• Теги
    • избранные теги
    • Компании56
      • Показать ещё
      Страны / Регионы20
      • Показать ещё
      Разное26
      • Показать ещё
      Люди4
      Формат1
Промсбербанк
Выбор редакции
28 ноября, 19:46

Дело о хищении более 3 млрд рублей из Промсбербанка направлено в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 3 млрд рублей из Промсбербанка, сообщил ТАСС представитель ведомства Александр Куренной.

Выбор редакции
25 октября, 08:14

СМИ: в выводе 3,26 млрд рублей из Промсбербанка обвиняется его экс-глава

Четверо фигурантов уголовного дела о выводе из московского Промсбербанка 3,26 млрд рублей завершили ознакомление с материалами следствия. По версии МВД, хищения организовал бывший председатель правления банка Борис Фомин, скрывшийся за границу, пишет «Коммерсант».

Выбор редакции
25 октября, 00:21

Документы исчезали вместе с кредитами // Экс-глава Промсбербанка выдал займы фирмам-"однодневкам", досье на которых затем уничтожили

Как стало известно "Ъ", четверо фигурантов уголовного дела завершили ознакомление с материалами дела о выводе из московского ЗАО "Промсбербанк" 3,26 млрд руб. По версии МВД, хищения организовал бывший председатель правления банка Борис Фомин, скрывшийся за границу. Под фиктивные залоги банком были прокредитованы десятки фирм-"однодневок", после чего злоумышленники уничтожили их кредитные досье. Восстановив их, АСВ через суды выиграло иски о взыскании похищенного, однако получить эти деньги с фиктивных заемщиков не смогло.

Выбор редакции
18 мая, 20:06

Суд признал законность продления ареста бывшим сотрудникам Промсбербанка

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывших сотрудников Промсбербанка — заместителя начальника кредитного отдела Зульфии Мусиной и заместителя начальника службы безопасности Андрея Кибицкого, которые обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

06 апреля, 18:10

В Промсбербанке недостает 6,1 млрд рублей

Инвентаризация ЗАО Промсбербанк выявила недостачу имущества на сумму 6,1 миллиарда рублей. Как сообщает РАПСИ, основная сумма недостачи связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами. Также по итогам инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского баланса (более 6 тысяч единиц предметов мебели и оргтехники). Центробанк России в июле 2015 года сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет (СК) России информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ЗАО Промсбербанк . Временная администрация по управлению Промсбербанком с первого дня осуществления своих функций столкнулась, по информации ЦБ РФ, с фактами серьезного воспрепятствования деятельности. Бывшее руководство и собственники ЗАО Промсбербанк не обеспечили передачу временной администрации оригиналов кредитных договоров по ссудной задолженности юридических и физических лиц на общую сумму более 5 миллиардов рублей , отмечается в сообщении. Напомним, Банк России отозвал со 2 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у подольского Промсбербанка. Финучреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал), говорилось в материалах ЦБ.

Выбор редакции
05 апреля, 19:04

АСВ: у Промсбербанка выявлена недостача имущества на 6,2 млрд рублей

Инвентаризация имущества Промсбербанка выявила недостачу в размере 6,2 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выбор редакции
01 апреля, 14:50

На ликвидацию Промсбербанка потребуется свыше 25 млн рублей

Промышленный сберегательный банк понесет расходы, связанные с проведением мероприятий конкурсного производства. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции конкурсного управляющего банком, в период с 1 апреля по 30 июня 2016 года запланировано потратить 25 745 тыс. рублей. Большая часть затрат, по информации АСВ, связана с расходами по содержанию и охране объектов недвижимости, транспортными расходами и судебными издержками, а также расходами по оплате госпошлины. Напомним, ЗАО Промсбербанк решением Арбитражного суда Московской области от 16 июня 2015 года признано банкротом. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком назначено на 8 июня 2016 года.

Выбор редакции
25 марта, 18:21

Русский след в истории сомнительных операций Дойче банка

Что связывает немецкого финансового гиганта (Дойче банк) и скромное по масштабам кредитное заведение из Подольска (Промсбербанк)? Огромные деньги и политические последствия. Недавний арест российского банкира Алексея Куликова позволил заполнить важнейшую клеточку международного финансового паззла, сборкой которого занимаются регуляторы и правоохранительные органы нескольких стран.

Выбор редакции
16 марта, 00:21

За крах банка ответит собственник // Экс-совладелец Промсбербанка арестован за хищение 3 млрд руб.

Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывшего акционера ОАО "Промсбербанк" Алексея Куликова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, вместе с арестованными ранее бывшими заместителем начальника кредитного отдела банка и начальником его службы безопасности Алексей Куликов участвовал в выводе из ОАО 3 млрд руб., которые осели затем за границей.

