• Теги
    • избранные теги
    • Компании282
      • Показать ещё
      Страны / Регионы94
      • Показать ещё
      Люди22
      • Показать ещё
      Разное62
      • Показать ещё
      Формат2
      Издания11
      • Показать ещё
      Показатели1
      Международные организации2
Русский Земельный Банк
30 марта, 09:41

Молдавская схема: как бороться с выводом капитала?

Схема вывода капитала за рубеж с помощью исполнительных листов различных судов стала одной из главных тем обсуждения в последнее время. При этом пока нет готового решения борьбы.

30 марта, 09:41

Молдавская схема: как бороться с выводом капитала?

Схема вывода капитала за рубеж с помощью исполнительных листов различных судов стала одной из главных тем обсуждения в последнее время. При этом пока нет готового решения борьбы.

24 марта, 20:32

ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода активов из России в 2014 году

Центробанк сообщил о пресечении использования «молдавской схемы» отмывания средств в 2014 году. «В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка... Практически у всех (у 19 банков.— “Ъ”) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций»,— приводит «РИА Новости» сообщение ЦБ России. Среди участвовавших в схеме банках указаны Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. «К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был…

24 марта, 20:32

ЦБ пресек «молдавскую схему» вывода активов из России в 2014 году

Центробанк сообщил о пресечении использования «молдавской схемы» отмывания средств в 2014 году. «В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка... Практически у всех (у 19 банков.— “Ъ”) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций»,— приводит «РИА Новости» сообщение ЦБ России. Среди участвовавших в схеме банках указаны Русский земельный банк, «Балтика», «Европейский экспресс», Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, «Западный», «Энергобизнес» и другие. «К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был…

22 марта, 14:00

В круге Света: Как выводят деньги из России?

Схема, одна из самых значительных схем, которая была в Восточной Европе раскрыта журналистами. Речь шла о выводе из России 22 млрд. долларов. То есть какие-то колоссальные цифры. Которые до этого не упоминались. Порядка 700 млрд. рублей. Схема действовала с 2011 по 2014 год. Четыре года она функционировала. В нее было вовлечено большое количество банков, коммерческих организаций по всему миру. С. Сорокина― Здравствуйте. Это программа "В круге Света". Здесь Светлана Сорокина и Юрий Кобаладзе.Ю. Кобаладзе― Добрый вечер.С. Сорокина― Рядом с нами Илья Шуманов, заместитель гендиректора Transparency International. Здравствуйте. И мы очень ждем Романа Анина, редактора отдела расследований "Новой газеты". Тема: как выводят деньги из России. Дело в том, что в "Новой газете" только что появилась статья, это продолжение темы. Правильно?И. Шуманов― Да, тема 2014 года.С. Сорокина― И в этой статье снова говорится о деле, которым заинтересовалась "Новая газета" и многие другие журналисты. В 2014 году, то есть уже три года назад. Связано было с исследованием новой техники вывода денег.Трамп придумал Путину прозвищеРекламаИ. Шуманов― Одна из схем.Ю. Кобаладзе― А почему Молдавия?С. Сорокина― Подожди.Ю. Кобаладзе― Все, молчу.С. Сорокина― Ты можешь говорить, но нельзя же так, люди могут не понимать вообще, о чем речь. Имеется в виду, что есть много схем. Но здесь говорится о некой молдавской. Объясните нам предысторию, наверное.И. Шуманов― История действительно тянется с 2014 года. Тогда журналисты расследовательского консорциума журналистов OCCRP публиковали расследование "Ландромат". То есть некая метафора к отмывочному механизму. То стиральной машине, которая отмывает деньги. И назвали это по простой причине - потому что гигантские суммы денег стекались, проходили через ту схему, отмывались. И деньги в основном были из Восточной Европы. В частности корни денег из России. Соответственно такое интересное название.С. Сорокина― А почему Ландроу?И. Шуманов― Лонг-дринк это отмыв.С. Сорокина― Теперь поняла. А то на русский лад.И. Шуманов― Схема, одна из самых значительных схем, которая была в Восточной Европе раскрыта журналистами. Речь шла о выводе из России 22 млрд. долларов. То есть какие-то колоссальные цифры. Которые до этого не упоминались. Порядка 700 млрд. рублей. Схема действовала с 2011 по 2014 год. Четыре года она функционировала. В нее было вовлечено большое количество банков, коммерческих организаций по всему миру. Я думаю, Роман более подробно про это расскажет. Насколько я понимаю, они зафиксировали порядка 900 банков, через которые операции проходили по всему миру.И. Шуманов: Схемы на то и есть, чтобы их не светитьQТвитнутьС. Сорокина― То есть по всему миру есть интерес к отмыванию денег.И. Шуманов― Я цифры очень осторожно, те данные, которые опубликовала "Новая газета" и OCCRP я им очень сильно доверяю. Потому что они ни разу за все время не показывали, что могут ошибаться. И у них все очень четко с документами. Да, и собственно банки по всему миру являлись контрагентами. Но через них проходили грязные деньги. То есть на операциях транзакциях не написано это грязные деньги или чистые. Собственно 2011-2013 год не такое далекое прошлое, чтобы вообще о нем забыть. И собственно в новом расследовании журналисты раскрыли, в том числе бенефициаров этих отмывочных операций. Рассказали всю схему. То есть показали, даже сняли мультфильм на эту тему. Допустим, человеку обывателю становится немножко понятно, как это происходит. Это крайне интересно и понимаешь, как думает коррупционер или человек, который хочет отмыть грязные деньги.С. Сорокина― А скажите, пожалуйста, вообще сейчас все-таки снизился поток выводимых денег или нет?И. Шуманов― Очень трудно мне сказать. Потому что 2014 год буквально три года назад. И деньги выводились по одной из схем. То есть это не единственная схема, просто схемы на то и есть, чтобы их не светить соответственно. То есть десятки схем, которыми пользуются обнальщики, люди для серого импорта, для контрабанды, и все они функционируют и работают. Другое дело, что они видоизменяются. И скажем так, слом этой схемы он действительно ставит большие проблемы, потому что возбуждены уголовные дела по всему миру на людей, которые были участниками. В частности в Молдавии возбуждены уголовные дела и на банкиров и на судей, которые были частью этой схемы. И притом это не какое-то отдельное дело в отношении одного судьи, это 14 судей. И собственно, которые были ключевыми лицами, которые собственно штамповали...С. Сорокина― Сейчас мы расскажем про это. Но в целом к вам как представителю Transparency International, хотела обратиться. По ощущениям нарастает этот вал выводимых разными способами денег.Ю. Кобаладзе― Откуда деньги-то берутся.С. Сорокина― Подожди. Сейчас.И. Шуманов― Есть Global Financial Integrity такая международная организация, которая занимается отслеживанием незаконных потоков. Денежных. Россия всегда занимает в рейтингах...Ю. Кобаладзе― Лидирующие позиции.И. Шуманов― Лидирующие позиции. Возможно, это связано с тем, что более пристальное внимание к России, чем к теневым каким-то территориям. Китай на голову нас опережает всегда. То есть нам есть к чему стремиться. В кавычках. Но в целом суммы, то есть расследование показывает, что суммы сопоставимы с бюджетами каких-то небольших стран в Европе. Поэтому мне кажется, что прямо серьезным образом проблема не решается. То есть потоки в таком виде мне кажется, по суммам примерно сопоставимы с этими проходят.Ю. Кобаладзе― Такую борьбу мы развернули. Столько мы делаем и все равно все продолжается. Я не могу понять. Вдруг Молдавия возникает.С. Сорокина― А кто борьбу-то развернул.Ю. Кобаладзе― Или это просто декларация. А на самом деле ничего не происходит, и нас только убаюкивают, что вот взялись. На этот раз взялись.И. Шуманов― Вообще коррупция многогранна и отмывание денег это не прямо коррупция, это другая отрасль незаконных операций. Что делают с наворованными деньгами. Как их легализуют, как выводят в белое поле. В законное так называемое. Какие процессы для этого используют. И борьба с коррупцией это не значит, что это борьба с отмыванием денежных средств. У нас есть специальный орган, который называется Росфинмониторинг, который занимается изобличением таких схем, и я думаю, что надо адресовать этот вопрос, почему Росфинмониторинг не зафиксировал эти процессы. Которые были очевидны журналистам, скажем так.С. Сорокина― Появился у нас в студии Роман Анин, редактор отдела расследований "Новой газеты". Отправная сегодня у нас точка публикация в "Новой газете". По поводу вывода денег. И я просила вас рассказать, о чем мы вокруг проговорили. Расскажите нам более детально схему. Она очень занятная. Пришло в голову кому-то по-своему гениальному. Как можно выводить деньги.