• Теги
    • избранные теги
    • Компании13
      • Показать ещё
      Страны / Регионы2
      Разное2
      Люди1
Замоскворецкий банк
15 ноября 2012, 10:40

В Москве будут судить лжебанкиров, направивших в теневой оборот 25 млрд рублей за два года

Следственный департамент МВД завершил предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности: обвиняются двое участников организованной группы, два года державшие подпольный банк, через который вывели в теневой оборот более 25 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба департамента. Для осуществления незаконной деятельности лжебанкиры сняли офис, который оборудовали необходимой оргтехникой, а также приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, существовавших только на бумаге. Затем они открыли для этих организаций расчетные счета в различных московских банках; фактически они использовали эти счета как корреспондентские для расчетов с клиентами. За время своей деятельности преступники заработали на нелегальных операциях более 50 млн рублей. На полученный незаконный доход наложен арест. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.