• Теги
    • избранные теги
    • Компании14
      • Показать ещё
      Разное13
      • Показать ещё
      Страны / Регионы10
      • Показать ещё
      Люди4
      Международные организации1
      Формат1
      Издания1
Тольяттихимбанк
Выбор редакции
22 ноября, 13:45

Самарская область реализовала более 69 процентов облигаций

На сегодня договоры с АО "Тольяттихимбанк" оформлены на 5000 облигаций. Свободный к размещению объем облигаций составляет 2860 штук. Проект стартовал в августе этого года, и уже за первый месяц продаж было реализовано купонов на 20,7 миллиона рублей

Выбор редакции
22 ноября, 13:45

Самарская область реализовала более 69 процентов облигаций

На сегодня договоры с АО "Тольяттихимбанк" оформлены на 5000 облигаций. Свободный к размещению объем облигаций составляет 2860 штук. Проект стартовал в августе этого года, и уже за первый месяц продаж было реализовано купонов на 20,7 миллиона рублей

Выбор редакции
17 октября, 15:11

Тольяттихимбанк снизил депозитные ставки

Тольяттихимбанк уменьшил ставки по вкладам.

03 июня, 11:00

Иностранные агенты в бизнесе

Наступление США и их союзников на Россию сегодня в самом разгаре. Катастрофические последствия их действий мы все уже можем наблюдать сегодня – цены на энергоносители упали, рубль обвалился, в обществе, будто пожар, распространяются панические настроения. В распоряжении журналистов оказались шокирующие сведения, из которых становится ясно, как американцам удалось дестабилизировать обстановку в России в столь короткие […]

Выбор редакции
04 февраля, 14:58

Тольяттихимбанк понизил ставки по вкладам в валюте

Тольяттихимбанк уменьшил ставки по вкладам в иностранной валюте.

08 декабря 2015, 18:09

Владимир Махлай возвращает себе контроль над Тольяттиазотом?

В фантастической саге о войне за контроль над крупнейшим в мире производителем аммиака ОАО «Тольяттиазот», похоже, начинается новая веха

Выбор редакции
08 сентября 2015, 00:05

АО «Тольяттихимбанк» — новый клиент «ПрограмБанк»

АО Тольяттихимбанк один из ведущих банков Поволжья. Банк активно развивается за 2014 год валюта баланса выросла на 60,5%. Рост бизнеса, спектра банковских услуг, амбициозные планы банка естественно привели к смене основной технологической базы банка автоматизированной банковской системы.

20 августа 2015, 15:22

О переоформлении бланков и выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (20.08.2015)

Банк России 18 августа 2015 года принял решения: переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям: Акционерному обществу «Тольяттихимбанк» (г. Самара) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Акционерному обществу Управляющей компании «Брокеркредитсервис» (г. Новосибирск) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения, Публичному акционерному обществу «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (г. Москва) на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «ВТБ Капитал» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «НС Банк» (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования, Обществу с ограниченной ответственностью «Джи Эйч Пи — управление активами» (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения, Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (г. Казань) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения, Акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования, Акционерному обществу «Новый регистратор» (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением места нахождения и с изменением наименования; выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Приват-Архив» (ИНН 7729760980) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Выбор редакции
14 августа 2015, 11:17

Тольяттихимбанк уменьшил доходность «Солнечного» вклада

Тольяттихимбанк понизил ставку по вкладу «Солнечный».

30 июля 2015, 12:40

Дело ТоАЗа близко к завершению: арест акций владельцев

29 июля Центральный районный суд Тольятти удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 100% акций управляющей компании ЗАО «Корпорация "Тольяттиазот"», принадлежащих аффилированным лицам Сергея Махлая, совладельца и председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот», крупного производителя аммиака и карбамида

16 июля 2015, 17:10

О переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии (16.07.2015)

Банк России принял решения переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности: специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества «Тольяттихимбанк» (г. Тольятти) в связи с изменением наименования; по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «МАКСИМУМ» (г. Санкт-Петербург) в связи с изменением места нахождения.

