтоне внешнеполитические и даже важнейшие кадровые решения столь «дёрганы» и хаотичны? Как может получиться, что глава государства, упорно считающего себя единственной и исключительной сверхдержавой, утверждает, что подлинное лидерство состоит в борьбе с глобальным потеплением, а в это время в центральной европейской стране-союзнице, в столице — символе Европы на сцену выходит невесть кем управляемая антигосударственная сила и хладнокровно сеет смерть налево и направо

27 июля 2016, 10:40

Scofield: Война за таможню, порты и перевозки

В связи с обысками в ФТС и лично у А. Бельянинова, можно вспомнить ряд эпизодов противостояния вокруг позиций в таможне. В 2006 году, когда команда Р. Чейни-Д. Рамсфелда подвергалась атакам в США и уже был арестован З. Калашов, произошло следующее: (15.05.2006) Владимир Путин отправил в отставку более десятка высокопоставленных офицеров таможни, МВД, Генпрокуратуры и ФСБ. Отставки большинства из них стали итогом масштабной операции, в результате которой пресечен канал контрабанды ширпотреба из Китая. Но это – лишь видимая часть акции. … Таможня, в последние годы бывшая в подчинении Минэкономразвития и погрязшая в коррупции, возвращается под контроль властных структур. А возглавил ее человек, которого Владимир Путин знает еще со времен чекистского прошлого, – Андрей Бельянинов. … Все началось с реформы правительства, в результате которой министр обороны Сергей Иванов получил еще и «гражданскую» должность вице-премьера. К этому моменту таможня подчинялась Минэкономразвития.

21 июля 2016, 18:17

Против вора в законе Шакро Молодого возбудили новое уголовное дело

При этом источники в правоохранительных органах не исключают, что его фигурантами могут стать арестованные высокопоставленные сотрудники Следственного комитета. Дело в отношении Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой заведено по статье «организация преступного сообщества». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что постановление подписано еще на прошлой неделе. Однако адвокат Калашова Александр Гофштейн заявил «Эху», что у него нет никакой информации по этому поводу. Статья, по которой якобы возбуждено дело против Шакро Молодого, предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что в деле Калашова появился эпизод об организации преступного сообщества. При этом источник не исключил, что по этой статье могут быть квалифицированы действия и арестованных недавно сотрудников СКР. Эту информацию сообщил и источник РИА. По данным агентства, уголовное дело в отношении замглавы московского главка Дениса Никандрова и руководителей управления собственной безопасности СК выделено из дела об организации преступного сообщества в отношении Калашова. Сегодня же еще один осведомленный источник рассказал уже Интерфаксу, что обвинение по делу сотрудников СКР предъявлено следователю отдела по ЦАО Андрею Бычкову. По версии следствия, он, вопреки интересам службы, не стал ходатайствовать о продлении срока ареста фигуранту уголовного дела о вымогательстве у владелицы ресторана «Элемент». Уточняется, что Бычков в показаниях заявил, что действовал по прямому указанию своего начальника Никандрова. Сейчас следователь находится под подпиской о невыезде. В свою очередь источник добавил, что в ближайшее время планируется предъявить обвинения в аналогичных преступлениях еще трем следователям территориальных подразделений СКР. Между тем, снова неназванный источник (на этот раз ТАСС) сообщил, что вместе с делом сотрудников СК в Москве о взятке возбуждено также дело о даче взятки. Никакие другие подробности неизвестны. Добавим, что «КоммерсантЪ» сегодня написал, что зачистку в Следственном комитете санкционировал лично его глава Александр Бастрыкин. Однако, по данным издания, в Генпрокуратуре решили, что для объективности расследование должен проводить независимый правоохранительный орган — следственное управление ФСБ.