14 марта, 17:18

В Москве арестовали фигуранта дела о «зеркальных сделках» в Deutsche Bank

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося подольского Промсбербанка Алексея Куликова, которого следователи связывают с «зеркальными сделками» клиентов российской «дочки» Deutsche Bank AG,...

Выбор редакции
21 декабря 2015, 11:44

Суд продлил арест фигурантам дела о выводе 3 млрд рублей из Промсбербанка

Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела Промсбербанка Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Выбор редакции
21 декабря 2015, 00:21

Кредиты попали под статью о мошенничестве // Фигурантам дела о выводе 3 млрд руб. из Промсбербанка продлили арест

Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. С учетом того, что совладельцем ЗАО являлся небезызвестный теневой банкир Александр Григорьев, которому МВД вменяет в вину незаконный вывод за рубеж $46 млрд, не исключено, что и Промсбербанк мог быть задействован в его мошеннических схемах.

Выбор редакции
16 декабря 2015, 00:25

«Зеркальные» сделки Дойче Банка связали с выводом денег через Промсбербанк

Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные» сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка.

Выбор редакции
15 декабря 2015, 16:48

Следователи связали зеркальные сделки Дойче Банка с «молдавской схемой»

Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено 46 млрд долларов. Следствие подозревает, что «зеркальные сделки» Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка

10 июля 2015, 14:19

Ракетную часть под Москвой продали в британский офшор

Земля, на которой расположена российская военная часть ПВО в Подмосковье, оказалась в собственности британской компании "Эргоинвест ЛЛП". Об этом сообщает LifeNews. Оказывается, в 2012 году, ООО "Инжпроектсервис" приобрел земельный участок в Подольском районе, однако в договоре, составленном при участии комитета по управлению имуществом Минобороны, не было указано, что на данном наделе земли в поселке Львовский проходит действующая железнодорожная ветка одной из подмосковных воинских частей. Вскоре "Инжпроектсервис" передал этот земельный участок "Промсбербанку", получив под него кредит. В 2015 году "Промсбербанк" лишился лицензии, уступив до этого момента право требования на свои объекты страховой компании "Оранта". Среди прочих активов оказалась также земля под военной частью. "Оранта" также очень быстро избавилась от данного актива, продав его вместе с другими бумагами ООО "Коралл", который и продал их британской компании. О компании "Эргоинвест ЛЛП" на данный момент известно мало - только то, что зарегистрирована она в офшоре на Доминикане, и была создана в 2012 году. На 5 августа назначено первое судебное заседание, на котором будет решаться судьба участка, а британская компания выступит в качестве ответчика. (http://lifenews.ru/news/1...)

10 июля 2015, 12:30

Ракетную часть под Москвой продали в британский офшор

Права на землю в подмосковном посёлке Львовском, на которой расположена часть ПВО, оказались в руках британской компании «Эргоинвест ЛЛП». Теперь добиваться возврата участка площадью 4,88 гектара придётся через суд. По данным LifeNews, в 2012 году ООО «Инжпроектсервис» приобрёл этот участок у комитета по управлению имуществом Минобороны. Однако договор купли-продажи заключили с грубейшим нарушением: в документе не указали, что по участку проходит действующая железнодорожная ветка одной из подмосковных воинских частей. В конце того же года «Инжпроектсервис» передал землю в качестве залога подольскому «Промсбербанку», взамен получив кредит на 60 миллионов рублей. 2 апреля Центробанк лишил «Промсбербанк» лицензии, однако до того банк переуступил право требования на свои объекты страховой компании «Оранта». В их числе оказался и приватизированный участок вместе с воинской частью. Однако «Оранта» передала купленные банковские активы ООО «Коралл», который передал права на него «Эргоинвест ЛЛП». Эта компания была организована в 2012 году и зарегистрирована в Доминике. 5 августа в Московском областном арбитражном суде состоится заседание, на котором «Эргоинвест ЛЛП» будет выступать в качестве ответчика по иску по одному из активов «Промсбербанка».

08 июля 2015, 11:04

О выходе очередного номера «Вестника Банка России» (08.07.2015)