10 октября 2014, 18:33

ТоАЗ и ТХБ: одного поля ягоды

Очередной скандал разгорается вокруг химкомбината ОАО «Тольяттиазот». Теперь речь идет о финансовых махинациях входящего в корпорацию «ТоАЗ» АКБ «Тольяттихимбанк», который уличен правоохранительными органами в уклонении от уплаты налогов.  Как сообщает издание «Век», налоговики представили в суд документы, согласно которым  «Тольяттихимбанк» (ТХБ) и его контрагент «совершили действия, направленные на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли» Иными словами, сознательнго попытались уклониться от уплаты налогов, но были пойманы за руку налоговой службой. Теперь банку предстоит доплатить 111,254 млн рублей доначисления налога на прибыль и уплатить штраф за правонарушение, предусмотренное ст. 122 п. 1 НК РФ. В апреле 2012 года МИФНС РФ проводила выездную налоговую проверку в ТХБ, и внимание налоговиков привлекли подозрительные отношения банка и ООО «АТП». Между ними были заключены договоры уступки права требования задолженности по проблемным кредитам на общую сумму почти в пол миллиарда рублей. Кроме того, банк передал ООО права по обеспечивающим их исполнение договорам залога и поручительства. Доход банка от реализации данного права составил 26,786 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере 426,008 млн рублей была включена кредитной организацией в состав внереализационных расходов,в результате чего сумма занижения налога на прибыль составила 85,201 млн рублей. Как считает ФНС, в данном случае «произошло согласование действий банка и его контрагента, направленное исключительно на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли». Налоговики представили суду схему согласованных действий банка и ООО «АТП», и особо подчеркнули, что банк даже не пытался всерьез взыскать задолженности по проблемным кредитным договорам. «Учитывая, насколько серьезно сегодня Центробанк РФ относится к финансовым институтам, проводящим рискованную кредитную политику, пишет «Век», «Тольяттихимбанк» в ближайшем будущем могут ждать не только новые претензии налоговой, но и лишение лицензии». Очередная скандальная история – это «лишь эпизод в длинной цепочке афер, в которые оказался втянут своими владельцами – семейством Махлаев – несчастный завод «Тольяттиазот», - продолжает автор публикации. - Некогда флагман отечественной химии, завод представляет собой печальное зрелище. Махлаи, скрывающиеся в США и Европе, не инвестируют в завод, который уже при мощностях в 3 млн т аммиака в год еле-еле производит 2 млн т. Мощности износились, промышленная безопасность не соблюдается, без перебоев работает только одно – вывод прибыли в офшоры». Как известно, против генерального директора ТоАЗ Евгения Королева,в настоящее время возбуждено и расследуется два уголовных дела. Первое - по факту мошенничества - было заведено в конце 2012 года. Тогда следствию удалось раскрыть мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более 550 млн долларов. Завод продавал продукцию по сильно заниженной цене швейцарскому офшору, а уже тот реализовывал её иностранным контрагентам по рыночной цене. Естественно, эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и «оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта».  В результате, в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно улетел в «служебную командировку» в Лондон, из которой не вернулся и по сей день. В России же его ждут следователи, которые выдвинули против Королева обвинение в мошенничестве, причинившем ущерб более полумиллиарда долларов заводу, и бюджету, не получившему причитающихся с этой немалой прибыли налогов.  