И. Шуманов: Коррупция многогранна и отмывание денег это не прямо коррупцияQТвитнутьР. Анин― Да схема пришла в голову крупным российским обнальщикам. С некоторыми из них я общался. Как они признавались, на коленке. Почему эту схему вообще придумали. Раньше деньги выводили из России по так называемым схемам фиктивного импорта. Когда якобы компания закупала что-то, на самом деле товара не было, а деньги выгоняли за границу. Но потом стало сложнее с этими схемами, потому что стали автоматизироваться базы, и ФТС могла отслеживать движение товаров онлайн.С. Сорокина― При желании.Р. Анин― Естественно. Но в таких больших объемах это стало делать сложно. И поэтому люди думали, чесали голову, как бы нам отправлять деньги за рубеж, чтобы у органов не возникло к нам претензий. И придумали схему с решениями судов. Почему Молдова была выбрана - по простой причине. Во-первых, у крупных российских обнальщиков там был хороший партнер. Которого зовут Вячеслав Платонов, он сейчас под стражей находится.Ю. Кобаладзе― Там или здесь?Р. Анин― В Молдавии. Он был экстрадирован из Киева.С. Сорокина― А он кем был этот человек.Р. Анин― Он очень творческий юрист назовем это так. Разрабатывает различные схемы по выводу денег или смене собственников.С. Сорокина― То есть один из тех, кто на коленке возможно придумал эту схему.Р. Анин― Он скорее обеспечивал поток в Молдавии.С. Сорокина― Уже придуманное реализовывал.Р. Анин― Да. Схема была придумана в России.С. Сорокина― А кто же такие светлые головы?Р. Анин― Это обнальщики, очень умные люди, у которых в основном математическое образование. Они даже не экономисты, не финансисты. Не математики. И это очень влиятельные люди, потому что в России отмывание денег это теневой бизнес, который приносит больше доход, чем торговля наркотиками и оружием. Потому что большая часть нашей экономики находится в серой зоне, это значит, что деньги, уклонение от налогов, контрабанда, они должны как-то обеспечиваться.С. Сорокина― Легализовываться.Р. Анин― Да. На самом деле у нас все ровно наоборот. Если во всем мире отмывание денег это превращение черных денег в белые, продали наркотики и хотите вложить в недвижимость, в России наоборот. Это превращение белых денег в черные. Потому что мы уклоняемся от налогов, мы все заключаем по левым схемам. И обнальщики зарабатывают на этом, сейчас в силу кризиса ставки выросли, это примерно 6-8% за обнал и примерно 4% за транзит. В те годы было примерно полтора-два процента. То есть можете посчитать, что с 700 млрд. рублей, выведенных из России, люди заработали полтора-два процента. Очень не маленькие деньги.С. Сорокина― Это правда. Теперь про то, как именно сама схема работала. Которую гениально придумали. Там смысл был в решениях суда. В двух словах напомните. Не все читали, не все понимают, что за схема.Р. Анин― Все начинается с того, что есть две офшорные компании. Одна выдает другой вексель на гигантскую сумму. На 500 или 800 миллионов долларов.С. Сорокина― А подо что этот вексель?Р. Анин― Просто без всякого обеспечения. Просто вексель такой. Долговое обязательство. Назовем это так. Одна офшорная компания должна другой гигантские деньги. Этих денег никогда ни у одной из них не было. Потому что они существуют только на бумаге. Поручителями по векселю выступают российские фирмы однодневки, почему они однодневки - мы общались с их директорами, это бедные люди, которые просто за деньги продавали свои паспортные данные. И гражданин Молдовы, который необходим для того, чтобы обеспечить молдавскую юрисдикцию. И когда приходит время платить по долгам, все стороны говорят, что мы долг признаем, но заплатить сейчас не можем. И тогда компания, которой должны деньги, обращается в молдавский суд и говорит, смотрите, все мне должны деньги. Они такие: ну хорошо. Принимается решение суда, выпускается так называемый судебный приказ. И судебный пристав молдавский в принудительном порядке взыскивает средства с корсчетов российских банков в Молдове. То есть схема была сознательно придумана так, чтобы все совпадало.С. Сорокина― В других случаях могут искать годами.Ю. Кобаладзе― Не врубаюсь.Р. Анин― Это сложно.Ю. Кобаладзе― В банке говорят, дайте нам денежки.Р. Анин― Судебный пристав отправляет письмо во все молдавские банки, говорит, что у меня есть должники. И перечисляет этих должников. Если вдруг у ваших банков...Ю. Кобаладзе― Есть счета.Р. Анин― Российских фирм, пожалуйста, принудительно взыщите с них эти деньги. И по счастливому стечению обстоятельств они естественно есть. То есть это все нужно только для того чтобы легализовать, придать легальное основание переводу денег из России за границу.С. Сорокина― И все, и взыскивают.И. Шуманов― Принудительно взыскивают со счетов, которые намеренно заведены именно в этом банке молдавском.Ю. Кобаладзе― То есть они знают куда идти.С. Сорокина― Естественно, иначе бы могли годами искать и не найти. А здесь все происходит быстренько и хорошо. И сколько таким образом через Молдавию. 22 млрд.Р. Анин: В России отмывание денег это теневой бизнес, который приносит больше доход, чем торговля наркотикамиQТвитнутьР. Анин― Вчера разговаривал с людьми из Молдавии, говорят про 35 млрд.С. Сорокина― Долларов.Р. Анин― Да. То есть 13 млрд. мы еще видимо не нашли. Но я думаю, что в скором времени найдем.С. Сорокина― И кто, собственно говоря, раскрыл эту схему. Роль ФСБ мне хотелось бы понять.Р. Анин― В России эту схему раскрыло ФСБ. Но как обычно бывает в России, и как обычно бывает в ФСБ, есть люди, которые занимаются реальным делом, а есть люди, которые пытаются эти дела заминать. ФСБ сыграло очень активную роль в раскрытии этого преступления. Именно по оперативным материалам ФСБ возбуждались уголовные дела в России. Которые к сожалению расследуются ни шатко, ни валко.С. Сорокина― Сейчас про это поговорим. Но именно они сами поняли схему.Р. Анин― Этим занималось ФСБ, именно подразделение управления ФСБ по Москве и Московской области. Они эту схему выявили. Не знаю, было ли налажено взаимодействие с молдавскими коллегами. Точно знаю, что было активное взаимодействие по линии финансовых разведок Молдавии и России. Но когда тема стала обсуждаться в высоких кабинетах, именно дошла до центрального аппарата ФСБ, там начались проблемы. Потому что молдаване как уверяют не получили никакой реальной помощи со стороны центрального аппарата ФСБ. Запросы игнорировались, а без России, к сожалению, дело расследовать невозможно. Отмывание денег это всегда второе преступление. То есть должен быть предикат что называется в юриспруденции. Должно быть доказано первое преступление. И только Россия в состоянии предоставить молдаванам, латвийцам и другим правоохранительным органам доказательства, что эти деньги имеют преступное происхождение.С. Сорокина― Илья, скажите, пожалуйста, мы понимаем, что те самые деньги, неуплаченные налоги и прочее. А все-таки кто стоит конкретно, какие-то компании, какие-то люди. Это удалось разведать.