• Теги
    • избранные теги
    • Компании16
      • Показать ещё
      Разное8
      • Показать ещё
      Страны / Регионы2
      Международные организации1
      Показатели1
      Люди2
Республиканский Кредитный Альянс
10 января, 16:30

ЦБ привлек к ответственности руководителей трех банков и одной НКО

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ( Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ) руководителей банков ЦентроКредит , Республиканский Кредитный Альянс и Российская Финансовая Корпорация , а также небанковскую кредитную организацию Русское Финансовое Общество . Соответствующая информация размещена во вторник на сайте регулятора. Все решения уже вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения. По данным ЦБ, все руководители кредитных организаций привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 4 настоящей статьи .

10 января, 12:43

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей трех банков и одной НКО

ЦБ привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей банков «ЦентроКредит», «Республиканский Кредитный Альянс» и «Российская Финансовая Корпорация», а также небанковскую кредитную организацию «Русское Финансовое Общество». Соответствующая информация размещена во вторник на сайте регулятора.