20 июля 2016, 10:00

Плохой и еще хуже: Мексика после падения «Коротышки» Гусмана

Громкая победа мексиканских властей, которым в январе 2016 г., наконец, удалось поймать и засадить за решетку неуловимого Хоакина Гусмана Лоэра (Коротышку) — крупнейшего наркобарона страны — оказалась пирровой победой.   Разрозненные и раздробленные картели по всей стране вступили в новую войну за территории и влияние, в результате чего, как всегда, страдает мирное население.   Фото: elheraldodesaltillo.mx Хоакин Гусман Лоэра «Эль Чапо»   В главе наркокартеля «Синалоа» Хоакине Гусмане нет ничего хорошего. Далеко за пределами Мексики известен его «послужной список», в котором фигурируют и «главный наркоторговец», «самый разыскиваемый преступник в мире», «убийца более двух тысяч человек» и «инициатор кровавой войны между картелями Мексики». Однако его заключение под стражу в январе 2016 г., о котором с такой радостью писал в своем профиле Twitter президент Энрике Пенья Ньето, отнюдь не стало лекарством для измученной болезнью страны. Пленение «Эль Чапо» (Коротышки) обернулось для правительства новым витком войны картелей и переделом сфер влияния.   На страну бедствия пришли сразу с нескольких сторон.   Фото: www.borderlandbeat.com Рафаэль Каро Кинтеро «Эль Нарко де Наркос»   Во-первых, в большую игру возвращается легендарный «Патрон всех патронов» (El Narco de Narcos) Рафаэль Каро Кинтеро, который контролировал большую часть наркотрафика в стране в 1980-е гг. Каро Кинтеро отсидел в тюрьме 28 лет, не теряя при этом связи с миром наркобизнеса. Хотя созданный им когда-то картель «Гвадалахара» уже фактически не существует, у К. Кинтеро осталось немало сторонников и, выйдя на свободу три года назад, он начал всерьез заниматься перегруппировкой сил и вербовкой новых соратников. Его первой целью стали как раз оставленные без бдительного контроля Коротышки территории картеля «Синалоа», которые всегда считались лакомым куском (благодатные почвы для выращивания и удобное положение для траспортировки).   Кинтеро, кстати, считает эти территории своими, ведь когда-то «Синалоа» был лишь частью грандиозного Гвадалахарского картеля. По слухам, он заполучил в союзники давних врагов Гусмана Лоэры — картель «Бельтран Лейва», и они даже организовали беспрецедентную по дерзости выходку, напав на родную деревню «Эль Чапо», где до сих пор проживает его мать. Кстати, если вы вдруг окажетесь в Мексике и увидите на улице Кинтеро — обязательно позвоните в американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA), которое включило его в топ три самых разыскиваемых преступников. Обещанное вознаграждение составляет 5 млн долларов США.   Во-вторых, в новый передел сфер влияния включилась, пожалуй, одна из самых опасных и жестоких криминальных организаций Мексики — «Лос Сетас» или «Картель де лос Сетас» («Los Zetaz»). Их отличие от других картелей в том, что костяк организации составляют тренированные профессиональные военные, дезертировавшие из мексиканской и гватемальской армий. Помимо традиционного наркобизнеса «Сетас» известны своими практиками похищения с целью выкупа, торговлей людьми, грабежами банков, отмыванием денег и даже преступлениями против человечности. «Сетас» также начали наступление на бывшие земли «Эль Чапо», развязав кровавые разборки в штатах Синалоа и Чиуауа. Ситуация усугубляется еще и тем, что в самом картеле уже довольно продолжительное время отсутствует глава, а его суборганизации начали вести войну друг против друга. По данным испанского издания ElPaís, местная полиция уже не понимает, кто воюет с кем и против кого, неизменными остаются лишь жертвы среди мирного населения и стражей порядка.   Фото: www.lanuevarepublica.org   Для Мексики, измученной войнами картелей, поимка и заключение «Эль Чапо» были хорошей новостью и неким просветом в бесконечном мраке насилия. Однако, как это часто бывает, к хорошей новости прилагалась и плохая: вместо того чтобы стать очередным шагом к наведению порядка в стране, устранение Коротышки стало банальным отрубанием головы свирепой мексиканской наркогидре.