И. Шуманов― Это все вопросы к Роману должны, наверное, адресованы быть. Но насколько я понимаю, что в своем расследовании они очень корректно подсветили нескольких бенефициаров. Кто непосредственно стоял, и кто был выгодоприобретателем. От этого транзита денег. Отмывания денег. И эти фигуры достаточно известные в деловых кругах. И я не знаю, насколько возможно сейчас отнимать хлеб у Романа, пусть Роман расскажет, я думаю красочно это сделает.Ю. Кобаладзе― Фамилии назовет.И. Шуманов― Да.Р. Анин― Мы нашли трех человек, пока ехал на эфир, представитель одного из них попросил подчеркнуть их позицию. То есть три человека один из них Алексей Крапивин. Который крупнейший подрядчик РЖД. И сын бывшего советника Якунина. Человек, который вообще монополизировал можно сказать все государственные подряды РЖД. И два бизнесмена из ай-эти сферы. Один Сергей Гирдин, о комментариях которого мне ничего неизвестно. И Георгий Генс, но он подчеркивает, что информация не соответствует действительности. Хотя у нас есть документы...С. Сорокина― Просил сказать, что он не согласен.Р. Анин― Раз мы называем фамилии, то я должен, чтобы быть объективным представить...С. Сорокина― Что он все-таки вышел на контакт и сказал, что он считает, что это...Р. Анин― У всех людей было много времени, чтобы прокомментировать до публикации. Они этого не сделали. Но после выхода публикации в частности представители Генса заявили, что информация не соответствует действительности. С чем я не согласен.Ю. Кобаладзе― А они какие-то свои контраргументы выдвигают. Просто голословно.Р. Анин― Будем еще смотреть. Нет, не голословно. Пока еще не видел документов, но мы еще не находимся в таком рабочем режиме и контакте, чтобы я мог сказать, кто в этой истории прав.С. Сорокина― А на самом деле, когда идут расследования такого рода по делам с деньгами, отмыванию, выводу, взяткам и прочее. Эти дела как-то активно расследуются теми же спецслужбами или скорее нет. Только когда это политически например заряжено.И. Шуманов― В зависимости от политической воли внутри страны. То есть у нас есть примеры замечательные дела Petrobras. Автомойка так называемая. Дело в Бразилии, где непосредственно деньги для того, чтобы реинвестировать в экономику страну, то есть там деньги за пределы страны сильно не выводились, там внутри страны было очень много операций. Они соответственно отмывались внутри страны через совершенно прозаические способы как те же автомойки или какие-то сервисы, которые имеют дело с большим оборотом наличных денежных средств. И потом обратно реинвестировались в экономику. Примеров большое количество, где государство активно включается непосредственно в работу с отмыванием денежных средств, есть ситуации, где это достаточно сложно сделать и в принципе любое коррупционное преступление или правонарушение, которое касается высокопоставленных фигур или может привести к ним, оно пресекается. И любая коррупционная история всегда связана с отмыванием денежных средств, потому что с деньгами надо что-то делать. Это взятку надо соответственно, если гигантская сумма большая ее надо в правовое поле привести. И конечно тут есть большое количество решальщиков, которые помогают это делать. Самый простой способ - вывезти деньги из страны. И заново ввезти как иностранный инвестор условно и заново в цепочку этих денег включить. Но примеров большое количество, когда и коррупционные преступления и скажем так, приостанавливаются или замораживаются. Но это в силу каких-то политических причин. Потому что дело с большими деньгами имеют как правило очень большие люди. То есть это не касается малого и среднего бизнеса. Но этот случай, о котором Роман рассказывает, эта история чем интересна. Что все три человека, которых он назвал это люди, которые получали большие гигантские государственные контракты. То есть от государственных компаний и органов власти и собственно они осваивали бюджетные денежные средства. Это крайне интересно, что люди, имеющие дело с государством, непосредственно притом гигантские суммы, миллиарды рублей, затем они их вытаскивают за пределы страны и заново потом пытаются в оборот, наверное, включить. То есть это очень странно, очень такая метастаза мне кажется процесса. Потому что это шлейф бюджетных денег и куда он дальше уходит.С. Сорокина― Ужас в том, что это уже даже не шокирует.И. Шуманов― На самом деле, может быть, в России никого не шокирует. Сейчас трясет Великобританию, США, мне сегодня звонили голландские журналисты с просьбой прокомментировать эту историю. Их пугает другое - не то, что российские бизнесмены и условные лица, которые могли быть замешаны в каких-то темных делах связаны с выводом денег из страны. Их пугает то, что банки, кредитные учреждения и скажем так органы финансовой разведки, они спокойно смотрели на эти схемы, как деньги поступают из одной территории в другую. И соответственно работали с грязными деньгами по причине того, что они обогащали достаточно большое...Ю. Кобаладзе― Может они не догадывались о незаконных операциях.С. Сорокина― Ну прям.И. Шуманов― Я не могу сказать, догадывались или нет. Естественно они будут говорить, что условный банк, который в Латвии или Молдавии, который был прачечной непосредственно для этих денег, он не подписывал деньги как коррупционные, как деньги, которые отмытые. И дальше они работали с чистыми деньгами. Но в целом естественно...С. Сорокина― Много вопросов.И. Шуманов― В частности в Великобритании большой шум в Гардиан стоит на эту тему.Р. Анин: Отмывание денег это всегда второе преступлениеQТвитнутьС. Сорокина― Роман, а какие конкретно банки с нашей стороны в этом деле ввязаны.Р. Анин― Там было 20 банков, из которых выводились средства. И как мы называем это в статье: весь обнальный мир по этой схеме работал. Очень активно по этой схеме работали банки Сергея Магина, который сейчас был осужден как руководитель преступного сообщества, говорят, что он самый крупный обнальщик России. Хотя на самом деле нет.С. Сорокина― А кто?Р. Анин― Это пока люди не осуждены, к сожалению, не могу их фамилии называть.С. Сорокина― Но вам эти имена уже что-то...Р. Анин― С некоторыми из них знаком. Очень умные люди.Ю. Кобаладзе― Очень приятные. Общительные.С. Сорокина― А тот, которого осудили, он много получил?Р. Анин― Он не получил, он выводил.С. Сорокина― Нет, я имею в виду, получил срок.Р. Анин― 8,5 лет.С. Сорокина― Серьезная история.Р. Анин - 210―я статья - организация преступного сообщества. Мог получить и больше на самом деле. Банки Сергея Магина активно работали. Лидером по выводу из России был Русский земельный банк. Который принадлежал Александру Григорьеву, который сейчас находится в СИЗО, но по делу, не связанному с выводом этих средств. Он находится по делу в связи с выводом активов из ростовского банка Донинвест. И в этом же банке был членом совета директоров Игорь Путин, двоюродный брат президента.