Год спустя против Королева завели еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «Тольяттиазота» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб от незаконных действий оценивается экспертами в астрономические 1,5 млрд долларов, и сам Евгений Королев находится уже в международном розыске. Летом 2012 года ИФНС №3 г. Москва установила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки ТоАЗ только в 2009 году составила более миллиарда рублей. В результате предприятию было доначислено свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом пеней и штрафов сумма претензий составляет 320 млн руб. В результате выездной проверки за 2010 год на ТоАЗе выявлено еще свыше 525 млн рублей налоговых недоимок. В 2014 году стало ясно, куда могла быть направлена часть выведенных средств, пишет «Век». Председателя совета директоров ТоАЗа Сергея Махлая, который уже 20 лет является американским гражданином, «давно подозревали в тесных связях с американскими спецслужбами. Эту версию подтверждал ряд любопытных обстоятельств, например, частая смена Махлаем паспортов и имен, а также тайное проживание на территории завода американца Дональда Кнаппа. И вот теперь, когда в Интернете всплыли подробности об участии Махлаев в финансировании Евромайдана на Украине, все встало на свои места».  «Логика таких «инвестиций», - завершает свое расследование «Век», - проста: продвижение интересов США на постсоветском пространстве и одновременно обеспечение бесперебойных поставок стратегического сырья – аммиака – на ключевой для предприятия американский рынок».  Не так давно ТоАЗ попытался откреститься от тестных связей предприятия с США, распространив официальное сообщение, согласно которому продукция компании «на протяжении уже нескольких лет не продается на американском рынке». Однако эта информация никак не согласуется с годовыми отчетами за 2012 и 2013 годы, где именно США стоит первым в списке экспортных рынков завода. «Получается, что либо ТоАЗ на протяжении нескольких лет дезинформирует государство и инвесторов в своей официальной отчетности, либо вводит в заблуждение общественность и СМИ, распространяя не соответствующие действительности сведения о своей деятельности», - заключает издание. Главный (и фактически единственный) экспортный канал поставок – уникальный аммиакопровод «Тольятти-Одесса», в конце которого находится «Одесский припортовый завод». Российская часть трубы контролируется Махлаями, а украинская вместе с ОПЗ – государством. «С предыдущей властью договориться у Махлаев не получилось, но теперь под мощным политическим давлением со стороны они могут рассчитывать на успех. Здесь весьма показателен эпизод, когда ровно через два месяца после объявления о приватизации ОПЗ, 12 марта этого года Дмитрий Фирташ, основной претендент на актив, был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Таким образом, на ОПЗ и украинский участок трубы из серьезных игроков претендуют лишь Махлаи».  В заключении статьи автор приходит к выводу, что «пользуясь природными богатствами России, Махлаи отказываются платить здесь налоги и вдобавок направляют украденные у российского государства средства на антироссийскую деятельность. Они зашли очень далеко и до сих пор никто не мог им помешать. Во многом это «заслуга» влиятельных лоббистов ТоАЗа, в числе которых член Совфеда Александр Торшин, депутат Госдумы Тамара Плетнева и другие жадные и не слишком разборчивые в связях политики. Эти люди пользуются своим официальным статусом и блокируют любые попытки пресечь творящееся вокруг «Тольяттиазота» безобразие. Очевидно, чтобы навести на заводе порядок и заставить ТоАЗ вновь работать на благо России, придется привлечь к ситуации внимание руководства правоохранительных органов и даже первых лиц государства». Оригинал статьи: «Век»