13 июля 2016, 15:57

Шакро Молодой вспомнил молодость // Известный вор в законе Захарий Калашов арестован до 15 августа

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца влиятельного вора в законе ранее судимого Захария Калашова (Шакро Молодой), обвиняемого в вымогательстве денег у владелицы столичного ресторана Elements в конце 2015 года. Следствие настаивало на этой мере пресечения, утверждая, что Шакро может скрыться или оказать давление на свидетелей. Защита, напротив, утверждала, что оснований для ареста нет. Тем временем в розыск объявлена предполагаемая сообщница «законника».

15 апреля 2016, 12:34

Дональд Трамп — криминальный Дон

Каждые четыре года в США проходят выборы президента. Последним на этом посту, кто внёс хоть какие-то положительные изменения в жизнь страны, был Джон Кеннеди. Незадолго до убийства он собирался вывести войска из Вьетнама, а также вёл диалог с СССР, чтобы обеспечить неповторение Кубинского кризиса 1962 года, когда ядерная война чуть было не началась из-за просчёта. Очевидно, что такие шаги не могли быть выгодны для ВПК Соединённых Штатов и, в частности, для Рокфеллеров. То есть Кеннеди отклонился от “программы”. Как известно Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Среди убийц фигурирует ЦРУ Даллеса и тогда ещё молодой агент Джордж Герберт Буш, мафиози нового Орлеана Карлос Марселло (Carlos Marcello), полиция Далласа, владелец ночного клуба Джек Руби (Jack Ruby), имевший связи с ЦРУ, вице-президент Линдон Джонсон (Lyndon B. Johnson), Пентагон. Единственный, кто остался невиновным — это Ли Харви освальд (Lee Harvey Oswald).Это было 53 года назад. В день убийства Кеннеди я был в Далласе и отлично запомнил кадры этого происшествия, для всех американцев это явилось трагедией.С тех пор как Соединённые Штаты Америки превратились из страны свободных в нацию без предназначения, которая уже и не знает ради чего существует. Мы потеряли осознание того, что случилось с нашей истинной целью,описанной отцами-основателями в конце 18-го столетия. Всё, чем мы сегодня заняты — это распространением ярости и ненависти в виде военных конфликтов по всему миру — Вьетнам, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, война на границе с Мексикой и т.д. Мы уже давно даже не протестуем открыто, как это было во времена войны во Вьетнаме.За Кеннеди последовал Линдон Джонсон, затем Никсон, республиканец с запятнаным прошлым, который позже был замешан в Уотергейтском скандале, устроенным Генри Киссинджером и кланом Рокфеллеров. Список можно продолжать, но уже становится понятно, что независимое мышление и самостоятельность только мешают на посту Президента США. Когда надоели республиканцы, Президентом был избран Джимми Картер, выходец из штата Джорджия, из семьи арахисового “плантатора”. Который тоже был ничем не лучше. Однако американцы никогда не знали, что все значительные посты, которые Картер занимал в правительстве, давались ему секретным частным клубом, основанным Дэвидом Рокфеллером и Збигневом Бжезинским в 1973 году, для контроля глобальной политической ситуации в Северной Америке, Европе и Японии. Для этого существовала Трёхсторонняя комиссия. Картера на посту сменил республиканец Рональд Рейган, второстепенный актёр Голливуда, а место вице-президента занял Буш-старший, который стал заместителем Президента в полном смысле этого слова, он руководил “борьбой с наркотиками”, а также криминальными группировками иранских контрас. Затем в 1988 Буш-старший сам занял президентское кресло, где и продолжал воплощать свой план по развалу экономики. После него пришёл Билл Клинтон, бывший губернатор Арканзаса, который с радостью закрывал глаза на кокаиновый траффик, организованный ЦРУ. Во время его президентства наибольшее число государственных чиновников подверглось криминальному расследованию. Так продолжалось до выборов 2000 года, когда клану Буш удалось заставить Верховный суд принять решение, противоречащие Конституции, и Буш-младший стал Президентом. Вице-президентом при нём был Дик Чейни, который и руководил этим “шоу”.В 2007-2008 годах, когда финансовый кризис унёс американские мечты, основанные на пузыре на рынке недвижимости, а война в Афганистане и Ираке привела к полному фиаско, американцам захотелось перемен. То, что они получили — не более, чем голливудская фикция, в лице протеже ЦРУ, первого чернокожего Президента Барака Обамы. А за его спиной всё те же банки Уолл-Стрит, сельскохозяйственные ГМО фирмы по типу Монсанто, которые ведут США к катастрофе.Итак, гражданам Америки вновь предстоит “выбрать” Президента, а главные кандидаты на этом этапе — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.