С. Сорокина― Про него кстати мало что знаем.Р. Анин― А он какой-то очень невезучий человек. Он в какой банк ни придет - у банка проблемы.Ю. Кобаладзе― Так его и берут для того, чтобы...Р. Анин― Берут скорее для того, чтобы проблем не было, а проблемы наоборот возникают. В Мастер-банке был, и там тоже отозвали лицензию за отмывание денег. В Промсбербанке отозвали лицензию.С. Сорокина― Но у него-то все хорошо.Р. Анин― Надеюсь. Мы не знакомы.С. Сорокина― И еще какие.Р. Анин― Банк Западный, который принадлежал тому же Александру Григорьеву. Еще огромное количество банков. Всего 19. И у большинства отозваны лицензии за отмывание денег и все принадлежали довольно известным в узких кругах обнальщикам.С. Сорокина― Даже термин есть. Решальщики, обнальщики.Ю. Кобаладзе― Сидельщики.С. Сорокина― А вот вопрос. Сейчас жалуется молдавская сторона на то, что идет какой-то прессинг в чиновников молдавских. В связи с чем и что это значит, я не поняла.Р. Анин― Молдавская сторона заявляет, что на их чиновников стали оказывать давление российские спецслужбы.С. Сорокина― На чиновников, которые здесь.Р. Анин― Которые приезжают сюда с официальными визитами. Их допрашивают в аэропорту. Мне об этих случаях было известно еще ранее, что действительно люди, которые приезжали сюда в составе делегаций и в том числе которые приезжали на совместное совещание по этому делу, их останавливали, допрашивали в аэропорту, что, в общем, не распространенная практика, когда речь идет о встречах такого уровня. И молдаване связывали это с активным расследованием этого дела. Они даже договорились до того, что за этим делом стоит ФСБ. С чем я не очень согласен. Мне кажется это больше эмоциональная реакция.С. Сорокина― Я здесь с Ильей соглашусь, потому что ФСБ большая организация, может кто-то расследует, а кто-то участвует. У вас в статье тоже есть упоминание.Р. Анин― Безусловно, здесь нужно быть точным. Противодействие это не значит организация схемы. Надо различать крышевание и бизнес. Это две разные штуки. Мы скорее говорим в случае ФСБ о крышевании. Некоторыми сотрудниками.С. Сорокина― Иначе, чем объяснить, дело-то не... с 14-го года. Все всё знают, а у нас ничего не происходит. И молдаванам тормозим.Р. Анин― По крайней мере, молдаване жалуются, что никакой помощи нет. И я знаю, что когда они о помощи просили, они ее не дожидались.С. Сорокина― Они, заведя эти дела, не получат результата.Р. Анин― Без помощи России, я думаю, что эти дела будет очень тяжело в Молдавии расследовать. Там есть два вида дел. Одно по отмыванию, а второе в отношении судей, которые выносили незаконные решения. С судьями я думаю, они разберутся. А вот с отмыванием я боюсь, что нет, потому что без предиката отмывание доказать невозможно.С. Сорокина― По идее время новостей подошло. Через несколько минут встретимся.НОВОСТИС. Сорокина― Еще раз вас приветствуем. Как выводят деньги из России. Новую схему обрисовываем. Статья называется "Денег нет. Держите". Итак, из страны выведено было и писала еще в 14-м году "Новая газета" в русских деньгах примерно 700 млрд. рублей. Через Молдавию. Через решение судов. И мы говорим о том, какую это реакцию вызвало у нас и за границей. За границей более-менее понятно, в той же Молдавии заведены уголовные дела. И Роман сказал о том, что дела в отношении судей может быть и закончатся чем-то, а все прочее сложно. Потому что Россия не помогает. Вопрос. Все-таки у нас какая-то реакция есть на это?Р. Анин― Общественная или правоохранительная.С. Сорокина― Правоохранительная. И то и другое.Р. Анин― Правоохранительная есть, но слабая. Мне известно о двух, может быть их больше уголовных дел, которые связаны именно с выводом денег через российские банки. Главное здесь дело Русского Земельного банка, через который прошло больше всего денег. И я по этому делу допрашивался дважды в качестве свидетеля. У меня даже производили добровольную выемку документов. То есть я пытался следствию помочь, как мог. Но это дело расследуется в следственном управлении МВД России по ЦАО. То есть это не центральный аппарат. А там идет речь про 200 млрд. рублей. В ЦАО не очень его дорасследуют. Более того, когда ко мне обратились с просьбой предоставить какие-то документы, именно решения судов, дело уже лежало, наверное, год если не больше. И только через год или больше вдруг попросили ключевое доказательство о том, что деньги из России выводились. По делу сменилось очень много следователей. В общем, каких-то перспектив таких в деле я по крайней мере не видел на момент, когда я этим интересовался в последний раз. Ни шатко, ни валко оно расследуется. Что касается общественной реакции, в России редко чем можно вызвать.С. Сорокина― Это правда. Илья, а вообще это обычная история, когда так забуксовывают и не расследуются даже вроде как очевидные дела, которые были расследованы журналистами, так скажем.И. Шуманов― Смотрите. На самом деле дело закончилось, в 14-м году была публикация, и первое расследование на 14-й год пришло. С того момента скажем так, международные отношения очень сильно изменились. И участие России в разных международных группах и отношения с международными какими-то группами в России сильно ухудшилось. И откровенно сказать, оно и раньше было не очень, а уже в рамках этого политического кризиса ситуация вообще усугубилась до того, что по нашим расследованиям, когда мы отправляем заявление в российские правоохранительные органы, чтобы они связались с коллегами за пределами страны, уходит иногда полгода, иногда 8 месяцев. Для того чтобы они получили какой-то обратный ответ. Процесс вывода денег это схема буквально двух дней, наверное, чтобы транзакция прошла. Соответственно если полгода идет обмен документами, то мы понимаем, что правоохранители просто не успевают. Помимо того, что просто международные отношения ухудшились, отношения между правоохранителями, соответственно россияне отвечают также примерно на запросы правоохранителей за пределами России и соответственно такие же меры со стороны коллег из-за рубежа происходят. Помимо этого Роман подтверждает, что взаимодействие на уровне правоохранителей практически прекращено или приостановлено, идет некое даже противодействие когда помогают собственно в расследовании, а наоборот мешают. Без международной коммуникации, без международной кооперации в трансграничных делах об отмывании денег, либо о коррупционных преступлениях вообще ничего невозможно сделать. Доказательства по делу находятся у обеих сторон, то есть если одна сторона занимает позицию, что мы приостанавливаем, мы ничего не даем, мы не хотим расследовать. То вторая сторона ничего не может сделать.