• Теги
    • избранные теги
    • Компании13
      • Показать ещё
      Страны / Регионы2
      Разное2
      Люди1
Замоскворецкий банк
23 июня 2014, 10:08

ЦБ отозвал лицензию у банков «Замоскворецкий» и «Диг-Банка»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Замоскворецкий»   Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского банка «Замоскворецкий». Решение принято «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», - говорится в сообщении на сайте Банка России. ЦБ «в рамках надзора за деятельностью ОАО МКБ «Замоскворецкий» установлена существенная недостоверность его отчетности. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, при этом отчетность кредитной организации содержала недостоверные данные о сумме и длительности неисполненных требований кредиторов и вкладчиков». Кроме того, руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Банк «Замоскворецкий» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 июня занимал 438 место в банковской системе РФ. Ужесточение надзора в банковской сфере связывают с приходом на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, с 2013 года лицензий лишились уже более 56 банков. Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства. В конце мая список банков с отозванными лицензиями пополнился московским банком «Кутузовский» и столичным Кредитимпэкс Банком.   ЦБ отозвал лицензию у «Диг-Банка» Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у северо-осетинской кредитной организации «Диг-Банк». «Диг-Банком» «проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. В связи с потерей ликвидности банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед вкладчиками. При этом кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в ее деятельности оснований для предупреждения несостоятельности (банкротства)», - говорится в сообщении на сайте Банка России. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. На протяжении 2013 года и I квартала 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых превысил 1,2 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности. «Диг-Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 июня занимал 500 место в банковской системе РФ.

15 ноября 2012, 10:40

В Москве будут судить лжебанкиров, направивших в теневой оборот 25 млрд рублей за два года

Следственный департамент МВД завершил предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности: обвиняются двое участников организованной группы, два года державшие подпольный банк, через который вывели в теневой оборот более 25 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента. Для осуществления незаконной деятельности лжебанкиры сняли офис, который оборудовали необходимой оргтехникой, а также приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, существовавших только на бумаге. Затем они открыли для этих организаций расчетные счета в различных московских банках; фактически они использовали эти счета как корреспондентские для расчетов с клиентами. За время своей деятельности преступники заработали на нелегальных операциях более 50 млн рублей. На полученный незаконный доход наложен арест. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

07 августа 2012, 14:33

В России вынесен первый приговор «мошенникам в сфере высоких технологий»

Возбужденное по заявлению службы безопасности московского банка Сбербанка России уголовное дело в отношении так называемых скиммеров впервые квалифицировано как мошенничество в сфере высоких технологий, говорится в пресс-релизе московского Сбербанка. Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении Рима Сабитова и Нурбека Абдуллаева по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Сабитов и Абдуллаев были задержаны в октябре прошлого года при установке нештатного оборудования на банкоматы. Они приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима сроком 1 год и 6 месяцев. В пресс-службе Московского банка Сбербанка России пояснили, что Замоскворецкий суд вынес решение 6 июня 2012 года, а пресс-релиз был подготовлен после того, как банк получил уведомление о вступлении в законную силу решения суда. По мнению специалистов службы безопасности банка, вынесение приговора по ст. 272 УК РФ станет хорошей основой для дальнейшей работы подразделений по защите банковской информации, передает «Интерфакс». В отношении скимминга ранее применялась ст. 158 УК РФ («Кража»), которая позволяла инкриминировать отдельную кражу и не раскрывала особенность данного вида мошенничеств как организованной деятельности ряда лиц по хищению персональных данных и изготовлению поддельного пластика для серийного снятия денег со счетов скомпрометированных карт. На основании информации управления безопасности Московского банка Сбербанка с января 2011 года по настоящий момент возбуждено 32 уголовных дела по фактам скимминга, по двум вынесен приговор, еще два слушаются в суде, остальные находятся в стадии расследования. Напомним, что скимминг - не редкий способ мошенничества, связанного с похищением данных о банковских картах. В начале сентября в Нефтеюганске правоохранительные органы задержали мошенников, установивших на местных банкоматах скиммеры. По данным пресс-службы МВД, злоумышленники были задержаны при попытке неправомерного доступа к информации, хранящейся на пластиковых картах через считывающее устройство, подключенное к банкомату. Чтобы не стать жертвами скиммеров, эксперты советуют владельцам пластиковых карт внимательнее следить за тем, чтобы на клавиатуре банкомата, а также на его приемной щели не было никаких дополнительных чужеродных устройств. Если банкомат вызывает подозрение, лучше не пользоваться им. Закладки:

27 июля 2012, 16:48

МФБанк обжаловал отказ в иске к Lifenews.ru из-за статьи о краже почти 26 млн рублей

Международный Фондовый Банк (МФБанк) подал апелляционную жалобу на отказ в иске, где оспаривалась публикация портала Lifenews.ru о том, что сотрудника банка разыскивают за кражу почти 26 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на РАПСИ. Арбитражный суд Москвы в июне отклонил иск МФБанка, который просил опровергнуть распространенную информацию и удалить материал с сайта Lifenews. Иск предъявлен к учредителю портала - ОАО «Ньюс медиа». Иск касается статьи, опубликованной 15 сентября 2011 года. В ней говорится о том, что клиент банка планировал обменять 850 тыс. долларов, а сотрудник банка принял деньги и скрылся вместе с ними. В спорной статье указано, что деньги похитил работник операционной кассы Владимир Давыдов, однако данное лицо никогда не работало в МФБанке, отметила представитель истца. К похищению не причастны и другие сотрудники, что подтверждается справкой от следователя, добавила юрист. Она отметила, что, по независимой оценке, статья повлияла на финансовое положение банка, и этим доказывается порочащий характер публикации. Заявления в статье Lifenews.ru документально не подтверждены, заключила юрист МФБанка. В свою очередь представитель ОАО «Ньюс медиа» отметила, что статья была написана на основании данных предварительного расследования и на момент публикации следствие располагало изложенными в ней сведениями. Юрист ответчика отметила, что в публикации нет порочащей информации. «Сведения распространены в отношении конкретного лица, а не МФБанка, организация не несет ответственности за уголовные деяния своих сотрудников», - отметила юрист ОАО «Ньюс медиа», добавив, что в статье нет сведений о нарушениях, допущенных по вине банка. Суд согласился с позицией ответчика: «В оспариваемой статье изложены сведения, имевшие место в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения». При этом арбитраж сослался на постановление следствия о возбуждении дела по факту хищения у клиента МФБанка 850 тыс. долларов, а также на решение Замоскворецкого суда Москвы, который установил, что денежную сумму у клиента принял представитель МФБанка и взыскал с банка в пользу клиента денежную сумму.