• Теги
    • избранные теги
    • Компании258
      • Показать ещё
      Страны / Регионы89
      • Показать ещё
      Люди16
      Разное55
      • Показать ещё
      Формат2
      Издания6
      Международные организации2
Русский Земельный Банк
20 ноября, 09:47

Банк лопнул. Кому платить ипотеку?

Может ли изменить условия новый кредитор

15 августа, 14:13

На банкира Григорьева завели дело о создании ОПГ

В отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступной группы (ОПГ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Семи фигурантам этого дела по двум эпизодам вменяется в вину хищение 107 млн рублей. По мнению следователей, за четыре года деятельности членам преступной группы удалось вывести за границу около 46 млрд долларов, а за все время ее существования — более 75 млрд долларов при годовом обороте около 1 трлн рублей. Григорьев считается руководителем одной из самых крупных ОПГ в России — в ней участвовали более 500 человек, использовалось около 60 российских банков. У большинства из них лицензии уже отозваны, но многие работают и сейчас. В ноябре 2015 года Александр Григорьев был задержан по подозрению в махинациях в особо крупном размере. Следователи заподозрили, что Григорьев входил в состав организованной группы, занимавшейся разорением банков путем вывода из них наиболее ликвидных активов, а также выводом средств за рубеж через Молдавию и Прибалтику.

15 августа, 13:30

Против Григорьева возбуждено дело

Против арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и "Русский земельный банк" Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Ранее фигурантами того же дела стали семь его возможных сообщников. Следствие предполагает, что за несколько лет члены преступного сообщества могли вывести за границу около $46 млрд., а годовой оборот преступной группы достигал около 1 трлн руб. Правоохранители считают Александра Григорьева руководителем

15 августа, 12:55

Банкир Григорьев заподозрен в выводе за границу рекордных 46 миллиардов долларов

Следственный департамент МВД России возбудил в отношении совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. По данным следствия, за несколько лет они вывели за границу 46 миллиардов долларов.

15 августа, 10:30

Банкира Александра Григорьева подозревают в создании ОПГ

В отношении арестованного за мошенничество совладельца банков Западный , Донинвест и Русского земельного банка Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества. Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Как пишет Коммерсантъ , всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка Донинвест на сумму 107 млн рублей. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд. По информации издания, Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, Российский Кредит , Исткомфинанс , Транспортный , Маст-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, Таурус , Европейский экспресс , Рублевский , Балтика , Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

15 августа, 00:21

Из группы банкиров сформировали преступное сообщество // Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее

Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.

22 апреля, 10:10

Бывший совладелец Анталбанка объявлен в розыск

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца и члена совета директоров Анталбанка Михаила Янчука. Вместе с содержащимся под стражей известным ингушским бизнесменом и бывшим президентом Анталбанка Магомедом Мухиевым он обвиняется в хищении у этой кредитной организации более 30 млрд руб. Уголовное дело о крупном мошенничестве в Анталбанке было возбуждено 10 декабря прошлого года. Первый фигурант появился в нем уже через неделю, когда сотрудники ГУЭБиПК задержали Магомеда Мухиева, собиравшегося вылететь из Москвы за границу на арендованном самолете бизнес-авиации. Решением Тверского райсуда Мухиев был заключен под стражу, пишет Коммерсант . Следствие считает Янчука наряду с Мухиевым главным организатором хищений. Однако задержать банкира не удалось он успел уехать за границу. В итоге Янчука объявили в федеральный розыск, а совсем недавно Тверской райсуд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста. Мосгорсуд, в котором защита банкира обжаловала его арест, решение суда первой инстанции оставила в силе. Таким образом, в ближайшее время обвиняемый Янчук попадет в розыскную базу Интерпола. Напомним, хищением денег вкладчиков в Анталбанке правоохранительные органы занялись после обращения в МВД представителей Центробанка. По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ( Лада-Кредит , Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк Содружество , Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк Максимум ), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, стоимость которых была искусственно завышена . Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков Западный , Донинвест и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас в СИЗО за махинации.

24 марта, 13:10

Смета расходов Русского земельного банка скорректирована

Агентство по страхованию вкладов приняло решение об увеличении сметы текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в отношении Русского земельного банка в первом квартале 2016 года. Дополнительно потребуется 243 тыс. рублей, сообщается на сайте АСВ. Эти средства необходимы для выплаты пособия бывшему сотруднику банка в соответствии с трудовым законодательством. Напомним, Русский земельный банк был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы от 21 мая 2014 года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначено на 29 апреля.

14 декабря 2015, 13:07

Бэнкинг по-русски: Обнальный сектор экономики (с) Коммерсант

Через молдавские схемы из России была выведена, по версии оперативников, сумма, близкая к четверти российского бюджета. Единственному задержанному по этому делу, Александру Григорьеву, было предъявлено обвинение по совершенно другому эпизоду. Четыре года назад на окраине Кишинева 28-летний безработный Вячеслав Басс сидел у себя во дворе на лавочке, предаваясь грустным размышлениям, где бы взять денег. Ответ на этот вопрос пришел совершенно неожиданно, в виде мужчины в дорогом костюме, появившемся во дворе. «600 долларов хочешь заработать?» — резко начал мужчина, и Басс узнал в нем товарища по детским играм. Звали его, кажется, Олег. Получив немедленное согласие, Олег предложил подписать документы — по этим бумагам Басс становился поручителем по каким-то сделкам. Терять безработному Вячеславу было нечего, к тому же он слышал, что кто-то из знакомых уже год кормился таким образом, и значит, дело не опасное. Три года спустя, когда Вячеслава задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии, он узнал, что подписался уже под восемью документами (в шести случаях подпись была подделана) и ручался за сделки на общую сумму $1,1 млрд. Вячеслав стал участником молдавской схемы по выводу средств из России — одной из самых масштабных в последние пять лет машин по отмыванию денег. Большие деньги в маленькой странеО молдавских схемах вывода средств из России впервые публично заявил глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунжь в апреле 2014 года. Он рассказал газете «Коммерсантъ» о сомнительных решениях молдавских судей, выдающих приказы (так в молдавском суде называются исполнительные листы) о взыскании многомиллионных долгов. Описанная Поалелунжем схема работала следующим образом: офшорные компании заключали фиктивный договор займа, солидарными ответчиками по которому выступали гражданин Молдавии и одна или несколько российских компаний. Обладатель молдавского паспорта требовался для того, чтобы задолженность можно было взыскать через местные суды. Привлекались самые разные люди: бомжи, пенсионеры, таксисты. Судьи оперативно «штамповали» приказы, которые передавались конкретным судебным исполнителям, а последние приходили в определенный молдавский банк — Moldindconbank — именно в тот момент, когда на его счета поступали деньги из российских банков, переведенные компаниями-поручителями якобы в счет уплаты долга.Схема по выводу средств работала с 2010-го по начало 2014 года. За это время из России через нее было выведено 696,6 млрд руб. ($18,5 млрд). Инфографика, иллюстрирующая схему вывода средств, заняла почти полстены в рабочем кабинете главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии Василия Шарко: 100 российских фирм-поручителей, 21 российский банк и молдавский Moldindconbank, 19 офшорных компаний, а также физические и юридические лица из 59 стран мира — конечные получатели средств в схеме. По словам Шарко, дальнейший путь денег также удалось проследить. Часть из них шла на покупку недвижимости, ценных бумаг, яхт, автомобилей. «Часть средств была перечислена компаниям, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в частности поставками оргтехники»,— сказал он.Заявление Поалелунжа по раскрытию схемы можно было бы отнести к борьбе с коррупцией в собственных рядах, если бы не два странных обстоятельства: отмывание средств на протяжении почти двух лет шло уже при самом Поалелунже (он вступил в должность в феврале 2012 года), а его заявление было сделано тогда, когда схема перестала работать. Стоит отметить, что слова главы ВСП прозвучали на фоне конфликта двух влиятельных молдавских бизнесменов — Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона.Владимира Плахотнюка в Молдавии называют кукловодом, считая, что он выстроил собственную систему управления государством. Бизнесмен был серым кардиналом при бывшем президенте Владимире Воронине, затем входил в руководящие органы Демпартии (одной из трех в правящей коалиции Молдавии) и занимал пост первого вице-спикера местного парламента. Ему принадлежит крупнейший в стране медиахолдинг General Media Group Corp. Кроме того, имя Плахотнюка в Молдавии связывали с рейдерскими атаками на ряд крупнейших банков страны, а, согласно материалам румынского минюста, компании, аффилированные с Плахотнюком, фигурируют в деле о торговле оружием, в рамках которого был арестован и осужден в США Виктор Бут.Имя Вячеслава Платона в Молдавии также на слуху. Ему приписывают контроль над тремя страховыми компаниями (Moldasig, Asito, Alliance Insurance Group) на долю которых приходится примерно треть молдавского страхового рынка, и двумя крупнейшими банками, в том числе над Moldindconbank, участвовавшем в выводе средств. Правда, сам бизнесмен это отрицает. Известен Платон и на Украине: он входил в команду юристов, которая скандальным образом пыталась взыскать долги и обанкротить крупные украинские энергетические компании «Энергоальянс» и «Энергоатом». «Платон не без основания считается главным рейдером СНГ. У него работают очень квалифицированные юристы, которые выискивают несоответствия в законодательстве, прорехи, недоработки в законах разных стран СНГ и, пользуясь этим, придумывают схемы захвата предприятий и банков»,— утверждает бывший постпред Молдавии в ООН и Совете Европы, политолог Алексей Тулбуре.По его словам, у Плахотнюка и Платона бывали периоды мира и войны. Так «совпало», что судья Поалелунжь рассказал о своих недобросовестных коллегах в тот момент, когда бизнесмены конфликтовали из-за контроля над третьим по величине активов банком Молдовы, Victoriabank, и атаковали друг друга разными способами. «Судебная система Молдовы контролируется Владимиром Плахотнюком, а Поалелунжь считается его ставленником»,— говорит Тулбуре.Якутский строитель, непонятный банкирВ феврале прошлого года антикоррупционная прокуратура Молдавии возбудила дело по ст. 243 УК Молдовы «Отмывание денег». Его расследование до сих пор не завершено, а молдавские правоохранители жалуются, что российская сторона большого желания расследовать дело не проявляет. «Чтобы утверждать, что имело место отмывание денег, надо точно знать: деньги были добыты преступным путем. Первичное преступление, если оно было, совершалось именно в России. Мы направили российским коллегам просьбу об оказании юридической помощи по этому уголовному делу: попросили допросить ряд лиц. Нам вернули запрос и поставили условие — дайте реквизиты российских компаний и банков (участвовавших в выводе средств.— »Деньги")",— рассказал нашему журналу замгенпрокурора Молдавии Эдуард Харунжен. По его словам, если Россия не заявит, что на ее территории было совершено финансовое преступление и выведенные деньги — «грязные», значит, и отмывания никакого нет. «И у нас не будет дела. Молдавия ведь оказалась всего лишь транзитной страной»,— резюмировал Харунжен.Но в конце октября нынешнего года дело сдвинулось с мертвой точки: сотрудники российских правоохранительных органов объявили, что задержали бизнесмена, который, по их мнению, был одним из лидеров группировки, выводившей из России деньги по молдавским схемам. Задержанный — 44-летний Александр Григорьев — до того момента широкой публике известен не был. Впрочем, и после ареста ясности относительно его карьеры в качестве предпринимателя не прибавилось.Григорьев значится сооснователем якутского строительного ОАО «СУ-88»: согласно СПАРК-Интерфакс, ему принадлежит 44,2% акций. Небольшая по масштабам компания (ее выручка по итогам 2014 года составила 1,1 млрд руб.) работает в основном на Дальнем Востоке. СУ-88 пыталось получить контракты в Москве, но там дела у компании не задались. В 2012 году она получила небольшой заказ от Департамента строительства Москвы (возведение пешеходного перехода стоимостью более 151 млн руб.), но не уложилась в срок, из-за чего городские власти теперь требуют с нее неустойку. Два года назад СУ-88 также претендовало на два столичных контракта стоимостью более 1 млрд руб., однако проиграло тендеры. Впрочем, генеральный директор СУ-88 Александр Гоммерштадт от Григорьева открещивается. «Мы фактически никак не связаны, компания его не интересовала, он был далек от ее дел»,— сказал Гоммерштадт «Деньгам», отказавшись от дальнейших комментариев.В истории с молдавскими схемами Григорьев фигурирует как банкир, хотя на банковском рынке о нем мало что известно. Три года назад он начал приобретать маленькие доли в небольших московских и региональных банках — не выше третьей сотни по размеру активов: купил и продал 16,35% Русского земельного банка, пакет акций в подольском Промсбербанке, стал совладельцем банков «Западный» и «Транспортный» и ростовского «Донинвеста». У всех этих банков ЦБ в 2014-2015 годах отозвал лицензии по разным причинам — за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, высокорискованную кредитную политику, фальсификацию отчетности и проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.Официально арест Григорьева с молдавскими схемами не связан. Ему инкриминируется вывод средств из банка «Донинвест» в размере 105 млн руб. Впрочем, следствие также объявило, что считает Григорьева одним из руководителей крупнейшей в России ОПГ (более 500 человек, 60 банков, в том числе с госкапиталом), которая занималась незаконным обналичиванием средств и выводила деньги по молдавским схемам. По оценкам оперативников, за последние четыре года ОПГ вывела из страны космическую сумму — около $46 млрд. В пересчете на нынешний курс доллара это почти четверть доходов бюджета России на 2016 год.Участником молдавской схемы Григорьев, безусловно, был: Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank — в 2012-2014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки «Транспортный» и «Западный». «Но у молдавских схем не было какого-то единого центра,— уверяет собеседник „Денег“, сведущий в схемах обналичивания.— Кто-то когда-то их придумал, а потом по рынку пошло сарафанное радио и к схемам стали подключаться новые „пользователи“. Многие банкиры в таких схемах являются исполнителями, которые берут за свои услуги от 3% до 6%». Не исключено, что исполнителем был и Григорьев. Источники «Денег», а также источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что Григорьев надеялся на покровительство в силовых структурах и даже передал некоему посреднику 300 млн руб. в попытке избежать ареста, однако тот просто исчез с деньгами.Бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов, четыре года назад осужденный условно за обналичивание и отмывание средств, уверен, что в процессе следствия приуменьшится не только роль Григорьева в молдавских схемах, но и сумма выведенных средств. «Обычно оперативники выявляют компании, которые участвовали в схеме, суммируют их оборот, причем, если одни и те же деньги прогонялись по разным фирмам, то включают и их тоже, кричат про миллиарды, а в итоге это ничем не заканчивается»,— подчеркивает Федосов.Вечный бойПравда, на фоне общего объема теневого оттока средств из России, сумма в $46 млрд имеет право на существование. По данным ЦБ, в 2011-2014 годах из России было незаконно выведено более $75 млрд. Борьба со схемами вывода денег приводит пока только к тому, что появляются новые каналы или совершенствуются старые. Уникальность молдавских схем в том, что им удалось просуществовать довольно долго и объем выведенных через них средств очень велик. К тому же внешне они выглядели абсолютно легально. Однако сам принцип — вывод средств с помощью решений судов — далеко не нов. «Можно уводить деньги и через российские арбитражные суды, но по сравнению с Молдавией делать это труднее и дороже»,— рассказывали сведущие собеседники «Денег».В последнее время стал популярен увод средств через банки с помощью векселей: в эти схемы было вовлечено несколько кредитных организаций, лишившихся лицензий в 2014-2015 годах. Как правило, схемы и возникают именно тогда, когда банку осталось жить недолго, и в дело вступает принцип «семь бед — один ответ».В каком-то смысле бой между регуляторами рынка и теми, кто придумывает новые схемы, будет вечным. "Участившийся отзыв лицензий частных банков приводит к тому, что безработные сотрудники переходят на сторону «зла», а на этом рынке появляются новые игроки",— резюмирует топ-менеджер одного из банков. Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2866928 © ИРИНА БЕГИМБЕТОВА, ИННА КЫВЫРЖИК

Выбор редакции
14 декабря 2015, 06:14

Источник: у «молдавских схем не было единого центра»

Бывший топ-менеджер Русского генерального банка, МДМ Банка и Генбанка Сергей Федосов, четыре года назад осужденный условно за обналичивание и отмывание средств, прокомментировал для журнала «Коммерсантъ-Деньги» дело по выводу средств по молдавской схеме. Он уверен, что в процессе следствия уменьшится роль бизнесмена Александра Григорьева в молдавских схемах, а также сумма выведенных средств (сейчас оперативники оценивают ее в $46 млрд). «Обычно оперативники выявляют компании, которые участвовали в схеме, суммируют их оборот, причем, если одни и те же деньги прогонялись по разным фирмам, то включают и их тоже, кричат про миллиарды, а в итоге это ничем не заканчивается»,— подчеркивает господин Федосов.Подконтрольный Александру Григорьеву Русский земельный банк входил в число лидеров по объему сомнительных операций с Moldindconbank — в 2012–2014 годах через него прошли около $4,5 млрд, также средства переводили банки «Транспортный» и «Западный». «Но у молдавских схем не было какого-то единого центра,— уверяет собеседник…

07 декабря 2015, 17:38

«Черный список» банков ждет пополнение

Как регулятор и правоохранители борются с серыми схемами, по которым деньги утекают из России

22 ноября 2015, 14:26

19 банков участвовали в выводе 700 млрд руб. по подложным судебным актам

МВД России раскрыло список банков, участвовавших в так называемой "молдавской схеме" - выводе из России через Молдавию около 700 млрд руб. с использованием фальшивых подписей поручителей. Оказалось, что половина участников схемы - действующие банки, пишет "РБК". Всего в схеме было задействовано 19 банков, у многих из них в настоящее время ЦБ уже отозвал лицензии: это "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Мост-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк", "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Интеркапиталбанк". Кроме того, в данных ведомства фигурирует "Мособлбанк", в котором введена процедура санации, и банк "Советский", санатор для которого пока не объявлен. Упоминаются также кредитные организации "Балтика", "Окский", "Стратегия", "Морской банк", "Смарт-банк", "Кредитинвест" и "Темпбанк". По информации СМИ, крупномасштабная схема вывода средств включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Транзит осуществлялся после того, как зарубежные компании заключали договоры займов, по которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по долгам не исполнялись, кредиторы обращались в суды Молдавии, что являлось возможным, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Позже выяснилось, что подписи поручителей были сфальсифицированы: сами граждане принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали о своем участии в деле. (http://pravo.ru/news/view...)

03 ноября 2015, 15:03

В Москве арестовали подозреваемого в выводе из России почти 3 триллионов рублей

Новости Изначально Григорьев не признавал вину и говорил, что у него нет денег. Однако на следующий день, после того, как полицейское следствие попросило Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовать бизнесмена, тот выразил готовность внести на депозит суда 105 миллионов рублей, чтобы его отпустили под залог. Григорьеву вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). По мнению следствия, он нанес ущерб на 105 миллионов рублей. Суд отклонил предложение Григорьева возместить ущерб на месте и отправил его в следственный изолятор на два месяца.Дело, по которому арестовали Григорьева, было возбуждено еще в апреле после обращения Центробанка. В МВД установили, что за полгода до того, как у банка «Донинвест» отозвали лицензию, теневой контроль над его финансовой структурой получил Григорьев и его сообщники. С помощью председателя правления банка Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой они вывели со счетов банка более миллиарда рублей на счета подконтрольных им компаний и заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей. Сейчас Калитванская и Гуленкова находятся под арестом.Банки «Западный», «Транспортный» и Русский земельный банк (РЗБ), совладельцем которых был Григорьев, в 2014-2015 годах лишились лицензий из-за высокорискованной кредитной политики, размещения денег в низкокачественные активы, вывода капитала из страны и утраты своих средств. Эти события произошли вскоре после того, как бизнесмен стал владельцем банков. РЗБ сейчас должен клиентам 7 миллиардов рублей, «Западный» — 24,6 миллиарда рублей, «Транспортный» — 44,2 миллиарда рублей. Агентство по страхованию вкладов увидело в действиях топ-менеджеров «Западного» признаки особо крупной растраты (часть 4 статьи 160 УК) и обратилось в полицию, но дело пока не возбудили.Кроме того, по данным полиции, Григорьев был одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группировки, занимавшейся обнальными операциями. В деятельности ОПГ участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием государственного капитала. Часть банков уже лишилась лицензии. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около 46 миллиардов долларов, а годовой оборот группы составлял около триллиона рублей. H&M открыл онлайн-магазин в РоссииШведский бренд одежды H&M 29 октября открыл онлайн-магазин в России

03 ноября 2015, 11:10

СМИ: банда Григорьева вывела за рубеж $46 млрд

Правоохранители подозревают задержанного в Москве предпринимателя Александра Григорьева в причастности к выводу за границу $46 млрд, пишет газета "КоммерсантЪ".

03 ноября 2015, 11:10

СМИ: Григорьев украл и вывел за рубеж $46 млрд

Правоохранители подозревают задержанного в Москве предпринимателя Александра Григорьева в причастности к выводу за границу $46 млрд, пишет газета "КоммерсантЪ".

03 ноября 2015, 11:10

СМИ: Григорьев украл и вывел за рубеж $46 млрд

Правоохранители подозревают задержанного в Москве предпринимателя Александра Григорьева в причастности к выводу за границу $46 млрд, пишет газета "КоммерсантЪ".

03 ноября 2015, 10:34

Арестован банкир, который подозревается в выводе из России $46 млрд

В Москве задержан бизнесмен Александр Григорьев, бывший совладелец обанкротившихся банков «Донинвест», «Западный» и Русский земельный банк. По версии следствия, предприниматель мог организовать схему по выводу за границу порядка $46 млрд, пишет «Коммерсантъ».

03 ноября 2015, 09:28

В Москве задержан самый крупный обналичивальщик, который вывел из России $46 млрд

Задержан Александр Григорьев. Взяли в ресторане «сфера» на Арбате. Являлся акционером обанкротившихся банков: «Западный», «Донинвест», «Русский Земельный Банк». Из всех банков были выведены активы, через покупку всякого говна по завышенным ценам. Следствие утверждает что Григорьев руководил самой крупной в РФ обнальной ОПГ: 500 человек, 60 банков. За 4 года вывели $46 млрд из РФ, оборот годовой составлял 1 трлн руб. Чтобы выводить бабки, использовали «молдавскую схему» — фихтивные сделки с зарубежными фирмами.

03 ноября 2015, 09:15

Экс-банкира задержали по подозрению в выводе $46 млрд из России

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка, Александра Григорьева по подозрению в выводе за границу $46 млрд,...

03 ноября 2015, 09:10

За махинации на 50 млрд долларов задержали мужчину в Москве

Полиция задержала главу группы, которая вывела из России почти 50 миллиардов долларов