10 октября 2014, 18:12

«Век»: вокруг Тольяттиазота разгорелся новый скандал

Новому скандалу вокруг ОАО «Тольяттиазот» посвящен материал издания «Век». На этот раз, как пишет издание, АКБ «Тольяттихимбанк», входящий в корпорацию «Тольяттиазот», был уличен в неуплате налогов. Автор заметки сообщает, что, согласно документам, представленным налоговиками для рассмотрения в суде, ТХБ и его контрагент совершили действия, направленные на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли. Теперь банк должен будет заплатить 111,254 млн рублей доначисления налога на прибыль. В указанную сумму вошел также штраф в размере 17,040 млн рублей за привлечение финансового института к налоговой ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 122 п. 1 НК РФ. 17 апреля 2012 года МИФНС РФ, как сообщается, проводила выездную налоговую проверку в АКБ «Тольяттихимбанк». Особое внимание налоговиков привлекли отношения финансового института и ООО «АТП». Между организациями были заключены договоры уступки права требования задолженности по проблемным кредитам на общую сумму 452,794 млн рублей, а также передал права по обеспечивающим их исполнение договорам залога и договорам поручительства. Доход банка от реализации данного права составил 26,786 млн рублей. Оставшаяся сумма в размере 426,008 млн рублей была включена кредитной организацией в состав внереализационных расходов, в результате чего сумма занижения налога на прибыль, по мнению проверяющих, составила 85,201 млн рублей. МИФНС РФ считает, что «произошло согласование действий банка и его контрагента, направленное исключительно на искусственное увеличение внереализационных расходов с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли». При рассмотрении данного дела в суде, как сообщается, было установлено наличие схемы согласованности действий между банком и ООО «АТП», а также тот факт, что банк не принял мер по взысканию задолженности по проблемным кредитным договорам. Автор считает, что «учитывая, насколько серьезно сегодня Центробанк РФ относится к финансовым институтам, проводящим рискованную кредитную политику, «Тольяттихимбанк» в ближайшем будущем могут ждать не только новые претензии налоговой, но и лишение лицензии». По мнению автора, история с «Тольяттихимбанком» – «лишь эпизод в длинной цепочке афер, в которые оказался втянут своими владельцами – семейством Махлаев – несчастный завод «Тольяттиазот». Некогда флагман отечественной химии, завод представляет собой печальное зрелище. Махлаи, скрывающиеся в США и Европе, не инвестируют в завод, который уже при мощностях в 3 млн т аммиака в год еле-еле производит 2 млн т. Мощности износились, промышленная безопасность не соблюдается, без перебоев работает только одно – вывод прибыли в офшоры». Автор напоминает, что против Евгения Королева, нынешнего генерального директора ТоАЗа, возбуждено и расследуется два уголовных дела. Первое - по факту мошенничества - было заведено в конце 2012 года. Следователи заявляют, что раскрыли мошенническую схему вывода с предприятия в швейцарские офшоры более $ 550 млн прибыли. По их версии, ТоАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору, а тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала, как думают следователи, в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Уже в январе 2013 года генеральный директор ТоАЗа Евгений Королев спешно отбыл в Лондон, как говорили на заводе, «в служебную командировку». Из нее он не вернулся и по сей день. Автор это связывает с тем, что «следователям есть, о чем с ним поговорить»: директору предъявлено обвинение в мошенничестве, причинившем заводу ущерб в $ 550 млн. Год спустя против гендиректора ТоАЗа завели уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» по факту вывода из «Тольяттиазота» наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб от незаконных действий руководства «Тольяттиазота» оценивается экспертами в $ 1,5 млрд, а Евгений Королев находится в международном розыске. В июле 2012 года ИФНС России N3 по городу Москва заявила, что общая сумма выведенной из-под налогообложения экспортной выручки ТоАЗа в 2009 году составила более 1 млрд рублей. За этот год ТоАЗу было доначислено свыше 200 млн рублей налогов за проданный по заниженной цене аммиак, а с учетом пеней и штрафов сумма претензий составляет 320 млн руб. В результате выездной проверки за 2010 год на ТоАЗе выявлено еще свыше 525 млн рублей налоговых недоимок. Автор предполагает, что часть выведенных с ТоАЗа средств могла быть направлена на «обеспечение бесперебойных поставок стратегического сырья – аммиака – на ключевой для предприятия американский рынок». При этом сообщается, что не так давно ТоАЗ открестился от деловых интересов в США, распространив сообщение, согласно которому продукция компании «на протяжении уже нескольких лет не продается на американском рынке». По сообщению автора, эта информация противоречит данным из годовых отчетов ТоАЗа за 2012 и 2013 годы, где США стоит первым в списке экспортных рынков завода. «Получается, что либо ТоАЗ на протяжении нескольких лет дезинформирует государство и инвесторов в своей официальной отчетности, либо вводит в заблуждение общественность и СМИ, распространяя не соответствующие действительности сведения о своей деятельности», - пишет автор. Фактически единственный экспортный канал поставок ТоАЗа – уникальный аммиакопровод «Тольятти – Одесса», в конце которого находится «Одесский припортовый завод», сообщается в заметке. По данным автора, российская часть трубы уже давно контролируется Махлаями, а вот украинская вместе с ОПЗ – государством. ПО мнению автора заметки, с предыдущей властью договориться у Махлаев не получилось, но теперь они могут рассчитывать на успех. Показательным автор считает эпизод, когда ровно через два месяца после объявления о приватизации ОПЗ, 12 марта этого года Дмитрий Фирташ, основной претендент на актив, был арестован в Вене по американскому ордеру и выпущен 21 марта под рекордный для Австрии залог в 125 млн евро. Таким образом, считает автор, на ОПЗ и украинский участок трубы из серьезных игроков претендуют лишь Махлаи. По мнению автора, «пользуясь природными богатствами России, Махлаи отказываются платить здесь налоги». Автор связывает такие успехи с наличием влиятельных лоббистов ТоАЗа – в том числе в органах российской власти. «Эти люди пользуются своим официальным статусом и блокируют любые попытки пресечь творящееся вокруг «Тольяттиазота» безобразие, - пишет автор. - Очевидно, чтобы навести на заводе порядок и заставить ТоАЗ вновь работать на благо России, придется привлечь к ситуации внимание руководства правоохранительных органов и даже первых лиц государства».

Выбор редакции
02 декабря 2013, 15:35

Тольяттихимбанк понизил ставки по рублевым вкладам

Тольяттихимбанк понизил ставки по рублевым вкладам. Теперь депозиты «Пенсионный - Забота» (с ежемесячной выплатой процентов), «Капитал» (с ежемесячной капитализацией и выплатой в конце срока) и «Копилка» (проценты выплачиваются в конце срока) можно разместить на один год под 7% (ранее - под 9%). Минимальная сумма вклада - 30 тыс. рублей. «Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 7% (прежде - под 9%), а «Сберегательный» (от 50 тыс. рублей на два года) - под 8% (вместо 10%). Выплата процентов осуществляется в конце срока. Процентная ставка по вкладам «Рантье» и «Благополучие» теперь составляет 6% (до этого - 7,5%). Минимальная сумма вкладов - 10 тыс. рублей, срок размещения - 181 день. Проценты по «Благополучию» выплачиваются ежемесячно, а по депозиту «Рантье» - в конце срока. Вклады «Мультивалютный», «Благополучие», «Копилка» пополняемые.

04 февраля 2013, 13:09

ЦБ наказал Тольяттихимбанк за нарушение закона об отмывании

Банк России привлек Тольяттихимбанк к административной ответственности, вынеся ему предупреждение. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в понедельник на сайте регулятора. Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно поправкам в КоАП, вступившим в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.

25 января 2013, 10:03

Тольяттихимбанк повысил ставки по рублевым вкладам

Тольяттихимбанк повысил ставки по рублевым вкладам на 1-2,5 процентного пункта. «Благополучие» (от 10 тыс. рублей на 181 день) теперь размещается под 7,5% (ранее - 6%), а «Копилка» (от 30 тыс. рублей на 1 год) привлекается под 9% (до - этого 6,5%). Доходность «Мультивалютного» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) составляет 9% (прежде - 6,5%). По этим вкладам предусмотрено пополнение. «Золотая рыбка» (от 10 тыс. рублей на 91 день) открывается под 5,5% (до - этого 4,5%). Вклад непополняемый. Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются в конце срока. «Пенсионный - Забота» (от 30 тыс. рублей на 1 год) размещается под 9% (до этого - 6,5%). Ставка привлечения «Рантье» (от 10 тыс. рублей на 181 день) теперь составляет 7,5% (прежде - 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно на счет «до востребования». «Капитал» (от 30 тыс. рублей на 1 год) можно разместить под 9% (до этого - 6,5%). Проценты по вкладу ежемесячно капитализируются. Дополнительные взносы по вышеперечисленным вкладам не предусмотрены.