Тёмное прошлое криминального ДонаБиография Трампа настолько изобилует криминальными фактами, что просто удивительно как Национальный комитет Республиканской партии (GOP), выступающий против Трампа, или  Хиллари Клинтон не раззвонили это по всем газетам. Дональд Трамп родился как раз после Второй мировой войны в Нью-Йорке около 70-ти лет назад. Отец Трампа Фред занимался недвижимостью и строительным бизнесом в Нью-Йорке. А в те времена этим не мог заниматься человек, не связанный с мафией. Помощником и наставником Дональда в теневых строительных сделках был адвокат Рой Кон (Roy Cohn). Кон, в прошлом адвокат сенатора Джозефа Маккарти (Joe McCarthy), по слухам разработал программу политических гонений в начале 1950-ых под названием маккартизм. Биограф Кона Николас вон Хоффман писал, что Кон был так тесно связан с мафией, что позволял им собираться прямо у него в офисе для приобретения необходимого “иммунитета”.В 1986 Кон скончался от СПИДА. Его биограф Николас вон Хоффман (Nicholas von Hoffman) писал, что Кон занимался делами известного в 1970-ые ночного клуба, где распространялись наркотики и устраивали кокаиновые оргии, под названием Studio 54.В 1970-ых Трамп нанял Кона в качестве адвоката, а по факту посредника между ним и мафией, в строительном бизнесе отца. В клубе Studio 54 их тоже часто видели вместе.В 1979 году Кон познакомил Трампа с политическим консультантом, известным специалистом по грязным политическим трюкам Роджером Стоном (Roger Stone), который занимался организацией его выборных кампаний, включая и текущую. По слухам Трамп уволил Стона в 2015 за то, что тот приписал себе заслуги за успех Трампа. Криминальный Дон Трамп обычно приписывает все успехи только себе.Криминальные дружки ДонаИмея в наставниках адвоката, связанного с миром криминала, Трамп также имел связи в криминальных кругах как и подобает протеже Кона.В 1987 году Трамп начал заниматься игорным бизнесом. Казино всегда были местом для “отмывания” денег и контролировались ЦРУ. Казино Лас Вегаса были созданы Мейером Лански, известный как “бухгалтер мафии”, для легализации долларов, добытых от продажи наркотиков. Лански владел казино на Кубе до Революции 1959 года. Здесь от “грязных” денег можно было избавиться не оставляя следов. Одним из таких казино был Resorts International. В том же году некто Джим Кросби, сотрудник ЦРУ, продаёт 93% акций казино Resorts International всё тому же Дональду Трампу.Американская история успеха Трамп стал политическим феноменом и весьма популярным среди американцев, которым надоело враньё Вашингтона. Он получил поддержку Демократического профсоюза, выступая против крайне непопулярного договора Обамы о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве, вследствие которого количество рабочих мест в США ещё больше уменьшится. Также его поддерживают озлобленные безработные избиратели после его обещаний построить стену на границе с Мексикой, чтобы пресечь приток иммигрантов. Кто-то за спиной Трампа весьма успешно ведёт его предвыборную кампанию, указывая на самые животрепещущие потребности избирателей. Хотя программы своих действий после возможного избрания он так и не представил.У Трампа безусловно есть тайный советник, возможно Роджер Стоун весьма успешно ведёт его предвыборную кампанию, указывая на самые животрепещущие потребности избирателей. Хотя программы своих действий после возможного избрания он так и не представил. Всё, что можно от него услышать, так это то, что он “наладит диалог с Путиным”, но что станет предметом диалога не уточняется. На официальном сайте Трампа, как мантра повторяется фраза о том, что сам Трамп является определением успешного развития Америки. Однако его бизнес с завидным постоянством объявлялся банкротом, если быть точным, то 5 раз в период с 1991 по 2014 гг., что позволяло списывать его долги перед банками. Согласно отчёту Forbes в 2011 году банкротами были объявлены отели и казино в Атлантик-Сити. хвастаясь, Трамп заметил, что: “Просто воспользовался законами, чтобы избавиться от долгов.” Ничего личного, просто бизнес.Итак, из всего вышесказанного можно сделать только один вывод: в случае, если, как утверждает Трамп, он понятия не имел о криминальном прошлом людей, с которыми имел дело, то он не годится и для должности садовника Белого дома. если же его связи с преступным миром были осознанным решением, то Трамп просто гангстер, которого ни в коем случае нельзя допускать до власти.Автор У. Энгдаль Статья на сайте издательства СеладоСледите за нашими публикациями в соцсетях:

04 апреля 2016, 12:16

Под Панамой

В воскресенье СМИ в разных странах начали публиковать материалы на основе «Панамского архива». Сообщается, что десятки политиков и руководителей государств, в том числе и действующие, используют офшоры для сокрытия доходов от налоговых органов или отмывания денег. Упоминаются и российские деятели. «Панамский архив» (по-английски употребляется более точно название, Panama Papers, панамские документы) — это, возможно, крупнейшая в истории утечка конфиденциальной информации, которая принадлежала панамской юридической компании Mossack Fonseca. Каким-то образом в редакцию мюнхенской газеты Süddeutsche Zeitung были переданы 11,5 миллионов файлов размером 2,6 терабайта, которые охватывают работу компании Mossack Fonseca с 1977 по 2015 гг.   Страны, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах»    JCRules / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0 Компания Mossack Fonseca достойна отдельного упоминания. Эта фирма со штаб-квартирой в Панаме и отделениями в десятке государств фактически помогает всем желающим при помощи офшорных схем уклоняться от уплаты налогов, отмывать деньги и обходить международные санкции. Отец одного из основателей компании, Юргена Мосака, служил во время войны в Ваффен-СС, а после разгрома Германии работал на ЦРУ в Панаме и даже был шпионом на Кубе. Впрочем, сам Юрген Мосак родился в 1948 году, а учился уже в Панаме, поэтому с нацистами никак не связан.   Юрген Моссак             Фото: andrade97 / commons.wikimedia.org Все 11,5 млн документов еще не опубликованы, хотя их и собираются в мае выложить в открытый доступ, а пока с ними работают журналисты из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Соответственно, работа журналистов из 107 изданий, в том числе таких, как BBC и «Новая газета», а также Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), состояла в перелопачивании миллионов страниц финансовой и юридической документации в поисках имен политиков, названий крупных корпораций и организаций. Как несложно догадаться, поиски увенчались успехом. В публикациях упоминаются 12 бывших и действующих глав государств, а также 128 политиков и известных личностей (таких, как футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан). Интерес для россиян представляет то, что в «Панамском архиве» упоминаются близкие к Владимиру Путину предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги, а также виолончелист и по совместительству крестный отец старшей дочери Путина Сергей Ролдугин. Сообщается, что Сергей Ролдугин до недавнего времени владел офшорами с миллиардными оборотами, в общей сложности в его собственности, согласно документам «Панамского архива», оказалось по крайней мере два миллиарда долларов. Прямой связи Ролдугина с Путиным документы не доказывают, однако видно, что его компании зарабатывали деньги крайне подозрительным способом — получали невозвратные кредиты от кипрской «дочки» ВТБ, брали в долг у российских компаний (например, «Северстали»), а затем за бесценок эти же долги выкупали, за пару дней покупала и продавала активы с маржой в сотни тысяч долларов и т. д. Не все эти схемы незаконны, но, например, участие в них ВТБ еще доставит банку хлопоты.   Сергей Ролдугин Фото: tch15.medici.tv Упоминается в «архиве» и президент Украины Петр Порошенко. Он, как выясняется, не передал свою компанию «Рошен» в слепой траст, как обещал и, более того, создал базу для ухода от налогов на случай ее продажи. Российский рынок, надо сказать, довольно спокойно отреагировал на публикацию расследований, основанных на «Панамской архиве». Цена доллара и евро выросла более чем на рубль, но за выходные заметна обесценилась нефть, так что это вполне логично. На открытии индекс ММВБ практически не изменился. Таким образом инвесторы не предполагают, что расследование сильно скажется на российской экономике. Еще одним следствием публикаций расследований стал очередной удар по самому принципу офшорных экономик. Один из основателей юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека заявил, что публикация документов являет преступлением, поскольку конфиденциальность — это одно из фундаментальных прав человека. Вдобавок, не все упоминаемые в публикациях люди нарушали закон: например, не похоже, чтобы зарегистрированные в Панаме и других юрисдикциях фирмы Джеки Чана помогали ему уклоняться от налогов.

16 марта 2016, 11:33

СМИ: Мадрид пытается бороться с российскими гангстерами

Более 20 лет Испания сталкивается с присутствием в стране российской организованной преступности. 

04 марта 2016, 03:17

Игорь Сундиев: Мировая Криминальная Революция

Влияние кризиса на преступность. Криминал скрытый инструмент закулисного метарегулятора. Капитализм - как причина роста криминала. Украина, страна победившего криминала. "Беловоротничковая" преступность. "Гоп-стоп" 21-го века. Как бороться с коррупцией? Погром на Рублёвке, устроит сама "Рублёвка". Тонкая грань между социальным протестом и криминальными схемами. http://neuromir.tv/ помощь каналу http://neuromir.tv/info/donations/

26 января 2016, 09:11

Северный треугольник насилия в Центральной Америке

"Не ту страну назвали Гондурасом". Это, пожалуй, все, что рядовой россиянин знает про так называемый Северный треугольник, три страны в Центральной Америке, одно из наиболее опасных для жизни мест на планете.

08 января 2016, 19:00

Болгария как наркодилер ЦРУ

Всё тайное становится явным. Мафиозному болгарскому картелю не удалось сохранить в тайне поставки по заказам ЦРУ оружия и наркотиков Аль-Каиде и ИГИЛ в Ливан и Сирию. При этом Болгария является членом НАТО и ЕС. Кажется, всё произошло случайно. В течение тридцати лет фенетиллин использовался западногерманскими спортсменами в качестве допинга. По мнению тренера Петера Нерюрера, более […]

29 декабря 2015, 17:24

В Мексике убит основатель одного из крупнейших наркокартелей

Карлос Розалес Мендоза, который являлся основателем одного из самых известных и жестоких наркокартелей Мексики "Фамилиа Мичоакана", был убит, сообщает "Би-би-си".

14 декабря 2015, 08:45

При чём здесь Бастрыкин и Ходорковский?

Уходящий год неожиданно подбросил столько внезапных новостей, что даже турецко-сирийские заморочки отошли на второй план. Да и что там внешнеполитические дела, когда во внутренней политике закручивается такая интрига, что только держись.