Промсбербанк
28 февраля, 10:00

"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

Члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), предположительно, были замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank. Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.В документе говорилось, что мошенническая схема использовалась в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям".В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм, проходивших через ее банковские счета.Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала "подозрительные платежи", и подразделение не располагало достаточной информацией о том, "кем были конечные владельцы".Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Также оно приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".Berlingske решила проверить эту информацию и связалась с несколькими осведомленными источниками. Из их слов следовало, что указанная информация относится к "определенному кругу лиц, в числе которых бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ".Позднее в том же году в эстонском подразделении обнаружили явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и "Промсбербанком", рассказал один из источников Berlingske, бывший сотрудник Danske Bank Estonia."Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов", - пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы.Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что наводку о связи Lantana с "Промсбербанком" эстонские менеджеры Danske Bank получили из России. "Топ-менеджеры „Промсбербанка" были представителями Lantana", - уточняется в статье.Одним из членов правления "Промсбербанка", пишет The Guardian, был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме."Промсбербанк" рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей", - напоминается в статье. Счет Lantana в Danske Bank, открытый в конце 2012 года, действовал в течение 11 месяцев. По данным издания, размер ежедневных транзакций насчитывал миллионы евро. Впрочем, общий масштаб мошенничества пока неизвестен. По словам следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать в целом 2,2-3,3 млрд долларов.Автор статьи напоминает, что все трое россиян "были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011 - 2015 годах его московский филиал занимался „зеркальными сделками". Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые „покупали" и „продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.Григорьев, предположительно, создал еще одну схему отмывания денег, получившую название „Глобальная прачечная". „С 2010-го по 2015 год из Москвы в западные банки было выведено не менее 20 млрд долларов. Деньги шли через Молдавию и Латвию. Игорь Путин находился в правлении причастного к мошенничеству банка - "Русского земельного банка", - говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa. Подробнее: www.newsru.com/world/27feb2018/putinbank.html(http://www.newsru.com/wor...)

27 февраля, 18:43

Danske Bank оказался "прачечной" для денег из России

20 счетов клиентов из России, открытые в датском банке Danske Bank, оказались заблокированы, после того как стало известно о вовлечении в подозрительную деятельность эстонского отделения банка.

27 февраля, 18:43

Danske Bank оказался "прачечной" для денег из России

20 счетов клиентов из России, открытые в датском банке Danske Bank, оказались заблокированы после того, как стало известно о вовлечении в подозрительную деятельность эстонского отделения банка.

Выбор редакции
27 февраля, 11:22

Danske Bank расследует отмывание российских денег через свой эстонский филиал

Крупнейший банк Дании — Danske Bank подозревает, что миллионы долларов были отмыты и выведены из России через его эстонский филиал с помощью, в частности, Промсбербанка. Об этом сообщается в докладе Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

21 ноября 2017, 13:59

Bloomberg назвало банк, отмывший 10 млрд долларов окружения Путина

Американское агентство Bloomberg назвало банк, через который были выведены более 10 млрд долларов, принадлежавших людям из близкого окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в материале агентства от 20 ноября 2017 года. В частности, в своей публикации Bloomberg рассказывает о суде над руководством российского финучреждения "Промсбербанк", признанного неплатежеспособным...

21 ноября 2017, 08:46

21.11.2017 08:46 : Блумберг: Обанкротившийся «Промсбербанк» помогал выводить деньги из России в  интересах людей близких к Путину

Обанкротившийся «Промсбербанк» помогал выводить деньги из России в  интересах людей близких к президенту Путину, сообщает агентство Блумберг. По его данным, в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег. Через него было выведено более 10 миллиардов долларов. В середине октября суд в Подольске вынес приговор по делу о хищениях в «Промсбербанке». Четверо фигурантов, в том числе, основной акционер Алексей Куликов получили от 3 лет условного заключения до 9 лет колонии, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выбор редакции
20 ноября 2017, 19:43

Российский банкир, который слишком много знал

Крах небольшого "Промсбербанка" привлек мало внимания за пределами подмосковного Подольска, где он базировался. Однако, согласно ЦБ, "Промсбербанк" был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, когда-либо разоблаченных в России.

Выбор редакции
28 ноября 2016, 19:46

Дело о хищении более 3 млрд рублей из Промсбербанка направлено в суд

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении более 3 млрд рублей из Промсбербанка, сообщил ТАСС представитель ведомства Александр Куренной.

Выбор редакции
25 октября 2016, 08:14

СМИ: в выводе 3,26 млрд рублей из Промсбербанка обвиняется его экс-глава

Четверо фигурантов уголовного дела о выводе из московского Промсбербанка 3,26 млрд рублей завершили ознакомление с материалами следствия. По версии МВД, хищения организовал бывший председатель правления банка Борис Фомин, скрывшийся за границу, пишет «Коммерсант».