И. Шуманов: Любая коррупционная история всегда связана с отмыванием денежных средствQТвитнутьПример такой был замечательный дело Мобитекста в Швейцарии. Кто помнит, может быть. Эта история очень старая и очень показательная. Когда генеральный прокурор и следователи, которые летали туда самолетами, чтобы вызвать какое-то расположение, чтобы им доверили непосредственно эти документы. И, на мой взгляд, это возможно, но для этого требуется некая политическая воля. Осечь этих людей каким-то образом.С. Сорокина― А вот вопрос. Роман, а вы сказали, что во всем мире возбуждаются уголовные дела. Кстати многие журналисты принимали участие из многих стран. Десятки журналистов работали. Поддерживая это расследование. Так вот, получается ситуация там тоже в этом смысле тупиковая. Если мы отправители этих денег никак не подадим руку и не поучаствуем, то эти дела тоже завязнут.Р. Анин― Как раз нет, потому что там есть другие инструменты контроля. Да, быть может до посадок и уголовных дел там не дойдет. Если не будет помощи из России, но там очень хорошо налажен механизм штрафов в отношении банков. И я думаю, что многие банки будут вынуждены штрафы заплатить. Потому что некоторые уже признали, что это были сомнительные операции, они недостаточно жестко контролировали своих сотрудников на местах, которые этим занимались. Кроме штрафов есть и другие элементы воздействия на эти банки, либо на тех людей, которые эти средства получали.С. Сорокина― То есть как-то поплатятся. А вот вопрос.Р. Анин― Думаю, да.С. Сорокина― Мы немножко попытались поговорить о том, кто здесь олицетворял эти деньги как источник. Банки, люди конкретные даже есть. А с другой стороны ну, положим, легализуют, вывели туда эти деньги и дальше что с ними. Неизвестно?Р. Анин― Известно. Как эти деньги тратились, мы очень хорошо видим. В чем уникальность этого расследования, чем оно отличается от предыдущего. Тогда у нас не было движения денег по счетам. Мы не понимали, а что с ними случилось в Европе. Теперь мы это хорошо видим. Эти деньги тратились на самые разные цели. Во-первых, они оседали на счетах конечных получателей. Назовем это личными деньгами. Немалая часть приходилась на схемы серого импорта. Например, очень интересный эпизод, крупнейшая компания Хитачи, которая поставляет электронику в Россию, делала это через фиктивную британскую компанию, принадлежавшую тому же самому Сергею Магину. Руководителю преступного сообщества. Вообще должны быть заданы вопросы Хитачи. Ребята, а вы с кем здесь работали и почему вы работали через фиктивную британскую компанию, поставляя товар в Россию. Они-то прекрасно понимали своих клиентов. И они многие лукавят, когда мы с ними общались, они говорят: ну, да, мы получали деньги от этих фиктивных компаний, но мы знали, что наш конечный клиент в России и мы знали конкретного человека, которому этот товар продаем. На вопрос, а почему тогда этот человек не ваш партнер в контракте официальном, они разводили руками, говорят: ну русские нас очень просили, чтобы работа через шла через таких фиктивных посредников. Которые занимались этим отмыванием денег.С. Сорокина― То есть все так или иначе участвуют как миленькие.И. Шуманов― Надо понимать, что и стоимость конечного продукта растет на вот эти издержки, которые люди забирают...Р. Анин― Илья очень важную поднял тему. Потому что людям тяжело понять цифры. 700 млрд. Кажется огромная цифра. Как это их касается. На самом деле мы теряем дважды. Почему? Схема этого фиктивного импорта бьет по карману, потому что приходится платить этим посредникам фиктивным 30-40% наценки товара, что бьет по нашему карману. А во-вторых, бюджет недополучает таможенные пошлины. Мы теряем дважды.С. Сорокина― Да. Мне понравилось в статье, для того чтобы понять, что такое эти 700 млрд. рублей, было сказано, что это примерно 96 миллионов пенсий. То есть не один месяц можно было бы заплатить пенсии.Ю. Кобаладзе― Сопоставимо с деньгами, которые милиционер у себя в квартире держал.С. Сорокина― Там особый случай. Немножко отступлю в сторону. Где-то услышала недавно, кто-то из коллег говорил, что подсчитали, что вырос очень размер средней взятки в России. Что она составляет...И. Шуманов― Это заявление раз в год делает министерство внутренних дел о том, что рост средней взятки в стране. Я коротко отвечу на этот вопрос. Естественно, они считают весь совокупный объем взяток и делят на количество уголовных дел. Если посчитать то количество денег, которые у них фигурируют, в целом получается, средняя взятка 330 тысяч рублей на 19 тысяч преступлений, которые они раскрыли. Получится 6,2 по-моему миллиарда рублей. Как вы понимаете, у полковника Захарченко нашли 8,5 млрд. рублей дома. То есть где 2,5 млрд. он еще взял не очень понятно. Потому что всех взяток, которые раскрыли полицейские, не хватит на ту сумму, которая была у одного полковника. Притом не самого первого лица в министерстве внутренних дел.С. Сорокина― В общем, получается средняя температура по больнице.И. Шуманов― Да, мне кажется взятки уровня дорожного инспектора и учителя или преподавателя в университете, и уровень министра или высокопоставленных фигур, их нельзя в кучу мешать. То есть так называемое смешение борьбы с мухами и тиграми. Как в Китае называют. То есть они считают отдельно крупных чиновников и мелких.С. Сорокина― А здесь все до кучи. Вадим из Далласа спрашивает: а схема отмыва отъема денег, которую вскрыл Магнитский, не была в основе точно такой же. Ответил уже Роман, он сказал что там, по крайней мере, Молдавия опять фигурирует. Это понятно. Скажите, пожалуйста, Роман, а как вы вышли вообще на это дело. Как оно у вас появилось?Р. Анин― Случайно, и любопытно, потому что мы же состоим в этом консорциуме журналистов расследователей, который этим занимался. И может быть, сейчас немножко отойду в сторону, почему это так важно и почему так важны эти журналистские объединения в последнее время. Илья говорил о недостатке взаимодействия между правоохранительными органами, журналисты в этом смысле гораздо успешнее. Потому что мы объединяемся в консорциумы, мы понимаем, что мир стал глобальным и что невозможно расследовать громкие преступления, не помогая друг другу. И что было здесь, "Новая газета" получила данные, конкретно их получил я. Но, понимая, что объем такой, что невозможно самому справиться, я поделился со всеми коллегами через консорциум.Ю. Кобаладзе― Коллегами, в том числе и за границей.Р. Анин― Безусловно, там было 60 журналистов из 30 с чем-то стран. Расследование началось с того, что в 2014 году мои коллеги по этому консорциуму из Молдавии стали присылать мне решения судов. Как раз те, которые лежали в основе вывода денег. И говорят, смотри, здесь решение на 800 миллионов долларов, на 500 миллионов долларов. Какие-то российские фирмы. Что это за фирмы можешь посмотреть. Я посмотрел, какие-то левые компании, зарегистрированные на подставных людей. То есть ни о чем это не говорило. И мы долгое время не могли понять, для чего вообще эти судебные решения принимались. И более тог(http://echo.msk.ru/progra...)

22 марта, 00:45

Деньги миллионов россиян за услуги ЖКХ уходили в офшоры

Примерно 14 миллионов россиян и сотни крупных предприятий в разных городах долгое время значительно переплачивали по счетам за коммунальные услуги. А деньги, которые должны были идти на строительство ТЭЦ и других объектов, уходили в офшоры. Речь о крупнейших частных энергетических компаниях по производству и сбыту тепловой и электрической энергии - "Т Плюс" и "Ренова".Следователи полагают, что в ряде регионов - например, в Республике Коми - руководители подразделений давали взятки чиновникам, чтобы те не реагировали на необоснованное повышение тарифов. В результате были задержаны гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер и его партнер. По самым скромным подсчетам, в трубу улетели 33 миллиарда, по другим данным - все 100.  происшествия/катастрофы Wed, 22 Mar 2017 05:21:47 +0700 Семен Панов 516987 Молдавская прачечная: как из России выводили $20 млрд http://news2.ru/story/516985/ Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира 20 марта международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и "Новая газета" опубликовали новое журналистское расследование предполагаемой схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую они назвали "Ландромат" (англ. "прачечная"). Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Когда стало известно про эту схему? Еще в 2014 году OCCRP и "Новая газета" писали про "Ландромат", называя ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов. Тогда же журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), обрисовали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, "вынужденные" погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций - молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Что нового узнали журналисты? В "Ландромат" попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России (коррупция через завышение цен), хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов, утверждают расследователи. Прокрученные через "прачечную" деньги могли использоваться для закупки товаров и услуг у таких компаний, как Samsung и Ericsson, и даже для финансирования пророссийских организаций в Восточной Европе. Деньги, выведенные из России, поступили на счета в 732 банка в 96 странах мира, их получили более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций - от США и ЮАР до Китая и Австралии, пишет "Новая газета". Издание также утверждает, что даже выявило нескольких реальных бенефициаров "молдавской схемы" - конечных получателей денег (хотя в реальности пользователями схемы могли быть сотни людей и компаний). Это бизнесмен Алексей Крапивин, чьи компании являются подрядчиками РЖД (он не ответил на запрос "Новой газеты"), владелец IT-группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин. Представитель "Ланита" заявил РБК, что Генс не имеет отношения к "молдавской схеме", а представитель "Марвел" сказала, что в компании никаких документов, на которые ссылается "Новая газета", не видели и по этой причине комментировать ничего не могут. Компании Крапивина и его партнеров - крупнейшие подрядчики РЖД, утверждает "Новая газета", отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Закупочная деятельность РЖД осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, сообщил представитель монополии в ответ на запрос РБК, большая часть конкурсов проводится на электронных площадках и публикуется на сайте РЖД, конкурсные процедуры всегда проходят многоуровневую проверку и многократно аудировались. Где они взяли новые сведения? Анонимный источник предоставил OCCRP два массива банковских проводок: в первом детализируются переводы денег в молдавский Moldindconbank и из него, во втором содержатся данные о переводах латвийского Trasta Komercbanka, через который прошло две трети всех отмытых российских денег после транзита через Молдавию. Основываясь на данных, предоставленных анонимным источником, расследователи изучили более 75 тыс. банковских проводок. Как работала схема? OCCRP описывает схему так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и "кредитор" выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где "коррумпированный судья" выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. "Новая газета" приводит пример из расследования: в январе 2011 года компания из Великобритании Valemont Properties Ltd якобы приобрела вексель номиналом $400 млн у другой фирмы из Великобритании Goldbridge Trading Ltd. Поручителями по векселю были несколько компаний из России (включая ООО "Легат" с номинальным директором - пенсионером из Москвы) и гражданин Молдавии Максим Мищечихин. Когда пришло время рассчитываться по векселю, все плательщики сообщили, что долг они признают, но денег у них нет. И тогда компания Valemont Properties в апреле 2012 года обратилась в суд Кишинева. Вся роль гражданина Молдавии сводилась к обеспечению молдавской юрисдикции, где у организаторов схемы были хорошие связи. Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России, отмечает издание. Куда уходили деньги? В изучении "молдавской схемы" принимали участие журналисты из 32 стран. Каждое издание, помимо описания принципа работы "Ландромата", рассказывало об участии в схеме корпораций из своей страны. Например, в Германии журналисты Süddeutsche Zeitung насчитали $66,5 млн грязных денег, прошедших через немецкие банки. Почти 80% этой суммы прошли через счета Deutsche Bank и Commerzbank - крупнейших банков страны, которые ранее уже были замешаны в скандале вокруг "панамского архива". В соседней Австрии журналисты Dossier обнаружили в базе данных "Ландромата" 32 получателей "подозрительных транзакций", на счета которых за несколько лет было переведено $5,4 млн. Среди них, помимо отелей, частных школ и заводов, числится также пожилая пара, проживающая в деревне неподалеку от Вены. В 2013 году они получили €52,7 тыс. за некие "консалтинговые услуги". Журналисты польского Newsweek обратили внимание на то, что одним из получателей платежей в рамках "Ландромата" была польская аналитическая организация "Европейский центр геополитического анализа" (ECAG). В мае 2013 года она получила от кипрской компании-пустышки €21 тыс. за "консалтинговые услуги". Возглавляет ECAG ультраправый политик Матеуш Пискорский. Ранее РБК писал о том, что он является одним из многих европейских радикалов, занимающих открыто пророссийскую позицию. Пискорский неоднократно посещал Крым, работал наблюдателем на крымском референдуме в марте 2014 года, выступал в качестве эксперта на телеканале Russia Today. В мае 2016 года он был арестован польской контрразведкой как "российский шпион" и до сих пор содержится под стражей. Матеуш Пискорский Фото: partia-zmiana.pl Одними из важнейших участников схемы стали британские банки. Причем через отделения собственно в Великобритании прошло лишь около $30 млн "подозрительных транзакций", тогда как всего британские банки оказались замешаны в отмывании не менее $738 млн, подчеркивает The Guardian. Например, свыше $545 млн прошло через банк HSBC, основная часть этой суммы - через отделение в Гонконге. Не все национальные издания, сотрудничающие в рамках расследований с OCCRP, уже обнародовали свои материалы. Например, о расследовании пока не написала финская Yle и латвийская Re: Baltica. "Мы не вмешиваемся в редакционную политику, каждое издание публикует материалы тогда, когда сочтет нужным, мы просто передаем им материалы", - пояснил РБК исполнительный директор OCCRP Пауль Раду, румынский журналист-расследователь. По словам Раду, в ближайшее время можно ожидать больше публикаций по коррупционным схемам в КНР и Гонконге. Через каждую из этих стран (Гонконг обладает широкой финансово-экономической автономией от Пекина) прошло свыше $900 млн "подозрительных транзакций" в рамках "Ландромата". В совокупности это даже больше, чем у лидера списка - Эстонии ($1,5 млрд отмытых денег). Какие российские банки фигурируют в расследовании? По данным участников расследования со стороны "Новой газеты", в схеме вывода преступных денежных средств за рубеж участвовали 18 российских банков, у 15 из которых в период с 2013 по 2016 год была отозвана лицензия. Как рассказал РБК журналист "Новой газеты" Роман Анин, в переводе денег в Moldindconbank были замечены, в частности, банк "Стратегия", Интеркапитал-Банк, Первый чешско-российский банк, Инкредбанк, "Европейский Экспресс", МБФИ, "Юникор", "Рублевский", "Русский финансовый альянс", Смартбанк (до осени 2011 ЗАТО-Банк) и Маст-банк. Согласно материалам издания, наибольшее количество денег было переправлено в Молдавию через два банка - Русский земельный банк и банк "Западный", на момент совершения сомнительных операций принадлежавшие банкиру Александру Григорьеву. Он был впоследствии задержан по подозрениям в организации преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж объемом порядка $50 млрд, заявляли представители МВД. В международном расследовании фигурирует еще один российский банк - РосЕвроБанк, который в отличие от вышеперечисленных выполнял роль банка-получателя, то есть через него денежные средства возвращались в Россию после завершения офшорной схемы. На официальный запрос РБК представитель банка, входящего в топ-50 по активам, опроверг информацию об участии в "молдавской схеме". "Упоминание нашего банка в публикации "Новой газеты" явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношение это все к нам имеет. РосЕвроБанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России", - заявил представитель РосЕвроБанка. ЦБ и Росфинмониторинг не ответили на запрос РБК. Какую роль играл импорт товаров в Россию? Большая часть выведенных из России средств - деньги, полученные от серого импорта, пишет "Новая газета". Издание подтверждает эту теорию примерами, полученными благодаря банковским проводкам, и словами неназванных бизнесменов, "которые импортировали различные товары в Россию". Схема, как следует из публикации, выглядит следующим образом: таможенные чиновники создают невыполнимые условия для импорта товаров в Россию, из-за чего бизнесменам приходится ввозить товары через экспедиторские компании, которые зачастую связаны с самими же чиновниками. За свои услуги посредники берут 30-40% от стоимости груза, отмечает издание, при этом "все импортные сделки проводились через фиктивные компании, которые не платили налоги и таможенные пошлины" (эти же фирмы получали деньги по фиктивным решениям молдавских судей). Фото: Максим Шеметов / ТАСС Проблема серого импорта еще шире, указывает председатель координационного совета Госдумы по оптимизации внешнеторговых грузопотоков, бывший депутат Михаил Брячак. Таможенная служба стабильно направляет в бюджет на 2,5 трлн руб. в год меньше, чем должна, уверен он, это видно при сопоставлении данных ФТС, Центробанка и ООН. "Совершенно очевидно, что такой объем потерь не мог произойти без участия высшего руководства службы, ночью в рюкзаках такой объем товаров утаить от таможенного контроля невозможно, - говорит он. - Вследствие этого деньги, которые появлялись на руках у коррупционных чиновников и недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, естественным образом выводились [из России]". Схемы, вынуждающие компании сотрудничать с экспедиторами, существуют, подтверждает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. "Информация мне поступала не один раз за прошедшие годы, из разных источников, что у импортеров огромные комиссии отжимаются по этим схемам. Схемы-то коррупционные", - говорит он. Впрочем, сейчас масштабы занижения стоимости импорта значительно сократились - если раньше доля серого импорта вполне могла составлять 25-30%, то сейчас она упала до 5%, говорит ведущий эксперт института "Центр развития" ВШЭ Сергей Пухов. РБК направил запрос в пресс-службу ФТС и ожидает ответа. Где проводятся расследования? Публичные заявления о расследовании этой схемы делали лишь молдавские, латвийские и эстонские чиновники, в частности, президент Молдавии Игорь Додон и представители экономической полиции Латвии и криминальной полиции Эстонии. Власти России и Великобритании, банки которых связывают с отмыванием средств, не подтверждали информацию о расследованиях. "Это серьезные обвинения, и мы проведем расследование по всем данным, которые поступят в наше распоряжение", - говорится в поступившем в РБК заявлении представителя инспекции по контролю за финансовой деятельностью Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (Serious Fraud Office, SFO) в ответ за запрос РБК не подтвердило и не опровергло информацию об интересе к этому делу. По словам представителя SFO, такие заявления делаются в трех случаях: когда компания получает уведомление о начале расследования и считает необходимым уведомить рынок; когда следствие стремится получить информацию от пострадавших; когда компании предъявляются официальные обвинения.(http://www.rbc.ru/finance...)