Выбор редакции
27 августа 2012, 22:01

Эксперт: Следователь не имеет права вмешиваться в коммерческую деятельность предприятия

В противостоянии одного из крупнейших в мире производителей аммиака, самарского предприятия ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), и одного из его акционеров произошел новый, абсурдный с точки зрения закона, как полагают представители ТоАЗа, поворот. Как пишут СМИ, в начале августа этого года следователи провели очередной обыск. На этот раз в ЗАО "АКБ "Тольяттихимбанк" были изъяты копии финансовых документов. Вся эта информация является коммерческой тайной. Причем следователь следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александр Бембетьев добился санкции на обыск в рамках расследуемого им уголовного дела. Само же скандальное дело было возбуждено еще 10 февраля 2012 года против "неустановленных сотрудников ТоАЗа", которые якобы не предоставили одному из акционеров список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров

24 августа 2012, 11:58

НГ: следствие не отпускает "Тольяттиазот"

"Независимая" публикует статью "К Махлаям вернулись с обыском". Приводим текст полностью В начале августа Следственное управление СК РФ по Самарской области провело обыски в принадлежащем Сергею Махлаю АКБ «Тольяттихимбанк», обслуживающем интересы «Тольяттиазота» (ТоАЗ), сообщило Агентство национальных новостей (23.08.12). Ранее обыски в компаниях семьи Махлай, связанные с начатым в феврале 2012 года уголовным делом, уже проходили в мае, после того как против менеджеров ТоАЗа было начато расследование. Но многочисленные жалобы адвокатов «Тольяттиазота» позволили им выиграть у следователей несколько месяцев.Уголовное дело, возбужденное по заявлению ОАО «ОХК «Уралхим» (владеет 9,74% акций ТоАЗа) по статье 185.4 УК РФ, предусматривает от штрафа до пяти лет лишения свободы за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Миноритарий обвиняет ТоАЗ в непредставлении корпоративных документов ОАО «Тольяттиазот», к примеру, списка лиц, имеющих право участвовать в собрании акционеров, проведение которого было назначено на 13 сентября 2011 года. Представители «Уралхима» утверждают, что отсутствие документов привело к срыву сделки по продаже 9,74% акций ТоАЗа, за которые компания планировала получить 203 млн. долл.Впрочем, руководство «Тольяттиазота» уже не первый раз попадает под прицел следователей. Как сообщал Finam.ru (10.08.07), против тогдашнего председателя совета директоров ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Владимира Махлая (отца Сергея Махлая) было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в середине 2000-х. В 2010 году это дело закрыли, как отмечали тогда в СК РФ, в том числе из-за либерализации налогового законодательства. Но с тех пор Владимир Махлай вместе с семьей скрывается за границей.Между тем вопросы к руководству ТоАЗа возникали и по поводу возможного занижения прибыли. Как сообщало издание «Век» (см. номер от 10.08.12), «вывод средств, принадлежащих предприятию, осуществляется за счет реализации продукции завода по заниженным ценам через аффилированные с руководством завода офшорные компании – Nitrochem Distribution AG и Аmeropa AG». Издание, ссылаясь на оценку отраслевых экспертов, полагает, что «за 2008–2011 годы «Тольяттиазот» мог вывести из-под налогообложения более 560 млн. долл.». Как пишет газета «Коммерсант Волга. Самара» (см. номер от 28.02.12), «по неофициальным данным, Nitrochem Distribution AG является акционером ТоАЗа и принадлежит руководителям компании и ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот». А из искового заявления «Уралхима» можно сделать вывод, что непредоставление корпоративных документов «Тольяттиазотом» лишает акционеров возможности проверить законность контрактов со швейцарским офшором.Ранее в «Уралхиме» отмечали, что компании удавалось получить хоть какие-то документы «Тольяттиазота» по судам, выигранным в 2009–2010 годах, но только через принудительное исполнение решений приставами. При этом, по данным СМИ, получить доступ к документам ТоАЗа не могут и контролирующие органы: как сообщал «Коммерсант», с 2009 года ФСФР 11 раз привлекла ОАО «Тольяттиазот» за непредоставление документов к административной ответственности и в общей сложности оштрафовала на 5,5 млн. руб.Обыски по уголовному делу встревожили руководство «Тольяттиазота» и заставили подключить все имеющиеся у него резервы. Топ-менеджеры компании не раз заявляли о попытках рейдерского захвата ТоАЗа, утверждая, что потеря семьей Махлай контроля над предприятием приведет к его разрушению, что чревато экологической и социальной катастрофой для региона.