Вышел «Вестник Банка России» № 57 (1653) от 8 июля 2015 года. В номере размещена информация о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 30.06.2015. В рубрике «Кредитные организации» опубликованы приказы Банка России: от 29.06.2015 № ОД-1488 о прекращении исполнения государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» функций временной администрации Банка «Таврический» (ОАО) (г. Санкт-Петербург); от 29.06.2015 № ОД-1490 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «Транснациональный банк» (ООО) (г. Москва); от 02.07.2015 № ОД-1518 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО) (г. Москва); от 02.07.2015 № ОД-1519 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «Транснациональный банк» (ООО) (г. Москва); от 02.07.2015 № ОД-1520 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ «Транспортный» (г. Москва); от 02.07.2015 № ОД-1522 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АО БАНК «РСКБ» (г. Москва); от 02.07.2015 № ОД-1523 об уточнении персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией АО «ПроБанк» (г. Москва); от 02.07.2015 № ОД-1524 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАО «Промсбербанк» (Московская область, г. Подольск); от 02.07.2015 № ОД-1525 о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАО «ИпоТек Банк» (г. Москва); от 03.07.2015 № ОД-1545 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Клиентский» (АО) (г. Москва); от 03.07.2015 № ОД-1546 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк «Клиентский» (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 03.07.2015 № ОД-1547 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Старый Кремль» (ООО) (г. Москва); от 03.07.2015 № ОД-1548 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «Старый Кремль» (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 03.07.2015 № ОД-1549 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ «Гагаринский» (АО) (г. Москва); от 03.07.2015 № ОД-1550 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КБ «Гагаринский» (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций; от 03.07.2015 № ОД-1551 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «ЭНО» (ПАО) (г. Краснодар); от 03.07.2015 № ОД-1552 о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКБ «ЭНО» (ПАО) (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. В рубрике «Некредитные финансовые организации» опубликованы следующие приказы Банка России: от 29.06.2015 № ОД-1486 о назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Моя Страховая Компания»; от 29.06.2015 № ОД-1487 о назначении временной администрации открытого акционерного общества «Перестраховочная компания «Профиль Ре»; от 01.07.2015 № ОД-1502 о назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Страховая Группа «Компаньон»; от 01.07.2015 № ОД-1504 о назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания КОМЕСТРА»; от 02.07.2015 № ОД-1530 о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Главрезерв»; от 02.07.2015 № ОД-1532 о приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера «Сетевой альянс»; от 02.07.2015 № ОД-1534 о приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Мариншур»; от 02.07.2015 № ОД-1535 о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Страховой Брокер «Ваш Выбор»; от 02.07.2015 № ОД-1536 о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера «ЕВРОГАРАНТ»; от 02.07.2015 № ОД-1537 об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Элита»; от 02.07.2015 № ОД-1538 об отзыве лицензии на осуществление страхования Открытого акционерного общества «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЮЗ». Приведено сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию кладов» о внесении негосударственного пенсионного фонда Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» в реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. В «Вестнике Банка России» № 57 опубликованы следующие официальные документы: Указание Банка России от 24.05.2015 № 3646-У «О порядке проведения бюро кредитных историй проверки соблюдения пользователем кредитной истории, не относящимся к числу лиц, в отношении которых Банк России осуществляет контроль (надзор), условия наличия согласий субъектов кредитных историй на получение кредитного отчета» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 02.06.2015 № 3657-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 6 октября 2014 года № 3412-У «О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»); Указание Банка России от 15.06.2015 № 3672-У «О порядке предоставления Советом директоров Банка России согласия гражданам, занимавшим должности, перечень которых утвержден Советом директоров Банка России, на занятие должностей руководителей в кредитных организациях, организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансовых рынков, а также в некредитных финансовых организациях» (вступает в силу с 17 августа 2015 года); Указание Банка России от 15.06.2015 № 3673-У «О Перечне должностей руководителей в некредитных финансовых организациях, занимать которые без согласия Совета директоров Банка России или Национального финансового совета служащим Банка России запрещено в течение двух лет после увольнения из Банка России, если отдельные функции надзора или контроля за такими организациями непосредственно входили в их служебные обязанности» (вступает в силу с 17 августа 2015 года); Приказ Банка России от 30.06.2015 № ОД-1500 «О внесении изменений в приказ Банка России от 13 мая 2011 года № ОД-355»; Письмо Банка России от 30.06.2015 № 03-13-3/5560 «О перечне организаций» (применяется со дня его опубликования). В номере приведен перечень нормативных актов, распорядительных документов и писем Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в «Вестнике Банка России» во II квартале 2015 года.

Выбор редакции
06 июля 2015, 08:18

Промсбербанк вывел через свою страховую компанию 1,3 млрд рублей

ЦБ впервые официально раскрыл схему вывода активов из банка в рамках группы. Установить это удалось уже после отзыва лицензии у Промсбербанка, который вывел через свою страховую компанию кредитов на 1,3 млрд руб. в обмен на несуществующие ценные бумаги.

03 июля 2015, 14:11

ЦБ направил в СК РФ информацию о нарушениях руководства Промсбербанка

Центробанк направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет (СК) России информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ЗАО Промсбербанк , говорится в сообщении регулятора.

Выбор редакции
03 июля 2015, 13:58

ЦБ обнаружил трехкратное превышение обязательств Промсбербанка над активами

Стоимость активов подольского Промсбербанка, лишенного лицензии в апреле, не превышает 1,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в 6,1 млрд руб., говорится в сообщении Банка России. "По результатам обследования финансового состояния ЗАО "Промсбербанк" временная администрация установила, что стоимость активов банка не превышает 1,9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в сумме 6,1 млрд руб.", - говорится в сообщении.