21 марта, 13:36

Через британские банки из РФ утекли миллиарды

Российские теневые дельцы разработали полностью легальную схему отмывания денег, в которой активно участвовали финансовые учреждения Соединенного Королевства

21 марта, 10:40

$740 млн "отмытых" российских денег прошли через британские банки - Guardian

Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России, пишет во вторник The Guardian.

Выбор редакции
08 февраля, 10:00

08.02.2017 10:00 : МВД завершило расследование одного из дел в отношении преступного сообщества, которое вывело за границу 46 млрд $

Следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около 46 миллиардов долларов. Предполагаемый организатор группы, бывший совладелец банков «Западный», «Дон-Инвест» и «Русский земельный банк» Александр Григорьев. Однако Григорьева и  нескольких его сообщников пока будут судить только за  хищение двух миллиардов рублей, — сообщает КоммерсантЪ.

Выбор редакции
08 февраля, 08:45

08.02.2017 08:45 : МВД завершило расследование одного из дел в отношении преступного сообщества, которое вывело за границу 46 млрд $

Следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около 46 миллиардов долларов. Предполагаемый организатор группы, бывший совладелец банков «Западный», «Дон-Инвест» и «Русский земельный банк» Александр Григорьев. Однако Григорьева и  нескольких его сообщников пока будут судить только за  хищение двух миллиардов рублей, — сообщает КоммерсантЪ.

08 февраля, 08:24

СМИ: первое из дел о выводе 46 млрд долларов в отношении экс-банкира Григорьева завершено

Следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около 46 млрд долларов. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русский Земельный Банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант»

08 февраля, 00:21

Дыры в банках затыкают "Сферой" // Завершено первое из дел короля обнала Александра Григорьева

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД завершил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества, которые, по подсчетам ведомства, вывели за границу около $46 млрд. Предполагаемый организатор ОПС, бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александр Григорьев, а также несколько его сообщников пока пойдут под суд только за хищение из этих кредитных учреждений 2 млрд руб. Ущерб по делу следствие рассчитывает погасить за счет торгового центра "Сфера" на Новом Арбате, который был арестован.

20 ноября 2016, 09:47

Банк лопнул. Кому платить ипотеку?

Может ли изменить условия новый кредитор

15 августа 2016, 14:13

На банкира Григорьева завели дело о создании ОПГ

В отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступной группы (ОПГ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Семи фигурантам этого дела по двум эпизодам вменяется в вину хищение 107 млн рублей. По мнению следователей, за четыре года деятельности членам преступной группы удалось вывести за границу около 46 млрд долларов, а за все время ее существования — более 75 млрд долларов при годовом обороте около 1 трлн рублей. Григорьев считается руководителем одной из самых крупных ОПГ в России — в ней участвовали более 500 человек, использовалось около 60 российских банков. У большинства из них лицензии уже отозваны, но многие работают и сейчас. В ноябре 2015 года Александр Григорьев был задержан по подозрению в махинациях в особо крупном размере. Следователи заподозрили, что Григорьев входил в состав организованной группы, занимавшейся разорением банков путем вывода из них наиболее ликвидных активов, а также выводом средств за рубеж через Молдавию и Прибалтику.

15 августа 2016, 13:30

Против Григорьева возбуждено дело

Против арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Ранее фигурантами того же дела стали семь его возможных сообщников. Следствие предполагает, что за несколько лет члены преступного сообщества могли вывести за границу около $46 млрд., а годовой оборот преступной группы достигал около 1 трлн руб. Правоохранители считают Александра Григорьева руководителем

15 августа 2016, 12:55

Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 миллиардов долларов

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. По данным следствия, за несколько лет они вывели за границу 46 миллиардов долларов.

15 августа 2016, 10:30

Банкира Александра Григорьева подозревают в создании ОПГ

В отношении арестованного за мошенничество совладельца банков Западный , Донинвест и Русского земельного банка Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Как пишет Коммерсантъ , всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка Донинвест на сумму 107 млн рублей. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд. По информации издания, Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, Российский Кредит , Исткомфинанс , Транспортный , Маст-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, Таурус , Европейский экспресс , Рублевский , Балтика , Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

15 августа 2016, 00:21

Из группы банкиров сформировали преступное сообщество // Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее

Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.

22 апреля 2016, 10:10

Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб. Уголовное дело о крупном мошенничестве в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу, пишет Коммерсант . Следствие считает Янчука наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола. Напомним, хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ( Лада-Кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк Максимум ), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена . Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков Западный , Донинвест и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

24 марта 2016, 13:10

Смета расходов Русского земельного банка скорректирована

Агентство по страхованию вкладов приняло решение об увеличении сметы текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Русского земельного банка в первом квартале 2016 года. Дополнительно потребуется 243 тыс. рублей, сообщается на сайте АСВ. Эти средства необходимы для выплаты пособия бывшему сотруднику банка в соответствии с трудовым законодательством. Напомним, Русский земельный банк был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы от 21 мая 2014 года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначено на 29 апреля.