Выбор редакции
25 октября 2016, 00:21

Документы исчезали вместе с кредитами // Экс-глава Промсбербанка выдал займы фирмам-"однодневкам", досье на которых затем уничтожили

Как стало известно "Ъ", четверо фигурантов уголовного дела завершили ознакомление с материалами дела о выводе из московского ЗАО "Промсбербанк" 3,26 млрд руб. По версии МВД, хищения организовал бывший председатель правления банка Борис Фомин, скрывшийся за границу. Под фиктивные залоги банком были прокредитованы десятки фирм-"однодневок", после чего злоумышленники уничтожили их кредитные досье. Восстановив их, АСВ через суды выиграло иски о взыскании похищенного, однако получить эти деньги с фиктивных заемщиков не смогло.

Выбор редакции
18 мая 2016, 20:06

Суд признал законность продления ареста бывшим сотрудникам Промсбербанка

Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывших сотрудников Промсбербанка — заместителя начальника кредитного отдела Зульфии Мусиной и заместителя начальника службы безопасности Андрея Кибицкого, которые обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

06 апреля 2016, 18:10

В Промсбербанке недостает 6,1 млрд рублей

Инвентаризация ЗАО Промсбербанк выявила недостачу имущества на сумму 6,1 миллиарда рублей. Как сообщает РАПСИ, основная сумма недостачи связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами. Также по итогам инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского баланса (более 6 тысяч единиц предметов мебели и оргтехники). Центробанк России в июле 2015 года сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет (СК) России информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ЗАО Промсбербанк . Временная администрация по управлению Промсбербанком с первого дня осуществления своих функций столкнулась, по информации ЦБ РФ, с фактами серьезного воспрепятствования деятельности. Бывшее руководство и собственники ЗАО Промсбербанк не обеспечили передачу временной администрации оригиналов кредитных договоров по ссудной задолженности юридических и физических лиц на общую сумму более 5 миллиардов рублей , отмечается в сообщении. Напомним, Банк России отозвал со 2 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у подольского Промсбербанка. Финучреждение проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал), говорилось в материалах ЦБ.

Выбор редакции
05 апреля 2016, 19:04

АСВ: у Промсбербанка выявлена недостача имущества на 6,2 млрд рублей

Инвентаризация имущества Промсбербанка выявила недостачу в размере 6,2 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выбор редакции
01 апреля 2016, 14:50

На ликвидацию Промсбербанка потребуется свыше 25 млн рублей

Промышленный сберегательный банк понесет расходы, связанные с проведением мероприятий конкурсного производства. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции конкурсного управляющего банком, в период с 1 апреля по 30 июня 2016 года запланировано потратить 25 745 тыс. рублей. Большая часть затрат, по информации АСВ, связана с расходами по содержанию и охране объектов недвижимости, транспортными расходами и судебными издержками, а также расходами по оплате госпошлины. Напомним, ЗАО Промсбербанк решением Арбитражного суда Московской области от 16 июня 2015 года признано банкротом. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком назначено на 8 июня 2016 года.

Выбор редакции
25 марта 2016, 18:21

Русский след в истории сомнительных операций Дойче банка

Что связывает немецкого финансового гиганта (Дойче банк) и скромное по масштабам кредитное заведение из Подольска (Промсбербанк)? Огромные деньги и политические последствия. Недавний арест российского банкира Алексея Куликова позволил заполнить важнейшую клеточку международного финансового паззла, сборкой которого занимаются регуляторы и правоохранительные органы нескольких стран.

Выбор редакции
16 марта 2016, 00:21

За крах банка ответит собственник // Экс-совладелец Промсбербанка арестован за хищение 3 млрд руб.

Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывшего акционера ОАО "Промсбербанк" Алексея Куликова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, вместе с арестованными ранее бывшими заместителем начальника кредитного отдела банка и начальником его службы безопасности Алексей Куликов участвовал в выводе из ОАО 3 млрд руб., которые осели затем за границей.

14 марта 2016, 17:18

В Москве арестовали фигуранта дела о «зеркальных сделках» в Deutsche Bank

Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося подольского Промсбербанка Алексея Куликова, которого следователи связывают с «зеркальными сделками» клиентов российской «дочки» Deutsche Bank AG,...

Выбор редакции
21 декабря 2015, 11:44

Суд продлил арест фигурантам дела о выводе 3 млрд рублей из Промсбербанка

Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела Промсбербанка Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Выбор редакции
21 декабря 2015, 00:21

Кредиты попали под статью о мошенничестве // Фигурантам дела о выводе 3 млрд руб. из Промсбербанка продлили арест

Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы продлил арест бывшему заместителю начальника кредитного отдела ЗАО "Промсбербанк" Зульфие Мусиной и заместителю начальника службы безопасности этого банка Андрею Кибицкому, обвиняемым в особо крупном мошенничестве — содействии незаконному выводу из своего банка 3 млрд руб. С учетом того, что совладельцем ЗАО являлся небезызвестный теневой банкир Александр Григорьев, которому МВД вменяет в вину незаконный вывод за рубеж $46 млрд, не исключено, что и Промсбербанк мог быть задействован в его мошеннических схемах.

Выбор редакции
16 декабря 2015, 00:25

«Зеркальные» сделки Дойче Банка связали с выводом денег через Промсбербанк

Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные» сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка.