Тольяттихимбанк
Выбор редакции
25 апреля, 12:08

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5—0,8 процентного пункта.

19 февраля, 11:02

«Тольяттиазот» и федеральная власть перед угрозой лихих 90-х

Всех ли предпринимателей стоит возвращать на Родину? Не так давно был обнародован так называемый «список Титова», содержащий 17 фамилий российских бизнесменов, сейчас скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, но выразивших желание вернуться на родину. По неофициальной информации, в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Путину могло оказаться гораздо больше имен. Вернуться предприниматели готовы, если уголовные дела в отношении них будут прекращены. В условиях санкционного давления на экономику возвращение бизнесменов (а значит, и капиталов) в Россию было бы весьма уместным. Действительно, в новейшей российской практике наверняка наберется полтора десятка случаев, когда против предпринимателей возбуждалось уголовное дело по ошибке или под давлением коррумпированных чиновников. Исправление таких ошибок пойдет на пользу и национальной экономике, и коммерсантам. Однако надо быть готовым к тому, что вместе с реально пострадавшими бизнесменами в страну могут попытаться пробраться люди, которых сложно назвать просто предпринимателями. Одним из примеров можно назвать Владимира и Сергея Махлаев, основных владельцев крупнейшего в стране производителя аммиака «Тольяттиазот» (ТоАЗ). За последние пяти лет вокруг них формировался имидж «жертв кровавого режима», вынужденных прятаться от правоохранительных органов за рубежом, но с радостью вернувшихся бы на родину, если бы не уголовные дела. Но нужны ли нашей стране такие «предприниматели»? Уже сама схема перехода ТоАЗа в частные руки 25 лет назад выглядела весьма подозрительно, сообщает издание «Век» (27.04.12) – бывшему «красному директору» Владимиру Махлаю удалось получить ТоАЗ с минимальными издержками, по сути, гигантский химкомбинат перешел к нему «по 3-му, упрощенному варианту приватизации», разработанному для маленьких предприятий. Часть акций тогда досталась трудовому коллективу, впрочем, вскоре рабочим так или иначе пришлось от акций избавляться. СМИ отмечали, что при странных обстоятельствах из реестра ТоАЗа пропадали акционеры – физические лица и даже компании, в том числе иностранные. «Широкую известность получил эпизод с ирландским инвестором Eurotoaz Limited. Компания вложила $20 млн в развитие ТоАЗа в обмен на 10% его акций. Впоследствии Eurotoaz Limited пропала из списка акционеров, и после нескольких допэмиссий акций ОАО «Тольяттиазот» доля ирландской компании оказалась размытой до 4,4%», - пишет «Век». Инвестор долго пытался восстановить справедливость в суде. Истории с реестром акционеров ТоАЗа можно назвать темными страницами в и без того запутанной истории предприятия. Как отмечал Polit.ru (24.02.12), можно заметить, что с конца 90-х завод менял регистраторов с завидной регулярностью – в разное время реестр вели АОЗТ «ФИК «ТоАЗ-Инвест», ЗАО «Центральный объединенный регистратор», ЗАО «ВТБ-Регистратор». Примечательно, что «ФИК «ТОАЗ-Инвест» и ЗАО «Центральный объединенный регистратор» — возглавлял генеральный директор завода Евгений Королев», пишет Polit.ru. Королев в дальнейшем стал гендиректором завода, а потом уехал в Лондон «в служебную командировку» после обвинений в мошенничестве. Владимир Махлай фактически стал на ТоАЗе единоличным хозяином, однако предприятию это особой пользы не принесло. Хотя ТоАЗ – один из новейших заводов в российской агрохимической отрасли, некоторые отраслевые эксперты оценивали его технический уровень без оптимизма. Ответом на вопрос «почему денег на развитие завода не хватало», можно считать ситуацию 2005 года, когда Махлая обвинили в хищениях и неуплате налогов, после чего он бежал за границу, где и находится по сей день, сообщает «Собеседник» (08.12.15). До 2011 года, когда во главе ТоАЗа его сменил сын Сергей, Владимир Махлай пытался управлять бизнесом дистанционно, при этом он жил в Лондоне, «в престижном районе Найтсбридж», отмечает «Утро.ру» (11.12.17). Смена одного Махлая на другого, если судить по публикациям СМИ, вряд ли сделала предприятие и связанную с ним инфраструктуру более надежными и современными. «В 2012 году Ростехнадзхор выявил на предприятии 550 грубых нарушений в области промышленной безопасности» и охраны труда. Годом позже – еще почти 300 таких фактов», пишет издание «Полит.ру» (29.12.17). «Вечером 21 июня в Терновском районе (Воронежская область) произошел прорыв магистрального аммиакопровода «Тольятти–Одесса», принадлежащего через офшорные структуры ОАО «Тольяттиазот». Спасатели эвакуировали 770 местных жителей, по меньшей мере один человек попал в больницу», сообщает издание «Суть событий» (24.06.15). В том же году « проверка Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры подтвердила факты сброса неочищенных сточных вод в Волгу и Саратовское водохранилище. В отходах были выявлены многократные превышения нормативно допустимой концентрации загрязняющих веществ по нитрат-иону, сульфатам и другим смертельно опасным для человека и природы веществам», отмечает «АиФ. Черноземье» (21.07.15). Однако по обоим случаям не известно о каких-то серьезных последствиях для руководства ТоАЗа. Но Махлай-старший фигурирует и в более сложных историях. Например, ИА InterRight (28.07.17) сообщает, что в 2012 году отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Евгений Кутьминов признался, что нашумевшее в 1997 году убийство девушки из эскорта Елены Поваляевой в Тольятти было совершено членами печально известной в городе банды «Фантомасы». Убили ее после того, как девушка решила заняться шантажом - «она предъявила Махлаю ультиматум: либо он покупает ей двухкомнатную квартиру, либо она обнародует компрометирующие документы, которые бизнесмен додумался хранить у нее на съемном жилье», пишет издание. При этом Сергей Махлай – фигура, может быть, едва ли не более таинственная и пугающая многих, чем его отец. «Несколько лет назад достоянием общественности стали письма Владимира Махлая губернатору Самарской области Владимиру Артякову, в котором он просил наказать «алчных мерзавцев» во главе с тогдашним исполнительным директором Евгением Королевым, - сообщает ИА «Руспрес» (10.12.15). - Также известно, что 14 марта 2011 года Махлай направил официальные письма Королеву, председателю правления ОАО «Тольяттихимбанк» Попову и председателю правления ОАО «РТС Банк» Войлокову, в которых заверяет, что не передавал своим сыновьям никаких акций ТоАЗа и денежных сумм, равно как и полномочий по управлению входящими в его структуру банками». Из России Сергей Махлай уехал более 20 лет назад. Издание «Век» (24.11.17) сообщало, что некоторые СМИ считали его одним из ключевых спонсоров майдана на Украине, а также подозревали в работе на американские спецслужбы. «уже будучи американским гражданином, Сергей Махлай как минимум дважды менял имя – сначала на «Serge Makligh», а потом на «George Mack», - отмечал «Век» (10.07.14). Для обычных бизнесменов практика довольно нетипичная. А как насчет признаков террористической ячейки прямо на территории особо опасного производственного объекта? Как сообщал ТАСС (15.12.16), в декабре 2016 года в одном из цехов, арендуемом подрядчиком ТоАЗа ООО «МСА Строй», на территории ТоАЗа сотрудниками ОМВД Тольятти и УФСБ Самарской области были обнаружены гранатомет РПГ-18 («Муха»), приклад к автомату Калашникова, патроны различного калибра, в том числе со смещенным центром тяжести. Кроме того, обнаружена была литература экстремистского содержания как в напечатанном виде, так и на электронных носителях. Деятельность Махлаев давно была бы пресечена компетентными органами, если бы они, находясь за рубежом, не располагали целой группой поддержки в России. В ее состав можно включить, например, экс-сенатора от Марий Эл Александра Торшина. Например, как только появилась информация о выведенных с ТоАЗа десятках миллиардов рублей, Торшин тут же написал письмо в защиту Махлаев главе СК РФ Александру Бастрыкину, отмечает «Век» (08.12.14). Также «Век» (26.05.14), пишет, что «в защиту «Тольяттиазота» уже успели высказаться «депутаты Госдумы от фракции КПРФ Тамара Плетнева и Андрей Андреев, также им вторил директор НИИ коррупции Сергей Сапронов». А директор Центра политической информации Алексей Мухин, написал на эту тему целое «социологическое исследование». Благосклонные Махлаям люди временами обнаруживают себя и в российских судах. Так, когда налоговики доначислили ТоАЗу налоги, которые не выплатил завод, как пишет «Общая газета» (31.10.13), «Федеральный арбитражный суд Московского округа под председательством судьи Веры Черпухиной по всей видимости решил освободить ОАО «Тольяттиазот» от уплаты налогов». Наконец, еще одним из «доверенных лиц Махлаев» на родине СМИ называли Игоря Листова, сына министра химической промышленности СССР Владимира Листова. «Обналичивая доходы от продажи части продукции ТоАЗа через свою фирму «Кеминтек Лимитед», он внимательно следит, чтобы всем «добровольным помощникам» вовремя платили. А те, в свою очередь, исправно писали свои обращения и принимали «верные» решения», - пишет «Век» (08.12.14). В том, что касается экономики производства, у Сергея Махлая тоже были проблемы. Как сообщает РБК (28.12.17), генеральная прокуратура направила в Комсомольский районный суд Тольятти уголовное дело о хищении 85 млрд руб. у компании - «руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год заключили соглашение с Nitrochem Distribution AG на поставку удобрений. «Платить по контрактам соучастники не собирались, ими они прикрывали хищения продукции», — отметили в ведомстве. Всего компании было передано 5,5 млн т аммиака и 1,8 млн т карбамида, которые были проданы. Доход от продажи в размере 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы», сообщало издание. Кроме того, руководство ТоАЗа и его швейцарских трейдеров подозревали в выводе под видом продажи наиболее ликвидных активов из ОАО «Тольяттиазот», в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Как сообщал Forbes (15.01.13). «по мнению заявителя, сумма сделки была занижена на 13,389 млрд рублей — аналогичная установка по производству метанола, запущенная на ОХК «Щекиноазот», обошлась в 13,543 млрд рублей ($440 млн)». При этом, как пишет ИА «Роспрес» (06.12.16) «до сих пор не дан ход собранным Росфинмониторингом материалам о хищение и отмывание средств ТОАЗ посредством фиктивным договоров на строительные работы с ООО «МСА Строй». Блокируются материалы оперативников, где говорится, что: «Гендиректор ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот» Суслов Вячеслав Валерьевич, замгендиректора Гришин И.В. совместно с другим заместителем гендиректора ЗАО корпорация «Тольяттиазот» Неплюевым Н.В., директором по аудиту Межеедовым Д.В. вступили в сговор с мажоритарным акционером ОАО «Тольяттиазот» и председателем совета директоров гражданином США Махлаем С.В., направленный на уклонение от уплаты налогов группой лиц, в особо крупном размере и легализацию доходов полученных преступным путем». «Забыты материалы о выводе средств предприятия под предлогом строительных работ в порте Тамань», - пишет «Роспрес». В свете всего сказанного выше необходимо помнить, чем предприниматель, пусть даже где-то отступивший от буквы закона, отличается от уголовников, бандитов, убийц и пособников террористов. Хотя пока в «списке Титова» фамилии Махлай не значилось, но кто знает, на какие меры они готовы пойти, чтобы войти, скажем, в одно из его будущих изданий. Правоохранительным органам лучше быть начеку, так как подобным бизнесменам видимо, лучше навсегда остаться в «лихих 90-х». 

Выбор редакции
28 декабря 2017, 09:30

ИТ-платформа для эффективного банка

Один из самых эффективных банков Поволжья Тольяттихимбанк перешел на решение ПрограмБанк.АБС компании ПрограмБанк .

Выбор редакции
19 сентября 2017, 11:28

Тольяттихимбанк запустил программу лояльности «Кешбэк ТХБ»

В Тольяттихимбанке стартовала акция «Кешбэк ТХБ» по дебетовым картам. При совершении безналичных операций в период с 1 сентября по неопределенное время производится возврат средств в размере 0,5% от суммы покупки.

Выбор редакции
09 июля 2017, 15:33

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,5 процентного пункта.

Выбор редакции
19 января 2017, 15:11

Тольяттихимбанк снизил ставку по ипотеке

Тольяттихимбанк опустил нижнюю границу диапазона ставок по ипотечному кредиту на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на вторичном рынке. Теперь минимальная процентная ставка для потенциальных заемщиков, не являющихся корпоративными или зарплатными клиентами банка, составляет 13% годовых (ранее — 15%).

Выбор редакции
22 ноября 2016, 13:45

Самарская область реализовала более 69 процентов облигаций

На сегодня договоры с АО "Тольяттихимбанк" оформлены на 5000 облигаций. Свободный к размещению объем облигаций составляет 2860 штук. Проект стартовал в августе этого года, и уже за первый месяц продаж было реализовано купонов на 20,7 миллиона рублей

Выбор редакции
17 октября 2016, 15:11

Тольяттихимбанк снизил депозитные ставки

Тольяттихимбанк уменьшил ставки по вкладам.

03 июня 2016, 11:00

Иностранные агенты в бизнесе

Наступление США и их союзников на Россию сегодня в самом разгаре. Катастрофические последствия их действий мы все уже можем наблюдать сегодня – цены на энергоносители упали, рубль обвалился, в обществе, будто пожар, распространяются панические настроения. В распоряжении журналистов оказались шокирующие сведения, из которых становится ясно, как американцам удалось дестабилизировать обстановку в России в столь короткие […]

Выбор редакции
04 февраля 2016, 14:58

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в валюте

Тольяттихимбанк уменьшил ставки по вкладам в иностранной валюте.

08 декабря 2015, 18:09

Владимир Махлай возвращает себе контроль над Тольяттиазотом?

В фантастической саге о войне за контроль над крупнейшим в мире производителем аммиака ОАО «Тольяттиазот», похоже, начинается новая веха

Выбор редакции
08 сентября 2015, 00:05

АО «Тольяттихимбанк» — новый клиент «ПрограмБанк»

АО Тольяттихимбанк один из ведущих банков Поволжья. Банк активно развивается за 2014 год валюта баланса выросла на 60,5%. Рост бизнеса, спектра банковских услуг, амбициозные планы банка естественно привели к смене основной технологической базы банка автоматизированной банковской системы.

20 августа 2015, 15:22

О переоформлении бланков и выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (20.08.2015)

Банк России 18 августа 2015 года принял решения: переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям: Акционерному обществу «Тольяттихимбанк» (г. Самара) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Акционерному обществу Управляющей компании «Брокеркредитсервис» (г. Новосибирск) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения, Публичному акционерному обществу «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г. Москва) на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «ВТБ Капитал» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «НС Банк» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Обществу с ограниченной ответственностью «Джи Эйч Пи — управление активами» (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения, Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (г. Казань) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения, Акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «Новый регистратор» (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением места нахождения и с изменением наименования; выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Приват-Архив» (ИНН 7729760980) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Выбор редакции
14 августа 2015, 11:17

Тольяттихимбанк уменьшил доходность «Солнечного» вклада

Тольяттихимбанк понизил ставку по вкладу «Солнечный».

30 июля 2015, 12:40

Дело ТоАЗа близко к завершению: арест акций владельцев

29 июля Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 100% акций управляющей компании ЗАО «Корпорация "Тольяттиазот"», принадлежащих аффилированным лицам Сергея Махлая, совладельца и председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот», крупного производителя аммиака и карбамида

16 июля 2015, 17:10

О переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (16.07.2015)

Банк России принял решения переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности: специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Тольяттихимбанк» (г. Тольятти) в связи с изменением наименования; по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «МАКСИМУМ» (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения.

10 октября 2014, 18:33

ТоАЗ и ТХБ: одного поля ягоды

Очередной скандал разгорается вокруг химкомбината ОАО «Тольяттиазот». Теперь речь идет о финансовых махинациях входящего в корпорацию «ТоАЗ» АКБ «Тольяттихимбанк», который уличен правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов.  Как сообщает издание «Век», налоговики представили в суд документы, согласно которым  «Тольяттихимбанк» (ТХБ) и его контрагент «совершили действия, направленные на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли» Иными словами, сознательнго попытались уклониться от уплаты налогов, но были пойманы за руку налоговой службой. Теперь банку предстоит доплатить 111,254 млн рублей доначисления налога на прибыль и уплатить штраф за правонарушение, предусмотренное ст. 122 п. 1 НК РФ. В апреле 2012 года МИФНС РФ проводила выездную налоговую проверку в ТХБ, и внимание налоговиков привлекли подозрительные отношения банка и ООО «АТП». Между ними были заключены договоры уступки права требования задолженности по проблемным кредитам на общую сумму почти в пол миллиарда рублей. Кроме того, банк передал ООО права по обеспечивающим их исполнение договорам залога и поручительства. Доход банка от реализации данного права составил 26,786 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере 426,008 млн рублей была включена кредитной организацией в состав внереализационных расходов,в результате чего сумма занижения налога на прибыль составила 85,201 млн рублей. Как считает ФНС, в данном случае «произошло согласование действий банка и его контрагента, направленное исключительно на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли». Налоговики представили суду схему согласованных действий банка и ООО «АТП», и особо подчеркнули, что банк даже не пытался всерьез взыскать задолженности по проблемным кредитным договорам. «Учитывая, насколько серьезно сегодня Центробанк РФ относится к финансовым институтам, проводящим рискованную кредитную политику, пишет «Век», «Тольяттихимбанк» в ближайшем будущем могут ждать не только новые претензии налоговой, но и лишение лицензии». Очередная скандальная история – это «лишь эпизод в длинной цепочке афер, в которые оказался втянут своими владельцами – семейством Махлаев – несчастный завод «Тольяттиазот», - продолжает автор публикации. - Некогда флагман отечественной химии, завод представляет собой печальное зрелище. Махлаи, скрывающиеся в США и Европе, не инвестируют в завод, который уже при мощностях в 3 млн т аммиака в год еле-еле производит 2 млн т. Мощности износились, промышленная безопасность не соблюдается, без перебоев работает только одно – вывод прибыли в офшоры». Как известно, против генерального директора ТоАЗ Евгения Королева,в настоящее время возбуждено и расследуется два уголовных дела. Первое - по факту мошенничества - было заведено в конце 2012 года. Тогда следствию удалось раскрыть мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более 550 млн долларов. Завод продавал продукцию по сильно заниженной цене швейцарскому офшору, а уже тот реализовывал её иностранным контрагентам по рыночной цене. Естественно, эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и «оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта».  В результате, в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно улетел в «служебную командировку» в Лондон, из которой не вернулся и по сей день. В России же его ждут следователи, которые выдвинули против Королева обвинение в мошенничестве, причинившем ущерб более полумиллиарда долларов заводу, и бюджету, не получившему причитающихся с этой немалой прибыли налогов.  Год спустя против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «Тольяттиазота» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб от незаконных действий оценивается экспертами в астрономические 1,5 млрд долларов, и сам Евгений Королев находится уже в международном розыске. Летом 2012 года ИФНС №3 г. Москва установила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки ТоАЗ только в 2009 году составила более миллиарда рублей. В результате предприятию было доначислено свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом пеней и штрафов сумма претензий составляет 320 млн руб. В результате выездной проверки за 2010 год на ТоАЗе выявлено еще свыше 525 млн рублей налоговых недоимок. В 2014 году стало ясно, куда могла быть направлена часть выведенных средств, пишет «Век». Председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, который уже 20 лет является американским гражданином, «давно подозревали в тесных связях с американскими спецслужбами. Эту версию подтверждал ряд любопытных обстоятельств, например, частая смена Махлаем паспортов и имен, а также тайное проживание на территории завода американца Дональда Кнаппа. И вот теперь, когда в Интернете всплыли подробности об участии Махлаев в финансировании Евромайдана на Украине, все встало на свои места».  «Логика таких «инвестиций», - завершает свое расследование «Век», - проста: продвижение интересов США на постсоветском пространстве и одновременно обеспечение бесперебойных поставок стратегического сырья – аммиака – на ключевой для предприятия американский рынок».  Не так давно ТоАЗ попытался откреститься от тестных связей предприятия с США, распространив официальное сообщение, согласно которому продукция компании «на протяжении уже нескольких лет не продается на американском рынке». Однако эта информация никак не согласуется с годовыми отчетами за 2012 и 2013 годы, где именно США стоит первым в списке экспортных рынков завода. «Получается, что либо ТоАЗ на протяжении нескольких лет дезинформирует государство и инвесторов в своей официальной отчетности, либо вводит в заблуждение общественность и СМИ, распространяя не соответствующие действительности сведения о своей деятельности», - заключает издание. Главный (и фактически единственный) экспортный канал поставок – уникальный аммиакопровод «Тольятти-Одесса», в конце которого находится «Одесский припортовый завод». Российская часть трубы контролируется Махлаями, а украинская вместе с ОПЗ – государством. «С предыдущей властью договориться у Махлаев не получилось, но теперь под мощным политическим давлением со стороны они могут рассчитывать на успех. Здесь весьма показателен эпизод, когда ровно через два месяца после объявления о приватизации ОПЗ, 12 марта этого года Дмитрий Фирташ, основной претендент на актив, был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Таким образом, на ОПЗ и украинский участок трубы из серьезных игроков претендуют лишь Махлаи».  В заключении статьи автор приходит к выводу, что «пользуясь природными богатствами России, Махлаи отказываются платить здесь налоги и вдобавок направляют украденные у российского государства средства на антироссийскую деятельность. Они зашли очень далеко и до сих пор никто не мог им помешать. Во многом это «заслуга» влиятельных лоббистов ТоАЗа, в числе которых член Совфеда Александр Торшин, депутат Госдумы Тамара Плетнева и другие жадные и не слишком разборчивые в связях политики. Эти люди пользуются своим официальным статусом и блокируют любые попытки пресечь творящееся вокруг «Тольяттиазота» безобразие. Очевидно, чтобы навести на заводе порядок и заставить ТоАЗ вновь работать на благо России, придется привлечь к ситуации внимание руководства правоохранительных органов и даже первых лиц государства». Оригинал статьи: «Век»

10 октября 2014, 18:12

«Век»: вокруг Тольяттиазота разгорелся новый скандал

Новому скандалу вокруг ОАО «Тольяттиазот» посвящен материал издания «Век». На этот раз, как пишет издание, АКБ «Тольяттихимбанк», входящий в корпорацию «Тольяттиазот», был уличен в неуплате налогов. Автор заметки сообщает, что, согласно документам, представленным налоговиками для рассмотрения в суде, ТХБ и его контрагент совершили действия, направленные на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли. Теперь банк должен будет заплатить 111,254 млн рублей доначисления налога на прибыль. В указанную сумму вошел также штраф в размере 17,040 млн рублей за привлечение финансового института к налоговой ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 122 п. 1 НК РФ. 17 апреля 2012 года МИФНС РФ, как сообщается, проводила выездную налоговую проверку в АКБ «Тольяттихимбанк». Особое внимание налоговиков привлекли отношения финансового института и ООО «АТП». Между организациями были заключены договоры уступки права требования задолженности по проблемным кредитам на общую сумму 452,794 млн рублей, а также передал права по обеспечивающим их исполнение договорам залога и договорам поручительства. Доход банка от реализации данного права составил 26,786 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере 426,008 млн рублей была включена кредитной организацией в состав внереализационных расходов, в результате чего сумма занижения налога на прибыль, по мнению проверяющих, составила 85,201 млн рублей. МИФНС РФ считает, что «произошло согласование действий банка и его контрагента, направленное исключительно на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли». При рассмотрении данного дела в суде, как сообщается, было установлено наличие схемы согласованности действий между банком и ООО «АТП», а также тот факт, что банк не принял мер по взысканию задолженности по проблемным кредитным договорам. Автор считает, что «учитывая, насколько серьезно сегодня Центробанк РФ относится к финансовым институтам, проводящим рискованную кредитную политику, «Тольяттихимбанк» в ближайшем будущем могут ждать не только новые претензии налоговой, но и лишение лицензии». По мнению автора, история с «Тольяттихимбанком» – «лишь эпизод в длинной цепочке афер, в которые оказался втянут своими владельцами – семейством Махлаев – несчастный завод «Тольяттиазот». Некогда флагман отечественной химии, завод представляет собой печальное зрелище. Махлаи, скрывающиеся в США и Европе, не инвестируют в завод, который уже при мощностях в 3 млн т аммиака в год еле-еле производит 2 млн т. Мощности износились, промышленная безопасность не соблюдается, без перебоев работает только одно – вывод прибыли в офшоры». Автор напоминает, что против Евгения Королева, нынешнего генерального директора ТоАЗа, возбуждено и расследуется два уголовных дела. Первое - по факту мошенничества - было заведено в конце 2012 года. Следователи заявляют, что раскрыли мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более $ 550 млн прибыли. По их версии, ТоАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору, а тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала, как думают следователи, в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Уже в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно отбыл в Лондон, как говорили на заводе, «в служебную командировку». Из нее он не вернулся и по сей день. Автор это связывает с тем, что «следователям есть, о чем с ним поговорить»: директору предъявлено обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $ 550 млн. Год спустя против гендиректора ТоАЗа завели уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «Тольяттиазота» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб от незаконных действий руководства «Тольяттиазота» оценивается экспертами в $ 1,5 млрд, а Евгений Королев находится в международном розыске. В июле 2012 года ИФНС России N3 по городу Москва заявила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки ТоАЗа в 2009 году составила более 1 млрд рублей. За этот год ТоАЗу было доначислено свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом пеней и штрафов сумма претензий составляет 320 млн руб. В результате выездной проверки за 2010 год на ТоАЗе выявлено еще свыше 525 млн рублей налоговых недоимок. Автор предполагает, что часть выведенных с ТоАЗа средств могла быть направлена на «обеспечение бесперебойных поставок стратегического сырья – аммиака – на ключевой для предприятия американский рынок». При этом сообщается, что не так давно ТоАЗ открестился от деловых интересов в США, распространив сообщение, согласно которому продукция компании «на протяжении уже нескольких лет не продается на американском рынке». По сообщению автора, эта информация противоречит данным из годовых отчетов ТоАЗа за 2012 и 2013 годы, где США стоит первым в списке экспортных рынков завода. «Получается, что либо ТоАЗ на протяжении нескольких лет дезинформирует государство и инвесторов в своей официальной отчетности, либо вводит в заблуждение общественность и СМИ, распространяя не соответствующие действительности сведения о своей деятельности», - пишет автор. Фактически единственный экспортный канал поставок ТоАЗа – уникальный аммиакопровод «Тольятти – Одесса», в конце которого находится «Одесский припортовый завод», сообщается в заметке. По данным автора, российская часть трубы уже давно контролируется Махлаями, а вот украинская вместе с ОПЗ – государством. ПО мнению автора заметки, с предыдущей властью договориться у Махлаев не получилось, но теперь они могут рассчитывать на успех. Показательным автор считает эпизод, когда ровно через два месяца после объявления о приватизации ОПЗ, 12 марта этого года Дмитрий Фирташ, основной претендент на актив, был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Таким образом, считает автор, на ОПЗ и украинский участок трубы из серьезных игроков претендуют лишь Махлаи. По мнению автора, «пользуясь природными богатствами России, Махлаи отказываются платить здесь налоги». Автор связывает такие успехи с наличием влиятельных лоббистов ТоАЗа – в том числе в органах российской власти. «Эти люди пользуются своим официальным статусом и блокируют любые попытки пресечь творящееся вокруг «Тольяттиазота» безобразие, - пишет автор. - Очевидно, чтобы навести на заводе порядок и заставить ТоАЗ вновь работать на благо России, придется привлечь к ситуации внимание руководства правоохранительных органов и даже первых лиц государства».

Выбор редакции
02 декабря 2013, 15:35

Тольяттихимбанк понизил ставки по рублевым вкладам

Тольяттихимбанк понизил ставки по рублевым вкладам. Теперь депозиты «Пенсионный - Забота» (с ежемесячной выплатой процентов), «Капитал» (с ежемесячной капитализацией и выплатой в конце срока) и «Копилка» (проценты выплачиваются в конце срока) можно разместить на один год под 7% (ранее - под 9%). Минимальная сумма вклада - 30 тыс. рублей. «Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7% (прежде - под 9%), а «Сберегательный» (от 50 тыс. рублей на два года) - под 8% (вместо 10%). Выплата процентов осуществляется в конце срока. Процентная ставка по вкладам «Рантье» и «Благополучие» теперь составляет 6% (до этого - 7,5%). Минимальная сумма вкладов - 10 тыс. рублей, срок размещения - 181 день. Проценты по «Благополучию» выплачиваются ежемесячно, а по депозиту «Рантье» - в конце срока. Вклады «Мультивалютный», «Благополучие», «Копилка» пополняемые.

04 февраля 2013, 13:09

ЦБ наказал Тольяттихимбанк за нарушение закона об отмывании

Банк России привлек Тольяттихимбанк к административной ответственности, вынеся ему предупреждение. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в понедельник на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно поправкам в КоАП, вступившим в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.